Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen halvtime Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 34/12 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.11.2012 - ungdomsrådet...1 Sak 35/12 Godkjenning av protokoll fra møte 8.10.2012- ungdomsrådet...2 Sak 36/12 Avviksrapport September 2012 for Bydel Nordstrand...3 Sak 37/12 Lambertseter natur- og aktivitetspark - en møteplass i bydelen...6 Sak 38/12 Endring av inntaksområder på Nordstrandplatået - høring...9 Herman Isaksen/s/ leder av ungdomsrådet
Sak 34/12 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.11.2012 - ungdomsrådet Arkivsak: 201200069 Arkivkode: 026.2 Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet 05.11.12 34/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 5.11.2012 - UNGDOMSRÅDET BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Innkalling og sakskart til møte 5.11.2012 godkjennes Oslo, 24.10.2012 Tove Heggen Larsen/s/ bydelsdirektør 1
Sak 35/12 Godkjenning av protokoll fra møte 8.10.2012- ungdomsrådet Arkivsak: 201200026 Arkivkode: 026.2 Saksbehandler: Irene Borge-Hansen Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet 05.11.12 35/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8.10.2012- UNGDOMSRÅDET BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Protokoll fra møte 8.10.2012 godkjennes Oslo, 24.10.2012 Tove Heggen Larsen/s/ bydelsdirektør 2
Sak 36/12 Avviksrapport September 2012 for Bydel Nordstrand Arkivsak: 201100170 Arkivkode: 000.0 Saksbehandler: Inge Olav Solli Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget 29.10.12 118/12 Eldrerådet 05.11.12 76/12 Rådet for funksjonshemmede 05.11.12 Ungdomsrådet 05.11.12 36/12 Helse- og sosialkomite 05.11.12 Byutvikling, miljø og samferdsel 06.11.12 Barn, ungdom og kultur komite 06.11.12 Bydelsutvalget 15.11.12 Medbestemmelsesutvalg 10.12.12 AVVIKSRAPPORT SEPTEMBER 2012 FOR BYDEL NORDSTRAND BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken sendes til behandling i: Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Bydelsutvalget Til komiteene: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Til rådene: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Avviksrapport pr 30. september 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes 3
SAKSBEHANDLING VEDLEGG: Avviksrapport pr september for Bydel Nordstrand BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til økonomireglementer har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendig tiltak. TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER Bydelsdirektøren legger frem månedlige avviksrapporter for Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelsene sendes avviksrapporten rutinemessig ut pr e-post innen den 25. dagen i måneden etter avviksmåneden. For januar forskyves denne fristen. BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER Faktaopplysninger Avviksrapport for gjeldende måned er utarbeidet i henhold til bydelens prosedyre for avviksrapportering. Budsjettansvarlige gjennomgår regnskapet, foretar korreksjoner, iverksetter eventuelle tiltak etter behov og melder både passiv og aktiv prognose pr artsgruppe og koststed. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter til bydelsdirektøren for sin enhet. Ledergruppen gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren straks kan iverksette tiltak ved behov. Sammendrag Avviksrapport med økonomiske avvik med forklaring pr enhet følger vedlagt saken, sammen med egne rapporteringer på lokale måltall. Økonomiske forhold budsjettmessige og andre I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektuering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget. I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt. Arbeidsmiljømessige konsekvenser Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. Vurdering Meldte prognoser 2012 Bydelen prognostiserte i henhold til det vedtatte budsjettet med et mindreforbruk i 2012 på 44,8 mill kr frem til april. I avviksrapporteringen pr mai prognostiserte man i henhold til BU-sak 46/12 (budsjettjusteringssaken) med et positivt avvik på 47,8 mill kr. Denne prognosen ble siden opprettholdt til og med avviksrapporteringen pr august. I avviksrapporten pr september melder man et positivt avvik på 51,3 mill kr ved årets utgang. 4
Den meldte prognosen er et resultat av sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger, resteffekter av udisponerte midler, budsjettjustering i BU-sak 46/12 og prognostisert forbruk for øvrig ute i virksomheten. Årsaken til en meldt positiv prognose økt til hele 51,3 mill kroner, er at det i byrådets forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 forutsettes økte realreduksjoner i bydelens totale budsjettramme i forhold til det man forutsatte. Byrådets budsjettforslag for 2013 viser at det er enda viktigere å oppnå et positivt resultat, for å kunne holde et stabilt, nøkternt og trygt driftsnivå gjennom hele perioden, samt sikre økte inntekter 2013 som følge av forbedret resultat 2012. Bydelens målsetting er altså å oppnå den meldte prognosen. Aktive prognoser 2012 I avviksrapporten benyttes også Aktiv prognose. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen, og bygger på passiv prognose på hvert koststed, korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse. Den aktive prognosen er et resultat av en organisatorisk månedlig prosess som involverer budsjettansvarlige, enhetsledere og bydelsdirektørens lederteam. Den aktive prognosens hovedinnhold: Aktiv prognose pr september viser et samlet mindreforbruk på 51,332 mill kr, hvilket underbygger realismen i bydelens budsjett og den meldte prognosen. Oslo, 22.10.2012 Tove Heggen Larsen/s/ bydelsdirektør Inge Olav Solli/s/ ass. bydelsdirektør 5
Sak 37/12 Lambertseter natur- og aktivitetspark - en møteplass i bydelen Arkivsak: 200500989 Arkivkode: 511.2 Saksbehandler: Jan Nordahl Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget 29.10.12 122/12 Ungdomsrådet 05.11.12 37/12 Byutvikling, miljø og samferdsel 06.11.12 Barn, ungdom og kultur komite 06.11.12 Bydelsutvalget 15.11.12 LAMBERTSETER NATUR- OG AKTIVITETSPARK - EN MØTEPLASS I BYDELEN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken behandles i: - Ungdomsrådet - Komite for byutvikling, miljø og samferdsel - Barn, ungdom og kultur komite - Bydelsutvalget Til komiteer og råd: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Til bydelsutvalget: 1) Bydelsutvalget ser planene om en aktivitetspark/møteplass på Lambertseter som et positivt tiltak som bør gjennomføres i tråd med intensjonene i det fremlagte skisseforslaget. 2) Det må sikres at området holdes ryddig og fritt for søppel, og at fremtidige driftsutgifter blir så små som mulig. SAKSBEHANDLING VEDLEGG: 1) Prosjektskisse 2) Søknad om etablering av utendørs treningspark 3) Presentasjon av utendørs treningspark, Tufteparken 4) Eksempelbilde fra utendørs treningspark 5) Brev om prosjektmidler til møteplass i bydelen 6
BAKGRUNN FOR SAKEN Bydelsdirektøren søkte i januar 2010 om utlyste midler til etablering av torg og møteplasser. Dette var midler som ble bevilget av bystyret på bakgrunn av kommunedelplan for torg og møteplasser. I brev av februar 2010 fikk bydelen svar fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om at det var bevilget 1 mill kroner til det omsøkte formålet. Dette er oppfattet av bydelen som 800.000 + mva. Korrespondansen fremgår av vedlegg 5. Saken dreier seg om etablering av en møteplass og en aktivitetspark, som kan utvikle seg over tid, men hvor de midlene som er stilt til disposisjon kan bli et første skritt og et grunnlag å bygge videre på. TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER Bydelsutvalget behandlet sak om etablering av torg/møteplass den 29.11.2007. Av tre alternative plasser anbefalte BU Lambertseter idrettspark. Det sees ikke vedtak etter dette tidspunkt om torg/møteplasser, men området ved krysset Lambertseterveien/Langbølgen har vært omfattet med stor interesse, ikke minst på grunn av diskusjoner knyttet til en nå gjenåpnet parkeringsplass. BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER Faktaopplysninger Bydelen har fått stilt 800.000 + mva til disposisjon for å etablere en møteplass på Lambertseter. Det er Bymiljøetaten (tidligere Friluftsetaten) som forvalter området, og det har vært holdt drøftelser med etaten for å sikre en felles forståelse av utvikling av området og praktiske sider knyttet til drift og vedlikehold. Det foreligger nå en prosjektskisse (vedlegg 1), som er utarbeidet av Sundt & Thomassen. Prosjektskissen viser hvordan en kan utvikle området sydøst for krysset Lambertseterveien/Langbølgen til et opplevelsesområde for flere brukergrupper. Det tenkes i alle sammenhenger på å ta utgangspunkt i opparbeidet park, landskap og eksisterende vegetasjon og utvikle det til et område som både er annerledes enn innendørs aktiviteter, enten dette gjelder shopping, trening eller aktivitet i haller og tradisjonelle idrettsanlegg. Aktivitetsområdet kan ha opparbeidede stier, med barfotstier av forskjellige materialer, område for å sitte og hygge seg, område på toppen med bålplass og utendørs treningsapparater og - stativer. Både skole og ungdomsklubb kan inviteres til å ta medansvar for beplanting og bruk av området. De møter som har vært holdt med Bymiljøetaten dreier seg om et samarbeid, der BYM tar ansvar for tynning og rydding av skog og buskas, mens bydelen opparbeider stier og møteplasser og forsøker å få midler til noen utendørs treningsapparater/-stativer. Sammendrag Det er stilt 800.000 + mva til rådighet for opparbeidelse av møteplass på Lambertseter. Vedlagte prosjektskisse viser hva det aktuelle området kan utvikles til. 7
Økonomiske forhold budsjettmessige og andre Med hensyn til økonomiske konsekvenser legges det til grunn at Bymiljøetaten fortsatt har ansvar for skjøtsel av området, men bydelen kan ta ansvar for å utplassere søppelstativ og holde området fritt for søppel. Dette kan gjøres innenfor eksisterende budsjett. Utplassering av apparater og stativer må være slik at de krever minimalt vedlikehold. Arbeidsmiljømessige konsekvenser Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. Vurdering Bydelsdirektøren ser forslaget i et folkehelseperspektiv og tror det kan ha en rekke positive effekter å skape et område som i prinsippet kan brukes av alle. Området kan bli samlings- og møteplass for mange grupper. Det legges opp til å bruke de tildelte midlene så langt de rekker, og deretter vurdere hvordan bruken av området utvikler seg, med tanke på eventuelle tillegg som vurderes i fremtidige budsjett og økonomiplaner. Oslo, 22.10.2012 Tove Heggen Larsen/s/ bydelsdirektør 8
Sak 38/12 Endring av inntaksområder på Nordstrandplatået - høring Arkivsak: 201100380 Arkivkode: 422.1 Saksbehandler: Jan Nordahl Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget 29.10.12 129/12 Ungdomsrådet 05.11.12 38/12 Barn, ungdom og kultur komite 06.11.12 Byutvikling, miljø og samferdsel 06.11.12 Bydelsutvalget 15.11.12 ENDRING AV INNTAKSOMRÅDER PÅ NORDSTRANDPLATÅET - HØRING BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Til arbeidsutvalget: Saken behandles i: - Ungdomsrådet - Komite for barn, ungdom og kultur - Komite for byutvikling, miljø og samferdsel (for det som gjelder skoleveier) - Bydelsutvalget Til komiteer og råd: 1. Bydelsutvalget anmoder om at det i størst mulig grad tas hensyn til at søsken får gå på samme skole der det er et ønske. 2. Bydelsutvalget ønsker er rask avklaring på endringene slik at barn og foresatte i størst mulig grad får anledning til å forberede seg på en endring av skoleplass. Spesielt for BMS-komiteen: 3. Bydel Nordstrand har mange smale veier uten fortau og stor gjennomgangstrafikk. Bydelsutvalget forutsetter at det i planlegging av inntaktsområder legges vekt på at barna får en trygg skolevei. Til bydelsutvalget: 1. Bydelsutvalget anmoder om at det i størst mulig grad tas hensyn til at søsken får gå på samme skole der det er et ønske. 2. Bydelsutvalget ønsker er rask avklaring på endringene slik at barn og foresatte i størst mulig grad får anledning til å forberede seg på en endring av skoleplass. 3. Bydel Nordstrand har mange smale veier uten fortau og stor gjennomgangstrafikk. Bydelsutvalget forutsetter at det i planlegging av inntaktsområder legges vekt på at barna får en trygg skolevei. 9
SAKSBEHANDLING VEDLEGG: Høringsdokument av 24.10.2012 med kart BAKGRUNN FOR SAKEN Oslos befolkning er i sterk vekst. Samlet elevtallsøkning i grunnskolen i Oslo kommune frem mot 2022 er anslått til omkring 15.500. Veksten vil i de første årene komme på barnetrinnet. Dette representerer en stor utfordring i forhold til skolekapasiteten i store deler av byen. Ved fastsetting og endring av inntaksområder legges skolestruktur og -kapasitet iht. vedtatt skolebehovsplan til grunn. Dertil kommer en vurdering av hvorvidt naboskolene trenger avlastning. Ut fra disse rammebetingelser kartlegges hvor mange barn i førskolealder som er bosatt på de enkelte adresser / i de enkelte boområder rundt de aktuelle skolene. Endringer gjøres gjeldende fra og med skolestart 2013, dvs for dem som skrives inn ved de berørte skolene høsten 2012. TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER Tilsvarende sak ble tatt opp som tilleggssak i AU, sak 78/11, uten innstilling fra bydelsdirektøren. Følgende ble vedtatt: 1. Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst skolebarna og deres foreldre. 2. Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i forhold til skoletilhørighet. 3. Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses så langt som mulig. 4. Saken sendes til orientering i: eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, barn-, ungdom- og kulturkomiteen, bydelsutvalget BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER Faktaopplysninger Utdanningsetaten har kommet med forslag til endringer for veiledende inntaksområder i enkelte skolekretser. Etter planen skal endringer gjøres gjeldende fra og med skolestart 2013. Tall fra folkeregisteret av august i år viser at Munkerud og Bekkelaget skoler har for mange skolestartere i 2013, mens Lambertseter skole har mulighet til å ta flere elever. 10
Sammendrag Utdanningsetaten har kommet med forslag til endringer for veiledende inntaksområder i enkelte skolekretser. Etter planen skal endringer gjøres gjeldende fra og med skolestart 2013. Økonomiske forhold budsjettmessige og andre Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. Arbeidsmiljømessige konsekvenser Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. Vurdering Bydelsdirektøren finner at det bør tas hensyn til at søsken får gå på samme skole der det er et ønske. Det bør også gjennomføres en rask avklaring på endringene, slik at barn og foresatte i størst mulig grad får anledning til å forberede seg på en endring av skoleplass. Bydelen har en utfordring med at det er mange smale veier uten fortau og stor gjennomgangstrafikk. Det må derfor forutsettes at det i planlegging av inntaktsområder legges vekt på at barna får en trygg skolevei. Oslo, 26.10.2012 Tove Heggen Larsen/s/ bydelsdirektør 11