Styremøte Helse Nord RHF

Transkript

1 Styremøte Helse Nord RHF 20. juni 2013 Sak Virksomhetsrapport nr side 1 Referatsaker: Sak /3 Sak /4 Sak /5 Brev fra Lars Næss, overlege ved Kvinneklinikken i Nordlandssykehuset Bodø av 15. juni 2013 ad. prematursaken side 23 Brev fra Ingebjørg Fagerli, avdelingsoverlege ved kvinne-/barnklinikken i Nordlandssykehuset Bodø av 13. juni 2013 ad. vedtak i Helse Nord om sentralisering av de mest ekstremt for tidlig fødte side 25 Brev fra Børge Mathiassen, avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneog ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 16. juni 2013 ad. mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF side 27 Annet: Sak Plan , inkl. rullering av investeringsplan, nytt forslag til vedtak side 30

2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter mai 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid er hittil i år i Helse Nord på 77 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i mai 2013 er 49 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt 53 dager og Helse Vest 56 dager. Median for private er 63 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 8 % i mai 2013 mot 16 % i mai Antall fristbrudd i mai 2013 er redusert fra 965 i 2012 til 433 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 4 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2013 er om lag på samme nivå som hittil i fjor, men under plan. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. mai 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på -4 prosent. Poliklinisk aktivitet har økt med 2 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

3 Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall utskrivninger og antall liggedøgn enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er noe bak plan men over samme periode i Økonomi Hittil i år har Helse Nord et resultat på +130,2 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -47,6 mill kroner. I mai 2013 er resultatet +19,0 mill kroner, men et budsjettavvik på -16,9 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 38,2 mill kroner under budsjett (-0,6 %) og driftskostnadene 14,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 182,2 mill kroner høyere (3,0 %) og driftskostnadene 77,2 mill kroner høyere (1,3 %). Alle helseforetak har høyere driftskostnader enn budsjettert. Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har lavere inntekter enn budsjettert, i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter. Helseforetakene jobber med å gjennomføre sine vedtatte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Det er gjennomført investeringer for 554 mill kroner i foretaksgruppen pr. mai Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er bedre en estimert ved utgangen av mai Etter lønnsutbetalinger i juni 2013 er beholdningen i tråd med prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose pr. mai Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mai 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 25 månedsverk. Beregning av månedsverk fra nytt kildesystem kan avvike fra side 2

4 tidligere kildesystem. Kvalitetssikring av dette pågår fortløpende i Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til april 2013 viser en økning på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi en positiv nedgang. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og økonomiske nøkkeltall i tiden fremover. Bodø, den 18. juni 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 3

5 Virksomhetsrapport side 4

6 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat pr. mai Investeringer... 5 Prognose likviditet... 5 Personal... 5 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 5

7 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid er hittil i år i Helse Nord på 77 dager mot 78 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mai 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i mai er 49 dager. Helse Sør-Øst har 46 dager, Helse Nord 50 dager, Helse Midt 53 dager og Helse Vest 56 dager. Median for private er 63 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i mai 2013 på 56 dager og hittil i år på 57 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mai 2013 på 98 dager og hittil i år på 97 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 79 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 54 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 8 % i mai 2013 mot 16 % i mai Antall fristbrudd i mai er redusert fra 965 i 2012 til 433 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 4 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Regionen har hatt en positiv utvikling siden høsten 2012, men fristbruddene har de siste månedene holdt seg relativt stabil uten en ytterligere reduksjon. Dette med unntak av Helgelandssykehuset HF. Som rapportert i styresak Tertialrapport nr , er det fortsatt behov for å vurdere tiltak for å ytterligere redusere andel fristbrudd, spesielt ved Helse Finnmark Hammerfest. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. mai 2013 er om lag på samme nivå som hittil i fjor, men under plan. Antall opphold er som i fjor (-0,1 %), mens polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,1 %. Samlet er det en økning i heldøgnsopphold på 1,7 %. NLSH har en reduksjon i heldøgnsoppholdene (-1,9 %), mens øvrige foretak har økning. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 6

8 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det per mai en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på -4 prosent. Poliklinisk aktivitet har økt med 2 % og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall utskrivninger og antall liggedøgn enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. Pga overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er noe bak plan men over samme periode i Økonomi Resultat pr. mai 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +130,2 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -47,6 mill kroner. I mai 2013 er resultatet +19,0 mill kroner, men et budsjettavvik på -16,9 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 38,2 mill kroner under budsjett (-0,6 %) og driftskostnadene 14,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 182,2 mill kroner høyere (3,0 %) og driftskostnadene 77,2 mill kroner høyere (1,3 %). Alle helseforetak har høyere driftskostnader enn budsjettert. Helgelandssykehuset, NLSH og Helse Finnmark har lavere inntekter enn budsjettert, i hovedsak aktivitetsbaserte inntekter. Helgelandssykehuset HF har pr. mai 2013 et resultat på -4,7 mill kroner, noe som er -6,8 mill kroner dårligere enn budsjettert. Mai 2013 viser isolert et resultat på -0,7 mill kroner. Helseforetaket forventer effekt av tiltak og har en prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. Nordlandssykehuset HF har i mai 2013 et resultat på -4,3 mill kroner og et akkumulert underskudd på -22,2 mill kroner. Dette er -31,4 mill kroner svakere enn budsjettert. Som følge av svak resultatutvikling endres prognosen til i størrelsesorden - 10 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet på -32 mill kroner. Det er iverksatt arbeid med gjennomføring av strakstiltak for å redusere kostnadene i de siste månedene av En stor andel av strakstiltakene skal også gi langsiktig effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et akkumulert overskudd på +6,1 mill kroner pr. mai Dette er -10,9 mill kroner svakere enn budsjettert. UNN rapporterer et forventet overskudd i størrelsesorden 30 mill kroner +/- 10 mill kroner. Helse Finnmark HF har et akkumulert underskudd på -12,8 mill kroner pr. mai Dette innebærer et negativt budsjettavvik på -15 mill kroner. Resultatet i mai 2013 isolert er -5,5 mill kroner. Med bakgrunn i dårlig resultatutvikling justerer helseforetaket ned prognosen til 0, ett avvik fra styringsmålet på 5 mill kroner. 4 side 7

9 Sykehusapotek Nord HF har en prognose på et budsjettavvik på 0,7 mill kroner. Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli høyere enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til prognosen som følge av lavere salg til sykehusene. Resultatet pr. mai 2013 er -0,1 mill kroner svakere enn budsjettert. Helse Nord IKT rapporterer en prognose på -2 mill kr. På grunn av stor prosjektaktivitet er det større usikkerhet enn tidligere år i kostnads- og inntektsestimatene. Resultatet pr. mai 2013 er i tråd med budsjett. Både inntekts- og kostnadssiden følges opp nøye med sikte på å nå balanse, samtidig som det jobbes med å sikre fremdriften i de store prosjektene og driftsstabilitet. Helse Nord RHF har pr. mai 2013 et overskudd på +169,0 mill kroner, noe som er +16,5 mill kroner bedre enn budsjettert. Prognosen for 2013 er i størrelsesorden +397 mill kroner, 20 mill kroner bedre enn budsjettert. Helseforetakene jobber med å gjennomføre sine vedtatte omstillingstiltak. Det jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kr for Investeringer Det er gjennomført investeringer for 554 mill kroner i foretaksgruppen per mai. Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kr i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Prognose likviditet Likviditetsbeholdningen er bedre en estimert ved utgangen av mai. Etter lønnsutbetalinger i juni er beholdningen i tråd med prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose per mai. Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar mai 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 25 månedsverk. Beregning av månedsverk fra nytt kildesystem kan avvike fra tidligere kildesystem. Kvalitetssikring av dette pågår fortløpende i Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF som har hatt en nedgang på ca. 10 månedsverk. Kostnader knyttet til innleie er 0,6 mill kroner høyere enn budsjettert for mai 2013, hittil i år er kostnadene 5,3 mill kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie 7,3 mill kroner lavere. 5 side 8

10 Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 5,3 mill kroner lavere enn budsjett for mai 2013, hittil i år 4,2 mill kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. mai 2012 er lønnskostnadene 58,1 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 3 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnadene er 0,5 % lavere enn i Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-april 2013 viser en økning på 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, UNN HF, Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF. Ved Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi en positiv nedgang. 6 side 9

11 DEL II Kvalitet Ventetider HF Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid mai 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 10

12 Somatikk VOP BUP RUS mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra mai 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF NLSH HF UNN HF Total Krav fra eier Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i dager for avviklede pasienter somatikk i Helse Nord for perioden 2011 per mai Kilde: Norsk pasientregister 8 side 11

13 Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF NLSH HF UNN HF Total Krav fra eier Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i dager for avviklede pasienter somatikk med rett til prioritert helsehjelp i Helse Nord for perioden 2011 per mai Kilde: Norsk pasientregister 9 side 12

14 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Somatikk 80 15,7 % VOP 0 0,0 % BUP 2 4,9 % RUS 0 0,0 % Total 91 13,5 % Universitetssykehuset Nord- Somatikk 141 7,1 % VOP 7 12,5 % BUP 1 2,0 % RUS 0 0,0 % Total 151 7,1 % Nordlandssykehuset HF Somatikk 156 9,9 % VOP 10 14,5 % BUP 2 5,0 % RUS 0 0,0 % Total ,0 % Helgelandssykehuset HF Somatikk 16 2,1 % VOP 2 5,7 % BUP 1 3,3 % RUS 0 0,0 % Total 20 2,3 % Total Somatikk 393 8,1 % VOP 20 7,8 % BUP 6 3,8 % RUS 2 3,6 % Total 433 8,0 % Figur 5 Antall og andel fristbrudd mai 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 13

15 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 6 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til mai Kilde: Helse Norsk pasientregister 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Finnmark HF Total Universitetssykehuset Nord-Norge HF Total Nordlandssykehuset HF Total Helgelandssykehuset HF Total Total Total 0 % Figur 7 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 11 side 14

16 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Nord Total Helse Midt Total Helse Sør-Øst Total Helse Vest Total 0 % Figur 8 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til mai Kilde: Norsk pasientregister. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Somatikk VOP BUP RUS 10 % 0 % mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Figur 9 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og Kilde: Norsk pasientregister 12 side 15

17 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,7 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,2 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,9 % Totalt antall opphold somatikk ,9 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Figur 10 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. mai 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 13 side 16

18 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Akkumulert per Mai Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU Antall liggedøgn PHBU Antall dagopphold PHBU Antall polikliniske konsultasjoner PHBU Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall dagopphold Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 11 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mai 2013, plan og samme periode i fjor 14 side 17

19 Økonomi Resultat Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -0,7 0,4-1,2-4,7 2,1-6,8-17,4 5,0 Nordlandssykehuset HF -4,3 1,8-6,1-22,2 9,2-31,4-4,0 22,0 UNN HF -3,1 3,4-6,5 6,1 17,1-10,9-11,8 41,0 Helse Finnmark HF -5,5 0,4-5,9-12,8 2,1-15,0-4,0 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,1 0,2-0,6-0,5-0,1-2,5 0,0 Helse Nord IKT -1,1-0,8-0,2-4,6-4,7 0,1 0,5 0,0 Helse Nord RHF 33,6 30,5 3,1 169,0 152,5 16,5 54,5 377,0 SUM Helse Nord 19,2 35,8-16,7 130,2 177,8-47,6 15,3 450,0 Figur 12 Regnskap, budsjett og avvik i mai 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. mai Budsjettav vik i % av inntekt mai Budsjettavv ik i % av inntekt hittil i år Helgelandssykehuset HF -0,8 % -1,0 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -2,1 % UNN HF -1,2 % -0,4 % Helse Finnmark HF -4,0 % -2,0 % Sykehusapotek Nord HF 0,6 % -0,1 % Helse Nord IKT -0,8 % 0,1 % Helse Nord RHF 2,5 % 2,6 % SUM Helse Nord -1,3 % -0,8 % Figur 13 Budsjettavvik i % av inntekt i mai og hittil i år. Kilde: ØBAK pr mai Prognose per mai 2013 Helse Resultatmål Prognose Avvik Nord (tall i mill kroner) 2013 Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF UNN HF Helse Finnmark HF Sykehusapotek Nord HF Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sum Helse Nord Figur 14 Prognose Helse Nord pr. mai Kilde: ØBAK pr. mai side 18

20 Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,6 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,2 % ,3 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Figur 15 Resultat mai 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med per mai Kilde: ØBAK pr. mai side 19

21 Investeringer Figur 16 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Limit kassakreditt Budsjett Figur 17 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 17 side 20

22 Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Innleie 2013 jan feb mar apr mai Figur 18 Kostnad innleie jan-mai Netto lønn jan feb mar apr mai Figur 19 Nettolønn jan-mai, ekskl. innleie/pensjon/arb.g.avg. Sykefravær Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Totalt fravær Fravær over 56 dager Fravær under 56 dager Herav under 16 dager Helgelandssykehuset HF 8,0% 4,3% 3,7 % 2,1 % 7,2% 3,6% 3,6 % 2,2 % Nordlandssykehuset HF 8,3% 4,0% 4,2 % 2,8 % 9,0% 4,5% 4,5 % 2,9 % Universitetssykehuset HF 9,1% 3,6% 5,5 % 3,5 % 9,1% 4,1% 5,0 % 2,6 % Helse Finnmark HF 8,5% 3,6% 4,9 % 3,1 % 9,5% 4,8% 4,8 % 2,8 % Sykehusapotek Nord HF 8,4% 4,2% 4,3 % 2,9 % 8,1% 3,0% 5,0 % 2,4 % Helse Nord IKT 4,4% 1,6% 2,8 % 2,2 % 3,2% 0,8% 2,4 % 2,0 % Helse Nord RHF 0,9% 0,2% 0,7 % 0,6 % 2,7% 1,3% 1,4 % 0,6 % SUM Helse Nord 8,5% 3,7% 4,8 % 3,1 % 8,7% 4,1% 4,6 % 2,6 % Figur 20 Sykefravær januar-april 2012 og jan-apr 2012 jan-apr side 21

23 Totalt Fravær over 56 Fravær under Herav under fravær dager 56 dager 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,7% -0,6% -0,1 % 0,1 % Figur 21 Endring sykefravær april 2012 og 2013 Endring Nordlandssykehuset HF 0,7% 0,5% 0,2 % 0,1 % Universitetssykehuset HF 0,0% 0,5% -0,5 % -0,9 % Helse Finnmark HF 1,0% 1,1% -0,1 % -0,3 % Sykehusapotek Nord HF -0,4% -1,1% 0,8 % -0,5 % Helse Nord IKT -1,2% -0,9% -0,4 % -0,1 % Helse Nord RHF 1,8% 1,1% 0,7 % -0,1 % SUM Helse Nord 0,2% 0,4% -0,2 % -0,4 % 19 side 22

24 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, Styresak /3 Brev fra Lars Næss, overlege ved Kvinneklinikken i Nordlandssykehuset Bodø av 15. juni 2013 ad. prematursaken Se vedlagt kopi. side 23

25 Lars Næss Kvinneklinikken Nordlandssykehuset Bodø. Bodø Til Lars Vorland Helse Nord Karin Paulke Helse Nord Takk for samtaler med dere begge i mai. Jeg følte jeg fikk en god mottagelse, ble hørt på og var glad for å få legge fram saken for dere. Jeg fikk inntrykk av at Lars Vorland hadde forståelse for mange av argumentene i saken, ikke hadde behov for å ha noen prestisje i vedtaket og lovte å se på saken en gang til. Vi har et håp og en forventning om at saken tas opp til diskusjon på styremøtet 20.juni. For å friske opp saken for dere ( helt unødvendig selvfølgelig, men..) har jeg summert opp noen stikkord nedenfor: -To av styremedlemmene i Helse Nord stemte i mot. ( Myrvoll og Sahl). -Legene ved Kvinneklinikken i Bodø har uttalt seg kritisk til saksgangen og bedt Helse Nord om en ny vurdering. -Styret ved Nordlandssykehuset var sterkt kritisk og ønsker ikke at lignende saker skal behandles slik i framtiden. -BOMS møtet ( fagmøte for legene i Bodø) har hatt saken oppe til debatt og et fullsatt møte (ca 120 leger) samlet seg bak en ny henvendelse til Helse Nord - svært kritisk til saksbehandling og prosess og ber om at saken tas opp på nytt. Det vi reagerer på: -Vi ble ikke informert, fikk ikke anledning til å uttale oss. -Ikke utført risiko eller konsekvensanalyser. I sakspapirene står det; sentralisering forutsetter at det settes ned en egen arbeidsgruppe med uavhengige fagpersoner for å utrede dette nærmere - dette ble ikke gjort. - Feilaktig/vill-ledende setning; Arbeidsdelingen er utviklet i samarbeid mellom UNN Tromsø og NLSH Bodø - dette er ikke tilfelle og vi tror/frykter at styremedlemmene trodde saken var mer avklart enn den var. - Vedlagte artikler med liten/ingen overføringsverdi. - Ikke økonomiske eller faglige grunner. - Betyr mye mer enn det en kan få inntrykk av, for kvinner fra Nordland med truende for tidlig fødsel og for prematuren - antall liggedøgn. - Fare for pasientflukt sørover. - Uavklart med tanke på hentetjeneste. Undertegnede tror Helse Nord vil vise styrke og oppnå respekt ved å vise at dere er villig til å tenke over tingene en gang til. Det vil gi mulighet for et bedre fundamentert vedtak, gi dere fortsatt tillitt fra legegruppen ved Nordlandssykehuset og legge til rette for et godt samarbeid framover. Med vennlig hilsen Lars Næss Overlege KK NLSH Bodø side 24

26 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, Styresak /4 Brev fra Ingebjørg Fagerli, avdelingsoverlege ved kvinne-/barnklinikken i Nordlandssykehuset Bodø av 13. juni 2013 ad. vedtak i Helse Nord om sentralisering av de mest ekstremt for tidlig fødte Se vedlagt kopi. side 25

27 Barneavdelingen Bodø Til: Styret i Helse Nord RHF Adm. direktør Lars Vorland, Helse Nord RHF Fagdirektør Jan Norum, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø, Vedr. vedtak i Helse Nord om sentralisering av de mest ekstremt for tidlig fødte Legene ved NLSH Bodø er svært kritisk til saksbehandling og fravær av prosess i Helse Nord rundt vedtak om sentralisering av behandling av de mest ekstremt premature. Saken ble diskutert på BOMS møte (Bodø og omegn medisinske selskap) med 120 leger ved sykehuset tilstede. Et samlet møte stiller seg bak denne henvendelsen til styret i Helse Nord RHF. Saksfremlegget til styret mangler risiko- og konsekvensanalyse. De spesielle geografiske og værmessige forholdene som nødvendiggjør en annen organisering av helsevesenet i Nord- Norge enn resten av landet, er ikke berørt. Det står at arbeidsdelingen er utviklet i samarbeid med UNN og Nordlandssykehuset. Dette er ukjent for oss. Saken har dessuten ikke vært til høring verken på fødeavdelingene det angår eller barneavdelingene. Helse Nord har heller ikke brukt sine egne rådgivende organ som Fagrådet i gynekologi og obstetrikk og Den regionale perinatalkomite. Dette er påfallende og ødeleggende for den tillit Helse Nord RHF er avhengig av for å få gjennomført nødvendige og gode fagprosesser. Styrevedtaket er etter vår mening gjort på manglende saksopplysninger og feile premisser. Vi ber derfor om at saken tas opp på nytt. Med vennlig hilsen Lars Næss Gunhild Helsvig Stig Arild Stenersen Ingebjørg Fagerli Overlege KK Seksjonsoverlege Avd. overlege, AKUM Avd. overlege, Barn Nyfødtintensiv Nordlandssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: * Avd: Barneavdelingen Saksbehandler: Kløveråsveien 1 Kløveråsveien 1 Telefaks: Avd tlf: Ingebjørg Fagerli 8092 Bodø 8092 Bodø TekstTlf: Avd faks: Dir tlf: /007 Kontonr: Org nr: Internett: Avd. E-Post Saksbehandlers e-post: MVA : NO ingebjorg.fagerli@nlsh.n ingebjorg.fagerli@nlsh.no o side 26

28 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, Styresak /5 Brev fra Børge Mathiassen, avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneog ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 16. juni 2013 ad. mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF Se vedlagt kopi. side 27

29 Til styret i Helse-Nord RHF v / styreleder Bjørn Kaldhol Tromsø 16. juni 2013 Mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF På styremøtet 20. juni 2013 skal styret i Helse-Nord RHF behandle styresak Tertialrapport nr Denne styresaken er av stor betydning for behandlingstilbudet til barn og unge med psykiske lidelser. Under punkt 3.11 er det redegjort for prosentandelen av de totale rammene innen psykisk helsevern som går til psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). I 2009 ga AD-møtet (adm.dir. i de fire RHF) Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern, Arbeidsgruppe 2, Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Arbeids- og ressursfordeling mellom DPS og sykehus i mandat å lage fem forslag til omstilling, ressursfordeling og samhandling. Strategigruppen kom september 2010 med følgende tiltak: I Oppdragsdokument 2011 fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk Helse-Nord i oppdrag å følge opp tilrådingene fra Nasjonal strategigruppe II. Arbeidet til strategigruppen omhandlet i all hovedsak psykisk helsevern for voksne (PHV), og 1 side 28

30 Distriktspsykiatriske sentre som er en modell for organisering av PHV. PHBU er organisert helt forskjellig fra PHV og er ikke faglig en del av Distriktspsykiatriske sentre. Det eneste punktet i anbefalingene fra Nasjonalstrategigruppe II som omhandlet PHBU var ressursfordelingen mellom PHBU og PHV. Kravet fra strategigruppen var at 20% av ressursene innen psykisk helsevern skal gå til barn og unge. Dette kravet korresponderer med en av målsettingene i Opptrappingsplanen for psykisk helse I tillegg er kravet om 20% av ressursene i psykisk helsevern skal gå til PHBU, inkludert i både den Nasjonale inntektsfordelingsmodellen og i Helse-Nord RHF sin inntektsfordelingsmodell for psykisk helsevern. Dette innebærer at alle HF-ene i Helse-Nord har fått tilført like mye ressurser for å gi barn og ungdom med psykiske lidelser et forsvarlig behandlingstilbud. Under punkt 3.11 i sakspapirene til styresak fremgår det at det er svært stor forskjell i hvor mye HF-ene bruker på å gi barn og unge med psykiske lidelser et forsvarlig behandlingstilbud. UNN HF bruker 17% av budsjettet for psykiskhelsevern til barn og ungdom, og er det helseforetaket i Helse-Nord som bruker minst på PHBU. I tillegg er UNN HF det eneste helseforetaket som ligger under kravet om 20% av ressursene til PHBU. I sakspapirene står det at UNN HF er nært 20% kravet. For at UNN skal nå kravet om 20% må PHBU ved UNN HF tilføres ca. 25 millioner kroner. Hovedårsaken til at UNN HF ligger langt under kravet om 20% av ressursene til PHBU, er at helseforetaket siden 2006 systematisk har kuttet i budsjettene til PHBU som følge av underskudd i budsjettene til den somatiske delen av UNN HF. Det har over flere år hatt store negative konsekvenser for barn og unge med psykiske lidelser med bosted i UNN HF sitt dekningsområde at helseforetaket har brukt for lite penger på denne pasientgruppen. Statistikk fra Helsedirektoratet viser at UNN HF ligger under landsgjennomsnittet både i antallet polikliniske stillinger og antallet sengeplasser for barn og unge med psykiske lidelser. I dag mangler UNN HF kunnskapsbaserte behandlingstilbud ovenfor flere pasientgrupper og har mangelfull kapasitet ved etablerte behandlingstilbud. Dette er ikke bare bekymringsfullt ovenfor de barn og unge som har psykiske lidelser, men også i forhold til fremtidige samfunnskostnader. Resultat fra forskning viser at 75% av voksne med psykiske lidelser debuterte med sine vansker i barne- eller ungdomsårene. Ved å prioritere kunnskapsbasert utredning og behandling av barn unge med psykiske lidelser kan en på sikt redusere behovet for hjelp til voksne med psykiske lidelser. Børge Mathiassen Psykologspesialist Avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge Kopi: Administrerende direktør Helse Nord RHF Lars H. Vorland Styret UNN HF v / styreleder Jorhill Andreassen Administrerende direktør UNN HF Marit Lind 2 side 29

31 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /163 Jann-Georg Falch, Bodø, Styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan, nytt forslag til vedtak Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å realisere kvalitetsstrategien, utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer, implementere samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell, økonomisk kontroll og konsolidere økonomisk handlingsrom, og å oppgradere/utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling. 3. Resultatkrav for fastsettes slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Helse Finnmark HF UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Sum side 30

32 4. Basisrammer for 2014 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr): Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Nasjonal inntektsmodell - estimat Forventet realvekst Reserver og avslutning prosjekter RHF Endringer gjestepasientoppgjør mellom regioner Liverpool Care Pathway Engangsbevilgning radiologi MR SSJ HDO nødnett Kapitalkompensasjon Vesterålen Kreftplan Lungeplan Nyreplan Revmatologi Pasientsikkerhet Styrking regionale kompetansesentra Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tromsø 7 undersøkelse Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Brystrekonstruksjon Fagansvarlig helsefaglærlinger Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland Samhandlingsreform - Ø-hjelp Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Styrking HF (inntektsmodell somatikk) Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Kompensasjon FIKS deltakelse Prosjekter RHF Utredning utvikling Helgelandssykehuset Styrking forskning Sum basisramme Gjenstående omfordeling mellom helseforetakene som følge av innfasing av inntektsmodell for psykisk helse tas inn med 50 % vekt i Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. 7. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. 8. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen. side 31

33 9. Styret ber adm. direktør om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene av bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene, når disse er vedtatt. Styret ber om å få dette lagt frem som styresak over sommeren. 10. Styret ber videre om å bli orientert om bruken av 20 mill kroner som er avsatt til medisinskteknisk utstyr i Alta, så snart dette er utredet. 11. Styret vedtar investeringsplanen for perioden slik: Investeringsplan Tidligere år Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Helse Finnmark HF Rus institusjon Spesialist poliklinikk Karasjok Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Utvikling RUSbehandling Utvikling psykiatri behandling/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A fløy Tromsø undersøkelsen Pasienthotell UNN Heliport Harstad Heliport UNN forsterkning Kvalitetstiltak HPV-analyser Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesteråelen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Omstillings midler Økt MTU/rehabilitering Utvikle Helgelandssykehuset MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek Prosjekter RHF RHF Felles regionale IKT prosjekt FIKS Omstillingsmidler/ENØK RHF styrets disp PET senter Kirkenes p A-fløy p Pasienthotell p Sum sykehusapotek og Helse Nord Sum investeringsplan side 32