Saksbilag Ny organisasjonsmodell skal behandles i andelseiermøter uke 45 og 46: interessant og sterk lokal arena større skogeierområder, færre tillitsvalgte møterett for alle andelseiere i årsmøtet Møteoversikt på baksiden. Glommen Skog 1
Innhold TIL BEHANDLING Ny organisasjonsmodell... 3 Skogeierområder... 3 Skogeierområdets oppgaver... 3 Tillitsvalgte og representanter... 4 Skogeierområdets valgkomitè... 4 Årsmøte og representanter... 4 Rett til å fremme saker... 4 Overgang fra gammel til ny organisasjon... 4 Skogeierområdets sekretariat... 4 Kontrollkomité... 5 Spørreundersøkelsen... 5 Styrets innstilling... 6 Vedtekter... 8 Innspill fra Kongsvinger... 13 2 Glommen Skog
Ny organisasjonsmodell Det siste formelle punktum for arbeidet med ny organisasjonsmodell i Glommen settes i det ekstraordinære årsmøtet den 26. november. Hver enkelt andelseier har ved flere anledninger gitt sine innspill til modellen, siste sjanse til å uttale seg er i andelseiermøtene i valgkretsene i begynnelsen av november. Arbeidet med å skape en interessant og rasjonell lokal arena for våre andelseiere startet etter årsmøtet i 2008. Etter en omfattende prosess legges det opp til at endelig vedtak blir fattet i ekstraordinært årsmøte den 26. november i Elverum. Vi håper at årsmøtet går inn for at vi nå skal skape det sterke lokalleddet som våre andelseiere har krav på og fortjener. Skogeierområder I den nye modellen deles Glommen inn i seks skogeierområder på lokalnivå. Skogeierområdene vil fungere både som valgkretser og som skogeiers lokale arena. Skogeierområdet blir nå andelslagets operative lokalledd. Derfor er det viktig at skogeierområdene har en hensiktsmessig avgrensning. Endring av skogeierområdenes geografi vil være en diskusjon mellom styret og det enkelte skogeierområdet, med styret som endelig beslutningstaker. Skogeierområdets oppgaver Skogeierområdene skal være bindeleddet mellom andelseierne og andelslagets styre og ledelse. Skogeierområdene skal stimulere til faglig og økonomisk framgang blant andelseierne. Skogeierområdets oppgaver er å: u være kommunikasjonskanal mellom den enkelte andelseier og styret/administrasjonen i andelslaget. Denne oppgaven innebærer å: videreformidle saker andelseierne er opptatt av, gjennomføre andelseiermøter for å behandle saker andelslaget har satt på dagsorden, ønske nye andelseiere velkommen til andelslaget, u representere andelseierne i de kommunale kontaktutvalgene, u fremme forslag på lokale saker/tiltak andelslaget bør arbeide med. Modell for beregning av antall tillitsvalgte Representasjon blir fastsatt på bakgrunn av hhv. antall andelseiere og innkjøpt tømmervolum, etter en vekting i forholdet 35/65. Forslaget til vekting vedtas av årsmøtet. Siste 5 års omsetning legges til grunn for beregningen. Dette fordi enkeltår med avvikende volum i forhold til normalen ikke skal endre antall Folldal Tynset Alvdal Stor-Elvdal Tolga Os Glommen Skog Midt-Østerdal Glommen Skog Sør-Østerdal Glommen Skog Solør Rendalen Glommen Skog Vinger og Odal Åmot Engerdal Elverum Nord- Odal Våler Sør- Odal representanter fra det ene året til det andre. Fordelingen av antall tillitsvalgte mellom skogeierområdene besluttes av styret. Alternativet er å operere med utjevningsmandater, som vil være mer komplisert og lite hensiktsmessig. Tillitsvalgte og representanter Glommen Skog Nord-Østerdal Glommen Skog Trysilvassdraget Trysil Åsnes Grue Kongsvinger Eidskog Tabellen på neste side viser fordelingen av tillitsvalgte etter den valgte modellen. Skogeierområdene velger tillitsvalgte hvert år. Valgperioden er ett år. De tillitsvalgte er samtidig representanter i Glommens årsmøte. Dette er hva vi kaller gjennomgående representasjon, og som vi mener vil skape større interesse for å være tillitsvalgt samtidig som det krever færre tillitsvalgte i Glommen Skog 3
organisasjonen. Hvis en tillitsvalgt/representant blir valgt inn i Glommens styre rykker vararepresentanten inn som representant og tillitsvalgt i skogeierområdet. Samme person kan ikke være tillitsvalgt/representant og samtidig sitte i Glommens styre. Det foreslås 33 tillitsvalgte/representanter. Antall tillitsvalgte vedtas av årsmøtet. Antall tillitsvalgte i skogeierområdene Antall andelseiere Volum 2006-2008 fra andelseiere Tillitsvalgte i skogeierområdet Glommen Skog Nord-Østerdal 571 135518 4 Glommen Skog Midt-Østerdal 258 339795 4 Glommen Skog Sør-Østerdal 385 541557 6 Glommen Skog Trysilvassdraget 297 305779 4 Glommen Skog Solør 460 650831 7 Glommen Skog Vinger og Odal 729 595272 8 Sum totalt 2700 2568752 33 Årsmøte og representanter I samvirkeloven brukes benevnelsen årsmøte konsekvent om organisasjonens høyeste organ. Årsmøte vil derfor erstatte representantskap i Glommen Skog BAs vedtekter, og utsendinger benevnes representanter. Rett til å fremme saker Tidligere var retten til å fremme saker for årsmøtet forbeholdt Glommens styre og styret i hvert enkelt skogeierlag. I de nye vedtektene gis, i tillegg til Glommens styre, alle representantene samme mulighet, jfr. 15 Årsmøtets sammensetning. Skogeierområdets valgkomité Hvert skogeierområde har en valgkomité på tre personer. To av medlemmene velges i de ordinære andelseiermøtene i skogeierområdene, og det siste velges av Glommens årsmøte. Hvert medlem velges for 3 år av gangen, og én er på valg hvert år. Den personen som velges av årsmøtet er medlem i andelslagets valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité. Dette sikrer andelslaget kontinuitet i valgkomitearbeidet og en mulighet for helhetlig tenkning når det gjelder rekruttering av tillitsvalgte til organisasjonen. Overgang fra gammel til ny organisasjon Selv om forslaget til nye vedtekter blir vedtatt i ekstraordinært årsmøte i slutten av november, vil ikke den nye organisasjonen være på plass før tillitsvalgte er valgt i de ulike skogeierområdene. Dette skjer i de ordinære andelseiermøtene i mars 2010. Overgangen er uproblematisk. Dagens utsendinger er valgt til nytt valg skjer, og avtalen med skogeierlagene løper først ut i april 2010. Tillitsvalgte til de nye skogeierområdene vil bli valgt i de ordinære andelseiermøtene i mars. For å gjennomføre valget må det oppnevnes en valgkomité. Det foreslås at lederne i skogeierlagenes valgkomiteer og andelslagets valgkomiterepresentant fra skogeierområdets geografi utgjør valgkomiteen i overgangsfasen. Medlemmene i andelslagets valgkomité representerer allerede de foreslåtte skogeierområdene. Skogeierområdets sekretariat I den nye organisasjonen påtar styret/administrasjonen i Glommen seg sekretariatsfunksjonen for styrene i skogeierområdene. Dette skal bidra til god kommunikasjon innad i organisasjonen og Resultatet av spørreundersøkelsen. Spørsmål stilt i undersøkelsen Tilfreds med den geografiske avgrensningen av områdene? Er det riktig antall skogeierområder som foreslås? Må alle kommuner være representert med en tillitsvalgt? Innfrir lokale arrangementer dine forventninger? Totalt avgitte stemmer 268 266 268 268 Alle besvarelser er i % enig uenig vet ikke passe for mange for få enig uenig vet ikke enig uenig vet ikke Totalt 89 9 2 90 5 5 63 27 9 78 5 18 Nord-Østerdal 78 14 8 81 11 8 41 38 22 70 5 24 Midt-Østerdal 90 5 5 90 7 5 62 33 5 76 5 19 Sør-Østerdal 90 8 2 89 11 0 54 35 10 77 0 23 Solør 91 9 0 93 5 4 73 20 7 80 4 16 Vinger og Odal 86 13 2 89 2 9 73 19 8 76 10 14 Trysilvassdraget 100 0 0 100 0 0 57 39 4 86 0 14 4 Glommen Skog
mellom de enkelte skogeierområdene, og sikre at oppgavene som skal løses blir løst. Skogeierområdene er en del av andelslaget. Behov for føring av eget regnskap i skogeierområdene blir dermed borte. Det er andelslagets valgkomité som foreslår godtgjørelse til de tillitsvalgte i skogeierområdene. Kontrollkomité Verken samvirkeloven eller aksjeloven krever kontrollkomité. Etter innspill fra utvalget foreslår styret å avvikle kontrollkomiteen. Styret mener at når årsmøtets ordfører deltar i Glommens styremøter, samt at revisor rapporterer til årsmøtet og avgir revisjonsrapporter til styret, tilsier dette en tilstrekkelig kontroll. Både styret og årsmøtet kan nedsette utvalg for å få utredet saker, og styret mener at en slik kontrollmulighet er tilstrekkelig. Spørreundersøkelsen Over 10 prosent av våre andelseiere deltok i spørreundersøkelsen som ble utsendt sammen med høringsbrevet i juni. Svarene er entydige; 90 prosent er enig i styrets forslag til geografisk avgrensning og antall skogeierområder. 82 prosent mener at 33 tillitsvalgte er et passe antall. Blant de som er uenige er det like mange som mener at det er foreslått for mange som for få både hva gjelder skogeierområder og tillitsvalgte. 63 prosent mener det må være minst en tillitsvalgt fra hver kommune. Her skiller nordøsterdølene seg ut, kun 43 prosent av dem mener at dette er viktig. I spørreundersøkelsen tok ett av punktene opp formen på Glommens årsmøte. Tilbakemeldingene var entydige, det ønskes møte- og talerett for alle, men stemmerett kun for representantene. Er det riktig antall tillitsvalgte? Bør årsmøtet bli åpent for alle andelseiere med møte- og talerett? Bør årsmøtet flyttes rundt i Glommens geografi? Vil du selv delta i årsmøtet? Er du enig i forslaget om felles medlemmer i den sentrale- og lokale valgkomiteen? 257 267 267 266 267 passe for mange for få enig uenig vet ikke enig uenig vet ikke enig uenig vet ikke enig uenig vet ikke 89 11 7 78 15 8 75 15 10 60 11 29 73 14 13 72 17 11 70 22 8 89 5 5 68 14 19 84 8 8 81 10 10 81 10 10 76 19 5 57 10 33 62 14 24 89 9 2 83 13 4 56 27 17 62 13 26 69 10 21 82 10 8 80 11 9 78 11 11 62 7 31 69 20 11 81 11 8 73 16 11 74 15 11 56 11 33 71 18 11 85 8 8 75 18 7 79 14 7 57 21 21 82 14 4 Glommen Skog 5
Styrets innstilling Styret mener at de signalene som er mottatt underveis i den organisasjonsmessige behandlingen av forslaget til ny organisasjonsmodell, samt de entydige svarene på spørreundersøkelsen, gir trygghet for at vi velger rett modell. Sak 2009/12 Ny organisasjonsmodell Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar ny organisasjonsmodell i Glommen Skog BA med endringer i vedtektenes 13, 15, 22, 23 og 24. I tillegge endres vedtektenes 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 og 26 som følge av at representantskapet benevnes i vedtektene som årsmøte og utsendinger som representanter og/eller endringer etter innspill fra Norges Skogeierforbund. (Vedtektsendringene tar utgangspunkt i foranstående omtale av de ulike områdene. Nedenunder gjengis 13, 22 og 24 i sin helhet, men kun endringene i 15 og 23.) 13 Andelseiermøter - valgkretser Andelslagets geografiske område inndeles i skogeierområder fastsatt av styret. Hvert skogeierområde utgjør en valgkrets. Det skal innkalles til andelseiermøte når andelslagets styre eller minst 1/3 av andelseierne i skogeierområdet forlanger det. Andelseiermøtet har valgmyndighet og er rådgivende for representanter til andelslagets årsmøte. Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge saks liste. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet. Det skal avholdes andelseiermøter i alle skogeierområder hvert år i løpet av mars. Disse andelseiermøtene skal: a) Behandle innstilling til andelslagets årsmøte om årsberetning og regnskap. b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i andelslaget. c) Foreta valg av representanter og fire vararepresentanter i nummerorden fra skogeierområdet til andelslagets årsmøte. Mandatperioden er ett år jfr. likevel 9 og 10. d) Foreta valg av to medlemmer med personlige varamedlemmer til skogeierområdets valgkomité for tre år. Valgkomiteen består av tre medlemmer, og ett medlem trer ut av komiteen hvert år. To av medlemmene velges i andelseiermøtet, det siste medlemmet velges av andelslagets årsmøte. Medlemmet som velges av andelslagets årsmøte er medlem i andelslagets valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité. e) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. Saker som andelseier ønsker behandlet på andelseiermøte i mars, må være innkommet administrasjonen innen utgangen av uke 2. 15 Årsmøtets sammensetning Første, andre og sjuende ledd endres til: Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte representanter fra valgkretsene jfr. 13. Hver valgkrets har rett til å sende representanter til andelslagets årsmøte. Antall representanter er basert på antall andelseiere og skogeierområdets tømmeromsetning fra andelseierne 6 Glommen Skog
gjennom andelslaget de siste hele 5 år. Årsmøtet beslutter antall representanter og vekting mellom tømmeromsetning og antall andelseiere. Fordeling av antall representanter mellom valgkretsene fastsettes av styret. Rett til å fremme saker for årsmøtet har andelslagets styre og representantene valgt fra valgkretsene. 22 Valgkomitè Årsmøtet velger en valgkomité bestående av ett medlem med personlig varamedlem fra hver valgkrets. Hvert medlem velges for tre år, hvorav to er på valg hvert år. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet angående val gene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. 23 Valgordning Nest siste og siste ledd endres til: Leder, nestleder, styremedlemmer og årsmøtets ordfører må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som kon kurrerer med andelslaget. Blir en årsmøterepresentant valgt til styre medlem i andelslaget, overtar vararepresentanten plassen i årsmøtet. Tilsvarende hvis en i skogeierområdets valgkomité blir valgt inn i andelslagets valgkomité, overtar vedkommendes vara. 24 Skogeierområder Ny paragraf: Skogeierområdene jfr. 13 utgjør det organisasjonsmessige bindeleddet mellom andelseierne og andelslagets styre og ledelse. Skogeierområdene skal stimulere til samhandling og faglig og økonomisk framgang blant andelseierne. De som velges som representanter til årsmøtet utgjør også tillitsvalgte i skogeierområdene, med representant valgt som nummer en som fungerende leder. Sak 2009/13 Beregning av antall tillitsvalgte/ representanter Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at henholdsvis antall andelseiere og deres tømmervolum skal vektlegges etter forholdet 35/65 ved beregning av antall tillitsvalgte/ representanter. Saksopplysninger: I henhold til 15, 2. ledd skal forholdet i vektingsmodellen fastsettes av årsmøtet. Sak 2009/14 Antall tillitsvalgte/representanter Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar 33 tillitsvalgte/ årsmøterepresentanter. Saksopplysninger: Tidligere har tallet på representanter variert med tømmeromsetningen, mens det nå legges opp til et fast antall. Rammen, som er beskrevet i vedtektenes 15 Årsmøtet, beholdes for å kunne tilpasse antallet i forhold til vekting mellom områder over tid. Sak 2009/15 Etablering av valgkomité i overgangen fra gammel til ny organisasjon Forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter at valgkomiteen i skogeierområdene for valget i mars 2010, skal bestå av lederne i skogeierlagenes valgkomiteer og med andelslagets valgkomiterepresentant fra skogeierområdene som leder. Saksopplysninger: I ny organisasjonsmodell er det ikke valgt valgkomiteer for skogeierområdene. Ved bruk av lederne i skogeierlagenes valgkomiteer samt andelslagets valgkomite vil disse utgjøre valgkomiteen i skogeierområdene og framlegge en innstilling i andelseiermøtene i mars 2010. Glommen Skog 7
Vedtekter Styrets innstilling Sak 2009/16 Vedtekter Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar nye vedtekter for Glommen Skog BA. Saksopplysninger: Forslag til nye vedtekter bygger på de eksisterende. I tillegg til endringer gjennomgått foran i dokumentet er det gjort tilpasninger som ikke påvirker vedtektenes innhold. I hovedsak er innspillene gitt av Norges Skogeierforbund. Alle endringene er kursivert. På våre hjemmesider www.glommen.no er gamle og nye vedtekter vist slik at endringene kommer klart fram. Kapittel I Firma og formål 1 Firma Glommen Skog BA er et andelslag for skogeiere. Andelslaget har veks lende kapital og skiftende antall andelseiere. Andelseiernes ansvar for andelslagets forpliktelser er begrenset til den til enhver tid innskutte del av andelsinnskuddet. Andelslagets geografiske område omfatter kommunene: Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og deler av Røros kommune sør for Røros sentrum. Skogeierandelslagets hovedkontor er i Elverum. Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund. 2 Formål Glommen Skog BAs formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved å; - Tilby best mulig pris og avsetning for andelseiernes tømmer og et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester. - Investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri. Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendomsog forvaltningsrett. - La andelseierne ta del i den verdiutvikling som Glommen Skog BAs kapital får. Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeierandelslag og med Norges Skogeierforbund. Kapittel II Andelseiere og andelskapital 3 Andelseiere Som andelseier kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen andelslagets geografiske område eier skog. Tegning av eierskap skal skje skriftlig. Ved eierskifte eller andre grunner til at andelshaveren ikke lengre har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i 11, første og annet ledd, jfr. fjerde ledd. Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog når bruksretten gir grunnlag for samhandel. 4 Andelseiernes rettigheter og ansvar En hver som tegner seg som andelseier forplikter seg til å delta i finansieringen av andelslagets egenkapital med andelsinn skudd jfr. 5a. Andelseier forplikter seg til å betale en årlig serviceavgift (kontingent) fastsatt av årsmøtet. Manglende betaling medfører tap av eier- og medlemsrettigheter jfr. 9. Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen. Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insektsangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet. Andelseierne har gjennom sitt eierskap godtatt andelslagets vedtekter samt de vedtak som blir fattet i henhold til disse og de forpliktelser som andelslaget har bundet seg til i forhold til Norges Skogeierforbund og det øvrige skogeiersamvirket. 5 Andelsinnskudd Hver andel er på kr 1.000,-. Deler av andeler avrundes med bruk av inntil to desimaler. Andelene eies av den juridiske eier av skogen, jfr. dog med det unntak som følger av 3 siste ledd. a) Obligatorisk andelsinnskudd Ved tegning av eierskap fastsettes det for hver andelseier et 8 Glommen Skog
bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogeiendoms produksjonsevne. Minimum én andel må innbetales ved tegning av eierskap. Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fastsettelse av eiendommens andelsinnskudd. Andelsinnskuddet vektes, i forholdet 1-2,5-4,5 for henholdsvis lav (H40 6 8), midlere (H40 11-14) og høy bonitet (H40 17-23). Andelsinnskuddet pr. andelseier begrenses oppad til 120 andeler. Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende andelseier eier og disponerer innen andelslagets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal. Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse. Ved frasalg omdannes obligatoriske andeler innskutt ut over ny forpliktelse til tilleggsandeler. Obligatoriske andeler kan ikke omsettes. I tvilstilfelle fastsetter styret antallet obligatoriske andeler for den enkelte skogeier. Minimum antall innbetalte andeler for å ha medlemsrettigheter er en andel. b) Frivillige tilleggsandeler Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandels innskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret iht. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggs andelene skal innbetales i sin helhet i forbin delse med tegning innen den frist styret fastsetter. Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i andelslaget ut over rett til eventuelt utbytte. Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i andelslaget. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret. Andelseier har adgang til å få sine frivillige tilleggsandeler innløst uten at eierskapet i andelslaget sies opp. Ved innløsning av tilleggsandelene gjelder de samme bestemmelser for utbetalingstakt og forrentning som for det obligatoriske andelsinnskuddet jfr. 11. 6 Betaling av det obligatoriske andelsinnskuddet Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved: - 1,5 % trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør fra salg til andelslaget og/eller ved - kontant innbetaling. Maksimal innbetalingstid for andelsinnskuddet er 10 år. Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lengre innbetalingstid. Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, strykes eierskapet, og innbetalt beløp utbetales i samsvar med bestemmelsene i 10 og 11. 7 Økning av andelens pålydende Årsmøtet kan i samsvar med bestemmelsene for særskilte vedtektsendringer vedta å øke hver andels pålydende eller beregningsfaktorene for antall andeler som den enkelte andelseier er forpliktet til å ha i foretaket. Et slikt vedtak krever i tillegg til ordinært flertallskrav som ved vedtektsendringer, ett 2/3-flertall basert på avstemming etter andeler jfr. 25. 8 Pant Andelene kan ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet for forpliktelser. Kapittel III Uttreden 9 Uttreden Melding om at andelseieren ønsker å avvikle sitt eierskap må skje skriftlig til andelslagets hoved kontor. Uttreden får virkning fra den dag melding er mottatt. Andelseier som til tross for skriftlig varsel, har unnlatt å innbetale vedteksbestemt serviceavgift (kontingent), forstås som avvikling av andelseierskapet og får virkning fra førstkommende årsskifte. Andelseier som trer ut av andelslaget mister alle sine tillitsverv fra det tidspunkt lagets hovedkontor har mottatt skriftlig melding om avvikling av eierskapet. Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og andelslaget skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler. Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i 11 om innløsning av andelsinnskudd og vilkårene for tegning av eierskap. 10 Overtredelser og eksklusjon Andelseier som overtrer vedtektene eller bestemmelser som er gitt i medhold av disse, kan etter beslutning av styret ekskluderes etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg. Andelseieren kan innen to måneder etter at vedkommende skriftlig er gjort kjent med styrets vedtak, anke beslutningen inn for andelslagets førstkommende årsmøte. Ved eksklusjon opphører alle andelseiers rettigheter og tillitsverv umiddelbart. Andelsinnskuddet forfaller til utbetaling i samme takt som ved ordinær utmelding jfr. 11 annet avsnitt pkt. c. 11 Innløsning av andelsinnskudd Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innbetalt eller emittert dersom andelskapitalen er inntakt. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette Glommen Skog 9
har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue. Innløsningsbeløpet jfr. dog bokstav b under - blir endelig fastsatt ved første årsmøte som behandler årsberetning og regnskap i kalenderåret etter at melding om avvikling av eierskapet er mottatt. Andelsinnskuddet både obligatoriske andeler og tilleggsandeler forfaller til utbetaling slik: a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales andelsinnskuddet etter at årsregn skapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt. b) Ved bo-oppgjør (døds- og konkursbo) utbetales andelsinnskuddet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte reviderte årsregnskap. c) Ved annen uttreden av andelslaget forfaller andelsinnskuddet til utbetaling tre år etter mottatt oppsigelse. Styret kan fastsette minimumsbeløp for tilbakebetaling og en raskere tilbakebetalingstakt. Oppsagt - ikke utbetalt andelsinnskudd - omgjøres til låneinnskudd og forrentes tilsvarende ordinære andelseiersinnlån. Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien. Kapittel IV Organisasjonsmessig oppbygging 12 Organer Glommen Skog BAs organer er: - Andelseiermøte - valgkretser - Årsmøte - Styre - Valgkomité 13 Andelseiermøte - valgkretser Andelslagets geografiske område inndeles i skogeierområder fastsatt av styret. Hvert skogeierområde utgjør en valgkrets. Det skal innkalles til andelseiermøte når andelslagets styre eller minst 1/3 av andelseierne i skogeierområdet forlanger det. Andelseiermøtet har valgmyndighet og er rådgivende for representanter til andelslagets årsmøte. Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge saks liste. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet. Det skal avholdes andelseiermøter i alle skogeierområder hvert år i løpet av mars. Disse andelseiermøtene skal: a) Behandle innstilling til andelslagets årsmøte om årsberetning og regnskap. b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i andelslaget. c) Foreta valg av representanter og fire vararepresentanter i nummerorden fra skogeierområdet til andelslagets årsmøte. Mandatperioden er ett år jfr. likevel 9 og 10. d) Foreta valg av to medlemmer med personlige varamedlemmer til skogeierområdets valgkomité for tre år. Valgkomiteen består av tre medlemmer, og ett medlem trer ut av komiteen hvert år. To av medlemmene velges i andelseiermøtet, det siste medlemmet velges av andelslagets årsmøte. Medlemmet som velges av andelslagets årsmøte er medlem i andelslagets valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité. e) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. Saker som andelseier ønsker behandlet på andelseiermøte i mars, må være innkommet administrasjonen innen utgangen av uke 2. 14 Andelseiermøter - stemmerett og valgbarhet I andelseiermøtet har hver andelseier en - 1 - stemme. Personer som har andelseierskap sammen kan kun avgi en stemme. Det er adgang til å stemme med en - 1 - fullmakt fra annen andelseier. Ved avstemming om endring i vedtektenes 2 eller 5 jfr. 7 første ledd jfr. 25, tredje ledd, skal det ved avstemming i valgkretsene også registreres hvor mange andeler som har stemt for forslaget til endring og hvor mange som har stemt mot. Hver andelseier har det antall stemmer som vedkommende har fullt innskutte obligatoriske andeler ved sist avlagte årsregnskap. Enhver som er andelseier i andelslaget kan velges til tillitsverv. Valgbar er også bestyrer eller annen representant som etter fullmakt kan opptre utad på vegne av, og forplikte vedkommende andelseier. 15 Årsmøte Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte representanter fra valgkretsene jfr. 13. Hver valgkrets har rett til å sende representanter til andelslagets årsmøte. Antall representanter er basert på antall andelseiere og skogeierområdets tømmeromsetning fra andelseierne gjennom andelslaget de siste hele 5 år. Årsmøtet beslutter antall representanter og vekting mellom tømmeromsetning og antall andelseiere. Fordeling av antall representanter mellom valgkretsene fastsettes av styret. Andelslagets styremedlemmer har møteplikt i årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede. For gyldig vedtak gjelder simpelt flertall blant de fremmøtte, når ikke annet er sagt i vedtektene. Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis 2/3 av årsmøtets fremmøtte stemmer gir sin tilslutning til at saken tas opp. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i 25 og 26. 10 Glommen Skog
Rett til å fremme saker for årsmøtet har andelslagets styre og representantene valgt fra valgkretsene. Saker som først skal behandles i andelseiermøte for deretter i årsmøte, må være styret i andelslaget i hende senest to måneder før årsmøtet avholdes. Når styret, revisor, representanter som representerer minst 1/3 av representantene til årsmøtet eller 1/10 av andelseierne krever det, innkalles årsmøtet av ordføreren. Styret skal sørge for at ekstraordinært årsmøte blir avholdt innen en måned etter at kravet er framsatt. Varsel om årsmøte skjer med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal sendes ut minst åtte dager før årsmøtet. Det føres protokoll over møtene som underskrives av møteleder samt to valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte. 16 Årsmøtets oppgaver Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år i løpet av april måned, etter at andelseiermøtene er avholdt i mars i alle valgkretsene. Årsmøtet skal avholdes innen andelslagets geografiske område. Årsmøte skal: - Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat jfr. 17. - Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor. - Foreta valg til styret jfr. 19. - Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant representantene, for kommende periode med funksjon til og med neste årsmøte som avholdes i april. - Foreta valg av medlemmer til andelslagets valgkomité for tre år. Blant disse velges en leder, jfr. 13 pkt. d og 22. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen. - Behandle sammensetningen av representanter til neste årsmøte. - Foreta valg av revisor etter innstilling fra valgkomiteen. - Fastsette serviceavgift for kommende år. - Behandle andre saker som er nevnt i inn kal lingen. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet i april må være styret i hende innen utgangen av januar måned. 17 Disponering av årets resultat Andelslagets årsresultat kan etter forslag fra styret disponeres av årsmøtet i henhold til følgende: - Overføres til/eller belastes fond for opptjent egenkapital. - Deles ut til andelseierne i forhold til det tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom andelslaget siste år (etterbetaling på årets tømmerleveranse). - Deles ut til andelseierne som utbytte på innskutt andelskapital. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbetaling etter annet eller tredje punkt enn det styret har foreslått eller godtar. 18 Fondsemisjon overføring fra opptjent til innskutt kapital Dersom verdien av samlet innskutt obligatorisk andelskapital utgjør mindre enn 20 % av samlet bokført egenkapital, kan årsmøtet beslutte utdeling av fondsandeler. Utdeling av fondsandeler skal skje til andelseierne i samsvar med deres relative andel av innskutt obligatorisk andelskapital. Utdeling av fondsandeler kan ikke skje med et større beløp enn samlet innskutt obligatorisk andelskapital før emisjonen. 19 Styret Styret består av åtte medlemmer, hvorav seks velges av årsmøtet og to av de ansatte. Styrets leder velges hvert år av årsmøtet blant andelseierne i Glommen. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges blant andelseierne for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer jfr. 14 (valgbarhet) og 16. Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer. Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene. Styret innkalles til møte i samsvar med møteplan, når styrets leder finner det nødvendig eller når det forlanges av tre styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, herav styrets leder eller nestleder. For gyldig vedtak må fire medlemmer stemme for. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra forhandlingene som underskrives av de møtende. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning tilført protokollen. 20 Styrets oppgaver og ansvar Forvaltningen av andelslaget hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet i overensstemmelse med lov, vedtekter og årsmøtets beslutninger, og det skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av forbundets vedtekter. Styret skal fastsette planer og budsjetter for andelslagets virksomhet. Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret er ansvarlig for at andelslaget oppfyller sin regnskapsplikt etter lover og forskrifter. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og andelslagets virksomhet for øvrig. Styret skal legge frem beretning og regnskap i så god tid at det kan drøftes i andelseier møter avviklet i samsvar med 13 før behandling i årsmøtet. Glommen Skog 11
Styret skal forberede de saker andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle. Styret fastsetter prinsippene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret. Styret ansetter og avskjediger andelslagets daglige leder. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, men har ikke stemmerett. Styret skal fastsette instruks for daglig leder og for styrets eget arbeid. Andelslaget forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 21 Revisjon Andelslaget skal ha revisor valgt av årsmøtet. Revisor skal granske andelslagets årsoppgjør og regnskaper og dens anliggender for øvrig i samsvar med lov og forskrifter. Revisor skal være statsautorisert. Selskap som driver revisjonsvirksomhet kan også velges som revisor. 22 Valgkomité Årsmøtet velger en valgkomité bestående av ett medlem med personlig varamedlem fra hver valgkrets. Hvert medlem velges for tre år, hvorav to er på valg hvert år. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet angående val gene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. 23 Valgordning Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og årsmøtets ordfører skal skje skriftlig. For å bli valgt må vedkommende få over halvparten av de tilstedeværende stemmer. Har en kandidat ikke oppnådd mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Leder, nestleder, styremedlemmer og årsmøtets ordfører må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som kon kurrerer med andelslaget. Blir en representant valgt til styremedlem i andelslaget, overtar vararepresentanten plassen i årsmøtet. Tilsvarende hvis en i skogeierområdets valgkomité blir valgt inn i andelslagets valgkomité, overtar vedkommendes vararepresentant. Kapittel V Øvrige bestemmelser 24 Skogeierområder Skogeierområdene jfr. 13 utgjør det organisasjonsmessige bindeleddet mellom andelseierne og andelslagets styre og ledelse. Skogeierområdene skal stimulere til samhandling og faglig og økonomisk framgang blant andelseierne. De som velges som representanter til årsmøtet utgjør også tillitsvalgte i skogeierområdene, med representant valgt som nummer én som fungerende leder. 25 Vedtektsendringer Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på. Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i andelseiermøte i valgkretsene. I andelseiermøtene avgjøres med simpelt flertall av de stemmeberettigede (jfr. 13) hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet. For endring av 2, 5, jfr. 7 første ledd kreves dobbelt flertall. Det vil si det kreves 2/3 stemmeflertall både etter ordinær avstemming og etter avstemming med bruk av antall andeler jfr. 14. Andelseiere som har skog i flere skogeierområder har stemmerett kun i et skogeierområde, jfr. 14 i slike saker. Andelseiere som har skog i flere valgkretser har møterett i de valgkretsene de har skog. I saker som angår endringer i 2, 5, jfr. 7 første ledd møter andelseieren med det antall stemmeandeler han/hun har i det enkelte skogeierområdet forholdsmessig fordelt etter skogareal i den enkelte valgkrets. Andelseiere som ønsker det kan velge å møte i kun en valgkrets. I så fall må dette meddeles andelslaget ved innmelding i andelslaget. Møteretten vil da bli lagt til den valgkretsen der andelseieren bor, eller har hoveddelen av sin eiendom. Avstemming med dobbelt flertall kreves også ved endring av flertallskravene i denne paragraf. Vedtektene og forandring av disse skal godkjennes av Norges Skogeierforbunds styre. 26 Oppløsning Forslag om oppløsning av andelslaget må fremsettes for årsmøtet. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i andelseiermøtene i valgkretsene i mars og forelegges så til endelig avgjørelse på neste årsmøte. Til gyldig beslutning kreves at den endelige beslutning om oppløsning fattes med minst 3/4 flertall av årsmøtet og at vedtaket er bekreftet med 3/4 flertall etter avstemming med andeler etter samme metode som nevnt i 14, tredje ledd. Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd tilbakebetales andelseierne. Eventuell gjenværende formue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom andelslaget siden 1992 eller siste 25 år. 12 Glommen Skog
Vedlegg: Innspill fra Kongsvinger Kongsvinger Skogeierlag har i brev datert 13.8.2009 gitt innspill på Glommens vedtekter. De vil ha innspillene behandlet i det ekstraordinære årsmøte den 26. november. Siden innspillene ikke direkte er knyttet opp til ny organisasjonsmodell, vil de bli behandlet som egne saker. Formålsparagrafen Behandlingen av formålsparagrafen, som skogeierlaget har gitt innspill på er, etter avtale med Kongsvinger Skogeierlag, besluttet utsatt til årsmøtet i 2010. Begrunnelsen for dette er de kompliserte stemmereglene (dobbelt avstemming) når det foreslås endringer i 2 Formålsparagrafen. Dette vil være med på å dra fokus vekk i fra ny organisasjonsmodell som er begrunnelsen for dette ekstraordinære årsmøtet. Kongsvingers forslag på ny formålsparagraf er å endre det andre kulepunktet som i dag lyder; investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri til følgende: investere i bedrifter for å sikre best mulig pris, avsetning og/ eller markedsutvikling for andelseierne. Sak 2009/17 Instruks for valgkomité Forslag til vedtak: Det framlagte forslaget til ny instruks for valgkomiteen vedtas. Saksopplysninger: Kongsvinger ønsker at det under 13 som omhandler andelseiermøte i skogeierområdet skal inn følgende nytt pkt. etter pkt b: Behandle valgkomiteens innstilling til årsmøtet. Dette forslaget ses sammen med forslaget om endring av 22 siste avsnitt som omhandler valgkomiteen. I dagens vedtekter står det; Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. I Instruks for valgkomiteen i Glommen Skog BA er det presisert at forslaget skal fremmes for årsmøtet av valgkomiteen. Kongsvingers forslag er: Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet så tidlig at den kan behandles på andelseiermøtene i skogeierområdene før årsmøtet. Begrunnelsen for forslagene er å styrke engasjementet og eierdemokratiet. Når valgkomiteen arbeider blir eksisterende og nye styremedlemmer vurdert i forhold til geografi, kjønnsfordeling, personlige egenskaper og sammensetning i styret. Grunnlaget for valgkomiteens innstilling er basert på disse kriteriene. I tillegg blir alle kandidatene intervjuet. Det er disse opplysningene som gir grunnlaget for valgkomiteens innstilling. Skogeierlagene/ skogeierområdene blir forespurt om inntrykk av dagens kandidater og om forslag på nye kandidater. I årsmøtet møter hele valgkomiteen og det er valgkomiteen som presenterer og begrunner sin innstilling. I tillegg har de kandidater som er foreslått anledning til å presentere seg overfor årsmøtet. Årsmøtet får på denne måten en helhetlig informasjon og grunnlag for å treffe sine valg. Kongsvingers forslag legger opp til at valgkomiteens innstilling skal behandles i andelseiermøtet. Behandling i andelseiermøte betyr at andelseierne skal stemme over innstillingen for gjennom denne avstemmingen å gi råd til årsmøterepresentantene En slik praksis krever at andelseiermøtet får samme grundige informasjon som årsmøtet. Ideelt sett bør hele valgkomiteen være tilstede på andelseiermøtene sammen med de kandidater som er på valg. Dette er en praksis som er vanskelig å gjennomføre. Kongsvinger har en god begrunnelse i at valgkomiteens innstilling gjøres kjent for andelseierne. Andelseiermøtene i mars er en god anledning for dette. Styret er enig i at dette kan skape engasjement og interesse, men styret ønsker ikke å gå så langt som å behandle saken i andelseiermøtene. Styret vil derfor foreslå å endre instruksen for valgkomiteen med et nytt pkt. 5 til følgende: Valgkomiteen skal orientere andelseierne om sin innstilling på andelseiermøtene i valgkretsene i mars. På denne måten får andelseierne orientering om valgkomiteens innstilling i god tid før årsmøtet. Glommen Skog 13
INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I GLOMMEN SKOG BA Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 26.11.09 1. Valgkomiteen består av 6 medlemmer valgt av årsmøtet i samsvar med vedtektenes 22. Valgkomiteens oppgave er som saksforbereder for årsmøtet, å fremme vel gjennom arbeidede forslag på kandidater til de forskjellige tillitsverv innen organisasjonen. Den skal videre fremme forslag på godtgjørelse til de tillitsvalgte. 2. Årsmøtet velger leder i valgkomiteen som sammenkaller komiteen. Valgkomiteen skal møtes i så god tid før årsmøtet at valgkomiteens skriftlige innstilling kan sendes årsmøteutsendingene sammen med andre årsmøtedokumenter. Fra komiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes etter hvert møte. Valg komiteens innstilling skal framgå av protokollen, med angivelse av stemmetall dersom innstillingen ikke er enstemmig. 3. Valgkomiteen skal, som grunnlag for sitt arbeid, få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte som er på valg. Likeledes skal andelslagets vedtekter tilstiles valgkomiteen slik at den er klar over vedtektenes bestemmelser vedrørende valg av tillitsvalgte. Valgkomiteen har plikt til å søke og skaffe seg informasjoner om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelige for kandidater som er på valg. Komiteen skal, ut fra vedtektenes bestemmelser og egne vurderinger, finne fram til de beste kandidater til de ulike tillitsverv. Komiteen bør også ta hensyn til en rimelig geografisk fordeling, samt at begge kjønn til enhver tid skal ha minst to styremedlemmer.* 4. Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater til alle tillitsverv i overensstemmelse med vedtektenes bestemmelser. Komiteen skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er valgbare, og forespørre om de er villige til å påta seg slike verv. Når valgkomiteen foreslår ny kandidat uten at sittende tillitsvalgt har frasagt seg gjenvalg, skal sistnevnte underrettes straks av valgkomiteen leder. 5. Valgkomiteen skal orientere andelseierne om sin innstilling i andelseiermøtene i mars. 6. Valgkomiteen skal legge frem en samlet innstilling med en presentasjon av kandidatene i andelslagets årsmøte. Dersom komiteen ikke kommer til en enstemmig innstilling, skal dette fremgå av innstillingen ved stemmetall. 7. Valgkomiteen skal fremme forslag for årsmøtet om godtgjørelse for andelslagets tillits valgte eventuelt på bakgrunn av vedtatte retningslinjer for vurdering og fastsettelse av slik godtgjørelse. 8. Valgkomiteen møter på årsmøtet, og komiteens leder legger fram dens innstilling. Ved fremleggelsen skal en søke å gi konkrete og faktiske opplysninger om de foreslåtte kandi dater som f.eks. bosted, alder, produksjon, representasjon i andre organer o.l. Blir det fremmet flere forslag, skal hver fraksjon presentere sin innstilling. Alle valgkomiteens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt. * Siste setning i punkt 3 strykes. Begrunnelsen for dette er at vedtektene er styrende for valgkomiteens arbeid jf. punkt 3. Forutsetningen om at beggge kjønn til enhver tid skal ha minst to representanter går klart fram av vedtektenes 19 Styret, og er derfor unødvendig å ha med i instruksen. 14 Glommen Skog
Sak 2009/18 Behandling av andelslagets strategi Forslag til vedtak: Forslaget om å behandle andelslagets strategi i andelseiermøtene tas ikke inn i andelslagets vedtekter. Saksopplysninger: Kongsvinger har foreslått nytt punkt under 13 som lyder.: Det ordinære andelseiermøtet skal behandle andelslagets strategi. Dette punktet må ses sammen med et annet innspill fra skogeierlaget som berører 20 første setning, andre avsnitt hvor det står; Styret skal utarbeide planer og budsjetter for andelslagets virksomhet. Kongsvinger foreslår følgende: Styret skal utarbeide og vedta andelslagets strategi og revidere den en gang pr. år så tidlig at den kan legges fram og drøftes i andelseiermøtene. I strategien skal, årlig eierhensikt og formål med eierskap, i alle bedrifter andelslaget eier aksjer i angis, bedrift for bedrift. Begrunnelsen for forslaget er at dette vil bidra til å øke andelseiernes engasjement og styringsmuligheter. Styret har ansvaret for at det blir utarbeidet en strategi for andelslagets virksomhet og at denne årlig blir evaluert, gjennomgått og fornyet. De senere årene har det blitt arbeidet ut fra en strategiplan med et femårig perspektiv. Som følge av de retningslinjene som trekkes opp i strategien blir konkrete handlingsplaner for kommende år utarbeidet. Strategiplanen blir dermed gjennomgått og fornyet hver høst i fm. arbeidet med neste års budsjett. I ny organisasjonsmodell ser styret for seg en arbeidsform hvor de tillitsvalgte i skogeierområdene blir invitert til å komme med innspill til strategiprosessen i et eget møte senhøstes det enkelte år. En slik arbeidsform må komme som et resultat av diskusjonen mellom de tillitsvalgte i skogeierområdene, styret og administrasjonen. I dag er den enkelte andelseiers mulighet til å påvirke strategien begrenset, i og med at de kun gis mulighet til å uttale seg om årsmeldingen i andelseiermøtet. Eventuelle innspill gis dermed på en allerede valgt strategi. Hvis tillitsvalgte i skogeierområdene og/ eller styret ønsker å høre andelseiernes synspunkter vil den beste arenaen for dette være i egne andelseiermøter på høsten. Men vi understreker igjen at dette er noe vi må diskutere som en del av arbeidsformen i den nye organisasjonsmodellen. Med ovenstående bakteppe stiller vi oss derfor tvilende til om det er rett å foreta en vedtektsfesting som berører vår framtidige arbeidsform før vi har hatt en diskusjon innad i organisasjonen om hvordan vi skal samarbeide. Ut fra denne vurderingen mener vi at en slik vedtektsfesting i tilfelle må komme som et resultat av at de tillitsvalgte i skogeierområdene og styret ser dette som et viktig tiltak. Representantene på årsmøtet står selvsagt fritt til å ta opp andelslagets eierskap i enkeltsaker. På dette grunnlaget foreslår styret at forslaget fra Kongsvinger ikke blir innarbeidet i våre vedtekter. Sak 2009/19 Opphevelse av regionvalgte styremedlemmer Forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter å endre årsmøtevedtak fra 2002, sak 6, og opphever dermed ordningen med regionvalgte styremedlemmer. Saksopplysninger: Kongsvinger foreslår at 19, tredje avsnitt, siste setning endres fra: Hvert kjønn skal til enhver tid ha minst to styremedlemmer. til hvert kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer og man skal tilstrebe geografisk spredning av kandidatene. Begrunnelsen for forslaget er som Kongsvinger skriver: Kompetanse er meget viktig, men geografi kan også være meget viktig for å få den desentraliserte organisasjonen til å virke. Vedrørende geografisk spredning foreslår Kongsvinger å oppheve ordningen med regionvalgt representasjon. I årsmøtet i 2002 ble dagens ordning vedrørende antall styrerepresentanter og fordeling av disse med tre regionvalgte og to geografisk fristilte styremedlemmer etablert, sak 2002/6. Glommens geografi ble delt inn i 3 områder mht. representasjon; Nord, som omfatter skogeierområdene Nord- og Midt-Østerdal. Midt, som omfatter skogeierområdene Sør-Østerdal og Trysilvassdraget, samt Våler kommune og Sør, som omfatter resten av Solør, samt Kongsvinger, Eidskog og Odal. Det er stor forskjell på tømmervolumet i disse tre regionene, men de er mer like hva gjelder antall andelseiere. Sett opp mot ny organisasjonsmodell avviker dagens regioninndeling både i ft. vekting av tillitsvalgte og geografiske inndeling av skogeierområdende. I utredningen av ny organisasjonsmodell er kompetanse vektlagt framfor geografi ved valg av tillitsvalgte i skogeierområde. Dette prinsippet bør også gjelde for valg av styremedlemmer. I Instruks for valgkomiteen i Glommen Skog BA er det dessuten nevnt under pkt. 3 at valgkomiteen skal ta hensyn til en rimelig geografisk fordeling av kandidatene til de ulike tillitsverv. Styret vil også presisere at jo færre rammer valgkomiteen har å forholde seg til, jo lettere er det å få tak i de kvalifikasjoner man søker etter til styret. Styret støtter derfor forslaget om å oppheve årsmøtevedtaket fra 2002 om regionvalgte styremedlemmer, med bakgrunn i at den geografiske spredningen som Kongsvinger foreslår blir bedre ivaratatt gjennom punkt 3 i Instruks for valgkomiteen i Glommen Skog BA. Glommen Skog 15