S T Y R E S A K # 14/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT FOR PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

Transkript

1 S T Y R E S A K # 14/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN BUDSJETT FOR PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Forslag til vedtak: Styret tar budsjettet for 2015 for program for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Saksfremlegg til programstyret Arbeidsbudsjett for program for kunstnerisk utviklingsarbeid Tidligere dokumenter: Bergen, den

2 Saksfremlegg Budsjett 2015 for program for kunstnerisk utviklingsarbeid Programstyret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid behandlet arbeidsbudsjett for 2014 på sitt styremøte Programstyret gjorde følgende vedtak knyttet til budsjettet for 2015: Programstyret tar til etterretning brev fra KD datert Tildelingsbrev for PKU. Programstyret gir sin tilslutning til vedtatt arbeidsbudsjett for 2015 på i alt 38,1 mill NOK, i samsvar med tildelingen i Statsbudsjettet. Budsjettets prinsipper legges til grunn for overføringer til institusjonene, i samsvar med brev til institusjonene om «Stipendiatsats 2015». Programstyret setter rammen for tildelinger fra prosjektprogrammet i 2015 til 11 mill NOK. Vedlagt følger styrenotat til programstyret med forklaringer til arbeidsbudsjettet, som også er vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tar budsjettet for 2015 for program for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. Bergen, Cecilie Ohm høgskoledirektør 1 vedlegg 1

3 Sak 006/ 2015 Programstyremøte Arbeidsbudsjett 2015 Innledning PKU er i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) meddelt en bevilgning på NOK for 2015, i samsvar med forslaget til statsbudsjett. Tildelingsbrevet er KDs styringsdokument og distribueres med dette til hele styret. Brevet er vedlagt. KD gjengir i tildelingsbrevet et overordnet mål for PKUs virksomhet for 2015 og ber PKU arbeide videre med virksomhetsmål og styringsparametre. KD ber om at disse presenteres i Årsrapport Styret behandler dette i egen sak. Det avgåtte programstyret har vedtatt et arbeidsbudsjett for 2015 basert på budsjettrammen fra KD. Det vises til vedlagte notat om arbeidsbudsjettet som er basert på saksframlegget til styret. KD har bevilget kroner til PKU i Tidligere år har dette beløp vært spesifisert med egne tall på de to programmene. At vi i år får en samlet bevilgning uten spesifikasjon innebærer en større mulighet til omdisponeringer mellom programmene. Arbeidsbudsjettet for 2015 tar likevel utgangspunkt i en videreføring av rammene for de to programmene slik de var i 2014, med justeringer for aktivitetsendringer (3 nye rekrutteringsstillinger), effektiviseringskrav og lønns- og prisendringer. Som det går fram av notatet er det gjort en del endringer i budsjettet som følge av innføring av nye retningslinjer for Stipendiatprogrammet med større ansvar til institusjonene for oppfølgning av stipendiater og veiledere. Institusjonene knyttet til Stipendiatprogrammet er i eget brev om Stipendiatsatser for 2015 orientert om prinsippene i arbeidsbudsjettet og beregnede tildelinger for 2015 og at disse vil bli utbetalt i første del av Brevet er vedlagt. Prosjektprogrammet har ikke ubenyttede midler etter tildelingene i 2014, men det er tilgjengelig likviditet i programmet til at tildelingene fra Prosjektprogrammet i 2015 kan være høyere enn årets bevilgning gir rom for. Det er avklart med KD at en endring av tildelingspraksis slik at en utnytter denne likviditeten kan settes i verk. Det vises her til KDs tilbakemelding til PKU etter kontaktmøte i KDs brev er vedlagt sak 007/15 om årsrapport. Se første strekpunkt under Økonomi. Det redegjøres for dette i notatet om arbeidsbudsjett for Det foreslås å øke rammen for tildelinger fra prosjektprogrammet i 2015 med 2,5 mill NOK, slik at samlet tildeling settes til 11,0 mill NOK. Programstyret vil etter at regnskapet for 2014 er klart få en redegjørelse om ubenyttede midler i stipendiatprogrammet. Dette vil ikke endre på rammene for overføringer til institusjonene, men vil gi styret en orientering om tilgjengelige midler fra tidligere års bevilgninger. Disse midlene er programmets reserver og kan settes inn i ulike tiltak som ikke gir bindinger på lang sikt. Styret kan drøfte anvendelse av disse midlene i et senere møte. Forslag til vedtak: Programstyret tar til etterretning brev fra KD datert Tildelingsbrev for PKU Programstyret gir sin tilslutning til vedtatt arbeidsbudsjett for 2015 på i alt 38,1 mill NOK, i samsvar med tildelingen i Statsbudsjettet. Budsjettets prinsipper legges til grunn for overføringer til institusjonene, i samsvar med brev til institusjonene om «Stipendiatsats 2015». Programstyret setter rammen for tildelinger fra prosjektprogrammet i 2015 til 11 mill NOK. Geir Strøm Bergen, den

4 Vedlegg: Tildelingsbrev fra KD datert Notat Arbeidsbudsjett 2015 Brev til institusjonene om stipendiatsatser 2015 Tabeller med hovedtall for arbeidsbudsjettet 2015 Om arbeidsbudsjettet 2015 s. 2 av 4 sider

5 PKU arbeidsbudsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2015 PROSJEKTPROGRAMMET Etablering søknadssystem/utvikling av RC Sakkyndig vurdering Artistic Research Forum Peer Review Seminar Diverse utgifter Sum drift prosjektprogram PKU Bidrag fellesnivået Prosjektmidler til institusjonene Sum prosjektprogrammet STIPENDIATPROGRAMMET Kunngjøring Søkerintervjuer Stipendiatsamlinger Stipendiatseminarer Veiledersamling Støtte oversettelser Bidrag fellesnivået RC Engasjementer publisering mm Nye retningslinjer, faglig ledelse Diverse utgifter Sum drift stipendiatprogram PKU Stipendiatmidler til institusjonene, inkl seminar Sakkyndig vurdering Stipendiatsamlinger vår og høst, veiledersamling vår Produksjonsmidler Stipendiatmidler til institusjonene Sum stipendiatprogram PROGRAMSTYRET Programstyret - Møter Programstyret/ledelse - Reiser Lønnsutgifter Bidrag til KHiB Tiårsmarkering/Administrasjons-støtte Etablering arkivsystem Society for Artistic Research, medlemskap mm Styring/Utvikling PKU Research Portal, brukerstøtte Diverse utgifter Sum programstyret Sum PKU Om arbeidsbudsjettet 2015 s. 3 av 4 sider

6 Budsjett overføring av stipendiatmidler til institusjonene Antall stipendiater Stipendiat Stip + 2 veiledere Veileder- Sakkyndig Produksjons- Sum per Institusjon Sats/opptaksår Vårsamling Høstsamling samling vurdering Sum: støtte institusjon AHO HiL HiOf KHiB KHiO NMH NTNU AB NTNU HF UiA UiB UiS UiT Ufordelt Sum Sats Sats reise Om arbeidsbudsjettet 2015 s. 4 av 4 sider

7 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Strømsgaten Bergen Programstyret for kunstnerisk utviklingsarbeid Strømsgaten Bergen Deres ref Vår ref Dato 14/ Statsbudsjettet for 2015 kap. 280 post 51 - Tildelingsbrev for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) 1. INNLEDNING Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) er organisatorisk en del av Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som har det administrative ansvaret for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen. Styret for PKU har ansvar for den faglige virksomheten. Vi viser for øvrig til vedtektene for PKU. På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til virksomheten. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til virksomheten og skal distribueres til alle medlemmene av virksomhetens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året. 2. MÅL FOR 2015 Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten. I henhold til økonomireglementet i staten skal departementet legge dette til grunn i styringen av Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Inger Wætnes 0032 Oslo Org no postmottak@kd.dep.no

8 underliggende institusjoner. Institusjonene skal legge mål- og resultatstyring, med integrert risikostyring, til grunn for planlegging og oppfølging av sin interne virksomhet. Stortinget har gjennom Prop. 1 S ( ) vedtatt følgende overordnede mål for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid for 2015: Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) skal gjennom stipendiatprogrammet og prosjektprogrammet verke for at universitet og høgskolar utfører kunstnarleg utviklingsarbeid på høgt, internasjonalt nivå. Programmet skal bidra til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnarleg praksis, og stimulere til tverrkunstnarisk kommunikasjon og møtestader for dei relevante fagmiljøa. Departementet forventer at PKU arbeider videre med virksomhetsmål og styringsparametre for 2015 og at disse presenteres i Årsrapport ( ). Prosessen med å utarbeide en målstruktur er et strategisk arbeid, og arbeidet med mål og strategier må være godt forankret. 3. BUDSJETT 2015 Budsjettvedtak kap. 280 post 51, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2015, jf. Innst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ). Kunnskapsdepartementet tildeler med dette kroner til PKU i Beløpet inkluderer kroner til tre stipendiatstillinger. Til grunn for bevilgningen ligger det en reduksjon på 0,6 pst. som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Dette utgjør kroner for PKU. Midlene utbetales til Kunst- og designhøgskolen i Bergens arbeidskonto Departementet forutsetter at Kunst- og designhøgskolen i Bergen fører separat prosjektregnskap for PKU. Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet og i vedtektene til PKU. 4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 4.1 Rapportering om resultater for 2015 og planer for 2016 PKU skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport ( ) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert på departementets nettsider. Krav til struktur og innhold i årsrapporten følger vedlagt. Side 2

9 4.2 Budsjettforslag for 2017 Virksomheten kan utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet bruker innsendte budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet. Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2017 er 1. november Forslagene sendes elektronisk til departementet (postmottak@kd.dep.no). Mal for omtale og tabeller er vedlagt. 4.3 Kontaktmøte i 2015 Departementet tar sikte på at det blir avholdt dialogmøter annethvert år med mindre det foreligger spesielle behov for hyppigere møter. Departementet inviterer styrets medlemmer til kontaktmøte i Kontaktmøtet har en tidsramme på inntil to timer, og er berammet til 20. april 2015 kl i Kunnskapsdepartementets lokaler. Det forutsettes også at Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som vertsinstitusjon, deltar på møtet. Kontaktmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og styret om virksomhetens utvikling. Sentrale punkter vil være ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, og virksomhetens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy. Departementet vil sende ut en dagsorden for kontaktmøtet i god tid før møtet. PKU kan selv foreslå saker virksomheten ønsker å ta opp. Vi ber om at eventuelle saker, samt deltakelse på møtet, blir meldt til departementet senest tre uker før fastsatt møtedato. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Inger Wætnes seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Vedlegg: Budsjettforslag for 2017 Krav til årsrapport Kopi: Riksrevisjonen Side 3

10 Vedlegg Budsjettforslag for 2017 omtale og tabeller for satsingsforslag Innsendt budsjettforslag skal inneholde satsingsforslag utenfor rammen. Satsingsforslagene må kort beskrives, og det må redegjøres for behovet for midler til det enkelte tiltaket. Videre må det redegjøres for ønskede effekter av tiltaket og hvordan tiltaket er knyttet til målene for virksomheten, jf. Prop. 1 S. Satsingsforslagene må oppsummeres i tabell, og kostnadene for det enkelte tiltaket må tallfestes per år, jf. mal for tabell nedenfor. Tiltak Tiltak 1 Tiltak 2 Sum

11 KRAV TIL ÅRSRAPPORT ( ) Institusjonen skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport ( ) elektronisk til Årsrapportene vil bli publisert på departementets nettsider. Årsrapporten skal ha følgende struktur: I. Styrets beretning II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall III. Årets aktiviteter og resultater IV. Styring og kontroll i virksomheten V. Vurdering av fremtidsutsikter VI. Årsregnskap Nedenfor følger nærmere krav til innhold i årsrapporten for nasjonale fellesoppgaver organisert etter universitets- og høyskoleloven (uh-loven) 1-4 (4). Årsrapporten skal også inneholde annen informasjon av betydning for departementets styring og oppfølging, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt I. Styrets beretning Styrets beretning skal signeres av hele styret, og bør inneholde: Styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for Kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater. En overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for Styrets overordnede vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer fremover. For de fleste formålene og for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig, anbefales det å begrense omtalen til to sider. II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hensikten med dette kapitlet er å presentere virksomheten for andre lesere av årsrapporten enn departementet og virksomheten selv. Introduksjonen bør inneholde omtale av virksomheten og samfunnsoppdrag, omtale av organisasjonen, samt presentasjon av utvalgte hovedtall for virksomheten. For hovedtall anbefaler Kunnskapsdepartementet at det minimum oppgis antall ansatte, total omsetning og statlig finansiering. Innholdet i og omfanget av del II vil variere i samsvar med virksomhetens egenart, men vi anbefaler å holde presentasjonen innenfor to-tre sider. 1

12 III. Årets aktiviteter og resultater Dette er hovedkapitlet i årsrapporten, og skal inneholde resultater, analyse og vurderinger av måloppnåelse. I denne delen gis det ingen anbefaling om antall sider. Omfanget må tilpasses virksomhetens egenart. Resultatrapportering Resultatrapporteringen skal deles inn etter virksomhetsmål. Institusjonen skal presentere resultater på styringsparametre, analysere resultatene og gi en vurdering av måloppnåelsen. Hovedfunn i gjennomførte evalueringer skal omtales. IV. Styring og kontroll i virksomheten Når det gjelder den administrative forvaltningen, kan det vises til vertsinstitusjonens årsrapport. Når det gjelder gjennomføringen av den faglige aktiviteten, må det dokumenteres hvordan institusjonen har styring og kontroll. V. Vurdering av fremtidsutsikter Dette kapitlet skal inneholde den fremtidsrettede delen av årsrapporten, jf. økonomireglementet 9 som stiller krav om planlegging i både ettårig og flerårig perspektiv. Kapitlet skal inneholde planer med virksomhetsmål og budsjett. Planer Rapportering av planer skal inneholde virksomhetsmål og styringsparametre. Planen skal vise hvilke ambisjonsnivå institusjonen har (med utgangspunkt i langsiktige strategier og mål eller handlingsplaner) og overordnede prioriteringer for Institusjonen må også gi en overordnet omtale og vurdering av forhold i og utenfor virksomheten som kan innvirke på virksomhetens evne til å nå fastsatte mål og resultater (overordnet risikovurdering), og hvordan institusjonen forholder seg til disse (for eksempel ved monitorering/oppfølging eller iverksetting av tiltak). Styrets vedtatte budsjett skal presenteres. Budsjettvirkning av overordnede prioriteringer må synliggjøres. VI. Årsregnskap Dette skal bestå av segmentregnskapet for budsjettåret. 2

13 NOTAT - Arbeidsbudsjett 2015 Innledning Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for Dette er nå vedtatt av Stortinget og bevilgingen er stilt til rådighet for programstyret i tildelingsbrev fra KD av Bevilgningen til programstyret er i 2015 på 38,1 mill NOK. Dette omfatter videreføring av Prosjektprogrammet på dagens nivå og en økning av Stipendiatprogrammet med 3 nye rekrutteringsstillinger. Økning Økning i NOK i prosent Bevilgning fra KD stipendiater ,66 % Når vi justerer budsjettet for økningen i aktivitet (3 stillinger) i 2015, har budsjettet en justering for lønns- og prisvekst på NOK eller 2,66%. Denne reelle kostnadsveksten er høyere, men denne justeringen må sees i sammenheng med et generelt kutt i alle driftsutgifter som Regjeringen omtaler slik: «Regjeringen foreslår å innføre en reform for å avbyråkratisere- og effektivisere fra og med 2015.Den årlige overføringen settes til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Kravet vil gi gevinster i hvert år framover, fra og med neste år. Samlet sett trekkes det ut 1,4 milliarder kroner i Dette innebærer at vi må forvente tilsvarende kutt og krav i de etterfølgende år. Programstyret må derfor legge opp et nøkternt budsjett som ikke gir bindinger vi ikke kan innfri på lang sikt. Kuttet i 2014 oppgir KD at er NOK for PKU. Dette går fra av tildelingsbrevet fra KD. Ubrukte bevilgninger fra tidligere år vil bli redegjort for i sak om regnskap for Det vil derfor være nødvendig å komme tilbake til styret i slutten av februar 2015 med regnskap for 2014 og et eventuelt justert arbeidsbudsjett om regnskapet for 2014 gir grunn for dette. I dette møtet styret også behandle Årsrapport for 2014 og 2015, samt fordele midler i prosjektprogrammet. De tre nye stillingene er budsjettert med helårsvirkning for Det innebærer at lønns- og driftstilskudd til de to stillingene som Programstyret økte opptaket med i 2013 og 2014 kan dekkes fram til oktober, da alle de tre nye stillingene besettes. Den avsetningen som ble gjort fra oppsparte midler til å dekke inn disse to stillingene frigjøres derfor og vil bli redegjort for i samband med regnskap for Styret kan gjøres avsetninger til kvalitative tiltak i programmet, men uten at dette gir langsiktige årlige bindinger. De nye retningslinjene for Stipendiatprogrammet medfører at Programstyret i større grad forholder seg til institusjonene og i mindre grad til den enkelte stipendiat. Institusjonene skal ha et klarere ansvar for oppfølgning av stipendiatene. Dette følges også opp i budsjettsammenheng ved at institusjonene overtar en større del av budsjettet og regnskapsføringen. Det er i budsjettet for 2015 lagt opp til at de årlige overføringene til institusjonene øker noe, mens avsetningene til de samme formål over Programstyrets drift reduseres. Dette gjelder arbeid og kostnader knyttet til opptak og deltakelse i samlinger for stipendiater og veiledere. Det redegjøres nærmere for dette nedenfor. Vi ser nå en økning i deltakelse i samlingene og en omlegging av rutiner vil avlaste Programstyrets administrasjon og etterarbeid. Arbeidsbudsjettet for 2015 er bygd opp som tidligere år og gruppert i tre hovedområder: Prosjektprogrammet Stipendiatprogrammet Overordnet programnivå Program for kunstnerisk utviklingsarbeid c/o Kunst- og designhøgskolen I Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen Telefon Telefaks

14 Virksomhet knyttet spesifikt til Prosjektprogrammet og Stipendiatprogrammet er budsjettert på de respektive delbudsjettene, mens det som må forståes som felleskostnader for hele programdriften er lagt inn på Overordnet programnivå. Det vises til vedlegg som viser budsjettet brutt ned på detaljnivå knyttet til de tre områdene. De to programmenes bidrag til overordnet programnivå er som tidligere år beregnet ut fra delprogrammenes andel av den totale budsjettrammen. Prosjektprogrammet Prosjektprogrammets budsjettramme er justert for lønns- og prisstigning og utgjør 10,266 mill NOK. Drift av programmet omfatter avsetningene til sakkyndig vurdering av søknader, tilskudd til Artistic Research Forum (høstsamlingen) og annen drift av programmet. Det er også foreslått en avsetning på NOK til Research Catalogue. Dette skal bidra til utvikling av funksjonalitet slik at PKU på sikt kan bruke RC som søknadssystem til prosjektprogrammet. Det foreligger nå forslag til generell utvikling av funksjonalitet som helt klart har interesse for PKU og Prosjektprogrammet. Avsetningen er økt med NOK fra Den andre økningen i driften av Prosjektprogrammet er knyttet til å dekke sakkyndige vurderinger. Antallet søknader i 2015 har økt med 50% og det er nødvendig å ta høyde for økte kostnader som følge av dette. Prosjektprogrammet belastes med 26% av felleskostnadene på overordnet nivå og er i 2015 beregnet til 1,0 mill NOK. Videre er det satt av midler til drift av programmet med 0,7 mill NOK. Til fordeling til prosjekter gjenstår da 8,566 mill NOK. Programstyret har fram til nå lagt opp til en tildelingspraksis for Prosjektprogrammet der en ved oppstart av flerårige prosjekt har reservert hele prosjektstøtten i PKUs budsjett i prosjektenes første leveår. Overføringene til institusjonene skjer ved årlige tildelinger og i henhold til prosjektenes årlige budsjettplaner i søknad og årsrapport. Dette medfører at PKU har store overføringer i balanseregnskapet. Programstyret kan utnytte likviditeten i programmet bedre ved at man enkelte år gir tilsagn som går ut over årets budsjettramme. PKUhar fått dette avklart med departementet. KD har i styringsdialog med Programstyret klart gitt uttrykk for at Programstyret ikke trenger en særskilt fullmakt for å gi tilsagn om tildeling av midler også for framtidige budsjettår. Prosjektprogrammet har et bevilgningsnivå som man kan forvente også for framtidige budsjettår. Programstyret kan derfor gjøre vedtak om tildelinger som budsjettmessig dekkes ved senere års bevilgninger. Det kan derfor fattes vedtak om tildelinger til flerårige prosjekt som samlet går ut over budsjettrammen det år vedtaket fattes. Vedtak må likevel være slik at den framtidige likviditet i prosjektprogrammet ikke overskrides. Det er ønskelig at midlene raskere settes inn i prosjektvirksomhet ved institusjonene og at avsetningene i balansen og dermed overføringene reduseres. Med dagens bevilgningsnivå vil et langsiktig og levedyktig tildelingsnivå fra prosjektprogrammet være på om lag 8,6 mill NOK. Kun en vekst i budsjettrammen fra Stortinget kan endre det. I vedlegg til denne sak er det lagt fram en tabell som viser at programstyret har likviditet nok i programmet til at man enkelte år kan gå ut over denne budsjttrammen og gjøre større tildelinger. I 2014 gjorte styret vedtak om tildelinger fra programmet på 10,6 mill NOK og tok da i bruk alle tidligere års udisponerte budsjetter. Dersom programstyret i perioden øker tildelingene til 11,0 mill NOK, vil en ta i bruk 7,5 mill NOK av likviditeten, men fortsatt vil de årlige utbetalingene være innenfor det enkelte års budsjettramme. Dersom programmet ikke tilføres økte ressurser i løpet av denne perioden må bevilgningsnivået fra 2018 reduseres til 8,5 mill NOK for at vi på lang sikt skal ha årlige utbetalinger fra programmet som er innenfor den likviditet departementet stiller til rådighet. Departementet har i kontaktmøte bedt styret følge opp at andelen ubenyttede midler reduseres. En økning av tildelingsrammen for 2015 med 2,5 mill NOK til 11,0 mill NOK vil være et tiltak som bidrar til dette. Det er en forsiktig økning og vil gi et tildelingsnivå for 2015 som er på nivå med det programmet hadde i Utbetalingene i 2015 vil likevel ikke overstige 9 mill NOK, da nye prosjekter ofte har en budsjettprofil med et lavere forbruk oppstartsåret enn de etterfølgende år. Det foreslås en økning i tildelingsnivået for 2015 til 11 mill NOK som et tiltak som på lengre sikt bidrar til å redusere programmets årlige overføringer. Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 2 av 7 sider

15 Stipendiatprogrammet Dersom vi tar utgangspunkt i stipendiatsatsen fra 2014 på NOK og justerer denne med pris- og lønnskompensasjonen som ligger i budsjettforslaget, 2,66%, gir dette en stipendiatsats i 2015 på noe i underkant av NOK Denne satsen er lagt til grunn for beregning av tilskudd til institusjonene. I tillegg til denne satsen vil det bli lagt inn tilskudd til institusjonene for å dekke stipendiatene og veiledernes deltakelse i vår- og høstsamlingene. Det vil også bli lagt inn et beløp i satsen for første år (3 mnd) som et tilskudd for å dekke deltakelse i oppstartseminaret. Programmet har i 2014/2015 to stillinger mer enn tildelt fra departementet. Det er 8 stillinger som frigjøres fra oktober. Dette medfører at opptaket i 2015 etter tilskudd av 3 nye stillinger kan settes til 11 stipendiater. Det er satt av midler for dette med virkning fra oktober. Midlene knyttet til årets opptak fordeles til institusjonene når Programstyrets opptak er klart. En større del av opptaksarbeidet skal foregå ved institusjonene. I arbeidsbudsjettet er det lagt inn et beløp på NOK til fordeling mellom institusjonene som et tilskudd til kostnader knyttet til sakkyndig vurdering av søkere. Fordelingsnøkkel og kriteriet for fordeling av dette tilskuddet er gjort ut fra institusjonenes størrelse, men justert noe ut fra antall primærsøknader i Programstyrets regnskap for 2014 viser noe høyere kostnader, men en reduksjon i antallet eksterne sakkyndige fra 3 til 2 per søknad bør bidra til å redusere kostnadene i Kostnader knyttet til opptaksintervju ligger fortsatt på Programstyrets driftsbudsjett. Driften i 2014 viser et press på kostnader knyttet til den faglige virksomheten ved seminar og samlinger. Det har vært et ønske å styrke den faglige deltakelsen i seminarledelsen og dette følges også opp i Disse utgiftene faller på Programstyret. Institusjonene skal fra nå av dekke alle direkte kostnader for stipendiatenes og veiledernes deltakelse i seminar og samlinger, altså kostnader knyttet til hotell og reise. Stipendiatenes deltakelse i seminarene skal dekkes innenfor det generelle tilskuddet til stipendiatenes lønn og drift, som tidligere år. Seminar 1 har de to siste år vært dekket av PKU. Det er derfor satt av et beløp på NOK per stipendiat for dette første seminaret, som vil bli fordelt sammen med tilskuddet for nye stillinger høsten Tilskudd til institusjonene for stipendiaters og veilederes deltakelse i vår- og høstsamlingene er fram til nå dekket av PKU. Dette skal nå dekkes av institusjonene. Det er beregnet med et tilskudd til alle med 2500 NOK for opphold per seminar og per person. Dette beløpet er beregnet ut fra satser i nye hotellavtaler. Det er beregnet deltakelse for stipendiat og 2 veiledere. Det er videre lagt inn støtte til reise med 3000 NOK per person til vårsamlingen, for alle institusjoner som er lokalisert utenfor Oslo. Siden denne samlingen er i Oslo er det for stipendiater knyttet til KHiO, NMH og AHO kun lagt til reise for én veileder. Stipendiat og en veileder er lokalisert til Oslo. For høstsamlingen er det lagt inn reisestøtte med 3000 NOK per person for alle. Tilskuddene er beregnet ut fra antallet stipendiater finansiert av PKU. Det er samlet beregnet et tilskudd til institusjonene for å dekke deltakelse i seminar og samlinger med NOK. Stipendiatmidler utgjør NOK for 26 stillinger. Disse fordeles mellom institusjonene i samsvar med antallet stipendiater. Det er lagt inn en videreføring fram til av to ekstra stipendiater fra opptakene i 2013 og 2014, samt 3 nye stipendiater fra og med I tillegg kommer midler til sakkyndig vurdering, stipendiatsamlingene og veiledersamlingen, i alt Stipendiatsatsene vil henhold til dette variere noe mellom Oslo og resten av landet som følge av ulikt reisetilskudd til vårsamlingen. Satsene er som følger: Ny stipendiatsats: 3/4 år Helt år 1/4 år Oslo Andre Disse satsene vil bli lagt til grunn for senere års prisnivåjustering av stipendiatsatsene. Det er i budsjettet for 2014 ikke satt av midler til nye tilsagn om produksjonstilskudd. Tidligere års tilskudd og tilskudd vedtatt i 2014 er utbetalt fra avsetninger i balansen. Det er i 2015 nødvendig å gjøre slike avsetninger og det er satt av 2,0 mill NOK for å kunne gi tilsagn om produksjonstilskudd. Dette er mer enn vi må forvente å bruke i 2015, men tallet er usikkert pga økt søknad om tilskudd. Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 3 av 7 sider

16 Samlet overføring til institusjonene vil etter dette være NOK. Institusjonene vil måtte bære kostnadene for PKU-finansierte stipendiater som ikke har fullført innenfor rammen av de tre år PKU finansieringen gjelder. Programstyret har ved vedtak av nye retningslinjer og omlegging av budsjettrutiner hatt et klart mål om bedre gjennomstrømming i programmet. Det vil være en økt belastning for institusjonene. Her må vi imidlertid se til at over 1/3 av de stipendiatene som er registrerte som aktive i programmet er tatt opp i 2010 eller før. Vi kan ikke ha en budsjettfordeling som støtter opp om en slik gjennomstrømning. I alt er PKUs drift av stipendiatprogrammet beregnet til NOK , programmets bidrag til overordnet programnivå er beregnet til NOK, slik at samlet budsjett for Stipendiatprogrammet ved PKU er NOK. Programstyrets avsetning til stipendiatsamlinger og seminar er redusert som følge av overføring av midler til institusjonene, men det er lagt inn økte kostnader knyttet programmets faglige ledelse. Programstyret er ansvarlig for drift av seminarene og har kostnadene knyttet til seminarledere og andre innledere, samt den faglige ledelsen av virksomheten i programmet. Programstyret må drøfte hvordan den faglige ledelsen skal ivaretas. Ser en institusjonenes budsjett på 23,535 mill NOK, samt bidrag til fellesnivået og PKUs budsjett på 4,299 mill NOK er det totalt fordelte budsjett for stipendiatprogrammet på 27,834 mill NOK og i samsvar med budsjettrammen fra departementet. Overordnet programnivå Under denne delen av budsjettet samles de kostnadene som knytter seg til driften av det overordnede programnivået, så som programstyrets møter, reiser, lønn til sekretariatet, programmets bidrag til KHiB (operatørkompensasjonen) mm. Det fremstår ikke som hensiktsmessig at disse utgiftene fordeles direkte ut på de to delprogrammene, men at det er fastsettes en nøkkel for bidragene fra delprogrammene til fellesutgiftene på henholdsvis 26% fra prosjektprogrammet og 74% fra stipendiatprogrammet. Dette er i samsvar med tidligere års praksis. Denne andelen tilsvarer den prosentvise andelen av bevilgningen som denne programdelen utgjør av alle bevilgninger som kanaliseres gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programstyrets budsjett for overordna nivå for 2015 er i samme størrelse som i 2014 og beregnet til 3,8 mill NOK. Dette gir en belastning for Prosjektprogrammet på 1,0 mill NOK og for Stipendiatprogrammet 2,8 mill NOK. Kostnadene knyttet til fellesnivået ligger samlet om lag på samme nivå som tidligere år. Det er gjort en reduksjon i kostnader knyttet til programstyrets møter og reiser for styret og programadministrasjonen, da vi forventer noe mindre tid knyttet til programstyrets virksomhet for det nye styret. Vi må imidlertid forvente noe behov for innkjøp av datautstyr til nytt styre. Lønnskostnader for administrasjonen og bidrag til KHiB er i samsvar med avtaler mellom PKU og KHiB. Programstyret har kostnader knyttet til medlemskapet i SAR og RC som er lagt inn i budsjettet. Det er også lagt inn et forslag om en noe mer støtte til RC for å kunne øke brukerstøtten. Dette kan brukes til et frikjøp av en eller flere personer ved et eller flere norsk lærested for å dekke denne funksjonen. Vi må forvente sterkere press på støttefunksjoner rundt RC både fordi stipendiatene skal publisere og arkivere her, men også fordi en utvikling av RC til søke- og administrasjonssystem for prosjektprogrammet vil medføre behov for flere tjenester rettet mot prosjektledere, sakkyndige og styret. Videre trenger styret en person som skal være et bindeledd mellom norske brukere og utviklingsgruppen i RC ved å fange opp brukerbehov, kommunisere disse inn mot RC og slik sett påvirke utviklingen av RC. Dette gjelder prioriteringer av utvikling av funksjonalitet og må avklares nærmere med de øvrige portalpartnerne i RC. Hans Knut Sveen ivaretar nå denne funksjonen og deltar i RC steering group som Portal Partner Representative. Dette er en viktig posisjon som Programstyret bør støtte opp rundt. Det er samlet satt av NOK til kontingent i SAR og RC, samt brukerstøtte mm. Dette er trolig noe knapt, men usikkert. Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 4 av 7 sider

17 Finansiering Det totale driftsbudsjettet for 2015 er på 38,1 mill NOK og i samsvar med bevilgningen fra KD er på 38,1 mill NOK. I tillegg tilføres prosjektprogrammet 2,5 mill NOK fra disponibel likviditet slik at tildelingene fra programmet i 2015 kan ligge på 11 mill NOK. Det betyr at budsjettet er lagt opp på et nivå som er levedyktig over tid og innenfor de rammer og fullmakter programmet har til disposisjon. Geir Strøm Bergen, den Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 5 av 7 sider

18 PKU arbeidsbudsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2015 PROSJEKTPROGRAMMET Etablering søknadssystem/utvikling av RC Sakkyndig vurdering Artistic Research Forum Peer Review Seminar Diverse utgifter Sum drift prosjektprogram PKU Bidrag fellesnivået Prosjektmidler til institusjonene Sum prosjektprogrammet STIPENDIATPROGRAMMET Kunngjøring Søkerintervjuer Stipendiatsamlinger Stipendiatseminarer Veiledersamling Støtte oversettelser Bidrag fellesnivået RC Engasjementer publisering mm Nye retningslinjer, faglig ledelse Diverse utgifter Sum drift stipendiatprogram PKU Stipendiatmidler til institusjonene, inkl seminar Sakkyndig vurdering Stipendiatsamlinger vår og høst, veiledersamling vår Produksjonsmidler Stipendiatmidler til institusjonene Sum stipendiatprogram PROGRAMSTYRET Programstyret - Møter Programstyret/ledelse - Reiser Lønnsutgifter Bidrag til KHiB Tiårsmarkering/Administrasjons-støtte Etablering arkivsystem Society for Artistic Research, medlemskap mm Styring/Utvikling PKU Research Portal, brukerstøtte Diverse utgifter Sum programstyret Sum PKU Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 6 av 7 sider

19 Budsjett overføring av stipendiatmidler til institusjonene Antall stipendiater Stipendiat Stip + 2 veiledere Veileder- Sakkyndig Produksjons- Sum per Institusjon Sats/opptaksår Vårsamling Høstsamling samling vurdering støtte institusjon AHO HiL HiOf KHiB KHiO NMH NTNU AB NTNU HF UiA UiB UiS UiT Ufordelt Sum Sats Sats reise Antall Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 7 av 7 sider

20 Institusjonene tilknyttet Stipendiatprogrammet Stipendiatsats 2015 Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for Programstyrets budsjett har en økningen i aktivitet på 3 stipendiatstillinger i Vår beregning er at budsjettet har en justering for lønns- og prisvekst på 2,66%. Tildelingsbrev fra KD kommer normalt i desember etter Stortingets behandling av statsbudsjettet. Brev om tildeling av midler til institusjonene vil komme i begynnelsen av Vi har imidlertid valgt å beregne neste års stipendiatsats og meddele dette til institusjonene nå. Alle størrelser må derfor fastsettes med forutsetning av at PKUs budsjett for 2015 blir i samsvar med Regjeringens forslag. Programstyret legger opp til en del endringer for 2015 som har betydning for institusjonenes budsjett- og regnskapsarbeid. Det er derfor en fordel at institusjonene tidlig kan bli gjort kjent med de endringene i budsjettering og kostnadsdekking som det legges opp til. De nye retningslinjene for Stipendiatprogrammet medfører at Programstyret i større grad forholder seg til institusjonene og i mindre grad til den enkelte stipendiat. Institusjonene skal ha et klarere ansvar for oppfølgning av stipendiatene. Dette følges opp i budsjettsammenheng ved at institusjonene overtar en større del av budsjettet og regnskapsføringen. Det er lagt opp til at de årlige overføringene til institusjonene øker noe, mens avsetningene til de samme formål over Programstyrets drift reduseres. Dette gjelder deler av kostnadene knyttet til opptak (sakkyndig vurdering) og deltakelse i samlinger for stipendiater og veiledere. Det redegjøres nærmer for dette nedenfor. Vi tar utgangspunkt i stipendiatsatsen fra 2014 på NOK og justerer denne med pris- og lønnskompensasjonen som ligger i budsjettforslaget, 2,66%. Dette gir en stipendiatsats i 2015 på noe i underkant av NOK Denne satsen er lagt til grunn for beregning av tilskudd til institusjonene. Det bli lagt inn tilskudd til institusjonene for å dekke stipendiatene og veiledernes deltakelse i vår- og høstsamlingene. Det vil også bli lagt inn et beløp i satsen for første år (3 mnd) som et tilskudd for å dekke deltakelse i oppstartseminaret. En større del av opptaksarbeidet skal foregå ved institusjonene. Det er lagt inn et beløp på NOK til fordeling mellom institusjonene som et tilskudd til kostnader knyttet til sakkyndig vurdering av søkere. Fordeling av dette tilskuddet er gjort ut fra institusjonenes størrelse, men justert noe ut fra antall primærsøknader i Kostnader knyttet til opptaksintervju ligger fortsatt på Programstyrets driftsbudsjett. Institusjonene skal fra nå av dekke alle direkte kostnader for stipendiatenes og veiledernes deltakelse i seminar og samlinger, altså kostnader knyttet til hotell og reise. Stipendiatenes deltakelse i seminarene skal dekkes innenfor det generelle tilskuddet til stipendiatenes lønn og drift, som tidligere år. Seminar 1 har de to siste år vært dekket av PKU. Det er derfor satt av et beløp på NOK per stipendiat for dette første seminaret, som vil bli fordelt sammen med tilskuddet for nye stillinger høsten Tilskudd til institusjonene for stipendiaters og veilederes deltakelse i vår- og høstsamlingene er fram til nå dekket av PKU. Dette skal heretter dekkes av institusjonene. Det er beregnet med et tilskudd til alle med 2500 NOK for opphold per seminar og per person. Dette beløpet er beregnet ut fra satser i nye hotellavtaler. Det er beregnet deltakelse for stipendiat og 2 veiledere. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid c/o Kunst- og designhøgskolen I Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen Telefon Telefaks

21 Det er videre lagt inn støtte til reise med 3000 NOK per person til vårsamlingen, for alle institusjoner som er lokalisert utenfor Oslo. Siden denne samlingen er i Oslo er det for stipendiater knyttet til KHiO, NMH og AHO kun beregnet tilskudd til reise for én veileder. Det er lagt til grunn at stipendiat og en veileder er lokalisert til Oslo. For høstsamlingen er det lagt inn reisestøtte med 3000 NOK per person for alle. Tilskuddene er beregnet ut fra antallet stipendiater finansiert av PKU. Institusjonene skal dekke alle kostnader knyttet til egenfinansierte stipendiater og deres veiledere. Det er samlet beregnet et tilskudd til institusjonene for å dekke deltakelse i seminar og samlinger med NOK. Stipendiatmidler for 2015 er beregnet til NOK for 26 stillinger. Disse fordeles mellom institusjonene i samsvar med antallet stipendiater. I tillegg kommer midler til sakkyndig vurdering, stipendiatsamlingene vår og høst og veiledersamlingen, i alt Samlet overføring til institusjonene vil etter dette være NOK. I tillegg kommer eventuelle nye tilsagn om produksjonstilskudd som institusjonene som tidligere kan søke om separat for den enkelte stipendiat. Stipendiatsatsene vil variere noe mellom Oslo og resten av landet som følge av ulikt reisetilskudd til vårsamlingen. Satsene er som følger: Stipendiatsats 2015: 3/4 år Helt år 1/4 år Oslo Andre Institusjonene vil måtte bære kostnadene for PKU-finansierte stipendiater som ikke har fullført innenfor rammen av de tre år PKU finansieringen gjelder. Stipendiatmidler for 2015 vil bli fordelt ut fra følgende fordeling av stipendiater: 3/4 år Helt år Helt år 1/4 år Ufordelt 11 AHO KHiO NMH KHiB HiL HiØs NTNU HF NTNU KA UiA UiB UiS UiTø Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 2 av 4 sider

22 Dette gir slik fordeling av stipendiatmidler til institusjonene: 3/4 år Helt år Helt år 1/4 år Sum Ufordelt AHO KHiO NMH KHiB HiL HiØs NTNU HF NTNU AB UiA UiB UiS UiTø Hertil kommer midler til sakkyndig vurdering. Samlet tildeling per institusjon blir da som vist i etterfølgende tabell. Stipendiatsats Tilskudd sakkyndig vurdering Sum: AHO KHiO NMH KHiB HiL HiØs NTNU HF NTNU AB UiA UiB UiS UiTø Ufordelt Dette til orientering. Tildelingsbrev for 2015 vil foreligge i første del av Med vennlig hilsen Geir Strøm Bergen, den Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 3 av 4 sider

23 Stipendiatmidler 2015 per institusjon Institusjon AHO HiL HiOf KHiB KHiO NMH NTNU AB NTNU HF UiA UiB UiS UiT Ufordelt Sum Stipendiatmidler Stip + 2 veiledere Veileder- Sakkyndig Vårsamling Høstsamling samling vurdering Sum: Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 4 av 4 sider

24 Prosjektprogrammet, likviditet: Utbetalinger: Inngående balanse Tilsagn fra tidligere år Til fordeling Års tildeling Til programnivå Fordelingsramme Inngående balanse* Årets nye midler Utbetalinger: Vedtak 2013 og før: Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Utgående balanse *) for 2014 vil denne være , samt avsatte midler til tidligere vedtak 6.600