Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær

Transkript

1 Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær Møtetype: Ekstraordinært styremøte Møtedato: 28. januar Møtetid: kl ca kl Møtested: Wergelandsgt 10 Drammen, Glitre 1 og 2 PROGRAM kl Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet. Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: E-post: elin.onsoyen@vestreviken.no Alternativt til: Cecilie Monsen Telefon: E-post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Styresekretær: Elin Onsøyen 1

2 Saksliste: GODKJENNINGSSAKER Saksnr. Sak Møteinnkalling styremøte 28. januar ORIENTERINGSSAKER Saksnr. Sak 01/2016 Virksomhetsrapport pr desember 2015 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport pr desember presentasjon 02/2016 Status planarbeid nytt sykehus Vedlegg Notat med tilhørende presentasjon - oversendes styret så snart det foreligger, senest i selve styremøtet. 2

3 Virksomhetsrapportering Foreløpig resultater/status per desember 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert 25. januar. 1

4 Innhold Økonomisk status pr 31. desember 2015 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2

5 Innledning Presentasjonen viser foreløpig utvikling og økonomisk status like etter regnskapsavslutning. Endelig resultater for 2015 vil foreligger medio mars 2016 etter revisor gjennomgang og stenging av tertial. Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ Målsettingen er å gi et bilde av økonomien og utvikling så raskt som mulig etter regnskapsavslutning. Avviksforklaringer og avvikshåndtering kommenteres ikke her, men kommer som en del av virksomhetsrapportering til styret. Pga korte frister gjenstår det noe kvalitetssikring. 3

6 Kommentarer pr desember 2015 Resultat i 2015 viser et overskudd på 223 MNOK. Dette er 23 MNOK foran budsjett. Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 71,3 MNOK foran budsjett. Totale driftskostnader inkl. finansområdet er 51,3 MNOK mer enn budsjettert, et negativt avvik på 0,6 %. Det negative avviket er i hovedsak knyttet varekost, gjestepasientkostnader, avskrivninger og innleie. Resultat i desember måned viser et overskudd på 17 MNOK, i tråde med budsjett. Årets foreløpig resultat inkluderer om lag 40 MNOK i beregnet besparelse på årets lønnsoppgjør (ca 5 MNOK i desember måned). 4

7 Lønnsoppgjøret friske penger Lønnsvekst i 2015 er beregnet til 2,7% totalt. Lønnsoppgjøret inkluderer friske penger, overheng og glidning. Den total besparelsen (inkl. glidning og overheng) for årets lønnsoppgjør i forhold til budsjettforutsetninger er estimert til ca 18 MNOK. Av dette vil årets oppgjør for friske penger gi en lønnsøkning som utbetales i løpet av året på som er om lag 40,7 MNOK mindre enn budsjettert. 5

8 Revidert budsjett som følge av økte pensjonskostnader Årsbudsjett for 2015 er korrigert pr juli for å inkludere økte pensjonskostnader som følge av mars aktuaren, og finansiering av pensjonsøkningen over revidert nasjonal budsjett (tilleggs basisramme tildeling mottatt fra HSØ den ). I revidert budsjett er basisramme økte med 347,8 MNOK, og pensjon med 341,3 MNOK. Basisfinansiering ut over pensjonsøkning reduserer sentralisert budsjett risiko med 6,4 MNOK. Resultatkrav er uendret, og viser forstsatt et resultat på 200 MNOK for året. Budsjettendringer er periodisert med 7/12 i juli, og 1/12 pr måned ut året. Resultat hittil i år viser ingen budsjettavvik på pensjonsområdet. Fra og med august måned er det ikke avvik på pensjonsområdet. Økning pensjonskostnader sfa mars aktuar Økt basis sfa RNB Redusert sentralisert budsjett risiko

9 Måltavle VVHF, per 25. januar Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig Driftsresultat i KR. (1.000) Mål AKTIVITET Somatikk DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" ANTALL Avvik I fjor Virkelig AKTIVITET PHR Polikliniske konsultasjoner ANTALL Mål Avvik I fjor Virkelig HR Brutto månedsverk ANTALL Mål Avvik I fjor Virkelig HR Sykefravær i PROSENT (etterskuddsvis) Mål Avvik I fjor Virkelig 7,3 7,3 7,0 KVALITET Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter totalt DAGER Mål 7,1 7,0 7,0 Avvik 0,2 0,3-0,0 I fjor 7,8 7,5 7,5 6 Virkelig KVALITET Fristbrudd for rettighetspasienter ANDEL Mål Avvik I fjor Virkelig 0,4 % 0,9 % 0,0 % Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 0,4 % 0,9 % 0,0 % I fjor 1,9 % 1,8 % 1,8 % Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 7

10 VESTRE VIKEN Måltavle alle klinikker hittil i år 2015 hittil i år pr klinikk DS li BS li RS 11 KS 11 PHR 11 KMD 11 PHT 11 KIS 11 St ab ØKONOM I Virke lig Driftsre sultat i KR. (1.000) Mål l l l l Awik l l fjor HR Virke lig Brutto månedsverk Mål 1653 li l l l l 11 l l ANTALL Awik l (t.o.m. nest e måned) l fjor HR Virke lig 7,4 6,6 6, 1 6, 3 7,8 7, 3 8,0 9,1 4,4 li 6, 2 li 8,0 l Sykef ravæ r i PROSENT Mål 7,3 7,1 6,5 6,3 7,0 9,1 4,4 l l (ette rskuddsvis) Awik 0,2-0,5-0,4 0,0 0,8 1,0-0,0 0,1-0, 1 l fjor 7,8 6,7 6,9 6,5 7,9 6,4 9,6 9,1 3,6 li l l l ææææ Gj.snitt. ve nt etid aw iklet for Mål KVALITET Virke lig 76 pasie nte r tot alt Awik 6 o -4 l DAGER l fjor KVALITET Virke lig 0, 7 % 2,2 % 0,8 % 0,8% 1,0% Frist brudd fo r Mål 0,0 % 0,0 % l l 0,0 % 0,0 % 0,0% l l rettig het spasie nte r Aw ik 0, 7 % 2, 2 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % ANDEL l fj or 2,0 % 1,9 % 0, 6 % 1, 2 % 0,9 % l AKTIVITET Somatikk & PHR Virke lig Somat i kk = antall DRG-poeng Mål l produsert eget HF l l PHR =ant all po li klini kk Awik konsultasjoner l fj or

11 Resultat, oppdatert per 25. januar Resultat hittil i år viser et overskudd på 223 MNOK. Dette er 23 MNOK bedre enn budsjett og i tråd med prognose pr november. Resultat i desember måned viser et overskudd på 20 MNOK. Dette er 3,3 MNOK foran budsjett. 9

12 Regnskap Resultat periode 12: Korreksjon pensjon: Inntekter HSØ Overskudd VF Kreditnota biol legem Resultat periode 13:

13 Endring pensjon består av Lavere avkastning kassene KLP: -969 PKH: SPK: + 7 OPF: +6 Sikringsordning Avsetningsdifferanse Total korreksjon pensjon 3 465

14 Pensjon 2016

15 Resultat i-ft budsjett og prognose pr desember 2015 Regnskap hittil i år Budsjett 2015 Estimat 2015 Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Inntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Netto finanskostnader SUM Driftskostnader inkl. finans Resultatet Pr november rapportert VVHF en prognose med overskudd på 220 MNOK. Foreløpig resultat pr desember viser et overskudd på 220 MNOK i tråd med prognosen. Resultatet er 20 MNOK bedre enn budsjett. 13

16 Inntekter Sum inntekter er 71,3 MNOK foran budsjett i år. Inntekter i desember er 9,5 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter er 14,9 MNOK over budsjett i år, og er 142 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntekter er 11,5 MNOK foran budsjett hittil i år, og er 1,8 MNOK bak desember i fjor. Øvrige driftsinntekter er 44,9 MNOK foran budsjett og 103 MNOK foran samme periode i fjor. Andre driftsinntekter hittil i år inkluderer gevinst ved salg av eiendom på til sammen 50,3 MNOK. Inntekter knyttet til egenandeler og salg viser også positiv avvik mot budsjett. 14

17 Varekost og øvrige driftskostnader Hittil i år er totale vare- og øvrige driftskostnader 70,8 MNOK merr enn budsjett. Vare- og øvrige driftskostnader er 21,8 MNOK mer enn budsjett i desember måned. Varekostnader er 30,7 MNOK over budsjett hittil i år. Varekostnader i desember er 8,5 MNOK over budsjett. Kostnader knyttet til biologiske legemidler og kreftmedisiner er 5,6 MNOK mer enn budsjettert i desember måned. Gjestepasientkostnader er 28,6 MNOK mer enn budsjettert hittil i år, og er 38,3 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientkostnader i desember er 11,2 MNOK høyere enn budsjettert. Innleie er 13,9 MNOK mer enn budsjettet i år, og 3,6 MNOK over samme periode i fjor. Innleie i desember er 2,7 MNOK over budsjett. Avskrivninger er 3,9 MNOK over budsjett. Inkludert i avskrivninger er nedskrivning på 1,1 MNOK bokført i september. Fra og med oktober avskrives de nye operasjonssaler på DS med ca 1 MNOK pr måned. Andre driftskostnader er 6,3 MNOK lavere enn budsjett. Andre driftskostnader denne måned er 2,3 MNOK under budsjett. 15

18 Lønn Lønn i år er 20,5 MNOK bedre enn budsjettet, et avvik på 0,4 % Lønn til fast ansatte hittil i år er i tråd med budsjett hittil i år. Det er et overforbruk på overtid og ekstrahjelp på 15,8 MNOK hittil i år. Refusjoner er 16,9 MNOK mer enn budsjett og må sees i sammenheng med sykefravær. Annen lønn er 15 MNOK lavere enn budsjettert. Lønnskostnader i desember er 12 MNOK mindre enn budsjett inklusiv besparelser på årets lønnsoppgjør på om lag 5 MNOK (40 MNOK hittil i år). Fra og med juni måned er lønnskostnader mindre enn eller i tråd med budsjettet. 16

19 Innleie pr desember 2015 Regn Jan 15 Regn Feb 15 Regn Mar 15 Regn Apr 15 Regn Mai 15 Regn Jun 15 Regn Jul Klinikk Drammen sykehus % Klinikk Bærum sykehus % Klinikk Ringerike sykehus % Klinikk Kongsberg sykehus % Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) % Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) % Stabene og overordnet % Totalt % Regn Aug 15 Regn Sep 15 Regn Okt 15 Regn Nov 15 Regn Des 15 Hittil 2015 Budsjett hittil 2015 % avvik Hittil 2014 Endring fra 2014 Hittil i år er det brukt 41,6 MNOK på innleie Forbruket er 13,2 MNOK mer enn budsjettert, og ligger 2,9 MNOK over samme periode i fjor. Forbruket i desember er over budsjett og 0,4 MNOK under desember i fjor. Overforbruk i alle klinikker ift. budsjett med unntak av Drammen sykehus. Flere klinikker har lavere forbruk i fjor Drammen og Kongsberg har lavere forbruk i år enn i fjor. 17

20 Brutto månedsverk 2015 Brutto månedsverk er 36 over plan i desember måned. Brutto månedsverk hittil i år er 27 mer enn plan. Brutto månedsverk hittil i år er 158 over samme periode i fjor. pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Sum VVHF Endring fra forrige måned Plan Avvik i forhold til plan Utvikling Endring i år ift samme periode

21 Variable og faste månedsverk 2015 Variable månedsverk er økt med 26 månedsverk fra november til desember. Desember 2015 har 23 færre variable månedsverk enn samme periode i fjor. Faste månedsverk er økt med 10 månedsverk fra november til desember. Faste månedsverk i desember 2015 er 148 over desember i fjor. 19

22 Brutto månedsverk pr klinikk 2015 pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik mot budsjett % avvik Total utbetalt brutto månedsverk Drammen Sykehus ,6 % Bærum Sykehus ,5 % Ringerike Sykehus ,7 % Kongsberg Sykehus ,0 % Intern Service ,7 % Psykisk Helse og Rus ,8 % Prehospitale Tjenester ,8 % Medisinsk Diagnostikk ,2 % Stabene ,2 % Sum VVHF ,4 % Endring fra forrige måned Brutto månedsverk hittil i år 27 mer enn budsjettert, et overforbruk på 0,4 %. Prehospital tjenester, Kongsberg sykehus, Drammen sykehus og Stabene har overforbruk mot budsjett målt i antall månedsverk på mer enn 1 %. Somatikk samlet sett har et overforbruk på 34 månedsverk hittil i år. Ringerike sykehus, Intern Service, Psykisk Helse og Rus, og Medisinsk Diagnostikk har årsverk hittil i år som er lavere enn eller i tråd med budsjett 20

23 Brutto månedsverk 2016 Brutto månedsverk er 53 over plan i januar Brutto månedsverk i januar 2016 er 142 over samme periode i fjor. pr januar Hittil i år Endring hittil ift i fjor % endring hiå Sum VVHF ,1 % Endring fra forrige måned Plan gj.snitt Avvik i forhold til plan 53 Utvikling gj.snitt Endring i år ift samme periode 142

24 Faste og variable månedsverk 2016 Variable månedsverk er redusert med 48 månedsverk fra desember 2015 til januar Januar 2016 har 39 færre variable månedsverk enn samme periode i fjor. Faste månedsverk er redusert med 9 månedsverk fra desember til januar. Faste månedsverk i januar 2016 er 181 over januar i fjor. 22

25 Brutto månedsverk pr klinikk 2016 pr januar Hittil i år Endring hittil ift i fjor % endring hiå Endring fra forrige måned Budsjett hittil i år Avvik mot budsjett % avvik Drammen Sykehus ,9 % ,3 % Bærum Sykehus ,8 % ,0 % Ringerike Sykehus ,1 % ,6 % Kongsberg Sykehus ,2 % ,9 % Intern Service ,0 % ,3 % Psykisk Helse og Rus ,1 % ,0 % Prehospitale Tjenester ,7 % ,4 % Medisinsk Diagnostikk ,8 % ,5 % Stabene ,8 % ,2 % Sum VVHF ,1 % ,8 % Brutto månedsverk i januar 53 mer enn budsjettert, et overforbruk på 0,8 %. Drammen sykehus, Bærum sykehus, Intern service, og Psykisk helse og rus har overforbruk mot budsjett målt i antall månedsverk på mer enn 1 %. De somatiske sykehusene samlet sett har et overforbruk på 25 månedsverk hittil i år. Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus, Prehospitale tjenester, Medisinsk Diagnostikk og Stabene har årsverk hittil i år som er lavere enn eller i tråd med budsjett 23

26 Sykefravær 2015 pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år Endring hittil i år Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,3 % 6,8 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % -0,2 % Endring fra forrige måned 0,5 % 1,2 % -1,3 % -1,1 % 0,2 % 0,0 % -0,1 % -0,6 % 0,5 % -0,1 % 0,6 % Plan 7,6 % 7,9 % 7,2 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % 6,9 % 7,1 % 7,0 % 0,3 % Avvik ift plan 0,4 % 1,3 % 0,7 % -0,1 % 0,3 % 0,3 % -0,2 % 0,1 % 0,1 % -0,2 % 0,2 % 0,3 % Sykefravær i november er på 7,3 %. Dette er 0,6 % høyere enn i oktober, og 0,2 % over plan. Sykefravær i november er 0,5 % under samme periode i fjor. Sykefravær hittil i år er 0,3 % over plan. Sykefravær pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. 24

27 Sykefravær 2015 pr klinikk pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år Endring hittil i år Endring fra forrige måned Drammen Sykehus 7,1 % 9,1 % 8,0 % 7,1 % 7,3 % 7,4 % 7,4 % 7,0 % 7,3 % 7,0 % 7,2 % 7,4 % -0,3 % 0,2 % 7,3 % 0,1 % Bærum Sykehus 7,5 % 8,6 % 7,9 % 6,1 % 6,4 % 6,1 % 6,0 % 5,7 % 6,1 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % -0,1 % 0,4 % 7,1 % -0,5 % Ringerike Sykehus 7,5 % 8,5 % 6,6 % 6,0 % 5,4 % 5,3 % 4,7 % 4,8 % 5,2 % 6,1 % 6,5 % 6,1 % -0,9 % 0,4 % 6,4 % -0,4 % Kongsberg Sykehus 8,4 % 9,4 % 7,7 % 6,4 % 7,5 % 5,9 % 5,1 % 5,6 % 4,3 % 4,2 % 5,3 % 6,3 % -0,3 % 1,1 % 6,4 % -0,1 % Intern Service 10,3 % 12,3 % 9,5 % 8,0 % 8,0 % 9,7 % 7,9 % 8,0 % 8,8 % 8,2 % 9,7 % 9,1 % 0,1 % 1,5 % 9,0 % 0,1 % Budsjett hittil i år Psykisk Helse og Rus 8,5 % 9,4 % 7,9 % 7,1 % 7,4 % 7,3 % 8,0 % 6,7 % 7,7 % 7,6 % 8,4 % 7,8 % -0,1 % 0,8 % 6,9 % 0,9 % Prehospitale Tjenester 11,0 % 9,4 % 8,6 % 9,0 % 9,0 % 7,7 % 6,7 % 6,0 % 6,2 % 7,4 % 7,1 % 8,0 % -1,6 % -0,3 % 8,0 % 0,0 % Medisinsk Diagnostikk 7,9 % 8,8 % 7,7 % 6,5 % 6,6 % 7,6 % 7,6 % 6,2 % 6,5 % 7,0 % 7,7 % 7,3 % 0,8 % 0,7 % 6,3 % 1,0 % Stabene 4,4 % 6,8 % 5,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 5,7 % 3,9 % 3,9 % 2,6 % 2,9 % 4,4 % 0,6 % 0,3 % 3,3 % 1,0 % Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,3 % 6,8 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % -0,2 % 0,6 % 7,0 % 0,3 % Avvik mot budsjett Bærum, Ringerike og Kongsberg har sykefravær hittil i år som er lavere enn budsjett. 25

28 AML, brudd på arbeidstidsbestemmelsene Kilinkk Sum Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Administrasjon Sum Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i år er under nivået fra samme periode i fjor og vesentlig lavere enn i Brudd i desember måned er under samme periode i fjor. Brudd registreres automatisk i GAT for følgende forhold: Maks timer per dag, Maks planlagte timer per uke, Søndager på rad, Ukefri, AML timer per uke, AML timer per 4 uker, AML timer per år og Maks timer i snitt. 26

29 VESTRE VIKEN AML brudd trend 5000 Trendutvikling brudd på arbeidstidsbestemmelsene Vestre Viken 12 måneders glidende snitt o c..d..æ.~ > o "" Cl) c -c

30 Investeringer pr desember Tall i hele 1000 kr Regnskap hittil 2015 Budsjett hittil 2015 Avvik hittil 2015 Budsjett 2015 Investeringer omstillingsprosjeter psyk Konseptfase nytt VV sykehus Investeringer Drammen Sykehus Øvrige Bygginvesteringer - - Klinikk BS Klinikk KS Klinikk RS Klinikk PHR Sum øvrige bygginvesteringer Andre investeringer - - MTU Beh.hj.midler Ambulanser Planlegging BRK Rustfritt og rullende Overskuddsdisp. av klinikker Sum andre investeringer Hittil i år er det investert for 327,7 MNOK. Dette er 14,7 MNOK mer enn budsjett. Budsjettet for 2015 er justert som følge av styrevedtak i februar. Oppdatert per 18. januar Investeringer annen finansiering Sum bokførte investeringer VVHF IKT-ordinære investeringer IKT-overskuddsdisp. Av klinikker IKT-investeringer Egenkapital innskudd pensjon Sum investeringsramme VVHF

31 Resultat pr måned pr klinikk Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Ordinær Drift Resultatkrav Avvik mot budsjett Resultat pr måned i 2015 er foran eller i tråd med budsjett hver måned fra og med mai. Resultat pr måned er foran samme periode i fjor i alle måneder unntatt mars, april og desember. 29

32 Budsjettavvik per klinikk Klinikker markert med grønt har resultater som er bedre enn eller i tråd med budsjett. Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som er mindre enn -0,5%, målt som prosent av totale budsjettert driftskostnader i perioden. Drammen sykehus viser gult pr desember. Klinikker med avvik på mer enn ca 0,5 % vises med rødt. Per desember viser Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Intern Service rødt. 30

33 Lønnsavvik per klinikk Totale lønnskostnader er 20,5 MNOK lavere enn budsjett (avvik på 0,4 %) Klinikker med negativ avvik på mer enn ca 1 % vises med rødt. Ingen klinikker viser rødt pr desember. Klinikker med negativ avvik mellom 0,3 % og 1 % vises med gult. Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Prehospitale tjenester og overordnet VVHF viser gult pr desember. Klinikker med positivt avvik eller negativt avvik som er mindre enn 0,3 % vises grønt. Ringerike sykehus, intern service, Psykisk helse og rus, Medisinsk diagnostikk og Stabene viser grønt pr desember. 31

34 Drammen Sykehus 32

35 Bærum Sykehus 33

36 Ringerike Sykehus 34

37 Kongsberg Sykehus 35

38 Intern Service 36

39 Psykisk Helse og Rus 37

40 Prehospitale Tjenester 38

41 Medisinsk Diagnostikk 39

42 Stabene 40

43 Overordnet, sentrale avsetninger Overordnet område inkluderer alle sentraliserte poster: gjestepasientkostnader somatikk, finans, avskrivning og dyre biologiske legemidler og kreftmedisiner (H-recepter). Det inkluderer også avsetninger foretatt i-fm månedsavslutning på foretaksnivå. 41

44 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk I desember er DRG-poeng sørge for 203 foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre biologisk legemidler og kreftmedisiner 272 poeng bak budsjett, og aktivitet utført i eget HF er 252 poeng foran budsjett. Hittil i år er total sørge for DRG poeng 843 foran budsjett. Antall DRG-poeng utført i eget foretak er 721 poeng foran budsjett. DRG produksjon er omlag 4,7 % foran samme periode i fjor. Antall behandlinger er foran budsjett, og foran samme periode i fjor, med unntak av liggedøgn som er på nivå med samme periode i fjor og er 0,8 % bak budsjett. 42

45 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr desember T. 2 T. Sep Okt Nov Des Hittil i år Budsjett hittil i år % a vvi k Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % a vvi k Døgnbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling % % % Antall liggedøgn døgnbehandling % % % Gjennomsnittilig liggetid 3,7 3,6 3,5 3,6 3,5 3,7 3,6 3,7-2 % 3,8-2 % 3,6 3,7 2 % DRG (døgn) iht. "sørge for" % % % Dagbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling % % % DRG (dag) iht. "sørge for" % % % DRG (døgn og dag) iht. "sørge for" % % % Poliklinisk virksomhet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner % % % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" % % % Antall DRG-poeng sørge for for døgn er i tråd med budsjett pr desember. Poliklinikk og Sørge for poeng for dagbehandling er foran budsjett. Antall DRG-poeng for alle kategorier er foran samme periode i fjor. Antall døgn behandlinger er i tråd med budsjett. Antall dagbehandling og antall polikliniske konsultasjoner er foran budsjett. 43

46 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr desember 2015 SUM DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" 1 T. 2 T. Sep Okt Nov Des Hittil i år Budsjett hittil i år % a vvi k Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % % ,8 % % a vvi k DRG (døgn, dag og poli) total eget HF % % ,6 % DRG (døgn, dag og poli) totalt % % ,7 % BIOLOGISKE LEGEMIDLER Dyre biologsike medisiner % % % Kreftmedisier % % SUM DBL og kreftmedisiner % % % DRG (døgn, dag, poli og DBL) "sørge for" % % ,5 % DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk totalt er 843 poeng foran budsjett. DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk er 5 % foran samme periode i fjor. DRG-refusjoner for biologiske medisiner og kreftmedisiner totalt er 9 % bak budsjett. 44

47 VVHF totale antall DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner 45

48 Sum DRG-poeng pr klinikk pr måned AO DRG-poeng inkl. glidning DS DRG-poeng inkl. glidning BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor DRG-poeng inkl. glidning RS DRG-poeng inkl. glidning KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 400 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor 46

49 Antall døgn opphold pr klinikk pr måned AO Antall døgn opphold DS Antall døgn opphold BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor Antall døgn opphold RS Antall døgn opphold KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor 47

50 Total antall opphold pr klinikk pr måned døgn, dag og poliklinikk AO Total antall opphold DS Total antall opphold BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor Total antall opphold RS Total antall opphold KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 420 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor 48

51 DRG pr bruttomånedsverk - somatikk DRG pr månedsverk Drammen DRG pr månedsverk Bærum 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor budsjett faktisk i fjor DRG pr månedsverk Ringerike DRG pr månedsverk Kongsberg 3,0 2,6 2,4 2,5 2,2 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor budsjett faktisk i fjor 49

52 Aktivitet - PHR Total antall polikliniske konsultasjoner ligger 4,0 % foran budsjett, og 8,0 % foran samme periode i fjor. Dette gir en økning på 8902 i forhold til budsjett. Totale antall utskrevne pasienter er 10,5 % over budsjett, og 7,5 % over samme periode i fjor. Dette gir en økning på 399 i forhold til budsjett. Total antall liggedøgn er 3,8 % foran plan, og 1,8 % foran samme periode i fjor. Det gir en økning på 3925 flere liggedøgn enn budsjett. 50

53 Aktivitet PHR pr desember T. 2 T. Sep Okt Nov Des Hittil i år Budsjett hittil i år % a vvi k Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % a vvi k Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) % % % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) % % % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) % % % Aktivitet innfor alle områder er foran eller i tråd med budsjett hittil i år og foran samme periode i fjor. VOP polikliniske konsultasjoner er 2 % bak budsjett i år.. BUP antall polikliniske konsultasjoner er 11 % foran budsjett hittil i år. Det er 8250 foran budsjett. TSB antall polikliniske konsultasjoner er i 1 % bak budsjett i år. Dette utgjør 176 konsultasjoner. 51

54 Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling siste år Status Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd: Gjennomsnittlig ventetid Avviklet for alle pasienter < 65d 56 dager i desember (68 dager gj.snitt. siste 12 mnd) Ikke fristbrudd 0 % 0,4 % i desember (0,9 % gj.snitt siste 12 mnd) Sykehusinfeksjoner (prevalens %, måles kvartalsvis) < 3 % 4,1 4. kvt ,5 1. kvt ,7 2. kvt ,9 3. kvt ,0 % pr 4 kvt Pasienten får bekreftelse og tidspunkt i samme brev 100 % 83 % i desember Medarbeiderne involveres i oppfølgning av medarbeidersamtale og tiltak Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer investeringskraft Etablert systemer som legger til rette for ivaretakelse Jobber med konkrete tiltak for sikre drift i balanse i 2015 Gjennomføres Resultat pr des MNOK 52

55 Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp, Alle pasienter med og uten rett Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Ventetid for avviklet helsehjelp Vestre Viken HF totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp pr klinikk Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Ventetid i desember er totalt 56 dager. Ventetid for pasienter med rett er 40 dager. Målet er at ventetid totalt skal være mindre enn 65 dager innen utgangen av året. Gj.snitt 12 mndr Ventetid i desember er 25 dager lavere enn samme periode i fjor. 53

56 Andel fristbrudd avviklet Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Andel avviklet fristbrudd Vestre Viken HF totalt 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,9 % Somatikk 1,4 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,9 % Psykisk helsevern og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % pr klinikk Drammen sykehus 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,5 % 0,1 % 0,7 % Bærum sykehus 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 2,3 % Ringerike sykehus 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 1,4 % 1,3 % 0,8 % Kongsberg sykehus 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 1,2 % 0,3 % 1,1 % 0,8 % Psykisk helse og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % Gj.snitt 12 mndr Andel fristbrudd i desember var på 0,4 %, en reduksjon på 0,3 % fra nov. Andel fristbrudd i desember i fjor var 1,7 %. Andel fristbrudd hittil i 2015 er lavere enn ved samme periode i fjor. Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 54

57 Andel epikriser sendt innen 7 dager Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Andel epikriser innen 7 dager VV totalt 86 % 86 % 87 % 86 % 87 % 88 % 88 % 87 % 88 % 87 % 87 % 84 % 87 % Drammen sykehus 83 % 84 % 85 % 83 % 83 % 85 % 85 % 86 % 84 % 85 % 87 % 77 % 84 % Bærum sykehus 89 % 87 % 90 % 89 % 90 % 91 % 91 % 87 % 91 % 87 % 87 % 88 % 89 % Ringerike sykehus 90 % 91 % 91 % 90 % 92 % 91 % 93 % 90 % 92 % 93 % 91 % 100 % 92 % Kongsberg sykehus 92 % 95 % 94 % 94 % 95 % 93 % 91 % 93 % 92 % 93 % 90 % 88 % 92 % Psykisk helse og rus 78 % 77 % 78 % 80 % 78 % 83 % 83 % 82 % 81 % 80 % 72 % 75 % 79 % Gj.snitt 12 mndr Andel epikriser sendt innen 7 dager er 87 % i november. Målet er 90% Definisjonskatalogen fra Helse Sør- Øst er det fra november gjort en forandring for epikriser: Antall epikriser sendt/gitt på utskrivingsdagen og andel av denne inneholder nå også 1 dag. 55

58 Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Timeavtale sammen med bekreftelse VV totalt 65 % 67 % 69 % 70 % 66 % 70 % 69 % 71 % 74 % 76 % 81 % 83 % 72 % Drammen sykehus 54 % 59 % 62 % 63 % 59 % 65 % 64 % 66 % 69 % 73 % 78 % 79 % 66 % Bærum sykehus 71 % 72 % 78 % 81 % 75 % 76 % 71 % 72 % 77 % 80 % 87 % 87 % 77 % Ringerike sykehus 80 % 80 % 74 % 73 % 65 % 75 % 72 % 79 % 82 % 72 % 86 % 88 % 77 % Kongsberg sykehus 72 % 70 % 70 % 71 % 74 % 72 % 81 % 75 % 77 % 80 % 77 % 78 % 75 % Psykisk helse og rus 79 % 78 % 78 % 82 % 78 % 82 % 83 % 87 % 83 % 83 % 83 % 85 % 82 % Gj.snitt 12 mndr Andel timeavtale sammen med bekreftelses av mottatt henvisning er 83 % i desember. Hittil i år er andel 72 %. Målet er 90 %. 56

59 Andel korridorpasienter somatikk Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Andel korridorpasienter somatikk Somatikk 3,3 % 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,0 % Drammen sykehus 2,5 % 3,3 % 1,8 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 1,6 % Bærum sykehus 2,9 % 1,5 % 1,4 % 0,9 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 1,5 % Ringerike sykehus 6,6 % 6,0 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 3,8 % Kongsberg sykehus 2,8 % 3,7 % 2,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 2,2 % Gj.snitt 12 mndr Andel korridorpasienter somatikk er på 1,6 % i desember. Andel i desember i fjor var 1,4 %. 57

60 Antall ventende over 1 år totalt Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Antall ventende over 12 måneder totalt VV totalt Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Gj.snitt 12 mndr Antall ventende over ett år viser en synkende trend siste 12 måneder. 58

61 Antall ventende over 1 år - rettighetspasienter Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Antall ventende over 12 måneder med rett til prioritert helsehjelp VV totalt Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Det er per desember 8 ventende over 12 måneder. Gj.snitt 12 mndr 59

62 Fakturert liggedøgn utskrivningsklare pasienter Grafene viser antall liggedøgn fakturerte kommunene, pr klinikk og pr år. Antall fakturert døgn er på sitt laveste nivå i mai Desember 2015 er på et lavere nivå enn i samme periode i fjor. Klinikkene Drammen og Bærum har 72,1 % av alle fakturerte døgn hittil i år. Røyken, Asker, Drammen og Bærum kommunene står for om lag 55 % av total fakturert døgn i

63 Belegg siste 12 måneder Belegg innenfor somatikk i desember 2015 er på nivå med november, med Drammen med en økning. Belegg er på nivå med samme periode i fjor. Det er store variasjoner mellom sykehusene. Belegg innenfor psykisk helse og rus er i desember 2015 lavere enn i november, og på nivå med desember i fjor. Belegget er beregnet ex fravær og "tekniske" senger. Fravær gjelder f.eks. pasienter som er ute i permisjon lørdag og søndag. Tekniske senger 61 gjelder senger i akuttmottak, intensivsenger, postoperative senger etc.

64 Måltavle miljømål Vestre Viken Resultater 4.kvartal 2015 Kommentar: Vestre Viken har nådd 6 av 10 miljømål i 2015 (gule og grønne). Det har gjennom året blitt jobbet godt i organisasjonen med tiltak for å understøtte målene. En rekke av målområdene er foreslått videreført i For klinikkvise resultater gå inn på intranettet: «Rapportering og styringsdata» «Miljørapport ytre miljø»

65 VESTRE VIKEN Medieomtale av Vestre Viken Dekning vektede a.rtikler, 87.2 totalt: Vestre Viken HF. ".. 2~ ~0 100 ~o o Jun '15 Ju1'15 Aug '15 Se,p '15 Oot '15 Nov '15 [)ec '15 Nøytral! Negativ 63

66 VESTRE VIKEN Kjøp på avtale desember 2015: 76% Navn HIÅ 2015 Klinikk Drammen sykehus 75 % Klinikk Bærum sykehus 76 % Klinikk Ringerike sykehus 91% Klinikk Kongsberg sykehus 84% Klinikk for Prehospitale tjenester 63 % Klinikk for Intern service 78 % Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 78 % Klinikk for Medisinsk Dia nostikk (KMD) 69 % Vest re Viken HF 76 % Mål % 79 % 83% 77 % 93% 92% 89 % 84% 76 % 59 % 76 % 69 % 77% 69 % 70% 62% 80 % 74% 100.0" 'll,o'k!ll,o'k 70,0 'K W,O'K 50,0 'K <ll,o'k 3J,O'K 20,0 'K lo,o'k 0,0% Kjøp på avtale pr klinikk hittil i c'lr 2015

67 VESTRE VIKEN Systemdekning desember 2015: 65 % Navn HIÅ 2015 Mål Klinikk Drammen sykehus 77% 84 % 84 % Klinikk Bærum sykehus 78% 82 % 82 % Klinikk Ringerike sykehus 83 % 86 % 84 % Klinikk Kongsberg sykehus 71% 82 % 76% Klinikk for Prehospitale tjenester 35% 54 % 38% Klinikk for Intern service 41% 51% 24% Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 26% 48% 15 % Klinikk for Medisinsk Di 79 % 94 % 94 % Vestre Viken HF 65% 70% 58 % System bruk pr klinikk hittil i år 2015

68 Egenandeler andel kort bruk Akk. Kort hittil i år. Akkumulert kortbruk pr siste avsluttet periode Mål for kortandel ved bet. Av egenandel i VV 90 % Ävstand fra mål 13,80 % Akkumulert snitt kort ved prosjektstart (2012) 53,00 % Akkumulert snitt år ,04 % Akkumulert snitt år ,07 % Akkumulert snitt kort hiå ,20 % Endring fra i fjor 3,13 % Endring siden oppstart 2012 vs. hiå 23,20 % Vestre Viken hadde per desember 2015 en kortandel på 76,20 % som er over samme periode i fjor, og men omkring nivået de siste måneder. Det var i 2013 og 2014 en fallende trend utover året i andel kortbruk. Men for 2015 har andelen kortbruk holdt seg utover i året. Netto likv. Eff for foretaket pr avsluttet periode vs Egenandel 315 Økt antall betalinger med kort pr avsluttet periode Netto likv. Eff for foretaket (gitt samme aktivitet som 2014) Sum konsultasjoner som genererer egenandel(ref 2014) andel beregnet med kort 2015 gitt dagens nivå andel beregnet med kort 2012 andel (53%) = beregnet likviditetseffekt 2015 vs = økt antall som betaler med kort år 2015 vs Kostnad pr faktura - ref HSØ prosjekt kr 71,28 Arbeidskostnad spart med økt ant.bet med kort kr

69 Andel kortbruk per klinikk Betalingsmetode jan feb mar apr mai jun jul Aug sep Okt Nov Des Akkumulert Kort VV 77,8 % 75,3 % 76,8 % 74,9 % 76,3 % 76,7 % 76,4 % 74,8 % 75,8 % 77,3 % 75,5 % 75,4 % 76,2 % Kortandel DS ,7 % 82,4 % 81,1 % 79,5 % 79,3 % 80,7 % 82,4 % 78,2 % 79,9 % 81,0 % 79,8 % 78,8 % 80,7 % Kortandel BS ,2 % 71,6 % 72,8 % 69,5 % 70,8 % 71,9 % 70,5 % 70,0 % 71,6 % 74,5 % 70,0 % 73,7 % 71,5 % Kortandel RS ,3 % 72,7 % 71,3 % 69,8 % 71,2 % 67,5 % 58,3 % 71,1 % 69,9 % 66,2 % 66,8 % 63,2 % 69,7 % Kortandel KS ,1 % 76,3 % 75,5 % 74,2 % 75,8 % 76,8 % 77,4 % 72,8 % 64,7 % 71,2 % 72,2 % 70,1 % 74,2 % Kortandel PHR ,0 % 66,7 % 61,0 % 56,1 % 61,0 % 58,0 % 41,9 % 45,8 % 59,0 % 62,0 % 54,9 % 57,4 % 61,1 % Kortandel KMD ,8 % 74,8 % 87,4 % 85,1 % 85,0 % 85,8 % 82,8 % 85,3 % 85,1 % 84,9 % 84,7 % 82,9 % 84,1 % I 2015 er det to klinikker som er over gjennomsnittet for VV. Dette er KMD (84 %) og Drammen (81 %). PHR viste en fallende trend første halvår, men har snudd trenden og har per desember en andel på 57 %. 67

70 Saksfremlegg Dato: Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapport desember 2015 Møte Saksnr. Møtedato Sak 1/ Vedlegg: 1. Virksomhetsrapport for desember presentasjon Forslag til vedtak Virksomhetsrapport for desember 2015 tas til orientering. Styret avventer endelig behandling av årlig melding og årsregnskap. Drammen 25. januar 2016 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Bakgrunn Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

71 Regnskapet for 2015 lukkes endelig 4. februar og oversendes deretter til revisor og vil bli forelagt styret til behandling med noter og årsberetning i møtet 14. mars. I tillegg behandles årlig melding med resultatvurdering i forhold til oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst i styremøte 14. februar. Status for 2015 regnskapet pr 28. januar viser et overskudd på 223 MNOK. Fristbrudd avviklet i desember 2015 på 0,4 % og gjennomsnittlig ventetid i desember 2015 på 56 dager. Det vises til vedlagte presentasjon for desemberresultatet. Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar virksomhetsrapport for desember 2015 til orientering. Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

72 Dato: Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: NOTAT Til: Styret Fra: Administrerende direktør Status planarbeid nytt sykehus Innledning Konseptfasearbeidet er nå i sluttfasen. Konseptfaserapporten ble lagt fram for styret til orientering i styremøtet i desember, og er nå til kvalitetssikring, konsulentfirma Ernst & Young (EY). Styret forutsettes å gi sitt endelige råd til Helse Sør-Øst 25. april med en foreløpig vurdering 15. mars. I forbindelse med orienteringen om konseptfaserapporten i styremøtet 21. desember 2015 med særlig vekt på 0-alternativet, ble det stilt spørsmål om muligheten til å innarbeide psykisk helse og rus (PHR) i et 0+ alternativ (0+- PHR). Denne saken er i hovedsak en statusrapport til styret om dette arbeidet. Valg av løsning 0+-alternativet slik det ble redegjort for styret i desember har hatt et tidsperspektiv likestilt med Brakerøya - alternativet når det gjelder prosjektets levetid. Dette har vært utgangspunktet for å innarbeide et alternativ med PHR på dagens sykehusområde. I dette arbeidet har prosjektet hentet fram mulighetsstudien som ble utarbeidet i 2011 og som i mandatet fra helseministeren, foretaksprotokoll i Vestre Viken 16. februar 2012, har vært pekt som et alternativ i planarbeidet. Det alternativet har også i seg en gjennomgang av høyblokka og muligheten for å renovere den, og gi høyblokka tidsmessig utforming og hensiktmessig og funksjonell løsning. Prosjektet har nå vist et alternativ med PHR og full renovering av høyblokka som ivaretar det funksjons- og romprogram som er lagt til grunn for Brakerøya - alternativet fullt ut. Det er utarbeidet en konseptuel skisse som fremkommer i vedlagte PPT- presentasjon. Det er gjort kostnadsoverslag på alternativet. Prosjektet har konstatert at en slik løsning er fullt ut mulig og har foreslått at dette medtas som et likeverdig alternativ i sluttfasen ( Drammensalternativet ). Administrerende direktørs bemerkninger For administrerende direktør er det viktig å gi de besluttende organer et bredest mulig grunnlag for valg av konsept til foretakets største investering. Valg av konsept vil binde ressurser og gi rammer for sykehustilbudet i generasjoner fremover. Det nye Drammensalternativet har fremkommet sent i prosessen, men det er fortsatt mulig å inkludere dette og samtidig holde framdriftsplanen. Det er derfor administrerende direktørs tilråding at det fremlagte Drammensalternativet inkluderes som et alternativ i sluttfasen av konseptfasearbeidet.

73 Saksfremlegg Dato: Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status planarbeid nytt sykehus Møte Saksnr. Møtedato 2/ Vedlegg: 1. Notat Planstatus nytt sykehus 2. Planstatus nytt sykehus, presentasjon Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering. Drammen, 28. januar 2015 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Bakgrunn Postadresse: Telefon: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

74 Konseptfaserapport med skisseprosjekter inklusive 0-alternativet skal behandles i styremøtene i 14. mars og 25. april. Administrerende direktør forutsettes å holde styret fortløpende orientert om planarbeidet for å sikre styret god informasjon og beslutningsgrunnlag. Administrerende direktør finner derfor behov for å informere styret om status i planarbeidet i et ekstraordinært styremøte 28. Januar. Det blir utarbeidet et notat med tilhørende presentasjon som blir oversendt styret så snart det foreligger, senest i selve styremøtet. Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

75 Nytt Vestre Viken sykehus Prosjektstatus styremøte 28. januar 2016

76 Nytt Vestre Viken sykehus Agenda: 1. Bakgrunn og prosess prosjekt Nytt Vestre Viken sykehus Mandat Skisser 2. Områdeplan Brakerøya 3. 0-alternativet og Drammensalternativet Alternativer arealplan Bygningsstruktur og planløsninger Tidsplan Ikke prissatte nytteeffekter Investering og driftsgevinster

77 Mandat Opprinnelig mandat Alternativ 1 (Somatikk og PHR samlet på Brakerøya) Alternativ 2 (Somatikk og PHR samlet på Brakerøya, men alderspsykiatri på BS) 0-alternativet Tilleggsmandat juli 2015 Styringsramme 8 MRD NOK Alternativt skisseprosjekt basert på nytt sykehus i Østfold

78 Skisser Utarbeidet to skisser til arkitektonisk løsning: Skisseprosjekt 1: ~ m² Skisseprosjekt 2: ~ m² Alle dimensjonerende rom og kapasiteter er like 4

79 Skisseprosjekt 1 Avsatt plass til Legevakt P-hus Hovedinngang Avsatt plass til DPS Behandlingsbygg Psykisk helse og rus Servicebygg Sengekors Poliklinikker

80 VESTRE VIKEN Skisseprosjekt 1 Nytt sykehus 6

81 Skisseprosjekt 2 Avsatt plass til Legevakt Behandlingsbygg P-hus Hovedinngang Avsatt plass til DPS Psykisk helse og rus Servicebygg Sengefløyer

82 VESTRE VIKEN Skisseprosjekt 2 Nytt sykehus c u 8

83 Eiendomsgrenser Eie Eiendom AS 93,2 mål Rom Eiendom AS 57 mål Eidos Eiendom AS AS 66,4 mål Rom Eiendom AS Rom Eiendom AS Eidos Eiendomsutvikling AS Eie 1 AS Eidos Eiendomsutvikling AS Rom Eiendom AS Eidos Eiendomsutvikling AS Drammen kommune Drammen kommune DRAMMEN LIER

84 Tomteerverv Tomteområdet som skal erverves er primært eid av Eie 1 AS, Eidos Eiendomsutvikling AS og Rom Eiendom AS Det har vært ført forhandlinger med Eie 1 AS over lengre tid. Det har i den forbindelse vært innhentet verdivurderinger, vurderinger av forurensning i grunn og estimater tilknyttet infrastruktur. Forhandlingene har p.t. strandet som følge av stort sprik mellom innhentede vurderinger og selgers prisforventninger Det er innledet en dialog med Eidos og Rom. Eidos og Rom har bestilt takster som forventes å foreligge i slutten av januar. Det er avtalt nye forhandlingsmøter i februar Formålet med alle forhandlingene er å kunne komme frem til frivillige, betingede avtaler tilknyttet erverv, slik at HSØ/VV slipper å ekspropriere tomtegrunn, men det innhentes parallelt dokumentasjon som også vil kunne benyttes dersom ekspropriasjon skulle bli nødvendig

85 Forslag til områdereguleringsplan på Brakerøya 11

86 Områdeplan Brakerøya Status: Saksfremlegg under utarbeidelse Saksfremlegg skrives av Drammen kommune Men løpende dialog mellom kommunene Drammen og Lier og NVVS/Muliticonsult Offentliggjøres ved utleggelse på politikerportalen 1. gangs behandling i formannskapet i Drammen og i Lier ukers frist for innsigelser Områdeplan behandles i Regionalt planforum (BFK) 2. gangs behandling i formannskapene juni 2016 Grunnlag for detaljreguleringsplan Ansvar Sykehusbygg (Multiconsult) Legges ut av kommunene Drammen og Lier

87 Forts. Status: Områdeplan Gjennomført særmøter for å avverge innsigelser med NVE Jernbaneverket Statens vegvesen Fylkesmannen (avtalt eget møte) Ikke kjent med forhold som skulle gi grunnlag for innsigelser som ikke kan løses i detaljplanprosessen

88 0-alternativet 0-alternativet «Utsettelsesalternativ» Et kortsiktig (5 10 år), ikke levedyktig alternativ Innebærer «brannslukking» og reparasjoner, men ikke planmessig utvikling 0+ alternativet Innebærer rehabilitering og nødvendig nybygg Langsiktig og reelt alternativ, men uten funksjonelle forbedringer Nødvendig nybygg får nybyggstandard 14

89 Konseptrapport Versjon 1.0 omfatter: Alternativ 1 (Somatikk og PHR samlet på Brakerøya) Alternativ 2 (Somatikk og PHR samlet på Brakerøya, men alderspsykiatri på BS) 0-alternativet 0+ alternativet

90 Tilleggsutredning Mulighet for innplassering av PHR på dagens sykehustomt i Drammen er gjennomført i to alternativer: Uten full renovering av høyblokk i tråd med det 0+ alternativ som er beskrevet i konseptrapport fremlagt i styret 21. desember 2015 Med full renovering av høyblokk og optimalisering av driftsfunksjoner i tråd med gjeldende hovedfunksjonsprogram

91 Historikk Mulighetsstudie 2011 Utviklingsplan 2012 Idefase Konseptfase Alternativ vurdert i hver fase Vurdert mulighet for å utvide/oppgradere Drammen sykehus og samlokalisere PHR med somatikk ved Drammen sykehus Slå sammen: 1) DS+PHR 2) DS+KS+PHR 3) DS+KS+BS+PHR 4) DS+KS+BS+RS+PHR Alle alt. vurdert også med psykose og sikkerhet på Blakstad Slå sammen DS + KS 4 alternativer for PHR: 2A) PHR samlet 2B) Psykose/sikkerhet på Blakstad 2C) Psykose/sikkerhet på BS 2D) Alderspsyk. på BS 1) DS+PHR 2) DS+PHR, alderspsyk. på BS 0+) Utvide/oppgradere DS og PHR Blakstad/Valbrottv. Styringsmål 8 MRD X) 0+ m/phr 3) Drammensalternativet Arealbehov Anbefaling/ konklusjon Mulig å realisere DS og utvidelser og samlokalisering PHR Alternativ 3 og 4 kommer best ut av analysen 2A) DS+KS+PHR 2D) DS+KS+PHR, alderspsyk. på BS Vedtak Anbefales oppgrad./ utvidelse av nåværende DS. Se KS og DS under ett Samlok. somatikk og PHR, deler av PHR på Blakstad eller BS. Styret ber om vurd. av andre strukturendringer i HF. Samlokalisering somatikk og PHR, evt m/alderspsyk. på BS. KS videreføres, vil bli vurdert på nytt når nasjonal helseplan foreligger

92 Alternativene ved dagens tomt i Drammen 0-alternativet «Utsettelsesalternativ» Et kortsiktig (5 10 år), ikke levedyktig alternativ Innebærer «brannslukking» og reparasjoner, men ikke planmessig utvikling 0+ alternativet Innebærer rehabilitering og nødvendig nybygg Langsiktig og reelt alternativ, men uten funksjonelle forbedringer Nødvendig nybygg får nybyggstandard 0+ alternativet med PHR Psykiatri innplasseres på dagens tomt i Drammen Drammensalternativet Tiltaksalternativ hvor somatikk og psykiatri samlokaliseres og optimaliseres 18

93 Reguleringsplan dagens sykehustomt i Drammen

94 Drammensalternativet Grunnforhold Kvikkleire

95 Drammensalternativet Muligheter ved dagens tomt i Drammen Gjennomført prosess med CURA for å kartlegge muligheter for innplassering av PHR på dagens sykehustomt Vurdert 4 ulike løsninger på bakgrunn av: Tilpasning til dagens reguleringsplan Tid Kostnader Kvalitet

96 VESTRE VIKEN Nytt sykehus C UR/l ALTERNATIV 1 Nytt Vestre Viken Sykehus

97 VESTRE VIKEN Nytt sykehus C UR/l ALTERNATIV 2 Nytt Vestre Viken Sykehus

98 VESTRE VIKEN - Nytt sykehus C UR/l ALTERNATIV 3 Nytt Vestre Viken Sykehus

99 VESTRE VIKEN Nytt sykehus C UR/l ALTERNATIV 4 Nytt Vestre V1ken Sykehus

100 Drammensalternativet Foretrukket alternativ Alt. 1 Basert på vurdering i forhold til tid, kost og kvalitet: Gjennomføring innenfor gjeldende regulering Minimal endring av vei/infrastruktur God og skjermet plassering av PHR Mulighet for P-hus under bakken God logistikk ift. akuttsøyle Felles hovedinngang

101 Drammensalternativet Situasjonsplan

102 VESTRE VIKEN Drammensalternativet Nytt sykehus

103 VESTRE VIKEN Drammensalternativet Nytt sykehus

104 VESTRE VIKEN Drammensalternativet Nytt sykehus

105 Drammensalternativet

106 Drammensalternativet Arealdisponering Basert på Brakerøya skisseprosjekt 1, med tillegg av m² pga. utvidet arealbruk sengeposter Totalt areal ca m² Nytt somatikkbygg: ca m² Nybygg Psykisk helse og rus: ca m² Høyblokk: ca m² Hovedgate: ca m² Forsyningsblokk: ca m² PHR etableres et nivå over hovedinngang Uteområder er skjermet for allment innsyn Parkering Pasienter og pårørende: P-hus under PHR bygg ( plasser) Ansatte: P-hus i fjell, alternativt kjeller under PHR eller nytt somatikkbygg (inntil plasser)

107 Foreløpig etasjefordeling: Drammensalternativet Ombygging/inndeling høyblokk Etasje U1: Teknisk og service Etasje 1: Service, kantine og teknisk Etasje 2-4: Poliklinikker Etasje 5-13: Sengeposter, inkl. Nyfødt intensiv Etasje 14: Teknisk og kontorer

108 Foreløpig etasjefordeling: Drammensalternativet Inndeling nytt somatikkbygg Etasje U1: Akuttmottak, OBS-post, akutt bildediagnostikk, kapell, service og garderober Etasje 1: Bildediagnostikk, BDS og blodbank (tapping) Etasje 2: Poliklinikk Etasje 3: Operasjon, oppvåkning og intensiv Etasje 4: Laboratoriefunksjoner Etasje 5: Sterilsentral, teknikk (helikopterlandingsplass)

109 Drammensalternativet Inndeling PHR Konseptet videreført fra Brakerøya (Skisseprosjekt 1) Redusert fra fire til tre bygg for døgnbehandling Økt fra to til tre etasjer Eget bygg for poliklinikk og administrasjon

110 Drammensalternativet Eksempel arealdisponering

111 Drammensalternativet Alternativer for ombygging av sengeposter Utredet 2 alternativer for ombygging av sengepostene

112 Alternativer for ombygging av sengeposter Utreder to alternative modeller: Alt senger per etasje Alt senger per etasje Relativt like, men skilles på: Alt. 1 alle en sengsrom Alt. 2 alle en sengsrom, bortsett fra 2 x 2-sengsrom per etasje Alt. 1 inngang bad fra gang i sengerom Alt. 2 inngang bad «direkte» fra sengerom Sengepostene utgjør 8-8,5 etasjer

113 Tidsplan 0+ alternativet PHR driftes på Blakstad, som beskrevet i 0-alternativet Behandlingsbygg somatikk ferdigstilt Somatikk ferdigstilt

114 Tidsplan 0+ med PHR PHR driftes på Blakstad, som beskrevet i 0-alternativet PHR bygg brukes som rokkeringsareal Behandlingsbygg somatikk ferdigstilt Somatikk og PHR ferdigstilt

115 Tidsplan Drammensalternativet PHR driftes på Blakstad, som beskrevet i 0-alternativet Deler av PHR flytter inn Behandlingsbygg somatikk ferdigstilt PHR ferdigstilt Somatikk ferdigstilt

116 Tidsplan Brakerøya PHR driftes på Blakstad, som beskrevet i 0-alternativet PHR flytter inn Somatikk flytter inn 42