Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Aalborg Universitet, København, Tid: 13.06.2013 kl. 09:00-14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn K. Nicolaysen Fredrik Normann Skår Gunnar Berge Lene Lange Bjørg K. Sandal Erling Øverland Gunnar Dyrseth May-Linn Kringlebotten Følgende medlem hadde meldt forfall: Morten Tønnessen Følgende varamedlem møtte: Clemens Furnes Fra styresekretariatet møtte: John B. Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Tor Hauken, dekan HF Einar Marnburg, dekan SV Ole Ringdal, dekan TN Arne Johan Nærøy, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Kristofer Henrichsen, utdanningsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Troels G. Jacobsen, fungerende forsknings- og innovasjonsdirektør Møtet ble ledet av rektor Marit Boyesen.
S Saksnn Innhold U.off. Arkivn r. US 32/13 Klage på vedtak i plagiatsak X 2012/395 US 33/ 13 Godkjenning av innkalling og saksliste US 34/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 7. mars 2013 2013/539 US 35/13 Styrets årsrapport - revidert årsregnskap 2012 2012/4134 US 36/13 Revidering av Strategi for Universitetet i Stavanger 2013-2020 2011/5151 US 37/13 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2014, med prognoser til 2016 2013/1660 US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 2011/3095 US 39/13 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2014-2015 2013/781 US 40/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 2012/4134 US 41/ 13 Kunngjøring av ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id 30060501 2013/1672 US 42/13 US 43/13 US 44/13 US 45/13 US 46/13 US 47/13 US 48/13 US 49/13 US 50/13 US 51/13 US 52/13 US 53/13 US 54/13 US 55/13 US 56/13 US 57/13 US 58/ 13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for X førskolelærerutdanning Orientering om medarbeiderundersøkelsen 2013 Tildeling av graden philosophíae doctor- Margareth Kristoffersen Tildeling av graden philosophíae doctor- Margrethe Jernes Tildeling av graden philosophíae doctor- Rui Máximo Esteves Tildeling av graden philospphiae doctor - Hildegunn Støle Tildeling av graden philosophíae doctor - Liv-Helen Heggland Tildeling av graden philosophíae doctor - Marianne Lorentzen Tildeling av graden philosophíae doctor - Ove Mikkelsen Tildeling av graden philosophíae doctor- Pål Evensen Tildeling av graden philosophíae doctor- Yu Bai Tildeling av graden philosophíae doctor -Jasper A. Agbakwuru Lønnsoppgjøret i staten 2013 Årsrapport 2012 forskningssentre UiS/IRIS Årsapport2012 programområderfor forskning Årsrapport 2012 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Læringsmiljøprisen 2013 X 2013/398 2013/1586 2013/1503 2013/890 2013/884 2011/2892 2008/909 2
US 59/13 Fullmaktssaker til styremøtet 13.06.2013 US 60/13 Orienteringssaker til styremøtet 13.06.2013 9 2013/540 2013/ 540 Eventuelt 3
Informasjonsutveksling v Ledelsen _4> US 32/13 Klage på vedtak i plagiatsak Universitetsdirektørens innstilling datert 29.04.2013. Trykt vedlegg: v Oversendelse av klage fra Tekna med vedlegg. Styret kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som skulle medføre omgjøring av vedtaket.. Styret opprettholder sitt vedtak av 7. mars 2013.. Spørsmålet om dekning av saksomkostninger må klageinstansen ta stilling til, jf. forvaltningsloven 36. Klagen oversendes Kunnskapsdepartementet. US 33/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. US 34/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 7. mars 2013 Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 7. mars 2013. US 35/13 Styrets årsrapport - endelig årsregnskap 2012 Universitetsdirektørens innstilling datert 13.06.2013. v Foreløpigårsberetning2012 v Revidert årsregnskap 2012 v Brev fra Riksrevisjonen, datert 31.05.13,utsatt offentlighetjf. rr. lov 18 (2) Styret godkjenner revidert årsregnskap for 2012. US 36/13 Revidering av Strategi for Universitetet i Stavanger 2013-2020 Universitetsdirektørens innstilling datert 29.05.2013. v Utkast til Strategi for Universitetet i Stavanger 2013-2020" for styrebehandling 130613 v Utkast til "Tverrgående handlingsplan for Universitetet i Stavanger 2013-2017" v Høringsutkast til Strategi for Universitetet i Stavanger for tilbakemeldingen innen 260413 v Grunnlagsdokumenter: Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv" med vedlegg av desember 2012 v Høringsuttalelser (utrykte vedlegg). Alle dokumenter i strategiprosessen 2012-2013, inklusiv gjeldende strategidokument 2011-2020og nøringsuttalelsene er lagt ut på: http://ansattuis.no/ai'tic:le.php?amcleid=62565&ainpzcategzowld=8oo9 v Risikovurdering av Stiategi foi UiS 20132020 4
US36/13 forts... 1. Styret vedtar "Strategi for Universitetet i Stavanger 2013-2020"med de endringer som kom fram i møtet. 2.Styret slutter seg til de institusjonelle utviklingsområdene og resultatmålene i den forelagte tverrgående handlingsplan for 2013-2017med følgende supplement: - Nytt prosjekt: Internasjonalisering gjennom studentutveksling, herunder utveksling med ECIU-partnere 3. Styret anmoder om at "Strategi for UiS 2013-2020" og Tverrgående handlingsplan for UiS 2013-2017 følges opp for operasjonalisering og implementering på samlinger i ledergruppene og enhetene og i enhetenes strategier og planer. 4. Styret ber fakultetene og Arkeologisk museum revidere sine strategier for 2014-2017i tråd med vedtatt strategi 2013-2020og tverrgående handlingsplan 2014-2017og at disse legges fram for styret i novembermøtet 2013. US 37/13Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2014,med prognoser til 2016 Universitetsdirektørens innstilling datert 31.05.2013. o Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2014 -fakulteter og administrative enheter Fordeling til fellestjenester, administrasjon og støtte i 2014 Liste over langsiktige og kortsiktige satsninger og videreføringer samt interne omdisponeringer i 2014 Intern fordeling formidlingskomponent 2014 Omdisponering til husleie Prognoser 2016på fakultetsnivå Bemanningsplaner 2016,oppsummering 1. Styret godkjenner følgende foreløpige interne finansieringsrammer i 2014, basert på prognoser for statsbevilgningen, og ber universitetsdirektøren framlegge forslag til endelig fordeling når statsbudsjettet for 2014 er klart. Tabell 1.' Hovedfordeling 2014 (tall i 1000 NOK) Enhet Foreløpig fordeling 2014 Det humanistiske fakultet 207 530 Det samfunnsvitenskapelige fakultet 204 152 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 194 763 Arkeologisk museum 32 608 Universitetsbiblioteket 31 895 Felles ressurssenter* 211 276 Sentrale stabsenheter* 146 565 Øvrige stabs- og støtteenheter* 28025 institusjonelle fellestiltak* 22 431 Studentsamskipnad og studentaktivitet* 6 340 Foreløpig ufordelte midler (avsatt til "produksjonsglatting")* 0 Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2014 6 000 Sum 1 091585 * Detaljer framkommer í egne tabeller i saken 2.Studentinnbetalingen 2014fastsettes til kr. 650,- for både våren og høsten 2014.Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell. 5
US 37/13 forts... 3. Styret vedtar langsiktige og kortsiktige strategiske satsninger og videreføringer samt interne omdisponeringer som foreslått av Universitetsdirektøren, herunder samlet styrking av de tverrgående satsningsområdene i Strategi 2020 med til sammen oa 11 millioner kroner, (se vedlegg 2 og vedlegg 3 - merket tverrgående") 4. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av Universitetsdirektøren (se vedlegg 2). 5. Styret legger til grunn at det fortsatt er behov for omstilling og tilpasning av aktiviteter. Styret setter av 2 millioner kroner til nødvendige omstillingstiltak i 2014. 6. Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av minst 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder innen forskning. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av 2014. 7. Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av tilstrekkelige midler for å kunne innvilge forskningsterminer i minst like stort omfang som i året 2012/2013. US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 03.06.2013. Trykt vedlegg: 0 Tabell 1-6: Utvikling i antall primærsøkere, opptaksplasser og PPS ved UiS. Studier gjennom samordna og lokale opptak. Styret tar sak om søkertall for UiS 2013 til orientering. US 39/13 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2014-2015 Universitetsdirektørens innstilling datert 04.06.2013. 1. Styret for Universitetet i Stavanger vedtar regulering av adgang til universitetets studieprogrammer og fastsetter opptaksrammene for de enkelte studieprogrammene slik de framgår av vedlagte tabell. 2. Fakultetene gis rom for å omdisponere opptaksmåltallene dersom søkertallene tilsier at slik omdisponering er nødvendig, men da innenfor den totale rammen som er gitt for det enkelte fakultet. 3. Styret ber fakultetene sørge for nødvendig overbooking i opptaket slik at den fastsatte studenttallsrammen nas. US40/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 03.06.2013. 0 Resultatregnskap og balanse pr 30.04.2013 0 Ledelseskommentarer 0 Oversikt over utviklingen i lønnsandeler og årsverk BFV Utrykte vedlegg: o Interne regnskapsrapporter pr 30.04.2013 1. Styret tar framlagt og rapportert delårsregnskap pr 30.04.2013for Universitetet i Stavanger til orientering 2. Styret godkjenner forslag til omdisponering av budsjettmidler på 2,0mill tidligere avsatt til lokale lønnsforhandlinger 2013 6
å US 41/13 Kunngjøring av led-igstilling som bibliotekdirektør Universitetsdirektørens innstilling datert 04.06.2013. Trykt vedlegg: 0 Forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av stilling som bibliotekdirektør. US 42/13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for førskolelærerutdanning - unntatt offentlighet Saken blir ført i særprotokoll. US 43/13 Orientering om medarbeiderundersøkelsen 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 27.05.2013. Styret tar saken om medarbeiderundersøkelsen 2013 til orientering. US 44/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Margareth Kristoffersen Universitetsdirektørens innstilling datert 24.05.2013. Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet kreeres Margareth Kristoffersen til philosophiae doctor på avhandlingen «Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleien». US 45/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Margrethe Jernes Universitetsdirektørens innstilling datert 29.05.2013. o Anbefaling fra Det humanistiske fakultet Notat fra Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens endelige rapport (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet kreeres Margrethe Jernes til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «lnteraksjoner i digitale konteksteri barnehagen». US 46/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rui Máximo Esteves Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2013. Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger. 13.06.2013 7
US 46/13 forts... ø Dekans anbefaling ø Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) ø Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) ø Kopi av signert PhD-avhandling l samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Rui Máximo Esteves til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Cluster Analysis for Big Data and Failure Detection». US 47/13 Tildeling av graden philospphiae doctor Hildegunn Støle Universitetsdirektørens innstilling datert 29.05.2013. ø Fakultetets anbefaling ø Notat fra Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet (unntatt offentlighet) ø Bedømmelseskomiteens endelige rapport (unntatt offentlighet) ø Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen l samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet kreeres Hildegunn Støle til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «lnterjections in Late Middle English Play Texts: A Multi-Variable Pragmatic Approach». US 48/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Liv-Helen Heggland Universitetsdirektørens innstilling datert 27.05.2013. ø Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen l samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet kreeres Liv-Helen Heggland til philosophiae doctor på avhandlingen «Patient participation in decision-making in surgical treatment». US 49/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Marianne Lorentzen Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2013. ø Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Marianne Lorentzen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Synthesis of PAH-metabolities to be used in Environmental Research». US 50/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ove Mikkelsen Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2013. 8
US 50/13 forts... v Dekans anbefaling v Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) v Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) v Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Ove Mikkelsen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Modelling of wind loads and wind-induced response of a long-span bridge in timedomain». US 51/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Evensen Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2013. v Dekans anbefaling v Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) v Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) v Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Pål Evensen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Event Processing Applied to Streams of TV Channel Zaps and Sensor Middleware with Virtualization». US 52/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Yu Bai Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2013. v Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Yu Bai til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Collaborative work processes in Integrated oil & gas production environments. Development and Deployment of Integrated planning». US 53/13 Tildeling av graden philosophiae doctor -Jasper A. Agbakwuru Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2013. v Dekans anbefaling v Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) v Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) v Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Jasper A. Agbakwuru til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Methods for Close-Visual lnspection of Pipelines in Muddy Water». 9
US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 03.06.2013. ø Protokollen fra mellomoppgjøret pr. 1.mai 2013 ø Henvendelsen fra Forskerforbundet av 27.mai 2013 ø Referat fra møtet i Sentralt hovedavtaleutvalg den 3.juni 2013 1. Det settes ikke av midler til årlige lokale forhandlinger ved UiS for 2013. 2. Styret tar saken for øvrig til orientering US 55/13 Årsrapport 2012 forskningssentre UiS/IRIS Universitetsdirektørens innstilling datert 28.05.2013. ø Årsrapport 2012 forskningssentre UiS/IRIS ø Årsrapporterfra de enkelte sentrene Styret tar årsrapporten 2012om forskningssentrene ved UiS til orientering. US 56/13 Ãrsapport 2012programområder for forskning Universitetsdirektørens innstilling datert 28.05.2013. ø Årsrapport programområder for forskning 2012 Styret tar årsrapporten fra programområdene for forskning til orientering. US 57/13 Årsrapport 2012 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Universitetsdirektørens innstilling datert 30.05.2013. ø IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2012. ø Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2012, ø Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2012 ø Måltidets Hus AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2012, samt reviderte vedtekter. ø Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRISAS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd. ø Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet Iedd. Styret tar til orientering, protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 2012for selskapene IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS og Måltidets Hus AS samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. US 58/13 Læringsmiljøprisen 2013- unntatt offentlighet Saken føres i særprotokoll. 10
US 59/13 Fullmaktssaker til styremøtet 13.06.2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 03.06.2013. RF 38/12: Oppnevning av nytt medlem til sakkyndig komité for vurdering av søkere til midlertidig stilling som professor i naturgassteknologi, st.id. 30035831 Saken er behandlet på rektors fullmakt 27.11.2012. Professor Aly A. Hamuda (UiS) oppnevnes som nytt medlem og leder av sakkyndig komité som skal foreta en vurdering av søkere til midlertidig stilling som professor i naturgassteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id 30038531. Professor Jann Rune Ursin (UiS) går ut av komiteen. RF 10/13: Opprettelse av stilling som professor Il i traumatologi, st.id 30047396 Saken er behandlet på rektors fullmakt 05.03.2013. Styret oppretter stilling som professor ll i traumatologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag, Nettverk for medisinske vitenskaper, st.id 30047396. Stillingen finansieres av Stiftelsen Norsk Luftambulanse for en periode på to år. RF 11/13: Opprettelse av stilling som professor i bore- og brønnteknologi, st.id. 30048577 Saken er behandlet på rektors fullmakt 05.03.2013. Styret oppretter stilling som professor i bore- og brønnteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id 30048577.Stillingen finansieres fra enhetens basisbevilgning og er lagt inn i budsjettet og bemanningsplanen ved instituttet. RF 12/13: Opprettelse av stilling som professor ll i materialteknologi, st.id. 30049656 Saken er behandlet på rektors fullmakt 05.03.2013. Styret oppretter stilling som professor ll i materialteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st id 30049656.Stillingen finansieres av enhetens basisbevilgning. RF 13/13: Opprettelse av stilling som professor ll i arkeologi ved Arkeologisk museum Saken er behandlet på rektors fullmakt 22.02.2013. Styret oppretter stilling som professor ll i arkeologi ved Arkeologisk museum, Avdeling fornminnevern. finansieres av oppdragsmidler (10%stilling) og basisbevilgning (10%stilling). Stillingen RF 14/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søker til ledig stilling som professor i innovasjonsstudier, st.id. 30048984 Saken er behandlet på rektors fullmakt 05.03.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av en søker til ledig stilling som professor i innovasjonsstudier, st.id. 30048984 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS: 0 Professor Michael Storper, University of California, Berkeley, USA 0 Professor Susana Borras, Copenhagen Business School, Danmark 0 Professor Ragnar Tveterås, UiS Professor Ragnar Tveterås oppnevnes som leder av komiteen. 11
US 59/13forts... RF 15/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap, st.id 30010699 Saken er behandlet på rektors fullmakt 05.03.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis om personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap: ø professor Terje Murberg, Universitetet i Stavanger ø professor Elisabeth Severinsson, Høgskolen i Vestfold ø professor Sture Ãstrøm, Universitetet i Umeå, Sverige Professor Terje Murberg oppnevnes som leder for komiteen. Elin Dysviks søknad RF 16/13: Opprettelse av stilling som professor i petroleumsøkonomi, eksternt finansiert, st.id. 30049812 Saken er behandlet på rektors fullmakt 14.03.2013. Styret oppretter stilling som professor i petroleumsøkonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen finansieres av eksterne midler fra SAFI. RF 17/13: Forlengelse av ansettelsesforhold etter fylte 70 år Saken er behandlet på rektors fullmakt 21.03.2013. Hans Jakob Fevangs ansettelsesforhold i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging forlenges fra 1.4.2013 t.o.m. 30.4.2013, Lpl. 17.510, kode 1475. Hans ansettelsesforhold forlenges videre fra 1.5.2013 t.o.m. 30.6.2013 for å avslutte arbeid i ulike administrative prosjekter ved fakultetsadministrasjonen, l.pl. 90.500, kode 1364. Forlengelse av ansettelsesforhold etter oppnådd aldersgrense foretas med hjemmel i Aldersgrenselovens 3. RF 18/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor i byutvikling og urban design, st.id. 30049389 Saken er behandlet på rektors fullmakt 25.04.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komite til å foreta en vurdering av tre søkere til ledig stilling som professor i byutvikling og urban design ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, st id 30049389: ø Professor Le Roy Tonning, UiS ø Professor emeritus Sigmund Asmervik, UMB ø Professor Gitte Marling, Aalborg universitet, Danmark Professor Le Roy Tonning oppnevnes som leder av komiteen. RF 19/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ijournalistikk, st.id 30040235 Saken er behandlet på rektors fullmakt 26.04.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ijournalistikk: ø Professor Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo ø Professor Risto Kunelius, University of Tampere, Finland ø Professor Terje Hillesund, Universitetet i Stavanger Professor Terje Hillesund, UiS, oppnevnes som leder for komiteen. Astrid Gynnilds 12
US 59/13 forts... RF 20/13: Oppretting av stilling som professor ll i Iesevitenskap, Det humanistiske fakultet, SLF Saken er behandlet på rektors fullmakt 26.04.2013. Styret oppretter stilling som professor ll i lesevitenskap ved Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Stillingen er fullfinansiert gjennom midler fra Utdanningsdirektoratet og PIRLSprosjektet. RF 21/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i informasjonsteknologi Saken er behandlet på rektors fullmakt 26.04.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Tormod Drengstig søknad om personlig opprykk til professor i fysikk: ø Professor Tor Onshus, NTNU ø ProfessorJakobStoustrup,Ãlborguniversitet ø Professor Anders Robertsson, Universitetet i Lund Professor Tor Onshus oppnevnes som leder for komiteen. RF 22/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor ll i materialteknologi, st.id. 30049656 Saken er behandlet på rektors fullmakt 26.04.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komite til å foreta en vurdering av to søkere til ledig stilling som professor ll i materialteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st id 30049656: ø Professor Eva Olsson, Chalmers Universitet, Sverige ø Professor Tor Oskar Sætre, Universitetet i Agder ø Professor Vidar Hansen, Universitetet i Stavanger. Professor Vidar Hansen oppnevnes som leder av komiteen. RF 23/13: Oppretting av stilling som professor ll i historiedidaktikk Saken er behandlet på rektors fullmakt 10.05.2013. Styret oppretter stilling som professor ll i historiedidaktikk ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Stillingen finansieres over ordinært budsjett og inngår i instituttets bemanningsplan. RF 24/13: Opprettelse av stilling som professor i økonomisk geografi og innovasjonsteori, st.id 30050454 Saken er behandlet på rektors fullmakt 22.05.2013. Styret oppretter stilling som professor i økonomisk geografi og innovasjonsteori ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, st.id 30050454. Stillingen er eksternt finansiert av Senter for innovasjonsforskning. RF 24/ 13: Opprettelse av stilling som professor ll i organisasjonspsykologi/ HRM, st.id. 30010568 Saken er behandlet på rektors fullmakt 21.05.2013. Styret oppretter stilling som professor ll i organisasjonspsykologi/human Resource Management ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Stillingen er finansiert av Norsk hotellhøgskoles basisbudsjett. 13
US 59/13 forts... Vedtak US 59/12: Styret tar fullmaktssakene til orientering. US 60/13 Orienteringssaker til styremøtet 13.06.2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 05.06.2013. Følgende saker ble lagt fram for styret til orientering: a) Oppdragsbrev for Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 2013, brev fra Utdanningsdirektoratet datert 18.03.2013 b) Regulering av samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger og Misjonshøgskolen om kurs i «Religion, livssyn og etikk», avtale datert 22. april 2013 c) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 16.04.2013 d) Møtebok fra Utdanningsutvalget 20.03.2013 e) Møtebok fra Utdanningsutvalget 15.05.2013 f) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 18.03.2013 g) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 14.05.2013 O h) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 03.06.2013 (ikke godkjent) Styret tar sakene til orientering. Eventuelt Ingen saker ble meldt under Eventuelt. Stavanger, 17. juni 2013 H Marit rektor Boyesen ;\ J V\.,;\"i J hn B.M St Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen seniorkonsulent 14