INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK BILLEDHOGGERFORENING 2016

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK BILLEDHOGGERFORENING 2016 Velkommen til Billedhoggerforeningens årsmøte, torsdag 10. mars kl. 14:00. Møtet holdes i Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien 5. Vi minner om vedtektenes paragraf 5-3, første del: «Alle medlemmer av NBF har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.» Til medlemmer regnes alle som har betalt medlemskontingenten for Nye medlemmer f.o.m. 2015, som ennå ikke har mottatt innbetalingsblankett, regnes også som medlemmer. Fullmakter og forhåndsstemmer 1) Fullmakter må meldes til styret på nbf@skulptur.no senest 24 timer før årsmøtet. Merk mailen «Fullmakt - Årsmøtet 2016». Eventuelt kan vedlagte fullmaktsskjema benyttes. Fullmaktshaver medbringer skjemaet i underskrevet stand. Fullmakter registreres ved møtets start. 2) Forhåndsstemmer (fullmakt med bundet mandat) må meldes til styret senest 24 timer før årsmøtet. Årsmøtet er NBFs høyeste organ, og alle medlemmer oppfordres på det sterkeste til å delta! Beste hilsen Styret v/ Christine Aspelund, styreleder 1 av 27

2 Innhold Dagsorden s. 3 Forretningsorden.. s. 4 Sak 1.. s. 5 Sak 2.. s. 6 Sak 3.. s. 7 Sak 4.. s. 7 Sak 5.. s. 8 Sak 6.. s. 9 Sak 7.. s. 10 Nominasjonsutvalgets innstilling s. 12 Andre kandidatforslag til NBFs verv.. s. 12 Vedlegg - NBFs Vedtekter - Vedlegg til sak Casa Randi: Vedtekter for andelslaget «Arnold Haukelands minne» - Vedlegg til sak Casa Randi: Takstdokument fra desember Fullmaktsskjema - Presentasjone av kandidater til verv legges ut på NBFs nettside. 2 av 27

3 DAGSORDEN 1. Konstituering 1.1 Valg av referent, ordstyrer, protokollunderskrivere og tellekorps 1.2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 2. Gjennomgang av årsrapport 3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetninger og regnskaper Saker fremmet av styret - Sak : Avvikling av den juridiske enheten «Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor» - Sak : Vedteksendring, 2 FORMÅL - Sak : Vedteksendring, 5-6. Årsmøtesaker, de to første strekpunktene - Sak : Vedteksendring: 7-5 første setning, om styrets ansvar - Sak : Vedteksendring: 5-7. Valg, om hva Årsmøtet velger (tilføyelse) - Sak : Casa Randi 5. Saker fremmet av medlemmer - Sak : Digitalt skulpturarkiv 6. Gjennomgang og godkjenning av handlingsprogram for Fastsettelse av medlemskontingent 8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for Valg 9.1 Nominasjonutvalget presenterer sin innstilling til nye styremedlemmer og vararepresentanter. 9.2 Evt. presentasjon av andre kandidater til vervene i styret og nominasjonsutvalget. 9.3 Avstemning Styremedlemmer: på valg / ikke på valg Christine Aspelund (Styreleder). Hans Marin Øien (Nestleder). Anni Onsager Janne Kruse.. Gunn Harbitz. på valg på valg på valg ikke på valg ikke på valg Styrets varamedlemmer: Kristin Wexelsen Goksøyr... Marius Dahl Marit Lyckander. på valg på valg på valg Nominasjonsutvalgets medlemmer: Gisle Harr (Leder).. Åsil Bøthun.. Håkon Anton Fagerås ikke på valg ikke på valg ikke på valg Nominasjonsutvalgets varamedlem: Julia Vance.. på valg Midtveis i møtet vil det bli en pause med forfriskninger, etter møtet serveres et enkelt måltid. 3 av 27

4 FORSLAG TIL FORETNINGSORDEN Møteledelse: Styreleder og nestleder leder møtet. Ordstyring: Ordstyreren gir ordet til delegatene etter hvert som de tegner seg. Ønske om innlegg fremsettes ved å rekke hånden i været. Saksfremlegg skal holdes fra fremvist pass og ikke være på mer enn 5 minutter. Innlegg skal holdes fra anvist plass og ikke være på mer enn 3 minutter. Replikk må knytte seg til siste innlegg og ikke være mer enn 1 minutt. Møteleder kan gi varsel 30 sekunder før tiden er ute. Møtedeltakerne kan når som helst kreve ordet for kommentarer til dagsorden eller forretningsorden. Møtedeltager som ber om ordet, viser det ved tegn som vist under. Talerett: Alle medlemmer av NBF har talerett på årsmøtet. Administrasjonen gir saksopplysninger til saker når dette er ønskelig. Eventuelle eksterne sakkyndige deltar på møtet med talerett på sine særområder i den utstrekning møteledelsen finner det aktuelt. Stemmerett: Hvert medlem har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet. Alminnelig flertall betyr at det forslag som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene er vedtatt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Votering: Dersom det foreligger flere forslag, foreslår møteledelsen voteringsrekkefølgen. Normalt stemmes det over eventuelt avvisningsforslag først, deretter voteres det over det - eller de - mest ytterliggående forslag. Møteledelsen kan henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomité som skal samordne vedtaksforslagene. Avstemninger foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig avstemning skjer dersom et av medlemmene ber om det. 4 av 27

5 Forslag: Forslag skal fremmes skriftlig for møtelederne på anvist måte. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Forslag kan heller ikke trekkes dersom noen av medlemmene krever det opprettholdt. Valg: Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Alle kandidater må være presentert for NBFs medlemmer senest 14 dager før årsmøtet. Alle kandidatene velges i én avstemning. Stemmesedlene skal inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. For å anses som valgt må alle ha absolutt flertall, det vil si mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Vararepresentanter velges særskilt. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd flertall i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas da bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og i denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Styret fremmer følgende forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forretningsordenen. SAKER Sak Avvikling av den juridiske enheten «Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor», org.nr Forslagsstiller: Styret Flertallskrav: Simpelt flertall NBFs aktivitet drives gjennom to virksomheter, dvs. to juridiske enheter. Per i dag er dette både unødvendig og ugunstig, styret foreslår derfor avvikling av den ene. Saksbeskrivelse: NBF er registrert med følgende to juridiske enheter: 1 - «Norsk Billedhoggerforening» med organisasjonsnummer «Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor» med organisasjonsnummer av 27

6 Denne todeligen per i dag er ikke gunstig, hverken organisatorisk eller økonomisk/ regnskapsmessig. Begrunnelse: - Én juridisk enhet stemmer bedre overens med organisasjonens struktur Opprettelsen av «Skulpturkontoret» som juridisk enhet ble i sin tid gjort fordi man mente at NBF var best tjent med å skille formidlingsvirksomheten fra NBF som medlemsforening. 1) Det ga Skulpturkontoret (formidlingsvirksomheten) mulighet til å drive mer uavhengig av medlemsorganisasjonen. 2) Det var enklere å rapportere til bevilgende myndigheter (som ikke kan finansiere en interesseorganisasjon). 3) To virksomheter muliggjør regnskapsmessig «triksing»; medlemsforeningen kunne sende regninger til Skulpturkontoret (og motsatt) etter behov, f.eks. ved underskudd i regnskapet. Ingen av disse punktene er i dag gode grunner for å drive gjennom to enheter: 1) Det er etter styrets oppfatning ikke gunstig å ha et skarpt skille mellom Skulpturkontoret (formidlingvirksomheten) og NBF (medlemsforeningen). NBFs Årsmøte er høyeste organ for begge deler, NBFs vedtekter gjelder begge virksomhetsområder, NBFs formidlingsvirksomhet er underlagt NBFs styre/ kunstnerisk råd. Henviser her til organisasjonskart for NBF. 2) Rapportering til bevilgende myndigheter er i dag uproblematisk med ett, samlet, regnskap. Nye systemer for regnskapsførsel gjør bruk av koder for virksomhetens ulike prosjekter. På denne måten holdes utgifter (og inntekter) knyttet til prosjekter under NBF som interesseorganisasjon regnskapsmessig adskilt fra alt som vedrører formidling. Når man rapporterer til de ulike tilskuddsytere samler man enkelt utgifter med relevante koder, ettersom hvilke prosjekter det er gitt tilskudd til. 3) Regnskapsmessig «triksing» kan sende uheldige signaler til finansielle bidragsytere. - Lavere utgifter til regnskap Ved å avvikle «Skulpturkontoret» til fordel for NBF vil det i sum bli lavere utgifter til regnskap, ett regnskap er billigere enn to. Utgifter til revisjon vil bli de samme. Formidlingsvirksomheten er pga offentlig tilskudd revisjonspliktig, når alt samles til ett, må hele regnskapet revideres (Til nå har Skulpturkontoret vært regnskapspliktig, mens NBF ikke har vært det) - Sammenlignbare virksomheter Ingen andre av de landsomfattende kunstnerorganisasjonene opererer med to juridiske enheter. UKS, TF, LNM, NG osv. er alle registrert kun med én juridisk enhet. Forslag til vedtak: NBFs aktivitet gjennom «Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor» (org.nr ) termineres. All virksomhet skal heretter skje gjennom foretaket «Norsk Billedhoggerforening» med organisasjonsnummer Sak Vedteksendring, 2 FORMÅL Forslagsstiller: Styret Flertallskrav: 2/3 flertall ( 13 Vedtektsendringer) Saksbeskrivelse: Forslaget følger av sak av 27

7 «NBF skal ivareta skulptørers faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. NBF skal også arbeide for gode kollegiale forhold, og for samfunnets forståelse for, og bruk av, skulptur. NBF skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere i alle saker som angår skulptur. NBF er ansvarlig for driften av Skulpturkontoret, NBFs formidlings- og informasjonskontor.» ( 2) Begrepets «Skulpturkontoret» bør sløyfes og teksten i Vedtektenes 2 endres. Forslag til vedtak: Teksten i 2 endres til: NBF skal ivareta skulptørers faglige, økonomiske, ideelle, sosiale interesser og arbeide for gode kollegiale forhold. NBF skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere i alle saker som angår skulptur. Gjennom sin virksomhet skal NBF være en aktiv formidler av tredimensjonal samtidskunst og derigjennom arbeide for samfunnets forståelse for, og bruk av, skulptur. Sak Vedteksendring, 5-6. Årsmøtesaker, de to første strekpunkter Forslagsstiller: Styret Flertallskrav: 2/3 flertall ( 13 Vedtektsendringer) Saksbeskrivelse: Forslaget følger av sak «Årsmøtet behandler: - Styrets årsberetning og Skulpturkontorets årsberetning - Regnskap med revisjonsberetning for NBF og Skulpturkontoret» Begrepet «Skulpturkontoret» tas ut og teksten i Vedtektenes 5-6 endres. Forslag til vedtak: Teksten i 5-6 første to punkter endres til: - Årsberetning - Regnskap med revisjonsberetning Sak Vedteksendring: 7-5 første setning, om styrets ansvar Forslagsstiller: Styret Flertallskrav: 2/3 flertall ( 13 Vedtektsendringer) Saksbeskrivelse: «7-5. Styret er ansvarlig for Skulpturkontorets daglige drift og ansetter kontorets personell.» 7 av 27

8 Begrepet «Skulpturkontoret» sløyfes. Dessuten: Styret bør kun ansette daglig leder, ikke øvrige ansatte. Begrunnelse: NBF bør være på linje med vanlig praksis: Styret ansetter daglig leder, daglig leder ansetter øvrig personell. Teksten bør derfor endres til «Styret ( ) ansetter daglig leder» Dette samsvarer med organisasjonsstruktur (se NBFs organisasjonskart), som også definerer ansvarsforholdene: 1) Årsmøtet er NBFs høyeste organ. Styret er ansvarlig overfor Årsmøtet. 2) Styret er høyeste organ mellom årsmøtene. Daglig leder er ansvarlig overfor styret. 3) Daglig leder er øverste administrative leder. Øvrige ansatte er ansvarlige overfor daglig leder. Forslag til vedtak: Teksten i 7-5 første setning endres til: 7-5. Styret er ansvarlig for foreningens daglige drift og ansetter daglig leder. Sak Vedteksendring: 5-7. Valg, om hva Årsmøtet velger Forslagsstiller: Styret Flertallskrav: 2/3 flertall ( 13 Vedtektsendringer) Saksbeskrivelse: «5-7. Valg Årsmøtet velger: 5 styremedlemmer (styreleder og 4 styrerepresentanter) 3 vararepresentanter til styret Nominasjonsutvalg med vara (3 medlemmer + 1 vara)» Her er det nødvendig med en tilføyelse: også delegater til NBKs landsmøte må velges av Årsmøtet. Disse bør fortrinnsvis velges blant NBFs styremedlemmer fordi det er viktig at styret er godt informert om det som foregår på landsmøtet. Dette er dessuten mest effektivt mht å forberede, og å følge opp, landsmøtesaker. Begrunnelse: Konferér NBKs vedtekter 6-3: «Landsmøtets sammensetning: Landsmøtet er sammensatt av delegater valgt av grunnorganisasjonenes årsmøter.» NBF er forpliktet på NBKs vedtekter, her må det være samsvar. Forslag til vedtak: 5-7 får en tilføyelse og teksten i 5-7 endres til: 5-7. Valg Årsmøtet velger: 5 styremedlemmer (styreleder og 4 styrerepresentanter) 3 vararepresentanter til styret Nominasjonsutvalg med vara (3 medlemmer + 1 vara) Delegater til NBKs landsmøte. Disse bør fortrinnsvis velges blant NBFs styremedlemmer. 8 av 27

9 Sak Casa Randi - Forslag om salg av vår andel i andelslaget Arnold Haukelands minne, eiendommen Casa Randi eiendom på Tenerife. Forslagsstiller: Styret Flertallskrav: Simpelt flertall (ifølge vedtektene for Arnold Haukelands minne ) Styret viser til årsrapportens punkt om Casa Randi, s. 15 Saksbeskrivelse: Basert på grundig gjennomgang av forvaltningen av Casa Randi, og kommende nødvendige eierskiftekostnader, har styrene i de tre foreningene Tegnerforbundet (TF), S.A. Steinskulptur (St.Sk.) og NBF kommet frem til at vi hverken har kapasitet, eller midler, til å forvalte eiendommen på en forsvarlig måte. Styrene i de tre foreningene er samlet om forslag til vedtak. Ingen av foreningene har hatt administrativ kapasitet til å drifte Casa Randi på en profesjonell måte siden overtakelsen i Det er ikke ført regnskap i alle disse årene. Takket være noen ildsjeler har man klart å gjøre helt nødvendig vedlikeholdsarbeid, ellers ville stedet ha forfalt. Det finns ikke midler i de tre foreningene til større forventede vedlikeholdsprosjekter og heller ikke midler til administrativ drift. Vi har ikke anledning til å bruke den offentlige støtten vi får fra Kulturrådet til å drifte Casa Randi. Ved overdragelse av eiendommen i 1985 ble daværende forhandler for foreningene, Arve Bringaker, informert av den spanske megleren om at det ikke var mulig å ha flere enn én eier av eiendom i Spania, eieren måtte dessuten være en privatperson. For å løse dette problemet ble et av medlemmene i Billedhoggerforeningen, Olav Orud, satt opp som proforma eier. Kun hans navn eksisterer på kontrakter for eierforholdet og i alle offentlige papirer i Spania. Avtaler foreningene imellom, og med Orud, om det egentlige eierforholdet og ansvarsfordelingen, ble laget her i Norge, men ble aldri tinglyst i Spania. Avtalen ble heller aldri signert. Orud står altså som eier av eiendommen i Spania. Vi har i den senere tid hatt advokatbistand for å undersøke mulighetene for å få eierskapsoverføringen til foreningene tinglyst i Spania. Foreningene er jo allerede eiere etter våre avtaler her hjemme, men det har ingen gyldighet for de spanske myndigheter, så lenge dette ikke fremkommer i eiendomsdokumentene. Det viser seg at juridisk, uansett hvilken måte dette skulle ordnes på, må vi foreta et eierskifte mellom Orud og foreningene som innebærer store avgifter og skatter. n vi også er både selger og kjøper blir avgiftene svært store (mellom og kroner). Dette har ingen av foreningene råd til, og Olav Orud kan ikke lengre sitte med et eierskap han ikke kan forvalte. Styrene i de tre foreningene er enige i at vi ikke kan fortsette som før. Både drift og eierforhold må ryddes opp i. Ettersom ingen av foreningene har midler, og heller ikke kapasitet til å forvalte stedet forsvarlig, foreslår vi at Casa Randi selges. Det er stor kulturell verdi knyttet til eiendommen. Det er også en økende interesse for Arnold Haukeland på Tenerife. Eierne ønsker at Casa Randi også for fremtiden skal være et sted der norske kunstnere kan søke opphold. Derfor ønsker vi å henvende oss til andre om overtakelse og tilsvarende drift av stedet. Vi ønsker å finne en løsning som sikrer at vi ikke har forvalteransvar, men at våre medlemmer kan fortsette å søke om opphold. 9 av 27

10 Vi har undersøkt ulike alternativer og vært i kontakt med bl.a. Kunstnerforeningen. Foreningen drifter allerede flere residencies og kunne ha ført Casa Randi videre, men dette var av ulike årsaker ikke interessant for dem. Vi er nå i dialog med Arnold Haukelands barnebarn, Anna Haukeland. Anna er kunsthistoriker og ansvarlig for Haukeland-samlingen. Hun er allerede involvert i prosjekter på Tenerife, både i Icod og i hovedstaden Santa Cruz: Anna har gode forbindelser lokalt og hun viser stor interesse for å videreføre andelslagets formål. Det er stor sannsynlighet for at forslag til vedtak vil bli vedtatt på årsmøtene til TF og St.Sk. NBF har ingen midler til hverken å kjøpe de to andre eierne ut, eller til å fortsette driften alene. Styret ønsker å anføre at NBFs Årsmøte allerede i 2009 besluttet å starte en prosess med henblikk på salg av Casa Randi. Vedtaket var enstemmig. NBF betalte i sin tid kr ,- for sin eierandel ved hjelp av et lån fra Norges Bank(!). Lånet ble senere ettergitt, som en gave til NBF. Kroneverdien på NBFs andel i 1985 tilsvarer i dag kr ,-, utregnet etter KPI. Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret myndighet til å selge vår andel i andelslaget Arnold Haukelands minne, eiendommen Casa Randi på Tenerife, med proforma eier Olav Orud. Kjøper som vil videreføre andelslagets formål skal foretrekkes. Saksvedlegg: - Vedtekter for andelslaget Arnold Haukelands minne - Takstdokument fra desember 2015 Sak Digitalt skulpturarkiv Forslagsstiller: Guro Berger Flertallskrav: Simpelt flertall Kunnskap og forgjengelighet Bildet av Anselm Kiefers bokhyller får meg til å tenke på hvor viktig det er å verne om kulturarven og sørge for at kunnskap om historien gjøres tilgjengelig for ettertiden. Vi lever i en tid der internett utgjør en stadig viktigere kilde til informasjon. For å ivareta kunnskapen om foreningen og medlemmenes arbeid er det derfor viktig å sørge for at informasjonen er tilgjengelig på nettet. Bildet viser The High Priestess/ Zweistromland av Anselm Kiefer, Astrup Fearnley museet Saksbeskrivelse: I foreningens formålsparagraf står det blant annet at foreningen skal fremme samfunnets forståelse for skulptur. Det vil derfor være i tråd med foreningens overordnede mål å utbedre informasjonen om medlemmenes arbeider på internett. Foreningen har allerede kommet godt i gang med å utvikle ny webside. Det er en god start. Allikevel er det bare halvparten av medlemmene som har en egen webside og kvaliteten er svært variabel. Jeg foreslår derfor at foreningen søker om midler til å utvikle en database slik Landsforeningen Norske Malere, Tegnerforbundet og Norske Grafikere allerede har gjort. Fordelen med et digitalt arkiv er mange. For det første er det mye lettere å søke etter bestemte tema og finne kunstverk som relaterer seg til dette. Man kan for eksempel velge å søke etter 10 av 27

11 dyreskulpturer fra en bestemt tidsperiode og så vil arbeider som er registrert med disse egenskapene dukke opp som en liste med bilder. På den måten blir det lettere for både kunsthistorikere, potensielle kjøpere og publikum å finne kunst som interesserer dem. Det vil også bli lettere for medlemmer å se sin egen kunst i et større perspektiv og på den måten utvikle egen bevissthet som kunstner. For det andre åpner det seg nye måter å formidle kunnskapen på. Det er imidlertid noen spørsmål som er viktige å klargjøre både med tanke på å anslå budsjett og med tanke på å sammenlikne allerede eksisterende databaser. Mitt forslag er derfor at foreningen oppretter en prosjektgruppe som henter inn informasjon og utformer en søknad til bidragsytere som Kulturrådet, Sparebankstiftelsen, Innovasjon Norge osv. Til inspirasjon: Landsforeningen Norske Malere og den britiske skulpturforeningen (The Royal British Society of Sculptors) har allerede utviklet relativt velfungerende databaser for kunst. Jeg vil derfor oppfordre prosjektgruppen til å hente inspirasjon fra dem. Se (rød rute øverst til høyre) og Forslag til vedtak (Guro Berger): NBF oppretter en prosjektgruppe for innhenting av nødvendige opplysninger og drøfting av ulike løsninger for utvikling av digitalt arkiv (database) i NBF. Prosjektgruppen vil også ha ansvar for å utforme søknad om prosjektmidler fra aktuelle bidragsytere. Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises. Begrunnelse: - Styret er av den oppfatning at formidling av samtidsskulptur/ medlemmers arbeider gjøres bedre ved å unngå å binde opp store ressurser til opprettelsen av et digitalarkiv slik det skisseres i forslaget. - Selv om det foreslås at en prosjektgruppe skal innhente opplysninger, drøfte ulike arkivløsninger og ha ansvar for å søke prosjektmidler, vil det likevel kreve mye av administrasjonens tid. Oppgaven med å kvalitetssikre prosjektet vil uansett falle på daglig leder. - Den digitale arkivløsningen forslagsstilleren legger opp til, er svært tungvint å administrere, ikke minst å holde oppdatert. Henvisningen til andre digitalarkiver viser nettopp dette, flere er ikke oppdaterte. Selv om man skulle klare å skaffe finansiering til opprettelsen, vil man neppe få ekstra midler til drift. Å holde arkivet oppdatert vil beslaglegge svært mye av administrasjonens tid. Det er ikke en hensiktsmessig bruk av ressurser; det vil ta for mye tid og oppmerksomhet bort fra NBFs andre viktige oppgaver innen formidling og fagpolitikk. - Administrasjonen har allerede anskaffet seg et internt NBF-databaseverktøy og er i ferd med å bygge opp funksjonelle arkiv, skreddersydd for virksomheten og administrasjonens behov for oversikt og formidling. - Styret har vedtatt å opprette en portal der medlemmer/ kunstnere selv legger inn oppdaterte porteføljer. - Det finnes allerede flere databaser under utvikling, som også omfatter samtidsskulptur (Nasjonalmuseet, KORO, Kulturetaten i Oslo med nettverk til andre kommuner, etc.). Saksvedlegg - NBFs vedtekter (se side x) - Vedlegg til sak Casa Randi: (se side x - x) 1) Vedtekter for andelslaget Arnold Haukelands minne 2) Takstdokument fra desember av 27

12 VALG NOMINASJONSUTVALGETS INNSTILLING Styremedlemmer velges for to år 1 Christine Aspelund (gjenvalg) 2 Hans Martin Øien (gjenvalg) 3 Marius Dahl Vararepresentanter til Styret velges for ett år 1 Anni Onsager 2 Marit Lyckander (gjenvalg) 3 Kristin W Goksøyr (gjenvalg) Vararepresentanter til Nominasjonsutvalget Velges for ett år 1 Signe Solberg NOMINASJONSUTVALGETS UTTALELSE I en den omskiftende fasen som NBF nå er i ser nominasjonsutvalget det som viktig at styrets behov for kontinuitet ivaretas. Dette er også i tråd med signaler fra både styre og administrasjon. Det er i denne sammenhengen lagt vekt på at styrets samlede kompetanse gjenspeiler NBFs behov i forhold til de konkrete oppgaver styret står overfor i tiden fremover. Vi mener samtidig at nominasjonene ivaretar mangfoldet i medlemsmassen. ( Jfr 8-4 i vedtektene ) På vegne av nominasjonsutvalget v/ Åsil Bøthun, Håkon Anton Fageraas og Julia Vance (vara) Gisle Harr (Leder av Nominasjonsutvalget) KANDIDATFORSLAG FRA MEDLEMMER Styremedlemmer velges for to år Guro Berger Det er ikke innkommet andre forslag til noen av de vakante vervene til «nbf@skulptur.no» innen fristens utløp. 12 av 27

13 VEDLEGG NBFs vedtekter Vedlegg til sak Casa Randi: 1) Vedtekter for andelslaget Arnold Haukelands minne 2) Takstdokument fra desember 2015 Skjema for fullmakt VEDTEKTER FOR NORSK BILLEDHOGGERFORENING 1 NAVN Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedhuggere. NBF er en av Norske Billedkunstneres landsdekkende faggruppeorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK). NBF er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. 2 FORMÅL NBF skal ivareta skulptørers faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. NBF skal også arbeide for gode kollegiale forhold, og for samfunnets forståelse for, og bruk av, skulptur. NBF skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere i alle saker som angår skulptur. NBF er ansvarlig for driften av Skulpturkontoret, NBFs formidlings- og informasjonskontor. 3 MEDLEMSKAP 3-1. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere som arbeider innenfor tredimensjonal kunst, og som oppfyller opptakskriterier vedtatt på årsmøtet. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til NBFs styre. Medlemskap i NBF medfører automatisk medlemskap i NBK. 13 av 27

14 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både NBF og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til NBF fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i NBF. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NBF Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NBF kan forhandle om og inngå kollektive avtaler med myndigheter og brukere i saker som bare angår skulptur. Fullmakten er ikkeeksklusiv. (Jfr. Gjeldende bestemmelse i NBKs vedtekter 2-2) 4 NORSK BILLEDHOGGERFORENINGs ORGANER Årsmøtet ( 5), Styret ( 7), Nominasjonsutvalg ( 8), Kunstnerisk råd ( 9) 5 ÅRSMØTET 5-1: Årsmøtet Årsmøtet er NBFs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for NBFs medlemmer Frister Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på årsmøtet Årsmøtet Alle medlemmer av NBF har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom årsmøtet ikke er lovlig innkalt, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet Observatører Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett Konstituering av Årsmøtet Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet Årsmøtesaker Årsmøtet behandler: - Styrets årsberetning og Skulpturkontorets årsberetning - Regnskap med revisjonsberetning for NBF og Skulpturkontoret - Saker fremmet av eller gjennom styret. 14 av 27

15 - Handlingsprogram for kommende periode - Budsjett for kommende periode - Fastsettelse av medlemskontingent - Oppnevninger - Valg 5-7. Valg Årsmøtet velger: 5 styremedlemmer (styreleder og 4 styrerepresentanter) 3 vararepresentanter til styret Nominasjonsutvalg med vara (3 medlemmer + 1 vara) Revisor når dette er aktuelt Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av Norsk Billedhoggerforening som er valgbare. 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte. 7 STYRET 7-1. Styret er NBFs øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder Styret leder NBFs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt årsmøtet ( 5), Nominasjonsutvalg ( 8) og kunstnerisk råd. Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende Styret er ansvarlig for Skulpturkontorets daglige drift og ansetter kontorets personell. Styret er NBF s kunstneriske råd. Det tilstrebes at NBFs styre er representert i NBKs styre. Styret avholder minst 10 styremøter i året og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det føres protokoll fra møtene. Styret velger delegater til NBKs landsmøte. 8 NOMINASJONSUTVALG 15 av 27

16 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og nominasjonsutvalg. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til årsmøtet. 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. 8-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold. 8-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 (alle) av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. 9 KUNSTNERISK RÅD 9.1 Styret er NBFs kunstfaglige råd og jury. Som kunstnerisk råd er styret ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende. Styret delegerer kunstfaglige avgjørelser ved å oppnevne spesifikke kunstfaglige råd i forbindelse med ulike utstillingsprosjekter. Styret oppnevner juryrepresentanter til kunstnerkonkurranser. 9.2 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst 3 av rådets medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 9.3 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Avgjørelser fattet av Kunstnerisk Råd kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 10 MEDLEMSMØTER Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer. 11 URAVSTEMNING Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. NBKs landsmøtevedtak og NBFs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NBFs medlemmer. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning. 16 av 27

17 12 OPPLØSNING For at vedtak om oppløsning av NBF skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes NBFs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med NBFs formål. 13 VEDTEKTSENDRINGER Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte. 17 av 27

18 18 av 27

19 19 av 27

20 20 av 27

21 21 av 27

22 22 av 27

23 23 av 27

24 24 av 27

25 25 av 27

26 26 av 27

27 FULLMAKT til bruk på NBFs Årsmøte 2016 Med dette gir jeg Navn på fullmaktshaver fullmakt til å bruke min stemme. Signatur 27 av 27