Saksliste og referat styremøter Norsk Schapendoesklubb Type referat: Styremøter i Norsk Schapendoes Klubb Møtedato / kl: 10.01.2018 Kl: 19.00 Innkalling til: Ellen, Ingunn, Kathrine, Tove, Kari Anne og Sigurd Sted: Telefon Til stede: Kathrine Knudsøn, Kari Anne Sølvernes, Ingunn GjerdeLindholm Nilssen, Ellen Stene Bakke, Tove Grønlund Forfall: Sigurd Bognæs Referent: Kari Anne Sølvernes Sak Beskrivelse Ansv ar Godkjenning av referat fra 23.11.2017 og innkalling til møte 10.01.2018 Innkalling Godkjent Frist Referat Godkjent Planlagt møte tirsdag 19.12.2017 ble avlyst pga. sykdom. 17/41 Oppfølgingssaker - Sak 17/25 Hjemmesiden: o Fanen aktiviteter: Brukshund Spor legges inn av Kathrine Lydighet legges inn av Kathrine Gjeting legges inn av Kathrine Agillity legges inn av Kathrine Besøkshund Ok
- Sak 17/28 Leder i avlsrådet: Ikke funnet ny leder. Ellen Stene Bakke sitter inntil ny leder er på plass. 17/44 18/01 17/46 18/02 17/47 18/03 18/04 17/42 18/05 Strategidokument Strategidokumentet ble gjennomgått, redigert og nytt utkast godkjennes neste styremøte. Vedtak: Godkjennes Aktivitetshelg Avklare med Heidi om hun kan bistå til aktivitetshelg. Dato og sted settes etter dommer er fastsatt. Tilsvarende opplegg som i fjor med avlsbedømmelse og aktiviteter. Komite opprettes Tove, Marit og Kari Anne De som er interesser i å bidra til aktivitetshelgen kan kontakte styret på post@schapendoes.no. Rasespesialen (RAS) 2018 Dommer er avtalt. RAS avholdes 25. og 26.08.2018. Viktig å finne et område som er sentralt for flere deler av landet enn Vestby. Hamar/Lillehammer området vurderes, alle vil se på mulige området rundt Hønefoss og ev. andre alternativer. Utstillingskomite må opprettes, hver person får definert ansvarsområde. Det rekrutteres deltagere til utstillingskomiteen både til planlegging og gjennomføring. Legge ut info på hjemmeside og Facebook Utstillingskomite: medlemmer De som er interesser i å bidra til utstillingen kan kontakte styret på post@schapendoes.no. Vurdere ny hjemmeside avklares per e-post Kathrine undersøker vilkår for dagens side, kontakte Jens om ny side Årsmøte i mars 2018 Avholdes søndag 18.03.2018 Sted: Kathrine, Skien som i fjor På valg: Leder 2018-2020 Styremedlem 2018-2020 Styremedlem 2018-2020 Valgkomiteen: Medlem 2018-2020 Medlem 2018-2020 Kari Anne Alle Kathri ne Alle
18/06 - Avvente valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens leder kan kontaktes på thyholdt.skog@gmail.com - Regnskap og budsjett 2018 i rute - Avhengig av turnus til Tuva vil hun holde foredrag om leverforskningsprosjektet. Avklares i sutten av januar. - Årsberetning o Styret o Avlsrådet - Forberede saker til Årsmøtet - Innkalling må sendes 3 uker før Årsmøte. Innmelding av saker til Årsmøte har frist 04.02.2018 og sendes til post@schapendoes.no Rasespesialen RAS 2019 Avklare når den svenske og danske klubben skal ha RAS. Fastsettelse av dato avklares på e-post. Styre sender søknad til NKK før 01.02.2018. E-post fra NKK From: Øystein Eikeseth Sent: Friday, December 1, 2017 2:50 PM To: post@schapendoes.no Cc: arnfinn_nanbjor Subject: Sak til årsmøtet Kathri ne 18/07 Til Styret i Norsk Schapendoesklubb Vi har mottatt henvendelse fra et medlem i Norsk Schapendoesklubb som gjentatte ganger har prøvd å sende sak til klubbens årsmøte, men har fått saken i retur fra klubbens styre med informasjon om at styret ikke vil sette saken på årsmøtets saksliste. I henhold til klubbens lover har alle medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes møterett og stemmerett på årsmøtet, og har også forslagsrett innen forslagsfristen. Videre, i henhold til klubbens lover 3-3 siste ledd, fremkommer også retten medlemmer har til å foreslå saker for årsmøtet: - «Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.» Forslag fra medlemmer må oppføres på dagsorden dersom forslagsstiller mener å opprettholde sitt forslag. Riktignok kan det i forkant av møtet gjøres en henvendelse til forslagsstiller hvor det eventuelt argumenteres av forskjellige grunner for at den foreslåtte sak ikke er egnet for behandling i årsmøtet. Det kan derfor forespørres forslagsstilleren om at saken trekkes, men opprettholder forslagsstilleren sitt krav om at saken fremlegges for årsmøtet, så må saken føres opp på dagsorden for årsmøtet. Imidlertid kan årsmøtet selv avvise en sak for behandling. Dette kan gjøres f.eks. under godkjenning av sakslisten, eller senere når man får en sak presentert og årsmøtet forstår at dette er en sak som skal behandles f.eks. av annet organ i klubben, eller av annen årsak ikke er egnet for behandling i årsmøtet. Vi anmoder derfor klubben om å respektere medlemmets rett til å foreslå saker for års-
møtet ved at disse blir ført opp på sakslisten. Med vennlig hilsen Øystein Eikeseth Organisasjonssjef ------------------ Norsk Kennel Klub Nils Hansens vei 20 Bryn 0667 Oslo Postboks 163 Bryn 0611 Oslo Tlf +47 21 600 900 dir 938 92 806 Faks +47 21 600 901 Svar: Til NKK v/øystein Eikeseth Styret i Norsk Schapendoesklubb viser til e-post av 01.12.2017, vedrørende behandling av saker på årsmøtet klaget inn av et medlem. Styret takker for orienteringen om hvordan vi kan håndtere denne saken. Årsmøtet er satt til 18.03.2018 og dagsorden er ennå ikke satt opp. Bakgrunn for saken er at styret har mottatt forslag fra et medlem om å ta opp en sak på årsmøte vedrørende sak om fokal RD og avlsregler i NSK. Dette er etter styrets vurdering ikke en årsmøtesak, da styret er delegert fullmakt til å avgjøre denne type spørsmål. Denne delegasjonen ble vedtatt den 26.04.2015 på Ekstraordinært årsmøte 2015, sak 3, hvor det ble vedtatt å overføre fullmakt til styret for endring av avlsreglene (jfr sak 8/15 fra ordinært årsmøte). Styret har informert vedkommende om dette. I tillegg er Avlsrådets vurdering av temaet innarbeidet/lagt ved svaret, da temaet er av et avls-/helsefaglig tema. Styret vil til tross for delegert fullmakt, sette saken på dagsorden til årsmøtet eller som avvisningssak under dagsorden. Dette må sees i lys av at saken er et avls- /helsemessigfaglig tema, hvor forslagsstiller foreslår en liberal praksis på avl på hunder med ikke-ervervede defekter, dvs. arvelige defekter. Med vennlig hilsen Styret i Norsk Schapendoesklubb 18/09 Styret vil be NKK om et møte om denne saken. Eventuelt Neste møte tirsdag 06.02.2018 kl. 19 Møtet ble avsluttet: kl. 20.40 Oslo 10.01.2018
Kari Anne Sølvernes