Dato: kl. 10:00 (Strategidag og Styremøtedag ) Sted: Solstrand Hotel & Bad Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 0

Transkript

1 MØTEINNKALLING Styret ved NHH Dato: kl. 10:00 (Strategidag og Styremøtedag ) Sted: Solstrand Hotel & Bad Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til Arild Olav Sævig: arild.saevig@nhh.no eller SAKSKART Vedtakssaker 10/15 15/ /15 15/ Godkjenning av protokoller fra møte 1/15 og 2/15, innkalling og saksliste Forslag om endringer i valgreglementet ved Norges Handelshøyskole 12/15 15/ OPPNEVNING av nye dekaner 13/15 15/ AFA styringskomite 14/15 15/ Endring av Forskrift for translatøreksamen for å bli statsautorisert translatør ved Norges Handelshøyskole 15/15 15/ Stiftelsen SNF - nytt medlem og varamedlem 16/15 15/ Eventuelt Orienteringssaker 6/15 14/ Internasjonaliseringsstrategi - status 7/15 15/ Styreleder/rektor orienterer

2 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 1/15 OG 2/15, INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler Arild Sævig Arkivreferanse 15/ Utvalg Møtedato Utvalgsnr Styret ved NHH Forslag til vedtak: I møtet Bakgrunn: Protokollar, innkalling og saksliste Nina Skage Adm.dir. 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 INTERNASJONALISERINGSSTRATEGI - STATUS Saksbehandler Sunniva Whittaker Arkivreferanse 14/ Utvalg Møtedato Utvalgsnr Styret ved NHH /15 Forslag til vedtak: Prorektor Sunniva Whittaker orienterte om status i internasjonaliseringsarbeidet ved NHH. Bakgrunn: NHH sin internasjonaliseringsstrategi. Formålet med gjennomgangen på styremøtet er å gi en oppdatert status på hvor vi nå står i arbeidet med å implementere internasjonal strategi. Styret fikk i fjor presentert en tiltaksplan og får ved denne gjennomgangen en oppdatert status. Materiellet gjennomgås i møtet. Nina Skage Adm.dir. 1

18 FORSLAG OM ENDRINGER I VALGREGLEMENTET VED NORGES HANDELSHØYSKOLE Saksbehandler Frøystein Gjesdal Arkivreferanse 15/ Utvalg Møtedato Utvalgsnr Styret ved NHH /15 Forslag til vedtak: Vedlagt forslag til endringer i valgreglementet ved Norges Handelshøyskole Fra: Det sentrale valgstyret ved Per Manne (leder) Til: Styret ved Norges Handelshøyskole Dato: 30. mars 2015 Forslag om endringer i valgreglementet ved Norges Handelshøyskole Bakgrunn Gjeldende valgreglement ved NHH ble vedtatt av Styret høsten 2009, og har vært brukt uten endringer i påfølgende valg. Våren 2013 innførte NHH et nytt elektronisk valgsystem, evalg, som er utviklet ved Universitetet i Oslo. Det ble under gjennomføringen av valgene våren 2013 klart at vårt valgreglement ikke var godt tilpasset det nye elektroniske valgsystemet. Spesielt gjaldt dette kravet om at de stemmeberettigede måtte svare på innkalling for å få lov til å stemme. Ved bruk av evalg kan vi ikke lenger se behov for denne bestemmelsen, som ved rektorvalget 2013 medførte at 70 stemmer måtte forkastes. Også andre bestemmelser i valgreglementet ble diskutert i forbindelse med gjennomføring av valgene våren I noen tilfeller fant vi at valgreglementet kunne ha vært tydeligere, og at dette ville ha lettet gjennomføringen av valgene. Dette gjelder for eksempel prosedyrer i forbindelse med nominasjon av kandidater til rektor og prorektor. Det sentrale valgstyret har derfor gått gjennom valgreglementet for å se på behov for endringer. I tillegg til punktene nevnt ovenfor, har vi spesielt diskutert spørsmål som angår manntallet. Vi har også noen mindre forslag til endringer som blir kommentert nedenfor, samt forslag til endringer av referanser og av språklig art som ikke blir kommentert nærmere. Det vedlagte forslaget til endringer i valgreglementet har vært behandlet i møter i Det sentrale valgstyret i 2014 og 2015, og det er et samlet valgstyre som står bak det endelige forslaget til endringer. 1

19 2 Vi oppfordrer samtidig Styret til å revidere gjeldende Retningslinjer for organisering av og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole, utarbeidet 20. mars 2009 på bakgrunn av Styrets vedtak om instituttorganisering 16. februar 2009, slik at det kommer i samsvar med Valgreglementet. Vi vil i det følgende gå gjennom og kommentere de viktigste forslagene til endringer i valgreglementet. Kommentarene er ordnet tematisk, og til en viss grad er temaene ordnet i prioritert rekkefølge. Innkalling til valg Valgreglementet krever ( 13) at stemmeberettigede må svare på innkalling til elektronisk valg, og at bare de som har svart på innkalling til valg får lov til å stemme. Denne bestemmelsen var tilpasset det elektroniske valgsystemet som ble brukt før 2013, der de stemmeberettigede fikk tilsendt en elektronisk stemmeseddel. Begrunnelsen for bestemmelsen var at man ikke ønsket å sende ut elektroniske stemmesedler som ikke ville bli brukt, da disse kunne misbrukes av andre dersom de kom på avveier. Med innføring av evalg har det ikke lenger noen hensikt å kreve at de stemmeberettigede svarer på innkalling til valg. De stemmeberettigede skal nå logge seg inn på et nettsted ved bruk av Feide, og sikkerheten her blir ikke påvirket av om man har svart på innkalling eller ikke. Dagens ordning medfører dessuten at flere stemmeberettigede ikke får stemt, da de har glemt å svare på innkalling, eller fordi svar på innkalling av tekniske grunner ikke kommer frem til Valgstyret innen fristen 1. Ved rektorvalget 2013 måtte Valgstyret forkaste 70 stemmer på grunn av denne regelen. Vi foreslår derfor å stryke kravet om å svare på innkalling i 13.1 og Merk at fjerning av kravet om å svare på innkalling har betydning for 12 om krav til gyldig valg. Det er et krav om at minst 50 % av de stemmeberettigede tilsatte har avgitt stemme. I dag praktiseres dette slik at minst 50 % av de som har svart på innkalling må ha avgitt stemme for at valget skal bli erklært gyldig. Uten krav om å svare på innkalling, vil kravet til gyldig valg bli skjerpet, og det er en reell mulighet for at det ved enkelte valg i fremtiden kan bli nødvendig å arrangere nytt valg på grunn av dette. I tillegg til endringene i 13.1 og 13.4 så forslår vi også å fjerne fristen i 13.2 for å trekke et eventuelt forfall til elektronisk valg. Behovet for å kunne melde forfall til elektronisk valg er ikke stort, og ingen har gjort bruk av den de siste årene. Adgangen til å melde (og trekke) forfall bør likevel være der av hensyn til dem som ikke har tilgang på nettforbindelse under valgets åpningstid. Ved bruk av evalg er det ingen tekniske problemer hvis noen skulle trekke en forfallsmelding rett før valget ble åpnet. Selv om man ikke står oppført i manntallet, er det mulig å levere en elektronisk stemme, som valgstyret kan vurdere gyldigheten av etter at valget er lukket. Manntall og stemmerett for tilsatte Manntall over de som har stemmerett blir ( 4) satt opp på grunnlag av det tilsettingsforhold den enkelte har den 1. februar i valgåret, mens valgene skjer ( 2) i slutten av vårsemesteret, i perioden fra april til juni. Det sentrale valgstyret har hatt flere saker om personer som ikke får stemme fordi de ble tilsatt etter 1. februar i valgåret, og om personer som har endret stilling ved NHH i perioden mellom 1. februar og valgets gjennomføring. Andre institusjoner praktiserer tilsvarende krav om stemmerett annerledes. Ved Universitetet i Oslo er det tilsettingsforholdet på valgdagen(e) som er avgjørende for om man har stemmerett 1 Flere studenter hadde satt opp videresending av epost fra sin studentpostkasse til en privat epostadresse på feil måte, slik at svar på epost ble sendt til studentpostkassen i stedet for til avsender av eposten.

20 3 eller ikke. Ved Universitetet i Bergen tar man utgangspunkt i tilsettingsforholdet 1. mars i valgåret, mens ved NTNU gjør man bruk av tilsettingsforholdet på den dagen som manntallet blir lagt ut. Generelt synes vi at dagens lange periode mellom 1. februar og gjennomføringen av valgene er uønsket, og at en ordning hvor alle høyskolens tilsatte blir behandlet likt vil være mer demokratisk. Vi har derfor diskutert muligheten av å innføre en ordning tilsvarende den ved Universitetet i Oslo, hvor det er tilsettingsforholdet på valgdagen(e) som avgjør om man er stemmeberettiget eller ikke, og i hvilke valg man har stemmerett. Dette ville også gjøre det greiere for valgstyrene å vurdere tilfeller hvor tilsatte har skiftet arbeidsplass ved NHH i forkant av valget ( 4.6). Grunner for å sette opp manntall i god tid før valget kan være at man skal ha tid til å rette opp eventuelle feil i manntallet, og at det kan være praktisk vanskelig å implementere endringer i manntallet på kort varsel. Det er også viktig at de stemmeberettigede er trygge på hvilke valg de har stemmerett ved. Med dagens elektroniske register over tilsatte fins det til enhver tid lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingsforhold til den enkelte ved NHH. Ved bruk av evalg er det ikke avgjørende om det manntallet som er lagt inn i det elektroniske valgsystemet er helt oppdatert eller ikke. Det vil likevel være mulig for den enkelte å avlevere en stemme, og valgstyret vil kunne ta stilling til om den skal godkjennes eller ikke når valget er lukket. Prosessen med å vurdere en stemme fra en velger som ikke er oppført i manntallet som er lagt inn i evalg vil i store trekk være lik den som finner sted under dagens valgreglement. For studenter tar vi i dag kontakt med studieadministrasjonen for å sjekke om de er registrert og har betalt semesteravgift ( 5). For tilsatte ser vi på manntallet som er satt opp før valget ( 6), og hvis vi fremdeles har spørsmål så tar vi det opp med administrasjonen. Dette tar i praksis ikke lang tid, men hvis administrativ støtte ikke er tilgjengelig mens valget telles opp så kan det tenkes at opptellingen ikke kan avsluttes før påfølgende arbeidsdag. (Ved valgene i perioden har vi ikke hatt problemer som ville få slike konsekvenser.) Vi foreslår derfor å endre 4, 1. ledd, slik at det avgjørende for stemmerett for tilsatte er tilsettingsforholdet på valgdagen. Vi foreslår samtidig at fristen for å klage på manntallsføringen ( 6) fjernes. Denne fristen har vært vanskelig å forholde seg til, da den angår et meget lite antall personer, og fordi de aller fleste av de meget få feilene i manntallet blir funnet av høyskolens administrasjon eller av valgstyrene. For at de stemmeberettigede skal ha god oversikt over hvilke valg de har stemmerett i, foreslår vi at man beholder bestemmelsen om å sette opp et manntall seks uker før valget ( 6). Den foreslåtte formuleringen i 4.1 innebærer at manntallet nevnt i 6 får en foreløpig status, og at det blir anledning til å oppdatere dette frem til valget. 2 For studenter vil fremdeles 5 gjelde, slik at studenter må være registrert og ha betalt semesteravgift innen frist fastsatt av studieadministrasjonen. For tiden er denne fristen 1. februar, som også er fristen for å melde seg opp til eksamener ved NHH. Valgbarhet og nominasjon ved rektorvalg Når det gjelder valgbarhet til rektor så er valgreglementet ikke helt i samsvar med Universitets- og høyskoleloven fra 2005, men med den loven som gjaldt før. Vi forslår derfor å fjerne de begrensningene på hvem som er valgbar til rektor som ligger i I valgreglementet til UiO blir det ikke satt opp eksplisitte krav til offentliggjøring av manntall, annet enn at Universitetsdirektøren har ansvar for at det foreligger oppdatert oversikt over de stemmeberettigede.

21 4 Vi foreslår samtidig å skrive om fotnoten til 20, der det skapes usikkerhet om hvem som har adgang til å nominere eksterne kandidater til rektorvalget. Regelen her bør være den som ellers gjelder i reglementet, at alle stemmeberettigede har rett til å nominere alle valgbare kandidater. Ved rektorvalget våren 2013, der det ble nominert flere kandidater, var det noe usikkerhet om nøyaktig hvor mange som i følge 9, 5. ledd, skulle bekrefte et forslag (forslagsstiller og to personer til, eller nøyaktig to personer), og det var usikkerhet om hva det å bekrefte et forslag innebar. Vi ønsker å tydeliggjøre at alle de som står bak et forslag er likestilte, og vi vil at det oppfattes at de aktivt står bak og støtter den kandidaten som er foreslått, og vi har derfor foreslått en omskrivning av 9.5. Valgreglementet krever ( 9.5) at to stemmeberettigede bekrefter forslag på rektor/prorektor og på instituttleder/nestleder. Vi foreslår at dette skjerpes til fem stemmeberettigede for rektor/prorektor. Dette er i samsvar med valgreglementet for Universitetet i Bergen, mens Universitetet i Oslo krever at minst 20 stemmeberettigede underskriver nominasjon av rektor/prorektor. Fritak for valg til eller fortsatt funksjon i verv Den generelle regelen ( 16) er at den som blir valgt har plikt til å ta imot vervet man er valgt til. I spesielle tilfeller har rektor anledning til å frita for valg til et verv eller fortsatt funksjon i dette vervet. Valgreglementet sier at søknad om fritak må fremsettes innen en uke etter at kandidaten ble foreslått. Vi mener at rektors adgang til å gi fritak er en unntaksbestemmelse, og at rektor bør kunne bruke denne også mer enn en uke etter at kandidaten ble foreslått. Begrensningen i 16, siste ledd, foreslås derfor strøket. Krav til likestilling Etter likestillingsloven skal alle offentlig oppnevnte utvalg oppfylle krav til kjønnsbalanse. Det er vår oppfatning at dette også gjelder valgstyrer ved NHH, og vi har derfor presisert dette i 7 om valgstyrer. Nina Skage Adm.dir.

22 Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av Styret med forslag til endringer 2015 Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Generelle bestemmelser 1 Regl ementets anvendelse 2 Tidspunkt for gjennomføring av valg 3 Val gperioden 4 Stemmerett for tilsatte 5 Stemmerett for studenter 6 Li ste over stemmeberettigede klage på manntalletover manntallsføringen 7 Val gstyretvalgstyrer 8 Kunngjøring av frister 9 Forslagsrett og valgbarhet 10 Kandidatpresentasjon 11 Val gform og fremgangsmåte 12 Krav til gyldig valg 13 Elektronisk valg innkalling og gjennomføring 14 Val gmøte innkalling og gjennomføring 15 Kjønnsmessig ubalanse ved opptelling 16 Tilsattes plikt til å ta mot verv 17 Studenters plikt til å ta mot verv 18 Valgprotokoll Særlige regler for valg av Styret ved NHHNorges Handelshøyskole 19 Styrets sammensetning 20 Val gbarhet ved rektorvalget 21 Val gdeltakelse og stemmevekter 22 Valg av rektor og prorektor 23 Val g av medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 24 Valg av medlemmer fra tilsatte i teknisk eller administrative stillinger 25 Val g av medlemmer fra studentene 26 Valg for studentene Særlige regler for valg av instituttstyrene 27 Instituttstyrenes sammensetning 28 Stemmerett, forslagsrett og valgbarhet 29 Utpeki ng av undervisningsansvarlig Klage. U uttreden i valgperioden 30 Klage 31 Uttreden i valgperioden Utfyllende regler. I ikrafttreden 32 Utfyl lende regler 33 Ikrafttreden 1 Comment [PEM1]: Det skal være samsvar mellom innholdsfortegnelsen og overskriftene i reglementet

23 Valgreglement for Norges Handelshøyskole Vedtatt av Styret Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelse Dette regl ementet gjelder for valg av rektor, prorektor, medlemmer og varamedlemmer til Styret ved NHH Norges Handelshøyskole (heretter kalt Styret), instituttleder, instituttnestleder, og medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene. 2. Tidspunkt for gjennomføring av valg Val gene skjer i vårsemesteret med virkning fra 1. august samme år. Val gstyrene 1 fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i dette reglement. Val g av rektor, prorektor og medlemmer til Styret skal gjennomføres før andre valg ved Norges Handelshøyskole, når valgene skjer i samme semester Valgperioden For fi re år velges: - Rektor - Prorektor - Medlemmer til Styret fra de tilsatte - Varamedlemmer til Styret fra de tilsatte - Instituttleder - Instituttnestleder - Medlemmer til instituttstyrene fra de tilsatte - Varamedlemmer til instituttstyrene fra de tilsatte Comment [PEM2]: 9.2 er ikke relevant her. For ett år velges: - Et eventuel t medl em og to varamedlemmer til Styret fra gruppen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 3 - Et eventuel t medl em og to varamedlemmer til instituttstyrene fra gruppen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 4 - Medl emmer og varamedlemmer til Styret fra studentene - Medl emmer og varamedlemmer til instituttstyrene fra studentene Ingen kan gjenvelges som rektor, prorektor, instituttleder, instituttnestleder, styremedlem, eller instituttstyremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse. 1 Se 7. 2 Se Se Se 27.d. 2

24 Dersom det i Styret/instituttstyrende er en gruppe som ikke har mange nok medlemmer i forhold til fastsatt andel, og det heller ikke er varamedlemmer som kan tre inn i vervene, kan Styret/instituttstyrene beslutte at det skal holdes suppleringsvalg. 4. Stemmerett for tilsatte Stemmerett har den som har tiltrådt stilling ved Norges Handelshøyskole senest på valgdagen(e). 1. februar i valgåret. Ved suppleringsvalg kan Styret/instituttstyrene fastsette annet tidspunkt for ti l tredelse, dersom dette er hensiktsmessig. Stemmerett har likevel ikke: a) Den som er tilsatt i mindre enn 50 % stillingsbrøk, b) Den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke han eller hun har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved Norges Handelshøyskole i minst ett år når valget holdes. Eksternt finansiert i midlertidig undervisnings- og forskerstilling som Norges Handelshøyskole har arbei dsgiveransvar for, har stemmerett på lik linje med midlertidig tilsatte når vedkommende har fast arbeidsplass ved NHH Norges Handelshøyskole og vedkommende ellers fyller de vanlige vilkår for stemmerett. Eksternt finansiert fast tilsatt i midlertidig gavestilling har stemmerett på lik linje med fast tilsatte. Ti l satte med forskningstermin beholder sin stemmerett. Stemmeretten faller bort for den som har permi sjon for å arbeide i annen stilling. Dette gjelder likevel ikke hvis han eller hun i permisjonstiden er ti lsatt i en annen stilling ved Norges Handelshøyskole og ikke har stemmerett i denne. Ingen kan ha mer enn en stemme i et valg. Eksisterer en person i flere manntall skal kun en stemme kunne avgis. Forekomster skal prioriteres i slik rekkefølge: tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, tilsatt i teknisk eller administrativ stilling, student. Ingen kan ha stemmerett mer enn et sted. Tilsatte har stemmerett hos sitt primærarbeidssted/institutt. Studenter med tilknytning til flere steder må i stemmeregistreringen bestemme hvor de vil anvende sin stemmerett. Det sentrale valgstyret avgjør tvilsspørsmål om stemmerett og stemmekrets. 5. Stemmerett for studenter 5 Stemmerett ved valg av representanter for studentene har den som har betalt semesteravgift og foretatt registrering ved Norges Handelshøyskole for vårsemesteret innen frist fastsatt av Studieadministrasjonen. Ved suppleringsvalg kan Styret/instituttstyrene fastsette annen frist, dersom dette er hensiktsmessig. Stemmeretten begrenses i overensstemmelse med 4, 5. og 6. ledd. Comment [PEM3]: Fotnote til 11, ledd 4, sier essensielt det samme og er mer naturlig plassert. 6. Liste over stemmeberettigede klage over manntallsføringen Admi nistrerende direktør er manntallsfører. M Et manntallet over de som har stemmerett skal være satt opp senest seks uker før vedkommende valg for tilsatte og studenter. Manntallet skal straks l egges ut til gjennomsyn for alle det vedkommer. 5 Studentrepresentanter til instituttstyrene oppnevnes normalt av BFU og MFUFagutvalget. Se

25 Kl age over manntallsføringen avgjøres av Det sentrale valgstyret. Klagen må være innkommet til manntallsfører senest to uker før valgdagen. 7. Valgstyrer Styret oppnevner Det sentrale valgstyret, som er felles for rektor- og prorektorvalget, og for valg av styremedlemmer og varamedlemmer til Styret. Det sentrale valgstyret har normalt fem medlemmer, der hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer 6. Hvert instituttstyre oppnevner sitt valgstyre for valg av instituttleder, instituttnestleder, medlemmer og varamedlemmer til instituttstyret. Disse valgstyrene har normalt 3 medlemmer, der begge kjønn skal være representert. Styret/i nstituttstyrene oppnevner valgstyrets leder og nestleder. Dersom medlem av et valgstyre er foreslått som kandidat til verv, trer vedkommende ut av valgstyret for dette valget. Rektor/instituttleder oppnevner nytt medlem for dette valget. Val gstyrene skal administrere valgene og forberedelsene til dette. Det skal også påse at valg ikke fi nner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer. Val gstyrene er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. De gjør vedtak med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Medlem av Det sentrale valgstyret kan bringe avgjørelser i valgstyret inn for Styret. Medlem av instituttenes valgstyrer kan bringe avgjørelser i sitt valgstyre inn for Det sentrale valgstyret. Det sentrale valgstyret kan motta delegert avgjørelsesmyndighet i saker som etter dette reglement er tillagt Styret. Admi nistrerende direktør oppnevner sekretær for Det sentrale valgstyret. Instituttene oppnevner sekretær for sine valgstyrer. Sekretær for Det sentrale valgstyret bistår instituttenes valgstyrer. 8. Kunngjøring av frister Frist for å fremsette forslag på kandidater, innkalling til valg og gjennomføring av valg fastsettes av val gstyrene og kunngjøres i god tid før valget. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valgene. 9. Forslagsrett 7 og valgbarhet Al l e stemmeberettigede ved de respektive valg har forslagsrett 8. Alle stemmeberettigede er valgbare ved de respektive valg. Dette gjelder likevel ikke admi nistrerende direktør og assisterende direktør. Ved rektorvalget gjelder egne regler. 9 6 Jf likestillingsloven Forslagsfristene i denne bestemmelsen må sees i sammenheng med Se 23, 24, 25 og Se 20. 4

26 Forslag på kandidat til rektor, prorektor, medlemmer og varamedlemmer til Styret skal være i nnkommet til Det sentrale valgstyret senest fire uker før valget. 10 Forslag på kandidater til instituttleder, instituttnestleder, medlemmer og varamedlemmer til instituttstyrene skal være innkommet til instituttets valgstyre senest to uker før valget. Forslag må innleveres skriftlig eller på e-post til valgstyrene og være bekreftet av forslagsstiller. Forslag på kandidater til rektor, prorektor, instituttleder og nestleder må være bekreftet av minst to stemmeberettigede. Forslag på kandidater til rektor og prorektor må være underskrevet av minst fem stemmeberettigede. Forslag på kandidater til instituttleder og nestleder må være underskrevet av mi nst to stemmeberettigede. Forslag på øvrige kandidater må være underskrevet av forslagsstiller. Fremsatte forslag skal straks bekreftes av forslagsstiller, meddeles de foreslåtte kandidater og kunngjøres for de stemmeberettigede. Når fristen for å fremsette forslag er ute, kunngjøres en samlet oversikt over de innkomne forslag. Comment [PEM4]: Det er ikke et gyldig forslag hvis det ikke er bekreftet/underskrevet, se forrige ledd. Styret/instituttstyrene kan oppnevne en valgkomité for å søke etter kandidater. 10. Kandidatpresentasjon Før valget skal kandidatene presenteres for NHHs - Norges Handelshøyskoles /instituttets tilsatte og studenter 11. Det er valgstyret som er ansvarlig for at presentasjonen gjennomføres på forsvarlig måte i god tid før valget. 11. Valgform og fremgangsmåte Det skal gjennomføres valg for av følgende grupper: - Rektor og prorektor - Instituttleder og instituttnestleder - Medl emmer og varamedlemmer til Styret fra tilsattes grupper - Medl emmer og varamedlemmer til instituttstyrene fra tilsattes grupper - StudenterStudentrepresentanter Val g av rektor og prorektor/instituttleder og instituttnestleder skjer normalt ved flertallsvalg. Val gstyrene kan likevel beslutte at valget skjer som preferansevalg, dersom dette er mest hensiktsmessig. Valget gjennomføres normalt elektronisk, men valgstyrene kan beslutte at valget skal gjennomføres som valgmøte med representativ valgforsamling. Val g av medlemmer og varamedlemmer til Styret/instituttstyret fra tilsattes grupper skjer ved preferansevalg. Valgstyrene kan likevel beslutte at valget skjer som flertallsvalg, dersom dette er mest hensiktsmessig. Valget gjennomføres normalt elektronisk, men valgstyrene kan beslutte at val get skal gjennomføres som valgmøte innenfor hver gruppe. Val g av medlemmer og varamedlemmer fra studentene til Styret 12 skjer ved urnevalg eller og elektronisk valg som flertallsvalg. 10 For studentene gjelder Presentasjon for studenter er bare aktuelt ved valg til rektorvalg og medlemmer til NHH Styret. 5

27 Ved valg på instituttene kan det ved valg av instituttleder og nestleder, og øvrige valg benyttes stemmeseddel hvor de stemmeberettigede kan velge å stemme på de foreslåtte kandidater eller stemme bl ankt. Instituttets valgstyre kan vedta slik forenklet stemmeprosess når: - Oppnevnt valgkomité fremlegger et omforent forslag til kandidater - Det i kke er innkommet forslag til kandidater utover valgkomiteens forslag innen fristen i 9, 4. l edd.4 - Antall foreslåtte kandidater er likt det antall kandidater som skal velges 12. Krav til gyldig valg For gyl dig valg kreves at minst 50 % av de stemmeberettigede tilsatte har avgitt stemme. 13 Det er adgang til å avgi blank stemmeseddel. Blanke og ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgi tte stemmer. Dersom valget er ugyldig, jf første ledd, skal dette kunngjøres av valgstyret og det skal gjennomføres et nytt valg. 13. Elektronisk valg innkalling og gjennomføring 1) Innkalling til elektronisk valg gis hver enkelt stemmeberettiget med 14 dagers varsel. Innkallingen besvares innen frist fastsatt av valgstyrene. Stemmeberettigede som svarer på i nnkalling etter fristen har utløpt skal ikke motta stemmeseddel. 2) Det er adgang til å melde forfall til valgstyrene. Forfallsmelding kan trekkes innen valgets begynnelse frist angitt av valgstyrene i innkallingen. Dersom forfallsmeldingen trekkes tilbake innen fristen, vil stemmeretten være i behold. 3) Kandidatene presenteres med navn og tilhørighet i innkallingen. 4) Di stribusjonsliste for stemmesedler genereres av valgstyrenes sekretær på grunnlag av besvarte innkallinger. Arbeid med generering av distribusjonslisten skal kontrolleres av representant fra valgstyret. 5)4)Ved uttak av data etter stemmegivningen for kjøring i opptellingsprogram skal flere av val gstyrets medlemmer være tilstede. Ved opptellingen gjennomføres først en testkjøring på et datasett med kjent resultat. 6)5)Ved fl ertallsvalg vil en kandidat som får mer enn halvparten av de avgitte stemmene etter første valgomgang bli valgt. Dersom ingen av kandidatene får over halvparten av stemmene i første valgomgang, avholdes ny valgomgang med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første valgomgang. Resultat av første valgomgang kunngjøres straks. Ny valgomgang gjennomføres i samsvar med paragrafen her. Valgstyret fastsetter tidspunkt for gjennomføring og vurderer behov for vars el og fristerinnkaller til valg. 14 7)6)Fremgangsmåten ved preferansevalg er gitt i nærmere bestemmelser, se vedlegg 1 «Bestemmel ser om fremgangsmåten ved preferansevalg». Valgoppgjør ved preferansevalg gjennomføres som hovedregel ved bruk av dataprogram etter utfyllende regler fastsatt av Styret. 12 For valg av studentmedlemmer til instituttstyrene, se For studentene gjelder Se

28 14. Valgmøte innkalling og gjennomføring 1) Skal valget skje i møte, innkaller valgstyrene til dette med minst 14 dagers varsel. 2) Eventuel t forfall skal meldes straks det er klart at et medlem ikke kan møte. Hvis et medlem som har meldt forfall likevel møter, har han eller hun stemmeretten i behold. 3) Dersom flertallsvalget gjennomføres som valgmøte fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin stemme. Den som har fått mer enn halvparten av de avgi tte stemmer, er valgt. Får ingen slikt flertall i første valgomgang, holdes det ny avstemning. Hvis heller ingen får slikt flertall ved denne valgomgangen, holdes det en tredje avstemning. Ved denne kan det bare stemmes på de to kandidater som fikk flest stemmer i annen valgomgang. Har en fått høyeste og en eller flere fått nest høyeste stemmetall, foretas omvalg blant samtlige av disse. Valgt ved denne valgomgang er den kandidat av disse som får fl est stemmer. 4) Hvi s to kandidater får høyeste stemmetall, skal det skje omvalg mellom disse. I tilfelle stemmelikhet i siste valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning ved myntkast. 5) Val g av varamedlemmer skjer som flertallsvalg ved at alle velges samtidig. De som har fått fl est stemmer er valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning ved myntkast. Varamedlemmene rangeres i henhold til avgitte stemmer. 6) Fremgangsmåten ved preferansevalg er gitt i nærmere bestemmelser, se vedlegg «Bestemmel ser om fremgangsmåten ved preferansevalg». 7) Det gi s adgang til å avgi forhåndsstemme ved rektor og prorektorvalget, valg av medlemmer og varamedlemmer til Styret, valg av instituttleder og instituttnestleder og valg av medl emmer og varamedlemmer til instituttstyrene når disse valgene gjennomføres som preferansevalg. Rett til å avgi forhåndsstemme har også studentrepresentantene som har stemmerett ved rektor og prorektorvalget. Forhåndsstemme må være innkommet til valgstyrene innen en frist som valgstyrene har fastsatt i innkallingen. Hvis den som har avgitt forhåndsstemme, likevel møter, skal forhåndsstemmen trekkes tilbake og vedkommende stemmer på vanlig måte. Når forhåndsstemme avgis, skal stemmeseddel sendes i lukket konvol utt til valgstyrene. Hver konvolutt legges i en ytre konvolutt påført velgerens navn og stilling. Konvolutter med forhåndsstemmer legges sammen med de møtendes avgitte stemmer og telles opp samtidig med disse. 8) Den som blir nektet å avgi stemme, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnene, men i en særskilt lukket konvolutt påført navn og adresse for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på eventuel l klage. Comment [PEM5]: Nummereringen er endret i forhold til reglementet fra 2009, som hadde to punkt Kjønnsmessig ubalanse ved opptelling Vi ser det seg ved opptellingen at et kjønn ikke vil være representert i samsvar med krav om kjønnsfordeling 15 etter dette reglement erstattes den eller de lavest rangerte blant det overrepresenterte kjønn med den eller de høyest rangerte blant det underrepresenterte kjønn. Ved fl ertallsvalg i henhold til deres stemmetall og ved preferansevalg i henhold til nærmere bestemmel ser om opptellingsmåte 16. Bestemmel se om kjønnsmessig fordeling i valgreglementets 16 gjelder for studentene. 15 Se 23, 24, og Se «Bestemmelser om fremgangsmåten ved preferansevalg» pkt 8. 7

29 16. Tilsattes plikt til å ta imot verv Tilsatt som blir valgt til verv etter denne lovdette reglement, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et verv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Den som er foreslått som kandidat ved valg etter dette reglement og kan kreve seg fritatt, må gi beskjed om dette senest én uke etter å ha mottatt melding om forslaget. Rektor kan etter søknad frita for valg eller for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette. Den som er tilsatt i deltidsstilling, kan også fritas hvis vervet vil medføre at det blir urimelig byrdefullt eller vanskelig for vedkommende å utføre arbeid i denne. Søknad om fritak må fremsettes innen en uke etter at kandidaten ble foreslått. 17. Studenters plikt til å ta imot verv Student som er foreslått som kandidat ved valg, må gi beskjed senest én uke etter å ha mottatt mel ding om forslaget hvis han eller hun nekter å ta imot valg. Student som tar imot valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. Rektor/instituttstyret kan etter søknad frita for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i vervet. 18. Valgprotokoll Utfallet av valg etter dette reglement skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av val gstyrene. Melding om utfallet av valget sendes til administrerende direktør og kunngjøres straks. Kapittel 2. Særlige regler for valg av Styret ved NHHNorges Handelshøyskole 19. Styrets sammensetning Styret ved Norges Handelshøyskole består av rektor, tre medlemmer valgt blant tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant tilsatte i teknisk eller administrativ stilling, to medl emmer valgt blant studenter og fire eksterne medlemmer 17. Rektor er styrets leder. Hvis de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent 18 av de tilsatte i undervisnings- og forskerstilling ved høyskolen, utgjør de en egen valgkrets som ved særskilt val g skal velge ett av de tre styremedlemmene fra de tilsatte i undervisnings- og forskerstilling fra sin krets. Har et medl em forfall, innkalles varamedlem fra vedkommendes valgkrets. Har rektor forfall fungerer prorektor som styreleder. 17 Disse oppnevnes av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra NHHNorges Handelshøyskole, jf universitetsog høyskoleloven Beregningen gjøres på grunnlag av manntallet jf 6. 8

30 20. Valgbarhet ved rektorvalget Val gbare som rektor og prorektor er fast tilsatte i minst 50 % undervisnings- og forskerstilling ved Norges Handelshøyskole og eksterne kandidater Valgdeltakelse og stemmevekter Ved valget deltar følgende grupper med gitt fordelingsnøkkel 20 for stemmene. - Faste og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 63 % - Tilsatte i teknisk eller administrativ stilling 15 % - Studenter 22 % Comment [PEM6]: Fotnoten er foreslått endret, da valgkomiteen har ansvar for eget forslag av eksterne kandidater, men ikke for andres. Valgstyret skal for øvrig informere kandidatene om at de er foreslått, se 9 ledd 5. Foretas valget i et valgmøte med representativ valgforsamling skal representasjonen motsvare denne fordelingsnøkkelen. Studentene utpekes eller velges av NHHS. 22. Valg av rektor og prorektor Rektor og prorektor foreslås og velges som team, der prorektor er rektors stedfortreder. 23. Valg av medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Medl emmer og varamedlemmer til Styret fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling velges normalt etter rektor og prorektorvalget. Stemmeberettiget er alle tilsatte i undervisnings- og forskerstilling som har stemmerett i henhold til 4. Det skal velges tre medlemmer unummerert og 5 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved val g av medlemmer skal begge kjønn være representert, og ved valg av varamedlemmer skal begge to av hvert kjønn være representert med minst to medlemmer 21. Dersom de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling etter 19 har krav på egen representant i Styret, holdes separate valg for de to grupper tilsatte i undervisnings- og forskerstilling. I dette tilfellet skal de to gruppene (faste og midlertidig tilsatte) velge henholdsvis to medl emmer unummerert og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge og ett medl em og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved val g av medlemmer og varamedlemmer fra fast tilsatte skal begge kjønn være representert. Ved valg av varamedlemmer fra midlertidig tilsatte skal begge kjønn være representert. Comment [PEM7]: Skriv sammen med forrige ledd slik at det blir tydeligere hva som gjelder når. Comment [PEM8]: Skriv sammen med forrige ledd slik at det blir tydeligere hva som gjelder når. 24. Valg av medlemmer fra tilsatte i teknisk eller administrativ stilling Medl emmer og varamedlemmer til Styret fra teknisk eller administrativ stilling velges normalt etter rektor og prorektorvalget. Stemmeberettiget er alle tilsatte i teknisk eller administrativt stilling som har stemmerett. Admi nistrerende direktør og assisterende direktør ved Norges Handelshøyskole kan ikke velges som medl em av Styret. Det skal velges ett medlem og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved valg av varamedlemmer skal begge kjønn være representert. 19 Jf universitets- og høyskoleloven Se også 9 i dette reglement. En valgkomité oppnevnt av Styret foreslår og forespør de eksterne kandidatene om de ønsker å stille til valg. 20 Jf universitets- og høyskoleloven Jf likestillingsloven 13. 9

31 25. Valg av medlemmer fra studentene Medl emmer og varamedlemmer til Styret fra studentene velges ved urnevalg og elektronisk valg i vårsemesteret hvert år. Datoen for valget og fristen for å fremsette forslag på kandidater fastsettes av Kjernestyret og kunngjøres før utgangen av mars måned. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten for valget. Forslag på kandidater til medlemmer og varamedlemmer for fra studentene skal være innkommet til Kjernestyret senest to uker før valget avholdes. Forslag må innleveres skriftlig eller via e-post til Kjernestyret og være bekreftet av forslagsstiller. Selvlansering av kandidatur som studentmedlem i Styret kan foretas samme dag som valget avholdes. Fremsatte forslag skal straks meddeles de foreslåtte kandidater og deretter kunngjøres for de stemmeberettigede. Når fristen for å fremsette forslag er ute, kunngjøres en samlet oversikt over de innkomne forslag. 26. Valg for studentene Kjernestyret fastsetter tidspunkt for innkalling og avholdelse av valget. Det skal velges to medlemmer i unummerert rekkefølge og minst like mange varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Val get skjer som flertallsvalg, og det kreves et flertall av de avgitte stemmer for at en kandidat skal anses som valgt 22. Begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer. Ved stemmelikhet skal det skje omvalg mellom de som står likt. Kapittel 3. Særlige regler for valg av instituttstyre 27. Instituttstyrenes sammensetning Instituttstyrene skal ha fra sju til ti 23 medlemmer og sammensettes 24 på følgende måte: a) Instituttleder b) Instituttnestleder c) To til fem tilsatte i undervisnings- og forskerstilling d) Dersom de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør over 25 % av de tilsatte i undervisnings- og forskerstilling på instituttet, skal et av styremedlemmene i pkt c vel ges fra og av denne gruppen. Dette er valgfritt, dersom gruppen utgjør en mindre andel enn 25 %. e) En tilsatt i teknisk eller administrativ stilling 25 f) To studenter 22 Se Dersom antall medlemmer i instituttstyret er et partall, har leder dobbeltstemme. 24 Antall styremedlemmer må avklares før valget. 25 Administrativ leder ved instituttet er valgbar. 10

32 I ti llegg kan det velges en eller flere varamedlemmer for gruppene angitt i bokstav c, d og e. Et varamedlem kan knyttes til instituttstyremedlemmets person 26. Instituttstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av instituttstyret, inkludert leder eller i nstituttnestleder, er til stede og avgir stemme. Instituttstyret skal ha undervisningsansvarlig. Vervet utøves av en eller flere av medlemmene under pkt c 27. Administrativ leder ved instituttet kan av instituttstyret oppnevnes som sekretær for instituttstyret 28. Instituttstyrene kan gi andre personer adgang til instituttstyrets møter med tale og forslagsrett, herunder tilsatte i bistilling. 28. Stemmerett, forslagsrett og valgbarhet Ved val g av instituttleder og instituttnestleder, har alle tilsatte ved det respektive institutt stemmerett i henhold til 4. Alle tilsatte med stemmerett har forslagsrett. Ved valg av instituttleder og instituttnestleder skal stemmene fra midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling ha 25 % stemmevekt. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling med stemmerett er valgbare til vervene som instituttleder, instituttnestleder, undervisningsansvarlig og representanter for de faste ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Ved val g av representanter for de faste tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger er det bare tilsatte i denne gruppen som har stemmerett. 29 Dersom de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger skal ha en representant 30 i instituttstyret, har tilsatte innen denne gruppen stemmerett i henhold til kravene i første avsnitt. Valgbar i denne gruppen er midlertidig tilsatte med minst to år igjen av sitt engasjement. NHHS ved Kjernestyret har ansvar for oppnevning eller valg av studentrepresentanter. Oppnevning skjer med de frister som fremgår av 2. Krav til kjønnsfordeling 31 skal praktiseres etter de prinsipp som er lagt til grunn i Utpeking av undervisningsansvarlig Vervet som undervisningsansvarlig skal utøves av styremedlemmer som representerer fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Instituttstyret utpeker, etter at det er konstituert, den som skal inneha vervet, og bestemmer hvordan vervet skal organiseres. Det er adgang til at vervet kan deles på flere av 26 Denne bestemmelsen forutsetter at medlem og varamedlem til instituttstyret velges som par. 27 Se Dette forutsetter at administrativ leder ikke er valgt inn i instituttstyret. 29 Dersom de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling ikke skal velge egen representant, skal disse gis stemmerett ved valg av representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. 30 Se 27.d. 31 Jf analogi til universitets- og høyskoleloven og likestillingsloven Se likestillingsloven 21.1 til

33 instituttstyremedlemmene, og at fungeringsperioden som undervisningsansvarlig deles opp innenfor valgperioden. Et al ternativ til bestemmelsen i avsnittet over er at valgmøte bestemmer hvordan vervet som undervisningsansvarlig skal organiseres. En slik beslutning vil være bindende for instituttstyret. Kapittel 4. Klage uttreden i valgperioden 30. Klage Al l e som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil ved dette. Den som blir nektet stemmerett, kan kl age over dette. Kl age må være innkommet til valgstyrene senest åtte dager etter at valgutfallet foreligger. Valgstyrene kan bestemme at det skal holdes ny opptelling når dette kan være nok til å rette opp eventuel l e feil. I motsatt fall avgir valgstyrenes uttalelse om klagen og sender den deretter straks til rektor. Mener rektor at en feil har hatt vesentlig beslutning for valget, kan det fastsette at det skal holdes nytt valg. Dette skal holdes snarest mulig. 31. Uttreden i valgperioden Den som slutter i tilsettingsforhold eller som student ved Norges Handelshøyskole, trer ut av Styret/instituttstyret fra det tidspunkt vedkommende slutter. Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører. Den som har permisjon, trer ut i permisjonstiden. Ved forskningstermin, kan styremedlemmet selv vurdere behovet for å tre ut. Varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast medlem, eventuelt som medlem i permisjonstiden. Fratrer rektor/instituttleder mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den ti d som er igjen. Dersom fratredelse mindre enn seks måneder før funksjonstiden er ute, konstituerer Styret prorektor/instituttnestleder som ny rektor/instituttleder. Fratrer prorektor/instituttnestleder mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tid som er igjen. Dersom fratredelse mindre enn seks måneder før funksjonstiden er ute, konstituerer Styret ny prorektor/ny nestleder blant styremedlemmene fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling. Kapittel 5. Utfyllende regler ikrafttreden 32. Utfyllende regler Styret kan gi nærmere bestemmelser om utfylling og gjennomføring av dette reglement. 33. Ikrafttreden 12

34 Dette regl ement trer i kraft straks, fra samme tidspunkt opphører valgreglementet av 13. august

35 OPPNEVNING AV NYE DEKANER Saksbehandler Frøystein Gjesdal Arkivreferanse 15/ Utvalg Møtedato Utvalgsnr Styret ved NHH /15 Forslag til vedtak: Oppnevning av nye dekaner for perioden : Styret oppnevner Inger Stensaker som dekan for etter- og videreutdanningen. Styret oppnevner videre Per Manne som dekan for bachelorutdanningen. Styret oppnevner Aasmund Eilifsen som medlem av PMU (erstatter Ragnhild Balsvik) og Linda Orvedal som medlem av PBU (erstatter Øystein Foros). Bakgrunn Dekanene for de tre fulltidsprogrammene og dekan for etter- og videreutdanningen har ansvar for å styre studieprogrammene med fullmakt fra NHHs styre. De leder også programutvalgene og er medlem i Faglig Lederforum (FLF) hvor også instituttlederne og studentforeningens representanter deltar. Erfaringen har vist at dekanene spiller en sentral rolle både faglig og operasjonelt. Ikke minst har evalueringene av studieprogrammene vist dette. Dekanene er oppnevnt av styret for en periode på fire år. Dekanene for fulltidsstudiene ble opprinnelig oppnevnt for perioden til (Styresak 36/11). Dekanen for etterog videreutdanningen, professor William Brochs-Haukedal var opprinnelig oppnevnt til , men ble forlenget til av rektor på fullmakt. Stilling som dekan for doktorgradsstudiet ble i 2013 slått sammen med stilling som viserektor for forskning og følger dermed funksjonsperioden for rektoratet ( ). Som det fremgår av overnevnte skal det oppnevnes tre dekaner for neste periode. Nåværende dekan for masterutdanningen, professor Kenneth Fjell, har imidlertid søkt farspermisjon fra Han vil dermed ha permisjon for resten av sin funksjonsperiode. Siden det er viktig å ha en dekan som har formelt ansvar for masterstudiene og spesielt når det gjelder fullføringen av MØA evalueringen, var det hensiktsmessig å oppnevne ny masterdekan fra og med til og med Rektor fikk derfor fullmakt til å oppnevne ny dekan for masterutdanningen (møte , sak 9/15 Eventuelt). Det vil også være hensiktsmessig å oppnevne nye dekaner nå, slik at disse kan delta som observatører i pågående prosesser (herunder akkreditering) og forberede seg til å overta etter ferien. 1

36 2 Nye dekaner for neste periode Dekan for masterutdanningen Rektor oppnevnte i brev av professor Jan I. Haaland som dekan for masterutdanningen. Han vil også overta stillingen som CEMS Academic Director. Haaland er tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi og var rektor ved NHH i perioden 2005 til Han skulle utvilsomt ha alle de kvalifikasjonene som er nødvendige for å styre masterstudiene gjennom neste periode. Det er grunn til å være glad for at Jan I. Haaland er villig til å påta seg et nytt, tungt administrativt verv ved høyskolen. Haaland overtar etter Kenneth Fjell Dekan for etter- og videreutdanningen Som ny dekan for etter- og videreutdanningen foreslås professor Inger Stensaker. Inger Stensaker er tilsatt ved Institutt for strategi og ledelse og er leder for forskningsprogrammet FOCUS. Hun var medlem av NHHs styre som representant for vitenskapelig ansatte i perioden Hun vant også bachelorstudentenes foreleserpris «Bronsesvampen» våren Stensaker overtar etter William Brochs-Haukedal som har vært dekan siden Dekan for bachelorutdanningen Som ny dekan for bachelorutdanningen foreslås førsteamanuensis Per Manne. Per Manne underviser i matematikk og er tilknyttet Institutt for foretaksøkonomi. Han vant bachelorstudentenes foreleserpris «Bronsesvampen» høsten 2006 og høsten 2013 og har lagt ned en stor innsats for metodeundervisningen ved NHH. Per Manne har vært leder for Norsk Matematikkråd og har blant annet arbeidet med studentevaluering. Manne etterfølger Kjetil Bjorvatn. Programutvalgene Programutvalgene er oppnevnt for perioden og er således ikke på valg. Det fremgår av mandat for utvalgene at utvalget skal representere den faglige bredden i studiene, og det har vært praksis at alle instituttene er representert i programutvalgene (gjelder ikke etter- og videreutdanningen). Når dekanene skiftes ut, må derfor også medlemmer av programutvalgene skiftes ut for å sikre balanse. Det foreslås derfor følgende nyoppnevninger: PMU: Aasmund Eilifsen (IRRR) erstatter Ragnhild Balsvik (SAM) PBU: Linda Orvedal (SAM) erstatter Øystein Foros (FOR) Mandat for programutvalg Det foreligger instruks for dekaner og mandat for programutvalg. I prosjektet «Towards Connected Leadership» vurderes nye instrukser og mandater. I lys av strategiprosessen ved NHHE vil det også være naturlig å oppdatere mandater og eventuelt instrukser for direktør, dekan og programutvalg. Eventuelle endringsforslag vil fremmes for styret på neste møte. Det kan også bli aktuelt å endre gjeldende stillingsbrøk for dekanene. Styret godkjente valg av nye dekaner ved NHH Nina Skage Adm.dir.

37 AFA STYRINGSKOMITE Saksbehandler Frøystein Gjesdal Arkivreferanse 15/ Utvalg Møtedato Utvalgsnr Styret ved NHH /15 Forslag til vedtak: Følgende oppnevnes som NHHs medlemmer av samarbeidskomiteen for AFA-studiet og fordypningsstudier: Thore Johnsen, leder til Aksel Mjøs, til Øystein Gjerde, varamedlem til Birthe Kåfjord Lange, ex officio medlem Styret godkjente ny AFA styringskomite Bakgrunn AFA-studiet er et studium på 48 studiepoeng som gir rett til tittelen «autorisert finansanalytiker». Dersom kandidatene tar ytterligere 12 studiepoeng som påbygning (fordypningsstudier), vil de også kunne bli tildelt graden «MBA». Første kull ved AFAstudiet ble tatt opp i Studiet er et samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). NHH tildeler graden MBA, mens NFF har ansvar for autorisasjon som finansanalytiker. AFAstudiet er betalingsfinansiert, og overskuddet deles mellom NHH og NFF. Det tas nå opp ett kull med 40 studenter årlig. Søkningen har alltid vært meget høy. Samarbeidet mellom NHH og NFF er regulert i «Rammeavtale om AFA-studiet og fordypningsstudier» som sist ble revidert i 2012 (se vedlegg). Avtalen regulerer formål, oppgavefordeling, økonomi, titler og grader samt konkurranseforhold. Avtalen sier at det skal oppnevnes en samarbeidskomite (kapittel 2). Samarbeidskomiteen har ansvar for driften av studiene herunder ansvar for å fremme forslag om endringer i studieplaner. Samarbeidskomiteen har også rett til å uttale seg om alle saker som gjelder samarbeidet mellom NHH og NFF, inkludert endringer i rammeavtalen. Samarbeidskomiteen har seks medlemmer tre fra NHH og tre fra NFF. Leder oppnevnes blant NHHs medlemmer og har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Begge institusjoner oppnevner ett varamedlem. NHHs styre har oppnevnt høyskolens representanter i samarbeidskomiteen. Fra starten av var NHH representert ved professorene Frøystein Gjesdal 1