Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder) Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen, Jan-Erik Nøttestad, Per Ditlev- Simonsen, Per Mauritz Hanssen, Lars B. Salvesen (tiltrådte møte under behandling av sak 3/08), Jan Wilhelm Dahl havnestyresalen Møtetid: 16.04.2008 kl. 16:00-22:30 Tilstede fra administrasjonen: Observatør fra Oslo kommune: Havnedirektør, direktør Terminalavdelingen, direktør Teknisk avdeling, direktør Administrasjonsavdelingen, direktør Maritim avdeling, informasjonssjef, juridisk rådgiver og administrasjonsrådgiver kommunaldirektør Jo Frisch Protokoll fra styremøte/styreseminar 5. mars 2008 Under siste del av havnestyrets seminar 03. 05.03.2008 ble det gjennomført et havnestyremøte. Havnestyret ble imidlertid ikke oppnevnt av byrådet før 06.03.2008, og av den grunn ble alle saker som ble behandlet på møtet 05.03.2008 tatt opp på nytt under styremøtet 16.04.2008. Det foreligger derfor ingen protokoll fra førstnevnte møte. Habilitet Ingen havnestyremedlemmer reiste spørsmål om sin habilitet hva gjelder saker som var oppført på sakskartet. I II III Rapport vedr. bruk av fullmakter Havnedirektøren orienterte om at hun har benyttet sin fullmakt til å nedsette kaiavgiften for et skip. Dette er gjort i forbindelse med at verdens største og nyeste cruiseskip - Independence of the Seas kommer til Oslo under jomfruturen. Det er gitt en rabatt på 25 % og dette beløper seg til kr. 42.984,-. Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: 02 180 Nordea: 6004.06.66608 Postboks 230 Sentrum Telefaks: 23 49 26 01 Org.nr.: 987 592 567 MVA 0103 OSLO Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no Besøksadresse: Skur 38 Vippetangen
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 2 Protokollen er skrevet i den rekkefølge sakene ble behandlet. IV Sak nr. IV- 09/2008 Konstituering av havnestyret perioden 2007 2011/2012 Havnedirektøren foreslår at styret tar saken til orientering. Havnestyret besluttet å komme tilbake til saken under sak nr. 12/2008. Sak nr. IV-1/2008 Orientering om Oslo Havn KFs arbeid mot korrupsjon og misligheter Redegjørelsen om Oslo Havn KFs arbeid mot korrupsjon og misligheter tas til orientering. Sak nr. IV-2/2008 Kostnader ved anløp i Oslo havn forholdet mellom statlige og lokale avgifter ved skipsanløp Saken tas til orientering. Styret ba administrasjonen skrive utkast til brev til Fiskeriministeren, Samferdselsministeren, Finansministeren og Miljøvernministeren med kopi til StortingetsTransportkomiteen vedr. manglende svar på Oslo Havn KFs henvendelser av 11.11.2004 og 17.06.2005 om mulig nedsettelse av statlige farledsgebyrer. Brevet skal sirkuleres til havnestyret før det undertegnes av havnestyrets leder. Sak nr. IV-5/2008 Nasjonal transportplan 2010-2019 De statlige transportetatenes forslag. Havnestyrets høringsuttalelse Styret slutter seg med et unntak til foreliggende forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 som er et betydelig skritt på veien mot en helhetlig og integrert plan for alle transportformer i hele landet.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 3 Styret gir full støtte til hovedmålene for planen og bemerker at forutsigbarheten i planen er tydelig gjennom transportetatene trekker frem det nasjonale mål om å få mer godstransport over fra vei til jernbane og sjøtransport som har ligget til grunn for tidligere planer. Styret slutter seg til den foreslåtte strategi med å konsentrere utenlandstrafikken gjennom å styrke de havner som i dag står for det meste av denne trafikken gjennom statlige virkemidler. Styret slutter seg til forslaget om at stamnetthavnene gis stamvegtilknytning. Behovet for en ny adkomst til Sydhavna ble klarlagt i forbindelse med konsekvensutredningen for Sydhavna. For å fremskynde gjennomføringen av prosjektet til 2006 slik Oslo bystyre ba om og som dette ikke var avsatt budsjettmidler for, tilbød Oslo Havn KF å forskottere byggingen av adkomsten fra Mosseveien ned til Sydhavna inntil veimidler kunne innarbeides på budsjettet. På grunn av langt mer omfattende planlegging enn først antatt, har veimyndighetene hatt anledning til å innpasse prosjektet på budsjettet og det er ført opp i handlingsplanen for gjeldende NTP. Forutsetningene for tilbudet om forskottering er derfor ikke lenger tilstede. Styret vil derfor gå imot forslaget om at Oslo Havn KF skal forskottere stamvegtilknytning til Sydhavna. Sak nr. IV-7/2008 Årsberetning og regnskap 2007 Fra driftsregnskapet overføres kr 38,240 mill. investeringsregnskapet. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 44,104 mill. avsettes som disponibelt fond. Da havnene fra 01.01.2007 ble lagt inn under MVA-loven og MVA-kompensasjon til Oslo kommune opphørte, utgjorde Oslo Havn KF s akkumulerte fordringer mot Oslo kommune for MVA-kompensasjon i alt kr. 67 639 847,36 ekskl. renter. Fordringen er tatt ut av regnskapet. Udekket i investeringsregnskapet 2007, art 09800 regnskapsmessig merforbruk, kr 3,050 mill., føres i 2008 opp til dekning på investeringsbudsjettet. Havnestyret slutter seg til havnedirektørens sak om årsberetning og årsregnskap 2007 for Oslo Havn KF. Styret drøftet saken. Styrets leder fremsatte følgende forslag til tilleggspunkt (3. avsnitt) i havnedirektørens innstilling som styret sluttet seg til: Da havnene fra 01.01.2007 ble lagt inn under MVA-loven og MVA-kompensasjon til Oslo kommune opphørte, utgjorde Oslo Havn KF s akkumulerte fordringer mot Oslo kommune for MVA-kompensasjon i alt kr. 67 639 847,36 ekskl. renter. Fordringen er tatt
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 4 ut av regnskapet. Styret aksepterer at Oslo Havn KF frafaller fordring på merverdikompensasjon til Oslo kommune Styret, vedtok mot en stemme (Per Mauritz Hanssen), havnedirektørens forslag til vedtak samt med tilleggpunkt fra styrets leder. Fra driftsregnskapet overføres kr 38,240 mill. investeringsregnskapet. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 44,104 mill. avsettes som disponibelt fond. Da havnene fra 01.01.2007 ble lagt inn under MVA-loven og MVA-kompensasjon til Oslo kommune opphørte, utgjorde Oslo Havn KF s akkumulerte fordringer mot Oslo kommune for MVA-kompensasjon i alt kr. 67 639 847,36 ekskl. renter. Fordringen er tatt ut av regnskapet. Styret aksepterer at Oslo Havn KF frafaller fordring på merverdikompensasjon til Oslo kommune. Udekket i investeringsregnskapet 2007, art 09800 regnskapsmessig merforbruk, kr 3,050 mill., føres i 2008 opp til dekning på investeringsbudsjettet. Havnestyret slutter seg til havnedirektørens sak om årsberetning og årsregnskap 2007 for Oslo Havn KF. Sak nr. 8/2008 Tjuvholmen felt 1 bebyggelsesplan Havnestyret viser til havne- og farvannslovens 18 2.ledd og har ingen innvendinger mot forslag til bebyggelsesplan for felt 1 på Tjuvholmen, jfr. plankart OP3-200707572 datert 30.10.2007. Styret drøftet saken og havnestyrets leder fremmet følgende tilleggspunkt.: Havnestyret legger til grunn at det blir en forutsetning om regulering til hotell på utbyggingsfelt F8. Styret sluttet seg til forslaget fra havnedirektøren og tilleggspunktet fra havnestyrets leder: 1. Havnestyret viser til havne- og farvannslovens 18 2.ledd og har ingen innvendinger mot forslag til bebyggelsesplan for felt 1 på Tjuvholmen, jfr. plankart OP3-200707572 datert 30.10.2007. 2. Havnestyret legger til grunn at det blir en forutsetning om regulering til hotell på utbyggingsfelt F8.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 5 Sak nr. 3/2008 Sydhavna helhetlig plan Havnestyret slutter seg til hovedprinsippene om en helhetlig plan for Sydhavna som angitt i saken. Prinsippene er retningsgivende for videre utvikling i Sydhavna. Sak nr. IV-12/2008 Konstituering av havnestyret perioden 2008-2011/2012 Havnedirektøren foreslår at styret tar saken til orientering. Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen. Styret tar saken til orientering. Under behandling av saken foreslo Erna Ansnes at det opprettes et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og medlem fra det største byrådspartiet. Styret diskuterte dette og ba administrasjonen komme tilbake til styret med en sak om opprettelse av arbeidsutvalg til neste havnestyremøte. I saksfremstillingwen er det eget avsnitt om habilitet. Det fremgår av saken at styremedlemmer som er usikre på om de er å anse som inhabile, kan be administrasjonen utrede saken. Per Ditlev-Simonsen informerte i den forbindelse om at hans sønn er leietager i Mohngården og ba administrasjonen vurdere som han ville være inhabil i saker som angår Mohn-gården. Under havnestyrets seminar 03.-05.03.2008 ble det reist spørsmål om Per Mauritz Hanssen kan bli inhabil i enkelte saker som følge av at hans sønn arbeider i Oslo Havn KF. Per Mauritz Hanssen ble informert om dette i epost fra havnedirektøren av 14.03.2008 og han ba om at følgende ble protokollert: Per Mauritz Hanssen ba om at hans synspunkter i saken utdelt notat i møtet ble protokollert: I e-mail av 14.03.2008 ble jeg informert av havnedirektøren om at under styresaken om konstituering av havnestyret 05.03.2008 ble spørsmålet om min habilitet tatt opp. Begrunnelsen ble angitt å være at jeg er styreleder i et KF der min sønn er ansatt. Jeg har gjentatte ganger anmodet om å bli informert om hvilket KF jeg er styreleder i og hvor min sønn samtidig er ansatt.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 6 Jeg har til dato ikke mottatt slik informasjon. Noe som i og for seg er oppsiktsvekkende! Jeg er selv ikke kjent med at jeg er styreleder i noe KF. Langt mindre i et KF hvor min sønn samtidig er ansatt. Jeg gjør oppmerksom på at jeg har vært havnedirektør og senere medlem av havnestyret i 4 år mens min sønn har vært ansatt i bedriften, uten at det har vært reist spørsmål om min habilitet av den grunn. Hva som nå har gitt havnestyret grunn til å reise spørsmålet krever en mer spesifikk begrunnelse enn min sønns ansettelsesforhold. Siden saken, inkl. begrunnelsen for at styret stilte spørsmål om min habilitet, har blitt kjent internt i Oslo havn og også utenom bedriften, anser jeg det ikke som særlig flatterende for meg at havnestyret nå har funnet grunn til å reise dette som sak. Det framgår ikke av utsendte utkast til protokoller fra angjeldende havnestyremøte at saken, til tross for havnedirektørens informasjon, ble behandlet. Slik saken har utviklet seg vil jeg derfor kreve at saken protokolleres. Sak nr. IV-13/2008 Justering av budsjett 2008 og bevilgning til ytterligere disposisjon Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen. Driftsbudsjettet 1. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale kostnader, økes med kr 4.875.000,- Artsgruppe 11, Kjøp av varer og tjenester, økes med kr 1.600.000,- Art 14730, Tap på fordringer, økes med kr 19.000.000,- Art 14905, Reserverte tilleggsbevilgninger, økes med kr 2.515.000,- kr 27.990.000,- med slik finansiering: Artsgruppe 15, Finansieringsutgifter, reduseres med kr 3.500.000,- Art 15710, Overføring til investeringsregnskapet, virksomhetene, reduseres med kr 19.000.000,- Artsgruppe 16, Salgsinntekter, økes med kr 4.000.000,- Artsgruppe 17, Overføringer fra andre, økes med kr 240.000,- Artsgruppe 19, Finansieringsinntekter, økes med kr 1.250.000,- kr 27.990.000,- Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme i 2008 er ved dette økt med kr 5,490 mill. 2. Havnedirektøren gis fullmakt til disponering av inntil kr 6,5 mill. til dekning av økte lønnsutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2008 fra post 14905 Reserverte tilleggsbevilgninger. Bruk av fullmakten refereres for havnestyret. Investeringsbudsjettet. Regnskapsmessig merforbruk 2007 (udekket i investeringsregnskapet 2007) kr 3.049.570,24 dekkes ved bruk av disponibelt fond avsatt ved regnskapsavslutningen for 2007 (regnskapsmessig mindreforbruk) som reduseres tilsvarende.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 7 1. Det bevilges til ytterligere disposisjon for investeringsprosjektene slik som fremgår av oversikt (Tabell 1) i denne sak ved at artsgruppe 011, kjøp av varer og tjenester, samlet økes med kr 43.400.000,- 2. Artsgruppe 01, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt Utfylling Sjursøya vest, økes med kr 12.600.000,- 3. Artsgruppe 01, Kjøp av varer og tjenester, prosjekt 80201900 Hjortnes, økes med kr 10.000.000,- 4. Prosjekt 80203000, Ren Oslofjord, økes med kr 684.000,- 5. Prosjekt 80202700, Sjursøya oljehavna, økes med kr 250.000,- 6. Prosjekt 80500700, Kraner, økes med kr 2.600.000,- 7. Prosjekt 80200900, IKT-utstyr, økes med kr 1.000.000,- 8. Prosjekt 80202900, Farled, økes med kr 500.000,- 9. Artsgruppe 09, Overføring til investeringsregnskapet, reduseres med kr 19.000.000,- 11. Artsgruppe 09, Renteinntekter, reduseres med kr 2.000.000,- Kr 92.034.000,- med slik finansiering: Art 09300, Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (disponibelt fond), økes med kr 40.400.000,- Art 04730, Tap på fordring, reduseres med kr 2.000.000,- Art 06700, Salg av grunn, økes med kr 23.100.000,- Art 09104, Bruk av lånefond, økes med kr 26.534.000,- kr 92.034.000,- Samlet budsjettert låneopptak i 2008 utgjør etter dette kr 92,549 mill. Gjenstående låneramme (ytterligere til disp.) utgjør etter dette kr 122,451 mill. Investeringsbudsjettets utgifts- og inntektsramme i 2008 er ved dette økt med kr 90,034 mill. Sak nr. IV-14/2008 Søknad om fritak for havneavgifter Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) Søknad fra SVRØ om fritak for alle havneavgifter (fartøys- og vareavgifter) i forbindelse med SVRØs arbeider knyttet til Bjørvikaprosjektet avslås.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 8 Sak nr. IV-16/2008 Delegering av ansettelsesmyndighet til daglig leder Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak: Havnestyret delegerer fullmakt til å foreta tilsettinger i alle stillinger i Oslo Havn KF, unntatt daglig leder, til havnedirektøren. Sak nr. IV-17/2008 Handlingsplan mot støy i Oslo 2008-2013. Høringsuttalelse Havnestyret tilslutter seg intensjonen i kommunens handlingsplan mot støy i Oslo 2008-2013, men må ta forbehold hva gjelder forslag om stille områder som berører havnevirksomhetens funksjon som nasjonalhavn. Sak nr. IV-18/2008 Forventningsbrev til Oslo Havn KF 2008 Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen. Havnestyret tar forventningsbrevet fra MOS til Oslo Havn KF datert 19.02.2008 til etterretning og denne havnestyresaken med noen korreksjoner oversendes MOS som et svar. Sak nr. IV-19/2008 Orientering om videre saksgang i viktige overordnede plansaker og reguleringsplan for adkomst til Sydhavna. Saken tas til orientering Styret drøftet saken. Styrets leder og Torild Jørgensen fremmet følgende forslag til vedtak som styret sluttet seg til: Havnestyret er svært bekymret for fremdriften i utvikling av Sydhavna og dermed gjennomføring av Fjordbyplanen. Havnestyret ber om at administrasjonen prioriterer oppfølgingen av denne saken, herunder veitilknytningen til Sydhavna og planprogrammet for de delområdene som berører Oslo Havn. Dette ble enstemmig vedtatt: Havnestyret er svært bekymret for fremdriften i utvikling av Sydhavna og dermed gjennomføring av Fjordbyplanen. Havnestyret ber om at administrasjonen prioriterer oppfølgingen av denne saken, herunder
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 9 veitilknytningen til Sydhavna og planprogrammet for de delområdene som berører Oslo Havn. Referatsaker fra 05.03.08 Havnestyrets leder orienterte om: bystyrets behandling og vedtak i sak om Fjordbyplanen. Det ble særlig orientert om flytting av Alnaelvens utløp. planlagt møte med E. Lae, P.N. Myhre og M. Agerbak-Jensen tirsdag 11.03.08 om Fjordbyplanen og Alnalevens utløp. avholdt møte med Oslo S. Utvikling AS (OSU) (ROM, Linstow, Entra) om flytting av Alnaelvens utløp. Referatsaker fra 16.04.08 Havnedirektøren orienterte om: Klage på støy Ormsundterminalen og mottak av Snegleprisen. Domsavsigelse i Borgarting Lagmannsrett 08.04.2008 i sak mellom Tjuvholmen KS og Herbern Marina AS. Bernt Stilluf Karlsen Erna Ansnes Per Ditlev-Simonsen Per Mauritz Hanssen Lise Grette Ole Kristian Knapp Lars Birger Salvesen Jan Wilhelm Dahl Jan-Erik Nøttestad Torild Jørgensen