I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00. KONSTITUERING AV MØTET ETTER LOVENES 3-4: a) Godkjenne representantene, herunder godta eller nekte stemmerett for delegater som ikke er rettidig påmeldt, antall stemmer hver representant har, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne tellekorps og representanter til å undertegne protokollen fra møtet. ORIENTERINGSSAKER TIL REPRESENTANTSKAPET: a) Forenklet årsrapport pr. 31.08.12: Delrapport 1 - rapportering på tiltak (eget bilag). b) Forenklet årsrapport pr. 31.08.12: Delrapport 2 medlemstall, momskompensasjon og antall påmeldte hunder på NKKutstillinger (eget bilag). c) NKKs Hovedstyre regnskap pr. 31.08.12 og prognose for 2012 (eget bilag). TIL BEHANDLING FORELIGGER ETTER LOVENES 3-4: 1. Hovedstyrets årsberetning for 2011 (eget bilag) - pkt. c: a) Årsberetningen, side 2 25. b) Regnskap for 2011, side 26 34. c) Revisjonsberetning for 2011, side 35. 2. Kontrollkomiteens erklæring for 2011 - pkt. c bilag 1, side 6 8. 3. Orientering om arbeidsforholdene i NKKs administrasjon muntlig presentasjon. 4. Rapporter: a) Disiplinærkomiteen bilag 2, side 9 14. b) Appellutvalget bilag 3, side 15 17. c) Valgkomiteen bilag 4, side 18-19. - 1 -
5. NKKs Hovedstyre - NKKs Verdi og måldokument for 2013 2015, pkt. d bilag 5, side 20-25. 6. NKKs Hovedstyre - NKKs Tiltaksplan for 2013 2015, pkt. d bilag 6, side 26 38. 7. NKKs Hovedstyre - forslag til budsjett for 2013 bilag 7, side 39 43. Norsk Kennel Klub 8. NKKs Hovedstyre - orientering om strategien for å øke bevissthet rundt kjøp av hund, slik at flest mulig velger rasehund fremfor en «designerhund» - bilag 8, side 44 48. 9. NKKs Hovedstyre - IT-utvikling strategi og ressursbruk bilag 9, side 49 51. INNKOMNE SAKER: 10. a) Norske Dachshundklubbers Forbund, Norsk Retrieverklubb og Fuglehund klubbenes Forbund - forslag om intensivert IT-prosjekt i NKK bilag 10-12, side 52-55. b) Notat fra NKKs Hovedstyre bilag 13, side 56. 11. a) Norsk Bulldog Klubb - forslag om at innsendelse av rosa kopi av resultatlister og kritikkskjemaer til raseklubbene og utstillingsarrangører opphører bilag 14, side 57. b) Notat fra NKKs Hovedstyre bilag 15, side 58 og 59. V A L G i henhold til lovenes 3-4, pkt. g: Valgkomiteens innstilling finnes som bilag 16, side 60-65. Innkomne forslag finnes som bilag 17 26, side 66 76. Innkomne presentasjoner av de forslåtte kandidater finnes på det sidenummeret som står i parentes. På møtet vil det vil bli gitt anledning til en kort presentasjon av de kandidater som det ikke er innsendt presentasjon av. 12. Representantskapets viseordfører for 2 år: Anne Espelien (gj.valg) 13. Hovedstyrets leder for 2 år: Terje Lindstrøm (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 85). Siv Sandø (gj.valg) foreslått av Norsk Retrieverklubb (side 88 og 93). - 2 -
14. 3 medlemmer av Hovedstyret for 2 år: Marianne Holmli (ny) foreslått av Valgkomiteen og av Norske Elghundklubbers Forbund (side 84). Terje Lindstrøm (gj.valg) foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund (side 85). Torunn Sørbye (gj.valg) foreslått av Norsk Retrieverklubb (side 89). Jan Ulvin (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 90). Rita Tilley Wilberg (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen, Norsk Boxerklubb og Norsk Welsh Corgi Klubb (side 67og 92). 15. 2 varamedlemmer av Hovedstyret for 1 år: Jan Eyolf Brustad (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen og av Norsk Retrieverklubb (side 79 og 80). Marianne Holmli (gj.valg) foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund (side 84). Terje Lindstrøm (ny) foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund (side 85). Anders Tunold-Hanssen (ny) foreslått av Valgkomiteen og Norsk Terrier Klub. 16. 1 medlem av Kontrollkomiteen for 2 år: Tore Paulshus (ny) foreslått av Valgkomiteen, Agder Fuglehundklubb og Telemark Fuglehundklubb (side 87). 17. 1 varamedlem av Kontrollkomiteen for 1 år: Arild Eriksen (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 82). 18. 2 medlemmer av Valgkomiteen for 2 år: Einar K. Andreassen (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 77). Barbro Myrseth Gjerde (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen, Norsk Welsh Corgi Klubb og NKK region Oslo/ Akershus, Vidar Grundetjern (ny) foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund og Norsk Retrieverklubb (side 83 og 93). Geir Ottesen (ny) foreslått av NKK region Oslo/Akershus (side 76 og 86). 19. 1 varamedlem av Valgkomiteen for 1 år: Einar K. Andreassen (ny) foreslått av NKK region Oslo/Akershus (side 77). foreslått av Valgkomiteen og Norske Dachshundklubbers Forbund (side 81). Vidar Grundetjern (ny) foreslått av Norsk Retrieverklubb (side 83 og 93). - 3 -
20. Leder av Disiplinærkomiteen for 2 år: foreslått av Norske Dachshundklubbers Forbund (side 81). Torunn Urheim (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen og NKK region Oslo/Akershus. 21. 1 medlem av Disiplinærkomiteen for 2 år: Fredrik A. Walby (ny foreslått av Valgkomiteen (side 91). 22. 2 varamedlemmer av Disiplinærkomiteen for 1 år: Knut Fr. Blütecher (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen (side 81). 23. Leder av Appellutvalget for 2 år: Anette Jahr (ny) 24. 2 medlemmer av Appellutvalget for 2 år: Anette Jahr (ny) foreslått av Norsk Yorkshire Terrier Klubb. Elisabeth Kallevig (ny) Kirsten Svendsen (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen, Norsk Welsh Corgi Klubb og NKK region Oslo/ Akershus. 25. 2 varamedlemmer av Appellutvalget for 1 år: Lars Christian Nordvik Berg (ny) foreslått av Valgkomiteen (side 78). Anne Tove Strande (ny) 26. Leder av Lovkomiteen for 2 år: Jan Terje Bårseth (gj.valg) 27. 1 medlem av Lovkomiteen for 2 år: Anne Cathrine Frøstrup (gj.valg) 28. 1 varamedlem av Lovkomiteen for 1 år: Kirsten Bjørnelykke (gj.valg) foreslått av Valgkomiteen og NKK region Oslo/Akershus. 29. Revisor: Revisjonsfirmaet KPMG (gj.valg) 30. Fastsettelse av revisors salær for 1 år. - 4 -
I henhold til lovenes 3-3 sendes innkallelse og saksdokumenter til klubber, forbund og regioner innen 1. oktober. Etter vedtak i NKKs Hovedstyre, avholdt 27.08.12, må NKK-regionene, raseklubber og forbund senest 3 uker før møtet i Representantskapet ha meddelt NKK navn og adresse på representant(er) og vararepresentant(er). Saksdokumentene sendes med minst 2 ukers varsel til de valgte/påmeldte representanter. Representant som ikke kan møte i Representantskapet skal overlate innkallelsen til oppnevnt vararepresentant. Dersom verken representanten eller vararepresentanten kan møte, kan det meddeles skriftlig fullmakt til annen møtende representant. Har representanten flere enn én stemmepost, må det skrives like mange fullmakter til forskjellige representanter som representanten har stemmeposter for. INGEN REPRESENTANT KAN MØTE MED MER ENN ÉN FULLMAKT (lovenes 3-2.). Møtende representant medbringer IKKE sin oppnevnte vararepresentant til representantskapsmøtet. Eivind Mjærum Representantskapets ordfører - 5 -