MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 95/12 12/831 REFERATER 2

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 95/12 12/831 REFERATER 2 96/12 12/758 ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS - SELSKAPSAVTALE 3 97/12 12/749 TANNKLINIKKEN PÅ KIRKELUND 6 98/12 12/794 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET RULLERING 9 99/12 12/793 BUDSJETT /12 12/831 AKTUELLE ORIENTERINGER /12 12/831 ÅPEN POST 19 Ettersendes: MØTEPLAN 2013 Skiptvet, den Svein Olav Agnalt Ordfører Kjell Eivind Solberg rådmann

2 SKIPTVET KOMMUNE Sak 95/12 SAKSFRAMLEGG REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/831 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/12 Formannskapet /12 Oversikt skatteinngang per nov /12 Oversikt over skjenkekontroller 2012 Side 2 av 19

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 96/12 SAKSFRAMLEGG ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS - SELSKAPSAVTALE Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 12/758 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Forslag til selskapsavtale Bakgrunn: Indre Østfold Regionråd foreslår etablering av et nytt selskap Indre Østfold Utvikling IKS. En arbeidsgruppe har jobbet fram et forslag til selskapsavtale for et nytt interkommunalt selskap som skal samle en del regionale arbeidsoppgaver under en hatt. 14. september gjorde Regionrådet følgende vedtak under sak 34/2012: 1. Regionrådet anbefaler forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS og ber kommunestyrene behandle saken innen 1.desember Kommunestyrene bes oppnevne 2 representanter hver til representantskapet/ stiftelsesmøtet 3. Valgkomiteen bes forberede valg av styre 4. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å fungere som interim styre inntil styre er konstituert for blant annet å avklare organisering, bemanning og budsjett for Saksopplysninger: Det er ønske om å få til en mer samordnet og sterkere satsning på utvikling av regionen. Indre Østfold vokser med mer enn 500 innbyggere per år og det er mange henvendelser om etableringer og utbygging. Flere utviklingsprosjekter krever kompetent oppfølging og i noen saker er regionalt perspektiv nødvendig, ettersom sakene overskrider kommunegrensene. Arbeidet med transportsystemene på Østlandet er et eksempel på dette, hvor regionen må være i inngrep. Selv om Indre Østfold oppfattes som en relativt attraktiv region er det andre regioner som vokser raskere, som får mer oppmerksomhet og mer investeringer. Det er ingenting som kommer av seg selv. Derfor ønsker man å rigge regionen med et nytt utviklingsselskap som forhåpentligvis kan bli enda mer slagkraftig enn dagens strukturer. Det er ingen radikale endring som foreslås, kun en rasjonalisering og en liten styrking. Regionen har bak seg arbeidet med Strategisk Næringsplan hvor man har ambisjoner om å bli «den mest attraktive region i Norge for bosetting og næring». En slik visjon forplikter. Dagens organisering av det regionale utviklingsarbeidet med flere selskaper gir ikke en optimal samordning og er ikke tungt nok i forhold til en slik målsetting. Det bør bygges et slagkraftig team og ett styre bør være nok for å lede den regionale utviklingsenheten. Styret og den daglige ledelsen må ha tett kontakt med næringslivet, med regionrådet og den politiske ledelsen i kommunene for øvrig. Det er viktig at regionen har muskler til å håndtere utvikling, samordne strategier og utspill, følge opp planer og vedtak og være synlig aktiv på ulike arenaer. Noen må også være pådriver, utviklingsaktør, ta imot etablerere, profilere, markedsføre og selge regionen, skrive søknader og etablere prosjekter, føre dialog med næringslivet, kontakte myndigheter, gi råd Side 3 av 19

4 Sak 96/12 om finansiering, informasjon om offentlige fond og lose i havn nye initiativ. Det nye selskapet vil være regionens redskap for dette. Reiseliv er et sentralt satsningsområde for Indre Østfold. Selv om regionen ikke er eller kan forventes å bli en stor reiselivsregion i nærmeste framtid, så kan det etableres mange flere arbeidsplasser som jobber med servering, opplevelser og overnatting. Ikke minst er det viktig å følge opp de virksomhetene som allerede er etablert og som ønsker å utvikle seg videre. Aktiviteten som kommunene i dag støtter gjennom Østfold Bedriftsenter AS, Indre Østfold Utviklingsfond, Reiseliv Indre Østfold og Kompetanse-Forum AS overføres til ett nytt selskap. I tillegg ønskes det en økt satsning på informasjon og markedsføring av regionen i tråd med regionrådets informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Det ønskes også at regionrådets virksomhet gjennom sekretariatet legges til det nye selskapet, slik at man får en direkte samkjøring mellom regionens politiske ledelse og den nye utviklingsorganisasjonen. De eksisterende virksomhetene er forutsatt nedlagt etter vedtak i generalforsamlingene med unntak av Østfold Bedriftsenter AS, som drives videre som et kommersielt konsulentselskap. Det betales i år kroner 39 (ekskl. moms) per innbygger for de tjenestene som utføres for kommunene av ovennevnte virksomheter. Det gir i underkant av 2 millioner kroner dersom Rakkestad holdes utenfor. Det ligger ikke økte ressurser for sterkere satsning på informasjon og markedsføring av regionen i denne summen. Med den foreslåtte økning vil summen bli drøyt 2,5 mill. kroner. Drift av regionrådet og lønn til regionrådets sekretariat er ikke med i den summen. De 10 kommunene har de siste 4 år betalt ca. 4 kroner per innbygger til regionrådssekretariatet( NOK). Resten av summen er prosjektfinansiert i samarbeid med Østfold Fylkeskommune og Grensekomiteen Värmland-Østfold. Fra 2013 er det 9 kommuner som utgjør regionrådet og det er usikkert om fylkeskommunen vil bidra med finansiering til regionrådene i fortsettelsen. Vurdering: Saken er moden for en snarlig realisering og man ønsker etablering av Indre Østfold Utvikling IKS før 1. januar Det er ønskelig med en økt satsning på regionutvikling. Regionrådet har derfor foreslått kroner 50 (ekskl. moms) per innbygger som driftstilskudd til det nye selskapet. I tillegg jobbes det med en løsning rundt finansiering av sekretariatet for regionrådet. Ordningen og finansieringen skal evalueres etter første driftsår. INNSTILLING: 1. Kommunestyret i Skiptvetkommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS. 2. Kroner 50 per innbygger innarbeides i budsjettet for 2013 og i økonomiplanen. 3. Kommunestyret oppnevner følgende 2 representanter med vara til representantskapet/stiftelsesmøtet. Representanter: Vara: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 92/12 Side 4 av 19

5 Sak 96/12 Behandling: Ordfører foreslo at saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Saken ble utsatt Side 5 av 19

6 SKIPTVET KOMMUNE Sak 97/12 SAKSFRAMLEGG TANNKLINIKKEN PÅ KIRKELUND Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 12/749 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for helse og samhandling /12 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Brev datert 8.okt.2012 fra Østfold fylkeskommune med Forslag til plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold Avtale datert 2002 mellom tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune og Skiptvet kommune. Bakgrunn: Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune har laget ny plan for klinikkstruktur i Østfold. Kommunen har planen til uttalelse innen 20. des.. Saksutredning: Planen foreslår å etablere en tannklinikk i hver av byene i Østfold og å legge ned tannklinikkene utrenfor byene. Det innebærer å legge ned tannklinikken på Kirkelund og flytte all behandling til 1 eller 2 nye tannklinikker i Askim og/eller Mysen. Tannklinikken på Kirkelund blei foreslått nedlagt i Det endte med en avtale mellom Østfold fylkeskommune og Skiptvet kommune om å beholde tannklinikken på Kirkelund betjent med tannpleier 2 dager pr uke. (se vedlagte avtale). Denne ordningen har fungert fram til nå. Juridiske forhold: Østfold fylkeskommune er juridisk forpliktet til å yte tannhelsetjenester til skoleelever og beboere på sykehjem. Fylkeskommunens ansvar endres ikke i planforslaget, men lokaliseringen av tjenestetilbudet endres. Fylkeskommunen legger vesentlig vekt på universell utforming av sine tannklinikker og viser til Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Økonomiske forhold: Tannklinikken på Kirkelund leies ut til Østfold fylkeskommune nå uten vederlag. Dette er en del av avtalen fre Tidligere betalte Østfold fylkeskommune kr pr år. Det tilsvarer kr i Vurdering: Planforslaget legger vekt på følgende forhold: Robuste fagmiljøer Universell utforming, tilgjengelig for alle Utstyr Side 6 av 19

7 Sak 97/12 Planen beskriver Kirkelund-klinikken som lite universell utformet, dårlig utstyrt og med 40 % tannpleier stilling. Jeg har hatt en befaring på klinikken sammen med overtannlegen, tannpleieren, vår bygningsingeniør og vaktmester. Da kom vi til følgende konklusjon: Tannpleieren på Kirkelund jobber også som tannpleier på andre klinikker i IØ og får gjennom det faglig fellesskap/utvikling. Ombyggingen til Familiens Hus har gjort inngangen fult ut tilgjengelig for alle. Utstyret er fult forsvarlig til dagens drift. Mindre mangler kan rettes uten vesentlige kostnader. Overtannlegen presiserte etter dette at det ikke trenger å gjennomføre flytting på kort sikt. Fylkestinget tar endelig standpunkt til klinikkstrukturen og tidspunkt for eventuelle endringer. Tannklinikken har ca 1100 personer som kunder (antall personer innen de grupper som Østfold fylkeskommune har ansvar) % av skoleelevene får nå sitt behov dekket av tannpleier og slipper å reise til tannlegen i Askim. Vektleggingen av universiell utforming synes noe underlig når Østfold fylkeskommues alternativ gjør tannhelsetilbudet utilgjengelig for alle. Ingen av disse gruppene kjører selv, men er avhengige av foreldre/pårørende. Tannklinikken på Kirkelund bør opprettholdes som nå. Videre bør Østfold fylkeskommune betale husleie for lokalet med kr pr år fra INNSTILLING: Skiptvet kommune ber om at tannklinikken på Kirkelund beholdes som nå. Overflytting til Askim/Mysen vil gjøre tannklinikken utilgjengelig for alle brukerne. Alle vil være avhengig av hjelp for å komme til behandling. Skiptvet kommune mener at Østfold fylkeskommune bør betale husleie for klinikken. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 63/12 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Skiptvet kommune ber om at tannklinikken på Kirkelund beholdes som nå. Overflytting til Askim/Mysen vil gjøre tannklinikken utilgjengelig for alle brukerne. Alle vil være avhengig av hjelp for å komme til behandling. Skiptvet kommune mener at Østfold fylkeskommune bør betale husleie for klinikken. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse- og samhandling den sak 38/12 Side 7 av 19

8 Sak 97/12 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Skiptvet kommune ber om at tannklinikken på Kirkelund beholdes som nå. Overflytting til Askim/Mysen vil gjøre tannklinikken utilgjengelig for alle brukerne. Alle vil være avhengig av hjelp for å komme til behandling. Skiptvet kommune mener at Østfold fylkeskommune bør betale husleie for klinikken. Side 8 av 19

9 SKIPTVET KOMMUNE Sak 98/12 SAKSFRAMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET RULLERING Saksbehandler: Per-Morten Bergseth Arkivsaksnr.: 12/794 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 66/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: 1. Revidert prioritert handlingsplan for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv Bakgrunn: Kommunen har fått tre søknader om spillemidler til Rehabilitering av idrettshall Søker: Skiptvet IL 2. Midler til ferdigstillelse av klubbhus Søker: Skiptvet Motoraktivitetsklubb 3. Skiptvet Kunstgressbane Søker: Skiptvet IL Vestgård skole har sendt inn to fornyede søknader. Søknadene ble godkjent av fylkeskommunen i 2012, men ikke prioritert i utdelingsprosessen. Vestgård ønsker derfor å videreføre disse til Friidrettsområde (Sone 1) 2. Aktivitetsområde (Sone 2) For at Skiptvet kommune skal kunne behandle disse henvendelsene i forhold til krav fra fylkeskommunen, må søknadene være registrert i kommunens prioriterte handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, innen 15.januar Saksutredning: Den prioriterte handlingsplanen i kommunedelplanen for fysisk aktivitet revideres hvert år etter at spillemiddelsøknadene er kommet inn til saksbehandler i kommunen. Den reviderte handlingsplanen legges frem til godkjenning i Hovedutvalg for kultur og oppvekst, Formannskapet og Kommunestyret. Den godkjente handlingsplanen må vedlegges spillemiddelsøknadene ved oversendelse til fylkeskommunen. Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Skiptvet kommune rulleres på denne måten hvert år, slik at prioriteringsrekkefølgen i handlingsplanen endres ut fra framdriften på de enkelte anlegg og ved eventuelle endrede forutsetninger. Økonomiske forhold: Søknadene fra Skiptvet IL og Skiptvet Motoraktivitetsklubb går inn under spillemiddelordninngen for ordinære idrettsanlegg. Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd til ordinære anlegg, inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr ,-. Der ikke annet er bestemt utgjør kr nedre grense for godkjent kostnad ved beregning av tilskudd. Side 9 av 19

10 Sak 98/12 Kunstgressbaner for fotball, inkl. lysanlegg kan søke om et tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad. Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr (Baner som har tilfredstillende lysanlegg: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr ). Søknadene til Vestgård skole går inn under spillemiddelordningen for nærmiljøanlegg. Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr Nedre godkjente kostnadsramme er kr ,-. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr ,-. Tilskuddsbeløpet må være større enn kr ,- Vurdering: Kommunen har ikke fått inn søknader om spillemiddelprosjekter fra de andre aktørene som står oppført i det prioriterte handlingsprogrammet. Det skulle derfor ikke være noe i veien for å omprioritere rekkefølgen i tråd med innkomne søknader. INNSTILLING: Kommunedelplan for fysisk aktivitet med revidert prioritert handlingsplan vedtas. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 66/12 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Kommunedelplan for fysisk aktivitet med revidert prioritert handlingsplan vedtas. Side 10 av 19

11 SKIPTVET KOMMUNE Sak 99/12 SAKSFRAMLEGG BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 12/793 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Eldrerådet /12 Hovedutvalg for helse og samhandling /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for næring og teknikk /12 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Budsjettdokument 2013 (sendt ut på dropbox) Bakgrunn: Budsjettet utarbeides på bakgrunn av inneværende års budsjett med de endringer som framkommer i økonomiplanen og de rammer som Regjeringen har lagt fram i sitt forslag til statsbudsjett for Saksutredning: Innledningen i budsjettet viser i hovedtrekk endringer som er tatt inn i budsjettet. Det er ikke funnet plass til nye årsverk i budsjettet og det har vært nødvendig å foreslå reduksjoner med 3,62 årsverk. I tillegg er vikarposter og ekstrahjelp skåret for å få et budsjett i balanse. Det vises til beskrivelsen i budsjettets innledning. På investeringssiden er det utbygging av Kirkelund skole og rehabilitering av administrasjonsfløya som er det største tiltaket. Denne investeringen ble også tatt inn i budsjettet for 2012, men pga lengre forprosjektering enn forutsatt vil ikke byggestart kunne skje før i Det er også tatt inn rehabilitering av renseanlegget og en start på å rehabilitere kommunehuset. I tillegg kommer finansutgiftene (egnekapitalinnskudd KLP og avdrag startlån). Prosjektene finansieres med 25,5 mill kr i lån, bruk av fond og overføring fra driftsregnskapet (mva refusjon). Det er en stor usikkerhet mht hva som skjer med Skiptvet Omsorgssenter. I budsjettet er det tatt inn full drift fram til sommeren. Det vil si at det er medtatt 1,1 mill kr i statstilskudd til opplæring og 0,4 mill kr i vertskommunetilskudd. På utgiftssiden er det ansatt lærere på skolen og disse har arbeidsavtale fram til sommeren. Det er også økt 20% helsesøsterstilling som er gjort fast. Det foreslås at det kan tas opp inntil 1 mill kr i Startlån om det blir behov for det i løpet av året. Per november 2012 gjenstår 2,2 mill kr av opptatt startlån som kan videreutlånes. Juridiske forhold: Budsjettet vedtas på netto utgiftsramme per virksomhet (budsjettskjema 1B). Selve detaljbudsjettet følger som vedlegg i budsjettdokumentet. Side 11 av 19

12 Sak 99/12 Økonomiske forhold: Som beskrevet i budsjettdokumentet er det konsekvenser av eksisterende drift som gjør at det er lite rom for å finne plass til nye tiltak. Summen av enkeltposter utgjør sammen med lønnsjusteringene hele økningen av skatt og rammetilskudd. Fast lønn øker 4 % i forhold til 2012 (etter at 3,6 årsverk er tatt ut). Lokalt lønnsoppgjør 2012 må dekkes av reserveposten i den grad virksomhetene ikke kan dekke innen egen ramme. Total lønn øker med 6,2%. Inkludert i dette er pensjonsutgiftene som alene øker 12%. Arbeidsgivers pensjonsavsetning er økt fra 16% til 16,5%. Driftspostene går ned med 4,4%. Disse postene er beskåret kraftig for å få balanse i budsjettet. Tidligere har det vært diskutret å si opp avtalen med ASVO utegruppe og å innføre egenbetaling for trygghetsalarmer. Avtalen med ASVO koster kr per år og det er 6 mnd oppsigelse av avtalen. Innføring av trygghetsalarmer kan gi en inntekt på kr om betalingen legges på samme nivå som nabokommunene. Disse tiltakene er ikke tatt inn i budsjettforslaget. Etter at budsjettet ble balansert har kommunen mottatt eiendomsskattegrunnlaget for Vamma kraftstasjon. Den viser at eiendomsskatten for 2013 blir 1,3 mill kr høyere enn budsjettert. Det foreslås at denne økningen tas inn i reserverposten. Vurdering: Selv om det har vært krevende å få et budsjett i balanse er vedliggende budsjettforslag et realistisk budsjett. Men driften blir mer anstrengt enn for inneværende år, spesielt siden det er skåret ned på vikarposter og ekstra innleie. Det er mindre rom for å dekke opp uforutsette forhold blant annet innen barnevern og pleie- og omsorg. Posten reververt for tilleggsbevilgninger er derfor økt noe i forholdt til 2012 (2,4 mill kr). Med tillegg fra økt eiendomsskatt blir reserveposten på 3,7 mill kr. INNSTILLING: 1 Netto utgiftsrammer fordeles på virksomhetene som følger (skjema 1B): Budsjett 2013 Sentraladministrasjonen Kirkelund skole Vestgård skole Barnehager Pleie- og omsorg Sosial Næring og teknikk Reservert tilleggsbevilgninger Felles inntekter og utgifter Sum netto inntekt fordelt Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr. Side 12 av 19

13 Sak 99/12 3 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 4 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser 5 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2013: -Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven 3, første ledd, bokstav c. -Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille -Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr eiendomsskatteloven 25 første ledd. -Det gjennomføres kontortaksering av eiendomsskattetakstene utenom Vamma Kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 8 A-4. Takstene økes med 3%. - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. 7 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 8 Det kan opptas inntil 1 mill kr i Startlån for videreutlån 9 Reserveposten økes med 1,3 mill kr som dekkes med økt eiendomsskatt. 10 Nye stillinger i budsjettet: Sentraladministrasjonen 0,2 årsverk kommuneoverlege Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 8/12 Behandling: Innstillingen vedtas med følgende endringer: Endring pkt. 1. Rammen pleie- og omsorg økes med ,-, fortrinnsvis ansvar og Tillegg til pkt. 4: Det anbefales innført egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende en inntekt på ,- som skal brukes til ekstra innleie i hjemmesykepleien ved økt trykk. INNSTILLING: 1 Netto utgiftsrammer fordeles på virksomhetene som følger (skjema 1B): Budsjett 2013 Sentraladministrasjonen Kirkelund skole Vestgård skole Side 13 av 19

14 Sak 99/12 Barnehager Pleie- og omsorg Sosial Næring og teknikk Reservert tilleggsbevilgninger Felles inntekter og utgifter Sum netto inntekt fordelt Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr. 3 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 4 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser 5 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2013: -Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven 3, første ledd, bokstav c. -Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille -Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr eiendomsskatteloven 25 første ledd. -Det gjennomføres kontortaksering av eiendomsskattetakstene utenom Vamma Kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 8 A-4. Takstene økes med 3%. - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. 7 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 8 Det kan opptas inntil 1 mill kr i Startlån for videreutlån 9 Reserveposten økes med 1,3 mill kr som dekkes med økt eiendomsskatt. 10 Nye stillinger i budsjettet: Sentraladministrasjonen 0,2 årsverk kommuneoverlege Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 39/12 Behandling: SP ved Solfrid Borger fremmet følgende tillegg til pkt 4 1. Det innføres egenandel på trygghetsalarmer for å reduser egenbetalinger på hjemmehjelps tjenester. (antatt kr ,-) Side 14 av 19

15 Sak 99/12 Dette forlaget fikk bar SP stemme. Saken ble gjennomgått og vedtaket er som følger under. INNSTILLING: 1 Netto utgiftsrammer fordeles på virksomhetene som følger (skjema 1B): Hovedutvalget vedtok i utgangspunktet administrasjonens forslag men med to endringer. Utgiftsrammen til Pleie- og omsorg økes med kr ,- Dette fordeles slik at ansvar og ansvar økes med 0,4 årsverk hver. I tillegg økes demens teamet med 0,15 årsverk. Budsjett 2013 Sentraladministrasjonen Kirkelund skole Vestgård skole Barnehager Pleie- og omsorg Sosial Næring og teknikk Reservert tilleggsbevilgninger Felles inntekter og utgifter Sum netto inntekt fordelt Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr. 3 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 4 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser 5 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2013: -Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven 3, første ledd, bokstav c. -Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille -Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr eiendomsskatteloven 25 første ledd. -Det gjennomføres kontortaksering av eiendomsskattetakstene utenom Vamma Kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 8 A-4. Takstene økes med 3%. - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. 7 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing Side 15 av 19

16 Sak 99/12 8 Det kan opptas inntil 1 mill kr i Startlån for videreutlån 9 Reserveposten økes med kr ,- som dekkes med økt eiendomsskatt. Som en konsekvens av økningen i pkt. 1 i dette vedtaket, reduseres reserveposten til kr ,- 10 Nye stillinger i budsjettet: Sentraladministrasjonen 0,2 årsverk kommuneoverlege Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 65/12 Behandling: Protokolltilførsel til behandling i formannskapet: Hovedutvalget ber om at det i den videre behandlingen av budsjettet tas hensyn til de yngste - barnehagene, Vestgård skole og Kirkelund skole. Hovedutvalget tar innstillingen til orientering, med protokolltilførsel. VEDTAK: 1 Netto utgiftsrammer fordeles på virksomhetene som følger (skjema 1B): Budsjett 2013 Sentraladministrasjonen Kirkelund skole Vestgård skole Barnehager Pleie- og omsorg Sosial Næring og teknikk Reservert tilleggsbevilgninger Felles inntekter og utgifter Sum netto inntekt fordelt Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr. 3 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 4 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser 5 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2013: -Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven 3, første ledd, bokstav c. -Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille -Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr eiendomsskatteloven 25 første ledd. -Det gjennomføres kontortaksering av eiendomsskattetakstene utenom Vamma Kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 8 A-4. Takstene økes med 3%. Side 16 av 19

17 Sak 99/12 - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. 7 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 8 Det kan opptas inntil 1 mill kr i Startlån for videreutlån 9 Reserveposten økes med 1,3 mill kr som dekkes med økt eiendomsskatt. 10 Nye stillinger i budsjettet: Sentraladministrasjonen 0,2 årsverk kommuneoverlege Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 60/12 Behandling: Hovedutvalget støtter enstemmig signalene om å øke bevilgningene til vedlikehold av kommunale veger. Hovedutvalget foreslo at budsjettforslaget skulle tas til etterretning. VEDTAK: Budsjettforslaget tas til etterretning. Side 17 av 19

18 SKIPTVET KOMMUNE Sak 100/12 SAKSFRAMLEGG AKTUELLE ORIENTERINGER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/831 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/12 Formannskapet Side 18 av 19

19 SKIPTVET KOMMUNE Sak 101/12 SAKSFRAMLEGG ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/831 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 101/12 Formannskapet Side 19 av 19