Møtebok Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 04.12.2017 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sagene samfunnshus River n Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Helge Stoltenberg LEDER AP Marianne Engelstad NESTLEDER SV Siri Mittet MEDLEM MDG Reza Rezaee MEDLEM R Kjell Omdal Erichsen MEDLEM H Følgende fra administrasjonen møtte: Marius Trana, bydelsdirektør Atle Hillestad, avdelingsdirektør, økonomi Møteleder: Helge Stoltenberg Møtesekretær: Atle Hillestad 1
Saksliste: Saksnr 1. Åpent kvarter 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2017 4. AU 17/32 Økonomioppfølging per 31. oktober 2017 5. AU 17/33 Budsjett 2018 6. AU17/34 Nye lokaler for Bydel Sagene 7. AU 17/35 Forslag til møteplan for 2018 8. AU 17/36 Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene for skolene i bydelene 9. AU 17/37 Flytting av tidspunkt for møte i Bydelsutvalget 10. Orienteringssaker 11. Eventuelt 1. Åpent kvarter Ingrid Næss, fysioterapeut, delte ut notat om forskriftsendringer om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter som trer i kraft fra 1. Januar. Hun pekte på bydelens ansvar for å sørge for tilstrekkelig antall fysioterapeuter. Det er i dag ventetid på behandling i Sagene og bydelen har i dag færre årsverk for fysioterapeut med tilskudd enn gjennomsnittet i Oslo. Hun anbefalte derfor bydelen å lyse ut ledig tilskudd i 2018. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Bydelsutvalgets leder foreslo som ny sak 9, AU 17/37, flytting av tidspunkt for møte i Bydelsutvalget. Med dette tillegget ble innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 2
3. Godkjenning av protokoll fra møte 31.10.2017 Protokollen ble enstemmig godkjent 4. AU 17/32 Økonomioppfølging per 31. oktober 2017 VEDTAK (enstemmig) Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Økonomioppfølging per 31. oktober 2017 tas til etterretning. 5. AU 17/33 Budsjett 2018 Bydelsdirektør foreslo: 1. Budsjett 2018 vedtas i.h.t. tabellen nedenfor og med de tillegg (tall- og verbalvedtak) som følger av bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsdirektør gis fullmakt til å plassere endringene på rett enhet, kostrafunksjon og formålskapittel. Tabell 10: Budsjett Bydel Sagene 2018 1 000 kroner Funksjonsområder Utgift Inntekt Netto F01 Administrasjon og fellestjenester 12 716-4 179 8 537 F02A Barnehager 539 757-62 409 477 348 F02B Oppvekst 179 881-10 450 169 430 F03 Helse og omsorg 590 679-93 180 497 500 F04 Sosiale tjenester og ytelser 286 533-75 935 210 598 Totalt 1 609 566-246 153 1 363 413 2. Budsjettet vedtas pr. enhet og pr. kostrafunksjon i.h.t. spesifikasjonene i del 2 og 3. 3. Salderinger for 20,2 millioner kroner vedtas i.h.t. spesifikasjonene i tabell 6. 4. Priser på korttids- og halvdagsplasser i barnehagene økes med 2,6 %. 5. Priser på utleie av parker og torgplasser økes med 2,6 %. 6. Innenfor rammen av de begrensninger som følger av bydelsutvalgets fullmakter, delegeres det til bydelsdirektør følgende fullmakter for 2018: a) Fullmakt til å sette opp endelig budsjett i henhold til bydelsutvalgets vedtak. b) Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom kostrafunksjoner innenfor de enkelte funksjonsområdene. c) Fullmakt til å inngå og si opp avtaler vedrørende kjøp og salg av varer og tjenester innenfor de rammer som følger av bydelsutvalgets vedtak. d) Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett ved enighet i medbestemmelsesutvalget. 7. Det kreves ikke egenandel for trygghetsalarmer. 8. Pris for tilleggstjenester fra hjemmetjenesten settes til kr 504 per time. 9. Det omdisponeres 6,2 millioner kroner til økonomisk sosialhjelp fra tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. 10. Justeringer foreslått i tilleggsinnstillingen og justering som følger av endret prognose plasseres som følger (1 000 kr): 3
202 HR -380 310 Psykiatri og rus 320 490 VOF avdelingsdirektør -3 650 501 Hjemmebaserte tjenester 1 909 701 Økonomi 13 877 for senere fordeling 701 Økonomi 605 ufordelt avsetning Det ble besluttet ikke å votere over Bydelsdirektørs innstilling. Bydelsdirektør orienterte om Medbestemmelsesutvalgets vedtak: Medbestemmelsesutvalget tilrår bydelsutvalget å endre teksten i kulepunkt 3 under overskriften 4 Mål, strategier og tiltak på side 51 til: I tråd med Strategi for helse og mestring 2017-20, vedtatt i bydelsutvalget i 2016, prøves det i 2018 ut nye arbeidstidsordninger til beste for beboerne. Dette skal prøves ut i to samlokaliserte boliger forutsatt at det er ansatte som ønsker å delta i ordningen. Dette utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsutvalget sluttet seg enstemmig til Medbestemmelsesutvalgets forslag. Bydelsdirektør foreslo følgende forretningsorden for Bydelsutvalgets behandling av budsjettet: a) Generell debatt etter følgende dagsorden - En fra hvert parti får ordet, taletid inntil 5 minutter. Rekkefølgen følger partienes størrelse, ved samme antall medlemmer følges valgets representantnummer: AP, H, MDG, V, SV, R - Replikkrunde hvor alle partier kan tegne seg en gang til kommentarer, taletid inntil 1 minutt. - Etter replikkrunden gis partiene gis muligheten til å besvare replikkene samlet, taletid inntil 2 minutter. b) Tall- og verbalforslag debatteres - Alle representantene kan tegne seg så mange ganger de ønsker, taletid inntil 3 minutter c) Oppsummering - Alle partiene får mulighet til eventuell oppsummering, taletid inntil 2 minutter, etter følgende rekkefølge: R, SV, V, MDG H, AP d) Votering - Det legges ikke opp til noen debatt eller replikkskifte under voteringen - Det voteres etter følgende prosedyre: - Det voteres først over endringer i tallbudsjettet - Deretter voteres det over verbalforslagene - Deretter gis partiene anledning til å slutte seg til fremlagte merknader 4
- Til slutt voteres det samlet over bydelsdirektørs forslag med flertalls endringer Bydelsdirektørs forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt. Helge Stoltenberg foreslo på vegne av AP, MDG, SV og R følgende: TA1: Oslo el-sykler til ansatte Om man skal komme seg smidig og effektivt frem i byen er det få ting som slår sykkel. Byrådet har laget en intern samkjøpsavtale for elsykler som nettopp skal gjør det lettere for kommunens ansatte å reise både miljø- og helsevennlig. Hensikten er at ansatte i bydelene kan dra nytte av syklene når de reiser rundt i arbeidstiden. For eksempel mellom møter eller i hjemmetjenesten. Syklene har ingen utslipp, har lastekapasitet og en liten motor, og avtalen inkluderer også service for el-syklene. Stadig flere bydeler har kjøpt inn el-sykler for at de ansatte skal komme seg raskere fra oppdrag til oppdrag. Bydelsutvalget setter av 100.000 kr. til formålet. Nr. Tiltak Beløp TA1 Sykler til ansatte 100.000 Totalt 100.000 VA1: Dialogmøter Bydelsutvalget har tidligere gjennomført dialogmøter. Møtene var en arena hvor representanter for ansatte og brukere av bydelens tjenester møtte bydelens politikere, og hvor brukergruppene og ansatte kunne gi uttrykk for sitt syn på tjenesten. Det ble også gitt innspill i forhold til utfordringer og forbedringstiltak innenfor de ulike tjenestene. Bydelsutvalget ber direktøren i samarbeid med bydelsutvalget sørge for at det i 2018 blir gjennomført dialogmøter med fire av bydelens tjenester. VA2: Innovasjonsstrategi Økende forventninger til velferdsstaten og en tiltagende knapphet på ressurser utgjør en sentral utfordring i årene fremover. For å opprettholde god tjenestekvalitet, og bydelens rolle som samfunnsutvikler, kreves det evne til omstilling, endring og fornyelse. Bydelene i Oslo må jobbe kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet ut i fra brukerens behov og samfunnsøkonomisk nytte, og finne måter å forbedre tjenestene på. Digitalisering av kommunens tjenester vil være sentral i perioden og i byrådets forslag til planstrategi for Oslo 2016-2020 står «Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres. Digitaliseringen skal tjene innbyggeres behov og det skal stå i sentrum når digitale løsninger utvikles». Det er i budsjettet for 2018 lagt inn 1 mill. til digitaliseringsprosjekter. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med en innovasjonsstrategi som skal se fremover. VA3: Kjøring og parkering i friområder - Torshovdalen og Voldsløkka To av bydelens friområder, Torshovdalen og Voldsløkka idrettspark har utfordringer med kjøring og parkering av biler, selv om dette er forbudt. Dette er uheldig av flere årsaker fordi kjøring og parkering i friområder, reduseres friområdenes kvalitet og kan 5
drar med seg søppel, forurensning og kriminalitet. Vi ber direktøren om å følge opp ovenfor rette myndigheter for å finne en egnet løsning på dette problemet. Forslagene ble enstemmig vedtatt. Kjell Omdal Erichsen, H, foreslo: Tema Forslag Kom. V 2 Konkurranse Bydelsutvalget ber bydelsdirektør om å bruke konkurranse som virkemiddel både for å bedre kvaliteten i tjenestetilbudet og frigjøre ressurser. Bydelsdirektør bes derfor om å revidere rapporten om konkurranseutsetting av tjenestetilbudet. AU V 8 Vedlikeholds -plan Bydelsutvalget er kjent med at manglende vedlikehold av flere kommunale bygg og bygårder reduserer både livskvalitet og brukskvalitet til beboere og/eller brukere som bor eller benytter tjenester i aktuelle bygg, eksempelvis kommunale boliger, barnehager og tjenestesteder. AU Bydelsutvalget ber derfor administrasjonen gå i dialog med relevante kommunale instanser (foretak, etater og/eller byrådsavdeling) for å få etablert en vedlikeholdsplan med oversikt over kjent vedlikeholdsetterslep i kommunalt eiet bygningsmasse som benyttes av brukere som Bydel Sagene har ansvar for. Forslagene falt med 4 stemmer (AP, MDG, SV, R) mot 1 stemme (H) Helge Stoltenberg la på vegne av AP, MDG, SV og R fram følgende merknad: MA1: Endringer i bydelens tjenester Det vil fremover være behov for å tilpasse tjenestene bydelen leverer til en økning i antall innbyggere og til de økonomiske rammene. Disse medlemmene er opptatt av at innstramminger og kutt i så liten grad som mulig skal gå utover befolkningen i bydelen og mener derfor at alle tjenestesteder må gå kritisk gjennom sine tjenester for å se om disse kan drives på en mer effektiv måte uten at dette går utover kvalitet og mengde som leveres. H sluttet seg til merknaden VEDTAK Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 6
Forretningsorden for Bydelsutvalgets behandling av budsjett for 2018: a) Generell debatt etter følgende dagsorden - En fra hvert parti får ordet, taletid inntil 5 minutter. Rekkefølgen følger partienes størrelse, ved samme antall medlemmer følges valgets representantnummer: AP, H, MDG, V, SV, R - Replikkrunde hvor alle partier kan tegne seg en gang til kommentarer, taletid inntil 1 minutt. - Etter replikkrunden gis partiene gis muligheten til å besvare replikkene samlet, taletid inntil 2 minutter. b) Tall- og verbalforslag debatteres - Alle representantene kan tegne seg så mange ganger de ønsker, taletid inntil 3 minutter c) Oppsummering - Alle partiene får mulighet til eventuell oppsummering, taletid inntil 2 minutter, etter følgende rekkefølge: R, SV, V, MDG H, AP d) Votering - Det legges ikke opp til noen debatt eller replikkskifte under voteringen - Det voteres etter følgende prosedyre: - Det voteres først over endringer i tallbudsjettet - Deretter voteres det over verbalforslagene - Deretter gis partiene anledning til å slutte seg til fremlagte merknader - Til slutt voteres det samlet over bydelsdirektørs forslag med flertalls endringer Tallforslag: TA1: Oslo el-sykler til ansatte Om man skal komme seg smidig og effektivt frem i byen er det få ting som slår sykkel. Byrådet har laget en intern samkjøpsavtale for elsykler som nettopp skal gjør det lettere for kommunens ansatte å reise både miljø- og helsevennlig. Hensikten er at ansatte i bydelene kan dra nytte av syklene når de reiser rundt i arbeidstiden. For eksempel mellom møter eller i hjemmetjenesten. Syklene har ingen utslipp, har lastekapasitet og en liten motor, og avtalen inkluderer også service for el-syklene. Stadig flere bydeler har kjøpt inn el-sykler for at de ansatte skal komme seg raskere fra oppdrag til oppdrag. Bydelsutvalget setter av 100.000 kr. til formålet. Nr. Tiltak Beløp TA1 Sykler til ansatte 100.000 Totalt 100.000 Verbalforslag: VA1: Dialogmøter 7
Bydelsutvalget har tidligere gjennomført dialogmøter. Møtene var en arena hvor representanter for ansatte og brukere av bydelens tjenester møtte bydelens politikere, og hvor brukergruppene og ansatte kunne gi uttrykk for sitt syn på tjenesten. Det ble også gitt innspill i forhold til utfordringer og forbedringstiltak innenfor de ulike tjenestene. Bydelsutvalget ber direktøren i samarbeid med bydelsutvalget sørge for at det i 2018 blir gjennomført dialogmøter med fire av bydelens tjenester. VA2: Innovasjonsstrategi Økende forventninger til velferdsstaten og en tiltagende knapphet på ressurser utgjør en sentral utfordring i årene fremover. For å opprettholde god tjenestekvalitet, og bydelens rolle som samfunnsutvikler, kreves det evne til omstilling, endring og fornyelse. Bydelene i Oslo må jobbe kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet ut i fra brukerens behov og samfunnsøkonomisk nytte, og finne måter å forbedre tjenestene på. Digitalisering av kommunens tjenester vil være sentral i perioden og i byrådets forslag til planstrategi for Oslo 2016-2020 står «Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres. Digitaliseringen skal tjene innbyggeres behov og det skal stå i sentrum når digitale løsninger utvikles». Det er i budsjettet for 2018 lagt inn 1 mill. til digitaliseringsprosjekter. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med en innovasjonsstrategi som skal se fremover. VA3: Kjøring og parkering i friområder - Torshovdalen og Voldsløkka To av bydelens friområder, Torshovdalen og Voldsløkka idrettspark har utfordringer med kjøring og parkering av biler, selv om dette er forbudt. Dette er uheldig av flere årsaker fordi kjøring og parkering i friområder, reduseres friområdenes kvalitet og kan drar med seg søppel, forurensning og kriminalitet. Vi ber direktøren om å følge opp ovenfor rette myndigheter for å finne en egnet løsning på dette problemet. Forslag fra Medbestemmelsesutvalget: Kulepunkt 3 under overskriften 4 Mål, strategier og tiltak på side 51 til: I tråd med Strategi for helse og mestring 2017-20, vedtatt i bydelsutvalget i 2016, prøves det i 2018 ut nye arbeidstidsordninger til beste for beboerne. Dette skal prøves ut i to samlokaliserte boliger forutsatt at det er ansatte som ønsker å delta i ordningen. Dette utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. 6. AU 17/34 Nye lokaler for Bydel Sagene Bydelsdirektør orienterte om justert tilbud fra Myren Eiendom AS mottatt etter at innstillingen var offentligjort. Det var derfor ikke aktuelt å oppta forhandlingene på nytt. Det justerte tilbudet endrer ikke bydelsdirektørs innstilling. 8
VEDTAK (enstemmig) Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Det utarbeides utkast til leieavtale for lokaler for Helsestasjonen, Sagene Lokalmedisinske senter, bydelsadministrasjonen, Enhet for psykiatri og rus og Hjemmebaserte tjenester i Vitaminveien 4 på grunnlag av tilbud av 19.07.17 og senere presiseringer. Utkastet vil bli oversendt Kommuneadvokaten for kvalitetssikring. Ferdig utkast oversendes deretter Byrådsavdeling for eldre og helse og sosiale tjenester for endelig behandling i Bystyret. 7. AU 17/35 Forslag til møteplan for 2018 VEDTAK (enstemmig) Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Møteplan for 2018 godkjennes. 8. AU 17/36 Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene for skolene i bydelene Det ble besluttet å behandle saken direkte i Bydelsutvalget. Partiene ble oppfordret til å sende forslag til kandidater til Bydelsutvalgets leder. 9. AU 17/37 Flytting av tidspunkt for møte i Bydelsutvalget Leder foreslo å flytte møtet som er berammet til 7. desember til 14. desember. VEDTAK (enstemmig) Bydelsutvalgets møte som er berammet til 7. desember flyttes til 14. desember kl. 18.30. 10. Orienteringssaker Det var ingen orienteringssaker. 11. Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. BYDEL SAGENE Arbeidsutvalget Helge Stoltenberg møteleder Atle Hillestad møtesekretær 9