Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: Møtestad: Hjartdal sjukeheim, heimesjukepleia Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Halldis Farstad Nilsen leiar Sakliste Sak nr. Saktittel 008/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 009/13 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT /13 SAMHANDLINGSREFORMA - OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE - EVALUERING OG ENDRING 011/13 FYSIOTERAPITENESTER I HJARTDAL KOMMUNE ettersendast

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Råd for eldre og menneskje med nedsett /13 IL funksjonsevne Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-, K2- Arkivnr.: 13/2614 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå møtet i RENF blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet Kommunestyret Formannskapet /13 RE Formannskapet /13 RE Formannskapet /13 RE Arbeidsmiljøutval /13 RE Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne /13 RE RE RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-151 Arkivnr.: 13/896 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 6 I Kongsbergregionen SEKRETÆRIATETS BUDSJETTINNSPILL FOR I Kontrollutvalet - Hjartdal kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON I Rådmannen FRAMLEGG TIL HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT I Rådmannen FRAMLEGG TIL GEBYR OG BETALINGSSATSAR 11 I rådmannen FORSLAG TIL TILTAKSLISTE AKSJON SKULEVEG I Kyrkjeverge Arild HJARTDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD - Bjørnstad 13 U Statens vegvesen; Hjartdal Elverk AS; Fung barnetalsperson Bengt Halvard Odden; Miljøhygienisk avdeling; NVE; Fylkesmannen i Telemark; BUDSJETT FOR 2014 HØYRING: KOMMUNEPLANEN SIN HANDLINGSDEL , ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2014

4 Telemark fylkeskommune; Arbeidstakarorganisa sjonane 15 I Røde Kors Hjartdal RØDE KORS HJARTDAL - INNSPEL TIL BUDSJETT FOR 2014 Vedlagde dokument: Dokument nr. 4,8,9 og 11 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova 11-1 Kommunelova 44 og 45. Saksgang: Formannskapet tilrår. AMU gjev uttale Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne gjev uttale Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I medhald av plan- og bygningslova skal kommuneplanen ha ein handlingsdel som viser korleis planen vil bli fylgt opp dei komande fire åra. Handlingsdelen skal bli rullert årleg. I samband med rullering av handlingsdelen skal kommunen innhente synspunkt frå statlege og regionale organ og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming. I medhald av kommunelova skal kommunen ha ein økonomiplan. Det er opp til kommunen å avgjere om økonomiplanen skal vere ein integrert del av kommuneplanen sin handlingsdel. Økonomiplanen skal òg bli rullert kvart år. Økonomiplanen skal omfatte heile den kommunale verksemda, og gi eit realistisk oversyn over trulege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal det for kvart enkelt år vere dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp. Forslaget frå formannskapet skal vere offentleg kjent i minst 14 dagar før kommunestyret sin handsaming. Når økonomiplanen blir integrert med kommuneplanen sin handlingsdel er det plan- og bygningslova sine reglar om offentleg ettersyn på 30 dagar mellom formannskapet si tilråding og kommunestyret sitt vedtak som gjeld. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vere realistisk. Det skal fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Vurdering: Hjartdal kommune utarbeidde for 2012 for første gang ein handlingsdel til kommuneplanen i tråd med nye reglar i plan- og bygningslova. Rådmannen har gode erfaringar med å integrere handlingsdelen og økonomiplanen i eitt dokument. Det førar til at dei blir god samanheng og heilskapstenking i kommunen sine strategiske styringsdokument. Det kom heller ikkje politiske signal om noko anna i samband med evalueringa av prosessane.

5 Arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett starta med kommunestyret sin strategikonferanse Kommunestyret blei da presentert for utviklingstrekk og utfordringar som kommunen står framfor. Rådmannen signaliserte da at kommunen sine økonomiske rammevilkår blir stadig vanskelegare og at ein økonomisk snuoperasjon ville vere nødvendig. Kommunestyret blei på strategikonferansen utfordra til å kome med signal til rådmannen knytt til følgjande tema: Mål Eigedomsskatt Skule/fleirbrukshall Dei signal som blei gitt kan oppsummerast slik: Mål: Busetting og næringsliv er det som blir vektlagt. Eigedomsskatt: Eigedomsskatten skal brukast til å oppretthalde tenestetilbod, nye investeringar og drift av desse. Skattenivået skal vere stabilt og ikkje ver for høgt. Skule/fleirbrukshall: Sterkt ønskje om oppgradering av Sauland skule. Rådmannen har, så langt det har latt seg gjere, prøvd å følgje signala frå strategikonferansen. I handlingsdelen og økonomiplan har rådmannen lagt stor vekt på auke i folketal og bustadbygging. Rådmannen har ikkje funne rom for oppgradering av Sauland skule utan å auke eigedomsskatten. Kommunestyret må foreta ei avveging mellom desse forholda. Som ein del av den administrative prosessen har rådmannen pålagt alle einingar å kome med tiltak som vil redusere netto driftsutgifter med minimum 5%. Dette har vore ein krevjande oppgåve. Rådmannen synleggjer ikkje alle tiltaka som er utarbeidd, da dei etter rådmannen sin meining ikkje er realistiske. Så store reduksjonar er ikkje mogeleg utan fjerning av heile tenesteområde eller stillingsreduksjonar. Det er viktig at slike tiltak blir lagt inn i økonomiplanen fleire år fram i tid slik at rådmannen kan gjennomføre eventuelle vedtak i tråd med lov og avtaleverk (tillitsvalde sin medverknad). Dei økonomiske framtidsutsiktene til kommunen blei forverra når statsbudsjettet blei lagt fram 14. oktober. Hjartdal kommune har dei siste tre åra komen svært dårleg ut når det gjeld veksten i frie inntekter. Hjartdal kommune har fått vesentleg mindre vekst i frie inntekter enn gjennomsnittskommunane - både på landsbasis og i Telemark. Hjartdal kjem dårlegast ut av kommunane i Telemark. Telemark kjem dårlegare ut enn landsgjennomsnittet. Denne utviklinga sett kommunen sin økonomi under sterkt press. Hjartdal kommune har i utgangspunktet ein romsleg økonomi samanlikna med landsgjennomsnittet. Hjartdal har eit inntektsnivå på 110% (landsgjennomsnitt = 100%). Hjartdal kommune har høge inntekter per innbyggjar justert for demografiske behov. Rådmannen meiner at Hjartdal kommune har gode økonomiske føresetnadar for å gi gode tenester til innbyggjarane. Dei siste års rekneskapsresultat viser likevel at kommunen har eit for høgt aktivitetsnivå. Ei vidareføring av dagens drift, med forventa inntektsutvikling, er ikkje mogeleg. Kostnadsnivået må reduserast og/eller inntektene må aukast. Rådmannen legg opp til en kombinasjon av dette.

6 Rådmannen har i framlegg til økonomiplan funne fram til innsparingstiltak, effektiviseringar og inntektsauke på om lag 3 millionar med verknad frå I slutten av perioden er dette auka til ca 10 millionar, inklusiv 3 millionar i auka eigedomsskatt. Rådmannen foreslår nye driftstiltak på ca 2 millionar kroner stabilt gjennom planperioden. Kommunestyret skal vedta skattesatsen for bustadar og fritidsbustadar. Næringsbygg må følgje skattesats for verker og bruk. Rådmannen legg ikkje fram tilråding om skattesats da skattegrunnlaget ikkje er ferdig. Sakkunnig nemnd legg skattegrunnlag og forslag til skattesats fram for formannskapet , slik at kommunestyret kan gjøre formelt vedtak Skattesatsen er eit resultat av det inntektsbehov kommunestyret har for å finansiere tiltak i økonomiplan og budsjett. Det største og viktigaste enkelttiltaket i denne økonomiplanen er bygging og drifting av åtte omsorgsbustadar med heildøgns omsorg. Rådmannen meiner at dette er nødvendig for at kommunen skal ha mogelegheit til handtere dei utfordringane som samhandlingsreforma førar med seg. Det er nødvendig å frigjere plassar på sjukeheimen til korttidsopphald og rehabilitering. Kommunestyret har tidlegare hatt ei økonomisk målsetting om eit korrigert netto driftsresultat på minimum 2%. Denne målsettinga er nådd i rådmannen sitt forslag til økonomiplan. For 2013 vedtok kommunestyret eit meir detaljert årsbudsjett enn det som ligg i rammevedtaket i økonomiplanen. Kommunal rapport skreiv i sin vurdering av kommunen sin økonomiplan at dette ikkje var nødvendig, men rådmannen oppfatta dei politiske signala om dette så positive at denne modellen blir vidareført. Rådmannen meiner at dette gir ein meir reell politisk ressursstyring. Rådmannen viser elles til vedlagte forslag til handlingsdel og økonomiplan og årsbudsjett Rådmannen har med dette lagt fram sine tilrådingar til mål og rammer for planperioden. Det formelle ansvaret for å leggje fram forslag til økonomiplan og budsjett er i medhald av kommunelova lagt til formannskapet. Endeleg vedtak er kommunestyret sitt ansvar. Rådmannen ønskjer lykke til med den politiske prosessen. Rådmannen og hans stab vil stå til disposisjon for dei folkevalde under den politiske prosessen. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2. Kommunestyret vedtek årsbudsjett 2014 slik det går fram av kap I tillegg vedtek kommunestyret: a. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. Eigedomsskatt for 2014 blir skrive ut på næringsbygg, verker og bruk i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til 7 promille. c. Eigedomsskatt for 2014 blir skrive ut på bustad og fritidsbustad i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til... promille. d. Momskompensasjonen på investeringar i 2014 blir overført til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart enkelt prosjekt. e. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. f. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag.

7 g. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr , Formannskapet Handsaming: Fellesforslag: Rådmannen blir beden om å greie ut følgjande til møte full effekt av delingstal i skulane (3-delt i Hjartdal og 4-delt i Sauland) og Ungdomsskulen - fleire lærlingar - redusert SFO-bemanning - oppvekstsenter i staden for ein styrar (med same økonomisk effekt) - endra vaktordning for nattenesta i heimesjukepleia - knytt meir til sjukeheimen - redusert behov for undervisningsmateriell og utstyr som følgje av færre elevar - økonomisk og tenestemessig konsekvens av å fjerne stilling som miljøarbeidar i heimetenesta. - fleirbrukshall - kostnadar knytt til tomteerverv og opparbeiding av utomhusareal - oversikt over alle kommunale eigedomar med verdiar - andre tenester som vi kan ta betalt for - oversyn over ikkje lovpålagte oppgåver - kva for type teneste kan privatiserast - mogelegheit for å seie opp/reforhandle avtaler med andre kommunar - full oversikt over barnehagebarn (antall og plasser vs bemanning) - legge fram oversikt over kommunale vegar (inkl. kommunale interesser i vegane) - vurdering av mål knytt til talet på arbeidsplassar i privat næringsliv - økonomisk konsekvens av å slokke veglyset "midt på natta" - Anna form og innhald på leirskulen Rådmannen blir beden om å svare på følgjande spørsmål i møte kan vi søke om dispensasjon frå talet på stillingar i barnehage og skule? - kva er kravet til talet på tilsette i SFO - kva for aldersgrupper er størst forbrukarar av sjukehustenester i samband med samhandlingsreforma? - Kva er arbeidsløysa blant unge - Kva er status for arbeidsprosess knytt til næringsareal? - kvifor kjem Hjartdal dårlegare ut når det gjeld rammetilskot? Er det same årsak i 2011 og 2014? - kva kostar skuleskyssen? Og kva betaler Telemark fylkeskommune for skuleskyss i Hjartdal? - kva vil det koste kommunen om det blir etablert privatskule? - kor er det kommunalt veglys? - kva er plan- og byggesaksgebyret i andre kommunar? - kva er renovasjonsgebyret i andre kommunar (IRMAT)? - kven betaler for skyss til ungdomsklubbane? - kva er status for ledige lokalar på Saulandstunet? - Kva vil måltalet (snitt siste 4 år) for mobbing i skulen vere dersom det blir lagt inn nullvisjon i 2014? - Privatisere Fosserudvegen i staden for Rogrendvegen? - Kva Frivilligsentralen meiner om kutt i tilskot til bokutlån?

8 Det gjerast følgjande endringar knytt til føreslåtte mål: - Det presiserast at mål knytt til "Trivsel og motivasjon" gjeld skule - Mål om utpendling blir stroke. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Realitetshandsaming av saka blir utsett. VOTERING: Fellesforslaga blei samrøystes vedteke. Utsettingsforslaget til Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-074/13 MELLOMBELS VEDTAK: Rådmannen blir beden om å greie ut følgjande til møte full effekt av delingstal i skulane (3-delt i Hjartdal og 4-delt i Sauland) og Ungdomsskulen - fleire lærlingar - redusert SFO-bemanning - oppvekstsenter i staden for ein styrar (med same økonomisk effekt) - endra vaktordning for nattenesta i heimesjukepleia - knytt meir til sjukeheimen - redusert behov for undervisningsmateriell og utstyr som følgje av færre elevar - økonomisk og tenestemessig konsekvens av å fjerne stilling som miljøarbeidar i heimetenesta. - fleirbrukshall - kostnadar knytt til tomteerverv og opparbeiding av utomhusareal - oversikt over alle kommunale eigedomar med verdiar - andre tenester som vi kan ta betalt for - oversyn over ikkje lovpålagte oppgåver - kva for type teneste kan privatiserast - mogelegheit for å seie opp/reforhandle avtaler med andre kommunar - full oversikt over barnehagebarn (antall og plasser vs bemanning) - legge fram oversikt over kommunale vegar (inkl. kommunale interesser i vegane) - vurdering av mål knytt til talet på arbeidsplassar i privat næringsliv - økonomisk konsekvens av å slokke veglyset "midt på natta" - Anna form og innhald på leirskulen Rådmannen blir beden om å svare på følgjande spørsmål i møte kan vi søke om dispensasjon frå talet på stillingar i barnehage og skule? - kva er kravet til talet på tilsette i SFO - kva for aldersgrupper er størst forbrukarar av sjukehustenester i samband med samhandlingsreforma? - Kva er arbeidsløysa blant unge - Kva er status for arbeidsprosess knytt til næringsareal? - kvifor kjem Hjartdal dårlegare ut når det gjeld rammetilskot? Er det same årsak i 2011 og 2014? - kva kostar skuleskyssen? Og kva betaler Telemark fylkeskommune for skuleskyss i Hjartdal? - kva vil det koste kommunen om det blir etablert privatskule? - kor er det kommunalt veglys? - kva er plan- og byggesaksgebyret i andre kommunar? - kva er renovasjonsgebyret i andre kommunar (IRMAT)? - kven betaler for skyss til ungdomsklubbane? - kva er status for ledige lokalar på Saulandstunet? - Kva vil måltalet (snitt siste 4 år) for mobbing i skulen vere dersom det blir lagt inn

9 nullvisjon i 2014? - Privatisere Fosserudvegen i staden for Rogrendvegen? - Kva Frivilligsentralen meiner om kutt i tilskot til bokutlån? Det gjerast følgjande endringar knytt til føreslåtte mål: - Det presiserast at mål knytt til "Trivsel og motivasjon" gjeld skule - Mål om utpendling blir stroke. Realitetshandsaming av saka blir utsett. RÅDMANNEN TILRÅR: 1 Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2 Kommunestyret vedtek årsbudsjett 2014 slik det går fram av kap I tillegg vedtek kommunestyret: a) Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b) Eigedomsskatt for 2014 blir skrive ut på næringsbygg, verker og bruk i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til 7 promille. c) Eigedomsskatt for 2014 blir skrive ut på bustad og fritidsbustad i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til... promille. d) Momskompensasjonen på investeringar i 2014 blir overført til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart enkelt prosjekt. e) Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. f) Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. g) Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr , Formannskapet Handsaming: Rådmannen la fram forslag til tiltaksliste for trafikktryggleiksplanen og fremma følgjande forslag til nytt pkt h) Tiltaksliste Aksjon skuleveg 2014 slik det går fram av vedlagte forslag. Rådmannen la fram svar på utgreiingar og spørsmål stilt i møte Sven Tore Løkslid la fram følgjande forslag: Saka utsetjast. VOTERING: Løkslid sitt forslag blei samrøystes vedteke. FOR-077/13 MELLOMBELS VEDTAK: Saka utsetjast.

10 RÅDMANNEN TILRÅR: 1 Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2 Kommunestyret vedtek årsbudsjett 2014 slik det går fram av kap I tillegg vedtek kommunestyret: a. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. Eigedomsskatt for 2014 blir skrive ut på næringsbygg, verker og bruk i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til 7 promille. c. Eigedomsskatt for 2014 blir skrive ut på bustad og fritidsbustad i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til... promille. d. Momskompensasjonen på investeringar i 2014 blir overført til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart enkelt prosjekt. e. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. f. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. g. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. h. Tiltaksliste Aksjon skuleveg 2014 slik det går fram av vedlagte forslag Formannskapet Handsaming: Olav Tho fremma følgjande forslag (Senterpartiet sitt forslag - sjå vedlegg) til endringar av rådmannen sitt forslag til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A OG 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering. Forslaget inneber følgjande endringar: Auka utgifter/reduserte inntekter: Vidareføring av dagens skulestruktur Framleis drift av biblioteket i Hjartdal Redusert straumforbruk knytt til kommunalt veglys frå 2016 Ikkje privatisering av vegar Ny organisering av leirskuletilbodet og Hjartdalseleven Utarbeide områdeplan for Hjartdalsbygda i 2014 Innleige av Rådgjeving landbruk Redusert eigedomsskatt Redusert rentekostnad for oppgradering av Sauland skule Reduserte utgifter/auka inntekter Redusert leiarressurs omsorg Bemanningsreduksjon/effektivisering tilsvarande kr 1 mill frå 2016 Redusert Undervisningsmateriell/utstyr frå 2016 Auka skatteinngang/rammeoverføring frå 2015 Auka pris konsesjonskraft frå 2016 Redusert politikargodtgjersle Redusert fondsavsetning Investering: Oppgradering av Sauland skule i 2016 og Endring av handlingsdelen: s. 9:... og stimulere til å få busetting på gardsbruk og i hus som står tome.

11 s. 23: Mål: Aktive gardsbruk: 87 i 2014 og 89 i Sven Tore Løkslid fremma alternativ forslag (Arbeidarpartiet sitt forslag - sjå vedlegg) til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A OG 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering. Forslaget inneber følgjande endringar: Innsparing/inntekter: Redusert leiarresurs omsorg. Bemanningsreduksjon stab støtte. Redusere leiarresurs Sauland barnehage til 80 % Kutte det nye folkehelse og frisklivstiltaket. Kutte tiltaket informasjon frå ( vedtak frå 2012 ) Kutte ekstraløyving vedlikehald frå 2016 med ( vedtak frå 2012 ) Legge den nye eigedomskatten på næring, bustad og fritidsbustadar flatt på 12,0 mill heile øk.plan perioden. Auke utbytte Hjartdal E-verk med kvart år frå Auke anslag skatt og ramme med kvart år frå Auke anslag konsesjonskraft med kvart år frå Nye tiltak/utgifter: Redusere eigendomskatten i 2016 og 2017 med 1 million til 12,0 mill flatt ( 2014 kroner ) justert for volumauke. Ta inn Støtte til senter for seksuelle overgrep ut øk.plan perioden Oppretthalde mellomtrinnet i heile kommunen ut øk.plan perioden Oppretthalde småtrinnet i heile kommune ut øk.plan perioden Opprette oppvekstsenter i Hjartdal og Tuddal med hhv 80% og 70% leiarresurs. Ingen privatisering av kommunale vegar ut øk.plan perioden Ingen nedlegging av sjukeheimsplassar Søskenmoderasjon vært opprettheldt Leirskule og Hjartdalseleven oppretthaldast Hjartdal kommune meldast ikkje ut av USS Kommunalt veglys vært ikkje sløkt Vassavgift: Ingen auke i 2014, deretter 5% kvart år ut perioden Avgift P/B/O: Gradvis opptrapping til 100 % sjølvkost i % av auken kvart år Tilskot løypekjøring kvart år frå 2015 Auke kulturtilskot med i året ut øk.plan perioden Områdereguleringsplan Nordbygda utarbeidast i til fellesrådet i 2014, kjøp av nye salmebøkar Det løyvast 1 million i 2014 til ekstra vedlikehald/oppgradering av kommunale bygg/vegar. Det settast av 1 million i 2014 og 2015 til eit løypefond for oppfølging av sti og løypeplan. Det settast av 1,5 millionar i 2014 og 2015 som finansiering av opprustinga Sauland skule. Det settast av øyremerka prøveprosjekt motorferdsel i utmark. Det settast av 1 million i 2014 og 2015 til konsesjonskraftfondet ( næringsfond ) Investeringsbudsjett: UT: Øygardsjordet takast ut av planen i påvente av konsesjonssøknaden Inn: Rehabilitering av Sauland takast inn med 6 mill. i 2014 og 19. mill i 2015 Fleirbrukshall leggast inn med 1,3 mill. i 2015, 10 mill og 9,5 mill. i 2017 Audun Solberg ba om gruppemøte. Ordføraren innvilga 10 min pause. Olav Tho trekte sitt forslag. Olav Tho og Audun Solberg fremma følgjande fellesforslag: Auka utgifter/reduserte inntekter: Vidareføring av dagens skulestruktur Framleis drift av biblioteket i Hjartdal

12 Redusert straumforbruk knytt til kommunalt veglys frå 2016 Ikkje privatisering av vegar Ny organisering av leirskuletilbodet og Hjartdalseleven Utarbeide områdeplan for Hjartdalsbygda i 2014 Innleige av Rådgjeving landbruk Redusert eigedomsskatt Redusert rentekostnad for oppgradering av Sauland skule Reduserte utgifter/auka inntekter Redusert leiarressurs omsorg Bemanningsreduksjon/effektivisering tilsvarande kr 1 mill frå 2016 Auka skatteinngang/rammeoverføring frå 2015 Auka pris konsesjonskraft frå 2016 Redusert politikargodtgjersle Redusert fondsavsetning Investering: Oppgradering av Sauland skule i 2015 og 2016 Endring av handlingsdelen: s. 9:... og stimulere til å få busetting på gardsbruk og i hus som står tome. s. 23: Mål: Aktive gardsbruk: 87 i 2014 og 89 i Sven Tore Løkslid fremma følgjande alternativ til rådmannen sitt pkt 2. Kommunestyret vedtek årsbudsjett 2014 slik det går fram av Ap sitt forslag, kap Sven Tore Løkslid fremma følgjande alternativ til rådmannen sitt pkt 3f. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av Arbeidarpartiet sitt forslag. Sven Tore Løkslid fremma følgjande alternativ til rådmannen sitt pkt 3g. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 3i. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge muligheten for erverve kommunalt bustadfelt i Hjartdal Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 3j. I samband med sti og løypeplan ber kommunestyret rådmannen utarbeide vedtekter for eit løypefond i samarbeid med hytteforeningar, grunneigarar, løypelag/idrettslag, før endeleg godkjenning av vedtekter i kommunestyret. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 3k. Rådmannen bes å legge fram ei sak for formannskapet med framlegg til bruk av ekstraløyving på 1 million til vedlikehald/opprusting. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 3l. Kommunestyret ber rådmannen ha eit kritisk blikk på sin bruk av konsulentbistand. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 3m. Rådmannen bes planlegge totalrenoveringa av Sauland skule med sikte på byggestart av fleirbrukshall i Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 3n. Rådmannen bes utarbeide eit komplett driftsbudsjett for fleirbrukshallen.

13 Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 3o. Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram ei sak for å belyse moglege kommunale stimuli/tiltak/goder som kan fremme auka bustadbygging blant unge. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 3p Kommunestyret legg opp til ein lokal handlingsregel for bruken av eigedomskatten vi tar inn på bustader og fritidsbustader. Minimum 70 % av denne skatteinntekta skal gå til kommunens renter, avdrag og ubundne avsettingar. VOTERING: Det blei først votert over Rådmannen sitt forslag til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A OG 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering. Rådmannen sitt forslag fekk ingen stemmer. Løkslid sitt forslag til pkt 1 blei sett opp mot forslaget til Tho/Solberg. Løkslid sitt forslag blei vedteke med 3 mot 2 stemmer Det blei først votert over rådmannen sitt forslag til pkt 2. Rådmannen sitt forslag fekk ingen stemmer. Løkslid sitt forslag til pkt 2 blei sett opp mot forslaget til Tho/Solberg Løkslid sitt forslag blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Rådmannen si tilråding til pkt 3a blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 3b blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 3c blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 3d blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 3e blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 3f blei sett opp mot forslaget til Løkslid. Løkslid sitt forslag til pkt 3f blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Rådmannen si tilråding til pkt 3g blei sett opp mot forslaget til Løkslid. Løkslid sitt forslag til pkt 3g blei vedteke med 4 mot 1 stemme. Rådmannen si tilråding til pkt 3h blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til nytt pkt 3i blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til nytt pkt 3j blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til nytt pkt 3k blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til nytt pkt 3l samrøystes blei vedteke. Løkslid sitt forslag til nytt pkt 3m blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Løkslid sitt forslag til nytt pkt 3n blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til nytt pkt 3o blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til nytt pkt 3p blei samrøystes.

14 Saksordførar: Sven Tore Løkslid FOR-084/13 TILRÅDING: 1 Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik det går fram av fleirtalet sitt forslag. 2 Kommunestyret vedtek årsbudsjett 2014 slik det går fram av felirtalet sitt forslag, kap I tillegg vedtek kommunestyret: a. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. Eigedomsskatt for 2014 blir skrive ut på næringsbygg, verker og bruk i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til 7 promille. c. Eigedomsskatt for 2014 blir skrive ut på bustad og fritidsbustad i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til... promille. d. Momskompensasjonen på investeringar i 2014 blir overført til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart enkelt prosjekt. e. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. f. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av fleirtalet sitt forslag. g. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. h. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. i. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge muligheten for erverve kommunalt bustadfelt i Hjartdal. j. I samband med sti og løypeplan ber kommunestyret rådmannen utarbeide vedtekter for eit løypefond i samarbeid med hytteforeningar, grunneigarar, løypelag/idrettslag, før endeleg godkjenning av vedtekter i kommunestyret. k. Rådmannenn bes å legge fram ei sak for formannskapet med framlegg til bruk av ekstraløyving på 1 million til vedlikehald/opprusting. l. Kommunestyret ber rådmannen ha eit kritisk blikk på sin bruk av konsulentbistand. m. Rådmannen bes planlegge totalrenoveringa av Sauland skule med sikte på byggestart av fleirbrukshall i n. Rådmannen bes utarbeide eit komplett driftsbudsjett for fleirbrukshallen. o. Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram ei sak for å belyse moglege kommunale stimuli/tiltak/goder som kan fremme auka bustadbygging blant unge. p. Kommunestyret legg opp til ein lokal handlingsregel for bruken av eigedomsskatten vi tek inn på bustader og fritidsbustader. Minimum 70% av denne skatteinntekta skal gå til kommunens renter, avdrag og ubundne avsettingar. Saksordførar: Sven Tore Løkslid.

15 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for levekår og kultur /13 RE Formannskapet /13 RE Råd for eldre og menneskje med nedsett /13 RE funksjonsevne Kommunestyret /13 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K2-G00, K2- Arkivnr.: 13/2153 SAMHANDLINGSREFORMA - OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE - EVALUERING OG ENDRING Dokument i saka: N T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel r 2 I Sykehuset Telemark OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG KOMMUNENE I TELEMARK 3 I Sykehuset Telemark AVTALE OM SAMHANDLINGSRESSURS MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HF (STHF) OG KOMMUNENE HJARTDAL,NOTODDEN,TINN,BØ,NOME OG SAUHERAD Vedlagde dokument: Dokument nr.2 og 3 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksgang: Utval for levekår og kultur tilrår Formannskapet tilrår Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne gjev uttale Kommunestyret gjer vedtak Bakgrunn for saka:

16 I overordna samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak (STHF) og kommunane i Telemark knytt til samhandlingsreforma går det fram at det skal vera fire samhandlingsregionar i Telemark. I samband med den årlege evaluering a av samhandlingsreforma har det i år vore særleg fokus på Telemarksmodellen. Styringsgruppene i Midt- og Aust-Telemark har kome fram til at dei to styringsgruppene bør bli slått saman til ein styringsgruppe. I og med at regioninndelinga er omtalt i overordna samarbeidsavtale er det kommunestyra som må fatte vedtak om ein slik endring. Styringsgruppene i Midt- og Aust-Telemark har òg kome fram til forslag til avtale om felles samhandlingsressurs. Forslaget inneber ei vidareføring av den modellen som begge regionane har hatt tidlegare. Det nye nå er at det blir ein samhandlingskoordinator i staden for to, men at stilling blir gjort om frå mellombels til fast. Vurdering: Erfaringa med samhandlingsreforma er at det har vore mykje arbeid, men at den organiseringa STHF og kommunane har vald har vore hensiktsmessig. Ein gruppe kommunar har hatt kvar sin samhandlingskoordinator, samtidig som alle samhandlingskoordinatorane har hatt eit fagleg nettverk og arbeidd på tvers av regionane. To av regionane har bestått av 6 kommunar (Grenland og Vest-Telemark) og to regionar har bestått av 3 kommunar (Midt- og Aust-Telemark). Det blei vurdert ein felles region for Mist- og Aust-Telemark ved oppstart av samhandlingsreforma òg, men konklusjonen blei den gangen to regionar. Erfaring frå dei andre regionane er at det fungerar bra med 6 kommunar. I Midt- og Aust-Telemark samarbeider allereie fleire av kommunane om legevakt. Det har vore gunstig med 4-5 samhandlingskoordinatorar i starten, men det er grunn til å tru at arbeidsmengda vil gå noko ned etter kvart som ting er kome på plass. Samtidig viser erfaringane så langt at det vil vere behov for permanente ressursar til dette arbeidet. I samband med evalueringa har ein òg diskutert størrelsen og tal på representantar i styrings- og arbeidsgruppene. Her har det vore litt ulik praksis i regionane. Jfr Overordna avtale pkt 6.1 skal styringsgruppa bestå av: direktør ved ST HF, rådmennene i regionen, to brukarrepresentantar representantar for dei tilsettes organisasjonar. Jfr Overordna avtale pkt 6.2 skal arbeidsgruppa bestå av: kommunal-/etatsjef klinikksjef-/seksjonsleiarnivå Tilsette har òg hatt representantar i nokre av regionane. I tillegg er det underskrive delavtale med brukarorganisasjonane, delavtale som i pkt 5 beskriv brukarane sin medverknad: Det velges to representanter som skal delta i styringsgruppene i hver region. De samme to representantene deltar i arbeidsgruppene i hver region.

17 Dersom ønskelig kan organisasjonene etablere et nettverk for disse representantene. Organisasjonen må drifte dette selv. Brukerrepresentantene velges for to år av gangen. Brukerrepresentasjonen bør sees i sammenheng med brukerrepresentasjonen i STHF brukerutvalg og kommunene sine brukerråd. I Grenland har ein hatt ein styrings- og to arbeidsgrupper, mens i dei andre tre regionane har det vore ein styrings- og ein arbeidsgruppe. Etter ei samla vurdering har ein kome fram til at det er meir hensiktsmessig å ha ein styringsgruppe og ein arbeidsgruppe for kvar region. Dette for at alle i regionen skal få den same informasjon, til same tid og som vil forenkle vedtaksprosessane. I høve til storleiken på styrings- og arbeidsgruppene var det ein brei diskusjon når delavtale for brukarmedverknad blei utarbeidd. Konklusjonen var at brukarorganisasjonen fekk med to brukarrepresentantar i både arbeids- og styringsgruppa, men at det skulle vera dei same to i både gruppene (gjennomgåande representasjon). I Grenland har det vore ein annan praksis. De tilsette har ikkje vore representert i arbeidsgruppene, men har hatt seks representantar i styringsgruppa. I dei tre andre regionane har dei tilsette vore representert med to representantar i kvar av gruppene, men ikkje hatt gjennomgåande representasjon. I siste styringsgruppemøte i Midt- og Øst-Telemark var ønske frå dei tilsettes representantar å få med fire representantar i kvar av gruppene. For at gruppene ikkje skal bli for store anbefalar ein to representantar i styringsgruppa og to representantar i arbeidsgruppa både frå brukarane og dei tilsette. Ein treng ikkje å ha gjennomgåande representasjon, dvs at fleire organisasjonar kan være representert, men dette er det opp til organisasjonane å bestemme. For Hjartdal kommune sin del vil samanslåing av regionane, med ein felles samhandlingskoordinator innebere at den årlege kostnaden blir halvert frå ca ,-/år til ca ,-/år. Kostnaden er innarbeidd i økonomiplanen. På bakgrunn av den evalueringa som er føreteke er styringsgruppene kome fram til følgjande Konklusjon/framlegg: Pkt 5.1 i Overordna avtale justerast til: Regioninndeling Samhandlinga mellom ST HF og de 18 kommunane i Telemark er basert på fylgjande regioninndeling Vest Telemark ST HF samarbeider med kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Fyresdal og Nissedal. Grenland ST HF samarbeider med kommunane Drangedal, Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. Midt og Øst Telemark ST HF samarbeider med kommunene Nome, Sauherad, Bø, Tinn, Hjartdal og Notodden Styringsgruppa i kvar region består av: direktør ved STHF rådmennene i regionen

18 to brukarrepresentantar to representantar for dei tilsettes organisasjonar samhandlingskoordinator er sekretær for gruppa, legg frem sakene, men har ikkje stemmerett Arbeidsgruppa i kvar region består av: en kommunal-/etatsjef frå kvar av kommunane en klinikksjef-/seksjonsleeiar frå sjukehuset to brukarrepresentantar to representantar for de tilsettes organisasjonar samhandlingskoordinator er sekretær for gruppa, legg fram sakene, men har ikkje stemmerett Brukarrepresentasjon må ein sjå i samanheng med brukarrepresentasjonen i STHF sitt brukerutval og kommunane sine brukar-/eldreråd, slik at det er ein representant frå sjukehuset og ein frå kommunane i både styrings- og arbeidsgruppa. Tilsettes representantar må ha ein frå sjukehuset og ein frå kommunane i både styrings- og arbeidsgruppene. Ein treng ikkje å ha gjennomgåande representasjon frå organisasjonen. Dersom den einskilde regionale styringsgruppe ynskjer å utvide talet på tilsetterepresentantar i styringsgruppa eller arbeidsgruppa har dei høve til det. Underordna samarbeidsavtaler som blir påverka av den overordna samarbeidsavtala vil bli justert administrativt. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune sluttar seg til forslag til endra Overordna samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunane i Telemark slik den ligg føre. 2. Hjartdal kommune sluttar seg til Avtale om samhandlingsressurs mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Hjartdal, Notodden, Tinn, Bø, Nome og Sauherad slik den ligg føre Utval for levekår og kultur Handsaming: VOTERING: Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. LOK-032/13 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune sluttar seg til forslag til endra Overordna samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunane i Telemark slik den ligg føre. 2. Hjartdal kommune sluttar seg til Avtale om samhandlingsressurs mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Hjartdal, Notodden, Tinn, Bø, Nome og Sauherad slik den ligg føre.

19 Formannskapet Handsaming: Rådmannen la fram tilråding frå utval for levekår og kultur. VOTERING: Utval for levekår si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-082/13 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune sluttar seg til forslag til endra Overordna samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunane i Telemark slik den ligg føre. 2. Hjartdal kommune sluttar seg til Avtale om samhandlingsressurs mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Hjartdal, Notodden, Tinn, Bø, Nome og Sauherad slik den ligg føre. Saksordførar: Einar Løndal.

20