Foretaksmøte 11. september 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Oppdragsdokument 2015 tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015), endringer i vedtektene med mer.
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF Fredag 11. september 2015 kl. 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF. Møtet ble avholdt som et videomøte og var felles for alle helseforetakene i regionen. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Oppdragsdokument 2015 tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014 2015) Sak 4 Leger i spesialisering krav til rapportering Sak 5 Endringer i vedtektene Sak 6 Godkjenning av lederlønnsfastsettelse for 2015 Fra Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleder Ola H. Strand I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF: Administrerende direktør Stig Slørdahl Assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik Andreas Sandbu Assisterende eierdirektør Jan Eirik Thoresen Senior strategirådgiver Mette Nilstad Fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF møtte Styreleder Svanhild Schønberg I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Administrerende direktør Turid Vollan Riset Valgt revisor; BDO AS; var informert om foretaksmøtet og møtte ikke. Sign: SS: SvS: Side 1
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Ola H. Strand ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Foretaksmøtet vedtok: Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Styreleder Svanhild Schønberg og administrerende direktør Stig Slørdahl ble valgt til å skrive under protokollen. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Foretaksmøtet vedtok: Dagsorden er godkjent. Sak 3 Oppdragsdokument 2015 tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014 2015) Foretaksmøtet viste til at Helse og omsorgsdepartementet har sendt de regionale helseforetakene et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2015. Dette som følge av Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015), jf. Innst. 360 S (2014-2015). Videre viste foretaksmøte til Sak 71/15 Oppdragsdokument 2015 - Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av revidert Nasjonalbudsjett, som ble behandlet av styret i Helse Midt-Norge RHF i styremøte, den 3. september 2015. Styret fattet følgende vedtak; 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar tilleggsdokument til oppdragsdokument 2015 til etterretning. 2. Styret ber om at tilleggsdokumentet til oppdragsdokument 2015 fremmes for behandling i foretaksmøte med helseforetakene. I tråd med at eierstyring kun skjer i foretaksmøter legges saken fram for foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet Tilleggsdokumentet viser til foretaksmøte mellom Helse og omsorgsdepartementet og Helse Midt-Norge RHF 7. januar 2015 hvor de regionale helseforetakene innen 1. april ble bedt om å legge fram for departementet en plan med konkrete tiltak for å redusere ventetider og implementere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer for hvert enkelt helseforetak og regionen samlet. På bakgrunn av de innsendte planene og senere oppfølgingsmøter er kravene til videre arbeid på dette området i 2015 presisert. Foretaksmøtet viste til at dette må sees i sammenheng med at foretaksgruppa hittil ikke har lyktes med å innfri kravene som tidligere er gitt på området. De regionale helseforetakene er bedt om; - utarbeide forslag til indikatorer og fagområder for prioritert styringsmessig oppfølging - etablere nettverk for å fremme metodeutvikling på tvers av RHF - etablere regionale innsatsteam og arenaer for utveksling av erfaringer om endringsprosesser - innføre lengre planleggings- og timedelingshorisont ved poliklinikker Sign: SS: SvS: Side 2
- bruke innsikt i variasjon i liggetid og andel dagbehandling i forbedringsarbeid. I tillegg kreve relevante tiltak iverksatt av helseforetak som har vesentlig lengre gjennomsnittlig liggetid og /eller vesentlig andel dagbehandling for utvalgte prosedyrer enn andre helseforetak, med sikte på at liggetiden skal reduseres og/eller andel dagbehandling økes. - bruke innsikt om variasjon i forbruk av helsetjenester i forbedringsarbeid. I tillegg kreve relevante tiltak iverksatt av helseforetak som har vesentlig avvikende forbruksmønster for utvalgte prosedyrer enn andre helseforetak, der dette ikke kan forklares av forskjeller i strukturelle forhold. - bedre samhandling med private og avtalespesialister Foretaksmøtet viste til at det forventes raske korrigerende handlinger for å eliminere fristbrudd og redusere ventetider. I tillegg utfordres helseforetakene til å forstå variasjon i klinisk praksis, med sikte på å harmonisere praksis både når det gjelder liggetider, andel dagbehandling og forbruk av helsetjenester Foretaksmøtet viste til at sentrale elementer i oppdragene er å sikre systematisering og spredning av læring og erfaringsoverføring mellom enheter, sykehus, helseforetak og på tvers av regionene. Videre skal analyser og benchmarking sikre gode styringsdata som kan brukes til forbedringsarbeid og redusere uønska variasjoner. Det legges videre vekt på at mange av tiltakene skal gjennomføres i samarbeid mellom de regionale helseforetakene. Foretaksmøtet ba helseforetaket: - merke seg oppdragene som Helse Midt-Norge RHF er gitt innen tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet - bidra med ressurser i arbeidet for å følge opp styringskravene Andre styringskrav Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakene kommuniserer godt og aktivt om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til berørte parter og offentligheten generelt. Foretaksmøtet vedtok: Kravene slik de framkommer av Oppdragsdokument 2015 tilleggsdokument, jf. brev fra Helse og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 skal være gjeldende for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Sak 4 Leger i spesialisering krav til rapportering i årlig melding Foretaksmøtet viste til overenskomst vedrørende implementering av fast tilsetting av leger i spesialisering og regionalt oppfølgingsprosjekt av denne, jf. prosjektrapport Planlegging og tilsetting av leger i spesialisering. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble i foretaksmøtet gjort kjent med hvilke krav som er stilt sykehusforetakene til rapportering på dette området. Sak 5 Endringer i vedtektene I henhold til helseforetakslovens 12 og vedtektenes 16 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. Det vil bli gjort endringer i flere av paragrafene. Dette både som følge av behov for en samordning av vedtektene til helseforetakene i regionen samt endringer som følge av nye føringer fra myndighetene. Sign: SS: SvS: Side 3
Vedtekter for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 1 Navn (uendra) Helseforetakets navn er Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. 2 Eier (uendra) Sykehusapotekene i Midt-Norge HF eies fullt ut av Helse Midt-Norge RHF. 3 Hovedkontor (uendra) Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har sitt hovedkontor i Trondheim kommune. 4 Formål endres fra: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal drive effektivt og rasjonelt salg av legemidler til alle som trenger det når de trenger det og uavhengig av alder, kjønn eller etnisk bakgrunn. Foretaket skal bidra til å sikre andre helseforetak i regionen en god legemiddelforsyning, bidra til å sikre befolkningen tilgang på spesialiserte legemidler og tilby farmasøytiske tjenester som kan bidra til rasjonell og sikker legemiddelbruk i helsetjenesten. Til ny 4 Formål Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal drive effektivt og rasjonelt salg av legemidler til alle som trenger det når de trenger det og uavhengig av alder, kjønn eller etnisk bakgrunn. Foretaket skal bidra til å sikre andre helseforetak i regionen en god legemiddelforsyning, bidra til å sikre befolkningen tilgang på spesialiserte legemidler og tilby farmasøytiske tjenester som kan bidra til rasjonell og sikker legemiddelbruk i helsetjenesten. Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Midt-Norge RHF skal Sykehusapotekene i Midt-Norge HF bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Midt-Norges geografiske område. 5 Virksomhet og hovedoppgaver endres fra: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal drives innenfor de helse-, utdannings- og forskningspolitiske mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet av foretaksmøtet, avtaler med Helse Midt-Norge RHF, samt de rammer som følger av de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. Hensynet til brukerne skal også legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. Hovedoppgavene som Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til å utføre er følgende: 1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller 2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte 3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat 4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter 5. Samordne Sykehusapotekene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet 6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av legemidler Til ny 5 Helseforetakets virksomhet Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske-, utdanningspolitiskeog forskningspolitiske mål. Videre skal virksomheten drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår Sign: SS: SvS: Side 4
knyttet til bevilgningsvedtakene samt de rammer som følger av de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. Hovedoppgavene som Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har ansvar for, omfatter 1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller 2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte 3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat 4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter 5. Samordne Sykehusapotekene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet 6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av legemidler Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Helseforetaket skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak og helseforetak eiet av disse når dette er egnet til å fremme helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. 6 Foretaksmøte Sykehusapotekene i Midt-Norge HF endres fra: Det skal avholdes foretaksmøte i februar hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastsatt og styringsdokument overlevert. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i 13, jf. Helseforetaksloven 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Midt-Norge RHF. Til ny 6 Foretaksmøte Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastsatt og styringsdokument overlevert. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetakslovens 43, jf. regnskapsloven 3-1, og for behandling av årlig melding som omtalt i helseforetakslovens 34, jf. 12 i vedtektene for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Ytterligere foretaksmøter utover de som er nevnt over, avholdes etter særskilte behov. 7 Styrende organer endres fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ledes av et styre. Styret kan ha inntil 7 medlemmer. Inntil 5 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelsen av Sykehusapotekene i Midt-Norge HF utøves av den styret ansetter. Sign: SS: SvS: Side 5
Daglig leder i Helse Midt-Norge RHF har gjennom forvalting av avtalen mellom Sykehusapotekene i Midt- Norge HF og Helse Midt-Norge RHF rett til innsyn og oppfølging av foretaket også ved direkte kontakt med administrasjonen i helseforetaket. Til ny 7 Styrende organer Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ledes av et styre. Styret kan ha inntil 7 medlemmer. Inntil 5 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelsen av Sykehusapotekene i Midt-Norge HF utøves av den styret ansetter. Daglig leder i Helse Midt-Norge RHF har gjennom forvaltning av avtalen mellom helseforetaket og Helse Midt- Norge RHF rett til innsyn og oppfølging av helseforetaket, også ved direkte kontakt med helseforetakets administrasjon. 7 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak endres fra Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. Til ny 7a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven, jf. helseforetaksloven. 8 - utgått 9 Salg av foretakets faste eiendommer endres fra: Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF etter forslag fra styret. Sign: SS: SvS: Side 6
Når foretaksmøtet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken legges frem for foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF før vedtak fattes. Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF kan beslutte salg av fast eiendom uten at det forelegges Helse Midt- Norge når eiendommen er verdsatt til 10 mill. kroner eller mindre og salget ikke har strategisk betydning. Til ny 8 men med samme ordlyd. 10 Låneopptak endres fra Sykehusapotekene i Midt-Norge kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt-Norge RHF eller helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF. Til ny 9 Låneopptak Sykehusapotekene i Midt-Norge kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt-Norge RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF. 11 Universitetenes og høgskolenes rettigheter endres fra Styret skal påse at universiteters og høgskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal videreføre de rettigheter og plikter som universiteter og høgskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets etablering. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende. Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og eventuell kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Midt-Norge RHF. Til ny 10 Universitetenes og høgskolenes rettigheter Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene. Sykehusapotekene i Midt Norge HF skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende. Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Midt-Norge RHF. 12 Medvirkning fra pasienter og pårørende endres fra Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Styret må også påse at samiske organisasjoner, minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner blir hørt. Sign: SS: SvS: Side 7
Til ny 11 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Styret skal også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene. 13 Rapportering til Helse Midt-Norge RHF endres fra Årlig melding Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter: - styrets plandokument for virksomheten - styrets rapport for foregående år Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Midt-Norge RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Midt-Norge RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Helse Midt-Norge RHFs plandokument. Annen rapportering Sykehusapotekene i Midt-Norge HF forplikter seg til å rapportere til Helse Midt-Norge RHF etter den rapporteringsstruktur og i det omfang som Helse Midt-Norge RHF har definert. Styret plikter straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF dersom det foreligger vesentlige avvik eller kan forventes å oppstå vesentlige avvik vs. avtalen med Helse Midt-Norge RHF mht. produksjon av tjenester, kvalitet, servicenivå ol. Videre plikter styret straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF ved faktiske eller forventede budsjettoverskridelser av betydning, brudd på lover og regler, eller dersom egenkapitalen blir eller forventes å bli uforsvarlig lav. Til ny 12 Melding til Helse Midt-Norge RHF Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Midt-Norge RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Midt-Norge RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for Sign: SS: SvS: Side 8
utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og angi styrets vurdering av forventet ressursbruk for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs plandokument. 14 Pensjon endres fra: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal sørge for at de ansatte i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF omfattes av offentlig tjenestepensjon. Til ny 13 men med samme ordlyd. 14 a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår endres fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd. Til ny 14 Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sykehusapotekene i Midt-Norge HF følge "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven 6-16 a, herunder: retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter. Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven 6-16 a i foretaksmøtet som avholdes i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd. 15 Arbeidsgivertilknytning (uendra) Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal være medlem Arbeidsgiverforeningen Spekter. 16 Endring av vedtektene endres fra Endringer av disse vedtektene vedtas av foretaksmøtet Sykehusapotekene i Midt-Norge HF på bakgrunn av styrets forslag. Sign: SS: SvS: Side 9
Til ny 17 Endring i vedtektene Endring av disse vedtektene vedtas av foretaksmøtet i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs formål og hovedoppgaver. Ny 16 Kontaktmøter med kommuner o.a. ny Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal ha årlige kontaktmøter med representanter fra kommunene i sitt område. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område. Foretaksmøtet vedtok: Vedtektene for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF endres, i tråd med framlagte forslag med unntak av 7som endres til følgende: «7 Styrende organer Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ledes av et styre. Styret kan ha inntil 7 medlemmer. Inntil 5 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelsen av Sykehusapotekene i Midt-Norge HF utøves av den styret ansetter. Daglig leder i Helse Midt-Norge RHF har rett til innsyn og oppfølging av helseforetaket, også ved direkte kontakt med helseforetakets administrasjon.» Sak 6 Godkjenning av lederlønnsfastsettelse for 2015 I foretaksmøte den 30. april, sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2014 vedtok foretaksmøte bl.a.: «Foretaksmøte ba Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs styre påse at det blir utarbeidet retningslinjer for lederlønnsfastsettelse for 2015 og fremme disse for godkjenning av foretaksmøte.» Styreleder i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ga en presentasjon av styrets erklæring om fastsetting av lønn og annen godtgjøring for ledende ansatte, som vedtatt i sin styresak 23/15 av 27. mai 2015. Foretaksmøtet vedtok: Foretaksmøtet ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Sign: SS: SvS: Side 10
Møtet ble hevet kl. 9:40. Stjørdal, 11. september 2015 Stig Slørdahl Svanhild Schønberg Sign: SS: SvS: Side 11