STIFTELSESPROTOKOLL FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93 på Stjørdal. Tilstede som stifter var Helse Midt-Norge RHF representert ved foretakets styre bestående av: Per Rolf Sævik.,styreleder Anne-Brit Skjetne,styrets nestleder Egil Hestnes.,styremedlem Rigmor Austgulen,styremedlem Marianne Bjerke..,styremedlem Anders Grimsmo.,styremedlem Helge Haarstad,styremedlem Ellen M. Wøhni,styremedlem Ingegjerd S. Sandberg..,styremedlem 1. Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Rusbehandling Midt-Norge HF. 2 Eier Rusbehandling Midt-Norge HF eies fullt ut av Helse Midt-Norge RHF. 3 Hovedkontor Rusbehandling Midt-Norge HF har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune. 4 Formål Rusbehandling Midt-Norge HF skal yte god og likeverdig behandling på spesialisthelsetjenestenivå til alle personer med rusrelaterte problemer som trenger det til riktig tid, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Rusbehandling Midt-Norge HF skal legge til rette for utdanning av helse- og sosialpersonell. Helseforetaket har som formål å dekke befolkningen i helseregionen sitt behov for rusbehandling. 5 Virksomhet og hovedoppgaver Rusbehandling Midt-Norge HF skal eie og drive Vestmo behandlingssenter i Ålesund, Veksthuset Molde, Nidarosklinikken i Trondheim og MARiT (Senter for legemiddelassistert rehabilitering i Trondheim).
I tillegg skal Rusbehandling Midt-Norge HF inngå i driftsavtaler med Lade Behandlingssenter i Trondheim v/ Blå Kors og NKS Kvamsgrindkollektivet i Trondheim. Rusbehandling Midt-Norge HF skal oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i regionale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives med sikte på å nå helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av foretaksmøtet. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for Rusbehandling Midt-Norge HF sin samlede virksomhet. Rusbehandling Midt-Norge HF skal drive: tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten med høy kvalitet og en hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Hovedoppgavene som Rusbehandling Midt-Norge HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: pasientbehandling opplæring av pasienter og pårørende utvikling av tverrfaglig rusbehandling og kompetanseutvikling Rusbehandling Midt-Norge HF skal samordne virksomheten med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Rusbehandling Midt-Norge HF skal oppfylle sine oppgaver gjennom egen virksomhet og andre leverandører av spesialisthelsetjenester når det bidrar til å oppfylle foretakets mål. Rusbehandling Midt-Norge HF skal ta initiativ til og medvirke til samarbeid med andre helseforetak når dette er egnet til å fremme helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene. Rusbehandling Midt-Norge HF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til blant annet barnevern, familievern og til andre statlige ansvarsområder. Rusbehandling Midt-Norge HF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med relevante instanser for å sikre pasientene helhetlig helsetjenestetilbud. 2
6 Styrende organer Rusbehandling Midt-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha 7 medlemmer. Styret for Helse Midt-Norge RHF oppnevner og velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmer valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelsen av Rusbehandling Midt-Norge HF utøves av den styret ansetter. 7 Foretaksmøte Foretaksmøtet er foretakets høyeste organ. Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap og årsberetning. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Midt-Norge RHF. 8 Saker som skal forelegges foretaksmøtet i Rusbehandling Midt-Norge RHF Saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, skal forelegges og avgjøres av foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF, jf. helseforetaksloven 30. Dette gjelder blant annet saker som: 1. utskilling av større deler av virksomheten 2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette 3. omfattende endringer i tjenestetilbudet Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet, jf. helseforetaksloven 32. Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet til styret i Helse Midt- Norge RHF. 9 Rapportering til Helse Midt-Norge RHF Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter: styrets plandokument for virksomheten styrets rapport for foregående år styrets forslag til budsjett 3
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av staten som helsemyndighet og Helse Midt-Norge RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års budsjetter. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for budsjett, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til plandokumentet til Helse Midt-Norge RHF. 10 Låneopptak Rusbehandling Midt-Norge HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt- Norge RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Midt- Norge RHF. 11 Salg og pantsettelse av fast eiendom Vedtak om salg eller pantsettelse av faste eiendommer treffes av foretaksmøtet i Rusbehandling Midt-Norge HF etter forslag fra styret. Når foretaksmøtet i Rusbehandling Midt-Norge HF skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken forelegges foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF før vedtak fattes, jf. helseforetaksloven 31. 12 Universitetenes og høgskolenes rettigheter Styret skal påse at universiteters og høgskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning ved Rusbehandling Midt-Norge HF blir ivaretatt, og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene. 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomheten. Melding fra pasientombudet skal legges ved meldingen fra Rusbehandling Midt-Norge HF til Helse Midt-Norge RHF, jf. 9. Styret må også påse at minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner blir hørt. 4
14 Arbeidsgivertilknytning Rusbehandling Midt-Norge HF skal være medlem i Arbeidsgiverforeningen NAVO. 15 Endring av vedtektene Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Rusbehandling Midt- Norge HF på bakgrunn av styrets forslag, jf. helseforetaksloven 12. 2. Eieren yter følgende innskudd i forbindelse med stiftelsen: Rusbehandling Midt-Norge HF stiftes med en foretakskapital på kr 100.000,- Per. 1. januar 2004 overføres all virksomhet innenfor rusbehandling og knyttet til spesialisthelsetjenesten med tilhørende eiendeler og gjeld til Helse Midt- Norge RHF i henhold til helseforetaksloven 52 nr. 6 og vedtak om ikrafttredelse av denne, jf. 51. Helse Midt-Norge RHF overfører deretter Vestmo behandlingssenter og Veksthuset Molde med eiendeler og gjeld til Rusbehandling Midt-Norge HF. Virksomhetsoverføringen skjer som et tingsinnskudd, jf. helseforetaksloven 50 første og siste ledd. Så snart mulig etter 01.01.04 registrerer Rusbehandling Midt-Norge HF eiendelene og gjelden som overføres i tilknytning til virksomheten i sine regnskapsbøker. På dette tidspunktet vil det sannsynligvis ikke være avklart hvordan inntektssystemet for Rusbehandling Midt-Norge HF vil være, og det vil dermed ikke kunne endelig bekreftes at takstverdiene for eiendommene kan legges til grunn i åpningsbalansen i henhold til regnskapsloven. Netto verdi av eiendeler og gjeld knyttet til virksomheten vil sammen med foretakskapitalen på kr 100.000,- utgjøre foretakets egenkapital pr 01.01.2004. Total innskuddskapital stadfestes av Helse Midt-Norge RHF i foretaksmøte. 3. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt: Greta K. Herje., styreleder Trond Prytz., styrets nestleder Per Holger Broch., styremedlem Inger Granby., styremedlem Hallgerd Conradi., styremedlem Stig Løchen Dragseth., styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Gunnbjørg Hammerstad Saksvik, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) 5
4. Som helseforetakets revisor ble valgt: KPMG AS, org.nr. 935.174. 627 *************** Beslutningene over blir å melde til Foretaksregisteret. Protokollen ble undertegnet og Rusbehandling Midt-Norge HF stiftet. Stjørdal, 19.januar 2004 Helse Midt-Norge RHF Per Rolf Sævik, styreleder Anne Brit Skjetne, nestleder Helge Haarstad, styremedlem Rigmor Austgulen, styremedlem Egil Hestnes, styremedlem _ Ingegjerd S. Sandberg, stuyremedlem _ Marianne Bjerke, styremedlem Ellen Marie Wøhni, styremedlem Anders Grimsmo. styremedlem 6