MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET ØKONOMIDAG

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET ØKONOMIDAG TID: kl kl KAFFE/KAKE kl GENERALFORSAMLING NORDRE LAND ASVO A/S KOMMUNESTYRET ER GENERALFORSAMLING kl BEHANDLING AV SAK 39/08 42/08 ca. kl HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN DRØFTINGER ca. kl LUNCH STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 39/08 40/08 41/08 42/08 43/08 REFERAT I KOMMUNESTYRET SALGS OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOL ÅRSREGNSKAP/ÅRSMELDING 2007 REGNSKAP FOR NÆRINGSFONDET/KRAFTFONDET 2007 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN DRØFTINGER NORDRE LAND KOMMUNE, den 13. mai Liv Solveig Alfstad ordfører

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 39/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 4456/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/1324 Saksbeh.: Vigdis Hagenborg Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /08 Saksbehandler: VIH Utskrift til: REFERAT I KOMMUNESTYRET Årsrapport skatteregnskapet for NORDRE LAND KOMMUNE, den 09. mai Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 40/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 4491/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/1333 Saksbeh.: Jon Nybakke Arkivnøkkel.: U60 &18 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /08 Saksbehandler: JON Utskrift til: SALGS OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOL Sammendrag: For bevillingsperiode til benyttes samme salgs- og skjenketider i Nordre Land kommune som for inneværende bevillingsperiode ( til ). Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Uttalelse fra Lensmannen i Nordre Land Uttalelse fra Sosialsjefen Saksopplysninger: Nordre Land kommune har vedtatt at bevillingsperioden for salg og skjenking av alkohol skal følge kommunestyreperioden, dvs 4 år. Inneværende bevillingsperiode (år ) går ut den 30. juni 2008 og ny bevillingsperiode løper fra 1. juli 2008 til 30. juni Nordre Land kommune vedtok i sak 06/2734 Rusmiddelplan for Nordre Land kommune Planen er ikke revidert. Denne stadfester salgs- og skjenketider for inneværende periode. SKJENKETIDER Bevillingstyper Alkoholholdig drikk Gruppe 1 og 2: Alminnelig bevil. Alkohollovens normaltider Alkohollovens maksimaltider kl kl Skjenketider bevillings- periode Skjenketider bevillingsperiode kl kl

4 Sluttet selskap kl kl Alkoholholdig kl kl drikk gruppe 3 Alminnelig bevil. Sluttet selskap kl kl kl kl Uteservering kl Hele året. Alle grupper kl Hele året. Alle grupper SALGSTIDER Salgstider for alkohol har i inneværende periode vært tilpasset alkohollovens maksimaltider. Vurdering: Salgs- og skjenketider for inneværende bevillingsperiode har fungert bra. Det har vært få søknader om endring av tidene og det har ikke vært klager, verken fra bevillingshavere eller publikum. Østlandske Kontrolltjenester AS har vært engasjert som skjenkekontrollør og de har gjennomført kontrollene i henhold til alkohollovens bestemmelser (AL 1-9). Det har kun vært avdekket et alvorlig brudd på alkoholloven. Dette hos en bedrift som ikke lengre eksisterer. Lensmannen: Lensmannen har ikke innsigelser på at salgs- og skjenketider fra inneværende periode videreføres i neste periode da disse har funger greit. Det er imidlertid viktig at generelle skjenketider ikke utvides utover kl Sosialsjefen: Sosialsjefen har ingen innsigelser utover det lensmannen har meddelt. Rådmannen vil derfor anbefale at det for bevillingsperioden nyttes samme tider som i inneværende bevillingsperiode. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: For bevillingsperiode til benyttes følgende salgs- og skjenketider i Nordre Land kommune: SALGSTIDER: 1. Alkohollovens maksimaltider legges til grunn for salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 (inntil 4,76%) i bevillingsperioden 2008 til Det er ikke lov å selge sterkøl. 2. Øvrig salgsregulering i henhold til alkohollovens 3-7 Salg og utlevering av øl på hverdager kan skje fra kl til kl Side 4

5 På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. SKJENKETIDER: Bevillingstyper Alkoholholdig drikk Gruppe 1 og 2: Alminnelig bevil. Sluttet selskap Alkoholholdig drikk gruppe 3 Alminnelig bevil. Alkohollovens normaltider Alkohollovens maksimaltider kl kl kl kl Skjenketider bevillings- periode kl kl kl Sluttet selskap kl Uteservering kl Hele året. Alle grupper Skjenketider bevillingsperiode kl kl kl kl kl Hele året. Alle grupper NORDRE LAND KOMMUNE, den 09. mai Jarle Snekkestad rådmann Jon Nybakke Side 5

6 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 41/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 4386/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/947 Saksbeh.: Geir Steinar Loeng Arkivnøkkel.: 210 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Saksbehandler: GSL Utskrift til: ÅRSREGNSKAP/ÅRSMELDING 2007 Sammendrag: Rådmannen anbefaler at årsregnskap og årsmelding for 2007 godkjennes. Vedlegg: Årsregnskap 2007 Årsmelding 2007 Revisjonsberetning for 2007 fra Innlandet Revisjon IKS datert Særutskrift av møtebok for Kontrollutvalget, sak 010/08. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Årsregnskap og årsmelding legges fram i samsvar med kommunelovens 48 nr. 1. Kommunens driftsregnskap for 2007 ble avsluttet og balanserer med et mindreforbruk på kr ,07. Kommunens investeringsregnskap for 2007 er avsluttet samme dato og balanserer med et udisponert mindreforbruk på kr ,87. Investeringsregnskapet viser at brutto investeringsutgifter utgjør vel 15,1 mill. kr. mot budsjettert 21,4 mill. kr. Investeringsregnskapet fremkommer med et finansieringsbehov på 25,4 mill. kr. som er dekket ved bruk av lån, bruk av avsetninger, mottatte avdrag og overføring fra driftsregnskapet. Det vises ellers til kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret, jfr. utvalgets sak 010/08.

7 Vurdering: Årets driftsregnskap viser at driftsinntektene var lavere enn driftsutgiftene (ikke korrigert for avskrivninger). At vi allikevel kommer ut med et marginalt mindreforbruk, kan i det vesentligste forklares høyere finansinntekter enn budsjettert samt bruk av tidligere avsetninger. Disse merinntektene tilskrives renteinntekter og utbytte fra VOKKS. Ved framleggelsen av regnskapet for 2006, som viste et svært godt netto driftsresultat, understreket rådmannen følgende: Det er imidlertid verdt å merke seg at dette i sterk grad tilskrives midlertidige inntekter. Netto driftsresultat for 2007 viser da også et helt annet bilde og når ikke det anbefalte nivå med 3 5 % av brutto driftsinntekter (1,3 %). Netto driftsresultat er positivt, men omtrent bare halvparten av opprinnelig budsjettert. Det ble gjort betydelige avsetninger i samband med avleggelsen av 2006-regnskapet som kommer til uttrykk i Dette var også lenge påkrev og nødvendig da en særdeles aktiv bruk av fondsreservene til enkeltbevilgninger i budsjettperioden bak oss hadde forsterket en negativ utvikling av disponible frie midler sett over tid. Vår fondskapital økte i 2007 med ca. 19 millioner kroner. Heri ligger imidlertid avsetningen fra 2006 på drøye 27 millioner, slik at justert for dette hadde fondskapitalen også i 2007 en merbelastning. Rådmannen vil derfor foreslå at årets udisponerte mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfondet. Investeringsregnskapets mindreforbruk foreslås avsatt til styrking av likviditetsreserven - investering. Mindreforbruket skyldes ikke-budsjettert salg av eiendom. Det vises for øvrig til oversiktene og noter i det fremlagte regnskap samt til administrasjonens årsmelding. Årsmeldingen for 2007 presenteres som en videreutvikling av rapporteringsrutinene kommunen for øvrig benytter. I tillegg innholder årsmeldingen rådmannens innledning, forvaltningssjefens kommentarer, enhetenes rapportering på økonomi, Kostra-tall og enhetenes verbale kommentarer til driften for Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Nordre Land kommunestyre godkjenner regnskapet for Årsmeldingen 2007 tas til etterretning. 3. Årets mindreforbruk i driftsregnskapet disponeres slik: a: kr ,07 avsettes til generell styrking av disposisjonsfondet. 4. Årets mindreforbruk i investeringssregnskapet disponeres slik: a: kr ,87 avsettes til likviditetsreserven - investering. NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. mai Jarle Snekkestad rådmann Geir Steinar Loeng Side 7

8 Side 8

9 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 42/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 4392/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/1298 Saksbeh.: Geir Steinar Loeng Arkivnøkkel.: 212 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Saksbehandler: GSL Utskrift til: REGNSKAP FOR NÆRINGSFONDET/KRAFTFONDET 2007 Sammendrag: Årsregnskapet for kommunens Kraftfond/Næringsfond 2007 godkjennes. Vedlegg: Regnskap for næringsfond/kraftfond 2007, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Fondets grunnkapital skal være kr ,-. Ved utgangen av driftsåret 2007 er fondskapitalen bokført med kr ,-. Økningen i 2007 er på kr ,-. Regnskapet inngår i kommunens ordinære regnskap og er revidert som en del av dette. Vurdering: Rådmannen vil anbefale at regnskapet godkjennes. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1, Nordre Land kommunestyre godkjennes regnskap for Nordre Land kommunes kraftfond/næringsfond.

10 2. Regnskapet oversendes til fylkesmannen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. mai Jarle Snekkestad rådmann Geir Steinar Loeng Side 10

11 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 43/08 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 4486/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/1332 Saksbeh.: John Løvmoen Arkivnøkkel.: 124 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Saksbehandler: JLM Utskrift til: HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN DRØFTINGER Sammendrag: Saken legges frem som grunnlag for politiske drøftinger og diskusjoner. Vedlegg: Dokumentet Sammenstilling av enhetslederes prioriterte utfordringer og utkast til handlingsplanens kap. 3 prioriterte arbeidsmål og tiltak.. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til tidligere politiske drøftinger i forbindelse med prosessen rundt utarbeidelse av Handlingsplan/økonomiplan Kommunestyret drøftet i siste møte det fremlagte grunnlagsdokumentet, og var i løpet av diskusjonen bl.a. innom følgende temaer. utredning av sammenslåing av DUS og DBS Skole må prioriteres, innholdet i skolen, tiltak mot mobbing Eldre som ressurs inn i skolen, barnehagen og innenfor omsorg Vintervedlikeholdet på vegene må bli bedre Barnehagegarantien skal fullføres, dvs. tilbud til alle viktig å satse på sosial boligbygging Arbeidsplasser må skapes for å sikre befolkning Støtte til lag og foreninger tilbud til eldre ungdom over 18 år Dokka kulturstasjon Samarbeid mot Dokka videregående

12 snu befolkningsutviklingstendensen Heldagsskole Den beste solen i fylket subsidierte boligtomter Grunnbemanningen innen helse og omsorg Rådmannen har tatt utgangspunkt i disse kulepunktene i det foreløpige utkast til tiltaksdel i handlingsplanen. Samtidig har rådmannen etablert programområdegrupper, som innen hvert sitt område har foretatt en revidering av tiltak i forrige handlingsplan, og supplert med nye tiltak. Videre har rådmannen gitt den enkelte enhetsleder en bestilling, der enhetsleder skal omtale de tre viktigste utfordringene for enheten den neste planperioden , og hvilke muligheter/potensialet enheten har for å løse dem. Enhetsledernes svar på denne bestillingen er sammenfattet i et egen dokument, som vedlegges. Fremlagte tiltaksliste er en brutto-liste som innholder alle programområdegruppenes forslag til nye tiltak. Rådmannen vil i sin vurdering gjennomgå enkelte av tiltakene og komme med sine anbefalinger. De utsendte dokumentene har lite fokus på økonomi. Dette har sin årsak i at kommuneproposisjonen, som gir føringer for de økonomiske premissene for kommunene, publiseres den 15. mai, og fylkesmannens økonomidag, med fokus på komm.prop. er den 16. mai. Rådmannen vil utfra disse datoene bestrebe å presentere de økonomiske rammebetingelsene i møtene 19. mai i formannskapet og 20. mai i kommunestyrets økonomidag. Handlingsplanens investeringer vil også bli fremlagt i møtet. Kommunestyrets drøftinger ved økonomidagen vil bl.a. i stor grad dreie seg om prioriteringer av tiltak, innenfor de økonomiske rammene, samt prioriteringer av investeringstiltak i planperioden. Vurdering: Rådmannens vurdering Alle varige økninger i driftsutgiftene må vurderes svært kritisk. Før nye stillingsressurser tildeles, må hver enhet og avdeling vise hvordan effektivisering og rasjonalisering kan bidra til finansiering av nye tiltak. Til grunn for rådmannens vurdering av tiltakslistene ligger en nøktern vurdering av kommuneøkonomiopplegget for 2009, samt følgende prioriteringer som kommunestyret ga signaler om i møtet den 29. april; - Skole; Kvalitet i opplæringen, utredning av heldagsskole og rehabilitering av DBS - Kulturtilbudet, inkludert Dokka Kulturstasjon. - Vegvedlikeholdet Side 12

13 I tillegg vil rådmannen peke på ytterligere tre områder som har behov for økte ressurser; - Bygningsvedlikeholdet (Vedlikeholdsplan) - Administrative stillingsressurser innenfor personal/organisasjon og skolefaglig koordinator, samt behov for økt regionalt samarbeid på flere områder. - Omsorg og rehabilitering, behov for noe styrking av ressurser, kombinert med profesjonalisering av virksomhetsstyring. Tiltakslistene som sendes ut må foreløpig betraktes som bruttolister. I tillegg kan det bemerkes at flere tiltak har et ganske likelydende innhold. Dette vil det bli ryddet i til neste runde. Innenfor de ulike programområdene (tiltak med økte kostnader) vil rådmannen spesielt bemerke; Programområde Barn og unge (kap ) Tiltak som bør prioriteres: Økte ressurser til læremidler og styrket skolefaglig koordinatorstilling (30%, jf kommunedelplan grunnskole), kompetanseutvikling for lærerne, utredning av Heldagsskolen (herunder uansett leksehjelp), rehabilitering av DBS og utrede gratis SFO. På kultursiden bør nytt tilbud ved Kulturskolen i bilde og skulptur være med, og en noe styrking av ressurser for å sikre kompetanseutvikling og samarbeid med andre. En digitalisering av kinoen og nye seter bør på plass nå, da dette er et viktig tilbud å beholde og videreutvikle. Tiltak som bør vurderes kritisk: Vurderingen av grunnbemanningen i skole og barnehage er ivaretatt gjennom ny budsjetteringsmetode for skolene på den ene siden, og barnehagesatsingen med garanti om plass og kvalitet. Dette tiltaket kan derfor strykes. Samlokalisering av enheten Familie og helse kan tas ut som tiltak, da dette uansett vil bli vurdert løpende. Kommunen bruker allerede store ressurser på Parken, som har et svært godt tilbud, og gir bra med tilskudd til lag og foreninger. Det bør derfor ikke prioriteres økte ressurser til disse formålene nå. Programområde Bo- og livskvalitet (kap ) Tiltak som bør prioriteres: Oppfølging av SNU (profileringsprosjekt og grendeutviklingsprogram) og utredning av Dokka Kulturstasjon. Tiltak som bør vurderes kritisk: Økte stillingsressurser innenfor boveiledning (fra 2010), LAR-stilling fra 2010) og gjeldsrådgivning i sosialtjenesten (20% stilling fra 2009) bør vurderes kritisk. Spørsmålet er om den såkalte kulturaksen fra museet til stasjonen er et prioritert prosjekt, med Dokkatunet som et prioritert byggeprosjekt? Programområde Eldres levekår (Kap ) Tiltak som bør prioriteres: Utrede styrking av rammen til Omsorg og rehabilitering (bl.a. vurdere grunnbemanning), for å håndtere behovene til både brukere og ansatte på sykehjemmet, spesielt i 2. etg. på Landmo. Se dette i sammenheng med kommunedelplan for omsorg, helse og rehabilitering, Prosjekt virksomhetsstyring i Omsorg og rehabilitering og Prosjekt heltid og deltid. Programmer for individuelle planer bør på plass. Vurdere omstillingsmuligheter og effektiviseringsmuligheter. Samlet anslag på årlig nytt behov kan være fra 1 million til 3 millioner, avhengig av hvor mange nye tilbud som skal etableres. Side 13

14 Tiltak som bør vurderes kritisk: Styrket bemanning av Korsvold og utvidet tilbud dagsenter for eldre bør ikke prioriteres. De bør bl.a. først ses på i Prosjekt virksomhetsstyring innenfor Omsorg/rehabilitering hva man løse gjennom omstilling og effektivisering. Rehabilitering av Landmo skjer innenfor den rammen som er gitt i gjeldende handlingsplan, og utredning av bofellesskap for aldersdemente bør løses innenfor rammene som gis, med bidrag fra ev. tilskuddsmidler. Programområde Næringsutvikling (3.4.3) Tiltak som bør prioriteres: Samtlige tiltak er tidligere vedtatt prioritert av kommunestyret gjennom vedtak av SNU i februar Programområde Arealforvaltning og bruk av naturressurser (3.5.3) Tiltak som bør prioriteres: De vedtatte ambisjonene innenfor planlegging og utredning er store, og kapasiteten innenfor administrasjonen er begrenset. Det kan være at tjenester i større grad må kjøpes, enn tilfellet har vært. Alternativet er utsettelse av flere tiltak. Rådmannen mener tiltakene i lista er avgjørende for at privatpersoner, næringsliv og offentlige instanser kan realisere viktige tiltak i Nordre land, og ønsker å prioritere disse tiltakene. Tiltak som kan vurderes kritisk: Grusplan (utsettelse) og de minst viktige kommunedelplaner i fjellet. Prioriterte utviklingsområder i handlingsplanperioden: Tiltak som bør prioriteres: Lederutvikling og generell kompetanseheving er en helt nødvendig faktor i et stadig mer komplekst samfunn og mer komplekse sektorer og fagområder. Samarbeid og samordning på tvers er et viktig element i den løpende organisasjonsutviklingen og forbedringen av tjenester. Under augustflommen i 2007, og i forbindelse med kraftig snøsmelting og nedbør i perioden mai 2008, ble det registrert et behov for vurdering av større rehabilitering av ledningsnettet i Dokka-området, samt vurdering av pumpekapasiteten ved renseanlegget. Dette må tas tak i. Innenfor brann og redning er det spesielt tilstanden på brannstasjonen som ikke er tilfredsstillende, og som må prioriteres gjort noe med. Det er ingen grunn til å fremskynde kjøp av ny brannbil fra ENØK, IKT-fornying og nye sykesenger må følges opp. Vegvedlikehold, spesielt vintervedlikehold, bør styrkes, og innløsing av festetomter (før festeavgiftene skyter i været) er viktig. Denne gjennomgangen viser at tiltakene i fremlagte handlingsplan gir mange utfordringer, og det vil være nødvendig for kommunestyret å gå gjennom dokumentet med henblikk på å prioritere de politisk ønskede tiltak. Rådmannen legger i denne saksfremstillingen ikke frem en oversikt over investeringer i planperioden. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i møtet. Det er imidlertid klart at investeringstiltakene i forrige handlingsplan, korrigert for nye beregninger og nye tiltak, vil gi utfordringer også på investeringssiden. Det er spesielt fullfinansiering av rehabiliteringsprosjektet på Dokka barneskole og evt. Dokka kulturstasjon som vil ta store deler av planperiodens finansiering. Et viktig premiss for investeringssiden er kommunestyrets selvpålagte handlingsregel, som innebærer et maksimalt årlig låneopptak Side 14

15 på kr. 10 millioner. Denne forutsetningen forutsetter rådmannen at skal legges til grunn også for kommende planperiode. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fremme saken til kommunestyret med slik forslag til vedtak: Kommunestyret tar handlingsplan opp til drøfting. NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. mai. Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen Side 15