ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 12:00

Transkript

1 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyret Herredstyresalen, Enebakk Dato: Tid: 12:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Årre Medlem H Jan Gunnar Tolnæs Medlem H John-Arne Nyland Medlem H Tonje Anderson Olsen varaordfører H Vidar Kolstad Medlem H Glenn Robert Skaug Medlem H Kristin Kubosch Medlem H Dag Bjerke Ordfører FRP Terje Taraldset Medlem FRP Mona Taraldset Medlem FRP Beate Echmann Medlem FRP Per Vangli Medlem FRP Inger Holstad Medlem KRF Hans Guslund Medlem SP Hans Kristian Solberg Medlem SP Bente Krogstad Medlem SP Tone Eli Moseid Medlem AP Tor Egil Råken Medlem AP Geir Tøråsen Medlem AP Øystein Slette Medlem AP Geir Dal Medlem SV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Buer MEDL AP Thomas Indika Johnsen MEDL H Roy Nordstrand MEDL FRP Kristin Torgersen MEDL SV Kenneth Utsikt MEDL AP Nina Elisabeth Wold MEDL H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Halvard Waade Thomas Indika Johnsen H Tore Busengdal Nina Elisabeth Wold H Wenche A. A. Storsveen Bjerke Roy Nordstrand FRP Ragnfrid Rust Jorunn Buer AP Jon Fredheim Kenneth Utsikt AP

2 Ole Bernt Lysne Kristin Torgersen SV 2 Fra administrasjonen møtte: Navn Kjersti Øiseth Anne Duvier Rune Hallingstad Kjell Sverre Jensen Sonja Nordhagen Stilling Rådmann Plan- og økonomisjef Kommunalsjef helse og omsorg Distr.revisjonen Utvalgssekretær Saksnr. Innhold 01/10 BUDSJETTREVISJON ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2010 Det framkom ingen merknader til innkallingen og sakslisten. PS 1/10 Budsjettrevisjon - økonomiplan og budsjett /362 RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges fram uten innstilling. Saksprotokoll for Kommunestyret Behandling: Ordfører Bjerke fremmet, på vegne av H, Frp/Krf, følgende fellesforslag: 1. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en ramme-bevilgning for budsjettåret 2010 med slik fordeling, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 4, 5 og 6 jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1 og 3.3: BUD2010 Sentraladministrasjonen Kultur- og oppvekstavdelingen KOS-avdelingen ekskl. resultatenheter Kulturtjenesten Ytre Enebakk skole Kirkebygden skole Hauglia skole Stranden skole Mjær ungdomsskole Enebakk ungdomsskole Ytre Enebakk barnehage Kirkebygden barnehage Flateby barnehage

3 3 BUD2010 Helse- og omsorgsavdelingen HOS-avdelingen ekskl resultatenheter Barneverntjenesten Helsetjenester barn og unge Tiltaksenheten Psykiatritjenesten NAV Enebakk sykehjem Ignagard sykehjem Hjemmetjenesten Gaupeveien bokollektiv Nylendeveien bokollektiv Forpleiningstjenesten Teknisk avdeling Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene Stab og Brann-/feiervesen Natur, Areal og Byggesak - NAB Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) Eiendomsenheten - FDV Avløp Renovasjon Kirkelig fellesråd Det foretas følgende endringer: Tiltak Beløp Finansieres Avsetning fra til kirke på Flateby utgår fom 2010 (Krf har varslet forbehold på dette Tilbakeføres punktet fram til KST behandling ) Rammen for tilskudd til idrettslag styrkes med kr i hele økonomiplanperioden Bruk av Rammen for tilskudd til ungdomsklubbene økes med kr i hele økonomiplanperioden Bruk av Sats SFO justeres opp med 5% til kr for Søskenmoderasjon videreføres Sats Kulturskole justeres opp med 5% til kr pr semester. Virkning fra skoleåret 2010/2011. Søskenmoderasjon videreføres Avsetning til Barn og unges kommunestyre økes med kr i hele økonomiplanperioden Det utredes sak om etablering av ungdommens hus i Ytre Enebakk basert på Bjerkely. Det avsettes inntil kr til etableringen i Saken legges fram for politisk behandling første kvartal 2010 Fra og med 2012 reduseres budsjettet til Ytre Enebakk skole med 5 mill kr. Dette er driftseffekten av å flytte 1 parallell fra Ytre Enebakk skole til ny skole på Kvernstua Bruk av Drift av Stranden bedehus, kr pr. år i hele

4 Tiltak Beløp Finansieres økonomiplanperioden 4 2. Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2010 fastsettes til kr Forslag til prisliste 2010 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Husleiesatsene for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen med virkning fra Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Gebyrer innenfor området natur areal og byggesak vedtas i egen sak 7. Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2010 benyttes høyeste tillatte skattøre slik det vedtas av Stortinget. 8. Rådmannen pålegges å redusere rammen i økonomiplanen etter følgende tabell (tall i hele 1000): Rammekutt år Sum Reduksjon Sentraladm Teknisk HOS KOS SUM Lovpålagte oppgaver skal skjermes. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd skal ikke omfattes av rammekuttet. Det utredes tiltak/strategier i 2010 som kan iverksettes for å øke budsjettmessig overskudd fra Økonomiplanens investeringsdel for vedtas i henhold til skjema Investeringer med finansiering. Følgende prosjekter er endret fra tidligere økonomiplaner (tall i hele 1000 kroner): Endring Utskifting av nøkkelbokser, nytt tiltak Etablering av samlokaliserte boliger er forskjøvet i tid Nærmiljøanlegg er skjøvet lenger fram i tid Kjøp av uleieboliger kan ikke lenger finansieres ved salg av andre boliger. Finansieringen erstattes med opptak av lån Bevilgning til nærmiljøanlegg øremerket ballbinger og skateparker er tatt ut

5 5 Endring Trafikksikkerhetstiltak ved Hauglia skole er gitt en tilleggsbevilgning på 0,5 mill kroner. 500 Rehabilitering av Ytre Enebakk barneskole utsettes til Det avsettes inntil 5 mill kr av rehabiliteringsmidlene til nødvendig rehabilitering i 2010, etter at det er utarbeidet rehabiliteringsplan for skolen Utvidelse av biblioteket utsettes til 2011, sett i lys av sak om arealdisponering i Kirkebygda Avsetning til inventar for bibliotek flyttes frem til Det avsettes inntil 3 mill kr til oppgradering av Tangenveien kommunal del. Utbedringen baseres på tilbud innhentet av beboere i Tangenveien Oppgradering av brannsikkerhet i Stranden bedehus Det søkes om opptak av lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i 2010 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2010 jf. pkt Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 12. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. 13. Enebakk kommune er ikke i en økonomisk stilling der kirke og gravlund på Flateby kan realiseres i gjeldende planperiode. Det bes om at kirkelig fellesråd i samarbeid med Enebakk kommune, sett i lys av bl.a. overtakelse av Stranden bedehus, ser på hvordan det kan være mulig å realisere en praktisk og økonomisk gjennomførbar etablering av et bygg til kirkelige aktiviteter. 14. Bygging av ny skole på Kvernstua utsettes ikke. Detaljprosjekteringen videreføres og sak om realisering/kostnad legges fram så snart dette er klart. 15. Det innføres ikke eiendomsskatt. Tone Eli Moseid, AP, fremmet følgende fellesforslag fra AP og SP: 1. Økonomiplanens driftsdel for vedtas med følgende endringer: (tall i hele 1000) Endring Økning av post 800 med 5% per år. Tallene i parentes er økning i ( ) ( ) ( ) forhold til 2010 Økning av post 840 med 5% per år

6 6 Endring Tallene i parentes er økning i ( ) ( ) ( ) forhold til 2010 Reduksjon: Kvernstua skole bygges ikke og behovet for økning i driftsbudsjettet uteblir Reduksjon av renter og avdrag ifm at Kvernstua ikke bygges Økning: budsjett for Ytre Enebakk skole økes til å følge budsjettet for Stranden + Hauglia Økning av post 21 (skoler og barnehager) Økning av post 3 (helse og omsorgsavdelingen) Økt støtte til kulturskolen Trafikksikring Frivillighetssentralen Busstransport ifm sammenslåing av ungdomsskoler Økt driftstilskudd sammenslåing av ungdomsskoler Økt driftstilskudd til barneskolene i Ytre etter deling i 2 enheter Netto driftsresultat Netto driftsresultat disponeres til styrking av kommunens driftsbudsjett, primært innen helse, omsorg skole og kultur. Punkt 2 4 vedtas som de står i rådmannens innstilling. 5. Vedtas som i rådmannens innstilling med en endring: Egenbetaling timepris/besøkspris for de med inntil 2G i helse og omsorgsavdelingen settes til 0. Punkt 6 8 vedtas som i rådmannens innstilling. 9. Vedtas som i rådmannens innstilling med følgende endringer: Negative tall er reduksjon i investeringer i forhold til rådmannens innstilling, tall merket pluss er økning i forhold til rådmannens innstilling. Ansvar Endring Kvernstua skole bygges - 50 mill - 50 mill 2221 ikke Ny felles ungdomsskole + 25 mill + 25 mill i Kirkebygda inkl. bibliotek 2232 Nytt idrettsanlegg ved EUS inkl. kunstgress og utvidet svømmehall + 10 mill

7 7 Ansvar Endring Utvidelse av bibliotek (legges inn sammen med utvidelse av ungdomsskole i Kirkebygda) Totalt - 25 mill - 15 mill Total reduksjon over hele perioden: kr. Punkt vedtas som i rådmannens innstilling. Geir Dal, SV, fremmet følgende forslag på vegne av SV (tall i hele 1000): DRIFT Nr. Endring Avsetning kirke Flateby, utgår Personalsjefstilling utgår Dekkes av netto avsetning Kontantstøtte/barnetrygd regnes ikke som inntekt ved utregning av sosialhjelpsatsene 5. Egenandel for tjenestemottakere med inntekt 1G og 2G fjernes 6. Innsparing vikarer ved sykehjem tilbakeføres 7. Avsetning barn/unges kommunestyre økes 8. Rammer til ungdomsklubbene økes 9. Rammer til idrettslag økes Ungdommens hus Bjerkely Rammer kulturskolen økes Frivillighetssentralen økes Resultat, overføres netto driftsoverskudd INVESTERINGER Nr. Endring Oppgradering Tangenveien Rehabilitering YES Utvidelse bibliotek Inventar bibliotek Halvard Waade, H, fremmet formannskapets innstilling til pkt. 13.

8 Votering: Det ble votert over SVs forslag, unntatt pkt. 4 og 5 i driftsdelen: 2 stemte for forslaget (2SV) 25 mot (6H, 9Frp, 1Krf, 6AP, 3SP) Det ble votert over fellesforslaget fra AP og SP: 9 stemte for forslaget (6AP, 3SP) 18 mot (6H, 9Frp, 1Krf, 2SV) Det ble votert over fellesforslaget fra H/Frp/Krf, unntatt pkt 13 og 15: 16 stemte for forslaget (6H, 9Frp, 1Krf) 11 mot (6AP, 3SP, 2SV) Det ble votert over SVs forslag, pkt 4 og 5: 2 stemte for forslagene (2SV) 25 mot (6H, 9Frp, 1Krf, 6AP, 3SP) Det ble votert over Halvard Waades forslag pkt. 13 og fellesforslaget fra H/Frp/Krf, pkt. 13: 8 stemte for forslaget fra Halvard Waade (2H, 2Frp, 1KRF, 1AP, 2SV) 19 fellesforslaget fra H/Frp/Krf Det ble votert over fellesforslaget fra H/Frp/Krf pkt 15: Forslaget enst. vedtatt. 8 Det ble votert over samlet budsjett 2010 og ØP med vedtatte endringer: 18 stemte for samlet budsjett med vedtatte endringer (6H, 9Frp, 1Krf, 2SV) 9 mot (6AP, 3SP) VEDTAK: 1. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en ramme-bevilgning for budsjettåret 2010 med slik fordeling, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 4, 5 og 6 jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1 og 3.3: BUD2010 Sentraladministrasjonen Kultur- og oppvekstavdelingen KOS-avdelingen ekskl. resultatenheter Kulturtjenesten Ytre Enebakk skole Kirkebygden skole Hauglia skole Stranden skole Mjær ungdomsskole Enebakk ungdomsskole Ytre Enebakk barnehage Kirkebygden barnehage Flateby barnehage Helse- og omsorgsavdelingen

9 9 BUD2010 HOS-avdelingen ekskl resultatenheter Barneverntjenesten Helsetjenester barn og unge Tiltaksenheten Psykiatritjenesten NAV Enebakk sykehjem Ignagard sykehjem Hjemmetjenesten Gaupeveien bokollektiv Nylendeveien bokollektiv Forpleiningstjenesten Teknisk avdeling Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene Stab og Brann-/feiervesen Natur, Areal og Byggesak - NAB Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) Eiendomsenheten - FDV Avløp Renovasjon Kirkelig fellesråd Det foretas følgende endringer: Tiltak Beløp Finansieres Avsetning fra til kirke på Flateby utgår fom 2010 (Krf har varslet forbehold på dette Tilbakeføres punktet fram til KST behandling ) Rammen for tilskudd til idrettslag styrkes med kr i hele økonomiplanperioden Bruk av Rammen for tilskudd til ungdomsklubbene økes med kr i hele økonomiplanperioden Bruk av Sats SFO justeres opp med 5% til kr for Søskenmoderasjon videreføres Sats Kulturskole justeres opp med 5% til kr pr semester. Virkning fra skoleåret 2010/2011. Søskenmoderasjon videreføres Avsetning til Barn og unges kommunestyre økes med kr i hele økonomiplanperioden Det utredes sak om etablering av ungdommens hus i Ytre Enebakk basert på Bjerkely. Det avsettes inntil kr til etableringen i Saken legges fram for politisk behandling første kvartal 2010 Fra og med 2012 reduseres budsjettet til Ytre Enebakk skole med 5 mill kr. Dette er driftseffekten av å flytte 1 parallell fra Ytre Enebakk skole til ny skole på Kvernstua Drift av Stranden bedehus, kr pr. år i hele økonomiplanperioden Bruk av

10 10 2. Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2010 fastsettes til kr Forslag til prisliste 2010 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Husleiesatsene for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen med virkning fra Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Gebyrer innenfor området natur areal og byggesak vedtas i egen sak 7. Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2010 benyttes høyeste tillatte skattøre slik det vedtas av Stortinget. 8. Rådmannen pålegges å redusere rammen i økonomiplanen etter følgende tabell (tall i hele 1000): Rammekutt år Sum Reduksjon Sentraladm Teknisk HOS KOS SUM Lovpålagte oppgaver skal skjermes. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd skal ikke omfattes av rammekuttet. Det utredes tiltak/strategier i 2010 som kan iverksettes for å øke budsjettmessig overskudd fra Økonomiplanens investeringsdel for vedtas i henhold til skjema Investeringer med finansiering. Følgende prosjekter er endret fra tidligere økonomiplaner (tall i hele 1000 kroner): Endring Utskifting av nøkkelbokser, nytt tiltak Etablering av samlokaliserte boliger er forskjøvet i tid Nærmiljøanlegg er skjøvet lenger fram i tid Kjøp av uleieboliger kan ikke lenger finansieres ved salg av andre boliger. Finansieringen erstattes med opptak av lån Bevilgning til nærmiljøanlegg øremerket ballbinger og skateparker er tatt ut

11 11 Endring Trafikksikkerhetstiltak ved Hauglia skole er gitt en tilleggsbevilgning på 0,5 mill kroner. 500 Rehabilitering av Ytre Enebakk barneskole utsettes til Det avsettes inntil 5 mill kr av rehabiliteringsmidlene til nødvendig rehabilitering i 2010, etter at det er utarbeidet rehabiliteringsplan for skolen Utvidelse av biblioteket utsettes til 2011, sett i lys av sak om arealdisponering i Kirkebygda Avsetning til inventar for bibliotek flyttes frem til Det avsettes inntil 3 mill kr til oppgradering av Tangenveien kommunal del. Utbedringen baseres på tilbud innhentet av beboere i Tangenveien Oppgradering av brannsikkerhet i Stranden bedehus Det søkes om opptak av lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i 2010 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2010 jf. pkt Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 12. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. 13. Enebakk kommune er ikke i en økonomisk stilling der kirke og gravlund på Flateby kan realiseres i gjeldende planperiode. Det bes om at kirkelig fellesråd i samarbeid med Enebakk kommune, sett i lys av bl.a. overtakelse av Stranden bedehus, ser på hvordan det kan være mulig å realisere en praktisk og økonomisk gjennomførbar etablering av et bygg til kirkelige aktiviteter. 14. Bygging av ny skole på Kvernstua utsettes ikke. Detaljprosjekteringen videreføres og sak om realisering/kostnad legges fram så snart dette er klart. 15. Det innføres ikke eiendomsskatt. EVENTUELT Rettsmegling Flateby barnehage Ordfører Bjerke orienterte om rettsmegling mellom Handelsbanken og Enebakk kommune. Seminar Samhandlingsreformen Rådmannen minnet om seminaret. Påmeldingsfristen er utsatt til Folkevalgtes arbeidsvilkår

12 Tone E. Moseid, AP, etterspurte orientering/diskusjon om regleverket om møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste o.a. i forbindelse med møter/seminarer. Ordfører Bjerke opplyste at han vil ta opp saken til diskusjon i formannskapet. 12