Sak 84/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 84/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 84/06 Kommunestyret 13.12.2006 105/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 06.12.2006 18/06 Sosial- og omsorgsutvalget 30.11.2006 21/06 Råd for funksjonshemmede 21.11.2006 25/06 Oppvekstutvalget 29.11.2006 75/06 Miljø- og utviklingsutvalget 28.11.2006 37/06 Kulturutvalget 28.11.2006 32/06 Eldrerådet 21.11.2006 16/06 Arbeidsmiljøutvalget 29.11.2006 88/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 01.11.2006 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene kan også på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2007 eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Side 1 av 111
Sak 84/06 Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 06.12.2006 Sak: 105/06 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Forslag fra rådmannen til disponering av økte inntekter. Mottatte uttalelser fra samarbeidsutvalgene i alle de kommunale barnehagene. Mottatt uttalelse fra kommunalt foreldreutvalg for skolene i Sørum. All øvrig utvalgsbehandling av saken. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2007 eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det ble satt fram følgende forslag som endringer til rådmannens forslag av 31.10.2006 til budsjettets talldel: Av ordfører på vegne av Ap, KrF og Sp: Rådmannens forslag vedtas med følgende endring: Til skolekapitlet/ økt voksenressurs kr 2.000.000 Til servicesenteret/ lærlingeordning kr 500.000 Til Kommunalteknikk/ veivedlikehold kr 500.000 Til sammen/ økte utgifter kr 3.000.000 Regnskapsmessig mindreforbruk kr 3.377.894 Av Arne-Rune Gjelsvik på vegne av FrP: Side 2 av 111
Sak 84/06 DRIFTSBUDSJETTET Endringer i forhold til rådmannens forslag av 31.10.06 Tekst 2007 2008 Fellesinntekter og sentrale forutsetninger Økt skatteanslag 3 300 000 3 300 000 Redusere/fjerne eiendomsskatten -7 500 000-15 000 000 Omorganisering 2-nivå forvaltningsmodell 0 5 000 000 Tjenestepensjon på anbud 0 2 000 000 Tilleggsproposisjonen 2 700 000 2 700 000 Netto inntekter -1 500 000-2 000 000 Grunnskolen Seksjonsledelse grunnskolen -58 600-117 200 Morsmålslærere -104 000-208 000 SFO selvfinansieres -2 091 200-4 183 300 Økt undervisning 1 time matte, 1 time engelsk 1 000 000 2 000 000 Økt lærertetthet 2 000 000 Barnehager Seksjonsledelse barnehager -41 600-83 200 Støtte til barneparker 60 000 60 000 Barnevern Seksjonsledelse barnevern -21 300-42 600 Barnevern: Tiltak i familien 500 000 500 000 Helse- og sosial Seksjonsledelse helse -52 000-104 000 Økonomisk sosialhjelp -500 000-500 000 Pleie- rehabilitering og omsorg Seksjonsledelse PRO -64 100-128 300 Konkurranseutsetting Sørum sykehjem -1 970 000 Forbedret tjenestenivå Sørum sykehjem 985 000 Konkurranseutsetting hjemmesonene -1 373 500 Økt tjenestenivå hjemmetjenesten 686 000 Omsorgslønn 500 000 Fjerne egenbetaling trygghetsalarmer 112 000 112 000 Kultur Seksjonsledelse kultur -300 000-600 000 Kulturfabrikken selvfinansieres -1 580 000-3 162 000 Aktivitetstilbud barn og unge 500 000 1 000 000 Idrett 500 000 1 000 000 Tilskudd Bingsfosshallen -680 500-1 361 000 Museer -250 000-500 000 Plan og utbygging Seksjonsledelse Plan og Utbygging -19 500-39 000 Veibelysning 500 000 500 000 Kommunale veier, vedlikehold, asfaltering 2 000 000 2 000 000 Servicesenteret Servicesenteret -1 000 000-1 000 000 Netto utgifter -1 590 800-4 029 100 Overskudd 2007 i tillegg til rådmannens 90 800 Overskudd 2008 i tillegg til rådmannens 2 029 100 Side 3 av 111
Sak 84/06 Av Anne Maj Kvale på vegne av SV: I tillegg til rådmannens forslag om disponering av økningen på 2.690.000 kroner, økes inntektene med ytterligere 4.000.000 kroner i 2007. Dette er forsvarlig, da det i rådmannens forslag ikke er regnet inn en befolkningsvekst på minst 3 %, og inntektene derfor kan økes med i underkant av 2 %. Dette fordeles slik: Tilsynsstilling PLU, Sørums andel: Minoritetsrådgiver 50 % stilling: Styrking av hjemmetjenesten: Nærmiljømidler: Økning BUKS: Sentralt treffsted for unge på Sørumsand: Økt lærertetthet i grunnskolen: 300.000 kr. 300.000 kr. 450.000 kr. 300.000 kr. 50.000 kr. 500.000 kr. 2.100.000 kr. Av Fagforbundet v/geir Sverdrup, på vegne av de ansattes representanter: Rådmannens forslag av 31.10.2006 vedtas, med følgende tillegg, likelydende med rådmannens tilleggsnotat: Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2007 vil gi Sørum kommune en økning i rammetilskuddet, samt økt skatteinngang. Økningen tilsvarer til sammen kr 2.690.000, og midlene disponeres slik: Forslag Beløp 1 IKT-utvikling, herunder også interkommunalt IKT-samarbeid. 290.000 2 Lærlinger (4-5 stk. 2007). 500.000 3 Barnevern. Ytterligere styrking forebyggende tverrfaglig arbeid for barn og 400.000 unge/foreldreveiledning. 4 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO). Ytterligere styrking av 700.000 pleiefaktor/stillingsstørrelse. 5 Grunnskolen: Ytterligere styrking av voksentetthet/ gjennomføring av 500.000 kunnskapsløftet. 6 FRISK-prosjekt: Forebyggende arbeid ift sykefravær i tverrfaglig samarbeid (personal/helse og sosial/kultur) med lag/organisasjoner og andre eksterne aktører. 300.000 Det ble satt fram følgende verbalforslag, som ikke ble realitetsbehandlet. Verbalforslagene oversendes til kommunestyret. Fra Ap, KrF og Sp: 1. Sørum kommunestyre er tilfreds med den bygningsmessige satsningen på skolene i Sørum på nær 250 millioner kroner. Alle skolene, unntatt Melvold, i Sørum har nå en meget god bygningsmessig standard, og det vedlikeholdsarbeidet som utføres av eiendomsforetaket gir klar beskjed om at kommunen er i rute på dette etterslepet. Kommunestyret vil gi honnør til det systematiske arbeidet som utføres. Nå er det ungdomsskolen i Frogner som står for tur. Oppvekstutvalget bør skissere et prosjekt for oppstart av den fysiske ungdomsskolesatsningen i Frogner. Driftsmessig er det grunn til å gjøre noe, først og fremst med voksentettheten. Satsningen i 2007 med 2 millioner kroner ekstra, vil bli fulgt opp med ytterligere 3 millioner i 2008 og de påfølgende år. Kommunestyret vil følge opp denne skolesatsningen i henhold til vedtatte fokusområdet og strategiske mål. 2. Kommunestyret konstaterer at det blant ungdommen, også i Sørum, er en for stor del av dropouts. Det vil si ungdom som av forskjellige grunner slutter på den obligatoriske videregående skole. Side 4 av 111
Sak 84/06 Det er mange grunner til dette, men en av grunnene kan være feilvalg av studieretning fra ungdomstrinnet. Det er grunn til å sette søkelyset på rådgivningen slik at flest mulig kan foreta et riktigere valg i henhold til sine evner og interesser. Et verktøy for å få dette til er Programfag til valg, et samarbeidsprosjekt mellom ungdomstrinnet og den videregående skolen. Sørum kommune må delta i dette og sette av tilstrekkelig med ressurser slik at denne satsningen kan lykkes. 3. Veilysene i Sørum er mange steder ikke tilfredsstillende. Selv nye anlegg kan være ute av drift i lange perioder. I svært mange tilfeller er det lyset langs riks- eller fylkesveier som svikter, men også ved en del kommunale veier burde standarden være høyere. Dette merkes spesielt på mørke høstkvelder. Kommunestyret ber derfor Sørum Kommunalteknikk KF ta opp denne problemstillingen overfor de ansvarlige instanser. 4. Kommunestyret har grunn til å tro at oppføring av bygg og anlegg av og til ikke skjer etter de forutsetninger som er lagt til grunn. Det forekommer også tilfeller av bruksendringer som skjer uten at den nødvendige prosedyre er fulgt. Konsesjoner som er gitt i forhold til næringsvirksomhet blir heller ikke alltid fulgt til punkt og prikke. Kommunestyret ber derfor M/U vurdere om de riktige kontrolltiltak gjennomføres og om kommunens ressurser brukes riktig i denne sammenheng. 5. Innføringen av eiendomsskatt har en målsetning om at inntektene skal komme innbyggerne til gode på en merkbar og synlig måte. Skolesatsningen og den fremtidige satsningen på Sørvald er eksempler på dette. Befolkningsveksten i Sørum har i 2005 og 2006 vært svært stor. Først og fremst gjelder dette unge familier med barn. Idrettslagene i kommunen gjør en stor innsats, spesielt innen området barn og unge. På Frogner og Sørumsand vil idrettslagene bygge nye kunstgressbaner. Det er viktig at kommunen støtter dette. Frogner Idrettslag må derfor få bygge sin godkjente bane i 2007. Kommunens andel på 2,5 mill. bevilges enten gjennom den totale lånerammen for kommunen, eller gjennom bevilgning ved årsoppgjøret. Sørum kommune må også, dersom det er nødvendig, forskuttere fylkets andel av spillemidler. For Sørumsand IF s del må det samme gjelde for 2008. Her gjenstår det en bevilgning i forbindelse med makeskifte og opparbeidelse av grusbane i 2007. Anleggene føres inn som nr 2 og 3 på prioriteringslisten. Fra FrP: Sentraladministrasjonen: 1. Økonomiavdelingen omdannes til et kommunalt foretak innen 1.7.07. 2. Sørum kommune melder seg ut av Kommunenes Sentralforbund, KS. 3. Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunens pensjonsforsikringer fra private aktører. 4. Kommunen sørger for å etablere en løsning med å legge kommunestyrets møter direkte ut på Internett. For eventuelt å få ned kostnaden kontaktes nabokommuner som kunne være interessert i det samme. Grunnskoleseksjonen: 5. Sørum kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. 6. Skoleutvalgene omgjøres fra 1.1.08 til driftsstyrer med foreldrene i flertall, og med totalt ansvar for den enkelte skole, inklusiv ansettelse av rektor og alt annet personale, samt pedagogisk plattform. 7. Det innføres kunnskapsprøver på trinn 3, 6 og 9. Formålet er å måle kunnskapen hos elevene i forhold til ressursbruk fra år til år. Side 5 av 111
Sak 84/06 8. Det inngås samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen. 9. Det utredes å slå sammen Melvold og Frogner skoler, samt etablering av en ny ungdomsskole i Frognerområdet. Barnehagene: 10. De kommunale barnehagene avhendes til private fra 1.7.07. 11. Barnehageseksjonen avvikles som egen seksjon. Barnehagene legges administrativt under grunnskoleseksjonen. Kultur: 12. Natur- og kulturstien fra Bingsfossen til Lushammeren tilrettelegges for funksjonshemmede. 13. Fyensand på østsiden av Glomma ved Sørumsand opparbeides til badeplass og friluftsområde. Tidligere var dette en utmerket badeplass som i mange år nå har vært gjengrodd. 14. Bingsfosshallen KF avvikles innen 1.7.07. Sosialseksjonen: 15. Arbeid for trygd! Det etableres en ordning hvor alle som mottar sosialhjelp, og som er arbeidsføre, er pliktige til å utføre gjenytelser i form av passende arbeid. PRO-seksjonen: 16. Sørum kommune tar kontakt med andre kommuner som kunne tenke seg å etablere, eller har etablert, sykehjemsplasser/omsorgsboliger i syden for samarbeid. 17. Driften av Sørum sykehjem settes ut på anbud, med virkning fra 1.1.2008. 18. Samtlige soner i hjemmetjenesten settes ut på anbud, med virkning fra 1.1.2008. 19. Egenbetalingen på trygghetsalarmer fjernes. Plan- og utbygging: 20. Ungdomsboligene selges. 21. Kommunens jord- og skogeiendommer selges. 22. Sørum kommune tar kontakt med Jernbaneverket for umiddelbart å starte arbeidet med en ny trafikksikker og moderne felles stasjon for Frogner og Lindeberg. Fra SV: Kultur: 1. Et sosialt treffsted for ungdom på Sørumsand etableres. Treffstedet skal organiseres slik at eksterne midler kan søkes til tiltak/prosjekter/aktiviteter og utstyr. Det bør sees på muligheten for samarbeid med lokale lag og foreninger vedr. drift og bruk av lokalene og utstyret. 2. Nærmiljøgrupper dannes i miljøet rundt hver barneskole. Gruppene ledes av rektorene og andre som ønsker å bidra og samarbeide for et bedre nærmiljø (helsesøster, sosiallærer, ildsjeler, rep. fra lag og foreninger, SFO-ansatte etc.) vil være en naturlig del av gruppene. Gruppene skal ha en primærforebyggende funksjon ved å samarbeide om løsninger på utfordringer i nærmiljøet raskt og ubyråkratisk gjennom blant annet å bevilge midler til aktiviteter og prosjekter. Gruppene koordineres av SLT-koordinatoren, som også vil ha sekretærfunksjonen i gruppene. Side 6 av 111
Sak 84/06 3. SLT-koordinatoren som i rådmannens forslag til budsjett er lagt til helse- og sosialseksjonen, legges til kulturseksjonen. Stillingen skal ha en tverrsektoriell rolle, men vil også ha en rolle inn i nærmiljøgruppene. Stillingen vil bli en styrking av kulturseksjonen og vil signalisere at kulturbegrepet er viktig inn i det forebyggende arbeidet med barn og unge. Oppvekst: 4. Grunnskolen må styrkes med høyere voksentetthet. Situasjonen i grunnskolen i dag, med så mange elever per lærer er uholdbar. I tillegg til foreslåtte økte midler til skolen ønskes det at midler som i budsjettet er satt til lønn, må politisk behandles før de eventuelt omdisponeres til andre poster i budsjettet. 5. BUKS evalueres og endres i samarbeid med barn og unge i kommunen slik at ordningen sikrer reell medvirkning. Forslag til endringer som vil øke medvirkningen er: Valg av ungdomsordfører, økning av midlene, sørge for at BUKS blir en høringsinstans for saker som har med barn og unge å gjøre. 6. Det ønskes en bred og konstruktiv debatt om hvordan man skal holde kvaliteten i barnehagetilbudet samtidig som man innfrir regjerningens løfte om full barnehagedekning i 2007. Vi ser allerede av de utbygningene vi har gjennomført de siste årene, og de som kommer til neste år, at størrelsen på barnehagene, dvs antall barn per avdeling, og antall avdelinger per barnehage, har økt kraftig. 7. Skåningsrud skole er vi alle enige om at er et unikt godt tilbud for barn med spesielle behov. Likevel ser vi at antall plasser som benyttes av Sørum kommune er få. Kommunene som også disponerer skolen benytter sine plasser i større grad, uten at det ser ut til å være noen naturlig forklaring på hvorfor det er slik. På bakgrunn av dette ønskes det å opprette et samarbeid med de andre brukerkommunene vedrørende opptaksprosessene, slik at vi kan endre eventuelle mangler/feil. Miljø og utvikling: 8. I samarbeid med våre nabokommuner opprettes det en stilling innenfor kontroll/tilsyn. Stillingen legges til PLU. Sosial- og omsorg: 9. Økt støtte til innvandrere og flyktninger. Virkeligheten i dagens Sørum kommune viser at både innvandrere og flyktninger har større behov for praktisk hjelp og støtte enn det kommunen er i stand til å gi dem. På sosialkontoret er det en saksbehandler som har ansvaret for hjelp til flyktninger. Innvandrere som trenger hjelp blir derimot henvist til en hvilken som helst saksbehandler. Dette betyr at en innvandrer som trenger hjelp i sin livssituasjon (langt utover økonomisk bistand), ikke alltid blir møtt av den nødvendige kompetanse som trengs for å kunne hjelpe en person som ikke mestrer det norske språket tilstrekkelig og som har en helt annen kulturell bakgrunn. Behovet for en minoritetsrådgiver eller en miljøarbeider som kan bistå både innvandrere/familiegjenforente og flyktninger i den vanskeligste integreringsfasen etter at de har bosatt seg i kommunen, er stort. Ressurser til en slik stilling som innebærer praktisk bistand, bør innarbeides i budsjett 2007 og i framtidige økonomiplaner. 10. Hjemmetjenesten bør økes ytterligere for å imøtekomme behovet for noe bemanning (eksempelvis aktivitør) knyttet til omsorgsboligene generelt for utvikling av aktiviteter og fellesskap for beboerne i disse miljøene. Fra Fagforbundets representanter: Vi mener det er en offensiv og god investering når administrasjonen ønsker å fokusere på å ha friske medarbeidere. Lykkes dette prosjektet, vil det føre til at færre blir syke. Dette vil igjen føre til større effektivitet og utnyttelse av ressursene. Videre tror vi at flere mennesker på jobb enn hjemme i sykesenga har en positiv preventiv ringvirkning på de som er på jobb. Dette fordi det blir mindre slitsomt å jobbe når det er få som er borte, sammenlignet med at mange er borte. Side 7 av 111
Sak 84/06 Vi tror det er noe å hente ved at det fokuseres på de små og nære ting. At folk føler seg sett og hørt, og kanskje får råd om å gå hjem og hvile av og til også. Vi mener det er viktig at det oppleves legitimt at en er borte et par dager hvis batteriet er flatt. Noen opplever av og til at problemene topper seg noen ganger til store fjell. Vi erfarer at nesten uten unntak starter dette i det små, det er derfor viktig å fokusere på de små og nære ting, nettopp for å unngå at våre medarbeidere i så liten grad som mulig opplever de store topper og fjell, som igjen kan føre til lange sykefravær. Vi oppfordrer derfor til å støtte forslaget fra rådmannen om kr 300.000 til frisk-prosjektet. Avstemningen over tallforslagene, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslaget fra de ansattes repr. : 5 (de ansattes repr., Høyre) stemmer. Forslaget fra SV : 1 (SV) stemme. Forslaget fra FrP : 2 (FrP) stemmer. Forslaget fra Ap, KrF, Sp : 5 (Ap, KrF, Sp) stemmer. Ingen av forslagene oppnådde derved flertall, og økonomi- og administrasjonsutvalget legger saken fram for kommunestyret uten noen flertallsinnstilling. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget legger saken fram for kommunestyret uten innstilling. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 30.11.2006 Sak: 18/06 Behandling: Utvalgsleder Kjell Hermann satte frem følgende forslag: Sosial-og omsorgsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Utvalgsleders forslag ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Sosial-og omsorgsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 21.11.2006 Sak: 21/06 Behandling: Leder for helse-og sosialseksjonen, Else Jørgensen orienterte om Sørum kommunes budsjett for 2007. Budsjettet preges av større optimisme enn tidligere. Det ligger ikke an til noen nedskjæringer, tvert i mot så blir flere av seksjonens virksomheter tilført ekstra ressurser, slik at tjenesteomfanget er mer tilpasset dagens behov. Rådet mener det hadde vært hensiktsmessig med en buffer for å kunne ta imot uforutsatte behov, jfr. økonomiplanen. Vedtak: Rådet tar Sørum kommunes budsjett for 2007 til etterretning med følgende kommentar: Side 8 av 111
Sak 84/06 Det er ønskelig at det settes av en buffer for å kunne ta imot uforutsette behov, jfr. økonomiplanen. Rådet ser positivt på den optimisme som ligger i budsjettet. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 29.11.2006 Sak: 25/06 Behandling: Forslag fra KrF v/vidar Kristensen: Skolen i Sørum er og har vært gjennom en flott oppgradering av skolene. For å virkeliggjøre kravene i kunnskapsløftet må voksentettheten i skolen økes for å kunne gi rom for tilpasset opplæring. Sørum kommune er en vekstkommune og mange nye innbyggere kommer, og dette gir mange nye elever til skolene i Sørum. Grunnskolene må finne en måte å integrere nytilflyttede elever inn i elevgruppene. Forslag til vedtak: O/U tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering med følgende tilleggsforslag: For at skolene skal kunne virkeliggjøre kravene i kunnskapsløftet må voksentettheten i skolen økes for å kunne gi rom for tilpasset opplæring. Det må derfor arbeides for å øke antall lærerstillinger. Fokusområder: Grunnskolen må jobbe for kursing og/eller strukturendring for å sikre god ro i klassene for å gi elevene og lærerne gode læringsmiljø. Dette må reflekteres i budsjettene for grunnskoleseksjonen. Fadderordninger etableres på skolene for å sikre god integrering av nytilflyttede elever i eksisterende klasser. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: O/U tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering med følgende tilleggsforslag: For at skolene skal kunne virkeliggjøre kravene i kunnskapsløftet må voksentettheten i skolen økes for å kunne gi rom for tilpasset opplæring. Det må derfor arbeides for å øke antall lærerstillinger. Fokusområder: Grunnskolen må jobbe for kursing og/eller strukturendring for å sikre god ro i klassene for å gi elevene og lærerne gode læringsmiljø. Dette må reflekteres i budsjettene for grunnskoleseksjonen. Fadderordninger etableres på skolene for å sikre god integrering av nytilflyttede elever i eksisterende klasser. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 28.11.2006 Sak: 75/06 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: Rådmannens tas til etterretning. Side 9 av 111
Sak 84/06 Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 28.11.2006 Sak: 37/06 Behandling: Fellesforslag fra Ap og Sp v/harald Stokstad: K/U vedtar administrasjonens forslag til budsjett 2007 for kulturseksjonen. Tilleggsforslag: K/U mener kommunen må følge opp vedtaket i sak 67/05 fra kommunestyret. Dette betyr at kunstgress fotballbane uten undervarme på Frogner og kunstgressbane på Sørumsand må fremmes for 2007. En forutsetning for dette er at kommunestyret setter av midler i budsjettet for 2007 til mellomfinansiering av spillemidler og til kommunens egenandel. Fellesforslaget og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag i forbindelse med kulturbudsjettet 2007 fra Ap og Sp v/harald Stokstad: Aktivitetstilbud for barn og unge Budsjettposten til barn og unge er økt. Dette gir grunnlag for å intensivere arbeidet med ungdomsaktviteteter i Blaker, på Frogner og på Sørumsand. Kulturminneplanen Her gjenstår det fremdeles noe arbeid, dette arbeidet prioriteres økonomisk i 2007 slik at det kan sluttføres. Begge verbalforslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: K/U vedtar administrasjonens forslag til budsjett 2007 for kulturseksjonen. Tilleggsforslag: K/U mener kommunen må følge opp vedtaket i sak 67/05 fra kommunestyret. Dette betyr at kunstgress fotballbane uten undervarme på Frogner og kunstgressbane på Sørumsand må fremmes for 2007. En forutsetning for dette er at kommunestyret setter av midler i budsjettet for 2007 til mellomfinansiering av spillemidler og til kommunens egenandel. Verbalforslag i forbindelse med kulturbudsjettet 2007 fra Ap og Sp v/harald Stokstad: Aktivitetstilbud for barn og unge Budsjettposten til barn og unge er økt. Dette gir grunnlag for å intensivere arbeidet med ungdomsaktviteteter i Blaker, på Frogner og på Sørumsand. Kulturminneplanen Her gjenstår det fremdeles noe arbeid, dette arbeidet prioriteres økonomisk i 2007 slik at det kan sluttføres. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 21.11.2006 Sak: 32/06 Behandling: Følgende vedtak i Eldrerådet ble enstemmig vedtatt: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune med følgende merknader: Side 10 av 111
Sak 84/06 Driftstilskuddet til Sørumsand sevicesenter og aktivitetshuset Frogner bør økes til kr 100 000. Behovet for bla. annet sosialt fellesskap øker stadig. Et ledd i dette arbeidet er å finne fornuftige aktiviteter. Dette krever instruktører som det ikke alltid er mulig og vel heller ikke riktig å løse ved frivillige. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune med følgende merknader: Driftstilskuddet til Sørumsand sevicesenter og aktivitetshuset Frogner bør økes til kr 100 000. Behovet for bla. annet sosialt fellesskap øker stadig. Et ledd i dette arbeidet er å finne fornuftige aktiviteter. Dette krever instruktører som det ikke alltid er mulig og vel heller ikke riktig å løse ved frivillige. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 29.11.2006 Sak: 16/06 Behandling: Administrasjonens innstilling tas til foreløpig orientering. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene kan også på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 01.11.2006 Sak: 88/06 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig med 12 stemmer. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene kan også på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 11 av 111
Sak 84/06 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/3947 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett 2007 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene kan også på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2007 eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til budsjett for 2007 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg som egne dokumenter: 1. Årsbudsjett 2007 for Sørum kommune, rådmannens forslag. 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: Side 12 av 111
Sak 84/06 I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Samtidig som forslaget oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget offentliggjøres det, i tråd med kommunens økonomireglement og kommunelovens bestemmelser. Behandling av budsjett for 2007 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 44: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 44, 1. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 45 49, men før 6. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 6. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 6. desember. Uke 49, 6. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 50, 13. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i økonomiplan 2007 2010 er førende for årsbudsjett 2007. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Forslaget til budsjett 2007 bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Det tenkes her på f.eks. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Side 13 av 111
Sak 84/06 Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 20.10.2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 14 av 111
Sak 85/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 85/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Arkivsaknr: 06/3948 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/06 Arbeidsmiljøutvalget 29.11.2006 85/06 Kommunestyret 13.12.2006 106/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 06.12.2006 89/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 01.11.2006 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 06.12.2006 Sak: 106/06 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Notat fra styret for Bingsfosshallen i Sørum KF: Begrunnet forslag til endringer i styrets opprinnelige budsjettforslag. Utskrift av arbeidsmiljøutvalgets behandling. Rådmannens innstilling, med styrets endringsforslag, ble vedtatt 11 2 (FrP) stemmer som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Styrets justerte forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Side 15 av 111
Sak 85/06 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 29.11.2006 Sak: 17/06 Behandling: Styrets forslag tas til foreløpig orientering. Vedtak: Styrets forslag tas til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 01.11.2006 Sak: 89/06 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig med 12 stemmer. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 16 av 111
Sak 85/06 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/3948 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Bingsfosshallen i Sørum KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2007 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember Vedlegg som eget dokument: 1. Årsbudsjett 2007 for Bingsfosshallen i Sørum KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Samtidig som forslaget oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget offentliggjøres det, i tråd med kommunens økonomireglement og kommunelovens bestemmelser. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2007 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2007 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2007 2010 er førende for årsbudsjett 2007. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 17 av 111
Sak 85/06 Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 20.10.2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 18 av 111
Sak 86/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Arkivsaknr: 06/3949 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/06 Arbeidsmiljøutvalget 29.11.2006 86/06 Kommunestyret 13.12.2006 107/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 06.12.2006 90/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 01.11.2006 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 06.12.2006 Sak: 107/06 Behandling: Følgende dokument ble delt ut i møtet og legges ved saken: Utskrift av arbeidsmiljøutvalgets behandling. Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 29.11.2006 Side 19 av 111
Sak 86/06 Sak: 18/06 Behandling: Styrets forslag tas til foreløpig orientering. Vedtak: Styrets forslag tas til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 01.11.2006 Sak: 90/06 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig med 12 stemmer. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Side 20 av 111
Sak 86/06 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/3949 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2007 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember Vedlegg som eget dokument: 1. Årsbudsjett 2007 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Samtidig som forslaget oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget offentliggjøres det, i tråd med kommunens økonomireglement og kommunelovens bestemmelser. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2007 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2007 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2007 2010 er førende for årsbudsjett 2007. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 21 av 111
Sak 86/06 Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 20.10.2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 22 av 111
Sak 87/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 87/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 06/3950 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 19/06 Arbeidsmiljøutvalget 29.11.2006 108/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 06.12.2006 87/06 Kommunestyret 13.12.2006 96/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 15.11.2006 91/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 01.11.2006 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 06.12.2006 Sak: 108/06 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet/delt ut i møtet og legges ved saken: Budsjett 2007, økonomiplan 2008 2010 for NRV. Utskrift av arbeidsmiljøutvalgets behandling. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF. Ordfører satte på vegne av Ap, KrF og Sp fram slikt endringsforslag: Vannavgiftene reduseres med 5 %. Side 23 av 111
Sak 87/06 Avstemningen, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Rådmannens innstilling, unntatt vannavgiften : Vedtatt enstemmig. Forslaget fra Ap, KrF og Sp : Vedtatt enstemmig. Vedtak: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF, med følgende endring: Vannavgiftene reduseres med 5 %. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 29.11.2006 Sak: 19/06 Behandling: Styrets forslag tas til foreløpig orientering. Vedtak: Styrets forslag tas til foreløpig orientering. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 15.11.2006 Sak: 96/06 Behandling: Følgende dokument ble delt ut i møtet og legges ved saken: Budsjett 2007 og økonomiplan 2008 2010 for Nedre Romerike Vannverk AS. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 01.11.2006 Sak: 91/06 Behandling: Det forelå foreløpig ikke et styrebehandlet budsjettforslag. Følgende utsettelsesforslag ble vedtatt enstemmig med 12 stemmer: Saken utsettes til økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 15.11.2006. Vedtak: Saken utsettes til økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 15.11.2006. Side 24 av 111
Sak 87/06 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/3950 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 151 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til budsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til budsjett for 2007 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember Vedlegg som eget dokument: 1. Årsbudsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF, styrets forslag. Saksutredning: Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til budsjett for foretaket for neste budsjettår. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Samtidig som forslaget oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget offentliggjøres det, i tråd med kommunens økonomireglement og kommunelovens bestemmelser. Behandlingen av budsjett for det kommunale foretaket for 2007 vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Budsjett 2007 for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det budsjettforslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til budsjettforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan 2007 2010 er førende for årsbudsjett 2007. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 25 av 111
Sak 87/06 Framgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 20.10.2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 26 av 111
Sak 88/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 88/06 Sakstittel: JUSTERING AV GEBYRSATSENE - BYGGESAKSBEHANDLING Arkivsaknr: 06/3984 Saksbehandler: PLU/PLU/SSA Steinar Sande K-kode: L00 Saksnummer Utvalg Møtedato 65/06 Miljø- og utviklingsutvalget 07.11.2006 88/06 Kommunestyret 13.12.2006 109/06 Økonomi- og administrasjonsutvalget 06.12.2006 Administrasjonens innstilling: Betalingssatsene for byggesaksbehandling endres fra 01.01.2007. Endringen innebærer at betalingsregulativets Pkt. 4, Areal BRA = 0 50 m² : Endres fra kr 6000 til kr 3500 Pkt. 7 a, Varmeanlegg/oljetanker : Endres fra kr 2200 til kr 1500 Pkt. 11a, Behandling av dispensasjon : Endres fra kr 6750 til kr 4000 Betalingsregulativets tekst justeres for å ta opp i seg lovendringer som har skjedd. Dette er kun av teknisk art, og vil ikke ha konsekvenser for betalingssatsene. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens 109. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 06.12.2006 Sak: 109/06 Behandling: Følgende dokument var sendt ut før møtet og legges ved saken: Utskrift av miljø- og utviklingsutvalgets behandling. Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Betalingssatsene for byggesaksbehandling endres fra 01.01.2007. Endringen innebærer at betalingsregulativets Pkt. 4, Areal BRA = 0 50 m² : Endres fra kr 6000 til kr 3500 Pkt. 7 a, Varmeanlegg/oljetanker : Endres fra kr 2200 til kr 1500 Side 27 av 111
Sak 88/06 Pkt. 11a, Behandling av dispensasjon : Endres fra kr 6750 til kr 4000 Betalingsregulativets tekst justeres for å ta opp i seg lovendringer som har skjedd. Dette er kun av teknisk art, og vil ikke ha konsekvenser for betalingssatsene. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens 109. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 07.11.2006 Sak: 65/06 Behandling: Avstemningen: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Betalingssatsene for byggesaksbehandling endres fra 01.01.2007. Endringen innebærer at betalingsregulativets Pkt. 4, Areal BRA = 0 50 m² : Endres fra kr 6000 til kr 3500 Pkt. 7 a, Varmeanlegg/oljetanker : Endres fra kr 2200 til kr 1500 Pkt. 11a, Behandling av dispensasjon : Endres fra kr 6750 til kr 4000 Betalingsregulativets tekst justeres for å ta opp i seg lovendringer som har skjedd. Dette er kun av teknisk art, og vil ikke ha konsekvenser for betalingssatsene. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens 109. Side 28 av 111