Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste

Transkript

1 Austevoll kommune Innkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 16:30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf servicekontoret eller til Varamedlemmar møter etter nærare innkalling. Møtet er ope for tilhøyrarar. Saksdokument er lagt ut til offentleg gjennomsyn på nettsida til kommunen. Sak nr Tittel Sakliste 012/16 Godkjenning av møtebok 013/16 Politisk kvarter 014/16 Referatsaker 015/16 Rekneskapsrapportar Januar 016/16 Finansforvaltning, status pr /16 Ekstraløyve helsesenter - innreiing og etablering av kontor i tredje etasje 018/16 Møkster skule - oppfølging av vedtak 019/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Storebø, Morten Storebø Ordførar 1 1

2 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 012/16 Formannskapet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Astrid Norunn Fagerbakke 16/222 Godkjenning av møtebok Tilråding frå rådmannen: Møteboka frå møte i formannskapet vert godkjent slik ho ligg føre. 32T Protokoll - Formannskapet Bakgrunn for saka: Møteboka er lagt ut på kommunen si heimeside under politikk/saksdokument: 2

3 Austevoll kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 16:30-19:00 Sak nr: /2016 Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Håvard Endre Waage Renate Møgster Klepsvik Grethe Drønen Ringdal Joon Raymond Haugland Liv Bente Fagerbakke Storebø Morten Storebø Audun Instefjord Forfall meldt Helge Andre Njåstad Følgjande varamedlemmar møtte Edvard J. Stangeland Parti Ap Ap FrP H H H H KrF Parti FrP Parti Sp Møteleiar Frå adm. møtte Utlevert i møtet Orientering Merknader Innkalling Ordførar Morten Storebø Rådmann Helge Skugstad, kommunalsjef Ruth Larsen og konst. kommunalsjef Jofrid Troland. Astrid Fagerbakke møtte som sekretær. Rådmannen orienterte om aktuelle saker som administrasjonen arbeider med etter at budsjettet for 2016 vart vedteke. Ingen merknader Ingen merknader Morten Storebø Ordførar Grethe Drønen Ringdal Joon Raymond Haugland Liv Bente F. Storebø Anja Heggholmen Håvard Endre Waage Renate Møgster Klepsvik Audun Instefjord Edvard J. Stangeland 3

4 Sakliste Sak nr Tittel 001/16 Godkjenning av møtebok 002/16 Politisk kvarter 003/16 Referatsaker 004/16 Sjøtroll Havbruk AS - endring av lokalitet Buholmen 005/16 Representant i Oppnemningsutvalet for konfliktrådsmeklarar 006/16 Løyving av sponsormidlar til Austevoll IK Skøytegruppa 4

5 001/16: Godkjenning av møtebok Vedtak: Møteboka frå møte i formannskapet vert godkjent slik ho ligg føre. 002/16: Politisk kvarter Handsaming: Ordføraren orienterte om: Ordførar og rådmann var i møte med IMDI der det bl.a. var formidla vedtak gjort i kommunestyret med omsyn til mottak av flyktninger til Austevoll, bl.a. kor mange flyktninger kommunen skal ta i mot. Inntil 20 flyktninger i 2016, dette må tilpassast etter kvart. Det var drøfta korleis ein i praksis skal gjennomføra integreringa. Kommunen har tidlegare motteke 9 flyktningar og pga. familiegjenforening vil talet auka til 12 i løpet av Sak vedk. søknad frå privatperson om asylmottak i Austevoll var og omtalt i møte. Det var teke opp kva gruppe flyktningar kommunen skal ta i mot. Det har med kva evne kommunen har og kva forhold som er i kommunen i forhold til å ta imot spesielle grupper. Einslege mindreårige flyktningar kan vera aktuelt dersom det er private som kan ta imot desse (fosterfamiliar). Prosessane i forhold til arbeidet fortsetter, samarbeid med IMDI. Stilling som flyktningkonsulent og frivilligkoordinator er lyst ut. Rådmannen orienterte om: Hovudsatsinger 2016: Nye satsingsområder - Flyktninger - Læring- og habilitering - Omsorgsbustader - Flytteprosessar - Budsjett 2016 Investering - Omsorgsbustader - Kommunehus - Gravplass Bekkjarvik - Svømmebasseng Innkjøp - Ny avtale med Bergen kommune - Nye rammeavtaler - Info om avtaler på kvalitetssystemet Ny organisasjonsmodell frå Fortsatt tverrfaglig samarbeid Nye stillinger 5

6 Økonomi -Lån Status IT Spørsmål frå Grethe Drønen Ringdal, Høgre: Austevoll kommune har avtale med Horgetun AS om leige av omsorgsbustader. Kva årstal går denne avtala ut? Kor mange omsorgsbustader står ledig pr. i dag. Svar frå rådmannen v/konst. kommunalsjef: Avtale med Horgetun går ut i For tida er det ledig 4 leiligheter på Horgetun, 1 ledig i Knivhaugane, 1 ledig i Bekkjarvik Torg og 1 bustad på Birgit-tunet som vert nytta til avklaringsbustad (teknologi). Spørsmål frå Renate Møgster Klepsvik, Frp: 1. I budsjett 2016 har ikkje fleirtalet sett av midlar til å fylgja opp kontrakt med skeiseklubben og Hanne Haugland med sponsormidlar på kr ,-. For å hindra kontraktsbrot, må difor formannskapet setja av desse midlane, slik at dei kan overførast i tråd med kontrakten. Eg ber difor om at formannskapet i dag kan handsama denne saka, og løyva kr ,- frå formannskapet sin ymsepost. 2. Framstegspartiet ynskjer ein opnare kommune, og foreslo difor i budsjett 2016 at òg utvalsmøta skal overførast på nett, slik at folk flest kan fylgja møta. Dette vart ikkje sett av i budsjettet som vart vedtatt, men me håpar likevel at dette kan verta ein realitet. Eg ber difor om ei sak til neste møte, med intensjon om innkjøp av mikrofonar og evt anna som trengs for å gjennomføra dette. 3. Eg ber om ei løypemelding om arbeidet med kommunereforma. 4. Ber om løypemelding om ferjer: Finansiering av B- ferja, her forstår eg ordførar er i kontakt med Hordaland fylkeskommune? Husavik- Sandvikvågferja: har det vore dialog med kommunen om status på dette sambandet og kor lenge Herlaug skal gå i denne ruta? Svar frå ordføraren: Pkt. 1 - spørsmål om handsaming av sak om sponsormidlar vert teke opp til avgjerd i slutten av politisk kvarter. Pkt. 2 - oversendelsesframlegg vert teke opp til avgjerd i slutten av politisk kvarter. 3. Det har nylig vore møte i styringsgruppa for Bjørnefjordalternativet. Det var i møte drøfta intensjonsavtale og forhandlinger om Bjørnefjordalternativet. Det er ikkje teke stilling til om Austevoll kommune skal gå inn på avtale her. Det vi bli lagt fram nærare informasjon om arbeidet med kommunereforma i neste formannskapsmøte. 4. Ordførar og varaordførar har vore i møte med Hordaland fylkeskommune tidleg i januar måned. Når det gjeld finansiering B-ferja opplyser fylkesrådmannen at dei forholder seg til inngått kontrakt der fylket tar 10 mill. og kommunen 4 mill. Næringslivet i Austevoll som forplikta seg til å ta halvparten av kommunen sin kostnad på 4 mill. har trekt seg pga. opsjon 6

7 som er teke ut. Det har vore drøftinger med fylkeskommunen og deira utgangspunkt er at dei forholder seg til avtalt spleiselag mill. I drøftingane har dei langt på veg forplikta seg til å ta halvparten av delen som ikkje er finansiert, ca. 1 mill. Det er gjort vedtak om at B-ferja ikkje skal vera reserveferje når ferjer er ute av drift i andre samband, men dette gjer seg ikkje gjeldande i Sambandet Husavik - Sandvikvågferja, har ikkje vore i kontakt med fylkeskommunen eller FosenNamsos i samband med kor lenge Herlaug skal gå i denne ruta. Fortvilande at det ikkje blir fulgt opp av eigarane, fylket og FosenNamsos. Spørsmål frå Grethe Drønen Ringdal, Høgre: For å få fleire inn i arbeidslivet er det i Stortinget vedteken ei lovpålagt aktivitetsplikt for mottakarar av sosialhjelp. Det vil nå bli obligatorisk at sosialhjelp som hovud-regel skal følgjast av krav og tilbod om aktivitet. Fleire kommunar har allereie friviljug innført aktivitetsplikt. Fersk rapport frå KS viser at aktivitetsplikt fører til at fleire kjem i arbeid og færre søkjer sosialhjelp. Ber om at rådmannen orienterer om status i vår kommune, og om det er utarbeidd plan eller arbeidast med plan for gjennomføring av vedtak om lovpålagt aktivitetsplikt. Svar frå rådmannen: NAV Austevoll har lenge praktisert aktivitetskrav overfor mottakarar av sosialhjelp, lenge før det vart lovpålagt. Alle som søkjer må registrere seg som arbeidssøkjarar på NAV.no. NAV Sosial prøver å få dei i aktivitet, søkjer dei inn på jobbsøkjarkurs, andre NAV arbeidsmarknadskurs, har samarbeid med Austevoll ASV om praksisplasser m.m. NAV har og hatt samarbeid med vaktmeistertenesta i kommunen, der brukarar har vore saman med dei i praksisplass. For enkelte brukarar kan det vera for problematisk og stigmatiserande å få til praksisplasser hjå private verksemder. Spesielt er det tett oppfølging for dei yngste brukarane (under 30 år), og kan spesielt nemna at det er tett samarbeid med NAV Hordaland\Hordaland fylkeskommune for å fanga opp dei som droppar ut av vidaregåande skule. NAV Austevoll har fleire samarbeidsmøter med OT/PPT, der vi kallar inn desse brukarane til samtale, lagar planar og får dei i aktivitet. Arbeid med arbeidsretta tiltak er arbeidskrevjande, derfor kan det henda det tar tid før nye brukarar får plass på tiltak. Kapasiteten ved NAV Austevoll sosialteneste er årsaka til dette. NAV Austevoll sosialteneste skal ha tilsyn frå Fylkesmannen 24. og 25. februar, der tilsynet nettopp skal dreia seg om oppfølging av dei unge under 24 år. Spørsmål frå Audun Instefjord, Krf: 1. Ny veg på salthella gjennom næringsområde, har høyrt det vil kosta rundt 15 millioner å ferdigstilla vegen, er dette eit korrekt tal? Kva er neste naturlige steg for kommunen i forbindelse med fiskerihamna? 2. Vaksenopplæring i Austevoll, - korleis er etterspørselen for språkkurs blant arbeidsinnvandrarar? - har kommunen ressursar til språkkurs for både arbeidsinnvandrarar på ettermiddag/kveld, og for flyktningar som er komen og som kjem til Austevoll? - er det korrekt at arbeidsinnvandrarar sjølv betalar for språkkurs? 7

8 Svar frå rådmannen: 1. Vegen har fylkesvegstandard, så det er riktig at den vil kosta rundt 15 millionar. Det er krav om slik standard, vegen er heva og det blir ein relativ dyr veg. Flott veg ned til havna, eksisterande fylkesveg held dessverre ikkje same standard. Det er gjeninnført støtteordning i statsbudsjettet til bygging av kaier og det kan gjevast støtte med inntil halvparten av kostnaden. Fiskerihavna skal ferdigstillast i mars Vil bli fremma politisk sak. Møte m/interessenter i samband med ferdigstilling, kommunen vil invitere til møte med interessentar. Kystverket trekker seg ut i mars mnd., kommunen ferdigstiller. 2. Det er 3 stillinger i vaksenopplæringa. Austevoll kommune har ressursar og vil bli ein del av integreringsprosjektet. Må koma tilbake til spørsmålet i neste møte. Spørsmål frå Anja Heggholmen, Ap: Kva er status for arbeidet med trafikksikring ved Storebø skule. Svar frå ordføraren: Arbeidet med trafikksikringa i kommunal regi er i rute, men me har ikkje fått svar frå Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen om framdrift for utbetringar langs skulevegen på Hundvåkøy. Svar frå rådmannen: Er ein del reelle utfordring for elevane som kjem frå Hundvåkøysida. Kommunen må ha vegvesenet med på lag ev. må kommunen lage løysinger sjølv, så som oppsamlingsstader for bussane, lage større busslommer m.m. Rådmannen vil koma med løypemelding til saka. Spørsmål frå Renate Møgster Klepsvik, Frp: Er det dialog i forhold til arbeidet med Montesorriskule i Kolbeinsvik og busstransport til skulen. Svar frå rådmannen: Pedagogisk konsulent arbeider med saka og er i dialog med Skyss. Rådmannen har ikkje detaljer om saka, men vil koma med løypemelding. Framlegg til vedtak frå Renate Møgster Klepsvik, Frp: Austevoll formannskap set av kr ,- til å fylgja opp kontrakt med skeiseklubben og Hanne Haugland om sponsormidlar. Midlane vert teke frå formannskapet sin ymsepost. Røysting: Det vart samrøystes vedteke å handsama framlegg til vedtak som siste sak i møte. Oversendelsesframlegg frå Renate Møgster Klepsvik, Frp: Framstegspartiet ynskjer ein opnare kommune, og foreslo difor i budsjett 2016 at òg utvalsmøta skal overførast på nett, slik at folk flest kan fylgja møta. Dette vart ikkje sett av i 8

9 budsjettet som vart vedtatt, men me håpar likevel at dette kan verta ein realitet. Eg ber difor om ei sak til neste møte, med intensjon om innkjøp av mikrofonar og evt anna som trengs for å gjennomføra dette. Røysting: Det vart samrøystes vedteke å be rådmannen utgreie oversendelsesframlegg, sak om overføring av møtene på nett i formannskapet og utvala. Vedtak: Vert lagt ved møteboka med følgjande tillegg: Austevoll formannskap ber rådmannen utgreie sak om overføring av møtene på nett i formannskapet og utvala. 003/16: Referatsaker Vedtak: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 004/16: Sjøtroll Havbruk AS - endring av lokalitet Buholmen Vedtak: Austevoll kommune har vurdert søknad frå Sjøtroll Havbruk AS om justert plassering av lokalitet Buholmen 100 meter mot nord. Austevoll kommune vil etter ei heilhetsvurdering tilrå søknaden. Anlegget er lokalisert til område for akvakultur i kommuneplanen og kan nyttast til oppdrett. Austevoll kommune tilrår at søknaden frå Sjøtroll Havbruk AS vert imøtekomen. 005/16: Representant i Oppnemningsutvalet for konfliktrådsmeklarar Handsaming: Framlegg frå Frp v/renate Møgster Klepsvik: Austevoll kommunestyre peikar ut følgjande til å sitja i oppnemningsutvalet for konfliktrådsmeklarar for dei neste 4 åra: Representant: Edvard Joahnnes Stangeland, Sp Framlegg frå Høgre v/liv Bente Storebø: Austevoll kommunestyre peikar ut følgjande til å sitja i oppnemningsutvalet for konfliktrådsmeklarar for dei neste 4 åra: Vararepresentant: Anja Heggholmen, Ap 9

10 Det vart røysta over framlegget frå Renate Møgster Klepsvik som vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over framlegget frå Liv Bente Storebø som vart samrøystes vedteke. Vedtak: Austevoll kommunestyre peikar ut følgjande til å sitja i oppnemningsutvalet for konfliktrådsmeklarar for dei neste 4 åra: Representant: Edvard Joahnnes Stangeland, Sp Vararepresentant: Anja Heggholmen, Ap 006/16: Løyving av sponsormidlar til Austevoll IK Skøytegruppa Handsaming: Framlegg til vedtak frå Renate Møgster Klepsvik, Frp: Austevoll formannskap set av kr ,- til å fylgja opp kontrakt med skeiseklubben og Hanne Haugland om sponsormidlar. Midlane vert teke frå formannskapet sin ymsepost. Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Austevoll formannskap set av kr ,- til å fylgja opp kontrakt med skeiseklubben og Hanne Haugland om sponsormidlar. Midlane vert teke frå formannskapet sin ymsepost. 10

11 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 013/16 Formannskapet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Astrid Norunn Fagerbakke 16/222 Politisk kvarter Tilråding frå rådmannen: Vert lagt ved møteboka. Bakgrunn for saka: Politisk kvarter er politikarane sin arena for å ta opp spørsmål i formannskaps-, utvals- og kommunestyremøta. Spørsmåla kan rettast til politisk leiing ved ordførar eller administrasjonen ved rådmannen. Medlemmane vert oppmoda til å senda inn spørsmål skriftleg på førehand. Dersom spørsmåla ikkje kan svarast på direkte, vert desse svara på i neste møte. Det kan ikkje gjerast vedtak i sakar som vert teken opp dersom 1/3 av medlemmane eller møteleiar set seg mot dette, jfr. kommunelova. 11

12 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 014/16 Formannskapet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Astrid Norunn Fagerbakke 16/222 Referatsaker Refererte skriv og meldingar: DokID Tittel Politisk kvarter i formannskapsmøte Vaksenopplæringa Samarbeidsrådet for Sunnhordland - referat frå møte 10. februar 2016 Økonomisk oversikt oversendt til revisjon Offentleg støtte til nærbutikken på Litlekalsøy Løyve lokalitet Buholmen Austevoll kommune Tilråding frå rådmannen: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 12

13 Politisk kvarter i Formannskapsmøte Spørsmål frå Audun Instefjord, Krf: Vaksenopplæring i Austevoll, - korleis er etterspørselen for språkkurs blant arbeidsinnvandrarar? - har kommunen ressursar til språkkurs for både arbeidsinnvandrarar på ettermiddag/kveld, og for flyktningar som er komen og som kjem til Austevoll? - er det korrekt at arbeidsinnvandrarar sjølv betalar for språkkurs? Tilbakemelding: 1. Det er etterspurnad etter norskkurs. Det gjeld både på dag og kveldstid. Det blir arbeida med å sjå kva for kurs Vaksenopplæringa kan gje tilbod om i Det blir pr i dag gjennomført kurs i Vaksenopplæringa for flyktningar. 3. Arbeidsinnvandrarar betaler ein eigenandel på kr 50 pr time pr kurs. Arbeidsinnvandrarar har ikkje rett på norskkurs. Døme på kurstilbod: Kurslengde i timar Pris pr time Inntekt A A B Til saman timar samfunnsfag i Bergen 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Kommentarar til driftsrekneskap 2015 Rekneskapet ble oversent til revisor og er no under revidering. Vedlagte rekneskap må difor sjåast på som eit midlertidig rekneskap. Driftsinntekter Driftsinntektene i 2015 har vore 16 millionar høgare enn budsjettert, 372,9 millionar mot eit budsjett på 356,9. Meirinntekta er i houvudsak knytta til auka brukarbetaling på enkelte tenestar, auka refusjon knytt til utlegg, momskompensasjon i drift og skatt. Skatt Skatteinntekta ble 8,9 millionar betre en regulert budsjett i Samtidig ble inntektsutjamninga 5,6 millionar høgare enn budsjett, slik at netto skatt ble 3,3 millionar betre enn budsjettert. Driftsutgifter Driftsutgiftene i 2015 ble 12,9 millionar høgare enn budsjettert, 368,4 millionar mot eit budsjett på 355,5. Avvika skuldast i hovudsak løn og kjøp av varer og tenester i samband med eigen tenesteproduksjon og tenestar kjøpt frå eksterne. Meirutgifta er og knytt til at det er kommen meir inntekt. Det er innen barnehagetenesten og BPA dei største avvika knytt til kjøp av tenester ligg. Løn Utgiftar til løner er ein av dei største kostnadene til kommunen, i 2015 ble lønskostnaden 6,8 millionar høgare enn budsjettert. Det er innen skulesektoren dei største meirforbruket ligg. Dei sosiale kostnadene er om lag 6 millionar lågare enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak at kostnadene knytt til pensjon ble lågare enn budsjettert. Samtidig ble ikkje premieavviket som budsjettert; i 2015 var det budsjettert med ein kostnadsreduksjon på 3,5 millionar mens rekneskapen visar ein kostnad på 0,4 millionar. Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat ble 3,1 millionar betre enn budsjettert. Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og avskrivingar. Kommunar med negativt brutto driftsresultat må ha netto finansinntekter for å klare seg. Finans Finansutgiftene ble 1,3 millionar høgare enn budsjettert i Dette skuldast i hovudsak lågare renteinntekt på bankinnskudd og at avdraga på lån er høgare enn budsjettert. I 2015 ble driftsrekneskapen belasta med 10,9 millionar i avdrag mot eit budsjett på 10,1 millionar. Minimumsavdrag for 2015 er berekna til å være 9 millionar. 24

25 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for 2015 ble 1,8 millionar betre enn regulert budsjett. 0,9 millionar mot eit budsjett på -0,9 millionar. Netto driftsresultat er driftsinntektene minus driftsutgifter, renter og avdrag. Netto driftsresultat syner kva kommunen kan bruke til investeringar og reserver. Interne finanstransaksjonar Det største avviket i interne finanstransaksjonar er knytt til avsetningar til bundne fond. Avsetning til bundne fond hovudsakleg er knytt til sjølvkostfond. I 2015 har det blitt gjort ein grundig gjennomgang av sjølvkostområda, og henførbare kostnader er berekna på nytt. Regnskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig mindreforbruk etter bruk og avsetningar til fond ble 3,1 millionar. Dette er 1 million lågare enn det som var satt av i budsjett for Kommentarar til Investeringsrekneskapet 215 Inntektar Inntekene i investeringsrekneskapet ble 30,6 millionar mot eit budsjett på 26,9 millionar. Meirinntekta er hovudsakleg knytt til refusjonar frå private i samband med samarbeidsprosjekt. Utgiftar Utgiftene i investeringsrekneskapet ble 90,6 millionar mot eit budsjett på 89,7. Avviket skuldast i hovudsak progresjon i enkelte av prosjekta ikkje har vore som planlagt. Finanstransaksjonar Dei største avvika knytt til finansieringstransaksjonar er knytt til inn og utbetalingar i samband med startlån. I 2015 ble det tatt opp 4 millionar til startlån samtidig som at det var midlar frå 2014 på fond. Det som ikkje ble nytta i 2015 er satt av på fond. 25

26 Fra: Per Kjetil Jørgensen Sendt: 22. januar :20 Til: Austevoll kommune - Postmottak Emne: Offentleg støtte til nærbutikken i Litlekalsøy Vedlegg: Slik kan kommunen støtte nærbutikken N.PDF Offentleg støtte til nærbutikken i Litlekalsøy Nærbutikken i Litlekalsøy har fått tilsegn om statleg investeringsstøtte gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt program for utvikling av distriktsbutikkar (Merkur-programmet). Joker Torvikbukt har fått kr til modernisering av butikken, inkl. kjøp av inventar, butikkdata, traktor og utstyr for kjøl/frys. Merkur-programmet arbeider for at folk i distrikta skal ha tilgang til ein nærbutikk med god kvalitet, med daglegvarer og mange tilleggstenester. Kjøpmenn får tilbod om rådgjeving og kompetanse-heving, i tillegg til støtte til viktige investeringar. KMD ser at det er behov for å ruste opp dei minste daglegvarebutikkane for å sikre eit godt teneste-tilbod over heile landet. Nærbutikken er viktig for at folk skal bu og trivast på bygda. Utan tilgang på ein nærliggande daglegvarebutikk med god kvalitet, er det vanskeleg å få folk til å busette seg utanfor byar og tettstader. Butikken har også ei viktig rolle som møteplass for bygda. Dei fleste nærbutikkar har ein kaffikrok der bygdefolk kan møtast. I fleire bygder er dette den einaste møteplassen som er open for alle. Merkur-programmet jobbar for at butikkane i distrikta skal bli bygdenes servicesenter, med post, tipping, apotekvarer, lokal mat, drivstoff, turistformidling, kommunal informasjon mm. Slike tilleggstenester gir butikken fleire bein å stå på. Samtidig får folk på bygda eit betre tilbod. Kommunen kan støtte opp bygdebutikkane på fleire måtar. Vedlegget gir tips til korleis kommune og butikk kan samarbeide for å skape gode lokalsamfunn. Vi ber om at dette brevet blir sendt vidare til ordførar, rådmann, næringssjef og formannskap. Med venleg helsing Per Kjetil Jørgensen kommunikasjonsrådgivar Merkur-programmet Tlf < 26

27 Følg Merkur på Facebook < Denne e-posten har blitt sendt fra en virusfri datamaskin som er beskyttet av Avast. < st.com/sig- ? utm_medium=em ail&utm_source=li nk&utm_campaig n=sig- &utm _content= cli ent> 27

28 Slik kan kommunen støtte opp om lokalbutikken Nærbutikken har ei nøkkelrolle når det gjeld å møte dei utfordringane som mange bygdesamfunn står overfor. Dersom bygdefolket, butikken og kommunen samarbeider, vil resultatet bli meir livskraftige bygder. Framtidas nærbutikk er eit servicesenter det lokalsamfunnet får dekt sine behov for daglegvarer og mange viktige tenester. Post, tipping, apotekvarer, lokal mat, drivstoff og turistformidling er eksempel på tilleggstenester som gir butikken fleire bein å stå på - og gir folk på bygda eit betre tilbod. Butikken er ein del av infrastrukturen i eit lokalsamfunn, på linje med skule og barnehage. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet eit eige program for utvikling av distriktsbutikkar (Merkur-programmet), med tilbod om rådgjeving, opplæring og støtte til investeringar. Merkur-programmet har 10 regionale konsulentar som jobbar med kompetanse-program og oppfølging av kjøpmenn og lokalbutikkar. Vi oppmodar kommunen om å søkje kontakt med desse. Samarbeid med kommunen Mange kommunar samarbeider aktivt med lokale butikkar, slik at butikken fungerer som kommunens servicekontor. Butikkane formidlar kommunal informasjon, digitalt eller i papir-form. Fleire butikkar har utlån av bøker i samarbeid med folkebiblioteket. Nokre butikkar driv turistinformasjon. Andre driv miljøstasjon for kommunen, med mottak av papir, glas eller hytteavfall. Fleire butikkar samarbeider med kommunen om ei skyss-teneste slik at eldre kan kome seg til butikken for å handle og møte andre. Skyss-tenesta blir drive av frivillige eller av lokale drosjar (service-skyss). Nokre kommunar diskuterer ei utvida rolle for butikken, med formidling av omsorgs-tenester. Mange stader er butikken bygdas viktigaste møteplass, der alle kan møtast. Slike sosiale møtestader er svært viktig for både trivsel og psykisk helse. Derfor formidlar Merkur-programmet tilskot til butikkar som ønskjer å utvide kaffikroken og kanskje etablere eit serveringstilbod. Dersom eldre og sjuke kan få hjelp til innkjøp, ærend og små oppgåver som dei ikkje maktar sjølve, vil dei kunne bu lenger heime i staden for å flytte på institusjon. Det er gjort utrekningar som tyder på at ein kommune kan spare over kr dersom ein delvis pleietrengande kan bu eit år lenger i heimen, i staden for å flytte på sjukeheim. LES MEIR: Butikken kan overta kommunale tjenester 28

29 Fleire kommunar gir årlege driftstilskot til dei minste butikkane, for det samfunnsoppdraget dei utfører. Utan butikk ville resultatet kunne bli fråflytting og dårlegare tenester for dei som bur i bygda. Nokre kommunar har detaljerte samarbeidsavtalar der butikkane får betaling for konkrete tenester som dei utfører for kommunen. Det kan til dømes gjelde vare-bringing, tilsyn med eldre, turistinformasjon, bibliotek og hjelp til å betale rekningar. Lokal handel og lokal utvikling Kommunen kan også støtte opp om dei lokale butikkane ved å handle lokalt. Mange kommunar er bundne opp av innkjøpsavtalar som forpliktar dei til bruk av større leverandørar. Men kommunane har likevel rom for å handle lokalt på nærbutikken, når det gjeld «bagatellmessige innkjøp». Lokal handel er god kommune-økonomi, fordi det styrkjer det lokale næringslivet og skaper lokale arbeidsplassar. LES MEIR: 10 gode grunnar for å handle lokalt Bygdebutikken er ein viktig utviklingsaktør. Fleire stader er butikken utgangspunkt for oppretting av nye arbeidsplassar, til dømes innanfor reiseliv eller lokalmat. Butikken er bygda sitt vertskap for turistar og andre besøkande. Kommunen har mykje å tene på å samarbeide med butikken og bygda for å få til lokal vekst og utvikling. Det er ikkje noko kommunal oppgåve å drive butikk. Men nærbutikken bør likevel få ei rolle i den kommunale planlegginga fordi det er ein så viktig institusjon i lokalsamfunnet. Merkur-programmet meiner at butikk-utvikling er god og effektiv måte å drive bygdeutvikling på. Vi er avhengig av eit godt godt samarbeid med kommunane for å få dette til. La oss jobbe sammen for å få livskraftige bygdesamfunn! Men venleg helsing Helge Schei dagleg leiar Merkur-programmet VIL DU HA MEIR INFORMASJON OM BUTIKK- OG BYGDEUTVIKLING? Vil du vite meir om Merkur-programmet? Kommunens rolle i forhold til butikken Følg Merkur-programmet på Facebook GRATIS NYHEITSBREV: Få oppdatert informasjon om bygdebutikkar og bygdeutvikling kvar månad 29

30 REGIONALAVDELINGA Sjøtroll Havbruk AS 5397 BEKKJARVIK Dato: Vår ref.: 2015/ Saksbehandlar: Trond Wahl Telefon: H-AV-11, H-AV-14, H-AV-21, H-AV-40, H-FJ-1 og H-FJ-6 Sjøtroll Havbruks AS org. nr Løyve til å etablere anlegg for matfisk av laks og aure på lokalitet 1543 Buholmen i Austevoll kommune Vi viser til Dykkar søknad datert Vedtak Hordaland fylkeskommune gjev med dette Sjøtroll Havbruk AS org. nr med akvakulturløyva H-AV-11, H-AV-14, H-AV-21, H-AV-40, H-FJ-1 og H-FJ-6 løyve til å etablere flytande akvakulturanlegg for oppdrett av matfisk av laks (Salmo salar), aure (Salmo trutta) og regnbogeaure (Oncorhynchus mykiss) i sjø på følgjande lokalitet i Austevoll kommune i Hordaland fylke: Nr Lokalitet Kommune Lokalitetsbiomasse Buholmen Austevoll 5460 tonn Anleggets midtpunkt Euref89/WGS N E Anlegget er godkjent med følgjande hjørnepunkter-kartreferanser oppgjeve i Euref-89/WGS N E N E N E N E N E N E r Lo Lokalitet Buholmen er godkjent for løyva H-AV-11, H-AV-14, H-AV-21, H-AV-40, H-FJ-1 og H-FJ-6. Kvar av løyva omfattar ei maksimal tillaten biomasse på 780 tonn, bortsett frå H-AV-11 som omfattar ei maksimal tillaten biomasse på 1560 tonn. For nærmare oversikt over kva lokalitetar som er godkjent for dei einskilde løyva, viser vi til akvakulturregisteret. Dette løyve erstattar tidlegare løyve av Lovheimel Løyvet er gjeve av Hordaland fylkeskommune med heimel i Lov av nr. 79 om akvakultur og Forskrift av nr om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskrifta). Dette løyvet etter akvakulturlova inkluderer løyve etter matlova, forureingingslova og hamne- farevasslova. Hordaland fylkeskommune REGIONALAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no Foretaksnr. NO mva. Kontonr

31 Side 2/9 Grunngjeving Sjøtroll Havbruk AS søkjer om å flytte anlegg ved lokalitet Buholmen 100 m lenger mot nord i høve dagens plassering. Dei skriv i søknaden m.a. at lokalitet Buholmen vart endra før utsett av noverande generasjon i september 2014 (jfr. vedtak av Lokaliteten i dag er på 8 stk. plastringar med 50 meter i diameter, plassert i to parallelle rammer med 4 ringar i kvar ramme. Fiskarlaget Vest og rekefiskarane i området protesterte på etableringa av anlegget ved noverande plassering. I møte mellom Fiskarlaget, rekefiskarane, Hordaland fylkeskommune og Sjøtroll Havbruk AS vart ein einig om at Sjøtroll Havbruk AS kunne produsere ein generasjon på noverande plassering, mot at ein søkte anlegget flytta 100 meter mot nord før neste utsett september 2016, dette for å koma lengre bort frå rekefeltet med fortøyingane og slik at fiskarane kan snu båten utan å ta trålen opp. Det vert no søkt om å gjere denne endringa. Det er ikkje søkt om endring i maksimal tillaten biomasse på lokaliteten. Søknaden vart kunngjort etter retningslinene og har lege ute til offentleg innsyn i Austevoll kommune. Det kom ikkje inn merknader i saka. Austevoll kommune har kome med følgjande uttale i brev av : «Austevoll kommune har vurdert søknad frå Sjøtroll Havbruk AS om justert plassering av lokalitet Buholmen 100 meter mot nord. Austevoll kommune vil etter ei heilhetsvurdering tilrå søknaden. Anlegget er lokalisert til område for akvakultur i kommuneplanen og kan nyttast til oppdrett. Austevoll kommune tilrår at søknaden frå Sjøtroll Havbruk AS vert imøtekomen.» Søknaden er handsama av Fiskeridirektoratet Region Vest Fiskeridirektoratet Region Vest har vurdert søknaden i høve til konsekvensar for til tradisjonelt fiskeriverksemd, og uttalar følgjande: «Søknaden har vore til uttale hjå Fiskarlaget Vest som kan bekrefte at søknaden er i samsvar med det ein vart einige om på møtet Fiskeridirektoratet er positiv til at anlegget vert justert av omsyn til reketrålinga. Vi har ingen vidare merknader til søknaden utover at ubrukte boltar, feste, anker og liknande må fjernast når anlegget vert justert.» Søknaden er handsama av Mattilsynet, Distriktskontoret for Sunnhordland og dei skriv : «Flytting av anlegget 100 meter nordover vil ikke gi konsekvenser for det regelverket vi forvalter. Vi har derfor ingen merknader til søknaden.» Løyve gitt av Mattilsynet vidareførast. Søknaden er handsama av Kystverket Vest og dei fatta følgjande vedtak: «Med heimel i havneog farvannsloven 27 fyrste ledd, jf. forskrift 3. desember 2009 nr om tiltak som krev løyve av Kystverket 1 vert det gjeve løyve til justert plassering og etablering av anlegg for oppdrett av laks og aure på lokalitet Buholmen i Austevoll kommune i samsvar med vedlagte stempla kart med teikning og posisjonar over anlegg med fortøyingar.» Søknaden er handsama av Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern og klimaavdelinga, med følgjande uttale: «Flyttinga av anlegget skjer innafor areal som er sett av til akvakultur i arealdelen av kommuneplanen for Austevoll kommune. Det er ikkje søkt om endring i produksjonsvolum. Fylkesmannen har ingen merknad til denne søknaden om justert plassering då det ikkje skjer endringar i utsleppsmengda på lokaliteten.» Utsleppsløyve av vidareførast. Hordaland fylkeskommune har vurdert søknaden etter lov av 17. juni 2005 nr 79 om akvakultur, og i høve til generelle vilkår for klarering av akvakulturlokalitet som nemnd i 30 i laksetildelingsforskrifta som seier at lokalitet for akvakultur kan klarerast dersom: Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no 31 Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

32 Side 3/9 a) det er miljømessig forsvarlig; b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på 1. søkers behov for areal til planlagt akvakultur, 2. alternativ bruk av området til annen akvakultur, 3. annen bruk av området, og 4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d. c) det er gitt tillatelser som kreves etter 1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., 2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, 3. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. d) det ikke er i strid med 1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77, 2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, 3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Vurdering i høve bokstav a): Med miljømessig forsvarleg meiner ein i denne samanheng både forureining og økologiske effektar. I dette høve er det søkt om å endra plasseringa av anlegget lengre mot nord. Hordaland fylkeskommune kan ikkje sjå at endring av plassering med 100m endrar den miljømessige belastninga i område på en negativ måte. Tiltaket fell inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutgreiingar for tiltak etter sektorlover (FOR ). Søknaden skal då handsamast etter 3 i forskrifta. Såkalla vedlegg II-tiltak kan berre påleggast «supplerande utregreiingar» dersom det er venta at tiltaket vil få vesentlege verknader som ikkje allereie er gjort greie for i søknaden. Fylkeskommunen si vurdering er at miljødokumentasjonen i søknaden gir godt nok grunnlag for å vurdere om tiltaket får vesentleg verknad for miljø og samfunn, jf. vedlegg III i forskrifta. Det vart heller ikkje reist krav om supplerande utgreiingar frå fagmyndigheitene for dei respektive kriteria i vedlegg III. Ved handsaming av søknaden er sakshandsamingsreglane i naturmangfaldlova av 19. juni 2009 nr følgt i vurdering av om tiltaket det vert søkt om er miljømessig forsvarleg etter laksetildelingsforskrifta 30a. Søknaden har på vanleg måte etter reglane i akvakulturlova vore til handsaming hjå kommune og sektorstyresmaktene, og det er ikkje kome opplysningar om at saka ikkje er tilstrekkeleg opplyst i høve til oppdrettsanlegget si påverknad på naturmangfaldet. Hordaland fylkeskommune vurderer derfor at kunnskapsgrunnlaget ( 8) er tilstrekkeleg til å fatte eit vedtak og at det omsøkte tiltaket ikkje har ein irreversibel påverknad på naturmangfaldet (føre var prisnippet 9). Vurdering i høve til bokstav b) Søkar sitt behov for lokaliteten: Sjøtroll Havbruk AS har gjeldane løyve på lokaliteten i dag og soleis er behovet allereie avklart. Alternativ bruk av området til annan akvakultur: Området er allereie i bruk til oppdrett av matfisk av laks og aure, og det er soleis ikkje aktuelt og heller ikkje relevant å vurdere alternativ bruk av området til annan akvakultur. Annan bruk av området: Det er ikkje kome opplysningar i søknadsprosessen i høve til påverknad på annan bruk av området. Vernetiltak: Det er ikkje kome fram opplysningar om andre verneinteresser som ikkje omfatta av bokstav d i Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no 32 Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

33 Side 4/9 søknadsprosessen. Vurdering i høve til bokstav c): Mattilsynet, Region Sør og Vest har gjeve løyve til etablering etter matlova. Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern- og klimaavdelinga har vurdert saka etter forureiningslova. Kystverket Vest har gjeve løyve til etableringa etter hamne- og farvannslova. Søknaden gjeld lokalitet i sjø og er difor ikkje handsama etter vassressurslova. Vurdering i høve til bokstav d): Lokaliteten ligg i planlagt akvakulturområde i kommuneplanen. Konklusjon Etter ei samla vurdering har Hordaland fylkeskommune gjeve Sjøtroll Havbruk AS org. nr med akvakulturløyva H-AV-11, H-AV-14, H-AV-21, H-AV-40, H-FJ-1 og H-FJ-6 løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet Buholmen i Austevoll kommune på nærmare vilkår. Generelle vilkår Løyve vert gjeve under føresetnad av at etablering, drift og eventuelt avvikling vert gjennomført i samsvar med gjeldande lovverk, forskrifter og vilkår. Lokalitet skal etablerast i samsvar med vedlagte kart (./.). Dersom De ønskjer å endra anlegget i høve til dette løyvet, må det sendast søknad om dette til Hordaland fylkeskommune. Løyve etter Akvakulturlova inneberer at det er gjeve eit offentleg rettsleg løyve inkludert løyve etter matlov, forureiningslova og hamne- og farvannslova. Løyvet vert gjeve utan ansvar med omsyn til nabo-, eigedoms- eller andre privatrettslege tilhøve. Dette løyvet fritek Dykk ikkje frå plikt til å innhenta naudsynt løyve etter andre lover, eller plikt til å retta Dykk etter reglar og påbod som vert gjeve med heimel i slike lover. Løyve kan trekkjast attende eller anlegget kan verte kravd redusert dersom tilhøva skulle tilseie dette. Pliktar Som konsesjonsinnehavar har De plikt til å sette Dykk inn i det regelverket som gjeld for løyver etter akvakulturlova. Akvakulturlova med tilhøyrande forskrifter er tilgjengeleg på De pliktar å gje representantar frå Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen, Kystverket og Mattilsyn tilgang til gransking av og opplysningar om anlegget. Kopi av dette løyvet med vedlegg skal oppbevarast tilgjengeleg for alle tilsette på anlegget, også slik at løyvet kan synast til alle som har kontrollrett. Vedlegg Uttale frå Austevoll kommune , Fylkesmannen i Hordaland og , Mattilsynet Distriktskontoret for Sunnhordland og , Fiskeridirektoratet Region Vest 20,01,2016 og Kystverket Vest , samt kart med godkjent plassering av anlegget og klageskjema fylgjer vedlagt (./.). Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no 33 Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

34 Side 5/9 Klage Vedtaket kan påklagast. Sjå om dette i vedlagde orientering. Ei eventuell klage skal framsettast til Hordaland fylkeskommune, sjølv om klaga gjeld vedtak fatta av Fylkesmannen, Mattilsynet eller Kystverket. I medhald av forvaltningslova sin 27b vert det sett som vilkår for å gå til søksmål at ein har nytta høvet til å klaga. Ein gjer merksam på at eventuell klage ikkje fører til at iverksetjing av vedtaket vert utsett. Det er likevel høve til å søkje om at iverksetjing blir utsett til klagesaka er avgjort. Bård Sandal fylkesdirektør regional utvikling Sølve Sondsbø seksjonsleiar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi: Austevoll kommune Mattilsynet Region Sør og Vest Kystverket Vest Fiskeridirektoratet Region Vest Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern og klimaavdelinga Fiskarlaget Vest Olav Endre Drønen Olav Dale Øistein Rabben Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no 34 Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

35 Side 6/9 Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no 35 Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

36 Side 7/9 Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no 36 Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

37 Side 8/9 Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no 37 Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

38 Side 9/9 (1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet) Melding om rett til å klage over Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 forvaltningsvedtak (Forvaltningslova 27 tredje leddet) PB BERGEN Dato: (3) Mottakar (namn og adresse (4) Klageinstans Sjøtroll Havbruk AS 5397 BEKKJARVIK Fiskeridirektoratet Kyst og Havbruksavdelinga Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjord kjend med. Klagerett Kven kan De klage til? Klagefrist Rett til å krevjegrunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av gjennomføringa av vedtaket Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnadene med klagesaka Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage på vedtaket. Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4). Klagefristen er tre veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok at klaga er postlagd før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De oppgje datoen for når De fekk dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje om å få lengre klagefrist, og da må De nemne grunnen til at De ønskjer det. Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får grunngjevinga. De må presisere! kva for eit vedtak De klagar på! årsaka til at De klagar! den eller dei endringar De ønskjer! eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga Klaga må underskrivast. Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjas i verk med det same. Men de kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller til klaga er avgjord. Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i 18 og 19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om reglane for saksgangen. De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller advokaten Dykkar kan gje nærmare opplysningar om dette. Dersom ved- taket er endra til Dykkar fordel, kan De etter forvaltningslova ha krav på å få dekt store kostnader som har vore naudsynte for å få endra vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dykk om retten til å krevje slik dekning. Dersom De meiner at De har vore utsett for urett frå den offentlege forvaltninga, kan De klage til Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen). Sivilombodsmannen kan ikkje sjølv endre vedtaket, men kan gje si vurdering av korleis den offentlege forvaltninga har handsama saka, og om dei har gjort feil eller forsømt noko. Dette gjeld likevel ikkje i saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. Dersom De no får klaga Dykkar avgjord i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre saka inn for Sivilombodsmannen. Særlege opplysningar X-0073 N (Godkj ) Elektronisk utgåve Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: hfk@hfk.no 38 Foretaksnr. NO mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

39 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 015/16 Formannskapet PS Saksnr Utval Type Dato Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Thomas Martin Larsen 16/247 Rekneskapsrapportar Januar Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre tek rekneskapsrapport for januar til orientering. Austevoll kommunestyre overførar auka i rammetilskotet på kr til Helseservicekontoret - heimetenesta (ansvar 3100, funksjon 2540). Bakgrunn for saka: I 2016 er det innført ein ny organisasjonsmodell der det har blitt gjort nokre endringar i einingsstrukturen. Dette har ikkje blitt fanga opp i lønskjøringa slik at rekneskap på einingsnivå ikkje visar eit ryddig bilde av status. I januar ligg rådmannen difor fram ein forenkla månadsrapport som visar økonomisk oversikt for heile kommunen samla. Netto driftsresultat er 1,6 millionar lågare enn budsjettert hit til i år. Rekneskapen synar 18,1 millionar mot eit budsjett på 19,7 millionar. Skatt denne månaden ble totalt 3,6 millionar lågare enn budsjettert. Sjå rapporten under: 39

40 Resultatet etter bruk av fondmidlar (regnskapsmessig meir/mindreforbruk) er om lag 1,5 millionar lågare enn budsjettert. Rapporten samanliknar regnskapet denne perioden med budsjettet for same periode. Feilmarginen i rapporten er eit par millionar pluss minus (feil i periodiseringa av budsjettet, feilført rekneskap). Driftsinntekter Driftsinntektene i januar er om lag 5,6 millionar kroner lågare enn budsjettert 48,9 millionar 40

41 mot eit budsjett på 54,6 millionar kroner. Skatt Totalt motteke skatt er om lag 3,6 millionar lågare enn budsjettert. Skatteinntekta er periodisert ut i frå historikk dei siste 3 åra. Driftsutgifter Driftsutgiftene hittil i år er om lag 3,4 millionar lågare enn budsjettert. Rekneskapen viser 29,8 millionar, medan det var budsjettert med 33,2 millionar. Det er løner til eigne tilsette som er den største utgifta. Lønn og sosiale kostnader ligg om lag 0,3 millionar over budsjett. Det er avsetning til pensjon som har det største avviket, og årsaka dette vil undersøkast til neste rapport. Refusjonar: Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat er 2,2 millionar lågare enn budsjettert. Regnskapen viser 19,1 millionar mot eit budsjett på 21,4 millionar. Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og avskrivingar. Kommunar med negativt brutto driftsresultat må ha netto finansinntekter for å klare seg. Eksterne finansposter Netto finanskostnad er om lag 0,6 millionar lågare enn budsjettert. Rekneskapen viser 1 millionar mot eit budsjettet på 1,6 millionar. 41

42 Netto driftsresultat Netto driftsresultat er 1,6 millionar lågare enn budsjettert hittil i år. Rekneskapen synar 18,1 millionar mot eit budsjett på 19,7 millionar. Netto driftsresultat er driftsinntektene minus driftsutgifter, renter og avdrag. Netto driftsresultat syner kva kommunen kan bruke til investeringar og reserver. For heile 2016 er det budsjettert med netto driftsresultat på 1,6 millionar kroner. Regnskapsmessig meir/mindreforbruk Regnskapsmessig meir/mindreforbruk viser korleis eventuelle underskot skal dekkast opp frå fond, og korleis kommunen bruker eventuelle driftsoverskot. For heile året skal rekneskapen minst gå i null. Hittil i år er resultatet om lag 1,5 millionar lågare enn budsjettert. Vurdering: Resultatet er noko lågare enn budsjettert, men det er tidlig på året, og periodiseringa av inntekter og kostnadar må kvalitetssikrast. På inntektssiden er det skatt som har det største avviket. Skatteinntekta er periodisert basert på historikken dei tre siste åra. Skatteinntekta i januar er om lag 11% høgare enn januar Etter at kommunebudsjettet for 2016 ble vedtatt ble det gjort kjent at rammeoverføringa til kommunen blei auka med kr ,- Grunnlag for funksjon for heimetenestar (2540) i 2016 budsjettet er basert på resultat av rekneskap frå 2014 og Begge desse åra, var aktivitetsnivået vesentleg lågare enn kva som var forventa utifrå kontrakt mellom Aleris og Austevoll kommune, og aktivitet som det vart budsjettert med. På grunnlag av erfaringar frå 2014/2015 vart det gjort eit val med å sette budsjett basert på faktisk aktivitet desse åra, og det vart budsjettert med ca. 1. mill lågare for 2016 samanlikna med budsjett 2014/2015 for same funksjon. Frå oktober 2015 og fram til i dag, syner det seg at aktiviteten har auka vesentleg, og ein ser at det er behov for budsjett vert oppjustert til aktivitetsnivå som ligg i kontrakt. Årsaka er auka etterspurnad/behov for tenestene. Dette kan svinge, men sidan aktiviteten har vore stigande i ein periode på fire månader, kan dette tyde på ein vedvarande trend. For å unngå negativt avvik i budsjett, vert det bede om at det tilførast kr ,- til ansvar 3100 funksjon 2540, og at dette finansierast med auka i ramma. 42

43 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 016/16 Formannskapet PS Saksnr Utval Type Dato Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Thomas Martin Larsen 15/339 Finansforvaltning, status pr Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre tek finansforvaltning, status pr til orientering Bakgrunn for saka: Austevoll kommune har i dag innskot i to bankar; Nordea, som er hovudbankforbindelse, og i Sparebanken Vest. 43

44 Bunden likviditet: I hovudsak skattetrekk, fondsmidlar og låneopptak i forbindelse med investeringar. Fri likviditet: Midlar som kommunen fritt kan disponere i drift. Kommunen har ikkje plasseringar i pengemarknadsfond, obligasjonar eller andre verdipapir. Låneportefølje: Oppsummert lån: Vurdering: Langsiktig gjeld har auka frå 324 millionar i 2014 til 338,5 i Dette er ein auke på 14,5 millionar. I 2015 er det betalt kr 12,7 millionar i avdrag (i drifts- og investeringsrekneskapen), og dette gir ein avdragsprofil på 3,76% av gjelda. Avdraga i driftsrekneskapen er noko høgare enn budsjettert, dette 44