Nr. Sak Type sak Underlag 0114 Godkjenne referat møte 11. desember 2013 Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Transkript

1 Side 1 of 6 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør Øst RHF På sak HF direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan Roger Olsen, Sørlandet sykehuset HF (fra kl. 16), Einar Magnus Strand, Sunnaas Sykehus HF (til kl 1815), Bess Margrethe Frøyshov, Sykehuset Telemark, Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF, Stein Vaaler, Akershus universitetssykehus HF, Tore Prestegard, Sykehusapotekene Direktør SP: Ole Johan Kvan, Sykehuspartner KTV:, KTV Svein Øverland, LO, KTV Irene Kronkvist, Unio, Mats Larssen, Akademikerne. Helse Sør Øst RHF: Atle Brynestad, Stein Kinserdal, Sykehuset i VestfoldHF, KTV Lena Hinrichsen, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS, Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør Øst RHF Steinar Marthinsen, Thomas Bagley, Andreas Brunvoll, Bård Seiersnes (referent), Anne Brit Bøe Sak 0214: Olav Berg, Sykehuspartner Sak 0314: Toril Kolås, Sykehuset Innlandet HF, programstyreleder Radiologi Per Meinich, programstyremedlem Radiologi. Sak 0514: Cathrine Lofthus, Oslo universitetssykehus HF, programstyreleder Regional klinisk dokumentasjon Bengt Nilssen, programleder Regional klinisk dokumentasjon Sak 0614: Jan Kristian Godøy, Sykehuset Østfold HF Inger Nina Farstad, Oslo universitetssykehus HF Sted: Helse Sør Øst møtesenter, Grev Wedels plass 5. Dato: 5. februar 2014, kl Vedlegg til referatet: Presentasjon fra møtet Referat fornyingsstyret møte #9, 5. februar Godkjenne referat møte 11. desember 2013 Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. B sak Saksfremlegg med referat 1. Fornyingsstyret godkjenner referat fra møte i fornyingsstyret 11. desember Orienteringer fra Helse Sør Øst RHF Følgende ble orientert om: Nasjonal IKT Konstituerende styremøte er gjennomført. Prosess for rekruttering av direktør er Presentasjon i møtet.

2 Side 2 of 6 igangsatt Lokalisering blir i Bergen, jf. protokoll fra foretaksmøtet Arbeid med å etablere Sykehuspartner som egen juridisk enhet Vil bli ytterligere informert om i senere møte i fornyingsstyret. Forvaltning av regionale kliniske IKT systemer Vil komme som egen sak i senere møte Strategi for infrastrukturmodernisering B sak Saken er fortsatt under arbeid men fremmes for fornyingsstyret for innspill og støtte til framlagt utviklingsretning. Strategien har en riktig innretning, men det er viktig at det i det videre arbeidet settes fokus på: o risikovurderinger o økonomiske konsekvenser både knyttet til investering og tjenestepriser o øvrige gevinster for regionen o konsekvenser for Sykehuspartners o organisasjon tidsperspektiver og omfang slik at en grundig pro/contra kan etableres. Neste saksfremlegg bør også tydeliggjøre beslutningsprosessen for saken og hvilke rolle fornyingsstyret har i denne. Videre arbeid med saken må gjøres med god involvering av alle parter, inkludert tillitsvalgte. Fornyingsstyrets vedtak (mot 1 stemme): 1. Fornyingsstyret ber Helse Sør Øst RHF om å arbeide videre med prosjektet, sikre god involvering av alle parter og fremme en forutsigbar plan og beslutningsprosess for det videre arbeidet. Godkjent mot 1 stemme. Forslag til vedtak fra Svein Øverland: Saken er ikke tilstrekkelig utredet og må utsettes. Det mangler blant annet konsekvensvurderinger i forhold til ansatte, kostnader, risiko, realisme og tidsperspektiv. Saken er ikke drøftet med tillitsvalgte i

3 Side 3 of 6 Sykehuspartner Statusrapport Digital fornying Alle programmene arbeider med å tydeliggjøre effektmål. Dette vil bli presentert i egen sak for fornyingsstyret. Det er iverksatt tiltak for tettere oppfølging av de viktigste leverandørene. Laboratoriedataprogrammet har kun fagpersoner fra Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus. Det vil komme en henvendelse til øvrige helseforetakene om bistand i løpet av kort tid. Risikovurderingen for nytt østfoldsykehus bør også inkludere vurdering av ibruktagelse. Vedrørende kommunikasjon: o Det er viktig at det er tydelig forventningsstyring av omfanget av de løsningene som kommer o Budskapet må differensieres for å treffe brukerne o Det bør etableres tydelige kommunikasjonsstrategier overfor tillitsvalgte 1. Fornyingsstyret tar statusrapporten til orientering Budsjett 2014 og økonomisk langtidsplan Andreas Brunvoll presenterte saken. Det ble poengtert at saker knyttet til kuttlisten og eventuelle beslutninger om utsettelse av prosjekter vil bli fremmet for fornyingsstyret. Fornyingsstyret vil bli holdt orientert om prosessen med økonomisk langtidsplan i møtene framover. Det er viktig at beslutninger om utsettelser er tydelig konsekvens og risikovurdert Tiltak knyttet til operasjonell leasing er ikke besluttet og budsjettet synliggjør kun et estimat gitt dette tiltaket blir gjennomført. Det bør vurderes hvorvidt noen av prosjektene som Saksfremlegg

4 Side 4 of 6 er utviklingsorientert kan organiseres på en annen måte og finansieres gjennom eksterne kilder, som for eksempel forsknings og /eller innovasjonsmidler Budsjettene som etableres må være realistiske og forutsigbare slik at vi slipper stop go prosjekter og at vi unngår å skape for store forventninger ute i foretakene 1. Fornyingsstyret tar tiltakene mot budsjettbalanse i 2014 og arbeidet vedrørende økonomisk langtidsplan til orientering Medikamentell kreftbehandling (cystostatika) Cathrine Lofthus, Oslo universitetssykehus HF presenterte saken. Det ble poengtert at prosjektet er opptatt av å sikre fremdrift i anskaffelsen slik at foretakene som har behov får etablert løsningene raskest mulig. Rekkefølge på innføringen er ikke avklart og vil bli klarlagt under anskaffelsesprosessen. B sak Det er tydelige politiske signaler om at lovverket vedrørende deling av pasientinformasjon vil endres og dermed vil det skape merkostnader å etablere andre løsninger enn den foreslåtte. Det er viktig at det etableres dialog med Helse og omsorgsdepartementet om ønsket løsningsvalg slik at valgene er forankret. 1. Fornyingsstyret tar status i arbeidet med anskaffelse av løsning for medikamentell kreftbehandling til orientering. 2. Fornyingsstyret anbefaler at alternativ 3 (regional database) i utgangspunktet legges til grunn for anskaffelsen, men ber om at Helse Sør Øst RHF sonderer løsningsvalget med Helse og omsorgsdepartementet. Løsningen bør ivareta behovet for pasientsamtykke hvis dette skulle være nødvendig.

5 Side 5 of Utvidet mandat for Klinisk dokumentasjon inkludering av dokumentstyring og forbedringssystem Andreas Brunvoll presenterte saken. Det ble poengtert at denne saken har til hensikt å sørge for god porteføljestyring og dermed inngår som del av den totale porteføljestyringen og at det ikke etableres store anskaffelser eller implementeringsprosjekter utenfor digital fornying. Det er viktig at regionalisering av denne type løsninger viser en gevinst fremfor at hvert foretak anskaffer selv. B sak 1. Fornyingsstyret vedtar å utvide omfanget i Klinisk dokumentasjon med dokumentstyring og forbedringssystem som beskrevet i dette saksfremlegget. 2. Fornyingsstyret tar til etterretning at Sykehuset Telemark er pilot på løsningen Innovasjonsmidler 2014 brukerdrevet innovasjon innen digital patologi Innføring av digital patologi bør gi store gevinster både for effektivitet og være kompetansebyggende for å skape robuste fagmiljøer. 1. Fornyingsstyret tar saken til orientering. 2. Fornyingsstyret ønsker å bli orientert om prioriterte innovasjonsprosjekter senest 2. april, for å sikre at avsatte midler kan brukes hensiktsmessig i inneværende år. 3. Fornyingsstyret ber om at prosjekt for digital patologi vurderes som kandidat til regionale innovasjonsmidler i Evt Ingen saker til behandling.

6 Side 6 of 6 B sak: Beslutningssak, : Orienteringssak, T sak: Temasak Nye og status oppfølgingspunkter Nr Fra møte Oppfølgingspunkter samlet (utover vedtak). Ansvar: Status Risiko- og sårbarhetsanalyse fra Akershus universitetssykehus HF skal legges frem i fornyingsstyret. Akershus universitets sykehus HF Lukkede oppfølgingspunkter siden forrige møte Nr Fra møte Oppfølgingspunkter samlet (utover vedtak). Ansvar: Status Ingen Oppdatert møteplan: Møte # Dato og klokkeslett 10 Onsdag 12. mars 2014, kl Onsdag 2. april 2014, kl Onsdag 7. mai 2014, kl Onsdag 4. juni 2014, kl Sted avstemmes i forhold til møtested for direktørmøtet, men vil i hovedsak være på Grev Wedels plass