SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2016

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 Dato: Saksnr: SAK FS Til: Fakultetsstyret Møtedato: FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2016 Dekanen legger med dette fram et samlet budsjettfordelingsforslag for Forslaget er satt opp i henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell og tar dessuten høyde for føringer i budsjettfordelinga fra universitetsstyret og tidligere vedtak i fakultetsstyret. Både budsjettfordelingsmodellen og andre relevante vedtak knyttet til fordelingen fra universitetsstyret er redegjort for i saksframlegget. Statsbudsjettet Prop. 1 S ( ) ble offentliggjort 7. oktober, og endelig tildelingsbrev til universitetet fra Kunnskapsdepartementet vil foreligge først etter Stortingets behandling av budsjettet i desember Foreløpig intern budsjettfordeling for 2015 ble vedtatt av universitetsstyret i juni (sak S 31/2015) med utgangspunkt i forventet total ramme. Ramma inkluderer ikke ressursene som følger med høyskolene i Harstad og Narvik, eller andre endringer i statsbudsjettet. Når de endelige rammene for det fusjonerte universitetet foreligger fra Kunnskapsdepartementet, og den vedtatte organiseringa av de nye fusjonerte institusjonen er på plass, vil universitetsstyret gjøre ei revidert budsjettfordeling. Dette forventes å skje utpå nyåret. Forslaget til fordeling av HSL-budsjettet for 2016 må i denne omgangen derfor legges fram med forbehold om endringer. Dersom tildelt ramme til fakultetet blir vesentlig endret, vil sak om revidert budsjettfordeling bli lagt fram for fakultetsstyret så tidlig som mulig våren Fordelingen av midler internt på HSL-fakultetet som bestemmes ut fra føringene i budsjettfordelingsmodellen og vedtak i universitetsstyret gis ikke inngående begrunnelser i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. De delene av fakultetets budsjettet som helt eller delvis skal fordeles ut fra strategiske overveielser fra fakultetsstyrets side er forsøkt gitt mer utførlige begrunnelser. Dette gjelder bl.a. midler til vitenskapelig utstyr og midler til fellesutgifter og lønn av administrasjon. Videre oppfølging av fakultetets strategi for forskning, utdanning, formidling og mennesker i organisasjonen vil fortsatt ha høy prioritet og ligge til grunn for arbeidet med årsplanen og disponeringer av fakultetets tre strategiske fond - utdanningsfondet, forskningsfondet og omstillingsfondet. Fordi årsplanen ikke skal behandles før i fakultetsstyrets desembermøte, foreslår dekanen å vente med å konkretisere bruken av fondene og behandle det sammen med årsplanen. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Dekanen er fortsatt innstilt på å skjerme kjernevirksomheten for kutt i basisbevilgninga som påføres fakultetet fra sentralt nivå. Regjeringa satte i 2015 i verk en avbyråkratisering-/ effektiviseringsprosess innen statlig sektor som medfører kutt i bevilgninga til UiT. Kuttet, det såkalte «avbyråkratiseringskuttet», trappes opp over en fireårsperiode. Kuttet er fordelt ut til fakultetene ut fra andelen teknisk-administrative stillinger. Så langt utgjør kuttet 3,5 mill kr for HSL-fakultetet. Dekanen foreslår at kuttet i sin helhet tas innenfor budsjett for administrative tjenester ved fakultetet. Hvordan kuttet skal håndteres må også ses i sammenheng med utfallet av administrasjonsgjennomgangen, som skal behandles av fakultetsstyret i desember. I denne prosessen ønsker Dekanen også å vurdere omfordeling av administrative stillinger til faglig virksomhet. Dette fordrer at det holdes igjen reserver på budsjettet som gir rom for dette. På grunn av de usikkerhetene som preger årets tildeling, og fordi en del viktige strategiske beslutninger for 2016 blir gjort senere, har Dekanen valgt ikke å binde opp hele den tildelte ramma for 2016, men holde igjen en del strategiske midler og reserver til senere fordeling. Dette vil gjøre fakultetet bedre rustet til å håndtere eventuelle uforutsette endringer i budsjettramma og gi større økonomisk handlingsrom for de strategiske beslutningene som fortsatt skal tas for HSL-fakultetet har fortsatt utfordringer med store avsetninger. Avsetninger oppstår ved mindreforbruk på budsjettet, f.eks. som følge av ledighet i stillinger ved sykdom/permisjoner/oppsigelser, lavere aktivitetsnivå enn planlagt, aktivitet utsettes, kostnadene lavere enn forventet osv. Avsetningene kan være bundne til øremerkede tiltak, eller de kan være frie midler. Noe avsetninger er det fordelaktig å ha, og frie avsetninger gir slingringsmonn og økonomisk handlingsrom. Problemet oppstår når avsetningene blir uforholdsmessig store slik de har blitt ved HSL-fakultetet. Dekanen vil derfor fortsatt ha økt fokus på avsetningene i 2016 og komme tilbake med egen sak om disponering av avsetninger og tiltak for bedre økonomistyring når de endelige tallene for 2015 foreligger. HSL-fakultetet har for 2016 blitt tildelt en totalramme på 384,98 mill. kr, noe som er 3,136 mill. kr mer enn i Tabellen under viser totalbeløpet fordelt på de ulike finansieringsgruppene. Tabell 1 (Tall i hele 1000 kr) Differanse Basisbevilgning Resultatbasert undervisningsbevilgning Resultatbasert forskningsbevilgning Strategisk forskningsbevilgning Sum bevilgning HSL-fakultetet I basisbevilgninga er det ikke tatt høyde for videreføring av 4 mill. kr til styrking av arbeidet med etter- og videreutdanningstiltak for lærere, som ble lagt inn i UiTs basisbudsjett over statsbudsjettet Beløpet ble i 2015 i sin helhet overført HSL-fak/ILP. Etter vår oppfatning skulle dette være UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 ei permanent tildeling, noe vi også har meldt inn til økonomiavdelinga. Vi forventer at basisbevilgninga blir korrigert for dette ved revidert budsjettfordeling for Beløpet vil da bli tildelt ILP. Basisbudsjettet er redusert med 1,778 mill. kr som er en videreføring av avbyråkratiserings-/ effektiviseringsreformen i statlig sektor. Tilsvarende kutt i 2015 var på 1,719 mill. kr. Det er ellers lagt inn en generell rammeøkning på kr og en lønns- og prisvekst på 2,8 %. Den resultatbaserte bevilgningen har økt med 2,077 mill. kr. Dette er en realnedgang på 0,8 % når vi tar hensyn til en lønns- og prisvekst på 2,8 %. Nedgangen omfatter både undervisnings- og forskningsbevilgninga. Lønns- og prisstigningen som lagt til grunn i tildelinga fra Universitetet er på 2,8 %. Prosentsatsen er beregnet med utgangspunkt i satsen i 2015-budsjettet på 3,3 % og redusert ut fra forsiktighetsprinsippet. I statsbudsjettet er det lagt inn en pris- og lønnsjustering på 2,9 %. Det vil si at satsen som er brukt i universitetets budsjettfordeling sannsynligvis ikke fullt ut tar høyde for den prisveksten som kommer. Dersom det gjennom revidert budsjettfordeling ikke blir gitt full kompensasjon for lønns-/prisvekst betyr det reelt sett et kutt i grunnbevilgninga til fakultetet. Det har vært arbeidet med utforming av nytt finansieringssystem for UH-sektoren, og en ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet leverte i januar i år sitt forslag til nytt system. Den opprinnelige planen var at endringene skulle innføres fra og med 2016-budsjettet, men etter gjennomgang av innkomne høringssvar i sektoren ønsket imidlertid Departementet en nærmere gjennomgang av enkelte forhold i modellen. Nytt finansieringssystem innføres dermed i Det er ventet at prinsippene i nasjonal modell i stor grad vil videreføres i UiTs modell fra Vi vil komme tilbake til hvordan dette skal videreføres på fakultetet når den nye modellen for UiT er klarlagt. For 2016 vil midlene som er bevilget til HSL-fakultetet fra universitetsstyret viderefordeles internt i henhold til en budsjettfordelingsmodell som ble vedtatt av fakultetsstyret i sak FS 48/2009. Modellen består av følgende komponenter: Basistildeling o o Historisk basert grunnbevilgning. Videreføring av foregående års tildeling, inkludert lønns- og prisstigning Spesifiserte tildelinger/justeringer Resultatbasert tildeling: o Resultatbasert undervisningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: Studiepoengproduksjon to år tilbake med en sats på 75 % av universitetets sats UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Resultatmidler for utvekslingsstudenter videreføres med 75 % av universitetets sats for alle utvekslingsstudenter som enkelt kan knyttes til en budsjettenhet (institutt/senter) o Resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke kan knyttes til en budsjettenhet går inn i utdanningsfondet Resultatbasert forskningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: Doktorgradskandidater. For hver uteksaminerte kandidat gis enhetene et tilskudd tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning. Publikasjonspoeng. For hvert produserte publikasjonspoeng gis enhetene ei tildeling tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning. Resterende 25 % går til fakultetets forskningsfond EU-midler. Det gis et påslag til enhetene for hver krone de har mottatt i finansiering fra EU tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning. NFR-midler. Det gis et påslag til enhetene for hver krone de har mottatt i finansiering fra NFR tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning Bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Det gis et påslag til enhetene for hver krone de har mottatt i finansiering fra annen bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet tilsvarende 75 % av universitetets sats. To år inngår i grunnlaget for beregning. Strategiske tildelinger: o Rekrutteringsstillinger tildeles instituttene slik fakultetet får dem (100 %) o o Fakultetsstyret setter av midler til vitenskapelig utstyr 25 % av formidlingsmidlene går til fakultetets forskningsfond, mens de resterende 75 % går til enhetene. Datagrunnlaget for den resultatbaserte tildelingen: Studiepoengproduksjon, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater og publikasjonspoeng hentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH, Dette er Kunnskapsdepartementets samling av alle data som høyere utdanningsinstitusjoner leverer og er grunnlag for den resultatbaserte tildelingen til institusjonene. EU-midler, NFR-midler og BOA finnes kun på institusjonsnivå i DBH. Grunnlagsdata for den interne fordelingen av disse hentes fra universitetets økonomisystem. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 Generelt Vedlegg 1 viser forslag til fordeling av den tildelte rammen til fakultetet. Resultatbaserte tildelinger, rekrutteringsstillinger og ordinær og spesiell basistildeling er i all hovedsak tildelt i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell. Forslagene til fordeling er kommentert nedenfor. Resultatbasert undervisningsbevilgning Tabellen på neste side viser satsene på undervisningselementene i tildelingen for Kolonner merket "HSL" er satsen tildelt fra universitets budsjettfordelingsmodell, mens kolonner merket "til enhetene" er satsen fakultetsstyret har vedtatt skal videreformidles til enhetene. Tabell 2 Resultatindikator Studiepoengmidler (Per 60 studiepoeng) 1 HSL Til enhetene HSL Til enhetene Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Utveksling a) Studiepoengmidler Tabellen på neste side viser antall avlagte egenfinansierte 60-studiepoengenheter i perioden for de ulike enhetene. Studiepoengene avlagt ved Høgskolen i Finnmark i 2012 og 2013 er inkludert i ILP-tallene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

6 Tabell 3 Studiepoeng Studiepoeng Studiepoeng Studiepoeng IS+IKL 347,1 397,4 386,9 374,0 IFF 241,7 251,1 273,4 275,9 IHR ,4 148,7 145,3 ISS 294,2 393,2 374,4 402,2 IAS 123,2 134,4 112,2 110 ILP 805,7 1154, ,3 1102,8 CPS 43, ,2 44,8 SESAM 9,7 10,3 14,3 Felles 2 56, Sum 2 047, ,7 2490,4 2469,3 Vi ser av tabellen at avlagte studiepoeng har gått litt ned fra 2013 til Studiepoengmidlene foreslås videreformidlet i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell, og størrelsene på tildelingene vises under. Tabell 4 (Tall i hele 1000 kr) Studiepoengmidler Endring IS+IKL IFF IHR ISS IAS ILP CPS SESAM SUM b) Studentutveksling I henhold til vedtak i fakultetsstyresak FS-48/2009 skal resultatmidler knyttet til utvekslingsstudenter videreføres til budsjettenhetene med 75 % av den tildelingen som kommer fra UiT for alle utvekslingsstudenter som ut fra enkle kriterier kan knyttes til en budsjettenhet. Resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke kan knyttes til en budsjettenhet går inn i basistildelingen, eller settes inn i utdanningsfondet. Dekanen foreslår at det som ikke kan fordeles til enhetene går til utdanningsfondet for UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6

7 Tabellen nedenfor gir en oversikt over inn-/utvekslingsstudenter i 2013 og Tabell Tildeling (tall i hele tusen kr) Utvekslingsstudenter Inn Ut Inn Ut IS+IKL IFF IHR ISS IAS ILP Felles (Utdanningsfond) Totalt fakultetet Tildelingen knyttet til utvekslingsstudenter er totalt 0,936 mill. kr, noe som er en nedgang på 0,296 mill. kr i forhold til I 2016 er det foreslått fordelt 0,474 mill. kr fordelt til instituttene (se vedlegg 1) og 0,462 mill. kr til utdanningsfondet. Resultatbasert forskningsbevilgning I den nasjonale modellen er den resultatbaserte forskningstildelingen en omfordeling mellom institusjonene av et fast samlet beløp for hver av de fire komponentene (doktorgradskandidater, publikasjonspoeng, EU-midler og NFR-midler). Hver institusjon får en andel av dette beløpet som er lik institusjonens andel av den aktuelle resultatkomponenten. Satsen pr oppnådd resultatenhet varierer derfor fra år til år siden kronebeløpet er fast. Tabellen på neste side viser uttelling per resultatenhet for tildelinger for 2015 og 2016 i henhold til fakultetets budsjettmodell. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7

8 Tabell 6 Resultatindikator Doktorgradskandidater (kr per kandidat) Publiseringspoeng (kr pr publiseringspoeng) EU-tildeling (kr pr krone mottatt i EUmidler) NFR-tildeling (kr pr krone mottatt i NFRmidler) Øvrig BOA (kr pr krone i samlet BOA-inntekt) HSL Til enhetene HSL Til enhetene ,53 0,40 0,45 0,33 0,17 0,12 0,17 0,12 0,03 0,02 0,03 0,02 De to neste tabellene viser utviklingen i parameterne til den resultatbaserte forskningsbevilgningen fra 2013 og 2014 samt tildelingen for 2015 og Tabell 7 Avlagte doktorgrader Publikasjonspoeng Inntekter EU/NFR (Tall i hele tusen) Inntekter øvrig BOA (Tall i hele tusen) IS+IKL ,7 172, IFF , IHR ,5 82, ISS ,7 41, IAS ,4 8, ILP , CPS 0 0 1,5 4, SESAM , Kvinnforsk 0 0 2,7 4, BAI , SUM , UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 8

9 Tabell 8 (Tall i hele 1000) Publikasjons -poeng Inntekter EU/NFR Inntekter Øvrig BOA SUM tildeling IS+IKL IFF IHR ISS IAS ILP CPS SESAM Avlagte doktorgrader Kvinnforsk BAI SUM Strategisk forskningsbevilgning fra universitetsstyret a) Rekrutteringsstillinger Tabellen på neste sideviser hvordan fakultetets rekrutteringsstillinger er fordelt i Fakultetet ble i universitetsstyresak S-11/2015 tildelt 13 nye stillinger med oppstart i løpet av Dette utgjør 9 årsverk i Fakultetet er ikke blitt tildelt noen nye postdoktorstillinger med finansieringsstart i Midlene til rekrutteringsstillinger vil i tråd med budsjettfordelingsmodellen i sin helhet videreføres til de ansvarlige enhetene. Tildelingen vi har fått tildelt fra universitetsstyret stemmer ikke med antall stillinger i Oversikten viser at HSL-fakultetet er tildelt finansiering for 2,5 postdoktorstillinger fakultetet ikke har fått tildelt i 2016, og vil regner med at dette blir korrigert ved revidert budsjettfordeling for Beløpet 1,704 mill. kr holdes av på fakultetet inntil videre. Satsen per stipendiatstilling er i ,578 mill. kr og per postdoktorstilling 0,667 mill. kr. Dette inkluderer driftsmidler på kroner per stilling. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 9

10 Tabell 9 Vitenskapelig HSL-fakultetet får i % av midlene som er satt av til vitenskapelig utstyr på universitetet. Fakultetets andel er basert på antall vitenskapelige ansatte og hvilke utstyrsbehov fakultetet tradisjonelt har hatt sammenlignet med ander enheter på universitetet. Fakultetet er i 2016 tildelt totalt 1, 905 mill. kr. Hoveddelen av denne tildelingen benyttes hvert år til innkjøp og vedlikehold av datautstyr for vitenskapelig ansatte. Den øvrige tildelingen gjøres etter innspill på utstyrsbehov fra enhetene og de utstyrsansvarlige i administrasjonen. Fakultetet har tradisjon for å prioritere utstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre allerede etablerte aktiviteter på den enkelte enhet. Bevilgningen gir i liten grad rom for strategiske tildelinger til utstyr for utvikling av nye undervisningstiltak eller forskningsinfrastruktur. Den ordinære tildelingen til vitenskapelig utstyr foreslås brukt på følgende tiltak: Oppgradering av datamaskinpark for vitenskapelige ansatte 1,155 million kr foreslås satt av til oppgradering av datamaskinparken. Beløpet tilsvarer omtrent det som ble satt av i budsjettet for 2015 og vurderes som tilstrekkelig for å kunne gjøre innkjøp i henhold til fakultetets nåværende retningslinjer for innkjøp av datautstyr til vitenskapelig ansatte. Disse retningslinjene gir ansatte krav på én standard datamaskin (bærbar, stasjonær, eller kombinasjon (dokkingstasjon)). Ved budsjettfordelinga for 2015 ble det signalisert et ønske om å utrede om fakultetets politikk skal endres slik at alle vitenskapelig ansatte kan gis tilgang på inntil to datamaskiner (stasjonær + bærbar). Det er gjort beregninger på dette som viser at dersom alle fast ansatte skal få to maskiner, vil dette i sin ytterste konsekvens medføre en engangsinvestering på ca. 2,7 mill. kr, og årlige utskiftingskostnader på ca. 1,2 mill. kr. Behovet for to maskiner vil variere, og kostnadene blir noe lavere enn det som er stipulert. Vi er samtidig kjent med at IT-avdelingen jobber med en forbedringsprosess knyttet til innkjøp av IT-utstyr og vil legge fram et forslag som går ut på at IT- UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 10

11 avdelingen skal innkjøp og utskifting av kontormaskiner for alle ansatte ved UiT. Dekanen vil i denne omgangen ikke foreslå å sette av midler til ekstra datamaskiner for ansatte. Det vil kunne gjøres senere i forbindelse med disponering av avsetninger/reserver når det er avklart hvordan overgangen til sentralt styrte innkjøp vil bli. Utskifting av utstyr til filmproduksjon mm. ved Visuelle kulturstudier (IAS) Filmproduksjonen i tilknytning til mastergradsprogrammet i visuelle kulturstudier krever jevnlig vedlikehold og utskifting av kamera- og redigeringsutstyr m.m. Det samlede behovet for 2016 er i søknaden fra IAS og de utstyrsansvarlige anslått til kr. Innkjøp av utstyr til arkeologisk forskning (IAS) Den arkeologiske forskningen krever utstyr til feltarbeid og IAS driver også et enkelt arkeologisk laboratorium. Instituttet har i år meldt inn behov for innkjøp av GPS er, fotostang med kamera og CPOS. De totale kostnadene er stipulert til kr. Det er også meldt inn behov for en ressurs på deltid til å betjene utstyr ved arkeologi. Dette kan løses på ulike måter, og fakultetsledelsen vil komme tilbake til spørsmålet senere. Oppgradering av medialab Teknisk Medialab ved fakultetet har behov for oppgradering for å kunne holdes i drift og videreutvikles. Dette er en lab som tidligere ble budsjettert sammen med IAS/VKS, men ettersom det egentlig er en fellestjeneste er det hensiktsmessig at den skilles ut og budsjetteres på fakultetet. Det er meldt inn behov for innkjøp av arkiveringssystem LTO, suppleringskjøp, reparasjoner og kompetanseheving. De totale kostnadene er stipulert til kr. c) Formidlingsmidler Universitetet har satt av totalt 88,976 mill. kr i strategiske midler i Av dette skal 6% fordeles til enhetene basert på de resultatbaserte forskningsmidlene. Formidlingstildelingen er basert på hvor stor andel fakultetet har av de totale resultatbaserte forskningsmidlene. I 2016 har HSL-fakultetet en andel på cirka 21 % og dette gir en tildeling på 1,123 mill. kr. Av denne summen videreføres 75 % av tildelingen - 0,842 mill. kr - til enhetene basert på registrerte bidrag innenfor mer enn 20 ulike formidlingskategorier. De resterende 25 % går inn i fakultetets forskningsfond, totalt 0,281 mill. kr. Tidligere år har midlene blitt fordelt i løpet av budsjettåret grunnlag av formidlingsaktiviteten året før. Oversikt over formidlingsaktivitet er hentet ut av CRISTIN, og tallene her vil ikke være oppdatert før i mars det påfølgende året. Dermed har fordelingen vært gjort sent på året. Fra 2016 ønsker Dekanen å fordele formidlingsmidlene samtidig med resten av budsjettet. Dette kan gjøres ved å ta utgangspunkt i formidlingsaktiviteten to år tilbake i tid, slik tilfellet er ved fordeling av resultatbevilgningen. Det betyr at tildelingen i 2016 baseres på formidlingsaktiviteten registrert i CRISTIN for Det gis uttelling for en rekke formidlingsaktiviteter, og modellen er beskrevet i notat som ble presentert for fakultetsstyret i 2010 (2010/6446). Tabellen under viser forslag til fordeling for UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 11

12 Tabell 10 Formidlingspoeng 2014* Tildeling 2016 (tall i 1000 kr) IS+IKL IFF IHR ISS IAS ILP CPS 0 0 SESAM Kvinnforsk 6 5 BAI 5 5 TOTAL *Uttellingen per formidlingspoeng er 920 kroner. d) Strategiske tildelinger fra universitetsstyret Fakultetet er tildelt slike midler til strategiske satsinger i 2016: Senter for fremragende utdanning Proted Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø ble i 2012 tildelt Senter for fremragende utdanning - kalt Centre for Professional Learning in Teacher Education. NOKUT bidrar med 4 mill. kr årlig i perioden , med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Det er forutsatt at også universitetet bidrar med finansiering. Tildelinga for 2016 er henhold til budsjett på 1,1 mill. kr. som viderefordeles uavkortet til ILP. Senteret er under evaluering, og det vil innen kort tid bli avgjort om senteret skal forlenges for en ny femårsperiode. Pilot i Nord videreføring av femårig lærerutdanning i Finnmark 2014 var siste året med tilskudd til femårig integrert grunnskolelærerutdanning som er etablert ved ILP Tromsø, og de første studentene leverte masteroppgaven våren Som følge av fusjonen med HiF, og omlegging av lærerutdanningene i Alta, er det behov for å videreføre prosjektet i ytterligere fem år. Fakultetet har søkt om 4,710 mill. kr årlig i en femårsperiode. I 2015 bevilget universitetsstyret 2,5 mill. kr til dette tiltaket, mens de resterende 2,2 mill. kr ble dekket av SAKS-midler 3. Tildelinga på 2,5 mill. kr er videreført i Ny rammeplan for lektorutdanningen 8-13 Universitetsstyret vedtok i sak S 8-13 ny studieplan for lektorutdanninga trinn Samtidig ba universitetsdirektøren fakultetet om å lage en egen sak vedrørende økte kostnader som følge av den nye rammeplanen. I tillegg til ressurser til koordinering og ledelse av lektorprogrammet, er det økning i antall praksisdager og skjerpede krav til fagdidaktikk som gir økte kostnader. Kostnadene er beregnet til 3,5-4 mill. kr årlig. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 12

13 Ved budsjettfordelinga for 2015 innvilget universitetsstyret 1 mill. kr til lønn og drift av koordinator. Det er bevilget tilsvarende for Midlene tildeles ILP som også har lønnskostnaden for en studieleder som er ansvarlig for det aktuelle studieprogrammet. Tiltaket skal gå over en prøveperiode på tre år og evalueres før eventuell videre satsing. Norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte HSL-fakultetet har ansvar for norskundervisning for utenlandske studenter og tilsatte ved universitetet. Tiltaket er dels finansiert over basisbudsjettet, og dels gjennom øremerkede strategiske tildelinger. De strategiske tildelingene for 2016 er på 1,903 mill. kr. Tildeling fordeles mellom fakultetet og IS med hhv. 0,6 mill. og 1,306 mill. kr. Utenlandsopphold og overgangsstipend Fakultetet er tildelt 0,630 mill. kr til utenlandsopphold og kr 0,490 mill. kr til overgangsstipend for doktorgradskandidater. Det er hhv og mindre enn året før. Midlene settes av på fakultetet til videre fordeling. Generell basisbevilgning I tildelinga fra universitetsstyret er den generelle basisbevilgningen resultatuavhengig og i hovedsak ikke bundet til bestemte formål. Denne bevilgningen er en form for grunnfinansiering av driften ved enhetene, og skal dekke utgifter til utdanning og forskning som ikke dekkes gjennom undervisnings- og forskningskomponentene i fordelingsmodellen, samt utgifter til administrasjon og infrastruktur. Basisbevilgningen er i all hovedsak historisk betinget, og har sammenheng med stillingstall og ressursbruk på enhetene (langt) tilbake i tid. I det enkelte budsjettår beregnes basisbevilgningen normalt ut i fra tildelinger for foregående år, justert for eventuelle nye øremerkede tildelinger og lønns- og prisvekst. Fakultetet ba i sitt innspill til budsjett for 2016 om at det ble tatt høyde for merkostnader for nye grupper ex.phil.-studenter i Alta (merkostnader beregnet til 0,675 mill.kr). Dette er ikke omtalt eller lagt inn i basisbevilgninga til HSL-fakultetet. HSL- fakultetet har bedt om at spørsmålet vurderes på nytt ved revidert budsjettfordeling. I fordelinga er det lagt inn følgende endringer i generell basisbevilgning: a) Kompensasjon for lønns- og prisstigning Det foreslås å legge inn en lønns- og prisstigning i forhold til basisbevilgningen for 2015 på 2,8 %, som er det samme som i tildelingen fra universitetsstyret. Lønns- og prisveksten i statsbudsjettet er foreslått å være 2,9 %. b) Omgjøringer fra øremerkede tildelinger til generell basistildeling I fordelingen av budsjett 2016 har universitetsstyret gitt fakultetet to nye permanente tildelinger. Den ene er en resultatkomponent fra gamle HiF, som etter splitting av budsjett ved fusjonen mellom UiT og HiF ble gitt som en spesiell basistildeling, men fra og med 2016 er lagt inn som en permanent økning i basisbudsjettet. I 2015 var denne på 4,101 mill. kr, og tildelingen i 2016 er justert med lønns- og prisvekst. Dekanen foreslår at hele beløpet tildeles ILP som tidligere. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 13

14 Den andre nye permanente tildelingen er strategimidler til SESAM og Kvinnforsk. HSL-fakultetet ble i 2015 tildelt disse midlene fra styrets strategiske midler (S 18/14). Fra og med 2016 er denne lagt inn som en permanent tildeling i basisbevilgninga til til HSL-fakultetet. Tildelingen i 2015 var på 1,060 mill. kr, og tildelingen i 2016 er justert med lønns- og prisvekst. Dekanen foreslår å tildele midlene i sin helhet til SESAM og Kvinnforsk som en økning i basisbevilgningen. I forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø i 2009 ble det opprettet et eget tiltak for å identifisere merkostnaden ved å ha campus både med Mellomvegen og i Breivika. Kostnaden har i hovedsak vært drosjeutgifter mellom Mellomvegen og Breivika. I starten ble det sagt at HSL-fakultetet skulle dekke denne merkostnaden i påvente av samlokalisering i Breivika. Kostnaden ILP har blitt refundert årlig ligger rundt 0,15 mill. kr. Det vil være enklere om dette legges inn i ramma til ILP, og dekanen foreslår derfor at summen legges i basistildelingen til ILP. c) Rammekutt avbyråkratisering-/effektivisering HSL-fakultetet fikk i 2015 et kutt på 1,719 mill. kr som følge av Regjeringas avbyråkratiserings-/ effektiviseringsprosess. Kuttet vil trappes opp over en fireårsperiode, slik at det for 2016 er lagt inn ytterligere reduksjon i basisbudsjettet på 1,778 mill. kr inkl. lønns- og prisvekst. Dekanen ønsker å skjerme den faglige virksomheten og foreslår at kuttet i sin helhet tas innafor budsjett for administrative tjenester ved fakultetet. Dekanen vil komme tilbake til hvordan kuttet konkret skal iverksettes bl.a. i forbindelse med administrasjonsgjennomgangen som vil bli lagt fram som sak for fakultetsstyret i desembermøtet. d) Rammeøkning generell basis 2016 Alle fakultetene er tildelt en generell rammeøkning på 0,03 % i 2016, og dette utgjør kr for HSL-fakultetet. Dekanen foreslår at denne legges inn som reserve på fakultetet. e) Rammeøkning generell basis 2015 I 2015 la universitetsstyret fram ei revidert budsjettfordeling der alle enhetene fikk en generell rammeøkning i basisbudsjettet på rundt 3 %. For HSL-fakultetet tilsvarte dette 6,304 mill. kr. Denne tildelinga ble fordelt i sak FS 7-15 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger, der fakultetsstyret vedtok å bruke tildelinga for 2015 til tiltak i årsplanen (1/3), styrking av underfinansierte enheter (1/3) og investeringer (1/3). Økninga er videreført i basisbevilgninga for 2016 og er å anse som ei permanent basisøkning. Inkludert lønns-/prisvekst utgjør dette 6,480 mill. kr. Dekanen vil foreslå at det innafor denne ramma blir lagt inn ei permanent økning til utdanningsfondet på 1 mill. kr jfr. nærmere omtale under avsnittet om utdanningsfondet. Gjennom vedtak i universitetsstyret er det klart at fakultetet fra og med 2017 innenfor egen ramme må finansiere 7 rekrutteringsstillinger for å bidra til å oppfylle UiTs totale kvote. Fakultetsstyret har allerede fordelt 3 stillinger fra 2016 (sak FS ), og stillingene er under utlysning. Dekanen foreslår å sette av 1,5 mill. over basisbudsjettet til å dekke lønns- og driftskostnadene for disse tre stillingene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 14

15 Resten av basisøkninga foreslår Dekanen å holde igjen som reserve, jfr. begrunnelse for dette under kapittel 5 i saksframlegget. Administrasjonen Med unntak av eksternt finansierte stillinger blir budsjettet til administrasjonen på fakultetet tildelt som basisbevilgning. Alle teknisk- administrative stillinger (med unntak av institutt- og studielederstillinger) budsjetteres som en fellespost på fakultetet, inkludert stillinger som organisatorisk befinner seg på instituttene. Dette er gjort for enklere å kunne foreta omdisponeringer og innsparinger. Deler av de teknisk- administrative stillingene på sentrene, IHR (Registreringssentralen for historiske data) og IS (Giellatekno og Divvun) er på bakgrunn av tidligere vedtak overført i tildelingen til de respektive enhetene. Budsjettramma til administrasjonen er økt med 2,8 % lønns-/prisvekst. Fakultetsstyret vedtok i 2011 et kostnadskutt i lønnsbudsjettet for administrasjonen på 10 %. Dette kuttet var stipulert til å utgjøre om lag 3,9 mill. Vedtak om innsparinger på 10 % er videreført i budsjettene for perioden , og foreslås også videreført for Innsparingstiltakene i administrasjonen har ikke vært knyttet til større permanente nedbemanninger, eller oppsigelser, men bestått i utnyttelse av midlertidig ledighet/permisjoner og eksterne oppdrag. Dette har gjort det krevende å få full økonomisk effekt av tiltakene, og man har frem til 2015 ikke hatt reelle innsparinger på 10%. For å lykkes bedre med å redusere utgiftene til administrasjon har dekanen sett det som nødvendig å foreta en langsiktig dimensjonering som fastsetter det totale antallet årsverk over en lengre periode. Behovet for en slik langsiktig bemanningsplan for administrasjonen forsterkes også av de allerede vedtatte og bebudete kuttene knyttet til regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform som er omtalt tidligere i saken. På bakgrunn av dette vedtok fakultetsstyret i desembermøtet i 2014 mandat for gjennomgang av administrasjonen ved HSL-fakultetet (FS- 40/2014). Mandatet innebar at det ble satt ned ei prosjektgruppe som fikk i oppgave å se på: 1. Dimensjonering og samlet administrativ bemanningsplan 2. Vurdering av oppgaver innenfor utvalgte områder og fordeling av stillinger internt Prosjektgruppa vil om kort tid avgi en samlet rapport med sine forslag til dekanen, og fakultetsstyret vil få fremmet en sak til behandling i møte 2. desember I denne saken vil det legges frem forslag til dimensjonering av administrasjonen fremover som tar hensyn til tidligere vedtatte kutt og forventede kutt i årene fremover. Fellesutgifter Fellesutgiftene på fakultetet er driftsutgifter knyttet til administrasjonen, felleskostnader for hele fakultetet, samt utgifter som er vanskelig eller uhensiktsmessig å fordele på instituttene. Fellesutgiftene, slik de var fordelt i 2015, fremgår av vedlegg 3. Utstyrsbehov knyttet til Medialab er fra 2016 lagt inn under fellesutgifter. Utover dette er det lagt til generell lønns- og prisvekst på 2,8 %. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 15

16 Forskningsfondet Forskningsfondet er opprettet for å stimulere til forskningsaktivitet og for å finansiere viktige fellestiltak på fakultetsnivå. I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell skal 25 % av resultatmidler tildelt på bakgrunn av publiseringspoeng og 25 % av strategiske forskningsmidler satt av til formidling tilfalle fakultetets forskningsfond. I 2016 gir dette en samlet tildeling til forskningsfondet på 3,025 mill. kr. Dekanen foreslår at forskningsfondet i 2016 benyttes til å følge opp fakultetets nye strategi for forskning og formidling. Strategien har syv overordnede målsetninger på disse områdene: - Fakultetet skal styrke sin forskningskvalitet og aktivitet - Fakultetet skal ha de fagmiljøene ved universitetet som publiserer mest og skal være på nivå med sine norske søsterfakultet - Fakultetet skal bli sterkere på forskningsdrevet innovasjon - Fakultetets fagmiljø skal delta og være aktiv i forskning som angår de globale samfunnsutfordringene - Fakultetet skal styrke sin internasjonale profil - Fakultetet skal tiltrekke seg godt kvalifiserte søkere til sin ph.d.-utdanning og redusere studentenes gjennomføringstid. - Fakultetet skal være universitetets mest synlige fagmiljø og aktive formidlingsenhet I sak FS-17/2014 vedtok fakultetsstyret en ny modell for finansiering av forskningsgrupper på HSLfakultetet. Etter utlysning er det fra og med 2015 bevilget støtte til 17 forskningsgrupper, fordelt på tre ulike kategorier. Kostnadsrammen for ordningen er 2,5 mill. kr per år i 2015 og Det ble i samme sak vedtatt at tildelingen til forskningsgruppene skal finansieres over forskningsfondet. Utover vil dekanen komme tilbake med andre konkretiseringer av tiltak i forbindelse med årsplanen for Utdanningsfondet Fakultetets utdanningsfond er opprettet for å kunne støtte tiltak for å utvikle bedre utdanninger og studiekvalitet. Størrelsen på fondet fastsettes i budsjettfordelingen. I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell skal resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke enkelt kan knyttes til en bestemt budsjettenhet hvert år gå inn i utdanningsfondet. For 2016 utgjør dette 0,462 mill. kr. Utover dette kan fondet fra år til år styrkes ved overføring av midler fra andre budsjettposter. I budsjettet for 2014 og 2015 ble det satt av ytterligere 1 mill. kr til utdanningsfondet. Dekanen ønsker å gå inn for en tilsvarende satsing i 2016, og foreslår å tildele 1 mill. kr innafor ramma av den økte basisbevilgninga. Den samlede størrelsen på utdanningsfondet vil da utgjøre 1,462 mill. kr. Midlene fra utdanningsfondet foreslås brukt til tiltak for å følge opp fakultetets nye strategi der fakultetsstyret har vedtatt seks overordnede målsetninger på utdanningsområdet: - Fakultetet skal kontinuerlig forbedre utdanningskvaliteten - Fakultetet skal ha attraktive og synlige utdanninger - Fakultetet skal ha aktive og engasjerte studenter UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 16

17 - Fakultetet skal styrke det fleksible utdanningstilbudet - Fakultetet skal styrke sin posisjon som universitetets fremste tilbyder av etter- og videreutdanning - Fakultetet skal styrke sin internasjonale profil Dekanen vil komme tilbake med konkretiseringer av tiltak i forbindelse med årsplanen for Omstillingsfondet Fakultetets omstillingsfond ble opprettet i forbindelse med budsjettfordelinga for 2011 og har siden 2012 hatt en årlig tildeling på 6,255 mill. kr. Fondet ble opprinnelig etablert for å lette omstillingsprosesser i forbindelse med større endringer i studietilbudet, og for å bedre budsjettsituasjonen ved enheter som hadde økonomiske utfordringer. I tillegg til slike formål har fondet vært benyttet til strategiske faglige satsinger og utjevning av urimelige forskjeller i tildelingen mellom enheter internt på HSL. Inneværende år har fakultetsstyret i sak FS-25/2014 vedtatt at kr 5 mill. kr fra fakultetets omstillingsfond skal brukes til permanent styrking av basisbudsjettet for IHR, ISS og ILP. Samtidig ble 1,735 mill. kr inndratt fra IKL og IS som en følge av besparelser etter nedlegging av studietilbud. Justert for dette er den nye årlige ramma til omstillingsfondet på mill. kr. Dekanen foreslår å holde igjen midler til a) omstillingsarbeid knyttet til organisatoriske endringer og endringer i programporteføljen b) tidsavgrensede tiltak som kan få i gang økt aktivitet på strategisk viktige områder. a) Omstillingsarbeid Det pågår for tiden to prosesser på HSL-fakultetet som i neste omgang kan utløse behov for midler til omstillingsarbeid i 2016: Gjennomgangen av administrasjonen og sammenslåingen av IS og IKL. Fakultetsstyret satte i 2015 av inntil 2 mill. kr til disse tiltakene, og arbeidet vil fortsette i Forbruket på disse midlene har vært beskjedne i Dersom prosessene får et utfall som ikke tilsier at det er behov for alle de gjenstående omstillingsmidlene i 2016, vil fakultetsstyret kunne omdisponere hele eller deler av beløpet. b) Tidsavgrensede tiltak som kan få i gang økt aktivitet på strategisk viktige områder Midlene som er tilgjengelig i omstillingsfondet for 2016 vil dekanen foreslå disponert til strategiske tiltak som vil bli lagt frem for fakultetsstyret i forbindelse med årsplanen for Jfr. også omtalen under punkt 5 Udisponerte midler og tidligere års avsetninger. Dekningsbidragsinntekter For de eksterne prosjektene som er på fakultetet blir det hver år budsjettert indirekte kostnader. Denne betalingen skal være med å dekke kostnader fakultetet har til blant annet administrasjon, kontor, rekvisita, utstyr etc. Størrelsen på summen fakultetet får inn varierer og avhenger av flere forhold. Både antall prosjekter, prosjektenes omfang og graden av egenfinansiering vil ha stor innvirkning på dekningsbidragsinntektene. Eksterne prosjekter kan deles i to hovedgrupper, bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter. I bidragsprosjektene forventes det at universitetet selv bidrar med egeninnsats, mens i oppdragsprosjektene skal oppdragsgiver dekke alle kostnadene fullt ut, også de indirekte. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 17

18 Egeninnsatsen ved HSL-fakultetet består i all hovedsak av indirekte kostnader eller vitenskapelig ansattes bruk av forskningstid i prosjektet. Egeninnsats fra fakultetets side (indirekte kostnader) skal godkjennes av dekanen, mens egeninnsats i form av arbeidsinnsats fra instituttene/sentrene skal godkjennes av instituttleder. I 2014 økte man for første gang på noen år det budsjetterte dekningsbidraget fra 7,5 mill. kr til 8 mill. kr. Det faktiske beløpet har i de siste 3 årene ligget godt over budsjettet, og bidrar til frie avsetninger og dermed økt økonomisk handlingsrom. I 2014 var dekningsbidraget på totalt 7,4 mill. kr. Per september 2015 er det inntektsført 10,5 mill. kr i dekningsbidragsinntekter. Ut fra et forsiktighetsprinsipp velger vi likevel ikke å øke budsjettet for 2016, men Fakultetsadministrasjonen vil jobbe med detaljert budsjettering av denne typen inntekter, og fra og med 2017 skal dekningsbidragsinntekten budsjetteres på bakgrunn av faktiske forventede inntekter. Etter at budsjettet er fordelt i tråd med omtalen over gjenstår det et ufordelt beløp på 4,7 mill. kr av tildelt ramme for I tillegg er det satt av 2,990 mill. kr over omstillingsfondet. Dekanen foreslår å holde av disse midlene til senere fordeling av flere grunner. Den tildelt ramma er å anse som ei foreløpig ramme. Endelig fordeling vil bli behandlet av universitetsstyret på nyåret etter at statsbudsjettet er endelig vedtatt og organiseringen av det fusjonerte universitetet (UiT, HiN og HiH) er på plass. Det å ha en reserve vil gjøre det enklere å håndtere eventuelle justeringer i budsjettramma. I den foreløpige fordelingen fra universitetsstyret er det ikke tatt høyde for merkostnader knyttet til ex-phil i Alta, slik HSL-fakultetet har bedt om. Midler til styrking av etter-/videreutdanning for lærere, som kom inn i budsjettet i 2015, ser dessuten ut til å ha falt ut i Vi har spilt dette inn til økonomiavdelinga, men det gjenstår å se om det blir tatt hensyn til ved den endelige budsjettfordelinga. Fakultetet er i en omstillingsprosess når det gjelder administrasjonen. Det er foreslått at kutt i bevilgninga som følge av krav til avbyråkratisering/-effektivisering skal dekkes innenfor administrative budsjettposter. Samtidig vil administrasjonsgjennomgangen bli behandlet av fakultetsstyret i desember, der det bl.a. vil bli utarbeidet en framtidig bemanningsplan for administrasjonen. Fusjonen mellom IKL og IS er vedtatt av universitetsstyret i møte 27. oktober. Også her kan det bli behov for å sette av midler til å gjennomføre omstillinger. Blant annet vil det kunne medføre større kostnader dersom det skal legges til rette for større grad av samlokalisering av fagmiljø innafor det fusjonerte instituttet. I forbindelse med årsplanarbeidet for 2016 vil det dessuten være fornuftig å ha et økonomisk handlingsrom til å få i gang økt aktivitet på strategisk viktige områder. Dersom det blir aktuelt å åpne for at ansatte skal kunne ha to datamaskiner vil det også være behov for ekstra utstyrsmidler. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 18

19 Avsetninger i millioner Tidligere års avsetninger Utfordringer knyttet til store akkumulerte avsetninger ved HSL-fakultetet har vært lagt fram for fakultetsstyret i flere sammenhenger, sist som orienteringssak ved fakultetsstyrets møte i september. Figuren under viser utviklingen i avsetninger ved HSL-fakultetet fra utgangen av 2010 og fram til i dag. Figur 10 Utvikling avsetninger HSL-fakultetet tertial 2015 Frie midler ,0 28,3 31,7 35,3 Øremerka tiltak ,5 49,2 53,6 52,1 Rekrutteringsstillinger ,0 39,5 48,5 54,3 TOTAL 42,6 62,6 88,5 117,0 133,8 141,7 Fra å være i en situasjon med beskjedne avsetninger, og ingen frie avsetninger, har de totale avsetningene ved HSL-fakultetet i løpet av de siste fem årene økt med gjennomsnittlig 20 mill. kr i året og er nå på hele 140 mill. kr. Også de frie avsetningene har økt og er nå på rundt 30 mill. kr. Fakultetet gikk inn i 2015 med avsetninger som tilsvarte 39 % av tildelt budsjettramme og er dermed den enheten ved UiT som både nominelt og relativt sett har de største avsetningene. I fakultetets årsplan for 2015 ble det fastsatt et mål om å halvere avsetningene i løpet av en treårsperiode. Og i fakultetets budsjettprognoser for 2015 var det lagt inn ei forventning om at nedtrappinga skulle starte allerede inneværende år. Så langt ser det ikke ut som at det blir tilfelle. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 19

20 Det har vært en økning i både i de bundne og de frie avsetninger. Etter fusjonen i 2009 var den økonomiske situasjonen ved fakultetet samlet sett svært stram, og flere enheter hadde med seg negative avsetninger. Det ble satt i verk ulike tiltak for å snu denne situasjonen med blant annet innsparinger i administrasjonen, tilbakeholdenhet med å tilsette i vitenskapelige stillinger ved ledighet og oppfordring til nøkternhet. Dette har ført til at flere av enhetene har tilpasset seg et kostnadsnivå som ikke fullt ut utnytter tilgjengelig ramme. Enhetene har vært oppfordret til å disponere frie avsetninger til tiltak som ikke binder opp budsjettet på permanent basis, og flere av instituttene har disponert frie avsetninger til rekrutteringsstillinger og andre øremerkede tiltak. Men dette bidrar ikke til å redusere de avsetningene som oppstår årlig. Bare å omdisponere frie avsetninger til øremerkede tiltak hvert år bidrar heller ikke til å få ned de totale avsetningene. For fakultetet er det uheldig å ha så store avsetninger over tid. Utad gir det signaler om at fakultetet kan klare seg med mindre tildelinger, og det er vanskelig å argumenter for økte budsjettrammer til nye tiltak. Det kan også bli stilt spørsmål ved om fakultetet har god nok økonomistyring. Avsetningene varierer mellom enhetene på fakultetet, og må dermed håndteres ulikt ved de ulike enhetene. Noen enheter har både romslige budsjettrammer og store avsetninger, mens andre har utfordringer med store akkumulerte avsetninger, men sliter samtidig med å få årlige budsjettrammer til å strekke til. Fakultetsledelsen har gjennom styringsdialogmøter med alle enhetene i løpet av oktober bl.a. hatt økonomi og avsetninger som tema. I tillegg til å foreslå konkrete tiltak som snarlig kan bidra til å få ned avsetningene, ble enhetene oppfordret til å tenke langsiktig og tilpasse aktivitetsnivået til forventet budsjettramme de kommende årene. Parallelt med dette vil fakultetet styrke innsatsen når det gjelder budsjettering/langtidsbudsjettering og budsjettoppfølging. Fakultetsledelsen har gjennom budsjettdialogmøtene også luftet muligheten til å overføre ansvaret for lønnsbudsjettet for de minste enhetene til fakultetet. Det i stor grad er ledige lønnsmidler som bidrar til frie avsetninger, og det kan være vanskeligere for de små enhetene å håndtere store avvik. Til sist, dersom andre tiltak ikke fører frem, kan det også bli aktuelt å trekke inn avsetninger til refordeling. Når det gjelder eventuelle frie avsetninger på fakultetsnivået, foreslår Dekanen at disse ved årsslutt legges til reservene og fordeles sammen med dem. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling av foreløpig tildelt ramme for 2016 på 384,984 mill. kr slik det framgår av saksframlegget og vedlegg 1 og 2. Fakultetsstyret ber om at forslag til disponering av midler satt av til Utdanningsfondet (3,025 mill. kr), Forskningsfondet (1,462 mill.kr) og Omstillingsfondet (2,990 mill. kr) blir lagt fram samtidig med årsplanen for Fakultetsstyret ber videre om at forslag til fordeling av reserver/frie avsetninger blir lagt fram som egen sak så tidlig som mulig i vårsemesteret UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 20

21 Vedlegg: 1. Bevilgning 2016 HSL forslag til fordeling 2. Oversikt over basisbevilgning Fellesutgifter 2015 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 21

22 Fordeling 2016 HSL - forslag til fordeling Vedlegg 1 Undervisningsbevilgning Forskningsbevilgning Basisbevilgning Resultatfinansiering Resultatfinansiering Strategisk forskningsbevilgning Studie-poeng Utveksling Sum Dr.grad kand Publi-seringspoeng EU-tild NFR-tild BOA SUM Rekrutt. Still Tillegg nye postdok Vit. utstyr For-midling Strat. forskn.- midler Institutt/enhet Inst. for språkvitenskap + Inst. for kultur og litteratur Inst. for filosofi og førstesemesterstudier Inst. for historie og religionsvitenskap Inst. for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Inst. for arkeologi og sosialantropologi Inst. for lærerutdanning og pedagogikk , Senter for fredsstudier SESAM Kvinnforsk Barentsinstituttet Sum Inst Lønn administrasjon Rammekutt avbyråkratisering Fellesutgifter , Forskningsfond Utdanningsfond Øvrige utgifter Dekningsbidrag Omstillingsfond Egenfinansierte stipendiatstillinger Reserve Totalt HSL Tildeling Gjenstår 0 Kategori Dep UiT Fak Dep UiT Fak A Dr.grad: pr stk 95 % FAK: 2015 Nye stillinger LoPv 2016 B Publisering: pr poeng 75 % Lønn C EU-tildeling øre pr krone mottatt 50 % Felleskost D NFR-tildeling øre pr krone mottatt 100 % E BOA-tildeling 3 3 2,25 øre pr krone mottatt 100 % F Utveksling * UiT sentralt tar 25% av studiepoengmidlene fra dep * Alle satser er 75% av satser fra UiT sentralt Sum Ordinær Spesiell Samlet Samlet uten rekruttering Lønns-/prisstigning UiT 2,8 % Lønns-/prisstigning HSL 2,8 % budsjettmodell 2016