Årsrapport for FIAS 2015

Transkript

1 Årsrapport for FIAS 2015

2

3 Daglig leder har ordet FIAS har som ledestjerne at vi skal være "Nyttig for folk og miljø" og har samtidig en visjon om god ressursutnyttelse av avfallet, av medarbeiderne, og de økonomiske ressursene. Vi ønsker også å bli betraktet som regionens viktigste miljøaktør. Dette er faktorer som gjør at hver arbeidsdag føles meningsfylt. For å leve opp til dette kreves det at vi alle opprettholder fokus; hver dag. Kravene til økt profesjonalitet og kompetanse i alle ledd, endringer i rammer og lovverk, større krav til effektivitet og ikke minst hvordan miljøet ivaretas er områder som krever at vi er "framoverlent" 2015 har vært et år preget av høy aktivitet. FIAS tar hånd om ca tonn husholdnings hytte -/ og næringsavfall i vårt område, og søker kontinuerlig å finne de beste løsningene for håndtering av dette, både miljømessig og økonomisk. Dette gjøres ofte gjennom gode fellesordninger i samarbeid med andre aktører i Midt-Norge. Samtidig er det viktig å holde fast på egen identitet som et selskap med egne målsettinger og perspektiver for best mulig å betjene våre kunder i Fjellregionen. Ett av hovedsatsingsområdene i 2016 vil være FIAS Proff, bl.a gjennom å ansette ny selger. Vi er allerede en viktig avfallsaktør overfor næringslivet. Forretningsområdet har vist en positiv utvikling og vil være et viktig satsingsområde for å opprettholde totalaktiviteten i FIAS. I løpet av våren 2016 starter også byggetrinn 2 ved servicebygget på Eid, og i april 2017 samles vi under ett tak. Vi gleder oss. Et nytt kapitel i FIAS historie ble skrevet høsten Som nyansatt daglig leder ønsker jeg å rette en stor takk til alle motiverte og dyktige medarbeidere for meget god innsats og stor lojalitet til FIAS i Jeg vil også takke styrets leder og styret for øvrig for et konstruktivt og godt samarbeid. Dere har alle bidratt til at min start i FIAS har vært lærerik og god. Innhold Visjon og verdier 5 Tjenestetilbud 7 Anlegg og materiell 7 Kommunal renovasjon 9 Årsregnskap septik 12 Årsregnskap kommunal renovasjon 13 FIAS Proff 15 Hilsen fra styreleder 17 Styremedlemmer 18 Organisasjon 19 Historikk 19 Kommunene og området 21 Årsberetning Årsregnskap Revisjonsberetning 26 Forsidebilde: Isolerglass med PCB eller klorparafiner leveres som farlig avfall. Nyttig for folk og miljø 3

4 4

5 Visjon og verdier Nyttig for folk og miljø er en viktig ledestjerne for FIAS. I tillegg er vår visjon at Vi skal utnytte ressursene på en god måte. - Både ressursene i avfallet, og de menneskelige og økonomiske ressursene Forretningsidé Avfallshåndtering med fokus på brukervennlige, miljøvennlige og effektive løsninger Verdier Pålitelig Engasjert I forkant Miljøansvar fordi vi holder det vi lover kundene våre og hverandre, er tydelige både eksternt og internt, er en ansvarlig arbeidsgiver og gode kolleger for hverandre på bedriftens, kundenes og miljøets vegne, vi er stolte over å gjøre en viktig jobb, og vi skal gjøre mer enn det som forventes av oss fordi vi er framsynte og godt forberedt, ser muligheter, og finner nye og smarte løsninger, vi søker å løse problemer før de oppstår vi gjør en viktig jobb for samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt, vi skaper nye råvarer og vi tar klima- og miljøhensyn 5

6 6

7 Tjenestetilbud FIAS har ansvaret for lovpålagt, kommunal renovasjon på oppdrag fra sine eierkommuner. Ordningen omfatter både husholdningsrenovasjon og renovasjon for hytter og fritidsboliger. I tillegg har vi et tilbud til næringslivet i regionen, under navnet FIAS Proff. - I 2015 hadde FIAS husholdningsabonnenter, en økning fra i husholdninger valgte standardabonnement, valgte miniabonnement - Det var hytter- og fritidsboliger i 2015, mot i 2014 Tilbudet til husholdninger omfatter Innsamling av restavfall på rute hver 14.dag Innsamling av rent papir og plastemballasje hver 4. uke Mottak av bølgepapp, kartong, glass- og metallemballasje til ubetjente returpunkter Mottak av alle typer avfall til mobile og betjente gjenvinningsstasjoner Hytteabonnenter leverer restavfall i egne hyttecontainere på returpunktene, og kan ellers benytte returpunkter og gjenvinningsstasjoner på samme måte som husholdningene. Bedrifter kan inngå avtale om innsamling av restavfall og sortert avfall på rute, og kan levere mindre mengder avfall til gjenvinningsstasjonen. Men de har ikke anledning til å benytte de ubetjente returpunktene. Anlegg og materiell FIAS har sitt hovedanlegg på Eid i Tolga kommune, som omfatter Servicebygg med kontorer og garderober Omlastingshall og sorteringshall for avfall Verksted, varmgarasje og vaskehall Garasjer og lagerplass for avfall I de 10 kommunene vi betjener har vi 11 gjenvinningsstasjoner 85 ubetjente returpunkter for sortert avfall og restavfall fra hytter (Røros har i tillegg egne mottak for restavfall fra hytter og fastboende) 2 deponier for rene masser og kompostproduksjon Ett på Torpet i Tolga kommune og ett på Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal kommune Kontor for administrasjonen i leide lokaler i Tolga sentrum Biler, anleggsmaskiner og materiell Fem komprimatorbiler, inkl. en to-kammer bil for innsamling av papir og plastemballasje Fire lastebiler med kran, krok og lift Varebil som betjener servicerute for makulatur, risikoavfall og tekstiler To septikbiler To hjullastere, en gravemaskin og en sorterings- og omlastingsmaskin Ulike typer containere, både krok-, lift-, komprimator- og kombicontainere, samt bunntømte 7

8 8

9 Kommunal renovasjon Karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020, det er hovedmålet i kommunedelplan for avfall og miljø som ble vedtatt i Planen fastsetter følgende delmål frem til 2017: - Kundetilfredshet på 80-45% materialgjenvinning - Halvering av klimagassutslipp - Renovasjonsgebyr på linje med andre regioner Kundetilfredshet Kundeundersøkelsen som ble gjennomført i 2015 viser en forbedring på nesten alle punktene som måles. På en skala fra er reflektert tilfredshet på 75, en bedring på +5 siden Tabellen viser utviklingen for hovedparameterne siden 2013: Ureflektert tilfredshet Reflektert tilfredshet Oppsamlingssystem daglig avfall Returpunkt for sortert avfall Henting av daglig avfall Innlevering til betjente gjenv.stasjoner Etterbehandling av avfallet Respons på henvendelser Informasjon Betalingsopplegget Pris på avfallstjenester Avfallsmengder Den totale avfallsmengden for husholdninger viser en økning på 535 tonn, fra tonn til tonn. Det er økning for alle avfallstyper, med unntak av metaller. Av husholdningsavfallet gikk 43,3% til materialgjenvinning, mot 41,9% i Det er en gledelig økning, men det er fortsatt litt igjen til målet om 45% materialgjenvinning. Andel husholdningsavfall til energigjenvinning er 55,3%, mot 57,2% i Andelen til deponi har økt noe, fra 0,9% i 2014 til 1,5% i Restavfall Papp og papir Plastfraksjoner Glass- og metall ee-avfall og farlig avfall Tekstiler Hageavfall Trevirke Metallskrap Annet % 4% 4% 1% 5% 12% 6% 2% 57% Sum

10 10

11 Klimaregnskap 2015 Klimaregnskapet for 2015 viser økte mengder CO2-utslipp, til tross for mindre mengde restavfall samlet inn på rute. En analyse av tallene viser at økningen hovedsakelig skyldes endret fordeling av restavfallet mellom anlegg med ulik utnyttelsesgrad. Klimaregnskap Husholdningsavfall 10 kommuner, målt i ant. tonn CO2-ekvivalenter Avfalls- Erstattet Utslipp mengde Inn- Mellom- Videre- Behand- energi/ pr. tonn i tonn samling transport transport ling materiele Sum Restavfall 7959,1 1216,6 42,3 625,2 3465,5-1956, ,7 2719,1 0,426 Papp 735,0 135,5 0 15,8 314,0-616,7-151,4-139,9-0,206 Papir 963,4 142,5 0 46,3 357,5-1012,2-465,9-505,1-0,484 Plast 125,5 6,5 0 27,8 172,4-305,5-98,9-84,0-0,788 Kartong 215,2 51,4 0 20,3 41,0-175,8-63,1-38,5-0,293 CO2-ekv.: 2 614,4 1951,8 Renovasjonsgebyr Kommunenes rapportering av renovasjonsgebyr i KOSTRA viser at renovasjonsgebyret i 2015 er på linje med landsgjennomsnittet. For kommunene i FIAS er gebyret i snitt kr 2.608,- eks. mva, mot et landsgjennomsnitt på 2.647,- + mva Holtålen Røros Os Folldal Alvdal Tynset Tolga Engerdal Rendalen Stor-Elvdal Vektet snitt FIAS Snitt Norge 11

12 Årsregnskap septik 2015 RESULTATREGNSKAP Regnskap INNTEKTER Inntekter fra kommunene SUM INNTEKTER TRANSPORT OG BEHANDLING Interne transportkostnader Eksterne transportkostnader Intern behandling på Torpet Kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal tildelte Fias enerett på transport og behandling av septik og slam (Folldal kun transport) fra og med I 2015 behandlet FIAS tonn kommunalt slam. SUM TRANSPORT OG BEHANDLINGKOSTNADER TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG SELVKOSTKORRIGERINGER Regnskapsmessig resultat Tilbakeføring faktiske rentekostnader Tilbakeføirng faktiske renteinntekter Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital SUM SELVKOSTKORRIGERINGER TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP Selvkostfond Selvkostregnskap Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond SELVKOSTFOND

13 Årsregnskap kommunal renovasjon 2015 RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Avvik i % INNTEKTER Gebyrinntekter fra kommunene ,0 % Salg av avfallsfraksjoner ,6 % Salg gjenvinningsstasjoner og annet ,3 % SUM INNTEKTER ,6 % Transport og behandling Interne transportkostnader ,0 % Eksterne transportkostnader inkl. behandling ,6 % Intern behandling på Torpet ,6 % Intern leie av materiale ,7 % Sekker og utstyr til videresalg ,6 % SUM TRANSPORT OG BEHANDLINGKOSTNADER ,1 % PERSONAL OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader ,4 % Avskrivninger ,8 % Andre driftskostnader ,5 % Tap på fordring ,0 % SUM PERSONAL OG DRIFTSKOSTNADER ,0 % SUM KOSTNADER ,9 % Finansinntekt Finanskostnader DRIFTSRESULTAT ,6 % FORDELTE FELLESKOSTNADER Felleskostnader fra administrasjonen ,6 % Felleskostnader fra driftsavdelingen ,5 % Merkostnad fra gjenvinningsstasjoner ,6 % SUM FORDELTE FELLESKOSTNADER ,9 % TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG SELVKOSTKORRIGERINGER Regnskapsmessig resultat Tilbakeføring faktiske rentekostnader Tilbakeføirng faktiske renteinntekter Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital SUM SELVKOSTKORRIGERINGER TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP Selvkostfond Selvkostregnskap Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond SELVKOSTFOND

14 14

15 FIAS Proff FIAS er en totalleverandør av renovasjonstjenester i regionen, og tilbyr et vidt spekter av tjenester under navnet FIAS Proff, bla. innsamling på rute, containerrenovasjon, tanktjenester, mottak av avfall på gjenvinningsstasjoner og sentralt avfallsmottak på Eid. Brukertilfredshet I 2015 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant bedriftskundene, og resultatet er gledelig. 81% svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med den jobben FIAS Proff gjør. Et av spørsmålene var hva som er viktigst ved valg av leverandør av avfallstjenester. 53% oppgir responstid/ tilgjengelighet, tett fulgt av pris med 51%. Bare 10% oppgir miljøvennlige løsninger og forsvarlig avfallshåndtering blant de viktigste kriteriene. Avfallsmengder Det ble i 2015 mottatt tonn næringsavfall, en økning på 199 tonn. Andel restavfall er redusert fra 50,2% i 2014 til 46,2% i Andel avfall til materialgjenvinning er økt fra 42,9% i 2014 til 47,9% i Tilsvarende er mengden til energigjenvinning redusert fra 47,8% i 2014 til 40,3% i Øvrige menger gjelder rene masser til deponi. I tillegg har FIAS behandlet tonn slam fra næringskunder. Slam blandes med kvernet trevirke og hageavfall, og FIAS leverte i tonn egenprodusert kompostjord Restavfall Papp og papir ee-avfall og farlig avfall Plastfolie Hageavfall Trevirke Metallskrap Rene masser Annet Sum % 6% 11% 2% 13% 2% 8% 46% Nøkkeltall 2015 FIAS Proff omsatte i 2015 for 17,6 mill, noe som utgjør 28,5% av den totale omsetningen i FIAS. Omsetningen er noe lavere enn i 2014, noe som skyldes at fem kommuner tildelte FIAS enerett for septik og slambehandling fra , og tilhørende omsetningen på 4,3 mill er overført til en egen selvkostavdeling. Resultat før skatt i 2015 er på kr 2,25 mill, en resultatgrad på 12,8%. 15

16 16

17 Hilsen fra styreleder Vel møtt til alle nye eierrepresentanter i eiermøter og generalforsamlinger. Styret i Fjellregionen interkommunale avfallsselskap (FIAS) ser det som avgjørende å ha god kontakt med de som representerer våre eiere. Hvert fjerde år tar mange nye representanter plass i kommunestyrer og formannskap. En del kommuner velger dessuten ny politisk ledelse. Året 2016 vil være det første året i en ny fireårs periode. Jeg har noen betraktninger til dere alle: De 10 eierkommunene omfatter et stort geografisk område, fra km nord for Rena i sør til Holtålen i nord, godt inne i Sør-Trøndelag. Det er ikke uten videre enkelt å finne bedre måter å løse renovasjon og gjenvinning på i disse grisgrendte områdene. Særlig ikke med dagens krav til godkjente løsninger. Til det er avstander og kostnader for store, målt mot mengde og krav til miljøriktig behandling. Et ofte brukt argument mot interkommunale AS er som FIAS er en påstått mangel på politisk styring og kontroll. Det må eiere og styre ta på alvor. FIAS ønsker å sikre den lokalpolitiske forankringen ved å avholde eiermøter og ved å løfte saker av betydning inn i generalforsamlinga. Det styrker selskap og lokaldemokrati at eierne møter tungt opp, helst representert ved ordfører, og i faglige saker sammen med rådmann eller fagperson. Dialogen sikrer at styret kan lede og utvikle selskapet på vegne av eierne og lokalpolitiske prioriteringer. Det er all grunn til å rose eierne, representert ved kommunenes politiske ledelse; de har stått for et stabilt frammøte til eiermøter og generalforsamlinger. Eierne har hatt interesse og engasjement for sitt eget selskap. Ved siden av eiermøter og generalforsamlinger styrer eierne FIAS gjennom en egen aksjonæravtale, eiernes egne eierskapsmeldinger og en løpende kontakt i et eget fagråd, bestående av vår daglige leder og den renovasjonsansvarlige i hver enkelt kommune. Styret forsøker å sikre eiernes mål med selskapet gjennom en egen strategiplan som rulleres med jevne mellomrom. En viktig del av styrets ansvar er dessuten å sørge for at FIAS drives effektivt og økonomisk forsvarlig; vi er til for selskapet og eiere, ikke for enkeltkommuner og særinteresser. På vegne av styret vil jeg takke alle som har bidratt til gode resultater for kompetansebedriften FIAS i 2015; dyktige og lojale medarbeidere, eiere og engasjerte innbyggere. FIAS har fått ny daglig leder i 2015, og vi ønsker Jan Otto Saur lykke til med en spennende og viktig lederutfordring. På arbeidslista i 2016 står byggetrinn 2 for administrasjonsbygget på Eid, full samling der, og videre utvikling som gjør FIAS ennå mer framtidsrettet på datateknologi og elektronisk kommunikasjon. Planene om et teknisk moderne ettersorteringsanlegg for restavfall i Midt-Norge, der FIAS er involvert sammen med andre avfallsselskap, vil ytterligere nærme seg en avklaring; mulig eller ikke? Av praktiske løsninger for innbyggerne innføres det innsamling av restavfall i dunk, for de som ønsker det. Vi står foran et spennende år. Lykke til alle sammen! 17

18 Styremedlemmer Etter generalforsamlingen 29. april 2015 er styresammensetningen som følger: Reidar Åsgård Engerdal Styreleder Hilde Bergebakken Røros Styremedlem May Tove Dalbakk Tynset Styremedlem Ole Anders Holden Holtålen Styremedlem Jakob Nordstad Tynset Styremedlem Per Egil Tuvan Folldal Ansattes representant Varamedlemmer 18 Ole Nyhus Alvdal Linda O. Henriksen Stor-Elvdal Ove Meisal Folldal Per Jon Oldertrøen Tynset Ansattes representant

19 Organisasjon I 2015 har FIAS hatt følgende organisasjonsstruktur: Husholdning Marked Stab Næring Daglig leder Transport Drift Mottak Behandling Historikk Fjellregionen Interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er det interkommunale avfallsselskapet for de ti kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal. FIAS tilbyr innsamling, mottak og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og bedrifter, og betjener ca husholdningsabonnenter og over hytter. Kort historikk 1986 Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros FIAS blir opprettet , og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan FIAS omdannes til aksjeselskap FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO (Miljø) FIAS kjøper aksjemajoriteten i Reco AS FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar mannskap og materiell. Reco videreføres som heleid datterselskap med ansvar for næringskunder Reco fusjoneres inn i FIAS, og all næringsrenovasjon samles under navnet FIAS Proff Innvielsen av det nye servicebygget på Eid markerer slutten på en byggeperiode med både vaskehall og nye garasjer, og hele driftsavdelingen er nå samlokalisert FIAS tildelt enerett for septik og slam fra kommunene Tynset, Tolga, Os, Alvdal og Folldal, med virkning fra 1. april. Jan Otto Saur overtar som daglig leder etter Morten Sandbakken. Beslutning om byggetrinn2 for servicebygget på Eid. 19

20 20

21 Kommunene og og området Oppdaterte innbyggertall pr , kilde SSB. (Tall pr i parentes) Stor-Elvdal Areal: km 2 Innbyggere: (2.619) Folldal Areal: km 2 Innbyggere: (1.597) Tolga Areal: km 2 Innbyggere: (1.656) Engerdal Areal: km 2 Innbyggere: (1.359) Tynset Areal: km 2 Innbyggere: (5.562) Os Areal: km 2 Innbyggere: 1949 (1.991) Rendalen Areal: km 2 Innbyggere: (1.885) Røros Areal: km 2 Innbyggere: (5.593) Alvdal Areal: 943 km 2 Innbyggere: (2.418) Holtålen Areal: km 2 Innbyggere: (2.014) Pr var det innbyggere i regionen. (Kilde SSB, beregnet antall). Endelig antall pr var innbyggere. 21

22 Årsberetning 2013 Årsberetning 2015 Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble stiftet i Virksomhetens art FIAS har overordnet og koordinerende ansvar for renovasjon i selskapets nedslagsfelt, herunder husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon og drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt. Selskapet skal ivareta eierkommunenes lovpålagte operative oppgaver, og skal i samarbeid med eierne legge til rette for forsvarlig avfallshåndtering. FIAS driver også konkurranseutsatt virksomhet gjennom FIAS Proff. Selskapet er lokalisert i Tolga Kommune, med administrasjon i Tolga sentrum og drift og transportavdeling på Eid. Selskapet har deponi for inerte masser og mottak av slam, samt produksjon av kompostprodukter på Torpet i Tolga kommune og Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal kommune. Fortsatt drift Det framlagte resultatregnskap og balanse med noter gir etter styrets oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Selskapets arbeidsmiljø vurderes å være godt. Selskapet gjennomførte høsten 2015 en arbeidsmiljøundersøkelse som bekrefter dette. Bedriften er tilsluttet ordning med bedriftshelsetjeneste. Alt fysisk arbeid innebærer en viss risiko for uhell/skader og i 2015 er det registrert 2 uhell med personskade. FIAS har sterkt fokus på dette området. Sykefraværet i bedriften var på 2,5 % i Sammenlignet med 2014, som var på 6,2 %, viser dette at arbeidet for å holde sykefraværet på et lavt nivå har virkning. Selskapets målsetting er lavere sykefravær enn 5,6 %. Arbeidet med spørsmål om helse, miljø og sikkerhet ivaretas blant annet gjennom bedriftens arbeidsmiljøutvalg. I 2015 er det avholdt 4 møter og 19 saker er behandlet. Det er også i løpet av året vært avholdt møter med fagforeningene, noe som bidrar positivt til driften av selskapet. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Virksomheten arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Alle nåværende og fremtidige arbeidstagere behandles likt i søke- og ansettelsesprosesser. Likestilling Selskapet hadde pr ,45 årsverk, 48 ansatte, hvorav 6 kvinner. Innenfor driftsområdene transport, avfallsbehandling og gjenvinningsstasjoner er det kun 1 kvinnelig ansatt. Ved kontor, administrasjon og renhold har det i 2015 vært 5 kvinner. Selskapet har som mål å ha flere kvinnelige ansatte, og tiltak for å fremme dette arbeidet vil bli iverksatt. Styret for selskapet er representert med 2 kvinner blant de 5 aksjonærvalgte styremedlemmene. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. 22 Samfunnsansvar I FIAS sitt strategidokument er selskapets forretningside uttrykt slik; Avfallshåndtering med fokus på brukervennlige, miljøvennlige og effektive løsninger. FIAS tar sitt samfunnsansvar alvorlig, og vår ambisjon er å bidra på områder som er relevant for selskapet, og til beste for våre eiere og abonnenter. Selskapets avfallspolitikk skal være i tråd med prioriteringene i avfallspyramiden.

23 Ytre miljø Innsamling, transport og behandling av avfall medfører belastning på det ytre miljø. FIAS arbeider bevisst for at all virksomhet skal skje med minimale belastninger. Ny motorteknologi på kjøretøy, god transportplanlegging og holdningsskapende arbeid bidrar til minst mulig miljøbelastning. Selskapet innehar alle nødvendige tillatelser som kreves for mottak og behandling av avfall. Det er i 2015 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for det ytre miljø. FIAS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 (Kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (Miljø), siste gang resertifisert i mai 2014 for en 3-års periode. FIAS blir årlig revidert mot dette ledelsessystemet. Resultatutvikling FIAS sitt resultat før skatt ble i 2015 på kr Selskapet er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som behandler næringsavfall, FIAS Proff. Skattekostnaden for 2015 er beregnet til kr herav kr i betalbar skatt (se note 11). Årets overskudd etter skatt for FIAS Proff er på kr Kommunal renovasjon og Enerett septik er ikke konkurranseutsatt virksomhet. Kommunal renovasjon har et overskudd i 2015 på kr , mens Enerett septik har et overskudd på kr Samlet overskudd etter skatt for selskapet er i 2015 på kr Egenkapitalen i FIAS er på 23,2 %, som er en økning på 5,4 prosentpoeng siden Dette er den regnskapsmessige egenkapitalen, reell egenkapital korrigert for selvkostfond er 9,7 mill. kroner og gir en egenkapitalprosent på 13,7. Selskapets arbeidskapital er pr positiv med kr , som er en økning fra med kr Framtidsutsikter Siden FIAS har ansvar for, og drifter, lovpålagte renovasjonsløsninger for kommunene, anses det som et sikkert grunnlag for videre drift. I tillegg bidrar enerettstildelingen på septiktømming og slambehandling til å sikre aktivitet. I løpet av våren 2016 vil arbeidet med byggetrinn 2 på Eid starte, og målet er at hele selskapet skal være samlokalisert på Eid i løpet av våren Renovasjonsordningene i Fjellregionen er forankret i Kommunedelplan for Avfall og miljø, der hovedambisjonen er Karbonnøytral avfallshåndtering innen For å nå dette målet vet vi at dagens ordninger ikke er tilstrekkelig, og at det vil være behov for endringer. FIAS jobber sammen med andre selskaper i Midt-Norge for å etablere et felles ettersorteringsanlegg; SESAM-prosjektet. FIAS ønsker, sammen med eierne, å øke ambisjonsnivået og se avfallshåndtering som et virkemiddel til å nå nasjonale miljø- og klimamål. Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt er på kr Styret foreslår at 6 % av overskuddet i Fias Proff, kr , overføres til et nyopprettet fond. Fondet baseres på en fast årlig andel av overskuddet i FIAS Proff, og skal ha som formål å bidra til nye miljøtiltak i Fjellregionen. Resterende, kr er overført Annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for Ifølge retningslinjer for selvkost, skal overskudd på selvkost tilbakeføres til abonnentene innenfor et perspektiv på 3 til 5 år. Overskudd på selvkost er dermed ikke reelt opptjent egenkapital. Selskapet opererer med to former for egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selskapets selvkostfond for kommunal renovasjon og enerett septik er pr på til sammen kr Reidar Åsgård styreleder Jakob Nordstad styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Per Egil Tuvan styremedlem ansattes representant Jan Otto Saur daglig leder 23

24 Årsregnskap 2015 Komplett regnskap med noter er tilgjengelig på fias.no Resultatregnskap Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Transport og behandling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Finansinntekter Finanskostnader RESULTAT AV FINANSIELLE POSTER ORDINÆRT RESULTAT Skatt på ordinært resultat Ekstraordinær inntekt ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføring til fond for miljø Overført til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER BALANSE FOR FIAS PR EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom Biler, inventar og maskiner FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER

25 OMLØPSMIDLER VARER Varebeholdninger FORDRINGER Kundefordringer Forskuddsbet. kostnader og andre fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER MV. Betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld SUM LEVERANDØRGJELD / FORSKUDD KUNDER Betalbar skatt SUM SKATTEGJELD Skyldige offentlige avgifter SUM MERVERDIAVGIFT OG SÆRSKILTE AVGIFTER Annen kortsiktig gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Reidar Åsgård styreleder Jakob Nordstad styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Per Egil Tuvan styremedlem ansattes representant Jan Otto Saur daglig leder 25

26 26 Revisjonsberetning

27 27

28 MILJØMERKET Design og foto: DMT Alvdal AS 2041 Trykksak 0148 FIAS, 2540 Tolga Tlf.: E-post: