Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Transkript

1 Sted: Fredrik Selmers vei 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A) Forfall (grunn): Anne Underthun Marstein (V) (omsorg) Audun Iversen (H), (reise) Svenn Kristiansen (F) (annet møte) Berit Jagmann (R) (reise) I stedet møtte: Olav A. Røssaak (V) Geir Staib (H) Roy Hammerø (F) Harald Minken (R) (sak 22, 23 og 24) Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Johnny Pedersen, seniorrådgiver Rolf Pedersen For øvrig møtte følgende: Sak 22/08: Fra Byrådsavdeling for finans og utvikling møtte byråd Stian Berger Røsland, konst. kommunaldirektør Arild Sundberg, finanssjef Terje Ruud, konserbudsjettsjef Paul Aavik, regnskapssjef Jens Hertzberg, spesialrådgiver Svein W. Sengebusch og spesialrådgiver Bjørn Erik Wold Sak 24/08: Fra Park og idrett Oslo KF møtte styreleder Kjetil Rivelsrud og daglig leder Rune Roberg Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 24, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Sak Side 22/08 Bykassen og lånefondets regnskaper. Byrådets beretning for /08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. mars /08 Årsregnskap for Park og idrett Oslo KF /08 Årsregnskap for Arbeidstreningsbedriften Oslo KF /08 Årsregnskap for Boligbygg Oslo KF /08 Årsregnskap for Tannhelsetjenesten Oslo KF

2 28/08 Årsregnskap for Undervisningsbygg Oslo KF /08 Årsregnskap for Omsorgsbygg Oslo KF /08 Årsregnskap for Oslo Havn KF /08 Årsregnskap for Kommunal konkurranse Oslo KF Side 2

3 22/08 Bykassens og lånefondets regnskaper. Byrådets beretning for 2007 Bykassens og lånefondets regnskaper, byrådets beretning og revisjonsberetningen for 2007 ble lagt fram for kontrollutvalget. Saken ble lagt fram uten innstilling. (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Harald Minken (R) Saken ligger til fortsatt behandling i utvalget. 23/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. mars 2008 Sendt til arkiv (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Harald Minken (R) Protokollen ble godkjent. Side 3

4 24/08 Årsregnskap for Park og idrett Oslo KF 2007 Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for Park og idrett Oslo KF for 2007 ble lagt fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget viser til revisjonens forbehold om foretakets salgsinntekter. Kommunerevisjonen hadde også forbehold om salgsinntektene i revisjonsberetningen til foretakets regnskap for Kontrollutvalget forutsatte ved sin tilsvarende behandling i fjor at foretaket etablerte tilfredsstillende interne kontrollrutiner og korrekt registrering av salgsinntektene. Utvalget må konstatere at foretaket fortsatt har vesentlige svakheter på dette viktige området, men er kjent med at nye rutiner er etablert. Utvalget forutsetter at praksis nå er i samsvar med rutinene og ber om at styret følger dette opp og bekrefter slikt samsvar overfor kontrollutvalget. Kontrollutvalget viser videre til at Kommunerevisjonen har presiseringer knyttet til bl.a. anskaffelser og varemottakskontroll. I en rekke rapporter de siste årene er det konkludert med feil og mangler i de undersøkelser Kommunerevisjonen har rettet mot anskaffelser i kommunale virksomheter. Kontrollutvalget gjentar at slike brudd har betydelige konsekvenser og forutsetter at foretaket sørger for praksis i samsvar med gjeldende bestemmelser. Kontrollutvalget forutsetter at foretaket bringer sine rutiner for varemottakskontroll i orden. Kontrollutvalget tar for øvrig Park og idrett Oslo KFs regnskap for 2007 og Side 4

5 (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Harald Minken (R) Saken ligger til fortsatt behandling i utvalget. 25/08 Årsregnskap for Arbeidstreningsbedriften Oslo KF 2007 Sendt til bystyret Kopi til byrådet, Arbeidstreningsbedriften Oslo KF, Kommunerevisjonen Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for Arbeidstreningsbedriften Oslo KF for 2007 ble lagt fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens presisering om avvik fra standard oppsett for regnskapet og avvik mellom regnskapet og noter. Kommunerevisjonen hadde presisering om avvik mellom regnskap og noter også i revisjonsberetningen til foretakets regnskap for Kontrollutvalget forutsetter at foretaket fra og med regnskapet for 2008 sørger for korrekt oppstilling og samsvar mellom regnskap og noter. Side 5

6 Kontrollutvalget tar Arbeidstreningsbedriften Oslo KFs regnskap for 2007 og (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Votering: Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens presisering om avvik fra standard oppsett for regnskapet og avvik mellom regnskapet og noter. Kommunerevisjonen hadde presisering om avvik mellom regnskap og noter også i revisjonsberetningen til foretakets regnskap for Kontrollutvalget forutsetter at foretaket fra og med regnskapet for 2008 sørger for korrekt oppstilling og samsvar mellom regnskap og noter. Kontrollutvalget tar Arbeidstreningsbedriften Oslo KFs regnskap for 2007 og 26/08 Årsregnskap for Boligbygg Oslo KF 2007 Sendt til bystyret Kopi til byrådet, Boligbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for Boligbygg Oslo KF for 2007 ble lagt fram for kontrollutvalget. Side 6

7 Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens presisering om varemottakskontroll og forutsetter at foretaket bringer dette i orden. Kontrollutvalget tar for øvrig Boligbygg Oslo KFs regnskap for 2007 og revisjonsberetningen av til orientering. (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F). Votering: Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens presisering om varemottakskontroll og forutsetter at foretaket bringer dette i orden. Kontrollutvalget tar for øvrig Boligbygg Oslo KFs regnskap for 2007 og revisjonsberetningen av til orientering. 27/08 Årsregnskap for Tannhelsetjenesten Oslo KF 2007 Sendt til bystyret Kopi til byrådet, Tannhelsetjenesten Oslo KF, Kommunerevisjonen Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for Tannhelsetjenesten Oslo KF for 2007 ble lagt fram for kontrollutvalget. Side 7

8 Kontrollutvalget tar Tannhelsetjenesten Oslo KFs regnskap for 2007 og revisjonsberetningen av til orientering. (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F). Votering: Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: Kontrollutvalget tar Tannhelsetjenesten Oslo KFs regnskap for 2007 og revisjonsberetningen av til orientering. 28/08 Årsregnskap for Undervisningsbygg Oslo KF 2007 Sendt til bystyret Kopi til byrådet, Undervisningsbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for Undervisningsbygg Oslo KF for 2007 ble lagt fram for kontrollutvalget. Side 8

9 Kontrollutvalget viser til at Kommunerevisjonen har presiseringer knyttet til bl.a. anskaffelser og varemottakskontroll. I en rekke rapporter de siste årene er det konkludert med feil og mangler i de undersøkelser Kommunerevisjonen har rettet mot anskaffelser i foretaket. Kontrollutvalget gjentar at slike brudd har betydelige konsekvenser og forutsetter at foretaket sørger for praksis i samsvar med gjeldende bestemmelser. Kontrollutvalget forutsetter at foretaket bringer sine rutiner for varemottakskontroll i orden. Kontrollutvalget tar for øvrig Undervisningsbygg Oslo KFs regnskap for 2007 og (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F). Votering: Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: Kontrollutvalget viser til at Kommunerevisjonen har presiseringer knyttet til bl.a. anskaffelser og varemottakskontroll. Side 9

10 I en rekke rapporter de siste årene er det konkludert med feil og mangler i de undersøkelser Kommunerevisjonen har rettet mot anskaffelser i foretaket. Kontrollutvalget gjentar at slike brudd har betydelige konsekvenser og forutsetter at foretaket sørger for praksis i samsvar med gjeldende bestemmelser. Kontrollutvalget forutsetter at foretaket bringer sine rutiner for varemottakskontroll i orden. Kontrollutvalget tar for øvrig Undervisningsbygg Oslo KFs regnskap for 2007 og 29/08 Årsregnskap for Omsorgsbygg Oslo KF 2007 Sendt til bystyret Kopi til byrådet, Omsorgsbygg Oslo KF, Kommunerevisjonen Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for Omsorgsbygg Oslo KF for 2007 legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens presisering om varemottakskontroll og forutsetter at foretaket bringer dette i orden. Kontrollutvalget tar for øvrig Omsorgsbygg Oslo KFs regnskap for 2007 og Side 10

11 (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F). - Sekretariatslederens innstilling datert m/vedlegg Votering: Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende: Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens presisering om varemottakskontroll og forutsetter at foretaket bringer dette i orden. Kontrollutvalget tar for øvrig Omsorgsbygg Oslo KFs regnskap for 2007 og 30/08 Årsregnskap for Oslo Havn KF 2007 Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for Oslo Havn KF for 2007 ble lagt fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget tar Oslo Havn KFs regnskap for 2007 og revisjonsberetningen av til orientering. Side 11

12 (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F). - Sekretariatslederens innstilling datert m/vedlegg Saken ligger til fortsatt behandling i utvalget. 31/08 Årsregnskap for Kommunal konkurranse Oslo KF Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for Kommunal konkurranse Oslo KF for 2007 legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget viser til Kommunerevisjonens presisering om brudd på gjeldende bestemmelser for anskaffelser. I en rekke rapporter de siste årene er det konkludert med feil og mangler i de undersøkelser Kommunerevisjonen har rettet mot anskaffelser i kommunale virksomheter. Kontrollutvalget gjentar at slike brudd har betydelige konsekvenser og forutsetter at foretaket sørger for praksis i samsvar med gjeldende bestemmelser Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunal konkurranse Oslo KFs regnskap for 2007 og Side 12

13 (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F). Saken ligger til fortsatt behandling i utvalget. Kontrollutvalgets sekretariat, Reidar Enger sekretariatsleder Side 13