Hovedstyremøte - SSK Dato: Tid: 18:30 21:00 Møtenr.: 1/2017

Transkript

1 Referat Hovedstyremøte - SSK Dato: Tid: 18:30 21:00 Møtenr.: 1/2017 Referent: Tilstede: Siv Øye Carlsen (leder), Øystein Bredholt, Lisbeth Hjelle, Kurt Midttun, Vidar Sangolt, Gunnar Buvik, Christensen, Stig Bendiksen (nestleder), Trond Jetmundsen, Gerd Sæle, Forfall: Glenn Bjærum, Nr. Sak Frist: Ansv.: 1. Sak 1/17 Godkjenning av referat Referat fra møte 12/2017 ble godkjent. Restansesaker står i referatet som egne saker med opprinnelig saksnummer. 2. Sak 2/17 Årsregnskap Årsregnskap ble gjennomgått for klubb og pr. avdeling. Det var ingen vesentlige kommentarer til regnskapet som viser et overskudd på kr ,- før avskrivninger (føres av revisor) Hovedstyret; Overskudd kr Fotball Underskudd Kr ,- Håndball Overskudd kr ,- Kafe Overskudd kr ,- (inkl. mat til FFO) FFO Underskudd kr ,- (inkl. mat) Alle de andre gruppene har overskudd på mellom 18`og ,- Arrangement bidro i 2016 med netto kr ,-. OK OK Vedtak; Regnskapet kan sendes til KMPG for revisjon 3. Sak 3/17 Budsjett 2017 Forslag til budsjett ble lagt frem. Fra forrige forslag er inntekter på messene justert opp, noe som gjør at alle gruppene nå har et positivt budsjettert resultat Hele styret Vedtak; Hovedstyret og enhetene får frist til med å gjennomgå budsjettet og gi eventuelle innspill til endring før budsjett gjøres klart for 4. Sak 4/17 Sak vedr. styrerepresentant Et hovedstyremedlem har henvendt seg til sportslig utvalg med spørsmål om en avgjørelse basert på sportslige vurderinger. Spørsmålet er sendt til store grupper i mailform og med et innhold som går langt utover det et hovedstyremedlem kan tillate seg. Det ble i diskusjonen lagt vekt på at styrets medlemmer må ha gjensidig tillit til hverandre 1 av 7

2 Vedtak; Hovedstyret understreker at alle styremedlemmer må følge de vedtatte retningslinjene vedr. ansvarsfordeling i og utenfor møtene. Hovedstyremedlemmet beklager kommunikasjonsformen han har hatt i møte og i mailkorrespondanse. Hovedstyremedlemmet må sende en beklagelse til håndballstyrets leder og sportslig utvalg. 5. Sak 5/17 Fotballstyret ber om utvidede rammer for A-lag herrer A-lag herrer, fotball er kommet i en situasjon der det virker vanskelig å få på plass et godt 3.divisjons lag. Fotballstyret begrunner dette med manglende økonomi og ønsker kr ,- i tilleggsbevilling pr. år de 3 neste årene for å kunne gi bedre tilbud til nye potensielle spillere. Hovedstyret mener det ikke er mulig å forplikte for 3 år, og vil derfor behandle saken isolert til Det ble bedt om en redegjørelse for hvorfor fotballens 3.divisjons lag har havnet i denne situasjonen. Vedtak; Mot 2 stemmer (Kurt og Lisbeth) bevilger Hovedstyret kr ,- for 2017 som ekstraordinær støtte til A-laget. Det betinges at Hovedstyret fortløpende orienteres om bruk av pengene. Eventuell søknad om støtte fra andre skal gå til fratrekk på den ekstraordinære støtten. 6. Sak 6/17 ÅRSMØTE (ble ikke behandlet informeres om i referat) Årsmøtedato; 21.mars kl. 18:00 Møtet holdes samtidig som Sotra Turn Alle årsmeldingene fra gruppene må være ferdig senest 10.februar! Gruppelederne 7. Sak 28/16 Kvalitetsklubb Fra forrige møte; Klubben fikk i retur godkjenning som kvalitetsklubb bl.a. pga. manglende kurs/lederkompetanse. Siden det pr. i dag er fotballens system er kompetansen kun målt i fotballstyret. Fotballstyret jobber med å få dette på plass Det har ikke skjedd noe nytt i saken, må få tilbakemelding fra Fotballgruppen på en plan for gjennomføring. 8. Sak 29/16 Turnhall / sammenslåing Sotra SK/Sotra Turn Gruppene jobber fram mot årsmøtene 9. Sak 36/16 Tribunetak Ingen ny info Snarest Pågående Trond Trond 10. SAK 41/16 Eventuelt side 2 av 7

3 Verneombud Julie Buene har tatt på seg jobben som klubbens verneombud. Evaluering av styrearbeidet og daglig leder/ arbeidsfordeling Hovedstyret ønsker å gjennomføre en årlig evaluering av daglig leder inkludert oppgaver og betingelser. Stig og Siv forbereder dette til styremøte i februar. Avlsuttet Pågående Siv/Stig 11. SAK 46/16 Buss Info 26.01; TurbussVest har kommet med nytt tilbud på klubbens kjøring, noe som gjør at vi inntil videre ikke trenger å gå til anskaffelse av egen buss. Avventende Vi holder saken åpen fram til turistsesongen starter en periode som vil gi oss endelig svar om TurbussVest har kapasitet til å ta vår daglige kjøring Møtekalender; Hovedstyre Torsdag kl. 18:30 Siv Øye Carlsen Stig Bendiksen Kurt Midttun Styreleder Nestleder Styremedlem Vidar Sangolt Øystein Bredholt Trond Jetmundsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem/fotball Lisbeth Hjelle Glenn Bjærum Gunnar Buvik Styremedlem/håndball Styremedlem/boksing Varemedlem Gerd Sæle Varamedlem Christensen Daglig leder side 3 av 7

4 HOVEDSTYRET Fordeling kostnader klubb side 4 av 7

5 KLUBB FORDELING ADMIN / VEDL.HOLD / IDRETT *; Drift Admin; Lønn administrasjon, forsikringer, finans, regnskap, revisjon HÅNDBALL side 5 av 7

6 FOTBALL KOSTNADSDELING HÅNDBALL side 6 av 7

7 KOSTNADSDELING FOTBALL side 7 av 7