Styremøte Innkalling med sakspapirer

Transkript

1 Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 1. oktober 2010 Kl.: til ca Sted: Universitetssykehuset ord-orge Tromsø, adm. møterom, D1 707

2

3 Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/242-60/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med styreleder inviteres styret i Helse ord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 1. oktober 2010: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2010 Side 3 Sak konomirapport nr Side 10 Sakspapirene ettersendes. Sak Parkeringsforhold ved våre sykehus, oppfølging av styresak Side og /6 Sak Byggeprosjekter i ordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. Side april 2010 for ordlandssykehuset Bodø somatikk byggetrinn 2 Sak Barentssamarbeid helse strategi Side 27 Sak rienteringssaker Side Informasjon fra styreleder til styret muntlig Side Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig Side Uønskede hendelser rapportering til styrene i Side 53 helseforetakene, oppfølging av styresak Sakspapirene ettersendes. Sak Referatsaker Side Brev av 19. august 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. pålegg God Vakt lukking av pålegg 3, jf. styresak /6 Referatsaker og /5 Referatsaker 2. Brev av 2. september 2010 fra ordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. God Vakt anmodning om lukking av pålegg 3, jf. styresak /2 Referatsaker 3. Brev av 10. september 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn svarbrev fra styret i Helse ord RHF, jf. styresak /1 rienteringssaker Informasjon fra styreleder til styret, strekpunkt 1 4. Brev av 9. september 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset ord-orge HF ad. avslutning av sak fysiske arbeidsforhold ved intensiven ved U Tromsø, jf. styresak /1 Referatsaker Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 1

4 Sak Eventuelt Side 136 Bodø, den 17. september 2010 Lars Vorland Adm. direktør Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 2

5 Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/242-61/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2010 Møtetype: Styremøte i Helse ord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl Møtested: Thon Hotel Brønnøysund Tilstede: avn: Bjørn Kaldhol styreleder Inger Lise Strøm nestleder Inge Myrvoll styremedlem Inger Jørstad styremedlem Kari Jørgensen styremedlem Trygve Myrvang styremedlem Sissel Alterskjær styremedlem Kari B. Sandnes styremedlem Fredrik Sund styremedlem Ann-Mari Jenssen styremedlem Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg Forfall: avn: Alf E. Jacobsen styremedlem Line Miriam Sandberg styremedlem Terje lsen styremedlem Fra administrasjonen: avn: Lars Vorland adm. direktør Karin Paulke administrasjonsleder Anne May Knudsen kst. informasjonsdirektør Jan orum fagdirektør Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen Tor Solbjørg leder for internrevisjonen I starten av styremøtet la Trine Magnus og Lise Balteskard fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) frem en presentasjon av pasientstrømmer i ord-orge. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 3

6 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010 Sak Lønnsjustering adm. direktør Saken behandles unntatt offentlighet, jf. ffl 23, 1. ledd. Behandling av saken utsettes til etter styresak Sak Justering av oppdragsdokument for 2010 ordlandssykehuset HF Sak Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak Sak konomirapport nr og Sakspapirene var ettersendt. Sak Reviderte tiltaksplaner i helseforetakene, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Sak rienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig 3. Årsplan 2011 for styret i Helse ord RHF Sak Referatsaker 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. God vakt, anmodning om lukking av pålegg 2 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset ord-orge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset ord-orge HF, avdeling arvik 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset ord-orge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset ord-orge HF, avdeling Harstad 4. Brev fra Tysfjord Kommune til Universitetssykehuset ord-orge HF av 24. juni 2010 ad. uttalelse bygging av nytt sykehus i arvik 5. Brev fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen av 2. juli 2010 ad. uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn Sak Eventuelt Styrets vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom under behandling av saken. Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010 Styrets vedtak: Protokoll fra styremøtet, den 22. juni 2010 og 30. juni 2010 godkjennes. I forbindelse med godkjenning av protokollen fra styremøte, den 30. juni 2010 ber styret om at adm. direktør utarbeider et notat med forslag om presisering av hvilke hendelser som skal rapporteres til styrene i helseforetakene (jf. punkt 7 i vedtaket i styresak Kreftkirurgi ved ordlandssykehuset HF). Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 4

7 Styresak Lønnsjustering adm. direktør Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. ffl 23, 1. ledd. Behandling av saken ble utsatt til etter styresak Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr ,- med virkning fra 1. juli Styreleder skal undersøke muligheten for endring i pensjonsvilkårene for adm. direktør. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr ,- med virkning fra 1. juli Styreleder skal undersøke muligheten for endring i pensjonsvilkårene for adm. direktør. Styresak Justering av oppdragsdokument for 2010 ordlandssykehuset HF Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret i Helse ord RHF justerer sitt opprinnelige vedtak i oppdragsdokumentet for 2010, punkt , slik at ordlandssykehuset HF gis anledning til å organisere sitt samarbeid med kommunene gjennom tre overordnede samarbeidsutvalg for hver av regionene Salten, Lofoten og Vesterålen. 2. Denne organisasjonsmodellen etableres som en prøveordning for ordlandssykehuset HF med inntil to års varighet. rdningen skal evalueres. 3. Styret i Helse ord RHF ser det som ønskelig at ordlandssykehuset HF i forlengelsen av prøveperioden organiserer sitt samarbeid med kommunene på måter som er mer i samsvar med ordningen ved øvrige helseforetak/foretaksområder. 3. Dette vedtaket videreføres til ordlandssykehuset HF gjennom foretaksmøte snarest mulig. Enstemmig vedtatt. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 5

8 Styrets vedtak: 1. Styret i Helse ord RHF justerer sitt opprinnelige vedtak i oppdragsdokumentet for 2010, punkt , slik at ordlandssykehuset HF gis anledning til å organisere sitt samarbeid med kommunene gjennom tre overordnede samarbeidsutvalg for hver av regionene Salten, Lofoten og Vesterålen. 2. Denne organisasjonsmodellen etableres som en prøveordning for ordlandssykehuset HF med inntil to års varighet. rdningen skal evalueres. 3. Dette vedtaket videreføres til ordlandssykehuset HF gjennom foretaksmøte snarest mulig. Styresak Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen oppsummering tas til orientering. 2. Styret ber om ny statusorientering innen utgangen av 2010 på de anbefalinger fra rapportens kapittel 6.2. og 6.3 som det fortsatt arbeides med å gjennomføre. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen oppsummering tas til orientering. 2. Styret ber om ny statusorientering innen utgangen av 2010 på de anbefalinger fra rapportens kapittel 6.2. og 6.3 som det fortsatt arbeides med å gjennomføre. Styresak konomirapport nr og Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret tar økonomirapport nr og nr til orientering. 2. Styret påpeker nødvendigheten av at Helgelandssykehuset HF, ordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har en underliggende drift som er i balanse. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 6

9 3. Styret påpeker nødvendigheten av god tiltaksplanlegging og -gjennomføring utover høsten for å ha omstillingsplaner som gir effekt på slutten av 2010 og i inngangen til Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret tar økonomirapport nr og nr til orientering. 2. Styret påpeker nødvendigheten av at Helgelandssykehuset HF, ordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har en underliggende drift som er i balanse. 3. Styret påpeker nødvendigheten av god tiltaksplanlegging og -gjennomføring utover høsten for å ha omstillingsplaner som gir effekt på slutten av 2010 og i inngangen til Styresak Reviderte tiltaksplaner i helseforetakene, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret i Helse ord RHF påpeker at økonomisk omstilling er viktig for å kunne gjennomføre faglige omstillinger og derigjennom videreutvikle helsetilbudet for den nordnorske befolkningen. 2. Styret konstaterer at gjennomføringsgraden av tiltak ut året kan bli for lav, spesielt ved Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Styret i Helse ord RHF presiserer at gjennomføringsgraden av allerede planlagte tiltak må bedres, og det må sørges for at tiltakene for 2011 er godt utredet og implementert tidlig. 3. Styret i Helse ord RHF ber adm. direktør følge opp at ovennevnte helseforetak bedrer gjennomføringsgraden og eventuelt gjør nødvendige suppleringer av omstillingsplanen. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse ord RHF påpeker at økonomisk omstilling er viktig for å kunne gjennomføre faglige omstillinger og derigjennom videreutvikle helsetilbudet for den nordnorske befolkningen. 2. Styret konstaterer at gjennomføringsgraden av tiltak ut året kan bli for lav, spesielt ved Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Styret i Helse ord RHF presiserer at gjennomføringsgraden av allerede planlagte tiltak må bedres, og det må sørges for at tiltakene for 2011 er godt utredet og implementert tidlig. 3. Styret i Helse ord RHF ber adm. direktør følge opp at ovennevnte helseforetak bedrer gjennomføringsgraden og eventuelt gjør nødvendige suppleringer av omstillingsplanen. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 7

10 Styresak rienteringssaker Det ble gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig - Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn, jf. styresak /6: Styremedlemmer i Helse ord RHF sender innspill til vårt svarbrev til styreleder Kaldhol pr. e-post innen utgangen av denne uken. Utkast til svarbrev lages av styreleder Kaldhol som sendes til styremedlemmer for gjennomgang. - Etiske retningslinjer for styrer i helseforetakene: Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen har påpekt at etiske retningslinjer for ansatte i helseforetakene også skal gjelde for styremedlemmer så langt de passer. Etiske retningslinjer for ansatte i Helse ord RHF vil gjennomgås i et senere styremøte med hensyn til en ev. tilpasning til styremedlemmer i regionen. Ev. føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet avventes. - Møte med statsråden på Staur Gård, den 6. til 7. september 2010: Felles møte for styreleder og adm. direktør i de regionale helseforetakene. - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. oppdragsdokument 2011, den 5. oktober Styremøte i Helse ord RHF, den 28. september 2010: På grunn av adm. direktørs reise til Finnmark og Murmansk sammen med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen må styremøtet utsettes. Styret ble enig om å avholde styremøtet, den 1. oktober 2010 i Tromsø (kl til ca. kl ). - Styreleder Kaldhols Alta-tur mediaoppslag: Redegjørelse for turen og bakgrunnen for denne. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. ffl. 13 jf Fvl. 13, 1 ledd nr Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig - Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten høring: Samtlige helseforetak i Helse ord har gitt positiv tilbakemelding og ønsker å gjennomføre en prosess for miljøsertifisering etter IS Møte i Regional gruppe for strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, den 19. august 2010 informasjon om oppstart av arbeidet og varsel om utsettelse av saken høsten Besøk av helse- og omsorgsministeren på Svalbard, den 20. august 2010 informasjon om besøket og det videre arbeidet med beredskapen på øysamfunnet - Styresaker fremover informasjon om status i arbeidet for enkelte styresaker og forventet fremlegg: Fødselsomsorgen, traumerapporten, tykktarmskreft. - Skibotnsenteret: Informasjon om saken og mediaoppslag - Internrevisjonsrapport nr. 07/08: rganisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus tilbakemelding fra Helse Finnmark HF om lukking av avvik. - Forsvarsleger til ordlandssykehuset HF: Informasjon om avtaleinngåelse mellom Forsvarets Sanitet og ordlandssykehuset HF på fredag, den 27. august Avtale med leverandører av medisinskteknisk utstyr informasjon om avtalen. Avtalen legges frem for RHF-styret som referatsak i neste styremøte. - Alvorlig hendelse ved ordlandssykehuset HF informasjon om saken og status. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. ffl. 13 jf Fvl. 13, 1 ledd nr verenskomstrevisjonen 2010 informasjon Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. ffl 23, 1. ledd. Med henvisning til Helse ord RHF s vedtekter 8 deltok styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 8

11 3. Årsplan 2011 for styret i Helse ord RHF Styrets vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Styresak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. God vakt, anmodning om lukking av pålegg 2 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset ord-orge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset ord-orge HF, avdeling arvik 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset ord-orge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset ord-orge HF, avdeling Harstad 4. Brev fra Tysfjord Kommune til Universitetssykehuset ord-orge HF av 24. juni 2010 ad. uttalelse bygging av nytt sykehus i arvik 5. Brev fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen av 2. juli 2010 ad. uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn Styrets vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Styresak Eventuelt Ingen saker ble fremmet. Styret i Helse ord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Protokoll fra styremøtet, den 25. august 2010 godkjennes. Bodø, den 17. september 2010 Lars Vorland Adm. direktør Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 9

12 Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Irene Skiri, Dato: Styresak konomirapport nr Sakspapirene ettersendes. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 10

13 Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, Dato: Styresak Parkeringsforhold ved våre sykehus, oppfølging av styresak og /6 Bakgrunn Styret i Helse ord RHF behandlet styresak Parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse ord i styremøte, den 23. mars Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber administrerende direktør gi en tilbakemelding om status for arbeidet ved utgangen av 2009 og komme med en evaluering av parkeringstilbudet ved utgangen av I styresak ble det gjort rede for parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse ord, og i en felles rapport fra alle RHF-ene til Helse- og omsorgsdepartementet (HD) ble det gitt anbefalinger til hvordan parkeringsforholdene burde være ved våre sykehus. HD fulgte opp rapporten gjennom føringer i foretaksprotokoll for Helse ord RHF. Disse føringene ble videreført i oppdragsdokumentet fra Helse ord RHF til HF-ene. Protokollen fra foretaksmøte i Helse ord RHF krav og rammer 2009 la vekt på følgende tiltak: Det er viktig at pasienter og pårørende får god informasjon om rettigheter, transportmuligheter, og om parkeringsforhold ved det enkelte sykehus. Dette gjelder også syketransportforskriftens regler om bruk av egen bil, bruk av offentlige transportmidler og dekning av utgifter til reise i forbindelse med undersøkelse og behandling. Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler kan være et godt bidrag for å støtte opp om de miljømål det regionale helseforetaket arbeider mot. Samarbeid med kommunale og fylkeskommunale myndigheter for å tilrettelegge for bruk av offentlig transport bør prioriteres. Det må etableres et parkeringstilbud som innebærer at pasienten ikke får ekstra gebyr dersom behandler ikke holder fastlagt tid for konsultasjon. Dette er også viktig for pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Det bør innarbeides gode rutiner når det gjelder informasjon om klageadgang og behandling av klager. Det bes om at det opprettes et partssammensatt parkeringsutvalg ved hvert helseforetak. Styret fikk en statusrapport om parkering i styresak /6. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 11

14 I foretaksprotokollen for Helse ord 2010 under krav og rammer ble det vedtatt følgende: I denne saken gis derfor tilbakerapportering på punktene fra foretaksprotokollen i Tilbakemeldinger og vurderinger Tilbakemelding gis her i forhold til de punkter som er nevnt i foretaksprotokollen for Informasjon til pasienter og pårørende: Helgelandssykehuset HF har ivaretatt informasjon om parkering gjennom innkallingsbrev. ordlandssykehuset HF gir informasjon gjennom pasientbrosjyre og skilting. Ved sykehuset i Bodø sentrum er det nå spesielle forhold på grunn av ombygging og utbygging. Dette vil medføre endringer i parkeringsforholdet etter hvert som prosjektet gjennomføres og vil nok kunne skape noe ubeleilighet. Det vil bli gitt så rask og god informasjon som mulig. Universitetssykehuset ord-orge HF (U): Pasienter og pårørende anmodes om å benytte rutegående transport. I innkallingsbrev som avdelingene skriver til pasienter, skal det gis beskjed om at pasienter ikke skal ta med egen bil ved innleggelse i U. Dette fordi U, spesielt i Breivika i Tromsø ikke har parkeringskapasitet for pasienter i tillegg til egne ansatte. De som likevel har med bil, henvises til det offentlige parkeringsområdet. Det skjer likevel at pasient blir innlagt akutt. I slike tilfeller har U tidligere gitt en midlertidig parkeringstillatelse for den perioden som var aktuell. Dette kan fortsette mot å ha en bekreftelse fra avdelingen. Helse Finnmark HF: Det vurderes slik at pasienter er godt opplyst om parkeringsforhold. I forbindelse med overtagelse av oppgjør for pasientreiser har foretaket informert mye om både reisemåter og rettigheter til refusjon. Tilrettelegging for bruk av offentlige transportmidler: Helse ord RHF deltar sammen med de andre regionale helseforetakene i et felles nasjonalt prosjekt om klima og miljø. I tillegg er Helse ord sammen med andre offentlige institusjoner med på et samarbeid om felles klima og miljøtiltak i ordland i regi av ordland Fylkeskommune. Det kan komme felles tiltak som resultat av disse to samarbeidskonstellasjonene. år det gjelder de enkelte helseforetak, er pasientene gjort oppmerksom på mulighetene for å bruke offentlige transportmidler. Det kan imidlertid være vanskelig å få reiser til å passe i områder med svakt tilbud av offentlig transport. I tillegg samordnes en stor del av pasienttransporten i forbindelse med innkalling av pasienter gjennom pasientreisekontorene. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 12

15 Utover dette gjelder følgende kommentar fra ordlandssykehuset HF (LSH): Det er godt tilrettelagt for bruk av offentlig transport i Bodø. LSH har også en egen parkeringssak under utredning, hvor offentlig transport behandles i forhold til ansatte og stimulering til bruk av offentlig transportmidler. U har tilrettelagt med buss fra hurtigbåtanløp i Tromsø til sykehuset i Tromsø og daglig buss fra arvik til Tromsø. Fra stoppested Sætermoen er det egen passasjervert om bord. Parkeringstilbud uten at pasienten får ekstra gebyr, dersom behandler ikke holder fastlagt tid for konsultasjon. Informasjon om klageadgang: Helgelandssykehuset HF: Det er kun noen av plassene på Mo i Rana som er avgiftsbelagt. Der frafalles gebyr, dersom det bekreftes fra sykehuset at pasienten ikke er å laste. For øvrig er det avgiftsfri parkering og dedikerte plasser til pasienter, besøkende, handikappede osv. ordlandssykehuset H:. I Bodø er automater skiftet, slik at pasienter unngår urettmessige gebyrer. Klager behandles av Bodø kommune som har kontrollfunksjonen. Det er offentlig skilting. Utover Bodø sentrum har ikke helseforetaket avgiftsbelastet parkering. Universitetssykehuset ord-orge HF: Det skjer at pasient blir innlagt akutt. I slike tilfeller har U tidligere gitt en midlertidig parkeringstillatelse for den perioden som var aktuell. Denne kan forlenges mot å ha en bekreftelse fra avdelingen. Gebyr frafalles i så fall. Helse Finnmark HF: De to sykehusene har ikke avgiftsparkering, slik at det ikke har vært nødvendig å innføre egne ordninger for refusjon til pasienter som blir forsinket og derigjennom kan få parkeringsgebyr. Partssammensatt parkeringsutvalg Helgelandssykehuset HF: I ledermøte i helseforetaket i slutten av august 2010, var parkeringsutvalg en sak. Anbefalingen er at Brukerutvalget skal kunne fungere som parkeringsutvalg. Det synes å være en god intensjon og kanskje gjennomførbart. Saken tas opp i helseforetakets brukerutvalg, den 28. september ordlandssykehuset HF: pprettelse av parkeringsutvalg i helseforetaket vil fremlegges i ledermøte i nær fremtid og vil være opprettet innen Det arbeides i tillegg med en rapport for nytt parkeringsregime som vil bli behandlet i nevnte utvalg og i tråd med medbestemmelse ovenfor ansatte. Universitetssykehuset ord-orge HF: Helseforetaket har laget forslag til sammensetning og oppgaver til partssammensatt utvalg. Det er foreslått ett utvalg for ansatte og ett for pasienter. Forslaget ble utarbeidet i slutten av april, men vil bli behandlet i ledergruppen i helseforetaket i løpet av september Helse Finnmark H: HF-et har nedsatt parkeringsutvalg med et eget mandat. De har nylig startet sin jobb og har et krav om presentasjon av løsninger på parkeringsforhold innen årsskiftet. Begge sykehusene i Finnmark har utfordringer i forhold til parkering som tenkes løst i utvalgene. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 13

16 Konklusjon Helse ord RHF har tidligere fulgt opp foretaksprotokollen gjennom oppdragsdokumentene til HF-ene for Det vises til vedtak i styresak og styresak , samt styresak /6. Helse ord RHF har så langt det er mulig, fulgt opp punktene i protokollen foretaksmøtene i 2009 og 2010, og adm. direktør er av den oppfatning at parkeringsforholdene nå blir godt ivaretatt i helseforetakene våre. Styret i Helse ord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar status for parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse ord pr. september 2010 til etterretning. 2. Styret ber adm. direktør melde tilbake til Helse og omsorgsdepartementet om at de tiltakene foretaksmøtet la vekt på og som er gjengitt i dette saksfremlegget, blir gjennomført senest innen utgangen av Bodø, den 17. september 2010 Lars Vorland Adm. direktør Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 14

17 Møtedato: 1. oktober 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, Dato: Styresak Byggeprosjekter i ordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2010 for ordlandssykehuset Bodø somatikk byggetrinn 2 Formål/sammendrag I styresak 33/10 for ordlandssykehuset HF ble styret i helseforetaket gitt en orientering om byggeprosjekter i ordlandssykehuset HF. Helse ord RHF har mottatt brev fra ordlandssykehuset HF med denne orienteringen (se vedlegg), og adm. direktør vil med dette orientere styret i Helse ord RHF om prosjektene, spesielt byggetrinn 2 for prosjektet ordlandssykehuset Bodø somatikk. Vurdering Adm. direktør mener det viktig at styret i Helse ord RHF er orientert om fremdriften i det største byggeprosjektet hittil i Helse ord. Det er et meget komplisert og krevende prosjekt som skal gjennomføres parallelt med full drift i sykehuset. Helseforetaket skal i løpet av tidlig høst også påbegynne byggingen av det nye sykehuset i Vesterålen. Begge prosjektene er svært viktige for Helse ord og kan også gi nyttige erfaringer for de kommende byggeprosjektene, når de skal behandles i styret og etter hvert kommer til utføring. Adm. direktør tar derfor sikte på å forelegge de samme tertialrapportene for styret i Helse ord RHF som de som legges frem for styret i ordlandssykehuset HF, slik at styret kan følge med i byggeprosessene. ærmere om ordlandssykehuset Bodø somatikk Byggetrinn 2 i fase 1 er forsinket. Det har vist seg at det ikke har vært mulig å få til den forventede månedlige produksjonen av ulike årsaker. For det første gjelder det hensynet til sykehusdriften og støyende aktivitet som må legges til avgrensede tider på dagen. Tilsvarende vil flytting av aktiviteter i sykehuset (rokader) kunne bli forsinket av hensyn til driften. Fremdriften har også vært forstyrret av kontraktsmessige endringer og dermed behov for tilleggsprosjektering og endelig noen avvik mellom tegninger og virkeligheten ute i anleggene. Rammen på 2 389,3 mill kroner (prisnivå pr. 01. januar 2007), da byggetrinn 2 ble vedtatt, er økt til 2 701,9 mill kroner ekskl. rentekostnader. Det er også gjort en viss omfordeling av budsjetterte kostnader mellom budsjettets hovedposter. Dersom man ser på den opprinnelige usikkerheten i prosjektet, er det fortsatt rundt 60 % sannsynlighet for at prosjektet (eksklusiv utstyr, renter og prisstigning) kan gjennomføres uten bruk av kuttliste. Det skal utarbeides en ny sikkerhetsanalyse i første kvartal Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 15

18 Det har allerede vært behov for å bruke 24,6 mill kroner til følgeprosjekter som ikke var en del av opprinnelig bevilgning, men som har vært nødvendig for å gjennomføre byggetrinn 2. Forsinkelser i fremdriften for å unngå unødige driftsforstyrrelser kan medføre at sluttdato for prosjektet blir noe senere enn det som ligger til grunn for prosjektet. Slik forsinkelse kan også medføre høyere byggelånsrenter og dermed høyere kostnader for prosjektet. Konklusjon Adm. direktør tilrår å ta denne saken til etterretning og at styret får rapportering fra gjennomføring av prosjektene i ordlandssykehuset HF hvert tertial, og eventuelt særskilt rapportering dersom det oppstår avvik av betydning. Styret i Helse ord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse ord RHF tar orienteringen om byggeprosjekter i ordlandssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber om å bli informert om fremdrift og kostnadsutvikling for prosjektene hvert tertial. Dersom det oppstår avvik av betydning, skal dette rapporteres særskilt. Bodø, den 17. september 2010 Lars Vorland Adm. direktør Trykte vedlegg: Brev fra ordlandssykehuset HF av 9. juli 2010 med orientering om byggeprosjekter i ordlandssykehuset HF Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 16

19 RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHPPI)VIESS Utbyggingsavdelingen BD HELSE : RD s Helse ord RHF 8038 BD Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2010/1341 /TEL rientering om byggeprosjekter i ordlandsykehuset HF. versendelse av tertialrapport pr for ordlandssykehuset Bodø, Somatikk - Byggetrinn 2. I sak 33/10 ble styret gitt en orientering om byggeprosjekter i ordlandssykehuset HF. Saksframlegget oversendes som vedlegg 1. Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret tar orienteringen til etterretning. 2. Styret ber om å bli informert om fremdrift, kostnadsutvikling hvert tertial. Dersom det oppstår avvik av betydning rapporteres dette særskilt. Som vedlegg til saksframlegget for styret fulgte Månedsrapport april 2010 (Unntatt offentligheten ffl. 14). I denne inngikk tertialrapport pr for ordlandssykehuset Bodø,Somatikk- Byggetrinn 2. For å unngå at saksframlegget til styret blir for omfattende ble det ytret ønske om at tertialrapporter blir presentert adskilt fra månedsrapporten. Som vedlegg 2 oversendes tertialrapport pr for ordlandssykehuset Bodø, Somatikk - Byggetrinn 2. este rapportering blir pr og da vil det bli utarbeidet tilsvarende rapport for ordlandssykehuset Vesterålen-ybygg. Rapporteringsrutinene ved utbyggingsprosjektene vil da ha følgende nivåer: Tertialrapporter som utarbeides av utbyggingssjef, behandles av direktør og fremlegges for styret. Månedsrapporter som utarbeides av stabsleder etter områderapporter fra prosjektledere, behandles av utbyggingssjef og fremlegges for direktør. Ukes-/14 dagers rapporter som utarbeides av prosjektledere som referat fra prosjekterings- og byggemøter med kopi til utbyggingssjefen. I tillegg kommer selvsagt daglig rapportering fra byggeledere og prosjekteringsledelsen. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 17

20 Side 2 av 2 Med vennlig hilsen T ie Arthur lsen U yggingssjef Vedlegg 1. Saksframlegg til styresak 33/10 Vedlegg 2. Tertialrapport pr for ordlandsykehuset Bodø, Somatikk - Byggetrinn 2. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 18

21 Styresak 33/10 17.juni RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHPPIJVIESS Utbyggingsavdelingen HELSE +` RD Styresak 33/10 rientering om byggeprosjekter i ordlandssykehuset HF Saksbehandler: Saksnr.: Dato: Terje Arthur lsen 2010/ Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Månedsrapport april 2010 (untatt offentlighet ffl. 14) Ikke trykt vedlegg: Saksbehandlers kommentar : Til styrets orientering fremlegges månedsrapporten fra Utbyggingsavdelingen ved ordlandssykehuset HF for april Månedsrapporten inneholder følgende delrapporter: Utbyggingssjefens sammenstilling. mråde A - Stab mråde B - ordlandssykehuset Somatikk Bodø. mråde C - ordlandssykehuset Psykiatri Rønvik. mråde E - ordlandssykehuset Vesterålen. Vedrørende Utbyggingssjef= sammenstilling. Utbyggingssjefens sammenstilling inneholder tertialrapport for utbyggingsprosjektet LSH Bodø Sentrum. Av denne fremgår at målt i løpende kroner justert for prisstigning pr er budsjettet for byggetrinn 2 på 2 701,9 mill kroner, eksklusivt byggelånsrenter. Budsjettet er fordelt på følgende delkapitler: Kap. A Generelle/Spesielle kostnader 438,0 mill kroner Kap. B Fase 1 - Forberedende arbeider 321,1 mill kroner Kap. C Fase 2 - K-flø 781,6 mill kroner Kap. D Fase 3 - Renovering AB-flø 621,8 mill kroner Kap. E Fase 4 - Diverse gjenstående 140,7 mill kroner Kap. F Utstyr 345,5 mill kroner Kap. G1 Marginer. Følgeprosjekter 24,6 mill kroner Kap. G2 Marginer. Ufordelt 28,6 mill kroner I sammenstillingen er det og redegjort for disposisjoner som er gjort vedrørende Kap. A - Generelle/Spesielle kostnader og Kap. B- Fase 1. Selv om delmarginene i disse kapitler er lave regnes det enda mulig å gjennomføre disse etter gjeldende budsjett. Vurdert mot usikkerhetskurven i tidligere usikkerhetsanalyse regnes det nå 60% sannsynlighet for at byggetrinn 2 kan gjennomføres etter gjeldende budsjett. Det vil bli holdt anbudskonkurranse for fase 2 i 1.kvartal år disse foreligger vil det bli gjort en ny usikkerhetsanalyse for byggetrinn 2 med forslag til nødvendige overordnede tiltak for å oppnå nødvendig sikkerhet i forhold til budsjettrammen. Det er også vist at prosjektet er forsinket i forhold til tidligere forutsetninger. Fase 1 regnes nå ferdig i juni 2011 og Fase 2 sommeren Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 19

22 Styresak 33/10 17.iuni S 14 Vedrørende mråde A - Stab. Staben er under oppbygging for å kunne ivareta økt aktivitet i byggetrinn 2 i Bodø og byggestarten for nytt sykehus i Vesterålen. Vedrørende mråde B - ordlandssykehuset Somatikk Bodø. Rapporten viser detaljert hvilke aktiviteter som er i gang. Det fremgår og hvilke utfordringer som ligger i å bygge om et sykehus som skal opprettholde tilnærmet full aktivitet i byggeperioden og hvilke belastninger det påfører ansatte og publikum. Vedrørende mråde C - ordlandssykehuset Psykiatri Rønvik. Byggeprosjektet for voksenpsykiatrien er avsluttet og det fremgår at det er svært små marginer opp til budsjettallet. Det innebærer at det er lite rom for etterarbeider innenfor utbyggingsavdelingens budsjett. Vedrørende mråde E - ordlandssykehuset Vesterålen. Budsjettet for nytt sykehus Vesterålen målt i løpende kroner justert for prisstigning pr er på 878,5 mill kroner, eksklusivt byggelånsrenter. Budsjettet er fordelt på følgende delkapitler: Kap. A Generelle/Spesielle kostnader 187,6 mill kroner Kap. B Entreprisekostnad 547,1 mill kroner Kap. C Utstyr 86,6 mill kroner Kap. D Marginer 57,2 mill kroner Etter forprosjektet fra august 2009 har det vært en viss utvikling i prosjektet i form av detaljavklaringer som gjør at delprosjektet for utstyr synes knapt. Men samlet sett regnes det fremdeles at prosjektet kan gjennomføres med 85% sannsynlighet for at budsjettrammen holdes. Detaljplanleggingen foregår nå for fullt og byggearbeidene regnes å starte ved kontrahering av grunnentreprenør Sykehuset er planlagt ferdig for ordinær drift fra Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Avstemming Vedtak : Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 20

23 RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHPPIJVIESS Utbyggingsavdelingen BD TERTIALRAPPRT Saksbehandler : Saksnr.: Dato: Terje Arthur lsen ordlandssykehuset Bodø, Somatikk Byggetrinn 2. Fase 1-4. Rapport pr Fremdrift. I fremdriftsplanen som gjaldt ved vedtaket om igangsettelse av arbeidene i byggetrinn 2 i fase 1 i juni 2008 var det forventet at man skulle komme i gang med arbeidene på byggeplassen i september Imidlertid var de arbeidene som kunne igangsette fra dette tidspunktet av svært begrenset omfang, slik at i realiteten ble arbeid av noe tyngde først satt i gang i januar Arbeidene i fase 1 er i hovedsak forberedende arbeider for å kunne rive G og K-fløyen og deretter bygge ny K-fløy med operasjonsstuer i fase 2. I den opprinnelige fremdriftsplanen var det satt av 24 måneder til fase 1. Denne fremdriftsplanen var basert på en antatt verdiskaping, såkalt inntjent verdi, på byggeplassen. Det har vist seg at det ikke har vært mulig å få til denne forventede månedlige produksjon. I hovedsak skyldes dette: 1. Hensyn til sykehusdriften. Det er satt restriksjoner på de mest støyende aktiviteter som boring og saging i betong. I utgangspunktet skal slike arbeider kun skje mellom 14:00 og 18:00 på hverdager. I et ombyggingsprosjekt vil det alltid være et betydelig arbeid med nye føringsveier og det skaper utfordringer at betongboring kun kan jobbe "halvdag". I tillegg er det et betydelig og i utgangspunktet undervurdert arbeid å ivareta brannseksjoneringen mot øvrig sykehusdrift ettersom byggeaktivitetene flyttes rundt. 2. Tegningene over eksisterende infrastruktur og bygningskonstruksjon stemmer ikke alltid med det som er tilfelle ute på bygget. fte kan avvik først konstateres etter at man kommer til eksisterende system ved oppstart av de nye arbeidene. Dersom de tilpasninger som må gjøres blir mer omfattende enn antatt gir dette forsinkelse. 3. Kontrakten med opprinnelige rådgivere Multiconsult/Sweco er valgt å avslutte etter fase 1, pga uenighet om kontraktsforpliktelsene i forhold til den prosjektering som har vist seg nødvendig å utføre i prosjektet. Etter vår vurdering har det medført at den supplerende prosjektering som må gjøres i byggefasen blir mer tidkrevende enn ønskelig og kan gi fremdriftskonsekvenser. 4. Flyttingen av sykehusets funksjoner inn i nye arealer må ideelt sett skje nærmest umiddelbart etter at disse er klargjort for ikke å skape forsinkelser i rokadeplanene som er en forutsetning for prosjektets fremdrift. Men hensyn til sykehuset drift kan gi forsinkelse. Dette gjør at det nå regnes en byggetid på 33 måneder på fase 1. Men for å ta høyde for de usikkerhetene som enda ligger i prosjektet bør det tas høyde for at byggetiden for fase 1 kan bli på 36 måneder, eller 1 år lengre enn opprinnelig planlagt. En slik forsinkelse vil forplante seg til etterfølgende faser. konomi. Alle tall vedrørende økonomi er inklusive merverdiavgift. Budsjettet justeres årlig for lønns- og prisstigning ved bruk av Statistikk Sentralbyrås prisindeks "Boliger i alt". Dette gjør at den ramme som lå til grunn for vedtak om byggetrinn 2 da forprosjektet ble lagt fram, og som i prisnivå var på 2 389,3 mill. kroner, i prisnivå er økt til 2 701,9 mill kr, dvs en nominell økning på 13,1 %. Renter er ikke inkludert i disse rammetall. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 21

24 Side 2 av 2 Fordelt på hovedposter kan det gjøres følgende oppstilling: pp rinneli g budsjett Gjeldende budsjett Prisnivå Prisnivå GEERELLE/SPESIELLE KSTADER kr ,7% kr ,2% FASE 1 kr ,9% kr ,9% D F G1 G2 FASE 2 kr , 3% kr ,9% FASE 3 kr ,8% kr ,0% FASE 4 kr ,2% kr ,2% UTSTYR TL BT2 kr ,9% kr ,8% Marginer. Følgeprosjekter kr - 0,0 % kr ,9% Marginer. UFordelte. kr , 2% kr ,1 % ISUM kr % kr % Det fremkommer av denne sammenstilling at det har skjedd en hvis omfordeling mellom budsjettets hovedposter. Disse kan oppsummeres som: 1. Arbeidsomfanget i fase 1 er redusert ved at noe av arbeidene som var budsjettert i denne fase nå er lagt i etterfølgende fase. I størrelsesorden utgjør dette 30 mill kroner i prisnivå Gjeldende budsjett for fase 1 har tatt hensyn til at "kostnadsnivået" på inngåtte kontrakter i denne fase var gunstig og lavere enn forhåndskalkylene. Budsjettmessig utgjorde dette rundt 70 mill kroner som er fordelt på Margin og Generelle/Spesielle kostnader. 3. Deler av byggeledelsen var tidligere lagt til felleskostnadene for de enkelte faser. All prosjektadministrasjon er nå lagt til Generelle/Spesielle kostnader som er tilført 30 mill kroner fra fase 1-4 for dekning av dette. 4. Budsjettet for fase 2 er basert på ny kostnadskalkyle gjort av rådgiverne for denne fase. I forbindelse med forprosjektarbeidet ble det gjort en usikkerhetsanalyse for prosjektet med rapport pr I denne usikkerhetsanalyse var ikke medtatt kostnader til utstyr, renter og prisstigning i byggeperioden. Denne analysen viste at det var ca 70% sikkerhet for at prosjektet kunne gjennomføres med de gitte bevilgninger uten å måtte ta i bruk kuttlister. Innbakt margin i prosjektet var på 56 mill kroner. Det gjøres oppmerksom på at da opprinnelig budsjett ble oppstilt som vist ovenfor ble det meste av denne marginen lagt på kap. A - Generelle/Spesielle kostnader. I forprosjektet var også vist kuttliste for prosjektet dersom utviklingen på kostnadssiden skulle nødvendiggjøre kutt-tiltak. Som det fremgår av oppstillingen over gjeldende budsjett regnes nå ufordelt margin til 1,1 % av totalkostnadene. Dersom dette sammenholdes med S-kurven i usikkerhetsanalysen er det nå rundt 60% sikkerhet for at prosjektet ( eksklusiv utstyr, renter og prisstigning) kan gjennomføres uten bruk av kuttliste. Det legges opp til ny usikkerhetsanalyse i 1.kvartal 2011 da det vil foreligge anbud på entreprisene i Byggetrinn 2 - Fase 2. Da vil imidlertid prosjektet være ført så langt at eventuelle kutt som måtte monne må gjøres i tilknytning til Fase 3 og aller helst fase 4. Investering i medisinteknisk utstyr regnes rammestyrt etter kap F i gjeldende budsjett. Kan A. Generelle kostnader. I kap A inngår utbetalinger i tidligfasen for prosjektet, prosjekteringskostnader, prosjektadministrasjon inkl. byggeledelse, kunstnerisk utsmykking samt diverse generelle kostnader. Følgende statusrapport i forhold til budsjett i prisnivå oppstilles: Gjeldende budsett kr Angitt i prisnivå er budsjett økningen for dette kapitelet på 67 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett referert ovenfor. Av dette skyldes 30 mill kroner omdisponeringer fra andre kapitler vedrørende byggeledelse. De resterende 37 mill kroner er en følge av utskifting av tekniske rådgivere etter fase 1 samt reforhandling av kontrakt fra 2002 med arkitekt som følge av endringer i prosjektet både hva gjelder tid og omfang. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 22

25 Side 3 av 3 For fase 1 er rådgiverne engasjert i byggeplassoppfølgingen og nødvendige tegningsrevisjoner. Det arbeides med å få frem underlag til anbudskonkurransene i fase 2 som forutsettes utsendt årsskifte 2010/2011. Det bemerkes at Kap. A- Generelle kostnader nå utgjør 16,2 % av total kostnadene. For et så vidt komplisert prosjekt som Byggetrinn 2 burde det være budsjettdekning for at dette kapittel kan komme opp i 20 %. Det forventes derfor utfordringer knyttet til å gjennomføre prosjektet innenfor gjeldende budsjett for dette delkapittel. Vurderes på nytt i neste usikkerhetsanalyse. Kap B. Fase 1 - Forberedende arbeider. Følgende bygningsmessige arbeider utgjør hovedmengden av arbeider i fase 1: Tilbygg til fløy E for reservekraft og gassentral. Midlertidig omlegging av ambulansemottak ved fløy A. Tilbygg underetasje og 1. fløy A for henholdsvis ny nettstasjon og nytt ambulansemottak. Teknisk kulvert mellom fløy E og tilbygg fløy A. Tilbygg underetasje fløy B for nytt hovedkommunikasjonsrom. Bygging av midlertidig forbindelsesgang mellom fløy og fløy B. Innvendige rive- og byggtekniske arbeider i 3. og 4. etasje A og B Innvendige rive- og byggtekniske arbeider i 1. etasje A og B. Innvendige rive- og byggtekniske arbeider i U etasje A og B. Rive- og byggtekniske arbeider i U2 etasje fløy E. Innvendige rive- og byggtekniske arbeider i U etasje H og L. Innvendige rive- og byggtekniske arbeider i 1.- og 2.etasje H og. Følgende VVS-arbeider utgjør hovedmengden av arbeider i fase 1: y gassentral inklusive nødgass vil bli etablert i nybygg i tilslutning til fløy E. y sprinklersentral vil bli etablert på plan U2 i fløy E. y sentral for varmtvannsberedning vil bli etablert på plan U2 i fløy E. y uttrekksgrøft fra kjøkken i fløy E inklusiv ny fettutskiller. ytt vanninnlegg til fløy E mbygging av alle tekniske forsyninger til plan 3 og 4 i fløy A og B. ytt midlertidig ventilasjonsaggregat for ny AMK-sentral på plan Ul i fløy A ye midlertidige kjøleinstallasjoner for trafo, UPS og SHKR rom på plan Ul i fløy A og B Flytting av teknisk rom for ventilasjon i fløy X ye tekniske rom for ventilasjon i plan Ul og plan 01 i fløy H for forsyning av endelige rom i plan U1 og midlertidige rom i plan 01 og 02 i fløy H og. Forberedelse og delvis etablering av ny uttrekksgrøft fra fløy H/ y midlertidig kjølemaskin mellom fløy X og fløy B for forsyning av deler av fløy A og fløy B. Følgende El- og IKT arbeider utgjør hovedmengden av arbeider i fase 1 y reservestrømsentral og nettstasjon i tilbygg til fløy E. y hovedfordeling for fløy E, for forsyning av ny teknisk sentral i U2 fløy E. y nettstasjon og hovedfordelinger for normal, nød- og avbruddsfri kraft i tilbygg underetasje fløy A for forsyning av fløy A og B. y nettstasjon i underetasje fløy A for forsyning av ny fløy K. mlegging av eksisterende indre høyspentring for forsyning av nye nettstasjoner. y midlertidig forsyning 230 og 400V i U1 fløy A, for normal, nød- og avbruddsfri kraft til alle plan i fløy A og B. y midlertidig 230 og 400V forsyning for normal, nød- og avbruddsfri kraft til alle plan i fløy E, F og H. y midlertidig 230V i fløy R, for forsyning for normal, nød- og avbruddsfri kraft til alle plan i fløy og L. y hovedfordeling 400V i fløy H, for forsyning av U1 fløy H i Fase 1 Flytting av eksisterende tele- og datarom inklusive stigekabler fra fløy K til nytt sentralthovedkommunikasjonsrom (SHKR) i fløy B plan U1. ødvendig utvidelse av telefoni løsning. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 23

26 Side 4 av 4 Fase 1 er definert ved følgende delprosjekter: Status DP A/B/E Forsterkning fundament Ferdig DPl EU2/EU1/E1 ybygg resevekraft/gassentral Arbeid pågår DP2 EU2 Teknisk rom i EU2 og Del 1 av kulvert Arbeid pågår DP3 AU1/Al Tilbygg A. ytt amb.mottak/del 2 av kulvert. Arbeid pågår DP4 BU1 Tilbygg B, SHKR. Arbeid pågår DP5 BU1/Bl/U1/1 Transportgang Btil. Arbeid pågår DP6 XU1/Xl mbygging X Arbeid pågår DP7 AU1 yamk Arbeid pågår DP8 HUI Medisinteknikk og BHM Ikke startet DP9 LU1 Fysioterapi i L Ferdig DP10 ykjlemaskin utvendig Ferdig DPll B1 mbygging forortopedi og kirurgi Arbeid pågår DP12 Al/61 mbygging for kjeve og BS-senger Ikke startet DP13 Midlertidig ambulansemottak Ferdig DP14 yheis i H Arbeid pågår DP15 H1/1 mbygging barneavdeling Ikke startet DP16 H2 mbygging for KK etter evro Ikke startet DP17 A3mbyggingtil poliklinikk gastro, hjerte, lunge Arbeid pågår DP18 A4/B4mbyggingtil sengeomr./poliklinikk evro Arbeid pågår DP19 BU1 Høresentral Arbeid pågår DP20 Utvendig G/L Flytting 02-tank Ferdig DP21 AU1/KUl Flytting hovedtavle fra KU1 til AU1 Ikke startet DP22 AU1/A3Tekn. Rom, strømskinnerog UPS Arbeid pågår DP23 Utvendig B/X mlegging telekabler og rørpost mellom X-B Ferdig DP24 ytt luftinntak kjøkken Ikke startet DP25 Utvendig A/Y Pumpesump Ferdig DP26 Utvendig /X/B ye avløpsledninger Ferdig DP27 Utvendig A/Y y kiosk Ferdig DP28 EU1 yoppstillingsplass matvogner Ferdig DP29 G ytt undertak og sluk sengevask Ferdig DP30 AU2 ye grunnvannspumper Arbeid pågår Følgende milepælsliste for innflytting gjelder: Sta rt p rve d ri ft/ i n n f l ytti ng DP18 mbygging til sengerom/poliklinikk evro Sengerom A4 og B4nord Sengerom B4sør DP17 Poliklinikkergastro,hjerte,lunge i A DPll Kirurgisk poliklinikk i B DP7 y AMK i AU DP12 Kjeve og BS-senger Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 24

27 Side 5 av 5 Gjennomføringskostnadene, dvs uten kostnader for prosjektering og prosjektadministrasjon, er fordelt på de enkelte faser. Følgende statusrapport i forhold til budsjett i prisnivå oppstilles: Gjeldende budsett Utbetalt Dis onert r. dato kr kr kr Det regnes å være tilstrekkelige reserver i udisponert beløp for fase 1 til at delprosjektet kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjett. Kap C - Fase 2. Hovedaktivitetene ifase 2 er bygging av ny behandlingsfløy K og ny 4.etasje over fløyene H og samt transportkulvert og glassgate. Det foregår detaljprosjektering av fase 2 og det tas sikte på utsending av entreprisene for anbudskonkurranse ved årskifte og det arbeides for å fa til oppstart på byggeplassen Det er ikke foretatt utbetalinger på budsjettet for kap C. Kap D - Fase 3. Aktivitetene i fase 3 er knyttet til ombygging og tilbygg på fløy AB. Detaljprosjekteringsarbeidene er ikke startet og det er ikke foretatt utbetalinger på budsjettet for kap D. Kap E - Fase 4. Fase 4 omfatter diverse ombygninger i fløyene H, og S. Detaljprosjekteringsarbeidene er ikke startet og det er ikke foretatt utbetalinger på budsjettet for kap E. Kap F -Utstyr til byggetrinn 2. Kap F omfatter: Medisinsk teknisk utstyr (MTU) Grunnutrustning (GRU); dvs. annet sykehusrelatert utstyr som f.eks. senger, trillebord st inventar/møbler (IV). Brukerrelatert AV- og IKT-utstyr (IKT) Rådgiver for brukerutstyr har laget forslag til detaljprosjekt utstyr etter avklaringsrunder med de enkelte brukergrupper. Basert på denne rapporten og det som i tidligere rapporter er lagt inn for løst inventar/møbler regnes følgende investeringsbehov (Inkl mva.): Budsjettgruppe Brutto etto MTU kr kr GRU kr kr I V kr kr I KT kr kr I Sum: kr kr Brutto angir det som trengs for å kjøpe alt utstyr nytt. Det regnes imidlertid med at en del utstyr kan medflytter slik at etto angir det som reelt regnes å måtte investeres. Men en viktig forutsetning for disse tallene er at i vurderingen av overflyttbart utstyr forutsettes at sykehuset opprettholder minst nåværende standard på brukerutstyret frem til innflytting gjennom årlige investeringer/utskifting av brukerutstyr. Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 25

28 Side 6 av 6 Sum netto er fordelt på de enkelte faser: Fase 1 kr ,30% Fase 2 kr ,30 % Fase 3 kr ,60% Fase 4 kr ,80% I sum kr Innkjøpene av utstyr til byggetrinn 2 regnes rammestyrt av budsjettet for de enkelte faser. Det gjøres prioriteringer innenfor disse budsjettall sammen med klinikksjefene. Det bemerkes at gjeldende budsjett for kap F er på kr 345,5 mill kroner slik at det allerede er behov for justering av nettotallet i tabellene ovenfor. Kap D- Marginer. Det har allerede vært behov for å bruke 24,6 mill kroner til følgeprosjekter som ikke var en del av opprinnelig bevilgning, men som har vært nødvendig for å gjennomføre Byggetrinn 2. Terje Arthur lsen Utbyggingssjef Styremøte Helse ord RHF - 1. oktober 2010 side 26