Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund

Transkript

1 Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund Dato: 20. juni 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente Landmark, styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal, styremedlem Fra adm: Fra IOF: Bjørnar Valstad, Generalsekretær Tommie Berkani i sak 34 Astrid Waaler Kaas i sak 30 Forfall: Dag Kaas, styremedlem Per Einar Pedersli, styremedlem Anders Tiltnes, varamedlem

2 Sak 28/2012 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr Det ble foretatt en endring sakslisten: Tommie Berkani orienterte om sponsorarbeidet og sponsorsituasjonen etter sak 29/2012. å godkjenne innkalling og saksliste med foreslåtte endringer. Sak 29/2012 Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte nr var vedlagt sakspapirene. å godkjenne og signere protokoll nr Sak 30/2012 IOF General Assembly Einar Tommelstad innledet og orienterte om Norges posisjon i forhold til valg av ny IOF president og fremtidig VM program. Styret ble orientert om svar (fra begge IOF presidentkandidater) på de spørsmål NORD sendt presidentkandidatene vedrørende mål og visjoner i rollen som leder av IOF. Astrid Waaler Kaas ga orienteringer fra IOFs arbeid og vurderinger av kandidater. Styret diskuterte IOF Strategic directions å gi de norske delegatene til IOF General Assembly fullmakt til å ivareta Norges interesser og gjøre de strategiske avveiinger som er nødvendig for å sikre et godt resultat. å støtte målene IOF Strategic directions å arbeide for vedtak om endringer i framtidens VM-program som best kan bidra til å nå målene i "Strategic directions". å arbeide for at Brian Porteous (GBR) blir valgt som president. å kontakte andre nasjoner for å avklare deres posisjoner. Sak 31/2012 NIF- Høring høydehus President Einar Tommelstad orienterte om det særnorske forbundet mot bruk av høydehus og om NIFs høringsprosess. Dag Kaas redegjorde i et notat for toppidrettens standpunkt: Toppidrett er internasjonalt med, naturlig nok, internasjonale regler. WADA har strenge regler for doping og rammer for hva som er lov å benytte i trenings-og konkurranse-sammenheng. Høydehus er lov, og da er det urettferdig at norske

3 toppidrettsutøvere er de eneste i verden som i noen sammenhenger ikke kan forberede seg like godt som sine konkurrenter. Forbundsstyret støtter denne konklusjonen og ønsker å arbeide for å oppheve det særnorske forbudet mot bruk av høydehus. Forbundsstyret tar endelig vedtak i styremøte 26. september å sende høringsdokumentene til høring i organisasjonen (kretser og lag) med svarfrist innen 17. september. å ta opp høydehus som sak på klubbmøte under NM-uka (14. september) Sak 32/2012 Internasjonal terminliste President Einar Tommelstad utdypet det pågående arbeidet i Sverige med tanke på den internasjonale terminlisten. Det er naturlig å se dette i sammenheng med vedtak i sak 17/2012 om å utarbeide en helhetlig terminliste for nasjonale mesterskap og norgescup å be styremedlem Per Einar Pedersli (med arbeidsgruppe) ta med Sveriges forslag til internasjonal terminliste i evalueringen av det nasjonale mesterskapsprogrammet og norgescupen. Arbeidsgruppen bes komme opp med: - Forslag til terminliste for nasjonale mesterskap og norgescup (frist 28/8 2012) - Forslag til internasjonal terminliste Målet er å sikre en helhetlig terminliste for nasjonale og internasjonale begivenheter med tanke på toppidrett og talentutvikling. Sak 33/2012 Elektronisk medlemsregister Idrettsstyret vedtok i sitt møte nr 10 ( ) å sende utkastet til forskrift om idrettslagenes føring av elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister ut på høring til særforbundene, idrettskretsene og IKT styringsgruppe før den tas opp til behandling i Idrettsstyret Bakgrunn: Idrettstinget vedtok i Skien i 2007: - Ny 10-7 registrering av enkeltmedlemmer - Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret. Einar Tommelstad orienterte om høringssvar fra særforbundenes administrative styringsgruppe. Forbundsstyret diskuterte saken og konkluderte med at forbundsstyret stiller seg bak høringssvar fra særforbundenes administrative styringsgruppe.

4 Generalsekretæren orienterte videre om hvordan medlemsregistrering i praksis fungerer i Norsk Orientering i dag og hvilke utforinger vi står ovenfor i forhold til overgang til elektronisk registrering og eksisterende brukerdata i Eventor og turorientering.no å støtte høringsuttalelse fra særforbundenes administrative styringsgruppe. å arbeid for å integrere nytt felles elektronisk medlemsregister med Eventor og turorientering.no. Dette tas som egen sak i senere styremøte. Sak 34/2012 Orienteringer Det ble orientert om følgende saker: 1. Sponsorsituasjonen, status Tommie Berkani orienterte om status i sponsorarbeidet. 2. Orienteringer fra styremedlemmer Ida Vår Kierulf Dirdal orienterte om nytt kartutvalg som vil bli aktivt fra 1. august. Medlemmer: Ida Vår Kierulf Dirdal Ivar Haugen Håvard Tveite Kristen Trekreem Helge Gisholt Marianne Anderssen Bente Landmark orienterte om forberedelsene til HL/OLL Se punkt Beredskapsplaner GS orienterer om forbundets beredskapsplaner. 4. Status TV-sendinger VM NRK har kjøpt rettighetene til WOC Det er kun sprint og stafett som blir sendt LIVE da dette er de eneste produksjonene som har høy nok kvalitet. De øvrige distanser har kun arenaproduksjoner. Det forventes nyhetsreportasjer fra de øvrige distanser. Forbundet har ingen kostnader knyttet til VM produksjonene. 5. Status TV-sendinger NORT 2012 Planlegging av produksjon i fra konkurransene i Holmenkollen er i rute. Jørn Sundby er engasjert som koordinator mellom forbundet, arrangør og produsent (Karel Jonak) Utfordring: NRK har besluttet å ikke sende fra NORT. De begrunner dette ut fra en totalvurdering. Det er dialog med alternativt kanal. Alle fem delkonkurranser kringkastes i LIVE i Sverige og Finland. Status økonomi:

5 Hittil i år Budsjett Nordic Tour Sponsorinntekter avgiftsfri Er på plass Andre inntekter TV inntekter (uavklart) Diverse aktivitetsutstyr Honorar øvrig Produksjonskostnader Bilgodtgjørelse Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Gaver og premier Premiepenger kr - kr - Sum 9.217, ,00 6. Status økonomi - budsjett 2012 Inntekter: Alle tilskudd er nå tildelt. Oversikten viser totalsummer i budsjett og tildeling. Tildelt Budsjett Offentlig tilskudd kr kr Tilskudd fra NIF (stipend løpere ) kr kr OLT-midler kr kr Post 2 midler fra NIF kr kr Post 3 midler kr kr Totalt kr kr Har fått noe reduserte tilskudd, men dette er innenfor grenser som kan tilpasses på aktivitet/tilskuddsiden. Nedenfor er en totaloversikt over inntekter og kostnader. Det er poster med avvik, men dette skyldes sesongmessige variasjoner. Risiko for negativt resultat er i første omgang knyttet til finansiering av NORT. Angående løpsavgifter: Med de løpsrapporter som foreligger og estimering av resten av sesongen, viser at vårsesongen 2012 ligger om lag kr høyere i løpsavgifter enn i Det er nærliggende å tro at dette skyldes innføring av løpsavgift på nærløpene, men det ser ut som økningen skyldes andre forhold. Noen kommentarer: De to vårløpshelgene i Østfold i april ble avlyst i 2011, de representerer om lag kr Larvik/Sandefjord kompenserte om lag kr av dette frafallet i Vestfold-helgen i 2011 Pinseløpene hadde samlet sett færre deltakere i 2012, mens O- Festivalen blir større. Et estimat viser samlet sett et pluss på om lag kr Fordeling av løp 2012: April Mai Juni Totalt o K+NA+NM o Nærløp

6 Mange nærløp er svært små og genererer lite inntekter, kr /løp, dvs om lag kr for vårsesongen. Det er langt flere nærløp på våren enn høsten. Idrettsbutikken ligger på budsjett. Et mer nøyaktig estimat kommer ved halvårsoppgjør Hittil i år Budsjett hittil Budsjett 2012 Hittil i fjor INNTEKTER Varesalg kr kr kr kr Sponsorinntekter kr kr kr kr - Tilskudd kr kr kr kr Egenandeler kr kr kr kr Løpsavgifter kr kr kr kr Tur-o-avgifter kr kr - kr kr 360 Kjøp av tjenester kr kr kr kr Gaver kr - kr - kr - kr - Andre inntekter kr kr kr kr DRIFTSINNTEKTER kr kr kr kr KOSTNADER Vareforbruk kr kr kr kr Lønn og feriepenger faste kr kr kr kr Lønn/ honorar andre kr kr kr kr Arbeidsgiveravgift kr kr kr kr Ref. lønn og arb.g.avg kr kr -1 kr -1 kr Stipend kr kr kr kr Pensjonsfors. og andre sos.kost. kr kr kr kr Sum lønn kr kr kr kr Reise- og oppholdsutgifter kr kr kr kr Deltakeravgifter kr kr - kr kr Diverse aktivitetsutstyr kr kr kr kr Leie lokaler kr kr kr kr Leie storskjerm / webutstyr kr kr - kr - kr Lisenser, hjemmeside mv kr kr kr kr Honorarer kr kr kr kr Andre adm.kostnader kr kr kr kr Bilgodtgjørelse kr kr kr kr Sponsorkostnader kr kr kr kr Reklame/annonser kr -419 kr kr kr -414 Kontingenter/gaver kr kr kr kr Tilskudd kr - kr kr kr Eventor kr - kr kr kr - Forsikring kr kr - kr - kr

7 Andre kostnader kr kr kr kr Sum adm.kostnader kr kr kr kr SUM DRIFTSKOSTNADER kr kr kr kr Ny versjon av turorientering.no er lansert. I starten av juni lanserte Norsk Orientering ny versjon av tur-o på nett. Mottagelsen har vært god, men det har også vært mange henvendelser grunnet enkelte endringer i funksjonalitet og feil som må rettes fortløpende. Det blir viktig å få på plass en bedre support-tjeneste slik at tekniske henvendelser rutes til Eliksir AS. Møte om dette avholdes før sommerferien. 8. O-Landsleir 2012 Teknisk : Jan Arild har god kontakt med Lillehammer om det arrangementstekniske og det virker som det er kontroll på kartarbeid, løyper, arena, arrangementspakken. Samarbeidet med Lillehammer OK fungerer bra. Påmeldingssystemet fungerer godt med bruk av Eventor. Ordinær påmeldingsfrist er 25. juni Markedsføring/informasjon er godt i gang på nett, facebook og via mail. Se egen side: Nettverket med HL-kontakter er viktigste kontaktperson for å nå ut til klubber og utøvere i de respektive kretsene. Egne flyvere laget. Ivar Haugen blir nyhetsansvarlig under arrangementet ( bilder, nyheter fra HL og OLL) Trenere: Vi ønsker 30 trenere til ungdommene og pr i dag mangler 6-7 trenere. De fleste som har meldt seg er unge ( år). Det blir egen forberedelses- camp for trenere fra august. Aktiviteter/trening OLL: Program er i rute. Tidsplan er satt opp. Det har vært ønske å få med landslagsløpere, både senior og junior til å bidra med foredrag og inspiratorer overfor de unge. Borger Melsom holder foredrag. Utover dette har ingen respondert (dvs Olav og Anders har svart at de gjerne blir med en annen gang passer ikke inn nå.) Mannskap OLL: Vi har 15 mann på plass og vurderer dette som tilstrekkelig ( 8 fra adm/ansatte, 2 fra styret, 5 hentet inn). Økonomi eksklusive personalkostander internt.: O-landsleir 2012 Skeikampen Hittil i år Budsjett hittil Post 3 midler Egenandeler Honorar andre inkl. fp Stipend Arbeidsgiveravgift

8 Oppholdsutgifter Diverse aktivitetsutstyr Trykksaker Møte, kurs, oppdatering o l Bilgodtgjørelse, under oppgaveplikt Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Sum Informasjon fra Ekstraordinært idrettsting, herunder Idrettsmeldingen (Melding til Stortinget 26) Einar Vedlagt var fremlagt Idrettsmeldingen. Denne ble tatt til orientering. 10. O-Galla 2012/ Blodslitet med innlagt Kretsledermøte Administrasjonen orienterte om status på O-Galla 2012 Foreløpig program: Fredag 12. oktober: Lørdag 13. oktober: Søndag 14. okt: Kretsledermøte, overnatting Blodslitdeltakere Blodslitet, O-Galla Vurderer O-løp (noe kort og fleksibelt) Sted: Quality Sarpsborg Hotel (det finnes dessverre ikke Thon hotell i rimelig nærhet) Kretsledermøtet Kl med påfølgende middag Blodslitdeltakere Fre lør Tilbud om billig overnatting inkl frokost (fra kr 418/person). Middagstilbud Lør Blodslitet, første start kl 10, siste målgang kl 16 O-Galla program: Restitusjonsmat på hotellet etter løpet Voksne Kl Priser, underholdning, inspirasjonsforedrag Kl 20 - Middag og dans Barn og yngre ungdom, - 17 år kl Badeland og mat, med badevakter kl Aktivitesland + film Eldre ungdom, år Kl Priser, underholdning, inspirasjonsforedrag Alternativ 1: (i NOFs regi) kl Badeland, mat, alkoholfritt kl 22 - Discotek

9 Alternativ 2: (ikke i NOFs regi) kl 20 - Avreise til eget opplegg Priser: Restitusjonsmat, O-Galla, andre opplegg i regi av NOF, overnatting og frokost fra kr 1000/pr pers å ta informasjonen til orientering. Referent: tirsdag, 27. august 2013, Bjørnar Valstad Einar Tommelstad Anne-Kari Bakkland Bente Landmark President visepresident styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal Dag Kaas Per Einar Pedersli Styremedlem Styremedlem Styremedlem