Ekstraordinær generalforsamling i AS Odd Fellowhuset den 17.mars 2014 kl

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling i AS Odd Fellowhuset den 17.mars 2014 kl"

Julie Sivertsen
7 år siden
Visninger:

1 Ekstraordinær generalforsamling i AS Odd Fellowhuset den 17.mars 2014 kl Møtet ble avtalt under generalforsamlingen den som følge av at valgkomiteen ikke hadde lykkes med å finne kandidat til ledervervet. Til stede: Fra eiersiden: Bodil Rød OM i loge Kalken, Willy Vedal OM i loge Driva og Ivar Strømme fra loge Driva. Fra husstyret: Jan B. Nielsen, leder, Kolbjørn Aarstein, kasserer, Dagny Rolfseng fungerende nestleder og May Brit Erstad. Fra valgkomiteen: Reidun Bryn Melkild, leder og Hallfrid Aarstein Fra kontrollkomiteen: Aud Erstad Sakliste: 1. Konstituering. Jan B. Nielsen valgt til møteleder. Bodil Rød, OM i loge Kalken og Jan Nielsen valgt til å skrive under møteboka. Referent: May Brit Erstad. 2. Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. Ønske om anledning til å stille spørsmål når sakene på agendaen var ferdigbehandlet ble imøtekommet. 3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret: Valgkomiteens forslag: Styremedlem Nils G. Graskopf 1 år,ny Odd Helge Gravem 2 år, ny Kari Kittelsen 1 år, har vært ett år Siri P. Løvaas 2 år, ny Vararepresentant Helge Strømme Kjell Åge Johannessen May Brit Erstad Dagny Rolfseng

2 Forslaget på styremedlemmer ble enstemmig vedtatt. Valg av styreleder for 1 år: Nils G. Graskopf foreslått av valgkomiteen. Han ble enstemmig valgt. 4. Forslag til endring av vedtektene for AS Odd Fellowhuset.. Forslagene hadde vært sendt logene til behandling: Følgende ble enstemmig vedtatt: 2: Salg av hele eller deler av fast eiendom tilhørende selskapet skal godkjennes av den Uavhengige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. Videre skal logelovens 7 og Sirkulære nr. 26 følges. Endres til: Salg av hele eller deler av fast eiendom tilhørende selskapet skal godkjennes av den Uavhengige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. Videre skal Forskrifter for ordenshus følges. 4: Selskapet skal ledes av et styre bestående av 4 medlemmer (så lenge huset eies av to loger) med personlige varamenn. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen,men slik at tilnærmet halvparten trer ut hvert år.

3 Dette avsnitt endres til: Selskapet skal ledes av et styre bestående av 6 medlemmer med tre fra hver loge (så lenge huset eies av to loger) med personlige varamenn. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten trer ut hvert år. Ingen loge kan ha færre enn tre medlemmer i styret. Styremedlemmene kan gjenvelges. 6: Selskapet skal ha en valgkomite som velges av generalforsamlingen. Komiteen skal ha 3 medlemmer og velges for 1 år av gangen. Blant logemedlemmer foreslått av A aksjonærene skal komiteen foreslå kandidater til generalforsamlingens valg av medlemmer til styre, kontrollkomite og valgkomite, herunder hvem som bør velges som leder. Endres til: Selskapet skal ha en valgkomite som velges av generalforsamlingen. Komiteen skal ha 3 medlemmer og velges for 1 år av gangen med vekselvis 1 og 2 medlemmer fra de to logene. Det velges et nytt medlem hvert år. Den som har sittet lengst blir valgkomiteens leder og går av etter valget. Blant logemedlemmer foreslått av A aksjonærene skal komiteen foreslå kandidater til generalforsamlingens valg av medlemmer til styreleder, kontrollkomite og valgkomite, herunder hvem som bør velges som leder. Valgkomiteen møter i ordinær generalforsamling. Følgende forslag ble forkastet: Nytt avsnitt to i paragraf 4: Styreleder velges for ett år av generalforsamlingen. For å bli valgt til styreleder bør/må vedkommende ha minst ett års tjeneste som styremedlem. Det er anledning til gjenvalg. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer i konstituerende møte.

4 Oppfølging av saken: Husstyret sørger for å sende de reviderte vedtektene til Storlogen for godkjenning Når vedtektene er godkjent, må det holdes suppleringsvalg Den nye valgkomiteen fremmer forslag på kandidater og valg holdes i ekstraordinær generalforsamling 5. Innkomne saker. a) Status hussaken. I et fellesmøte mellom de to gruppene valgt av logene til å komme med innspill i forbindelse med påbygg/utvidelse av logehuset ble det vedtatt en framdriftsplan hvor det i punkt 1 c heter at gruppen innhenter ideer og forslag fra medlemmene. I punkt 2 heter det at styret i Odd Fellowhuset behandler alle ideer og forslag fra medlemmene. Forslagene skal leveres innen 1.april. Av et referat fra gruppens møte går det fram at de er i ferd med å prioritere forslagene de vil anbefale videre. b. Hvem skal bestemme tidspunkt for den årlige fellesdugnaden i Odd Fellowhuset? Husstyret har ingen innvendinger til at logene blir enige om tidspunktet og setter det inn i møteplanen. Husstyret får i oppgave å lage oppgaveliste/sjekkliste til dagen den c. Faste kostnader. Overmester i loge Driva uttrykte bekymring for økning i faste utgifter. Kasserer henviste til at det var tatt høyde for alle kjente kostnader i driftsbudsjettet og at de er satt opp i likviditetsbudsjett for Begge disse ble presentert under ordinære generalforsamling den 24.februar og inneholdt ingen alarmerende opplysninger.

5 May Brit Erstad Referent Jan B. Nielsen Leder husstyret Bodil Rød OM loge Kalken

Like dokumenter

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre