Saksframlegg Referanse

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapport per første tertial 2009 til etterretning. 2. Styret viser til vedtak i sak Aktivitets- og økonomirapport per april 2009 og forutsetter at de oppfølgingstiltakene som allerede er vedtatt blir iverksatt og følges opp av administrerende direktør. Styret viser særlig til vedtakets punkt 2 hvor det heter: Styret er svært bekymret over den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen som viser et negativt budsjettavvik per april på ca 167 mill. kroner og ber administrerende direktør i den løpende oppfølgingen av foretakene sikre at det er tilstrekkelig fokus på nødvendig omstilling og effektivisering slik at det oppnås et resultat for 2009 i tråd med budsjett og resultatkrav. 3. Styret konstaterer at det negative resultatet per første tertial i 2009 gjør at foretakene resten av 2009 må ha et betydelig og forsterket fokus på nødvendig omstilling og effektivisering slik at det oppnås et økonomisk resultat for 2009 i tråd med det fastlagte resultatkravet. Det er særlig Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF som har krevende økonomiske utfordringer, og styret forventer at disse foretakene gjennomfører nødvendige tiltak inklusive bemanningstilpasninger og uttak av stillinger for å komme i økonomisk balanse. 4. Styret legger til grunn at hele foretaksgruppen bidrar til å nå resultatkravet. Dette innebærer at foretak som så langt har kontroll med sin økonomiske situasjon også må bidra gjennom å forbedre sitt positive økonomiske resultat, bl.a. gjennom en kritisk vurdering av hvilke igangsatte og planlagte prosjekter, investeringer og avrop på konsulentavtaler som kan stanses og/eller utsettes i Styret ber administrerende direktør iverksette en kartlegging av hvilke prosjekter og investeringer som kan stanses eller utsettes slik at styrene på helseforetakene kan gjøre sine endelige prioriteringer, Side 1 av 16

2 Hamar 9. juni 2009 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 2 av 16

3 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon I saken presenterer administrerende direktør en utvidet status og vurderinger per første tertial 2009 i forhold til rapporten som ble presentert i sak i styremøtet 28. mai For en mer detaljert fremstilling av status vises det til Rapport for 1. tertial som ligger vedlagt denne styresaken. Det er gledelig at aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling øker i tråd med kravene i driftsavtalene. Likevel er det fortsatt en økende henvisning og derav økende ventetider og fristbrudd innen tverrfaglig spesialisert rusomsorg. Administrerende direktør vil vurdere tiltak i forhold til ytterligere produktivitetsøkning i hele regionen og fortsatt kapasitetstilpasninger. Administrerende direktør vil følge opp det igangsatte arbeidet for å nå målene innen epikrisetid, korridorpasienter, fristbrudd, individuell plan og øvrige kvalitetsmål. Foretaksgruppen hadde et resultat på minus 107,4 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial. Det er et negativt avvik fra budsjettet på 167,3 mill. kroner. Dette er en svært bekymringsfull utvikling i foretaksgruppens økonomiske resultat. Administrerende direktør understreker at kravet om økonomisk balanse i tråd med styringsbudskapet fra eier ligger fast. Den resultatmessige utviklingen i foretaksgruppen per første tertial innebærer en risiko for et budsjettavvik på ca MNOK, hensyntatt virkningen av allerede igangsatte omstillingstiltak og bemanningsreduksjoner. Risikoen reduseres også noe ved å hensynta de planlagte men ikke igangsatte omstillingstiltakene. I tillegg kommer merkostnadene knyttet til pensjon på ca kr. 200 millioner. Dette gir en samlet risiko for et budsjettavvik på årsbasis på i størrelsesorden MNOK. Det er knyttet betydelig usikkerhet til denne vurderingen og en kvalitetssikring av risikoen må gjøres fortløpende i tilknytning til de månedlige resultatrapportene. De økonomiske resultatene varierer mellom foretakene og det skal påpekes at de fleste av foretakene har en positiv utvikling gjennom første tertial både for økonomi og aktivitet. De viktigste forklaringene på det akkumulerte avviket er manglende realisering av omstillingstiltak, inklusiv planlagte bemanningsreduksjoner, lavere aktivitet enn budsjettert og dermed sviktende inntekter, og et budsjettavvik knyttet til innleid helsepersonell. Innen somatikken er det for foretaksgruppen en aktivitetssvikt i 1. tertial på 3,5 % (8 064 DRG-poeng). Situasjonen krever at det raskt iverksettes nye tiltak for at resultatkravet kan nås Administrerende direktør er svært bekymret for den negative økonomiske utviklingen så langt i år. Utviklingen utgjør en risiko for ikke å kunne innfri eiers krav om drift i økonomisk balanse noe som medfører et redusert handlingsrom for foretaksgruppen både når det gjelder utvikling, forskning, pasientbehandling. I tillegg et redusert handlingsrom for nødvendige investeringer både på kort og lengre sikt. Det vil på dette grunnlag gjennomføres en ledelsesmessig omprioritering og et ytterligere økt ledelsesfokus for å sikre at det er fullt fokus og en gjennomgående forståelse for alvoret i den økonomiske situasjonen. Det vil bli avholdt ekstraordinære direktørmøter og involvering av tillitsvalgte og brukere. Administrerende direktør vil tilrå at det avholdes ekstraordinært styremøte straks det økonomiske resultatet for juni foreligger. Side 3 av 16

4 Styret har gjennom behandlingen av økonomi- og aktivitetsrapporten per april bedt om en differensiert oppfølgingen av helseforetakene slik at de med størst utfordring i forhold til aktivitet, bemanning og økonomi følges tettest opp og at nødvendige tiltak for å redusere risikobildet gjennomføres. Styreleder er gitt fullmakt til å gjennomføre nødvendige foretaksmøter i de helseforetakene der dette vurderes som aktuelt. Det vil 19. juni bli avholdt ekstraordinære foretaksmøter med Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF for å understreke resultatkravet for Det er i tillegg bedt om at disse helseforetakene gir en særskilt redegjørelse i styrets møte i juni (temasak) der foretakene spesielt blir bedt om en nærmere redegjørelse for hvordan styrene følger opp den økonomiske utviklingen, hvilke vedtak de ha fattet og hvordan de vurderer behovet for ytterligere styringsmessige tiltak for å nå resultatkravet for Forutsetningen for at foretakene skal lykkes med å nå resultatkravet er at vedtatte tiltak gjennomføres, nye tiltak identifiseres og styregodkjennes i det enkelte helseforetak slik at risikoen for resultatavvik for 2009 samlet sett for Helse Sør-Øst elimineres. Det er også viktig at budsjettprosessen for 2010 gjennomføres i henhold til vedtak i sak Side 4 av 16

5 2. Faktabeskrivelse: Styret fikk i sak presentert månedsrapporten for april Det ble gjort følgende vedtak i saken: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per april 2009 til etterretning. 2. Styret er svært bekymret over den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen som viser et negativt budsjettavvik per april på ca 167 mill. kroner og ber administrerende direktør i den løpende oppfølgingen av foretakene sikre at det er tilstrekkelig fokus på nødvendig omstilling og effektivisering slik at det oppnås et resultat for 2009 i tråd med budsjett og resultatkrav. 3. Foretaksgruppen har over lengre tid har hatt en positiv utvikling i forhold til å få kontroll med veksten i bemanning. Styret ber administrerende direktør spesielt følge opp de foretakene som ikke har tilstrekkelig styring over bemanningsutviklingen. 4. Utfordringsbildet er ulikt for foretakene. Styret ber administrerende direktør differensiere oppfølgingen av helseforetakene, slik at de med størst utfordring i forhold til aktivitet, bemanning og økonomi følges tettest opp og at nødvendige tiltak for å redusere risikobildet gjennomføres. Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige foretaksmøter i de helseforetakene der dette vurderes som aktuelt. 5. Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF, bes om å gi en særskilt redegjørelse for styret i Helse Sør-Øst RHF i junimøtet for hvilke tiltak de vil iverksette for å oppnå et økonomisk resultat i balanse. 6. Det gjøres en fornyet gjennomgang av budsjettpostene knyttet til regionale satsninger i 2009 med sikte på å bidra til å nå foretaksgruppens økonomiske resultat. 7. Styret ber administrerende direktør vurdere fortløpende eventuelle likviditetsmessige konsekvenser av resultatutviklingen. 8. Styret understreker at god medvirkning og forankring fra brukere og ansatte er nødvendig for å sikre at driften tilpasses de kvalitative og økonomiske rammebetingelser som er gitt fra eier i Administrerende direktør har siden styremøtet 28. mai arbeidet med å følge opp styrets vedtak. Den økonomiske situasjonen for foretaksgruppen per april er drøftet i et eget direktørmøte 4. juni Det vises også til vedtakets punkt 5 og den presentasjonen som vil bli gitt som temasak i styremøtet 17. juni 2009 fra de omtalte helseforetakene. Det vil også bli gjennomført særskilte foretaksmøter med disse helseforetakene. 2.1 Pasientbehandling Store deler av vedlagte tertialrapport er en omfattende presentasjon av sentrale resultater for pasientbehandlingen, mht aktivitet, kapasitet, ventetider/fristbrudd og kvalitet. Her gjengis hovedpunktene i rapporten med de viktigste resultater, analyser, vurderinger og anbefalinger. Hovedfunn: a. Det har vært betydelige aktivitetsavvik i fht budsjett innen somatikk. Døgnaktiviteten ligger på nivå med 2008, mens aktiviteten på dagbehandlinger og poliklinikker har økt i forhold til 1. terital Samtidig øker antallet nyhenviste pasienter og ventetidene viser tendens til økning. Foretaksgruppen er gitt en inntektsramme som forutsetter en samlet aktivitetsøkning svarende til 1,5 % per 1. tertial er aktivitetsøkningen på 1,2%.. For Side 5 av 16

6 enkelte helseforetak har aktivitetsnedgangen gitt en inntektssvikt. Alle helseforetakene har stor oppmerksomhet på aktiviteten i somatisk sektor, og opprettholder sine aktivitetstall for året. b. Innen psykisk helsevern svarer aktiviteten til de budsjetterte måltallene for 1. tertial. Nyhenvisninger øker, men kapasiteten er bygd opp slik at ventetidsutviklingen er god med reduserte ventetider for BUP og stabile ventetider innen VOP. En betydelig del av den utadrettede virksomheten skjer ambulant og er ressurskrevende, og det understreker fortsatt behov for stort fokus på produktivitetsøkning innen psykisk helsevern. c. Aktiviteten innen TSB er økende og i tråd med plantall som forutsetter en aktivitetsvekst på 6 %.. Ventetidsøkningen er likevel bekymringsfull og det er fortsatt mange fristbrudd fordi det er en fortsatt økning i henvisninger til fagområdet.. d. For korridorpasienter, epikrisetid og fristbrudd går utviklingen i riktig retning på alle tjenesteområder. Det har aldri vært registrert så lav andel korridorpasienter i Helse Sør- Øst, verken i somatikk eller psykisk helsevern. Om en ser tallene for april isolert, kan det tyde på at den positive utviklingen fortsetter. Dette gjelder også for arbeidet med å redusere andelen fristbrudd for rettighetspasienter. Resultatene understreker behovet for at arbeidet på disse områdene fortsetter i tråd med etablerte planer Somatikk Tabell 1: Styrings- og kvalitetsindikatorer somatikk Trendpilene viser endring ift 1. tertial 2008 hvor grønn pil oppover er en positiv endring. På gjennomsnittlig ventetid med rett er endringen fra 3. tertial Somatikk 1. tertial tertial 2008 Vurdering Trend Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Aktivitet Antall utskrevne ,4 % Ny i 2009 Antall dagbehandlinger ,2 % Ny i 2009 Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,9 % DRG-poeng ("Sørge for" ansvaret) ,5 % ,2 % Refusjonspoeng poliklinikk ,6 % ,3 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 64 Ikke øke ,7 % Korridorpasienter Andel korridorpasienter 1,6 % ~ 0 % 2,0 % -19,1 % Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager 67,7 % 80 % -15,4 % 61,3 % 10,4 % Fristbrudd Andel fristbrudd 13,1 % 0 % 20,7 % -36,9 % Andel liggedøgn utskrivingsklare 4,6 % 0 % Ny i 2009 Prevalens av sykehusinfeksjoner 5,8 % ikke økes 5,1 % 15,4 % Strykninger av planlagte operasjoner 6,7 % < 5 % 5,9 % 14,3 % Hovedtallene bekrefter den aktivitetsnedgangen som månedsrapportene har vist, selv om april isolert ga et høyere aktivitetsnivå og bedret tertialtallene noe. Tabell 1 viser samtidig at både for døgnopphold, dagbehandling og poliklinikk er det redusert aktivitet i fht budsjettmål. For poliklinisk virksomhet er det økning sammenliknet med 2008-tallene, mens sammenligning med NPR-tall viser lavere døgnaktivitet enn i 1. tertial Samlet DRG-aktivitet er forutsatt å øke med 1,5 % i foretaksgruppen i 2009, og en mindre vekst vil gi inntektstap, både for foretaksgruppen og for de helseforetak som har aktivitetsnedgang. Svikten i døgnbehandling rammer ikke likt i foretaksgruppen. Noen HF har en DRG-aktivitet som ligger over eget periodisert budsjett. Det gjelder bl.a. Sørlandet sykehus HF (+ 2,3 %) og Sykehuset Innlandet HF (+ 1,0 %), mens Oslo Side 6 av 16

7 universitetssykehus HF har en spesielt stor aktivitetsreduksjon med en DRG-svikt på 2782 DRG-poeng (- 4,2 %). Tertialrapporten drøfter mulige årsakssammenhenger, men datagrunnlaget gir ennå ikke grunnlag for sikre konklusjoner. Antallet nyhenviste pasienter øker, og regionen har aldri registrert så høyt antall nyhenvisninger som i 1. tertial Det store flertallet blir henvist til og venter på poliklinisk undersøkelse/utredning. Samtidig har vi fått et økende antall langtidsventere det siste året, også blant rettighetspasienter. Foreløpige analyser kan tyde på begynnende kapasitetsproblemer innen somatikk. Utviklingen må følges med særlig oppmerksomhet, i tillegg til at det understreker behovet for at aktiviteten økes opp til planlagt nivå. Arbeidet med korridorpasienter, epikrisetid og fristbrudd har gitt gode resultater, men målene er ikke nådd og det er behov for å fortsette prioriteringen av omforente tiltak på områdene. Utviklingen viser at arbeidet krever betydelig ledelsesmessig fokus og innsats, og at måloppnåelse tar lenger tid enn forutsatt. Psykisk helsevern Tabell 2: Styrings- og kvalitetsindikatorer psykisk helsevern Trendpilene viser endring ift 1. tertial 2008 hvor grønn pil oppover er en positiv endring. Psykisk helsevern 1. tertial tertial 2008 Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Andel epikriser sendt innen 7 dager 71,6 % 80 % -10,5 % 62,8 % 14,0 % Andel fristbrudd 12,6 % 0 % 18,2 % -30,8 % Vurdering Trend Andel brudd på garantien om behandling innen 65 dager - barn og unge under 23 år med psykiske og/eller rusproblemer 29% (kun mars måned) ~ 0 Ny i 2009 Andel liggedøgn utskrivingsklare 2,5 % 0 % Ny i 2009 Andel tvangsinnlagte 15,0 % Andel skal reduseres 17,8 % -16,0 % Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne ,0 % ,1 % Antall dagbehandlinger ,8 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,0 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 50,0 Redusere 11,1 % 48 4,2 % Andel korridorpasienter - akuttavdeling 1,3 % ~ 0 % 1,6 % -20,6 % Andel ambulante konsultasjoner 7,0 % 0 % Ny i 2009 Andel ikke planlagte reinnleggelser 17,6 % 14,4 % 22,1 % Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne ,7 % 311 5,8 % Antall dagbehandlinger ,0 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % ,7 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 55,0 Redusere 1,9 % 64-14,1 % Resultatene for 1. tertial er i tråd med helseregionens målsetting for 2009 om en samlet aktivitetsøkning på 2,5 % innenfor psykisk helsevern. Det er en positiv utvikling i aktivitetene rettet mot barn/ungdom. Når det gjelder dagbehandling er ansvaret i noen grad overført til kommunene, og en del av spesialisthelsetjenestens dagtilbud gis og registreres nå som polikliniske aktiviteter. Ca. 7 % av den polikliniske aktiviteten skjer som ambulant virksomhet, som er i tråd med Side 7 av 16

8 nasjonale og regionale føringer og er mer tid- og ressurskrevende enn vanlig konsultasjonsvirksomhet på institusjonene (DPS, BUP og andre poliklinikker). Ventetidene holder seg ganske stabile innen voksenpsykiatrien, mens de viser en gledelig nedgang for barn og ungdom. Samtidig viser tabell 2 at andelen tvangsinnlagte og andel korridorpasienter har gått ned, mens andelen ikke planlagte reinnleggelser øker. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tabell 3: Styrings- og kvalitetsindikatorer TSB Trendpilene viser endring ift 1. tertial 2008 hvor grønn pil oppover er en positiv endring. Det har vært en betydelig aktivitetsøkning på private rusinstitusjoner i tråd med et økende avtalevolum. På helseforetakene viser aktiviteten for døgnbehandling og poliklinikk god økning sammenlignet med Aktivitetsveksten er også i tråd med den budsjetterte, samlede årsveksten for året på 6 %, men periodiseringen gjør at det tilsynelatende har vært en svikt i forhold til 2009-budsjettet. Tallene illustrerer ellers at dagbehandling brukes i stadig mindre grad innenfor rusbehandling. Tertialrapporten redegjør for en økning i etterspørselen på alle tjenesteområder, og økningen i antall nyhenviste er spesielt stor innen russektoren. Sannsynlige forklaringer er økende behov, ved at flere har/får rusproblemer, og at flere søker behandling i tråd at det nå gis et reelt økende tilbud. Helse Sør-Øst registrerer at ventetidene har økt, som tegn på at kapasitetsøkningen ikke holder tritt med økningen i nyhenvisninger. Noen helseforetak sliter også med fristbrudd innen russektoren. Sammenholdt med at ventetidene er spesielt lange og økende for kategorien døgnbehandling langtid, kan dette tyde på et særlig behov for kapasitetsøkning på dette området. Utviklingen av aktiviteten på helseforetak og private institusjoner peker også mot tiltak for å øke produktiviteten i egne foretak, alternativt at ressurser omprioriteres til ytterligere kjøp av tjenester hos de private. 2.2 Kvalitet i helsetjenesten Innovasjon Handlingsplanen for innovasjon som ble vedtatt av styret i november i fjor er under gjennomføring. Forankring av innovasjon i det enkelte foretak har blitt en del av avtalen mellom administrerende direktør i RHFet og den enkelte HF direktør. I samråd med helseforetakene ble det besluttet ikke å rapportere status på innovasjon i første tertial. Dette vil bli fulgt opp i annen tertial. Side 8 av 16

9 Forskning Medisinsk og helsefaglig forskning er en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for spesialisthelsetjenesten, men området rapporteres i dag av HF/sykehus kun en gang per år gjennom nasjonal løsning og NIFU-STEP. For å bedre styringsinformasjonene og kvalitetsoppfølgingen i Helse Sør-Øst er det behov for hyppigere oppfølging/rapportering. Tertialrapportering på ressursbruk til forskning i form av kostnader og årsverk er tenkt implementert f.o.m. 2. tertial 2009 og vil være basert på rapporteringen av forskning som HF/sykehus allerede rapporterer årlig til NIFU-STEP. Utviklingsarbeid vil ikke bli inkludert i rapporteringen for 2009, men vurderes innført på et senere tidspunkt. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) NPE har mottatt nye saker i 2008 totalt. Saksinngangen er lavere enn både i 2007 og 2006, noe som kan bety en utflatning i antall mottatte saker knyttet til offentlig helsevesen. Statistikken viser at nedgangen også gjelder Helse Sør-Øst hvor antall saker er redusert fra i 2007 til i Det er en sterk vekst i utbetalingene som ifølge NPE blant annet skyldes opprettelse av en enhet som kun håndterer beregning av erstatninger, sterkt fokus på å få avsluttet gamle og i mange tilfeller «dyre» saker, stor saksmengde de siste årene og økt lønns- og prisvekst i samfunnet. Erstatningen blir beregnet ut i fra pasientens alder, skadeomfang og inntekt. Tabell 4: Utbetalinger fra Helse Sør-Øst Helse Sørs-Øst RHF Organisasjon og ledelse Tabell 5: Styrings- og kvalitetsindikatorer HR HR 1. tertial tertial 2008 Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Årsverk ,5 % ,7 % Sykefravær 8,9 % 8,9 % -0,1 % Vurdering Trend Hovedfunn; Bemanningsnivået for foretaksgruppen er i første tertial lavere enn budsjettert. Bemanningen i somatikk er noe høyere enn budsjettert mens aktiviteten er lavere enn budsjett. Det er et overforbruk av innleie og sykefraværet er på samme nivå som i Side 9 av 16

10 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 09 Figur 1: Utvikling i antall månedsverk i Helse Sør-Øst Bemanningen i HSØ er i første tertial lavere enn i 2008 og under budsjettert nivå. Dette vises også ved at lønnskostnadene i første tertial er lavere enn budsjettert for foretaksgruppen. Årsaken til at bemanningen er lavere enn budsjettert skyldes et lavere bemanningsnivå enn planlagt innenfor barne- og ungdomspsykiatri og rus. Bemanningen knyttet til somatikk og voksen psykiatri er moderat over budsjett. Tabell 6: Månedsverk fordelt på helseforetak Somatikk Voksen psykiatri Barne- og ungdomspsykiatri Rus Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF (72) Blefjell Sykehus HF (4) (0) (2) Psykiatrien i Vestfold HF (14) (2) (2) Oslo universitetssykehus HF (30) (84) (12) Ringerike Sykehus HF (4) (0) 5 7 (2) Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF (7) Sykehuset Asker og Bærum HF (7) Sykehuset Buskerud HF (14) (10) (0) (13) Sykehuset Innlandet HF (17) (14) Sykehuset i Vestfold HF (12) Sykehuset Telemark HF (24) (6) (4) 8 18 (10) Sykehuset Østfold HF (3) (12) (12) Sørlandet Sykehus HF (3) (1) Sum HSØ (123) (62) Kilde: Løpende månedsrapportering fra foretakene I forhold til bemanningssituasjonen er det særlig fokus på Sykehuset Innlandet HF som har en bemanning som er vesentlig høyere enn i 2008 og som ligger over budsjettert bemanningsnivå i Foretaket har også et budsjett avvik på lønnskostnader på 10 mill. kroner etter første tertial. Side 10 av 16

11 Kostnadene knyttet til innleid personell er betydelig høyere enn budsjettert og 17 % høyere enn i Basert på det budsjetterte nivået vil det være betydelige utfordringer knyttet til innleie i 2009 og dette følges opp gjennom oppfølgingsmøtene med helseforetakene. Tabell 7: Kostnader knyttet til innleid personell per 1.tertial (alle beløp i hele tusen kroner). 1. tertial 2009 Diff. resultat Faktisk Budsjett Avvik 1. tertial 2008 Endring i % Akershus universitetssykehus HF % Blefjell sykehus HF (765) (1 917) -25 % Oslo Universitetssykehus HF (6 933) -19 % Psykiatrien i Vestfold HF % Ringerike Sykehus HF (475) -27 % Sykehuset Asker og Bærum HF % Sykehuset Buskerud HF (753) (5 376) -58 % Sykehuset Innlandet HF (138) -1 % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet Sykehus HF % Sykehuset Telemark HF % Sunnaas sykehus HF (173) -65 % Sum Helse Sør-Øst % Bemanningen og lønnskostnadene er i første tertial lavere enn budsjettert for foretaksgruppen. Årsaken til dette er lavere bemanning innen barne- og ungdomspsykiatri og rus. Bemanningen innen rus er 4,1 % lavere enn budsjettert å vises ved en lavere aktivitet enn planlagt. Bemanningen innen somatikk og voksenpsykiatri er marginalt over budsjett. Innleie har fra 2008 økt med 17 %, men dersom det tas høyde for en lønns- og prisvekst er økningen mindre. Innleie utgjør en marginal andel av den totale bemanningen i HSØ og selv med et avvik her er bemanningen under budsjett. Innleie er et viktig element i forhold til å forklare budsjettavviket til HSØ og kostnadsmessig må foretakene iversette tiltak for å redusere innleie. Situasjonen med en lavere aktivitet knyttet til rus må ses i sammenheng med at foretakene ikke har klart å gjennomføre den planlagte bemanningsopptappingen. Det vil være nødvendig for foretakene å sette et sterkere fokus på dette arbeidet for å lykkes med opptrapping. I forhold til psykisk helsevern viser bemanningen i utgangen av første tertial at man er i ferd med å få gjennomført de planlagte endringene med en styrking av barne- og ungdomspsykiatri og en reduksjon i voksen psykiatri. Bemanningen knyttet til somatikk er i henhold til de planer som er lagt for året og kan ut fra dette ikke forklare aktivitetsavviket i somatikk. Helse Sør-Øst er inne i en periode med store organisatoriske endringer. Det er i denne fasen nødvendig å ha særlig fokus på tiltak som sikrer at pasientenes tilbud ikke berøres. Fra et HR perspektiv vil det være avgjørende at foretakene har et særlig fokus på ledere på et operativt nivå og særlig i forhold til følgende hovedområder: - Oppfølging og rapportering - Lederstøtte fra HR og andre støttefunksjoner - Sikre nødvendig opplæring av ledere For å understøtte hovedområdene er innføringen av AdmHR avgjørende. Innføringen vil sikre standardiserte styringsdata som er tilgjengelig på alle ledernivå, frigjøre tid i HR Side 11 av 16

12 enhetene for å fokusere på den operative lederstøtten, gi støtte til ressursplanlegging og muliggjøre effektiv e-læring. Rekrutteringsutfordringen knyttet til rus settes på dagsordenen i HR direktørmøtet for å utveksle erfaringer og for å vurdere tiltak på tvers av foretakene. Sykefraværet etter de tre første månedene på 8.9 % og på samme nivå som i Økonomi Tabell 8: Styringsindikatorer økonomi Trendpilene viser endring ift 1. tertial 2008 hvor grønn pil oppover er en positiv endring. 1. tertial tertial 2008 Vurdering Trend Økonomi Resultat iht. økonomisk krav fra HOD Omstilling Faktisk Budsjett Avvik i % Faktisk Endring i % ,4 % ,5 % ,2 % ,7 % Likviditesreserve ,1 % N/A Per 1. tertial 2009 har foretaksgruppen et negativt resultat på 107,4 mill. kroner. Dette gir et negativt avvik mot budsjett på 167,3 mill. kroner. Det negative budsjettavviket skyldes i all hovedsak manglende gjennomføring av omstillingstiltak og lavere aktivitet ved foretakene enn forutsatt, noe som medfører lavere inntekter. Antall DRG-poeng ift sørge-for ansvaret ligger 3,5 % lavere enn budsjett. Samlet er kostnadene til lønn (innleid arbeidskraft, lønn fast ansatte, overtid og ekstrahjelp, offentlige tilskudd og refusjoner vedrørende arbeidskraft og annen lønn) per 1 tertial 18,1 mill kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes i stor grad overforbruk av innleid arbeidskraft i forhold til budsjett. Tabell 9: Resultatavvik per foretak (alle beløp i hele tusen kroner). Avvik per 1. tertial 2008 er avvik rapportert per 1. tertial Virksomhetsnavn 1. tertial 2009 Avvik Bud.avvik ift. brutto Faktisk Budsjett Avvik 1. tertial 2008 driftskostn. Akershus universitetssykehus HF ,6 % Blefjell Sykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % Psykiatrien i Vestfold HF ,1 % Ringerike Sykehus HF ,6 % Sunnaas sykehus HF ,3 % Sykehusapotekene HF ,0 % Sykehuset Asker og Bærum HF ,4 % Sykehuset Buskerud HF ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % Sykehuset Telemark HF ,1 % Sykehuset Østfold HF ,5 % Sørlandet Sykehus HF ,0 % Helse Sør-Øst RHF - Sykehuspartner ,7 % Helse Sør-Øst RHF ,6 % Resultat Helse Sør-Øst ,8 % Side 12 av 16

13 Budsjetttavvik 2008 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK Budsjettavvik 2008 Budsjettavvik 2009 Figur 2: Månedsvis budsjettavvik Helse Sør-Øst RHF har per 1 tertial 2009 et negativt budsjettavvik på 15,5 mill. kroner. Dette er en resultatforverring fra mars på 6,8 mill. kroner. Herav skyldes 6,7 mill. kroner kostnader fra 2008 knyttet til gjestepasientoppgjør som er belastet i I tillegg er premie til Norsk Pasientskadeerstatning for 2009 antydet å bli om lag 75 mill. kroner høyere enn bevilget i statsbudsjettet og hensyntatt i budsjettet. Tilsvarende merkostnad for 2008 var 60 mill. kroner. Det periodiserte avviket tom 1. tertial er på 8,5 mill. kroner. Endelig fordeling av kompensasjon for økte pensjonskostnader til de enkelte foretakene er under utarbeidelse. Her er det avdekket at de totale pensjonskostnadene i 2009 synes å ligge på samme nivå som 2008, mens kompensasjonen gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet i realiteten er redusert med ca 225 mill. kroner fra 2008 til Dette vil føre til et økt effektiviseringskrav for foretaksgruppen som vil måtte innarbeides. Det pågår en dialog med Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til økt kompensasjon for pensjonskostnader. I 1 tertial 2009 har åtte av foretakene et negativt budsjettavvik. Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Vestfold HF, og Sykehuset Innlandet HF har alle et negativt budsjettavvik på over 15 mill. kroner i 1 tertial Avviket ved Oslo universitetssykehus HF utgjør 64,6 % av det totale avviket hittil i år. Oslo universitetssykehus HF har per 1. tertial et negativt budsjettavvik på 108,1 mill. kroner. Det negative avviket ved OUS er i hovedsak oppstått ved enhetene Rikshospitalet og Ullevål. Hovedårsakene til det negative budsjettavviket er lavere aktivitetsbaserte inntekter, høyere lønnskostnader og lavere effekt av omstillingstiltakene. Akershus universitetssykehus HF har per 1. tertial et negativt budsjettavvik på 23,9 mill. kroner. Kostnader til innleie av helsepersonell er 23,1 mill. kroner over budsjett og dette skyldes hovedsakelig økt innleie ved divisjon for sykepleie og kirurgi. Sykehuset Vestfold HF har per 1. tertial et negativt budsjettavvik på 16,5 mill. kroner. Avvikene skyldes inntektssvikt som følge av lavere aktivitet samt avvik knyttet til flere områder på kostnadssiden. Aktivitetsnivået målt i antall opphold er som budsjettert, men tyngden på oppholdene er lavere, noe som gir betydelig lavere ISF-inntekter enn budsjettert (4,1 mill kroner). Side 13 av 16

14 Sykehuset Innlandet HF har per 1. tertial et negativt budsjettavvik på 33,6 mill. kroner. Høye kostnader er hovedutfordringen for SI HF. Aktiviteten målt i antall DRG-poeng er 1,0 % foran budsjett. Per 1. tertial er det oppnådd 76 % av budsjetterte omstillingstiltak og det er i hovedsak bemanningsreduksjoner som er forsinket. Likviditetsutvikling for foretaksgruppen Foretaksgruppen har ved utgangen av 1. tertial en netto likviditetssituasjon på minus mill kroner (mot budsjett minus mill kroner). Likviditet på minus mill kroner består av driftskreditt til Norges Bank på mill kroner og innestående i bank på mill kroner. Driftskreditt til Norges Bank som var mill kroner ved inngangen til året forutsettes nedbetalt til mill kroner ved utgangen av året gjennom månedlige avdrag på 58,75 mill kroner. Akkumulert per 1. tertial er man à jour med nedbetaling på driftskreditten. Omstillingsutfordringer Totalt sett er det rapportert 264,2 mill. kroner i realiserte omstillingstiltak per 1. tertial noe som utgjør 84,8 % av budsjettert omstilling. Andel realiserte omstillingstiltak ligger på et høyere nivå enn i Ringerike sykehus HF og Sykehuset Østfold HF har fortsatt svært lav realiseringsgrad. Produktivitet og effektivitet Helse Sør Øst RHF har utarbeidet en rekke måltall og sammenlikninger. Slike analyser skal benyttes med varsomhet, men gir allikevel verdifull informasjon om egenskaper knyttet til tjenesteproduksjonen i det enkelte foretak. For å lage mer sammenliknbare enheter er sykehusområdene brukt som enhet i grafen under som viser produktivitet innen somtatikk målt som et forhold mellom aktivitet (DRG) og antall leger i somatikken. Dette gjelder ikke Oslo hvor de private sykehusene ikke er inkludert i tallgrunnlaget. Sørlandet og Telemark-Vestfold har høyest DRG-produksjon per somatisk lege-årsverk, og OUS og AHUS har lavest DRG-produksjon per somatisk lege-årsverk. Her er det i følge Sykehuspartner en svakhet at tallene inkluderer legetid tilknyttet administrasjon og forskning samt turnus-leger, i tillegg har enkelte foretak ulike arbeidsavtaler i forhold til larbeidstid. Side 14 av 16

15 160 Faktisk OUS AHUS SI SS HF SØ TEVE VV Sum SO Figur 3: DRG per somatikk-legeårsverk, 1. tertial; resultat Det vises til vedlagte tertialrapport for en mer omfattende analyse av produktivitet i de ulike sykehusområdene. Det er etablert et regionalt analysenettverk der dette vil bli arbeidet vil bli kvalitetssikret og videreutviklet, og det legges opp til en rapportering og analyser til foretakene for eksempel gjennom presentasjoner i direktørmøte. 3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør vil følge utviklingen nøye med fortsatt trykk på HFene. Videre analysearbeid vil bli prioritert slik at en får økt innsikt i sammenhenger og årsaksfaktorer for å kunne sette inn riktige korrektive tiltak. Administrerende direktør vil legge stor vekt på styrenes ansvar i den videre oppfølgingen ut I den grad foretakene skal lykkes med å nå resultatkravet må vedtatte tiltak gjennomføres, nye tiltak identifiseres og styregodkjennes i det enkelte helseforetak slik at risikoen for resultatavvik for 2009 samlet sett for Helse Sør-Øst elimineres. Det er også viktig at budsjettprosessen for 2010 gjennomføres i henhold til vedtak i sak 42/ Risikovurdering av årsresultat Budsjettavviket pr april 2009 er på minus 167,3 mill. kroner. Forklaringen på dette avviket er i hovedsak manglende realisering av omstillingstiltak med bemanningsreduksjoner, redusert aktivitet og økt innleie. Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF har samlet et negativt budsjettavvik på 166 mill. kroner. Videre har Helse Sør-Øst RHF konstatert at Helse- og omsorgsdepartementet har valgt å benytte Magnussen-utvalgets prinsipper ved tildeling av bevilgninger til pensjonskostnader i statsbudsjettet for Dette er en endring av prinsipp sammenlignet med 2008 som gir Helse Sør-Øst en resultatmessig utfordring knyttet til Side 15 av 16

16 pensjonskostnader på i størrelsesorden 200 millioner kroner, og en utfordring på om lag 400 millioner kroner knyttet til likviditet til pensjonspremier. Helse Sør-Øst RHF tok dette opp med Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte 8. juni, og ba om en nærmere dialog med departementet om disse forholdene. Administrerende direktør understreker at kravet om økonomisk balanse i tråd med styringsbudskapet fra eier ligger fast. Den resultatmessige utviklingen i foretaksgruppen per første tertial innebærer en risiko for et budsjettavvik på ca MNOK, hensyntatt virkningen av allerede igangsatte omstillingstiltak og bemanningsreduksjoner. I tillegg kommer merkostnadene knyttet til pensjon. Dette gir en samlet risiko for et budsjettavvik på årsbasis på i størrelsesorden MNOK. Det er knyttet betydelig usikkerhet til denne vurderingen og en kvalitetssikring av risikoen må gjøres fortløpende i tilknytning til de månedlige resultatrapportene. Administrerende direktør er svært bekymret for den negative økonomiske utviklingen så langt i år. Situasjonen krever at det raskt iverksettes tiltak for at resultatkravet kan nås. Vedlegg: Rapport 1. tertial 2009 Side 16 av 16