Møteinnkalling Utval: Møtestad: Administrasjonsutvalet Fylkesutvalsalen, 3. etasje Dato: 23.02.2016 Tid: 10:00 12:00 Program Kl 10:00 12:00 Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på www.hordaland.no/forfall eller sende melding til folkevalde@hfk.no. Innkallinga gjeld valde medlemer i Administrasjonsutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Pål Kårbø utvalsleiar -1-
Sakliste PS 1/16 Innhald Godkjenning av møteinnkalling PS 2/16 Godkjenning av møteprotokoll 09.11.15 2016/1896 PS 3/16 Referastsaker (meldingar) RS 1/16 Medarbeidarundersøking 2016 - informasjon til HAMU 2016/1133 RS 2/16 Samorganisering av Årstad vgs/bjørgvin, Lønborg vgs og Åsane vgs 2014/10030 RS 3/16 Førebudd på framtida - status 2015 2014/12398 RS 4/16 Sjukefråvær Hordaland fylkeskommune 2015 2014/12154 PS 4/16 Tannhelsetenesta - Klinikkstrukturplan 2015-2030 2014/19439 PS 5/16 Ymse U.Off. Utvalssaknr Arkivsaknr -2-
PS1/16Godkjenningavmøteinnkalling -3-
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/1896-1 Saksbehandlar: Birte Markeseth Aasen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Administrasjonsutvalet 2/16 23.02.2016 Godkjenning av møteprotokoll 09.11.15 Forslag til vedtak Administrasjonsutvalet godkjenner møtebok frå møte 09.11.15. Ingrid Kristine Holm Svendsen fylkesdirektør økonomi og organisasjon Birte M. Aasen stabsleiar økonomi og organisasjon Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Vedlegg 1 Møteprotokoll 09.11.15 Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Agnes Mowinckels gate 5 PB 7900 5020 Bergen Tlf: 55 23 90 00 e-post: hfk@hfk.no www.hordaland.no Org.nr. NO 938 626 367 mva. Kontonr. 5201 06 74239-4-
Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Fylkesutvalssalen Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Leiar FL KRF/SP Anne Gine Hestetun Nestleiar A Sveinung Valle Medlem A Silja Ekeland Bjørkly Medlem H Terje Søviknes Medlem FRP Tore Johannessen Medlem LO-K Tore Andersen Medlem YS-K Kari L. Bjørnsvik Medlem UNIO Irene Ness Medlem AKAD Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anne Gine Hestetun Nestleiar A Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Roald Kvamme Silje Hjemdal Anne Gine Hestetun Terje Søviknes A FrP Frå administrasjonen møtte: Namn Ingrid Holm Svendsen Geir Davidsen Johan J. Meyer Karstein Oen Hillevi Runshaug Odd Bjarne Berdal Natacha Vallebona Rivera Birte Markeseth Aasen Stilling Fylkesdirektør økonomi og organisasjon HR direktør HR-sjef Seniorrådgjevar, HR-seksjonen Regionleiar, opplæringsavdelinga Seniorrådgjevar, opplæringsavdelinga Spesialrådgjevar, opplæringsavdelinga Sekretær -5-
Sakliste Utvals- Innhald Arkiv- U.Off. saknr saknr PS 17/15 Godkjenning av møteinnkalling PS 18/15 Godkjenning av møtebok forrige møte sjå PS 20/15 PS 19/15 Referatsaker (Meldingar) PS 20/15 Godkjenning av møtebok forrige møte 17.06.15 2015/200 RS 18/15 Sjukefråvær Hordaland fylkeskommune 2. kvartal 2015 2014/12154 RS 19/15 Budsjett 2016 2015/200 RS 20/15 Førebudd på framtida - status 3 2014/12398 RS 21/15 Merkantile tenester og merkantil struktur ved dei vidaregåande skulane i HFK 2015/3735 RS 22/15 Retningslinjer administrativ samanslåing av skular - løypemelding 2014/10030 PS 21/15 Dimensjonering av Studiespesialiserande (ST) i Bergen. 2014/10030 PS 22/15 Omorganisering av reinhaldstenesten i HFK 2014/13280 PS 23/15 Årshjul 2016 2015/200 PS 24/15 Ymse PS 17/15 Godkjenning av møteinnkalling Saksprotokoll i administrasjonsutvalet - 09.11.2015 Det var ingen merknader til møteinnkallinga. Vedtak Administrasjonsutvalet godkjenner møteinnkallinga. PS 18/15 Godkjenning av møtebok forrige møte Saksprotokoll i administrasjonsutvalet - 09.11.2015 Det var ingen merknader til møteboka frå møtet 17.06.15, jamfør sak 20/15. Vedtak Administrasjonsutvalet godkjenner møtebok frå møte 17.06.15. -6-
PS 19/15 Referastsaker (Meldingar) Saksprotokoll i administrasjonsutvalet - 09.11.2015 Referatsakene vart refererte. Vedtak Adminstrasjonsutvalet tar referatsakene til orientering. PS 20/15 Godkjenning av møtebok forrige møte 17.06.15 Forslag til vedtak Administrasjonsutvalet godkjenner møtebok frå møte 17.06.15. Saksprotokoll i administrasjonsutvalet - 09.11.2015 Det var ingen merknader til møteboka frå møtet 17.06.15. Vedtak Administrasjonsutvalet godkjenner møtebok frå møte 17.06.15. RS 18/15 Sjukefråvær Hordaland fylkeskommune 2. kvartal 2015 RS 19/15 Budsjett 2016 RS 20/15 Førebudd på framtida - status 3 RS 21/15 Retningslinjer administrativ samanslåing av skular - løypemelding RS 22/15 Merkantile tenester og merkantil struktur ved dei vidaregåande skulane i HFK -7-
PS 21/15 Dimensjonering av Studiespesialiserande (ST) i Bergen. Forslag til innstilling 1. Fylkestinget vedtek tilbodsstruktur og dimensjonering på Studiespesialisering i Bergen og på dei nye studieførebuande programma Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur i Hordaland etter forslag A som vist i tabell i under. Skule Forslag A KDA MK ST Amalie Skram vgs 0 180 630 Bergen Katedralskole 0 0 648 Fana Gymnas 0 0 0 Fusa vgs 90 Fyllingsdalen vgs 0 0 360 Garnes vgs 0 0 0 Knarvik vgs 0 Laksevåg vgs 0 0 0 Langhaugen vgs 0 0 450 Nordahl Grieg vgs 0 180 545 Olsvikåsen vgs 0 0 360 Sotra vgs 0 0 Sandsli vgs 0 0 450 Stord vgs 0 90 Årstad vgs 180 0 180 Tertnes vgs 0 0 735 Voss Gymnas 90 0 Sum 360 450 4358 2. Innføringsklassa for minoritetsspråklege på Fana Gymnas og påbygg ved Garnes vgs vert lagt ned. Eventuell oppretting av desse tilboda ved andre skular vert tatt stilling til ved prognoseinntaket. 3. Flytting av utdanningsprogrammet Service og samferdsel (SS) frå Nordahl Grieg vgs til Stend vgs vert gjennomført med verknad frå hausten 16/17. IKT servicefag Vg2 på Nordahl Grieg vgs vert lagd ned. Saksprotokoll i administrasjonsutvalet - 09.11.2015 Sveinung Valle (A) sette på vegner av A, KrF, H og FrP fram slikt forslag: «Administrasjonsutvalet ønskjer ikkje å gjera realitetsvedtak i saka om dimensjonering av studiespesialiserande så tidleg i den politiske handsaminga av saka.» Kari Løkensgård Bjørnsvik (Unio) sette fram slikt forslag: «Det bør setjast av midlar til kompetanseutvikling for lærarar, som ein del av omstillingsprosessen knytt til studiespesialisering i Bergen». Forslaget frå Kari Løkensgård Bjørnsvik vart omgjort til eit oversendingsforslag på vegner av A, KrF, H, FrP, LO-K, YS-K, Unio og Akademikerne. Røysting Valle sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling mot ingen røyster for fylkesrådmannen sitt forslag. Bjørnsvik sitt forslag vart oversendt til fylkesrådmannen på vegner av forslagsstillarane utan realitetsbehandling. -8-
Innstilling Administrasjonsutvalet ønskjer ikkje å gjera realitetsvedtak i saka om dimensjonering av studiespesialiserande så tidleg i den politiske handsaminga av saka. PS 22/15 Omorganisering av reinhaldstenesten i HFK Forslag til innstilling 1 Reinhaldstenestene i Hordaland fylkeskommune vert frå 01.03.2016 organisert under eigedomsavdelinga, driftsseksjonen. 2 Omorganiseringa vil bli gjennomført stegvis. Det første området som vil ta del i omorganiseringa er sentrumsskulane og fylkesadministrasjonen. Heile omorganiseringa skal vere gjennomført innan 01.01.2017. 3 Den nye organiseringa av reinhaldstenestene i HFK skal evaluerast innan 01.01.2018. Saksprotokoll i administrasjonsutvalet - 09.11.2015 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling. Innstilling 1. Reinhaldstenestene i Hordaland fylkeskommune vert frå 01.03.2016 organisert under eigedomsavdelinga, driftsseksjonen. 2. Omorganiseringa vil bli gjennomført stegvis. Det første området som vil ta del i omorganiseringa er sentrumsskulane og fylkesadministrasjonen. Heile omorganiseringa skal vere gjennomført innan 01.01.2017. 3. Den nye organiseringa av reinhaldstenestene i HFK skal evaluerast innan 01.01.2018. PS 23/15 Årshjul 2016 Forslag til vedtak Administrasjonsutvalet vedtek årshjul for 2016. Saksprotokoll i administrasjonsutvalet - 09.11.2015 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Vedtak Administrasjonsutvalet vedtek årshjul for 2016. PS 24/15 Ymse Saksprotokoll i administrasjonsutvalet - 09.11.2015 Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 21 23/15. -9-
PS3/16Referastsaker(meldingar) -10-
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 28.01.2016 Arkivsak: 2016/1133-1 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Medarbeidarundersøking 2016 - informasjon om gjennomføring Som ein oppfølging og vidareføring av medarbeidarundersøkinga frå 2014 vert det ei ny medarbeidarundersøking i 2016. Undersøkinga er ei viktig temperaturmåling av korleis dei tilsette opplever sentrale forhold knytt til mellom anna arbeidsplassen, jobbinnhaldet og leiarskapen, og dannar utgangspunkt for vidare arbeid knytt til forbetring og utvikling. Sjølve undersøkinga vert gjennomført i perioden 10. 26. februar. Som sist vert undersøkinga gjennomført elektronisk via e-post til kvar tilsett. Svara går direkte til ekstern leverandør Rambøll Management Consulting, som har dokumentert erfaring med slike undersøkingar frå både privat og offentleg sektor. Rambøll garanterer full anonymitet for alle respondentar. Rambøll vil så utarbeide rapportar for alle avdelingar og einingar, der krav til anonymitet vert ivareteken. Frå HFK si side er det faglege ansvaret lagt til Bedriftshelsetenesta v/bedriftspsykolog Gina H. Landro. Vil måle utvikling For å kunne samanlikne og måle utvikling vil spørsmåla i all hovudsak vere dei same som sist. Undersøkinga byggjer på ein standard modell og eit godt utprøvd sett med spørsmål. Desse er tilpassa til HFK sin organisasjon og verksemd. Det er eit krav om minimum fem respondentar frå ei eining for at leiar skal få ut svarrapport. I 2014 tok 83 prosent del i undersøkinga. Målet er minst like god oppslutning denne gongen. Alle leiarar har ei viktig oppgåve med å motivere og oppmode medarbeidarane til å svare. Det vil bli gitt tilgang til eit eige svarbarometer på nett, der leiarane kan følgje med på svarprosenten for si eining. Nokre einingar i HFK står framfor store endringar og omplasseringar av tilsette. Det har kome spørsmål om det er relevant for desse å svare på undersøkinga no. Svaret er at alle tilsette skal få høve til å svare på MU 2016, uavhengig av korleis framtida blir. Både leiarar og tilsette kan ha god nytte av å sjå resultata og delta i drøftingane etterpå sjølv om dei kanskje ikkje skal jobbe i same eining til hausten eller i 2017. Resultata klare i april Fylkesrådmannen og toppleiargruppa får presentert ein overordna rapport for heile organisasjonen 6. april. Deretter vil resultata bli drøfta i HAMU-møtet same dag. Frå 14.april vert resultata rulla ut via leiarane til resten av organisasjonen. -11-
Side 2/2 Hjelp og støtte til leiarane Oppfølginga av medarbeidarundersøkinga vert eit ansvar for den einskilde leiar. Det er krav til å utvikle mål og tiltak både for bevaring og forbetring. Fylkesrådmannen legg vekt på at leiarane skal få god hjelp og støtte i den lokale utviklingsprosessen. Tiltak for å understøtte dette er mellom anna: Presentasjonsmateriell som kan nyttast i forkant av undersøkinga vert sendt ut til leiarane i veke 5 Hjelpetelefon hos Rambøll for leiarar og medarbeidarar under heile undersøkingsperioden Eige svarbarometer på nett for kvar eining Bakgrunn og informasjon på intranett Oppfølgingsguide med gode råd og tips til alle leiarar Ressurspersonar frå HR-seksjonen og Opplæringsavdelinga vil vere tilgjengeleg for hjelp i det lokale oppfølgingsarbeidet Malar for utarbeiding av handlingsplan vert lagt ut i Kvalitetsportalen. Ein kan velje å la tiltaka inngå i lokal HMT-handlingsplan, eller nytte eit eige plandokument for oppfølginga. -12-
Fylkesrådmannen OPPLÆRINGSAVDELINGA Notat Dato: 07.12.2015 Arkivsak: 2014/10030-62 Saksbehandlar: hilruns Til: Frå: Opplærings- og helseutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Samorganisering av Årstad vgs/bjørgvin, Lønborg vgs og Åsane vgs Bakgrunn for saka Oppfølging av vedtak i skulebruksplanen og vedtak om vaksenopplæringssenter Prosjekt for bygging av ein ny vidaregåande skule i Åsane er sett i gang. «Nye Åsane vgs» som etter noverande plan skal takast i bruk i 2020 er planlagt med 1085 elevar pluss lærlingar, vaksenopplæring og fengselsundervisning, i alt ca 1400 brukarar av skulen sine tilbod. Den nye skulen vil innehalde programområde henta frå noverande Åsane vgs, Årstad/Bjørgvin, Lønborg og U.Pihl, samt SS frå Knarvik vgs og SS frå Tertnes vgs. Planen er omfattande og krev mange delprosjekt som må realiserast før «Nye Åsane vgs» kan stå klar, jf. s. 2 i utgreiinga. Vedtaka i skulebruksplanen inneber at Lønborg vgs skal gå inn som del av Åsane vgs, og fagtilboda helsesekretær og helseservice skal overførast frå Årstad vgs/bjørgvin. Vedtak om vaksenopplæringssenter i HFK, sak FT 45/15, pkt 2, inneber at Åsane vgs skal vere vaksenopplæringssenter for yrkesfag med regionalt ansvar. Åsane vgs har etter dette ansvar for handverks-, industri-, helse- og oppvekstfag for Bergen, Nordhordland og kommunane Fusa, Samnanger og Os. Ny senterstruktur vert innført frå 01.01.2016 og gjennomført fortløpande så raskt som dei formelle og praktiske tilhøva ligg til rette for dette. Deler av fagtilbodet innan helse- og oppvekst som i dag held til i Bjørgvinbygget, skal flytte til Årstad vgs i 2016. Samstundes vert det lagt til rette for at fagtilbod innan HO som skal høyre under Åsane vgs, får flytte frå Bjørgvinbygget til Åsane vgs frå det same tidspunktet i 2016. Gjennom samlokalisering av HO frå Årstad vgs/bjørgvin, Lønborg vgs og Åsane vgs frå hausten 2016 oppnår ein å samle eit større fagmiljø og får dermed høve til å sikre betre samanheng mellom fag for elevane og større breidde i høve til å velje fag. Heimel Fylkesrådmannen har etter vedtak i OPHE følgjande fullmakt: 1 Der det ligg føre vedtak om framtidig fysisk skulesamanslåing, har fylkesrådmannen fullmakt til å sette i verk ei administrativ samanslåing. OPHE skal informerast med melding når arbeid med administrativ samanslåing vert starta. Fylkesdirektør opplæring har fullmakt til å vedta organisasjonsendringar som ikkje medfører endring i budsjettrammene ved dei vidaregåande skulane, jf. fullmaktsreglement pkt 2.1 pr 01.06.15. I tråd med denne fullmakta vert leiarstruktur og stillingsplan for den samorganiserte eininga utarbeidd. -13-
Side 2/6 Fylkesrådmannen vedtek: Åsane vgs vert etablert som vaksenopplæringssenter med regionalt ansvar frå 01.08.16. Lønborg vgs vert samorganisert med Åsane vgs til ei økonomisk-administrativ eining frå 01.08.2016. Helsesekretær og helseservice vert flytta frå Årstad vgs/bjørgvin og administrativt lagt under Åsane vgs frå 01.08.2016. Programområdet HO flyttar frå Lønborg vgs til Åsane vgs frå 01.08.16 slik at elevar og tilsette vert samlokalisert. Ordinære elevar i vidaregåande opplæring vert då samla ved Åsane vgs, og dette vert innarbeidd i søkekatalogen for 2016/17. Særskilt tilrettelagt opplæring (HTH) vert framleis lokalisert på Åsane vgs. Vaksenopplæring og lærlingar vert lokalisert på Lønborg vgs frå 01.08.16 som del av Åsane vgs. Tannhelsesekretærfaget skal vere ved Åsane vgs av omsyn til rom og utstyr. Modulbygg vert sett opp ved Åsane vgs for å sikre nødvendig romkapasitet fram til nybygget er ferdig i 2020. Dersom modulbygg ikkje let seg realisere til rett tid eller i tilstrekkeleg omfang, må det eventuelt finnast løysingar ved leige av areal og/eller redusert elevtal for ein periode. Implementering av vedtak om vaksenopplæringssenter og samorganisering og samlokalisering som ledd i arbeidet med Nye Åsane vgs for Lønborg vgs Årstad vgs / HO Bjørgvin Åsane vgs Vedtak Oppfølging av vedtak i skulebruksplanen Prosjekt for bygging av ein ny vidaregåande skule i Åsane er sett i gang. «Nye Åsane vgs» som etter noverande plan skal takast i bruk i 2020 er planlagt med 1085 elevar pluss lærlingar, vaksenopplæring og fengselsundervisning, i alt ca 1400 brukarar av skulen sine tilbod. Den nye skulen vil innehalde programområde henta frå noverande Åsane vgs, Årstad/Bjørgvin, Lønborg og U.Pihl, samt SS frå Knarvik vgs og SS frå Tertnes vgs. Planen er omfattande og krev mange delprosjekt som må realiserast før «Nye Åsane vgs» kan stå klar: -14-
Side 3/6 Vedtak om vaksenopplæringssenter i HFK Åsane vidaregåande skule er etter vedtak i sak FT 45/15, pkt 2 vaksenopplæringssenter for yrkesfag med regionalt ansvar: Fylkesutvalet legg vekt på at senterstrukturen for vaksenopplæringa skal vera funksjonell og berekraftig i høve til dei oppgåvene ansvarsområdet er sett til å løysa. HO som tidlegare var ved Bjørgvin vgs, har frå hausten 2014 vore administrativt knytt til Årstad vgs med lokale i Bjørgvinbygget på grunn av ombygging/rehabilitering ved Årstad vgs. HO skal flyttast frå Bjørgvinbygget i 2016. Deler av tilbodet som i dag er i Bjørgvinbygget, skal flytte til Årstad vgs til skulestart hausten 2016. Det er gjort vedtak om at helsesekretær vg3 og helseservice vg2 skal til Åsane vgs (FT juni 2015). Det er dermed behov for å leggje til rette lokale for fagtilboda helsesekretær og helseservice som vert lagt under Åsane vgs frå 01.08.16. Prinsipp i skulebruksplanen I tillegg til behovet for praktiske løysingar allereie frå 2106, er det viktig å ta grep som inneber at ein gjennom samorganisering går i retning av å oppfylle kriteria i skulebruksplanen og legg strukturar for effektiv leiing og samordna skuleutvikling i prosessen fram til den nye skulen står ferdig. Samorganisering frå 2016 vil m.a. bidra til at ein legg til rette for: Større fagmiljø konsentrert til færre skular. Fleire val for elevane, moglegheit for meir fagleg samarbeid og utvikling for tilsette og meir effektiv ressursutnytting. Fagtilboda bør fordelast slik at ein unngår konkurranse mellom naboskular. Det er viktig å leggje til rette for skular med god blanding av tradisjonelle jente- og gutefag Det bør tilstrebast at skular berre skal ha ei lokalisering (dvs: samlokalisering ved eventuell samanslåing). Ny skule- og tilbodsstruktur bør redusere presset i driftsøkonomien, m.a. ved færre skular, samling av fagtilbod, fylte klassar og betre utnytting av kapasitet på verkstader og av lærekrefter. Målsettingar for samorganisering frå hausten 2016 Ut frå kriteria i skulebruksplanen er det skissert meir konkrete målsettingar for samorganiseringa: Gode prosessar og tiltak som ledd i arbeidet med etablering av ny skule Samle større fagmiljø o Samlokalisere HO Åsane, Lønborg og Årstad/Bjørgvin o Kontinuitet og breidde i fagtilbod for elevar o Breidde i tilbodet ved å samle påbyggsklassar Gjennomføre vedtak om VO-senter o Samlokalisere administrasjon og stor del av undervisning o Fordele undervisningstilbod ut frå omsyn til personalet og behov for lab/verkstad/utstyr Godt arbeidsmiljø, samle personalet og leggje til rette for samarbeid om utvikling av fagtilbod og ny skule/kulturbygging / identitet Stabil løysing fram til innflytting i nytt skulebygg Minst mogleg «pendling mellom studiestader» Kostnader på lågast moglege nivå -15-
Side 4/6 Delprosjekt Åsane Lønborg Årstad vgs/bjørgvin Prosjektet «Nye Åsane vidaregåande skule 2020» vart presentert på eit ope møte 02.09.15 for alle tilsette ved skulane Åsane, Lønborg, Årstad/Bjørgvin, U. Pihl, Tertnes og Knarvik. Her vart det peika på at ein må finne løysingar for helse og oppvekstfag frå 2016. På personalmøte 30.09.15 vart det orientert om delprosjektet for å finne løysing på situasjonen hausten 2016 i samband med at fagtilbod skal overførast frå Årstad vgs/bjørgvin til Åsane (og andre fagtilbod flyttar frå Bjørgvin til Årstad). I samband med behova knytt til organiseringa av desse tilboda, har det vore vurdert om det er føremålstenleg med samanslåing av tilboda innan HO ved Åsane vgs, Lønborg vgs og Årstad/Bjørgvin alt frå hausten 2016. Ei viktig målsetting er å leggje til rette for best moglege prosessar med samorganisering fram til realiseringa av «Nye Åsane vgs» i 2020. Erfaringar frå m.a. Vestfold viser at samorganisering i forkant av fysisk samlokalisering er positivt for arbeidet med å etablere ein ny skule. I tillegg til felles arbeid med programmering av ny skule, gir samorganisering gode høve for prosessar knytt til fagleg samarbeid, kulturbygging og pedagogisk utvikling. Omfang og lokalisering Arbeid med å kartlegge kva som er moglege og mest føremålstenlege løysingar når det gjeld plassering av klassar, programområde o.s.v. er igangsett med utgangspunkt i kriteria i skulebruksplanen. På personalmøtet 30. september vart det presentert framlegg til løysing(ar), og det vart lagt opp til innspel frå skulane (leiinga, AMU/hovudverneombod, tillitsvalde) og dialog om vegen vidare. Dei personalmessige konsekvensane vert vurdert kontinuerleg med sikte på å ta vare på alle på ein god måte, jf. kriteria ovanfor og omstillingsreglane. Tilgjengeleg areal er Lønborg vgs og Åsane vgs, og det er ein føresetnad at arealet må utvidast ved bruk av modulbygg. Når det gjeld rombehov og plassering av tilbod frå august 2016, er samla lokalisering av desse tilboda særleg vurdert (i alt ved dei tre skulane): Vaksenopplæring Lærlingopplæring HO-tilbodet TO-tilbodet Påbyggstilbodet 16 grupper 10 grupper 13 grupper 3-4 grupper HTH 2 grupper a 4 elevar ved Åsane vgs HTA 1 gruppe ved U. Pihl 4 grupper (1 gruppe ved Lønborg vgs og 3 grupper ved Åsane vgs) Det er ønskjeleg med 4 klasser PÅ (3 klasser Vg3 PÅ og 1 klasse Vg4 PÅ) av omsyn til breidde i fagtilbod for elevane. Avgrensa romkapasitet kan eventuelt ha som konsekvens at det kan verte reduksjon i elevplassar, noko som enkelte år også kan kome som følgje av lågare elevsøknad. Løysingar byggjer på bruk av Lønborg vgs og Åsane vgs med tillegg av modulbygg fram til «Nye Åsane» står ferdig, og ulike alternativ har vore vurdert. Plassering av modulbygg Lønborg og/eller Åsane har vore ei problemstilling, då det ikkje vil vere plass til alle tilboda i dei noverande bygga. Frå 2018 må det i tillegg vere plass til tilboda frå U. Pihl vgs. Andre alternativ som har vore med i vurderingane er bruk av rom ved U. Pihl vgs, leige av ein etasje i Bjørgvinbygget, samt andre leigeareal som er ledige i Åsane. Forslag som inneber store auka kostnader til investering/ombygging for perioden fram til nybygg er ferdig, har ein gått bort frå. Likeeins vil ein unngå at det vert fleire ulike lokasjonar. Den rimelegaste løysinga er å ha modulbygg berre på ein stad. Ein tek sikte på å halde omstillings- og flyttearbeid på eit rimeleg nivå, samstundes som det er ønskjeleg med løysing som kan vere akseptabel fram til nybygget er ferdig. Vurderingane tek omsyn til det å samle fagleg miljø, samle fagtilboda for elevane med særleg omsyn til HO og PÅ, tomtemessige, økonomiske og praktiske vurderingar. Konklusjonen er at det er modulbygg ved Åsane vgs som er mest tenleg. Kostnader til modulbygg må haldast innanfor vedteken budsjettramme. Prosess Informasjon og medverknad er avgjerande i omstillingsarbeidet, og vi gir her ei kort oversikt over prosessen så langt: Felles informasjonsmøte onsdag 2. september i Torgstuen, Åsane. -16-
Side 5/6 Møte med representantar for leiinga, tillitsvalde og hovudverneombod ved Lønborg vgs, Åsane vgs, Årstad vgs/bjørgvin, U. Pihl vgs 28.09.15 kl 14.30, Wigandgården Informasjonsmøte for tilsette onsdag 30. september kl. 14.30-15.30, Åsane vgs. Opplæringsavdelinga i samarbeid med Eigedom, leiinga ved dei involverte skulane og omstillingstillitsvald. Informasjons- og drøftingsmøte konsernnivå 21. oktober 2015 Møte omstillingsutval for Lønborg vgs, Åsane vgs, Årstad vgs/bjørgvin, U. Pihl vgs 11.11.15 kl 08.00-09.30 på Lønborg vgs. Deltakarar: Representantar for leiinga ved skulane, tillitsvalde og hovudverneombod. Seksjonsleiar fellestenester, regionleiar, fylkeshovudverneombod og omstillingstillitsvald. Informasjons- og drøftingsmøte konsernnivå 25. november 2015 Informasjons- og drøftingsmøte lokalt opplæringsavdelinga 02. desember 2015 Administrativ avgjerd november/desember 2015 Møte i omstillingsutval 15.12.15 kl 14.30 på Åsane vgs. Melding til politisk nivå om administrativt vedtak etter fullmakt, jf. OPHE 18.08.15 Melding til HAMU februar 2016 Plan for omstilling og medverknad inkl. møteplan og oppgåver i prosjektet er skissert for skuleåret 2015/16. Personalmessige konsekvensar vaksenopplæringssenter og stillingsplan vgs Det er planlagt for at vaksenopplæringssenteret skal vere etablert under Åsane vgs frå 01.08.16 med ein avdelingsleiar som er med i Åsane vgs si leiargruppe. Senterfunksjonen vert etablert med i alt 5,5 årsverk. I tillegg til avdelingsleiar vert det rådgjevarstillingar med oppgåver i tråd med senterfunksjonen. Vaksenopplæringssenteret ved Åsane vgs er tenkt lokalisert på Lønborg vgs. fram til nybygget for «Nye Åsane» er ferdig i 2020. Dimensjonering av undervisningspersonalet tek utgangspunkt i at det er i alt 16 grupper som skal ha undervisning innan vaksenopplæring. Ut frå at det same talet på elevgrupper i vidaregåande opplæring vert lagt til grunn for samorganisering og samlokalisering, ser ein ikkje større endringar når det gjeld stillingsplan/fag- og timefordeling enn det vil kunne vere ut frå endringar som følgje av elevsøknad i eit «normalår». Ved samorganiseringa tek ein sikte på å oppnå noko betre tilhøve for tilsette enn i dag. Tilbodet til elevane kan gjennom samorganisering bli betre gjennom breiare programfagtilbod enn det som er tilfellet i dag. Ved gjennomføring av vedtak om VO-senter ved Åsane vgs, ville det vere ei ulempe både fagleg og økonomisk at Lønborg vgs ville vere ei svært lita eining med vidaregåande opplæring for ordinære elevar. Av same grunnar er det ikkje tilrådeleg at helsesekretær og helseservice held fram i Bjørgvinbygget etter at delar av HO-tilbodet flyttar til Årstad. Små einingar gjer det vanskeleg å byggje opp årsverk til heile stillingar utan at medarbeidarar må pendle/ha fleire arbeidsstader. Som ledd i personalarbeidet vert det gjennomført kompetansekartlegging og individuelle samtalar med personalet for å leggje grunnlag for gode prosessar og ny organisering. Leiarstruktur Leiinga ved Åsane vgs vil få tilført stilling som avdelingsleiar vaksenopplæring. Der skular har fleire lokasjonar er det behov for leiarressurs i større grad enn der alle tilbod er lokalisert i eitt felles bygg. I prosjekt og omstillingsfasen er det behov for styrking av leiarressursar for å sikre både dagleg drift, programmering og oppfølging av byggjeprosjekt og omstillingsprosessar. Det er i denne fasen særleg viktig at leiarstrukturen ivaretek representasjon frå leiinga ved dei involverte skulane. Det vil på denne bakgrunnen vere tenleg å ha ein mellombels leiarstruktur fram til innflytting i ny skule. Endeleg leiarstruktur for Nye Åsane vgs vert planlagt ut frå samla storleik og kompleksitet slik skulen vil vere frå 2020. Leiarstrukturen må vere avklart for å kunne implementere ønska romstruktur i programmeringa. -17-
Side 6/6 Leiarstrukturen ved Åsane vgs kan vidare kome inn under eventuelle endringar som følgje av semje knytt til forhandlingane på fylkesnivå hausten 2015. Her er utdrag frå protokoll i tilknyting til forhandlingane: Etter fellesmøte var partane samde om følgjande: Det vert sett ned ei arbeidsgruppe som ser på dei tre kategoriane av storleik på skolane i HFK. Gruppa skal vurdera kva for skolar som skal ligge i kva kategori, med bakgrunn i storleik og kompleksitet. Partane skal vidare sjå på organiseringa av den pedagogiske leiinga ved dei store skolane. Arbeidet bør vera ferdigstilt i god tid før lønsoppgjeret 2016. Partane ser at skoleleiarar ved skolar som er inne i store omstillingar og byggeprosessar i samband med Skolebruksplanen, opplever at organisering av skolen vert meir komplisert og arbeidskrevjande. Desse leiarane får større arbeidsbelastning. Det vert sett ned ei arbeidsgruppe for å sjå på system for eventuell godtgjering eller frigjering av tid for desse leiarane. Arbeidet skal vera ferdigstilt innan utgangen av 2015. Leiarstruktur og stillingsplan vert utarbeidd innan dei gjeldande modellane for skuleleiing og innan vedtekne budsjettrammer. Ut frå kartlegging, innspel og vurderingar ligg følgjande konklusjonar til grunn for vidare arbeid: Åsane vgs vert etablert som vaksenopplæringssenter med regionalt ansvar frå 01.08.16. Lønborg vgs vert samorganisert med Åsane vgs til ei økonomisk-administrativ eining frå 01.08.2016. Helsesekretær og helseservice vert flytta frå Årstad vgs/bjørgvin og administrativt lagt under Åsane vgs frå 01.08.2016. Programområdet HO flyttar frå Lønborg vgs til Åsane vgs frå 01.08.16 slik at elevar og tilsette vert samlokalisert. Ordinære elevar i vidaregåande opplæring vert då samla ved Åsane vgs, og dette vert innarbeidd i søkekatalogen for 2016/17. Særskilt tilrettelagt opplæring (HTH) vert framleis lokalisert på Åsane vgs. Vaksenopplæring og lærlingar vert lokalisert på Lønborg vgs frå 01.08.16 som del av Åsane vgs. Tannhelsesekretærfaget skal vere ved Åsane vgs av omsyn til rom og utstyr. Modulbygg vert sett opp ved Åsane vgs for å sikre nødvendig romkapasitet fram til nybygget er ferdig i 2020. Dersom modulbygg ikkje let seg realisere til rett tid eller i tilstrekkeleg omfang, må det eventuelt finnast løysingar ved leige av areal og/eller redusert elevtal for ein periode. -18-
Fylkesrådmannen ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Notat Dato: 02.02.2016 Arkivsak: 2014/12398-8 Saksbehandlar: biraase Til: Frå: Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Førebudd på framtida - status 2015 Bakgrunn Gjennom budsjettvedtaka i 2012 og 2013 gav fylkesutvalet og fylkestinget fylkesrådmannen i oppdrag å sikre at Hordaland fylkeskommune arbeider «målretta med utviklingstiltak for å kunne effektivisere drifta, auke servicenivået og betre tenesteproduksjonen overfor innbyggjarane i fylket». På denne bakgrunnen initierte fylkesrådmannen prosjektet «Førebudd på framtida». Våren 2014 vart det gjennomført ein organisasjonsgjennomgang av sentrale delar av fylkesadministrasjonen ved hjelp av eit eksternt rådgjevingsselskap. Samferdselsavdelinga har som alternativ valt å gjere ei større analyse knytt til utvikling og organisering av kollektivområdet. Opplæringsavdeling valde å prioritere fråfallsproblematikken i den vidaregåande skulen, og planlegging av eit større prosjekt i samband med dette. Føremålet med programmet er mellom anna å effektivisere og framtidsrette fylkeskommunen, samstundes med at ein er førebudd på å handtere moglege endringar i rammevilkåra. Prioriterte forbetringstiltak skal gjennomførast i løpet av programperioden. Programmet er delt i tre programområde, med følgjande hovudaktivitetar: 1. Strategisk utvikling: Leiargruppa har arbeidd med verksemdstrategien for HFK gjennom 2015, med fagleg støtte frå BI. Dette har skjedd i ein tid der mellom anna kommunereforma, oppgåvedeling mellom forvaltningsnivåa og økonomiske rametilhøve har vore i fokus. Mål og strategi skal gje tydeleg retning og grunnlag for prioritering av tiltak i den komande perioden. Dette gjeld både på HFK-nivå og på avdelingsnivå. Planen skal gjelde i perioden 2016 2020. Strategiane skal og sikre at vi ivaretek dei ulike rollane som tenesteleverandør, samfunnsutviklar, utøver av mynde samt demokratisk organ og politisk arena. Strategien vil bli vedteken i første kvartal 2016, og arbeidet med iversetting vil så starte. HFK har også starta opp arbeidet med Regional planstrategi, som skal gjelde i fylkestingperioden 2016-2020. Her er målet å få til ei god kopling mellom HFK-strategien og den regionale planstrategien. Eit suksesskriterium vil vere god forankring av planprosessen både internt i HFK-avdelingane, i det nye fylkestinget og blant eksterne samarbeidspartnarar, ikkje minst kommunane. -19-
Side 2/2 2. Kjerneoppgåver: Det er føreteke ei kartlegging og vurdering av kjerneoppgåvene til den einskilde fagavdelinga. Formålet har vore å skaffe grunnlag for å kunne prioritere, effektivisere og samordne dei oppgåvene HFK skal utføre i framtida. Avdelingane ser samla eit potensial for forbetring, særleg knytt til forbetring arbeidsprosessar, samarbeid og organisering. Nokre av tiltaka er allereie lagt inn i planar og budsjett for 2016, andre vil bli prioritert og vidareført i samanheng med iverksetting av dei overordna strategiane. 3. Administrativ drift og utvikling: Det er og føreteke ei kartelegging av oppgåvene knytt til drift og utvikling i økonomi- og organisasjonsavdelinga samt stabane i avdelingane. I dette arbeidet ligg også ei vurdering av vidare organisering av utviklingsarbeidet, samt oppgåve- og ansvarsdelinga mellom staben og linja. Det er gjennomført ei rekke tiltak knytt til organisatoriske tilpassingar i løpet av 2015. Mellom anna er Økonomiavdelinga og Organisasjonsavdelinga slått saman. Det er også starta opp eller gjennomført ei rekke tiltak knytt til opplæring, forbetring av (IKT)verkty, mv. Mange av desse tiltaka femner den sentrale administrasjonen, andre heile HFK-organisasjonen. Tiltaka vil fortsette i 2016. Vidare framdrift Generelt vil ein del av tiltaka som ikkje er avslutta i 2015, halde fram i 2016. I samband med strategiprosessen og oppgåvegjennomgangen har det kome fram ei rekke forbetrings- eller tiltakspunkt. Desse vil måtte prioriterast og planleggjast for den kommande strategiperioden 2016 2020. -20-
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 09.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-12 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær Hordaland fylkeskommune 2015 Det samla sjukefråværet i 2015 var på 6,05 prosent. Dette er ei auke på 10,6 prosent frå 2014 (5,47 prosent). Fråværet har auka for begge kjønn, men prosentvis mest for menn. Alle sektorane har auka fråvær. I Tannhelsa har sjukefråværet auka berre litt (frå 7,5 til 7,7 prosent), i opplæringssektoren noko meir (frå 5,3 til 5,8 prosent). Størst har auka vore i fylkesadministrasjonen, der fråværet har gått frå 5,6 til 6,3 prosent, som er ei auke på om lag 12,5 prosent. Eigenmeldt fråvær er framleis lågt (0,89 prosent). Nesten heile auka i sjukefråvær ligg i det legemeldte fråværet (frå 4,65 prosent til 5,16 prosent). Målsettinga for sjukefråvær i HFK er formulert som eit nærværsmål på minst 95 prosent. For 2015 er altså nærværet på i underkant av 94 prosent. Det er dermed grunn til å sjå nærare på kva for tiltak som kan redusere sjukefråværet og auke nærværet i HFK. Figur 1. Utvikling siste tre år, fordelt på kjønn: -21-
Side 2/2 Figur 2. Utvikling fordelt på legemeldt/eigenmeldt fråvær. Figur 3. Utvikling fordelt på sektor: -22-
Fylkesrådmannen Arkivnr: 2014/19439-80 Saksbehandlar: Arne Åsan Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 18/16 10.02.2016 Fylkesutvalet 24.02.2016 Administrasjonsutvalet 4/16 23.02.2016 Fylkestinget 08.03.2016 Tannhelsetenesta - Klinikkstrukturplan 2015-2030 Samandrag Fylkesrådmannen har utarbeidd klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland. Planperioden er 2015 2030. Målet med planen er å utvikle ein klinikkstruktur innafor rammer som kan tilby innbyggjarane i Hordaland stabile tannhelsetenester, inkludert spesialisttenester, av høg fagleg kvalitet. Klinikkane må ha ein storleik som gjer dei robuste til å ta hand om pasientane ved vakansar, feriar og permisjonar. Storleiken på tannklinikkane er og avgjerande for at folkehelsearbeidet kan koordinerast med samarbeidspartane på ein effektiv og god måte. Forslag til innstilling Fylkesrådmannen si innstilling for framtidig klinikkstruktur i tannhelsetenesta i Hordaland for planperioden 2015 2030 er: 1. Aust tannhelsedistrikt Tannhelsetilbodet i Aust tannhelsedistrikt vil i løpet av planperioden bli konsentrert om 3 store tannklinikkar Norheimsund tannklinikk, Odda tannklinikk og Voss tannklinikk. Klinikkstrukturplanen inneber vedtak om: a) Granvin tannklinikk blir lagt ned i 2016. Pasientane vert overført til Voss tannklinikk. b) Ulvik tannklinikk og Lofthus tannklinikk vert oppretthalden inntil kommunestruktur og oppgåvefordeling er avklart i 2017. c) Kjøp av tenester frå privat tannlege i Vaksdal blir avslutta når vedkomande går av med pensjon i 2017. d) Dalekvam tannklinikk blir lagt ned når ny tannklinikk i Indre Arna er ferdig i 2018. Pasientane kan velja mellom tannhelsetilbod på Voss tannklinikk eller Indre Arna tannklinikk. e) Det kan bli aktuelt å bygga ny tannklinikk i Odda i løpet av planperioden. 2. Nord tannhelsedistrikt Tannhelsetilbodet i Nord tannhelsedistrikt vil i løpet av planperioden bli gitt på 5 store tannklinikkar tannklinikk i Nordhordland Helsehus, Lindås tannklinikk, Åsane tannklinikk, Hesthaugen tannklinikk og Indre Arna tannklinikk, og ein mindre tannklinikk på Osterøy. Klinikkstrukturplanen inneber vedtak om: a) Lindås tannklinikk blir oppretthalden. b) Fedje tannklinikk, Masfjorden tannklinikk og Modalen tannklinikk blir lagt ned i 2016 og pasientane kan velja om dei vil ha tannhelsetilbodet på Knarvik tannklinikk eller på Lindås tannklinikk. Hordaland fylkeskommune Fylkesrådmannen Agnes Mowinckels gate 5 PB 7900 5020 Bergen Tlf: 55 23 90 00 e-post: hfk@hfk.no www.hordaland.no Org.nr. NO 938 626 367 mva. Kontonr. 5201 06 74239-23-
Side 2/8 c) Ny tannklinikk i Indre Arna blir etablert i 2017 med kapasitet til å gi et tannhelsetilbod til pasientar frå Arna, delar av Vaksdal og delar av Samnanger. d) Ny tannklinikk i Helsehuset Nordhordland blir etablert i 2018 med 12 behandlingsrom. Helsehuset Nordhordland er under planlegging, og tannhelsetenesta deltek i prosjekteringa. Med omsyn til investeringsplan og inngåing av endelege leigekontraktar er det viktig med ei rask avgjerd i saka. e) Nåverande Knarvik tannklinikk, Frekhaug tannklinikk og Manger tannklinikk blir nedlagt når tannklinikken i Helsehuset Nordhordland står klar til bruk. f) Ny tannklinikk i Åsane videregåande skule blir etablert i 2020. Dette er ei samlokalisering av nåverande U Pihl tannklinikk og Rolland tannklinikk. Åsane vgs har som einaste skule i Hordaland utdanning av tannhelsesekretærar, og den nye tannklinikken skal bidra i praktisk trening av elevane på denne linja. 3. Sentrum tannhelsedistrikt Tannhelsetilbodet i Sentrum tannhelsedistrikt vil i løpet av planperioden bli konsentrert på 5 store tannklinikkar Solheimsviken tannklinikk, Årstad tannklinikk, Fana tannklinikk, Sørås tannklinikk og Os tannklinikk og 2 mindre tannklinikkar - Eikelandsosen tannklinikk og Austevoll tannklinikk. Klinikkstrukturplanen inneber vedtak om: a) Tysse tannklinikk blir lagt ned når ny tannklinikk i Indre Arna er klar til bruk i 2018. Pasientane i Samnanger kan då velja mellom å få sitt tannhelsetilbod på Eikelandsosen tannklinikk, på Indre Arna tannklinikk, Os tannklinikk eller Norheimsund tannklinikk. b) Ny tannklinikk i Fana bydel blir etablert i 2019. Dette er ei samlokalisering av nåverande Nesttun tannklinikk og Fana tannklinikk. c) Ny tannklinikk på Os blir etablert i 2022. d) Tysnes tannklinikk blir vurdert lagt ned når ny tannklinikk i Os er klar til bruk i 2022. 4. Sør tannhelsedistrikt Sør tannhelsedistrikt vil i løpet av planperioden konsentrera sitt tannhelsetilbod på 4 store tannklinikkar Stord tannklinikk, Husnes tannklinikk, Bremnes tannklinikk og Sveio tannklinikk. Klinikkstrukturplanen inneber vedtak om: a) Fylkestannlegane i Hordaland og Rogaland samarbeider med ei samordning av tannhelsetilbodet i området Etne kommune/vindafjord kommune (Rogaland). Dette vil bli fremma som ei eiga sak i løpet av 2016. b) Rosendal tannklinikk blir lagt ned i 2016. c) Langevåg tannklinikk blir oppretthalden inntil kommunestruktur og oppgåvefordeling er avklart i 2017. d) Ny tannklinikk i Sveio blir etablert i 2023. 5. Vest tannhelsedistrikt Vest tannhelsedistrikt vil gi sitt tannhelsetilbod på 4 store tannklinikkar Loddefjord tannklinikk, Fyllingsdalen tannklinikk, Askøy tannklinikk og Straume tannklinikk. Klinikkstrukturplanen inneber vedtak om: a) Askøy tannklinikk er under bygging, og vil vera ferdig i desember 2016. Dette er ei samlokalisering av Kleppestø tannklinikk og Florvåg tannklinikk. b) Ny tannklinikk på Straume blir etablert i 2021. Sund tannklinikk og Ågotnes tannklinikk blir lagt ned når ny tannklinikk på Straume er klar til bruk. c) Ny tannklinikk i Fyllingsdalen blir etablert i 2024. Sælen tannklinikk blir lagt ned når ny tannklinikk er klar til bruk. d) Laksevåg tannklinikk blir lagt ned når det er kapasitet på naboklinikkane til å overta pasientane. Pasientane blir overført til Solheimsviken tannklinikk, Loddefjrod tannklinikk og nye Fyllingsdalen tannklinikk. -24-
Side 3/8 Rune Haugsdal fylkesrådmann Rune Haugsdal fylkesrådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Vedlegg 1 Tannhelsetenesta Klinikkstrukturplan 2015-2030 - fylkesdelplan 2 Høyringsuttalar -25-
Side 4/8 Fylkesrådmannen, 28.01.2016 Bakgrunn: Fylkesrådmannen i Hordaland ga i desember 2013 fylkestannlegen i oppgåve å utarbeide ein klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland. Ein ny klinikkstrukturplan skulle erstatta den tidlegare fylkesdelplanen om «Tannhelsetenester i Hordaland 2010-2013». Noverande klinikkstruktur i tannhelsetenesta er i stor grad resultat av klinikkplanen som vart utvikla då folketannrøkta vart innført i Hordaland frå 1.1.1964. Då var klinikkstrukturen utforma med tanke på at tannhelsa var så dårleg at den førte til mange og hyppige tannlegebesøk. I tillegg var kommunikasjonsmønster og tilgang på offentleg og privat transport svært ulik tilhøva i vår tid. Seinare endringar har ofte skjedd som følgje av meir kortsiktige vurderingar i form av planperiodar på 4 år. Når ein ny tannklinikk vert etablert vil det som hovudregel bli inngått leigeavtalar for minst 15 år. Nedskriving på tannlegeutstyret blir også rekna til 15 år. Med ein klinikkstrukturplan med tilsvarande tidsramme er det mulig å kunne planlegge utviklinga og dermed ressursbruken på ein meir tenleg måte. Høyring og dialog med kommunane: Fylkesutvalet vedtok i møte 24. september 2014 (sak 213/2014) å senda utkast til klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland 2015-2030 på høyring til alle kommunane i Hordaland og til aktuelle organisasjonar. Det kom over 40 høyringssvar. Fylkestannlegen har hatt informasjons- og drøftingsmøte med 18 kommunar i Hordaland. Dette er dei kommunane som i utkast til klinikkstrukturplan får endra sitt tannhelsetilbod i form av nedlegging av tannklinikkar og/eller lengre reiseveg. Fylkesrådmannen har delteke på 4 av desse møta. Viktige argument i planarbeidet: Hovudargumenta i klinikkstrukturplanen er av fagleg art og av økonomisk art. Dei viktigaste faglege grunnane er: Betring i tannhelse Det har vore ei markert betring i tannhelsa i alle aldersgrupper, men spesielt hos barn og unge. I 2015 har 82% av alle 5-åringar i Hordaland aldri opplevd å ha hol i tennene sine. Tilsvarande tal i 1985 var 42%. I 2015 er det 54% av alle 12-åringar i Hordaland som aldri har opplevd å ha hol i tenne sine, medan tilsvarande tal for 18-åringar er 19%. Betring i tannhelse har ført til endring i innkallingsrutinar. Medan alle tidlegare blei innkalla til tannlege minst ei gong årleg er nå hovudregelen 18 24 mnd mellom kvar innkalling. Tal besøk på tannklinikk er mykje mindre enn før. Intervalla blir fastsett individuelt for kvar enkelt pasient. Det er ikkje lenger fagleg rett å kalle alle inn oftare enn det. Alt tyder på at betringa i tannhelsa vil halde fram. Storleik på tannklinikkane minst 4 behandlingsrom Ut frå faglege vurderingar har tannhelsetenesta i Hordaland pr 2015 eit høvestal mellom tannlegar og tannpleiarar på 3 : 1. Sidan det skal vera minst ei tannpleiarstilling på alle tannklinikkar vil dette automatisk føre til at tannklinikkane i Hordaland må ha minst 4 behandlingsrom. For å etablera gode faglege miljø må det vera minst 4 behandlingsrom på ein framtidig offentleg tannklinikk i Hordaland. Stabile og gode faglege miljø på tannklinikkane For å kvalitetssikre tenestene og stabilisere kompetansen har både arbeidsgjevar og tilsette i tannhelsetenesta eit felles ønskje om å etablere store klinikkar med gode fagleg miljø. Det er monaleg fleire søkjarar til ledige stillingar på store tannklinikkar enn på små einingar. Nyutdanna tannlegar kan på den måten få fagleg rettleiing og støtte i den første tida i yrkeslivet. Ambulering til andre tannklinikkar vert oppfatta som negativt for alt tannhelsepersonell. For å betre rekrutteringa til ledige stillingar og for å stabilisere tilsette i stillinga, må ambulering reduserast til eit minimum. Utplassering av studentar Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) arbeidar med forslag om at tannlege- og tannpleiarstudentar i større grad enn nå skal i studietida utplasserast i den utøvande tenesta. -26-
Side 5/8 Utplassering i studietida vil truleg frå 2017/2018 bli auka frå 3-4 veker til ½ år. For å rekruttera, og for å gje tannlege- og tannpleiarstudenter røynsle- og innsyn i offentleg tannhelseteneste, må klinikkstrukturplanen legga til rette for at fleire klinikkar kan ta i mot studentar i praksisperiode. Klinikkstrukturplanen legg og opp til eit nært samarbeid mellom tannhelsetenesta og utdanning av tannhelsesekretærer på den nye Åsane vgs. Tannhelsetenesta ønskjer å etablere ein ny stor tannklinikk i Åsane vgs som skal ivareta dette samarbeidet. Dei viktigaste grunnane av økonomisk art: Reduserte driftsbudsjett Tannhelsetenesta i Hordaland har i 2016 eit netto driftsbudsjett på 191,7 mill. I budsjettåra 2012 2016 har tannhelsetenesta fått redusert driftsbudsjettet med totalt 20 mill. Mykje av budsjettreduksjonen er dekka inn med å auke inntektene, i hovudsak med å auke honorartakstane. Fylkestannlegen har bevisst ikkje dekka inn budsjettreduksjon i form av reduksjon i tenestetilbodet eller ved å redusera tal kliniske stillingar. Det er umogeleg å oppretthalda ei organisering med så mange små tannklinikkar når driftsbudsjettet blir redusert. Tannhelsetenesta sin måte å tilpassa seg reduserte budsjettrammer er å redusera tal tannklinikkar og på den måten effektivisera drifta. Effektivisering av drifta Tannhelsetenesta er ei fylkeskommunal teneste og kan derfor sjå ut over kommunegrenser i måten å organiseringa drifta på. Tannhelsetenesta har i 2016 totalt 204 tannlegekontor fordelt på 55 tannklinikkar. Alle behandlingsroma er fullt utstyrt. Det er 38 behandlingsrom som pr 2016 enten står unytta eller bare delvis er i bruk (mindre enn 50%). Dei fleste ledige behandlingsroma er på små tannklinikkar som er lite i bruk, men nokre av roma er også på store tannklinikkar som på den måten har kapasitet til å kunne behandle fleire pasientar. Klinikkstrukturplanen legg opp til ein reduksjon i tal behandlingsrom frå 204 til 187. Desse 187 behandlingseiningane vil bli nytta fullt ut, og vil kunne dekka pasientgrunnlaget i 2014 samt auken i prioriterte pasientar med om lag 30 000 i perioden fram mot 2030. Universell utforming Mange av tannklinikkane blei etablert på 1970/1980-talet med heilt andre krav til utforming av tannklinikkar og byggmessige tilhøve enn i vår tid. Sidan tannhelsetenesta har ansvar for å gi eit tannhelsetilbod til eldre, uføre og langtidssjuke er det av stor betydning å tilrettelegga alle offentlege tannklinikkar for universell utforming. Kun nybygde tannklinikkar dei siste 6-7 åra tilfredsstillar fullt ut krav til universell utforming. Eigedomsavdeling gjennomførte i 2011/2012 ei kartlegging av kva som måtte gjerast på dei einskilde tannklinikkane for å tilfredstilla krav til universell utforming, og kva for kostnader dette ville medføra. Totale kostnader for å oppgradera tannklinikkane i samsvar med gjeldande krav er 17,2 mill. Andre grunnar: Regionalplan for attraktive senter i Hordaland, senterstruktur, tenester og handel Hordaland fylkeskommune har utarbeidd «Regionalplan for attraktive senter i Hordaland, senterstruktur, tenester og handel». Klinikkstrukturplanen for tannhelsetenesta i Hordaland bygger på denne planen. I alle regionsentra skal det vera ein stor offentleg tannklinikk som gir stabile tenester av høg fagleg kvalitet. Endringane i kommunikasjonsmønster Tidlegare måtte ein på grunn av dårleg infrastruktur, i stor grad basere klinikkstrukturen på små einingar med to tilsette ein tannlege og ein tannhelsesekretær. Kommunikasjonsmønsteret er endra. Der ein før brukte lang tid for å kome fram og attende mellom tannklinikk og heim eller arbeid er nå vegane betre med fleire tunellar og færre ferjer. Akseptabel reisetid I arbeidet med klinikkstrukturplanen for Hordaland er det lagt til grunn at akseptabel reisetid mellom skule/heim/arbeid og tannklinikken er ein time kvar veg. Akseptabel reisetid må sjåast i lys av at -27-
Side 6/8 betring i tannhelse har medført at tidsintervalla mellom tannhelsekontrollane for born, unge og unge vaksne nå er 1 ½- 2 år. Dei fleste vil kun måtta reisa til tannklinikken med opp mot 2 års mellomrom. Økonomiske vurderingar: Klinikkstrukturplanen foreslår at talet på behandlingsrom vert foreslått redusert frå 204 til 187, og talet på tannklinikkar kan bli redusert frå 55 til 25 i planperioden fram til 2030. Årlege driftsutgifter vil variera mykje frå klinikk til klinikk avhengig av storleik, leigeutgifter og lagerhald av forbruksvarer. Gjennomsnittleg årlege driftsutgifter er for en relativ liten tannklinikk er estimert til kr 500 000,-. Drift: Strukturendringa medfører ei estimert innsparing i drifta av tannklinikkane på totalt 15 mill. kr. (gjennomsnittleg innsparing kr 500 000 pr. klinikk x 30 klinikkar). Investering: Investeringsplanen legg opp til samla investeringar i nye tannklinikkar/rehabilitering av eksisterande på 111 mill. kr i perioden 2015 2030. Ved gjennomføring av klinikkstrukturplanen vil ein unngå investeringar på 11 mill. kr til universell utforming i klinikkar som utgår, slik at netto vil det vera trong for investeringar på 100 mill. kr i planperioden. Med ei innsparing på 15 mill. kr i planperioden, vil investeringa på 100 mill. kr vera inntent på knapt 7 år eller halvparten av tida klinikkstrukturplanen gjeld for. Tiltak på grunnlag av høyringssvar: Det er to merknader som går igjen i dei fleste av over 40 høyringssvar. Lengre reiseveg gir større fråvær frå skule og arbeidsplassar Arbeidsgjevar vil i dialog med dei tilsette imøtekoma dette ved å utvida opningstidene eit par dagar i veka på dei større tannklinikkane. Dei første samtalane med dei tillitsvalde er haldne. På denne måten kan elevar og foreldre kome til tannklinikken utanom skule-/arbeidstid og såleis sleppa å få fråvær. Lengre reiseveg gir større reiseutgifter Lov om tannhelsetenester 5-1 slår fast føljande: «Fylkeskommunen skal dekke skyssutgifter i samsvar med forskrift fastsatt av fylkeskommunen for pasienter under 1-3 som søker tannhelsehjelp i Den offentlige tannhelsetjenesten» Hordaland fylkeskommune har ikkje vedteke ein forskrift for å dekke skyssutgifter. I den grad pasientar/foreldre/føresette har kravd å få dekka reiseutgifter har tannhelsetenesta gjort ved å bruka HELFO-takstane. Fylkesrådmannen vil få utarbeida utkast til forskrift for dekking av skyssutgifter. Forskrifta skal vedtas politisk. Organisering av tannhelsetilbodet: Tannhelsetenesta må organisera drifta slik at det blir så enkelt som mulig for pasientar, pårørande og pleiepersonell å bruka tannhelstilbodet. Dette vil bli gjort med: a) Pasientar kan i størst mulig grad sjølv velja kva for tannklinikk dei vil gå til, som til dømes: Pasientar frå Dale og Stanghelle kan velje tilbod i Indre Arna eller på Voss Pasientar frå Samnanger kan velje tilbod i Eikelandsosen, Indre Arna, Os eller Norheimsund Pasientar frå indre delar av Kvinnherad kan velje tilbod på Husnes eller i Odda Pasientar frå Varaldsøy kan velje tilbod på Husnes eller i Eikelandsosen Pasientar på Langevåg kan velje tilbod på Bremnes eller i Sveio b) Tannpleiarane vil halde fram med å undersøke pasientar på sjukeheimar og drive rettleiing og undervisning av pleiepersonell. Kun dei pasientane som treng tannbehandling blir kalle inn til tannklinikk. c) Organisering av tilbodet vil legge vekt på å kalle inn grupper av pasientar på sjukeheimar samla slik at reiseutgifter og fråvær frå arbeid for omsorgspersonane skal bli minst muleg. På same måte kan alle born i ein søskenflokk få time samtidig. -28-