Innkalling og sakliste

Transkript

1 Møtetittel: Forskingsutvalet (FU) i Helse Møre og Romsdal HF Møtenummer: 3/2016 Møteleiar: Berit Kvalsvik Teige, forskingssjef Dato: Onsdag 30. november 2016 Tidspunkt: Kl Stad: Molde Sekretær: Therese Stern Trond Are Johnsen Til: Vara: Teige, Berit Kvalsvik Espen Remme Veddeng, Odd Jarle Birkeland, Gro Farup, Per Hoff, Solveig Roth Hole, Torstein Jonsbu, Egil Lian, Øystein Lorvik, Ole Roaldset, John Olav Lise Reindal Kjell Erik Strømskag Ask, Daniel Ristesund, Helge Solberg, Martin FU leiar/forskingssjef Adm. direktør Fagdirektør Avdelingsleiar Professor, NTNU/AKF Klinikksjef Ass. klinikksjef LIS lege Brukarrepresentant Viseadm. direktør (vara direktør) Brukarrepresentant, vara Saksnr. Emne Ansvar FU Godkjenning av innkalling og sakliste 10:00 10:05 FU :05 10:10 FU Orientering 10:40 11:10 godkjend utan merknadar Godkjenning av møtereferat av 14. september 2016 Møtereferatet godkjend utan merknadar Orienteringssaker 1. Referat frå møte i Samarbeidsorganet HMN NTNU av 4. november 2016 a. Tildeling forskingsprosjekt til HMR frå SO b. Tildeling artikkelpengar til HMR i. Kvifor HNT har fleire artiklar enn HMR 2. Innstillingsnemnd for forsking med mandat for HMR status 3. Status tilsetting av innovasjonskoordinator og statistikar 4. OU prosessen og status for fagavdelinga 1 Arkiv: Vår ref: Side 1 av 5

2 Saksnr. Emne Ansvar 5. Status forskingsposten/forskingsbiobanking v/t. Hole FU Økonomi FoU seksjonen 2 Controller for FoU, økonomisk status 2016 og forslag til budsjett for :10 11:25 FU a Drøfting/ 11:25 11:45 FU b Drøfting/ 1. FU tek regnskapet for 2016 til orientering. 2. FU tek førebels budsjett for 2017 til orientering Tildeling forskingsmidlar frå HMR Jf. vedlagt notat. Orientering av forskingssjef eige. FU tek saka til orientering og støttar forslaget til innstilling som er nedfelt i vedlagt notat Søknadar om forskingsmidlar som ikkje er i tråd med utlysningskategoriane verken i Samarbeidsorganet eller HMR. Jf. vedlagt notat. Orientering av forskingssjef eige. 11:45 12:00 12:00 12:30 LUNSJ FU Bruk av artikkelpengar tildelt av SO til Helse Møre og Romsdal Jf. vedlagt notat. Innleiing av forskingssjef eige. 12:30 12:50 FU :50 13:05 Mandat og framdriftsplan for utarbeiding av strategi og handlingsplan forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling for Helse Møre og Romsdal (HMR) Jf. vedlagt notat til saka. Innleiing av forskingssjef eige. vert lagt fram på møtet eller vert ettersendt 3a+3b FU a 4 FU b 5 FU_ FU_ FU :05 13:15 FU støttar forslaget til mandat og framdriftsplan for utarbeiding av strategi og handlingsplan for forsking, innovasjon og utdanning/kompetanseutvikling. Saka blir sendt til leiargruppa i HMR for orientering og endeleg. Brev frå Høgskolen i Molde om framtidig samarbeid Jf. vedlagt brev (vedlegg 7). Orientering om saka av Forskingssjefen. Jf. også FU sak (vedlegg 8) der Høgskolen i Molde (HiMolde) ber om utvida samarbeid. Sjølv om svar på denne saka vart sendt til HiMolde, har det kome nytt brev med enda ein førespurnad om samarbeid og då spesifikt om ph.d grada. 7,8,9 I og med at HMR samarbeider med ulike utdanningsinstitusjonar i Helse Midt Norge/andre RHF regionar som også Arkiv: Vår ref: Side 2 av 5

3 Saksnr. Emne Ansvar har ph.d program å tilby, bør leiargruppa ta ein prinsipiell diskusjon om korleis ein tenkjer seg at HMR bør forhalde seg til samarbeid på spesifikke doktorgradsprogram/område på generelt grunnlag. Eit viktig punkt som bør avklarast er om slikt samarbeid bør ligge på klinikknivå eller om HMR ønsker å inngå spesifikke avtalar på stabs nivå og då mot ulike ph.d program i heile UH sektoren i regionen. I sum kan dette bli mange ulike avtalar som igjen kan bli vanskeleg og tidkrevjande å følge opp praktisk. Ein viser her til at HMN RHF har eigen rammeavtale mellom Høgskolene i Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag datert (vedlegg 9). Denne avtalen er under revisjon av HMN. FU :15 13:25 FU :25 13:30 PAUSE 10 min FU rår til at saka blir sendt til leiargruppa for vidare diskusjon og avklaring. Såkornmidlar: Nye tilskotsområde HMR har ulike støtteordningar for å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering. Ein av desse er Såkornmidlar. Per dato er det totalt 10 ulike kategoriar ein kan søkje på sjå vedlegg 10. Ein ser i ettertid at det er behov for å tilby ytterlegare to kategoriar. Dette er: 1: Støtte til å utarbeide ph.d søknad (inntil NOK) 2: Støtte til å utarbeide søknad til innovasjonsprosjekt /forskingsdrevet innovasjonsprosjekt (inntil NOK). FU gir forskingssjefen i oppdrag å utarbeide forslag til utlysningstekst for dei to ulike kategoriane. Fagdirektøren godkjenner forslaget. Forslag til tekst blir gitt som orienteringssak i nest FU møte. Møtedatoar FU møter 2017 Jf. sak FU med forslag om utarbeiding av strategi og handlingsplan for forsking, innovasjon og utdanning /kompetanseutvikling i HMR og der mandatet legg opp til at det nye planverket skal definere framtidig organisering av utvalsstrukturen for dei tre fagområda forsking, innovasjon og utdanning. Inntil ein har vedteke strategi og handlingsplan for dei tre fagområda er det liten vits å endre på FU sin struktur og samansetjing. Ein må også rekne med at det vil ta noko tid før ein har på plass ny struktur og ein eventuell ny nemndsstruktur. 10 TS Arkiv: Vår ref: Side 3 av 5

4 Saksnr. Emne Ansvar For å sikre møtedatoar for handsaming av saker som kjem inn under noverande FU sitt mandat legg ein opp til fire møter i I den grad det har vore mogleg har ein prøvd å unngå kollisjon med andre leiarmøter i føretaket. FU :40 13:45 Møte 1. Torsdag 9. februar Møte 2: Torsdag 11. mai Møte 3: Torsdag 14. september Møte 4: Torsdag 30. november Oppfølging av saker fra FU møte 14. september 2016 Korleis skal ein handsame søknadar om økonomisk støtte for søkjarar som ikkje har kome i mål med doktorgrader/forskingsprosjekt til normert tid? Jf. Sak FU (sjå referat frå 14.september over) der forskingssjefen får i oppdrag av FU å utarbeide forslag til korleis ein skal handsame søknadar for fullføring av doktorgrader der kandidaten ikkje har kome i boks med arbeidet til normert tid. FU :45 14:00 FoU seksjonen vil trenge meir tid til denne saka. Dette fordi ein vil samordne reglar for HMR som er i samsvar med reglane som er gjeldande i Samarbeidsorganet HMN NTNU. Eigne retningsliner for tildeling av forskingsmidlar frå HMR Jf. sak (sjå referat frå 14.september over) der forskingssjefen er beden om å utarbeide retningsliner for tildeling av forskingsmidlar for HMR. Vedlagt er forslag til EQSdokument. 11 FU :00 14:05 FU tek saka til vitande. Nytt mandat for FU i HMR Jf. sak FU (sjå referat frå 14.september over), der det er lagt opp til at nemndstrukturen blir bakt inn som del av arbeidet med strategi og handlingsplan for forsking, innovasjon og utdanning i HMR. FU :05 14:10 FU rår til at nytt mandat for FU eller mandat til det som eventuelt blir ny nemndsstruktur for HMR blir bakt inn i det tenkte planarbeidet for forsking, innovasjon og utdanning. Forslag ny nemning for Såkornmidlar og Innstillingsnemnda I møte av 4. september 2016 gir FU forskingssjefen i oppdrag å kome med forslag til ny nemning for Såkornmidlar. Dette fordi Såkornmidlar ikkje er dekkande i høve alle utlyste kategoriar. Vidare har det kome innspel frå leiar av Innstillingsnemnda, Dr. Arkiv: Vår ref: Side 4 av 5

5 Saksnr. Emne Ansvar Bente Talseth Palmer om at Innstillingsnemnda kanskje bør heite Innstillingsrådet FoU, HMR HF. 1. Forslag til ny nemning for Såkornmidlar blir enten Forskingsmidlar HMR el Stimuleringsmidlar (for forsking og innovasjon). FU Innstillingsnemnda blir «døypt» om til Innstillingsrådet HMR HF. Brukarrepresentanten si rolle innan forsking i HMR frå Brukarutvalet i HMR datert Jf. vedlegg. Orientering av forskingssjefen. Daniel Ask 12 14:10 14:20 FU :20 14:30 FU tek saka til vitande. Søknad om prosjektmidlar frå Jorunn Bøyum, HMR Sjå vedlegg med søknad frå Jorunn Bøyum, HMR om støtte til prosjektet Refleksjonsgrupper for seksjonsleiarar. Normalt fell ikkje slike søknadar inn under FoU seksjonen sitt ansvarsområde. Søknaden blir allikevel bringa inn i FU møtet og då med målsetjing å ta ein generell diskusjon om korleis ein skal kunne finne midlar i systemet som kan støtte slike utviklingsprosjekt. 13 Eventuelt Arkiv: Vår ref: Side 5 av 5