DEN NORSKE VETERINÆRFORENING The Norwegian Veterinary Association

Transkript

1 DEN NORSKE VETERINÆRFORENING The Norwegian Veterinary Association Delegater og observatører til Representantskapsmøtet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2012 I DEN NORSKE VETERINÆRFORENING 738/12/1.410/HPB Oslo 29. oktober 2012 I samsvar med foreningens lover og som tidligere varslet kalles det med dette inn til ordinært representantskapsmøte i Den norske veterinærforening torsdag 29. og fredag 30. november 2012 på Quality Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Møtet starter med registrering fra kl torsdag 29. Representantskapsmøtet settes kl Møtet avsluttes ca kl fredag 30. Festmiddag torsdag kveld og lunsj torsdag og fredag inngår i programmet. Det er forhåndsbestilt et antall rom på hotellet. Delegater / observatører bes melde fra til sekretariatet om de skal bo på hotellet snarest og innen mandag 5. november. Meld fra til Anne Prestbakmo på telefon / epost anne.prestbakmo@vetnett.no Aina Berntsen på telefon / e-post aina.berntsen@vetnett.no eller til Kristine Fosser på telefon / e-post kf@vetnett.no Følgende har delegat- eller observatørstatus i representantskapsmøtet: Ant. Posisjon / Fra Delegat Observatør Ant. stemmer (medlemmer) Reise og opphold Dekket av DNV 1 Ordfører i representantskapet X 20 X 1 Varaordfører i representantskapet X X 5 DNV-A X 215 (1.106) X 5 DNV-N X 169 (866) X 2 AVF X 22 (120) X 2 FVS X 39 (209) X 2 HVF X 35 (187) X 2 PVF X 90 (481) X 2 SVF X 102 (543) X 1 Buskerud veterinærforening X 19 (99) X 1 Opplandene veterinærforening X 26 (267) X 1 Møre og Romsdal veterinærfor. X 20 (119) X 1 Nordland veterinærforening X 20 (134) X 1 Oslo og Akershus veterinærfor. X 37 (554) X 1 Rogaland veterinærforening X 22 (188) X 1 Sørlandet veterinærforening X 18 (88) X 1 Telemark veterinærforening X 17 (57) X 1 Troms og Finnmark veterinærfor. X 20 (130) X 1 Trøndelag veterinærforening X 26 (278) X 1 Vestenfjeldske veterinærforening X 26 (269) X 1 Vestfold veterinærforening X 18 (88) X 1 Østfold veterinærforening X 19 )4) X 1 Studentene NVH X 10 X 1 Veterinærstudentene i utlandet X 10 X 1 Kontrollutvalget X X 1 Lovutvalget X X 1 Yrkesetisk råd X X POSTADRESSE: BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKKONTO E-POST dnv@vetnett.no Pb St. Olavs pl. Keysers gt INTERNETT OSLO 0165 OSLO Org.nr

2 1 Valgkomitéen X X 5 Sentralstyret X X 6 Sekretariatet X X Andre medlemmer av DNV X Revisor X Forhandlingsutvalgene disponerer til sammen 384 stemmer og særforeningene disponerer til sammen 288 stemmer. Fordelingen av stemmene innen forhandlingsutvalgene og innen særforeningene er pro capita etter medlemstall. Lokalforeningene disponerer til sammen 288 stemmer. Fordeling av stemmer blant lokalforeningene er slik at hver lokalforening først tildeles 15 stemmer (i alt 195 stemmer). De resterende 93 stemmene fordeles innen lokalforeningene pro capita etter medlemstall. Karl Lunde (sign) Representantskapets ordfører Hans Petter Bugge (sign) Generalsekretær Saksliste til DNVs representantskapsmøte 25. og 26. november 2010 Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmefordeling. Valg av referent, to personer til å undertegne protokollen og to personer til tellekorps Ordførerens forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og stemmefordeling godkjennes. Til referent velges. Til å undertegne protokollen velges og. Som tellekorps velges og. Sak 2 Årsberetninger for Den norske veterinærforening og underliggende organer for 2010 og 2011 Presidenten vil gi sin redegjørelse under behandlingen av denne saken. Samlede årsberetninger for DNV og orienteringer fra forhandlingsutvalg og særforeninger er tidligere publisert i Norsk veterinærtidsskrift nummer (for beretningsåret 2010) og i nummer (for beretningsåret 2011). De følger også innkallingen. Vedlagt innkallingen følger organisatorisk beretning for DNV for 2010 og Vedlagt innkallingen følger årsberetninger for DNVs Støttefond, DNVs Faglig/vitenskapelige fond og DNVs Humanitære fond for 2010 og Vedlagt innkallingen følger også protokoll fra forrige representantskapsmøte. 2 Vedlegg 1 Vedlegg 6 vedlegg 1 Vedlegg

3 Årsberetninger for Den norske veterinærforening og underliggende organer for 2010 og 2011 godkjennes. Sak 3 Regnskaper for Den norske veterinærforening for 2010 og 2011 Regnskaper og revisjonsberetninger for DNV er tidligere publisert i Norsk veterinærtidsskrift nummer (for regnskapsåret 2010) og i nummer (for regnskapsåret 2011). De følger også innkallingen. Vedlagt innkallingen følger også: Regnskaper og revisjonsberetninger for DNVs Støttefond for 2010 og 2011 Regnskaper og revisjonsberetninger for DNVs Faglig/vitenskapelig Fond for 2010 og 2011 Regnskaper og revisjonsberetninger for DNVs Humanitære Fond for 2010 og 2011 Kontrollutvalgets rapport for regnskapsårene 2010 og Vedlegg 4 Vedlegg 4 vedlegg 4 vedlegg 2 vedlegg De fremlagte regnskaper for Den norske veterinærforening, DNVs støttefond, DNVs faglig/vitenskapelige fond og DNVs humanitære fond for 2010 og 2011 godkjennes. Sak 4 Handlingsplan for Den norske veterinærforening Vedlagt innkallingen følger sentralstyrets forslag til handlingsplan for perioden Presidenten vil gjennomgå planen i møtet. 1 vedlegg Representantskapet slutter seg til den fremlagte handlingsplan for Den norske veterinærforening for perioden Sak 5 Godtgjøring av tillitsvalgte I budsjettet (se sak 6) er det lagt inn som en forutsetning av presidenten fortsatt frikjøpes i 75 % stilling. Representantskapet skal fastsette frikjøpt presidents lønn og godtgjøring til sentralstyrets øvrige medlemmer og til andre sentrale tillitsvalgte. Sentrale tillitsvalgte godtgjøres slik for 2011: President (75 % stilling) kr Visepresident kr Øvrige sentralstyremedlemmer kr Ledere av forhandlingsutvalg kr Daglig sats som kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for sentralt arbeid fra og med fjerde dag (for ordfører, sentralstyremedlemmene og medlemmene i forhandlingsutvalgene fra første dag) kr For 2014 reguleres godtgjøringen (med unntak av dagsatsen) i samsvar

4 med lønnsutviklingen i privat sektor. Sak 6 Budsjetter for Den norske veterinærforening for 2013 og 2014 Vedlagt innkallingen følger sentralstyrets forslag til budsjetter for 2013 og Vedlegg De fremlagte budsjetter for Den norske veterinærforening for 2013 og 2014 godkjennes. Sentralstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i forhold til budsjettet. Kontingenter (K) og abonnementer (A) for 2013 og 2014 fastsettes til: Kategori K 13 A 13 K 14 A 14 Ordinære medlemmer Ektefellemedlemmer års medlemmer Studentmedlemmer Pensjonister Nordiske abonnenter Abonnenter utenom Norden Norske veterinærer i annet nordisk land % av kontingenten avsettes til organisasjonsfondet. 1 % av kontingenten avsettes til støttefondet. I tillegg innkreves av ordinære medlemmer kr 210 per år i lokalforeningskontingent for 2013 og kr 220 for Sak 7 Lovsaker Det fremmes flere forslag til lovendringer. Hver sak er gitt egen bokstav under dette saksnummer. DNVs lover, slik de i dag fremstår, finnes på DNVs nettsider. Det fremmes forslag om å opprette en egen studentforening i DNV (DNV-S). Dersom dette vedtas krever dette visse endringer i en del andre paragrafer i DNVs lover. Vedtak om å opprette DNV-S bør altså gjøres først. Sak 7 A Opprettelse av studentforening i DNV Vedlagt innkallingen følger notat vedrørende en studentforening i DNV og forslag til vedtekter til slik forening. 1 vedlegg Det opprettes en egen forening for studentmedlemmer i DNV, kalt DNV-S. De foreslåtte vedtektene fastsettes som vedtekter for DNV-S. Foreningen innplasseres i DNVs struktur parallelt med DNV-A og DNV-N. Sak 7 B Endring i 3 C. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening C. Studentmedlem

5 Som studentmedlem kan opptas studenter ved Norges veterinærhøgskole eller norske statsborgere som er opptatt ved og studerer veterinærmedisin ved utenlandske høgskoler eller universiteter. Denne paragrafen bør justeres i samsvar med vedtak i Sak 7 A. 3 C. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening endres til: C. Studentmedlem Som studentmedlem kan opptas veterinærstudenter ved Norges veterinærhøgskole eller annet lærested i Norge eller norske statsborgere som er opptatt ved og studerer veterinærmedisin ved utenlandske høgskoler eller universiteter. Sak 7 C Endring i 9 A. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening A. Organer Representantskap Sentralstyre Særforeninger Forhandlingsutvalg Lokalforeninger Sekretariat Denne paragrafen bør justeres i samsvar med vedtak i Sak 7 A. 9 A. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening endres til: A. Organer Representantskap Sentralstyre Særforeninger Forhandlingsutvalg Studentforening Lokalforeninger Sekretariat Sak 7 D Endring i 10 A. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening A. Sammensetning Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra DNVs forhandlingsutvalg, lokalforeninger, særforeninger og studentorganisasjoner. Disse kan ikke samtidig være sentralstyremedlemmer eller varamedlemmer til sentralstyret. 9 A. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening endres til: A. Sammensetning Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra

6 DNVs forhandlingsutvalg, lokalforeninger, særforeninger og studentforening. Disse kan ikke samtidig være sentralstyremedlemmer eller varamedlemmer til sentralstyret. Sak 7 E Endring i 10 B. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening B. Representasjon Forhandlingsutvalgene representeres med inntil ti representanter, særforeningene med inntil ti representanter og lokalforeningene med en representant hver. Studentorganisasjonene har to representanter (en for studenter i utlandet og en for studenter i Norge). Representantene velges for to år om gangen av sine respektive forhandlingsutvalg, særforeninger og lokalforeninger. Sentralstyret og generalsekretær møter i representantskapet. Representantskapets ordfører kan kalle inn leder i komiteer, utvalg og råd som observatører til representantskapets møter. Alle som har rett til representasjon ved representantskapets møter har krav på skyss- og kostgodtgjørelse fra DNV. 10 B. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening endres til: B. Representasjon Forhandlingsutvalgene representeres med inntil ti representanter, særforeningene med inntil ti representanter og lokalforeningene med en representant hver. Studentforeningen har to representanter. Representantene velges for to år om gangen av sine respektive forhandlingsutvalg, særforeninger og lokalforeninger samt av studentforeningen. Sentralstyret og generalsekretær møter i representantskapet. Representantskapets ordfører kan kalle inn leder i komiteer, utvalg og råd som observatører til representantskapets møter. Alle som har rett til representasjon ved representantskapets møter har krav på skyss- og kostgodtgjørelse fra DNV. Sak 7 F Endring i 10 C. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening C. Stemmefordeling Representantskapet har 1000 stemmer totalt. Ordfører har 20 stemmer og studentorganisasjonene 20 stemmer (ti for studenter i utlandet og ti for studenter i Norge). De resterende 960 stemmene fordeles med 40 % (384 stemmer)til forhandlingsutvalgene, 30 % (288 stemmer) til særforeningene og 30 % (288 stemmer) til lokalforeningene. Ved representantskapets åpning vedtas fordeling av stemmer innen forhandlingsutvalgene, særforeningene og lokalforeningene. Fordelingen av de 384 stemmene til forhandlingsutvalgene og de 288 stemmene til særforeningene skal være i samsvar med utvalgenes og særforeningenes registrerte medlemmer ved tidspunkt for utsendelse av innkallingen. Stemmene skal fordeles som hele stemmer. Fordelingen av de 288 stemmene til lokalforeningene skal være slik: Alle lokalforeninger tildeles først 15 stemmer hver seg. De resterende stemmene fordeles etter lokalforeningens registrerte medlemmer ved tidspunkt for utsendelse av innkallingen. Stemmene skal fordeles som hele stemmer.

7 Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmene er representert. Alle saker avgjøres med simpelt flertall, når lovene ikke bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet er ordførerens stemmer avgjørende. Sentralstyrets medlemmer, representantskapets varaordfører og møtende observatører har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett i representantskapet. 10 C. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening endres til: C. Stemmefordeling Representantskapet har 1000 stemmer totalt. Ordfører har 20 stemmer og studentforeningen 20 stemmer. De resterende 960 stemmene fordeles med 40 % (384 stemmer)til forhandlingsutvalgene, 30 % (288 stemmer) til særforeningene og 30 % (288 stemmer) til lokalforeningene. Ved representantskapets åpning vedtas fordeling av stemmer innen forhandlingsutvalgene, særforeningene og lokalforeningene. Fordelingen av de 384 stemmene til forhandlingsutvalgene og de 288 stemmene til særforeningene skal være i samsvar med utvalgenes og særforeningenes registrerte medlemmer ved tidspunkt for utsendelse av innkallingen. Stemmene skal fordeles som hele stemmer. Fordelingen av de 288 stemmene til lokalforeningene skal være slik: Alle lokalforeninger tildeles først 15 stemmer hver seg. De resterende stemmene fordeles etter lokalforeningens registrerte medlemmer ved tidspunkt for utsendelse av innkallingen. Stemmene skal fordeles som hele stemmer. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmene er representert. Alle saker avgjøres med simpelt flertall, når lovene ikke bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet er ordførerens stemmer avgjørende. Sentralstyrets medlemmer, representantskapets varaordfører og møtende observatører har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett i representantskapet. Sak 7 G Endring i 10 D. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening Krav til varsling av representantskapsmøtet innebærer varsling i Norsk veterinærtidsskrift tre måneder før møtet finner sted. Denne fristen er ugunstig i forhold til utgivelsen av tidsskriftet. Møtet vil fortsatt bli varslet i NVT, men kravet til tidsfrist bør kunne oppfylles ved elektronisk varsling. D. Møter Representantskapet sammenkalles av ordføreren med minst en måneds varsel, og avholder ordinært møte annethvert år innen utgangen av november måned. Sakslisten offentliggjøres på DNVs hjemmesider minst en måned før møtet. Møtet varsles i Norsk veterinærtidsskrift tre måneder før det skal avholdes og saker som ønskes behandlet i ordinært representantskapsmøte må være mottatt av sentralstyret innen to måneder før møtet. Ordføreren leder representantskapets møter og sørger for at det blir

8 ført protokoll. Hvis både ordfører og varaordfører har forfall, velger representantskapet en setteordfører. Møtene er åpne for alle medlemmer av DNV, dog slik at bare valgte representanter har tale- og stemmerett. Generalsekretærens forslag til vedtak: 10 D. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening endres til: D. Møter Representantskapet sammenkalles av ordføreren med minst en måneds varsel, og avholder ordinært møte annethvert år innen utgangen av november måned. Sakslisten offentliggjøres på DNVs hjemmesider minst en måned før møtet. Møtet varsles tre måneder før det skal avholdes og saker som ønskes behandlet i ordinært representantskapsmøte må være mottatt av sentralstyret innen to måneder før møtet. Ordføreren leder representantskapets møter og sørger for at det blir ført protokoll. Hvis både ordfører og varaordfører har forfall, velger representantskapet en setteordfører. Møtene er åpne for alle medlemmer av DNV, dog slik at bare valgte representanter har tale- og stemmerett. Sak 7 H Endring i 10 E. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening Dagens lover innebærer en begrensning i hvilke saker som kan behandles på ekstraordinært representantskapsmøte. En slik begrensning synes unaturlig og foreslås fjernet. E. Ekstraordinært møte Ekstraordinært representantskapsmøte kan sammenkalles når ordfører, sentralstyret eller halvparten av representantene krever det. Møteinnkalling med saksliste og eventuelle saksdokumenter skal være sendt representanter, forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger og observatører minst en måned før møtet holdes. Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle ekstraordinære saker, dvs. saker som ikke omfattes av pkt. 1 til og med 9 i denne paragraf. Ordførerens forslag til vedtak: E. Ekstraordinært møte Ekstraordinært representantskapsmøte kan sammenkalles når ordfører, sentralstyret eller halvparten av representantene krever det. Møteinnkalling med saksliste og eventuelle saksdokumenter skal være sendt representanter, forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger og observatører minst en måned før møtet holdes. Sak 7 I Endring i 11 C. 9. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening Generalsekretæren i DNV tilsettes på åremålskontrakt. Kontraktstiden

9 er seks år og kan fornyes en gang. Det er i dag ingen krav til utlysning av stillingen. C. Oppgaver Sentralstyret skal: 9. ansette generalsekretær etter representantskapets bestemmelser og fastsette lønn for generalsekretæren. Stillingen er åremålsstilling på seks år, med mulighet for reengasjement en gang. Stillingen bør besettes med veterinær, 11 C. 9. i Lover og vedtekter for Den norske veterinærforening endres til: 9. ansette generalsekretær etter representantskapets bestemmelser og fastsette lønn for generalsekretæren. Stillingen er åremålsstilling på seks år, med mulighet for reengasjement en gang. Stillingen lyses ut senest 6 måneder før utgangen av hver åremålsperiode. Stillingen bør besettes med veterinær, Sak 7 J Endring i 3. i Vedtekter for DNVs Støttefond I samsvar med vedtektene for Støttefondet avsettes hvert år 1 % av kontingentinngangen til dette fondet. Fondet er prinsipalt å oppfatte som foreningens streikekasse. I løpet av de siste årene har fondet bare blitt belastet en gang, og da med et mindre beløp. Det er lite trolig at DNV alene (utenom Akademikerne) vil gå inn i en lang konflikt og det kan derfor reises spørsmål om det bør være en øvre grense for fondets størrelse. Fondets vedtekter har i dag følgende ordlyd: 3. Avsetning til fondet Hvert år avsettes 1 % av DNVs medlemskontingent til DNVs støttefond. Generalsekretærens forslag til vedtak: 3. Avsetning til fondet Hvert år avsettes 1 % av DNVs medlemskontingent til DNVs støttefond. Når fondets kapital overstiger en viss verdi skal det overskytende overføres til driften av DNV. Denne verdien settes til kr ved utgangen av 2012 og skal hvert år reguleres i henhold til konsumprisindeksen. Sak 8 Foreningens navn kortnavn logo profilering På bakgrunn av et fokus på organisasjonsbygging, herunder også å rekruttere og beholde medlemmer, og en diskusjon i DNV-A, ønskes følgende sak framlagt for representantskapsmøtet i november vedlegg DVV-As forslag til vedtak: Sentralstyret gis i oppdrag å legge frem en sak for

10 representantskapsmøtet i 2014 der foreningens navn, forkortelse / kortnavn og logo samt grafisk profil / profilering er utredet. Framlegget for neste representantskapsmøte bør inneholde forslag til retningslinjer for bruk av de ulike elementene og evt. forslag til endring av foreningens lover. De nevnte forhold bør ellers ses i sammenheng med forslag til handlingsplan for neste sentralstyreperiode. Sak 9 A Valg av tillitsvalgte Vedlagt innkallingen følger valgkomitéens innstilling. 1 Vedlegg Valgkomitéens forslag til vedtak: Til ordførerskap for en periode på to år velges: Ordfører Varaordfører Karl Lunde Ragnhild Arnesen Til sentralstyre velges for en periode på to år: President Medlemmer Marie Modal Eirik Heggstad Torill Moseng Jan A Loopstra Hogne Bleie 1. Varamedlem Helen Øvregaard 2. Varamedlem Gry Marianne Holmbakken 3. Varamedlem Eli Hendrickson 4. Varamedlem Marie Innerå Til Kontrollkomitéen velges: Medlemmer Varamedlemmer Helge Njøsen (ikke på valg, valgt for 4 år sist) Roar Gudding for 4 år Bente Akselsen for 2 år Ole Aamodt for 2 år Til yrkesetisk råd velges for en periode på to år: Leder Nestleder Medlemmer Arve Nilsen Bjørg Siri Svendsen Line Lauman Leif Rønning Ole Herman Tronerud Pers varamedlemmer Berit Hansen for Arve Nilsen Mari Lyngholt for Bjørg Siri Svendsen Kjell Arild Korbi for Line Lauman Yngvar Fossland for Leif Rønning Sigrid Engeland for Ole Herman Tronerud Til Lovutvalget er ingen på valg alle ble valgt for 4 år sist

11 Leder Medlemmer Halvor Hektoen Hilde Haug Jo Gjestvang Til Valgkomitéen velges: Leder Medlemmer Varamedlemmer Lisbeth Hektoen (ikke på valg, valgt for 4 år sist) Martine Lund Ziener (ikke på valg, valgt for 4 år sist) Kay Roger Fjellsøy (ikke på valg, valgt for 4 år sist) Terje Ramstad for 4 år Ole Edvard Wennersberg for 4 år Merete Engen Enerstvedt (ikke på valg, valgt for 4 år sist) Lise Westergren for 4 år Sak 9 B Valg av revisor Til revisor for en periode på to år velges: Revisjonsfirmaet Grant Thornton