Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU - salen Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder: Tilstede: Forfall: Ulf Stigen, FrP Ulf Stigen, FrP Erik Telnes, SV Svein Erik Aldal, FrP Bjørg Rolland, FrP Heide Røseth, SV Lennart Wicksell, SV, Steinar Lende, A Steinar Andersen, A Lise Tostrup Setek, A Anne Marie Donati, A Ingvald Bore, H Sigbjørn Odden, H Ingeborg Midttun, H Frode Woldsund, Krf Erling Kvernevik, V 15 stemmeberettigede tilstede. Som vara møtte: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Brynhild Hovde, bydelsdirektør Nina Høilund, avdelingssjef Berit Nissen- Meyer, avdelingssjef Bente Aldrin, avdelingssjef Solveig Malmstrøm
Åpen halvtime Saker behandlet under møte Sak 40 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart til ekstraordinært BU møte 09.05.2006... 1 Sak 41 /06 Godkjenning av protokoll fra BU møte 27.04.2006... 1 Sak 42 /06 Anke over bydelsutvalgets vedtak i sak 22/06... 1 ii
Sak 40 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart til ekstraordinært BU møte 09.05.2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og sakskart til ekstraordinært BU møte 09.05.2006 godkjennes. Bydelsutvalgets behandling: Ingen forslag fremmet. Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalgets vedtak: Innkalling og sakskart til ekstraordinært BU møte 09.05.2006 godkjennes. Sak 41 /06 Godkjenning av protokoll fra BU møte 27.04.2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalgets godkjenner protokollen fra BU møte 27.04.2006 Bydelsutvalgets behandling: Steinar Andersen, A, hadde følgende merknad: I protokollen skal Husmoen endres til Kjosmoen. Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader. Bydelsutvalgets vedtak: Bydelsutvalgets godkjenner protokollen fra BU møte 27.04.2006 med de merknader som fremkom i møtet. Sak 42 /06 Anke over bydelsutvalgets vedtak i sak 22/06 Saken var lagt fram uten innstilling. Bydelsutvalgets behandling: Ulf Stigen, FrP, fremmet følgende forslag: BUs medlemmer fra SV, FrP, H, KrF, V og A viser til bydelsdirektørens anke i ovennevnte sak. Disse medlemmer ønsker med dette å komme med følgende uttalelse: I BU-sak 22/06 vedtok et enstemmig BU følgende: 1
Samtlige tjenestesteder som viser overforbruk pr. 20. februar plikter å bringe sine budsjetter i balanse. Samlet saldering skal være tilsvarende prognostisert merforbruk. Bydelsdirektøren vurderer at BU s vedtak strider mot økonomireglementet. Hun hevder videre at det ikke fremmes alternative forslag til innsparinger som er reelle. BUs medlemmer er ikke enige i denne begrunnelsen. I økonomireglementet punkt 2.1 heter det: Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. I BUs vedtak i sak 22/06 er det bydelsutvalgets oppfatning at utvalget nettopp har iverksatt tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme ved å pålegge alle tjenestestedene å holde denne rammen gjennom nødvendig reduksjon av egen drift slik at denne kommer i samsvar med budsjettet. BUs medlemmer er bekymret over at administrasjonen ikke klarer å holde budsjettet som ble vedtatt i desember 2005. Av et prognostisert merforbruk pr. 28.02.06 på ca 19,2 mill, som senere er øket med ytterligere ca 1 mill, la administrasjonen fram et forslag som kun ville fått en effekt på i underkant av 1,7 mill i 2006. Bydelsdirektøren har utover dette ingen konkrete forslag til innsparinger for å dekke det resterende beløpet som må salderes for å komme i balanse i 2006, ca 18,5 mill, med unntak av mulige effektiviseringstiltak som ikke vil få en tilstrekkelig effekt i 2006 for å få årets budsjett i balanse, men først vil få full virkning i fra 2007. BU s medlemmer vil påpeke at det for dette budsjettåret allerede er innført tiltak fra tidligere for å nedbetale tidligere gjeld. Dette vil føre til at det også for budsjettåret 2007 allerede er innført begrensninger samtidig som budsjettet for 2007 strengt tatt ikke skal vedtas nå. BUs medlemmer framhever at alle tjenestesteder, enten de er lovpålagt eller ikke, har de samme krav om å holde seg innenfor et vedtatt budsjett. Flere tjenestesteder har imidlertid pr. februar brukt mer midler enn budsjettert. Denne tendensen ser ut til å fortsette. BU s medlemmer mener at tiltak må settes i verk innenfor disse tjenestestedene for å bringe forbruket i tråd med budsjettildelingen i desember. BUs medlemmer mener således at BUs vedtak i sak 22/06 ikke er i strid med økonomireglementet og ber om at vedtak i sak 22/06 opprettholdes. Ingvald Bore H, fremmet følgende tilleggsforslag: Høyre er enig med de andre partiene i det prinsipielle vedrørende budsjettjusteringen. Bydel Nordstrand har allerede redusert det lovpålagte tilbudet innen helse- og omsorg til et uanstendig lavt nivå, ref: Kirkens Bymisjon. Høyre er derfor meget bekymret for hva prinsipprytteri kan føre til for de svakeste i bydelen. Frode Woldsund Krf fremmet følgende tileggsforslag: Skulle bydelsdirektøren få medhold i anken vil det bety en rasering av ungdomsarbeidet og en uholdbar situasjon for eldresentrene i bydelen. 2
Erik Telnes, SV og A fremmet følgende tilleggsforslag: SV/APs medlemmer vil for øvrig peke på at bydel Nordstrand siden budsjettåret 2003 har hatt en svært anstrengt økonomi. Det har til sammen, om den salderingen som nå ligger i bydelsdirektørens forslag blir vedtatt om anken tas til følge, vært foretatt salderinger for disse årene på til sammen over 100 mill kroner, noe som utgjør nesten 1/6 av et årsbudsjett for bydelen. Dette burde indikere at det må være noe galt med tildelingskriteriene for denne bydelen, den enorme salderingen skyldes etter SV/Aps medlemmers oppfatning neppe vanstyre alene. SV/Aps medlemmer er derfor glade for at bydelsdirektørens anke retter et søkelys mot denne situasjonen. SV/Aps medlemmer vil derfor henstille til byrådet og bystyret om å se på disse tildelingskriteriene på nytt i forhold til den uttellingen bydel Nordstrand får i forbindelse med de årlige budsjettildelingene i perioden. Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Ingvald Bore H, falt, mot 8 stemmer ( FrP 3,SV 3,Krf 1, V 1) Forslaget fra Frode Woldsund Krf. ble vedtatt mot 3 stemmer ( FrP 3) Forslaget fra Erik Telnes på vegne av SV og A ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP 3) Bydelsutvalgets vedtak: BU viser til bydelsdirektørens anke i ovennevnte sak. BU ønsker å e å komme med følgende uttalelse: I BU-sak 22/06 vedtok et enstemmig BU følgende: Samtlige tjenestesteder som viser overforbruk pr. 20. februar plikter å bringe sine budsjetter i balanse. Samlet saldering skal være tilsvarende prognostisert merforbruk. Bydelsdirektøren vurderer at BUs vedtak strider mot økonomireglementet. Hun hevder videre at det ikke fremmes alternative forslag til innsparinger som er reelle. BUs medlemmer er ikke enige i denne begrunnelsen. I økonomireglementet punkt 2.1 heter det: Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. I BUs vedtak i sak 22/06 er det bydelsutvalgets oppfatning at utvalget nettopp har iverksatt tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme ved å pålegge alle tjenestestedene å holde denne rammen gjennom nødvendig reduksjon av egen drift slik at denne kommer i samsvar med budsjettet. BU bekymret over at administrasjonen ikke klarer å holde budsjettet som ble vedtatt i desember 2005. Av et prognostisert merforbruk pr. 28.02.06 på ca 19,2 mill, som senere er øket med ytterligere ca 1 mill, la administrasjonen fram et forslag som kun ville fått en effekt på i underkant av 1,7 mill i 2006. Bydelsdirektøren har utover dette ingen konkrete forslag til innsparinger for å dekke det resterende beløpet som må salderes for å komme i balanse i 2006, ca 18,5 mill, med unntak av mulige effektiviseringstiltak som ikke vil få en tilstrekkelig effekt i 2006 for å få årets budsjett i balanse, men først vil få full virkning i fra 2007. BUs medlemmer vil påpeke at det for dette budsjettåret allerede er innført tiltak fra tidligere for å 3
nedbetale tidligere gjeld. Dette vil føre til at det også for budsjettåret 2007 allerede er innført begrensninger samtidig som budsjettet for 2007 strengt tatt ikke skal vedtas nå. BU framhever at alle tjenestesteder, enten de er lovpålagt eller ikke, har de samme krav om å holde seg innenfor et vedtatt budsjett. Flere tjenestesteder har imidlertid pr. februar brukt mer midler enn budsjettert. Denne tendensen ser ut til å fortsette. BUs medlemmer mener at tiltak må settes i verk innenfor disse tjenestestedene for å bringe forbruket i tråd med budsjettildelingen i desember. BU mener således at BUs vedtak i sak 22/06 ikke er i strid med økonomireglementet og ber om at vedtak i sak 22/06 opprettholdes. Skulle bydelsdirektøren få medhold i anken vil det bety en rasering av ungdomsarbeidet og en uholdbar situasjon for eldresentrene i bydelen. BU vil for øvrig peke på at bydel Nordstrand siden budsjettåret 2003 har hatt en svært anstrengt økonomi. Det har til sammen, om den salderingen som nå ligger i bydelsdirektørens forslag blir vedtatt om anken tas til følge, vært foretatt salderinger for disse årene på til sammen over 100 mill kroner, noe som utgjør nesten 1/6 av et årsbudsjett for bydelen. Dette burde indikere at det må være noe galt med tildelingskriteriene for denne bydelen, den enorme salderingen skyldes etter BU s oppfatning neppe vanstyre alene. BU er derfor glade for at bydelsdirektørens anke retter et søkelys mot denne situasjonen. BU medlemmer vil derfor henstille til byrådet og bystyret om å se på disse tildelingskriteriene på nytt i forhold til den uttellingen bydel Nordstrand får i forbindelse med de årlige budsjettildelingene i perioden. SV fremmet følgende protokolltilførsel: SV er sikker på at direktøren har god oversikt over økonomien og vil effektivisere og kutte der det er mulig. Hvis direktøren skulle mene at det ikke er mulig å kutte ytterligere på de steder budsjettet er overskredet, anser derfor SV at det er åpenbart at det er noe galt med kriteriesystemet. SV anmoder om at denne protokolltilførselen følger saken. Møte hevet kl. 19.50 Bydel Nordstrand, 09.05.2006 Ulf Stigen FrP leder bydelsutvalg 4