LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 15228/ /368 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Transkript

1 Sirdal kommune Budsjett Økonomiplan LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 15228/ /368 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 15/29 Arbeidsmiljøutvalget /42 Administrasjonsutvalget /144 Formannskapet /36 Eldrerådet /124 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø /34 Rådet for funksjonshemmede /79 Utvalg for oppvekst og levekår /153 Formannskapet /115 Kommunestyret Bakgrunn Viser til Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan med tilhørende vedlegg. Forslag til vedtak 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2016 til de maksimalsatser som blir fastsatt av stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr.kwh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf.eskl 25 første ledd. 2. Driftsbudsjettet for 2016 godkjennes med netto driftsutgifter (inkl. internfinansiering) på kr Budsjettet vedtas på rammenivå, og kostnadene fordeler seg slik:

2 Budsjett Ramme 900 POLITISK STYRING SENTRAL STØTTEENHET SIRDALSGODER ENHET SKOLE BARNEHAGENE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR BYGG AREALFORVALTNING VEG & PARK BRANN VANN OG AVLØP Totalt Investeringsbudsjettet for 2016 godkjennes med et finansieringsbehov på 77, 9 millioner mill. kroner.. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene. 4. Konsesjonsavgiften-Det legges opp til en netto reduksjon i kraftfondet på kr 3,94 mill. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. a) Barnehage, SFO og elevheimane økes med 3% fra b) Satsene for brøyting av private veier økes med 15% c) Årsavgift vann økes til kr inkl. MVA d) Årsavgift for avløp reduseres til kr inkl. MVA e) Alle gebyr knytta til plansaksbehandling økes med 10 % Nye satser vedtas i sammenheng med budsjettet,. 6. Konsesjonskraft- Sirdalstariffen avvikles fra og med For 2016 bevilges følgende: a. Sirdal ASVO kr b. Sirdal Kirkelige Fellesråd kr c. Kontroll og tilsyn (Revisjon)kr d. 8. Rådmannen gis fullmakt å benytte inntil 1,5 millioner kroner til nødvendige stillinger knyttet til mottak av flyktninger i Stillingene finansieres med bruk av flyktningfondet. 9. Forslag til økonomiplan godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering For budsjettåret 2016 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten gjelder det som iht årsregnskap 2014 er definert som midler for langsiktig forvaltning. 11. Startlån Utlånsramme startlån finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler 12. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp følgende lån på kr 59, 4 millioner Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget PS 15/29

3 Vedtak Budsjettet tas til orientering. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalgets innstilling ble enstemmig tilrådt. Administrasjonsutvalgets tilråding Budsjettet tas til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet PS 15/144 Fellesforslag fra H, SP og Krf fremmet v/egil Netland Krf: Rådmannens forslag til vedtak vedtas med følgende merknader og endringer: Merknader: Pkt. 6: Tilleggstekst: Ordningen evalueres ved budsjettbehandlingen for Pkt. 8: Tilleggstekst: Kommunestyrets vedtak i sak 15/91 dekkes, ved behov, som vist i rådmannens notat av med vedlegg (versjon 2). Endringer: a) Sykkel/gangsti til Seland realiseres ved bruk av hhv. 7, 11 og 4 millioner kroner i 2016, 2017 og Finansieringen tas fra disposisjonsfondet. b) Den årlige overføringen til Sirdalsvekst settes til 4 millioner kroner i hele perioden. c) Sirdal Kirkelige Fellesråd tilføres kr i 2016 til dekning av vedlikeholdsetterslep og realisering av Enøk-tiltak i kirkene. d) Engangstilskudd til landbruket tilføres 2 millioner kroner i 2016 for å dekke etterslepet. e) Gjennomføring av skogbruksplan. Manglende kommunal andel tilføres kroner i Ordningen med ordinære skogbrukstilskudd vil dermed videreføres. f) Arbeidet med kommuneplanens arealdel for Tjørhom/Sinnes gjennomføres i 2016/2017. Det avsettes 1million kroner til dette arbeidet. g) Det tilføres kr til Sirdalsmat i h) Rådmannen fremmer egen sak vedrørende realisering av bro Nesset-fossen i i) Tidligst mulig på nyåret igangsettes en prosess med sikte på å redusere driftsutgiftene de kommende årene, slik at en kan få et tilfredsstillende driftsresultat. Det forutsettes et nært samarbeid mellom administrasjon og økonomiutvalg ved gjennomføring av denne prosessen. Forslag fra Jonny Liland AP:

4 1. Kafedrift ved Sirdalsheimen 2. En reduksjon i administrative kostander i kommunen. 3. Opprettholdelse av sirdalsgode «konsesjonskraft til innbyggere og næringsliv». Votering Fellesforslag fra H, Krf og SP ble vedtatt med 3 mot 2(AP) stemmer. Forslag fra Jonny Liland falt med 2 mot 3 (H,SP,Krf) stemmer. Formannskapets tilråding Rådmannens forslag til vedtak vedtas med følgende merknader og endringer: Merknader: Pkt. 6: Tilleggstekst: Ordningen evalueres ved budsjettbehandlingen for Pkt. 8: Tilleggstekst: Kommunestyrets vedtak i sak 15/91 dekkes, ved behov, som vist i rådmannens notat av med vedlegg (versjon 2). Endringer: j) Sykkel/gangsti til Seland realiseres ved bruk av hhv. 7, 11 og 4 millioner kroner i 2016, 2017 og Finansieringen tas fra disposisjonsfondet. k) Den årlige overføringen til Sirdalsvekst settes til 4 millioner kroner i hele perioden. l) Sirdal Kirkelige Fellesråd tilføres kr i 2016 til dekning av vedlikeholdsetterslep og realisering av Enøk-tiltak i kirkene. m) Engangstilskudd til landbruket tilføres 2 millioner kroner i 2016 for å dekke etterslepet. n) Gjennomføring av skogbruksplan. Manglende kommunal andel tilføres kroner i Ordningen med ordinære skogbrukstilskudd vil dermed videreføres. o) Arbeidet med kommuneplanens arealdel for Tjørhom/Sinnes gjennomføres i 2016/2017. Det avsettes 1million kroner til dette arbeidet. p) Det tilføres kr til Sirdalsmat i q) Rådmannen fremmer egen sak vedrørende realisering av bro Nesset-fossen i r) Tidligst mulig på nyåret igangsettes en prosess med sikte på å redusere driftsutgiftene de kommende årene, slik at en kan få et tilfredsstillende driftsresultat. Det forutsettes et nært samarbeid mellom administrasjon og økonomiutvalg ved gjennomføring av denne prosessen. Saksprotokoll i Eldrerådet PS 15/36 Nytt eldreråd støtter eldrerådets vedtak i PS 15/30: Eldrerådet støtter styrking av ny turnus i enhet for pleie og omsorg med en ekstra sykepleier på natt, men etterlyser kvalitetssikring av døgntjenesten i tråd med krav i pasient og brukerrettighetslov og helse og omsorgstjenestelov. Eldrerådet er kjent med at kantinedriften ved Sirdalheimen skal evalueres med det første. Rådet anbefaler allerede nå avsatt midler til aktuelle kantinedrift på Sirdalsheimen for 2016.

5 Eldrerådet anbefaler i tillegg å beholde sirdalsgodene med billig strøm (konsesjonskraft). Vedtak Nytt eldreråd støtter eldrerådets vedtak i PS 15/30: Eldrerådet støtter styrking av ny turnus i enhet for pleie og omsorg med en ekstra sykepleier på natt, men etterlyser kvalitetssikring av døgntjenesten i tråd med krav i pasient og brukerrettighetslov og helse og omsorgstjenestelov. Eldrerådet er kjent med at kantinedriften ved Sirdalheimen skal evalueres med det første. Rådet anbefaler allerede nå avsatt midler til aktuelle kantinedrift på Sirdalsheimen for Eldrerådet anbefaler i tillegg å beholde sirdalsgodene med billig strøm (konsesjonskraft). Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø PS 15/124. Fellesforslag TLM. Votering Fellesforslaget TLM ble enstemmig tilrådt. Tilråding fra utvalg teknikk, landbruk og miljø. Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede PS15/34 Holmen for allmennheten med ulike tiltak virker spennende, men rådet anbefaler at det generelt legges til rette for mest mulig universell tilrettelegging for nye kulturtilbud. Rådet for funksjonshemmede støtter vedlikeholdsplanens forprosjekt ved Sinnes skule, og anbefaler en snarlig gjennomføring. Vedtak Holmen for allmennheten med ulike tiltak virker spennende, men rådet anbefaler at det generelt legges til rette for mest mulig universell tilrettelegging for nye kulturtilbud. Rådet for funksjonshemmede støtter vedlikeholdsplanens forprosjekt ved Sinnes skule, og anbefaler en snarlig gjennomføring. Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og levekår PS 15/79 Forslag fra Lars Audun Fodstad (Sp): Votering Forslag fremsatt i møtet ble enstemmig tilrådt. Tilråding fra Utvalg for oppvekst og levekår Saksprotokoll i Formannskapet PS 15/153

6 Utvalg for oppvekst og levekårs innstilling ble enstemmig tilrådt. Formannskapets tilråding Saksprotokoll i Kommunestyret /115 Fellesforslag SP,H, Krf v/egil Netland: Merknader Pkt. 8: Tilleggstekst: «Kommunestyrets vedtak i sak 15/91 dekkes, ved behov som vist i rådmannens notat av vedlegg (versjon 2). Tidligst mulig på nyåret igangsettes en prosess med sikte på å redusere driftsutgiftene de kommende årene, slik at en kan få et tilfredsstillende driftsresultat. Det forutsettes et nært samarbeid mellom administrasjon og økonomiutvalg ved gjennomføring av denne prosessen. Det tas initiativ til et samarbeid med næringslivet om sommerjobber for ungdom med sikte på reduksjon av kommunens utgifter og for å gi skoleungdom en bedre arbeidspraksis. Det bør vurderes om kommunen skal tilby å dekke halvparten av lønnsutgiftene til sommerjobb i tre uker hos næringsdrivende. Endringer a) Ordningen med subsidiert strøm til innbyggere og lokalt næringsliv opprettholdes i Det legges fram en sak innen som klargjør hva ordningen betyr for innbyggerne, næringslivet og kommunen, og hvilke ekstra kostnader ordningen medfører. b) Sykkel/gangsti til Seland realiseres ved bruk av hhv 7, 11 og 4 millioner kroner i 2016, 2017 og Finansieringen tas fra disposisjonsfondet. c) Den årlige overføringen til Sirdalvekst settes til 4 millioner kroner i hele perioden. d) Sirdal Kirkelige Fellesråd til føres kr i 2016 til dekning av vedlikeholdsetterslep og realisering av Enøk-tiltak i kirkene. e) Engangstilskudd til landbruket tilføres 2 millioner kroner i 2016 for å dekke etterslep. f) Gjennomføring av skogbruksplan. Manglende kommunal andel tilføres kroner i Ordningen med ordinære skogbrukstilskudd vil dermed videreføres. g) Arbeidet med kommuneplanens arealdel for Tjørhom/Sinnes gjennomføres i 2016/2017. Det avsettes kroner til dette arbeidet i 2016 og h) Det tilføres kr til Sirdalsmat i i) Rådmannen fremmer egen sak vedrørende realisering av bro Nesset-fossen i Forslag om tilleggspunkt fra Sirdal Venstre v/per Øyvind Grimsby: Det skal gjennomføres en gjennomgang av retningslinjer for kommunale tilskuddsordninger som fører til at en ikke får tilsvarende etterslepp i fremtiden. Investeringer i landbruket føres tilbake til kraftfondet som et næringspolitisk virkemiddel.

7 Votering Rådmannens forslag med fellesforslag fra SP,Krf og H fremmet v/egil Netland utenom punkt e) ble vedtatt 10 mot 9 (AP6,BS2,V1) stemmer. Fellesforslaget fra SP,Krf og H til punkt e) ble vedtatt 18 mot 1(V) stemme. Forslaget fra Per Øyvind Grimsby ble foretatt punktvis: Punkt 1 falt med 9 mot 10 (SP4,Krf3, H3)stemmer. Punkt 2 falt med 9 mot 10 (SP4,Krf3, H3)stemmer. Vedtak Rådmannens forslag til vedtak vedtas med følgende merknader og endringer: 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2016 til de maksimalsatser som blir fastsatt av stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr.kwh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf.eskl 25 første ledd. 2. Driftsbudsjettet for 2016 godkjennes med netto driftsutgifter (inkl. internfinansiering) på kr Budsjettet vedtas på rammenivå, og kostnadene fordeler seg slik: Budsjett Ramme 900 POLITISK STYRING SENTRAL STØTTEENHET SIRDALSGODER ENHET SKOLE BARNEHAGENE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR BYGG AREALFORVALTNING VEG & PARK BRANN VANN OG AVLØP Totalt Investeringsbudsjettet for 2016 godkjennes med et finansieringsbehov på 77, 9 millioner mill. kroner. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene.

8 4. Konsesjonsavgiften-Det legges opp til en netto reduksjon i kraftfondet på kr 3,94 mill. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. f) Barnehage, SFO og elevheimane økes med 3% fra g) Satsene for brøyting av private veier økes med 15% h) Årsavgift vann økes til kr inkl. MVA i) Årsavgift for avløp reduseres til kr inkl. MVA j) Alle gebyr knytta til plansaksbehandling økes med 10 % Nye satser vedtas i sammenheng med budsjettet,. 6. Konsesjonskraft- Sirdalstariffen avvikles fra og med For 2016 bevilges følgende: e. Sirdal ASVO kr f. Sirdal Kirkelige Fellesråd kr g. Kontroll og tilsyn (Revisjon)kr Rådmannen gis fullmakt å benytte inntil 1,5 millioner kroner til nødvendige stillinger knyttet til mottak av flyktninger i Stillingene finansieres med bruk av flyktningfondet. 9. Forslag til økonomiplan godkjennes som retningsgivende. 10. Kapitalplassering For budsjettåret 2016 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten gjelder det som iht årsregnskap 2014 er definert som midler for langsiktig forvaltning. 11. Startlån Utlånsramme startlån finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler 12. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp følgende lån på kr 59, 4 millioner Merknader Pkt. 8: Tilleggstekst: «Kommunestyrets vedtak i sak 15/91 dekkes, ved behov som vist i rådmannens notat av vedlegg (versjon 2). Tidligst mulig på nyåret igangsettes en prosess med sikte på å redusere driftsutgiftene de kommende årene, slik at en kan få et tilfredsstillende driftsresultat. Det forutsettes et nært samarbeid mellom administrasjon og økonomiutvalg ved gjennomføring av denne prosessen. Det tas initiativ til et samarbeid med næringslivet om sommerjobber for ungdom med sikte på reduksjon av kommunens utgifter og for å gi skoleungdom en bedre arbeidspraksis. Det bør vurderes om kommunen skal tilby å dekke halvparten av lønnsutgiftene til sommerjobb i tre uker hos næringsdrivende. Endringer a) Ordningen med subsidiert strøm til innbyggere og lokalt næringsliv opprettholdes i Det legges fram en sak innen som klargjør hva ordningen betyr for innbyggerne, næringslivet og kommunen, og hvilke ekstra kostnader ordningen medfører.

9 b) Sykkel/gangsti til Seland realiseres ved bruk av hhv 7, 11 og 4 millioner kroner i 2016, 2017 og Finansieringen tas fra disposisjonsfondet. c) Den årlige overføringen til Sirdalvekst settes til 4 millioner kroner i hele perioden. d) Sirdal Kirkelige Fellesråd til føres kr i 2016 til dekning av vedlikeholdsetterslep og realisering av Enøk-tiltak i kirkene. e) Engangstilskudd til landbruket tilføres 2 millioner kroner i 2016 for å dekke etterslep. f) Gjennomføring av skogbruksplan. Manglende kommunal andel tilføres kroner i Ordningen med ordinære skogbrukstilskudd vil dermed videreføres. g) Arbeidet med kommuneplanens arealdel for Tjørhom/Sinnes gjennomføres i 2016/2017. Det avsettes kroner til dette arbeidet i 2016 og h) Det tilføres kr til Sirdalsmat i i) Rådmannen fremmer egen sak vedrørende realisering av bro Nesset-fossen i Inge Hedenstad Stangeland Rådmann Arne Eiken Økonomisjef