Møteinnkalling for Formannskapet

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Sven Tore Løkslid ordførar Sakliste Sak nr. Saktittel 067/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 068/12 KVARTALSRAPPORT PR /12 BUDSJETTJUSTERING - HAUSTEN /12 NEGATIVE SJØLVKOSTFOND - VATN- OG AVLAUP 071/12 KJØP AV OMRÅDE VED STAURHAUGEN 072/12 MØTEPLAN /12 KOMMUNEPLANEN SIN HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2013

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /12 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K2-, K1- Arkivnr.: 12/1608 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå F-møte blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret HG Formannskapet /12 HG Saksansvarleg: Helge Granlund Arkiv: K1-210 Arkivnr.: 12/1580 KVARTALSRAPPORT PR Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I økonomisjefen KVARTALSRAPPORT SEPT Vedlagde dokument: Dokument nr. 2 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova Økonomireglemetet Saksgang: Formannskapet innstiller Kommunestyret vedtek Bakgrunn for saka: I punkt 10 i økonomireglementet står det at rådmann skal legge fram for formannskapet økonomirapportar gjennom året som syner utviklinga i rekneskapen samanlikna med vedteke budsjett. I tillegg er medarbeidar og samfunnsperspektivet tatt med. Vurdering: Kommentarane er knytt til vedlagte kvartalsrapport. Økonomiperspektivet: Sida førre rapportering har kostnadene innan Oppvekst og Pleie- og omsorg utvikla seg negativt. Siste kvartal har òg skatteinngangen vist teikn til svikt. Delar av dette blir kompensert gjennom auka rammetilskot. Dei siste prognosane frå Konsesjonskraftstyret syner eit lågare overskott for 2012 enn tidlegare forventa. Forventa mindreforbruk innan Sentraladministrasjonen og Drift og Utbygging blir neppe stort nok til å kompensere risikoen for overforbruk på andre sektorar og svikt i inntektene. Ein gjennomgang av alle områder med særleg fokus på områda med risiko for budsjettoverskridingar er derfor i ferd med å bli gjennomført. Målet er å korrigere kursen slik at ein unngår et meirforbruk for kommunen sett under eitt.

4 Organisasjon: Sjukefråveret har gått ned fleire kvartal på rad. Dette er rådmann svært nøgd med. Det arbeidast godt og systematisk i kommunen med å redusere fråværet. Dette arbeidet held fram. Nye tal for 3dsje kvartal ligg så langt ikkje føre grunna konvertering til Visma Enterprise. Samfunnsperspektivet: Rådmannen er nøgd med at både framdrift og utvikling på dei fleste område er positiv. Dette gjeld særleg framdrifta for sakshandsamingstida på plan- og byggesaker og skuleprosess samt handteringa av utfordringane knytt til samhandlingsreforma. I tillegg er rådmann nøgd med at registreringane av biologisk mangfald ikkje forsinkar kommuneplanprosessen. Rådsmannen er ikkje nøgd mednaudsynt utsetting av adresseringsprosjektet og kostnadsutfordringane når det gjeld utarbeiding av vassforsyningsplan for Nordbygda i Hjartdal. Rådmannen er òg noko uroa over den negative utviklinga i folketalet. Det er derfor godt å sjå at tilflyttingsprosjektet er i ferd med å gi konkrete resultat ved at fleire familiar har flytta eller vil kome til å flytte til Hjartdal. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret tar kvartalsrapporten til orientering. Saksordførar:

5 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret HG Formannskapet /12 HG Saksansvarleg: Helge Granlund Arkiv: K1-153, K1- Arkivnr.: 12/1582 BUDSJETTJUSTERING - HAUSTEN 2012 Dokument i saka: Budsjettskjema 1A Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Økonomisjefen BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 3 I økonomisjefen INVESTERINGSBUDSJETT 4 I økonomisjefen BUDSJETTSKJEMA 2 A INVESTERING 5 I Økonomisjefen ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Vedlagde dokument: Dokument nr. 2 til 5 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova Økonomireglementet Saksgang: Formannskapet tilrår Kommunestyret vedtek Bakgrunn for saka: Kommunestyret vedtok i desember 2011 Handlingsplan med økonomiplan m/ årsbudsjett Her blei rammeområda sine netto driftsbudsjett og investeringsbudsjettet vedtekne. Etter denne tid har nye opplysningar kome til som gjer ei justering av investeringsbudsjettet naudsynt. Kommunestyret får no lagt fram ei budsjettjustering som syner forventa kostnadsauke/reduserte inntekter på investeringsbudsjettet samt inndekning av dette, jfr.

6 investeringsbudsjett og finansiering samt skjema 2A.Vidare i saka blir berre postar der det blir foreslått endringar, kommentert. Når det gjeld utfordringane knytt til driftsbudsjettet, jfr. kvartalsrapporten pr , leggast det ikkje opp til ei budsjettjustering no på drift utover verknadene av lågare momskompensasjon på investeringar. Eventuelle avvik ved årsskiftet vil bli rapportert som nettopp det (avvik). Driftsbudsjett, skjema 1A 1. Mva komp Grunna lågare investeringar blir forventa momskompensasjon redusert frå kr til kr Overført investeringsbudsjett Av same årsak som over tilrådes det at overføring til investeringsbudsjettet blir redusert på same vis, frå kr til kr Investeringsbudsjettet m/ finansiering 1. Bilar heimetenestene. Bilane er no kjøpt inn og det visar seg at ein kom noko rimelegare ut enn budsjettert. Inklusive meirverdiavgift vart kostnadene kr mot budsjettert kr Nytt økonomisystem Kostnadene blir fordelt utover både 2012 og Forventa forbruk i 2012 er redusert frå kr til kr Eigenkapitalinnskot KLP Endeleg rekning har no kome. Denne vart på kr mot budsjettert kr Bustadkjøp Øvstebø/Hjartdal Burettslag Det visast til kommunestyresak nr. 038/12 der kommunestyret vedtok kaup av andel til kr med finansiering frå Disposisjonsfondet 5. Nye kopimaskinar til kommunehuset Dei gamle maskinane vart skifta i 2011 med nye leasa maskiner. Reikneskapsmesssig vart desse kostnadene tatt i drift. Grunna utforminga av leasingkontraktane, skulle investeringa vart tatt i investeringsrekneskapet. Ei betre økonomisk løysing er etter administrasjonen si vurdering å løyse inn maskinane òg finansiere investeringa på eigen kjøl. Fordelt på 2 maskinar utgjer dette ei investering på ca. kr Vurdering: Rådmannen viser til kommentarane over. Samla er endringane små, der ikkje minst nettoeffekten er positiv når det gjeld samla kostnader. Endringane er utan konsekvensar av tyding for kvalitet eller omfang av tenestetilbod. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 2A og vedlegg 4 Økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre

7 2. Det blir tatt opp lån i samsvar med finansreglement og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Låna/lånet vert nedbetalt over 20 år med like store avdrag pr. år (serielån). Saksordførar:

8 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret HG Formannskapet /12 HG Saksansvarleg: Helge Granlund Arkiv: K1-242, K1- Arkivnr.: 12/1601 NEGATIVE SJØLVKOSTFOND - VATN- OG AVLAUP Dokument i saka: Ingen Vedlagde dokument: Ingen Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Retningsliner for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester utarbeidet av KRD i januar 2003 Forureiningslova Lov om kommunale vass- og kloakkutgifter Saksgang: Formannskapet tilrår Kommunestyret vedtek Bakgrunn for saka: Heimel til å krevje inn gebyr for kommunale betalingstenester ligg til kommunestyret. Sjølvkost setter den øvre ramma for brukarbetalinga. Ulike tenester er likevel underlagt forskjellige reglar når det gjeld krav til brukardekking. 1. Renovasjon Sjølvkost skal danne grunnlag for innbyggarane sin brukarbetaling. Dette går fram av Forureiningslova Vatn og avløp Sjølvkost bør danne grunnlag for innbyggarane sin brukarbetaling, jfr. Lov om vass- og kloakkutgifter. Dette betyr at kommunen ikkje er pålagt full kostnadsdekking. 3. Plan- og byggesaksbehandling Her går det fram av Plan- og bygningslova at brukarbetaling kan maksimalt dekke sjølvkost. 4. Kart- og delingsforretningar Kart- og delingslova bestemmer at brukarbetaling maksimalt kan dekke sjølvkost

9 5. Feieteneste Ifølgje Brannvernlova kan brukarbetaling maksimalt dekke sjølvkost. I kommunestyresak nr. 046/11 vedtok kommunestyret prinsippet om negative sjølvkostfond for; renovasjon, plan- og byggesakshandsaming, kart- og delingsforretningar og feiing. Kommunestyret inviterast no til å vedta same prinsipp for vatn og avlaup. For tenester der sjølvkostprinsippet er gjort gjeldande, er det ikkje føresett at inntektene for det enkelte år maksimalt kan tilsvare kostnaden for gjeldande år. I staden er det føresett at inntektene over fleire år ikkje kan overstige kostnadene for åra samla. Dette for å ha naudsynt fleksibilitet i forhold til endringar på inntekts- og kostnadssida, t.d. som følgje av investeringar. Eit anna motiv kan være stabilitet på gebyrnivået. Konsekvensen av dette er at kommunen kan framføre eit overskot frå sjølvkosttenestene gjennom bruk av bundne sjølvkostfond. Eit (positivt) sjølvkostfond er eit akkumulert overskot som har oppstått i sjølvkostrekneskapet noe som igjen betyr at det må bli gjennomført ei etterkalkyle etter kvart rekneskapsår. På same måte som eit overskot kan settast av til eit positivt sjølvkostfond, kan òg same prinsipp brukast ved årsunderskot. Eit underskot kan bli rekneskapsført og bokført på eit negativt sjølvkostfond. Dette underskotet kan ein dekke inn gjennom gebyrinntekter som overstig kostnadene for det enkelte året i åra som følgjer. Føresetnaden for dette er at kommunestyret fattar prinsippvedtak om eigenbetaling ut frå sjølvkost for dei aktuelle tenestene. Vurdering: Med unnatak av renovasjon (der vi er pålagt å nytte sjølvkostprinsippet), er dei andre tenestene område der kommunen anten bør eller kan bruke sjølvkostprinsippet som grunnlag for fakturering av tenestene. Det er rådmannen sin prinsipielle haldning at sjølvkostprinsippet bør leggjast til grunn for tenestene. Det er ein direkte samanheng mellom tenestene som blir levert og gebyret som blir kravd. Ved å nytte sjølvkostprinsippet unngår ein at innbyggjarar elles subsidierer disse tenestene. Alternativet er at kommunen må bruke inntekter til dekning av kostnadene som elles kunna bli nytta til primæroppgåver innan oppvekst, helse og omsorg. Skulle kommunestyret innføre sjølvkostprinsippet som grunnlag for brukardekking, betyr dette ikkje at kommunen er fråtatt anledninga til krevje mindre. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vedtek innføring av prinsippet om negative sjølvkostfond på følgjande nye område/tenester: 1) Vatn 2) Avlaup Saksordførar:

10

11 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret HG Formannskapet /12 HG Saksansvarleg: Helge Granlund Arkiv: K1-611, K1- Arkivnr.: 12/1581 KJØP AV OMRÅDE VED STAURHAUGEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I økonomisjefen KJØPEKONTRAKT - GNR. 75 BNR. 5 3 I økonomisjefen KJØPEKONTRAKT GNR. 74 BNR. 1 Takster på deler av gnr. 74, bnr. 1 og gnr. 75, bnr. 5 i Hjartdal dat Kommunestyresak nr. 040/09 Kommunestyresak nr. 028/11 Vedlagde dokument: Dok. 2 og 3 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Delegasjonsreglementet til Hjartdal kommune Saksgang: Formannskapet tilrår Kommunestyret vedte, Bakgrunn for saka: Hjartdal kommune kjøpte hausten 2009 eigedomen Staurhaugen, gnr. 74, bnr. 1 i Hjartdal kommune, jfr. kommunestyresak nr. 040/09. Motivet med kjøpet var å utvikle den nedre delen av eigedomen til eit bustadfelt med store tomter. Arbeidet med å utvikle området har starta (konseptutvikling). Eigedomen ligg i eit LNF-åmråde. Omregulering er derfor naudsynt og vil bli utført etter rullering av Kommuneplanen. I kommunestyresak nr. 028/11 vart det vedtatt å kaupe eit område mellom eigedomen Staurhaugen og bustadfeltet Frølandfeltet (på nedsida av vegen inn til Staurhaugen og ned til elva), eigd av Ingebjørg Frøland Hagen eit område på ca. 27,5 da (en del av gnr. 75, bnr. 5 i Hjartdal). Eigedomen til Frøland Hagen grenser og inntil den øvre delen.

12 Både området på 27,5 da mellom Staurhaugen og Frølandfeltet eigd av Frøland Hagen og den øvre skogteigen på Staurhaugen eigd av kommunen er taksert av takstmann Joar Lofthus. Rådmannen tilrådde i k.sak 028/11 å selje den øvre skogteigen på Staurhaugen (442,9 da,)til Ingebjørg Frøland Hagen til takstsum kr Rådmannen tilrådde i tillegg Hjartdal kommune å kjøpe teigen på 27,5 da. for takstsum kr Dette blei vedtatt. Etter ny vurdering ser ein at det vil vere praktisk for kommunen å få hand om arealet til vegen inn til Staurhaugen. Dette betyr i tilfelle at området som kjøpast utvidast til 31,4 da. Legg ein same pris pr. da. til grunn, aukar kostnaden frå kr til kr I tillegg kjøper Frøland Hagen det øvre skogstykket på Staurhaugen for kr Det er inngått avtaler med Ingebjørg Frøland Hagen om ei slik løysing avtaler som føresett eit positivt vedtak i Kommunestyret og konsesjon for båe partar. Vurdering: Rådmannen vurderar det som naturleg at vegarealet inn til Staurhaugen blir kommunal da kommunen ønskjer å utvikle kommunale stortomter på eigedomen. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Vedtak i kommunestyresak nr. 028/11 blir oppheva. 2. Hjartdal kommune sel den øvre delen av gnr. 74, bnr. 1 i Hjartdal med eit areal på 442,9 da. for takstsum kr til eigar av gnr. 75, bnr. 5 i Hjartdal, Ingebjørg Frøland Hagen. 3. Hjartdal kommune kjøper frå Ingebjørg Frøland Hagen, 31,4 da. av gnr. 75, bnr. 5 i Hjartdal for kr , lokalisert mellom Frølandfeltet og Staurhaugen og som omfattar grunn til vegen Saksordførar:

13 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret IL Formannskapet /12 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk MØTEPLAN 2013 Arkiv: K1-062, K1- Arkivnr.: 12/1606 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Rådmannen FORSLAG TIL MØTEPLAN 2013 Vedlagde dokument: Dokument nr. 2 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 32. Saksgang: Formannskapet tilrår. Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I kommunelova 32 heiter det møte i folkevalde organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet sjølv, kommunestyret ( ), skal elles når organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Det skal no vedtakast møteplan for Vurdering: Møteplanen kan enten vedtakast av kvar einskild utval eller av kommunestyret. Fordelen med at utvala sjølv fastsett møteplanen er at det kan takast omsyn til særskilde ønskje til dei faste medlemmene i utvalet. Ulempa med at kvart einskild utval fastsett sin møteplan er at det er vanskeleg å få til ein smidig og effektiv handsaming av dei politiske sakene. Ordninga med varamedlemmer skal sikre at utvalet er vedtaksfør sjølv om faste medlemmer har forfall. Rådmannen tilrår derfor at kommunestyret fastsett møteplanen for alle dei politiske utvala samla.

14 Møteplanen legg opp til at utvala leggjast til same veker veka før formannskapet. Når saka skal gå frå utval via formannskap til kommunestyre vil utvalets tilråding bli lagt fram direkte for formannskapet i møte. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vedtek forslag til møteplan for 2013 slik den ligg føre. 2. Ordførar har mynde til å fastsetja tema på kommunestyremøta.

15 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret RE Formannskapet /12 RE Formannskapet /12 RE Formannskapet /12 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-151 Arkivnr.: 12/967 KOMMUNEPLANEN SIN HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2013 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 7 I LVK EIENDOMSSKATT - KOMMUNENES BUDSJETTVEDTAK 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan med årsbudsjett 2013 Vedlagde dokument: Dokument nr.1 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova 11-1 Kommunelova 44 og 45. Saksgang: Formannskapet tilrår. Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I medhald av plan- og bygningslova skal kommuneplanen ha ein handlingsdel som viser korleis planen vil bli fylgt opp dei komande fire åra. Handlingsdelen skal bli rullert årleg. I samband med rullering av handlingsdelen skal kommunen innhente synspunkt frå statlege og regionale organ og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming.

16 I medhald av kommunelova skal kommunen ha ein økonomiplan. Det er opp til kommunen å avgjere om økonomiplanen skal vere ein integrert del av kommuneplanen sin handlingsdel. Økonomiplanen skal òg bli rullert kvart år. Økonomiplanen skal omfatte heile den kommunale verksemda, og gi eit realistisk oversyn over trulege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal det for kvart enkelt år vere dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp. Forslaget frå formannskapet skal vere offentleg kjent i minst 14 dagar før kommunestyret sin handsaming. Når økonomiplanen blir integrert med kommuneplanen sin handlingsdel er det plan- og bygningslova sine reglar om offentleg ettersyn på 30 dagar mellom formannskapet si tilråding og kommunestyret sitt vedtak som gjeld. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vere realistisk. Det skal fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Vurdering: Hjartdal kommune utarbeidde for 2012 for første gang ein handlingsdel til kommuneplanen i tråd med nye reglar i plan- og bygningslova. Rådmannen har gode erfaringar med å integrere handlingsdelen og økonomiplanen i eitt dokument. Det førar til at dei blir god samanheng og heilskapstenking i kommunen sine strategiske styringsdokument. Det kom heller ikkje politiske signal om noko anna i samband med evalueringa av prosessen hausten Arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett starta med kommunestyret sin strategikonferanse Kommunestyret blei da presentert for utviklingstrekk og utfordringar som kommunen står framfor. Rådmannen signaliserte da at kommunen sine økonomiske rammevilkår blir stadig vanskelegare. Kommunestyret blei på strategikonferansen utfordra til å kome med signal til rådmannen knytt til følgjande tema: - Mål for komande økonomiplanperiode - Effektiviseringstiltak - Inntektspotensial - Utvikling og nyskaping - Reduksjonar og kutt Dei signal som blei gitt kan oppsummerast slik: Det er eit gjennomgåande ønskje om å satse på gode bu- og oppvekstvilkår og næringsutvikling. Behovet for omsorgsbustadar er òg trekt fram. Interkommunalt samarbeid og lokal organisering blir trekt fram som viktig for å oppnå effektive løysingar. Det var få signal som ga nye/auka inntekter eller aksept for reduksjonar/kutt i eksisterande tenestetilbod. Rådmannen har, så langt det har latt seg gjere, prøvd å følgje signala frå strategikonferansen. Utfordringa har vore å innfri signala om utvikling og investeringar utan å auke inntektene og redusere tenestene. Som ein del av den administrative prosessen har rådmannen pålagt alle einingar å kome med tiltak som vil redusere netto driftsutgifter med minimum 5%. Dette har vore ein krevjande oppgåve. Rådmannen synleggjer ikkje alle tiltaka som er utarbeidd, da dei etter rådmannen sin meining ikkje er realistiske. Så store reduksjonar er ikkje mogeleg utan fjerning av heile

17 tenesteområde eller stillingsreduksjonar. Dette krev prosessar saman med arbeidstakarorganisasjonane som det ikkje har vore tid til å gjennomføre. Oppgåva har likevel vore nyttig som ein del av administrasjonen sitt arbeid med å vidareutvikle budsjett- og økonomistyringa. Dei økonomiske framtidsutsiktene til kommunen blei forverra når statsbudsjettet blei lagt fram 8. oktober. Hjartdal kommune har dei siste tre åra komen svært dårleg ut når det gjeld veksten i frie inntekter. Hjartdal kommune har fått vesentleg mindre vekst i frie inntekter enn gjennomsnittskommunane - både på landsbasis og i Telemark. Hjartdal kjem ut nest dårlegast av kommunane i Telemark. Telemark kjem dårlegare ut enn landsgjennomsnittet. Denne utviklinga sett kommunen sin økonomi under sterkt press. Hjartdal kommune har i utgangspunktet ein romsleg økonomi samanlikna med landsgjennomsnittet. Hjartdal har eit inntektsnivå på 112% (landsgjennomsnitt = 100%). Hjartdal kommune har blant dei høgaste inntektene per innbyggjar justert for demografiske behov. Rådmannen meiner at Hjartdal kommune har gode økonomiske føresetnadar for å gi gode tenester til innbyggjarane. Ei vidareføring av dagens drift, med forventa inntektsutvikling, er ikkje mogeleg. Kostnadsnivået må reduserast og/eller inntektene må aukast. Rådmannen legg opp til en kombinasjon av dette. Rådmannen har i framlegg til økonomiplan funne fram til innsparingstiltak, effektiviseringar og inntektsauke på om lag 3 millionar med verknad frå Frå 2014 aukar inntektene ytterlegare ved innføring av eigedomsskatt som kommunestyret vedtok i fjor. Rådmannen foreslår ein samla inntekt frå eigedomsskatt på eit høgare nivå enn det som blei vedteke i økonomiplanen i fjor. Det største og viktigaste enkelttiltaket i denne økonomiplanen er bygging og drifting av åtte omsorgsbustadar med heildøgns omsorg. Rådmannen meiner at dette er nødvendig for at kommunen skal ha mogelegheit til handtere dei utfordringane som samhandlingsreforma førar med seg. Det er nødvendig å frigjere plassar på sjukeheimen til korttidsopphald og rehabilitering. Rådmannen har, med unntak av nokre effektiviseringstiltak, i liten grad foreslått tiltak innan oppvekstsektoren. Årsaka til dette er at rådmannen vil avvente konklusjon og vedtak i den pågåande skuledebatten. Dei økonomiske konsekvensane ved å gjere endringar i skulestrukturen er likevel synleggjort i handlingsdel og økonomiplan. Rådmannen gjer merksam på at med dei rammene som skulane nå har til disposisjon vil det kunne oppstå situasjonar der det vil vere utfordringar med å få til forsvarlege tenester. Den same situasjonen ser rådmannen innan omsorgssektoren. Krevjande pasientar og overbelegg sliter på dei tilsette. Kommunestyret har tidlegare hatt ei økonomisk målsetting om eit netto driftsresultat på minimum 3%. Denne målsettinga har ikkje blitt nådd sidan Økonomiplan blei vedteke med eit netto driftsresultat på 0,6%. Rådmannen foreslår nå å redusere målsettinga til 2%, men legg samtidig opp til at målet blir innfridd. Rådmannen meiner dette er ein meir riktig målsetting for at kommunen skal klare å sette av midlar til dekking av premieavvik (pensjon) samt å vedlikehalde kommunen sin formue. Tidlegare har årsbudsjettet vore identisk med første året i økonomiplanen. Rådmannen legg med dette fram eit årsbudsjett som er meir detaljert enn økonomiplanen. Kommunestyret blir med

18 dette invitert til å vedta årsbudsjett på eit lågare nivå enn tidlegare. Rådmannen meiner at dette gir ein meir reell politisk ressursstyring. Rådmannen viser elles til vedlagte forslag til handlingsdel og økonomiplan og årsbudsjett Rådmannen har med dette lagt fram sine tilrådingar til mål og rammer for planperioden. Det formelle ansvaret for å leggje fram forslag til økonomiplan og budsjett er i medhald av kommunelova lagt til formannskapet. Endeleg vedtak er kommunestyret sitt ansvar. Rådmannen ønskjer lykke til med den politiske prosessen. Rådmannen og hans stab vil stå til disposisjon for dei folkevalde under den politiske prosessen. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2. Kommunestyret vedtek årsbudsjett 2013 slik det går fram av kap I tillegg vedtek kommunestyret: a. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. Eigedomsskatt for 2013 blir skrive ut på verker og bruk i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til 7 promille. c. Momskompensasjonen på investeringar i 2013 blir overført til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart enkelt prosjekt. d. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. e. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av kap f. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. g. Innføring av eigedomsskatt på bustad, fritidsbustad og næringsbygg frå Formannskapet Inger Øya Grøgård søkte om permisjon. Permisjon blei innvilga. 4 av 5 til stades. Handsaming: Omforeina forslag: Saka blir utsett. Rådmannen blir til neste møte beden om å greie ut følgjande område: - moglege andre/nye mål skule/barnehage - meir utfyllande tekst om landbruk i handlingsdelen - effektivisere/redusere bemanning landbruk/miljø til eitt årsverk - effektivisere/redusere bemanning Hågån - oversikt over subsidierte kommunale tenester innanfor sjølvkostområdet. VOTERING: Det omforeina forslaget blei samrøystes vedteke.

19 FOR-063/12 MELLOMBELS VEDTAK: Saka blir utsett. Rådmannen blir til neste møte beden om å greie ut følgjande område: - moglege andre/nye mål skule/barnehage - meir utfyllande tekst om landbruk i handlingsdelen - effektivisere/redusere bemanning landbruk/miljø til eitt årsverk - effektivisere/redusere bemanning Hågån - oversikt over subsidierte kommunale tenester innanfor sjølvkostområdet Formannskapet Audun Solberg møtte. 5 av 5 tilstades. Handsaming: Sven Tore Løkslid la fram følgjande forslag: Saka utsetjast. VOTERING: Utsettingsforslaget blei samrøystes vedteke. FOR-066/12 MELLOMBELS VEDTAK: Saka utsetjast. RÅDMANNEN TILRÅR: 1 Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2 Kommunestyret vedtek årsbudsjett 2013 slik det går fram av kap I tillegg vedtek kommunestyret: a) Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b) Endring: For eigedomsskatteåret 2013 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verker og bruk, jfr eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd, bokstav c. Eigedomsskattetakstane frå 2002/2003 blir auka med 10%, jfr. esktl. 8A-4. Det skal gjennomførast ny taksering i 2013 med verknad frå Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jfr. esktl. 11, første ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Hjartdal kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eigedomsskatteåret 2013, jfr. esktl. 10. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2 terminar, jfr. esktl. 25 første ledd. c) Momskompensasjonen på investeringar i 2013 blir overført til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart enkelt prosjekt. d) Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. e) Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av kap f) Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. g) Innføring av eigedomsskatt i heile kommunen frå 2014.

20

21