2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA

Transkript

1 OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OTOVO AS ORG. NR MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF OTOVO AS REG. NO Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Otovo AS ("Selskapet") den 25. februar 2022 kl. 10:00 i Selskapets lokaler i Oslo. An extraordinary general meeting of Otovo AS (the "Company") was held on 25 February 2022 at 10:00 hours (CET) at the premisses of the Company in Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av daglig leder, Andreas Thorsheim, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen, inkludert en oversikt over antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. The general meeting was opened by the chief executive officer, Andreas Thorsheim, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as Appendix 1. Selskapet hadde anbefalt at aksjonærer avga stemme på forhånd eller ved bruk av fullmakt. The Company had recommended that shareholders voted in advance or by proxy av de totalt aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 49,26 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. 56,651,946 of a total of 115,007,787 shares and votes in the Company were represented, or 49.26% of the share capital. The list was unanimously approved by the general meeting. Til behandling forelå følgende saker: The following matters were resolved: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING Finansdirektør og juridisk direktør, Lars Ekeland, ble valgt til møteleder. The chief financial officer and general counsel, Lars Ekeland, was elected to chair the general meeting. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA Innkalling og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. result set out in Appendix 2 to the minutes. 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES Andreas Thorsheim ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen. Andreas Thorsheim was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2 4 RETTET EMISJON OG FORHØYELSE AV AKSJEKAPITAL 4 PRIVATE PLACEMENT AND SHARE CAPITAL INCREASE I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the board of directors proposal the general meeting adopted the following resolution: Aksjekapitalen forhøyes med NOK ved utstedelse av The share capital is increased by NOK 93,750 by issuance of nye aksjer, hver pålydende NOK 0, new shares, each with a nominal value of NOK (ii) Det totale aksjeinnskuddet skal være NOK 300 millioner. Det skal (ii) The total share contribution amount is NOK 300 million. The betales NOK 16 per aksje, hvorav NOK 0,005 er aksjekapital og det amount to be paid per share is NOK 16, of which NOK is overskytende er overkurs/annen innbetalt egenkapital share capital and the excess amount is share premium/other paid-in capital. (iii) Aksjeinnskuddet ytes i kontanter. (iii) The subscription amount shall be paid in cash. (iv) Aksjene skal tegnes av og tildeles Arctic Securities AS som skal (iv) The shares shall be subscribed for by and allotted to Arctic benytte disse aksjene til å oppfylle sin tilbakeleveringsforpliktelse Securities AS who shall use these shares to fulfil its redelivery under en aksjelånsavtale inngått mellom Arctic Securities AS som obligations under a share lending agreement between Arctic låntaker og Agder Energi Invest AS, OBOS BBL og Andmar Securities AS, as borrower and Agder Energi Invest AS, OBOS BBL Operations AS som långivere og Selskapet. Eksisterende and Andmar Operations AS as lenders and the Company. The aksjonærers fortrinnsrett fravikes følgelig, jf. aksjeloven 10-5, jf. existing shareholders' preferential right are thus deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Companies Act. Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 2. mars The shares shall be subscribed for on a separate subscription form, no later than 2 March (vi) Frist for betaling av de nye aksjene er 2. mars Betaling skal skje til separat emisjonskonto for Selskapet. (vi) Payment for the new shares shall be made within 2 March Payment shall be made to a separate issue account for the Company. (vii) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter i Selskapet fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret (vii) The new shares shall carry rights to dividends and other rights in the Company from the time of registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. (viii) De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. (viii) The new shares carry the right to dividend and other rights in the Company from and including the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. (ix) De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 11 millioner (eks MVA). (ix) The estimated expenses relating to the share capital increase amounts to NOK 11 million (excl. VAT). (x) Vedtektenes 4 endres slik at bestemmelsen angir aksjekapitalen (x) Section 4 of the articles of association shall be amended to state og det totale antallet aksjer etter kapitalforhøyelsen. the total share capital following the share capital increase. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. 5 FULLMAKT TIL STYRET KAPITALFORHØYELSE 5 AUTHORISATION TO THE BOARD SHARE CAPITAL INCREASE I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the board of directors proposal the general meeting adopted the following resolution:

3 I henhold til aksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Pursuant to Section of the Norwegian Private Limited selskapets aksjekapital med inntil NOK , ved utstedelse av Companies Act, the board of directors is granted an authorisation nye aksjer i en eller flere kapitalforhøyelser. to increase the company s share capital by a maximum of NOK 33,440, by issuance of shares in one or more share capital increases. (ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven 10-4 kan fravikes. (ii) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may be deviated from. (iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregnings, jf. aksjeloven (iii) The authorisation does not cover share capital increase against non-cash contributions, including capital increases by way of setoff, cf. Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies Act. (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven (iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Companies Act. Fullmakten gjelder fra tidspunktet fullmakten registreres i The authorisation is valid from the time of registration in the Foretaksregisteret og varer i to år fra generalforsamlingens vedtak. Norwegian Register of Business Enterprises, and lasts for two years from the date of the general meeting's resolution. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. * * * Mer forelå ikke til behandling. There were no further matters to be discussed. Generalforsamlingen ble deretter hevet. The general meeting was adjourned. * * * Oslo, 25. februar 2022 / Oslo, 25 February 2022 Lars Ekeland (møteleder / chair of the meeting) Andreas Thorsheim (medundertegner / co-signer) Vedlegg: 1. Fortegnelse over møtende aksjonærer, inkludert antall aksjer og stemmer representert. Appendix: 1. List of attending shareholders, including the number of shares and votes represented. 2. Stemmeresultater 2. Voting results

4

5

6

7