, I

Transkript

1 Vedtak i Kommunestyret Kommunestyret vedtar endringer i driftsrammer i tråd med kapittel 3.1 Endringer i driftsrammer i vedlagte dokument «Revidert budsjett inklusive tiltaksliste. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet med de endringer som fremkommer av kapittel 3.2 i vedlagte dokument. Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på ,- for budsjettåret I tillegg låneopptak til startlån på kroner ,-. Kommunedirektørens oppfølging av vedtakspunkt a-q tas til orientering. 1. Det vises til vedtak i kommunestyresak 21/2022. Investeringsrammene avsatt til ny Halsen Barneskole endres til 277,5 millioner kroner, eksklusive mva, inklusive forventede tillegg, samt hensyntatt usikkerhetsavsetning. Beløpet fordeles på årene 2022, 2023, 2024 og 2025 av kommunedirektør. Effekten på kapitalkostnadsutvikling beregnes av kommunedirektør og legges inn i økonomiplanen. 2. Økte driftskostnader som følge av et forsterket tilbud ved nye Fosslia omsorgssenter på 2,4 millioner kroner legges inn i budsjett- og økonomiplanen fra det tidspunkt kommunedirektøren anser riktig. Tilsvarende legges det inn en besparelse i FDV-kostnader ved Halsen sykeheim på minimum 1,9 millioner fra samme tidspunkt. 3. Det vises til tiltak om reduksjon av tilskudd til kirkelig fellesråd. Fra første mulige tidspunkt implementeres en økning av festeavgiften til 300 kroner per år, samt et bortfall av refusjon av kremasjonsavgiften. Konsekvensene av dette innarbeides i budsjett- og økonomiplan av kommunedirektør. 4. De årlige overføringene til lag og foreninger økes med i 2022 og fra 2023 og videre. Samtidig bes kommunedirektøren vurdere størrelse, samt beslutte eventuell økt kompensasjon til Lånke IL innenfor den samlede rammen av overføring og tilskudd til frivillige lag og foreninger. Dette for å kompensere for bortfall av renhold i Lånkehallen. 5. Nedtrekk på rammen til politisk ansvarsområde på 1 million gjennomføres ikke. Nedtrekket medfører ingen innsparinger da politisk ansvarsområde gjennom kostnadsreduksjoner over år har opparbeidet seg et mindreforbruk. Dette mindreforbruket er det videre hensett til ved kommunestyrets fastsettelse av netto driftsresultatmål. 6. Tiltak 2 under område samfunn gjennomføres ikke. Årlig nettverksarrangement med fylkeskommunen gjennomføres. Det foretas en budsjettkorrigering med et nedtrekk på på politisk ansvarsområde, og en økning på på samfunnsområdet for å ivareta dette. 7. Kommunedirektøren bes se på mulige teknologiske og organisatoriske løsninger for å styrke, forbedre og forenkle rutiner og systemer for administrasjon og matbestilling i barnehagene. 8. Stjørdal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og være en foregangskommune med en proaktiv arbeidsgiverpolitikk som ser og hører på våre ansatte. Sammen med en god sykefraværsoppfølging skal nærværet økes betydelig i perioden. 9. Kommunestyret ber kommunedirektøren så raskt som mulig sette i gang evaluering av digital undervisning i skolen for å se nærmer på effektene av denne. Både positive og negative effekter må belyses. Elever, lærere og

2 foreldreutvalg bør trekkes inn i evalueringen. Funnene i evalueringen presenteres for Utvalg Kultur og Levekår. Behandling i Kommunestyret Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet på vegne av AP, SV og Rødt følgende forslag: Forslag til økninger i forhold til KD s fremlagte budsjettforslag: Sektor Tiltak som reverseres Organisasjon og strategi Barnehage Barnehage Redusert bemanning. Foreslås økning til HR Redusere lederressurs (styrerassistent) Redusere stab/støtte Forebygging og mestring Forebygging og mestring Prosjekt hjemreisekoordinatorer avsluttes Redusere stab/støtte Bolig, arbeid og kvalifisering Hjemmetjenesten Kultur og næring Skole Reduksjon av 1,5 årsverk totalt i sektoren Redusert kantinedrift Lånke/Stjørdal bosenter Kutt i 1 årsverk (Kultursjef) Nytt tiltak, økning i ansatteressurser for å ivareta tidligere grunnskoleteamets oppgaver samt for å håndtere gråsone-elever og forebygge mobbing og

3 utenforskap Sum Økning i budsjettet: Verbalforslag: 1. Skolene gis ressurser til å ivareta de elevene som står i fare for å henge etter i skoleløpet, eller trenger ekstra oppfølging i en periode. De pedagogiske ressursene til skolene skal derfor økes til 5 % over lærernorm i løpet av perioden. 2. Psykologtjenester for barn og unge skal i løpet av perioden opp på nasjonalt snitt i Værnesregionen. 3. Elevene skal gis tilbud om helsesykepleier på skolen hver dag. 4. Kommunedirektøren bes fremme en sak med status på arbeidet med konklusjonene i HKHrapporten (kartlegging av ungdomsmiljøet i Stjørdal) og hvilke tiltak som skal settes inn fremover. 5. Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for å utvikle et større aktivitets- og kulturtilbud sammen med frivilligheten til alle eldre i kommunen. Dette for å motvirke ensomhet og øke livsgleden. 6. Eventuelle innsparingstiltak på teknisk drift skal ikke føre til redusert vedlikehold til kommunale- bygg, anlegg og veier. 7. Når ny organisasjon er på plass må det komme en kompetanseheving på ledernivå på sykefravær og heltidskultur. Grunnbemanningen må også styrkes. Dette vil gi bedre kvalitet på tjenestene og reduserte kostnader for kommunen. 8. Erfaringsvis vil endringer i rentenivå, skatteinngang og innbyggertall gjennom budsjettåret ha en sterk påvirkning på driftsresultatet. De senere årene har dette ført til større overskudd enn forventet. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide ei liste med investeringer eller tiltak som vil lette den kommunale driften, som kan finansieres med økte inntekter på slutten av budsjettåret. 9. Kommunestyret anser målet i forrige økonomiplan om at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5 % av kommunens driftsinntekter til å være tilstrekkelig og ønsker forslag til en handlingsregel i henhold til dette.

4 10. Økonomiplan den kommende perioden bør legge opp til et positivt netto årsresultat 0,5 % korrigert utbytter fra NTE og Trønderenergi. 11. Det iverksettes målrettede tiltak for å styrke økonomien til lavinntektsfamilier og derved redusere barnefattigdommen, bl.a. ved å ikke avkorte sosialhjelpen tilsvarende barnetrygd for de familiene dette gjelder. 12. Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø. Det betyr at kommunen skal ha som mål over 55 % reduksjon av klimagassutslippene fra 1990-nivå innen 2030, og at kommunen har som mål å være arealnøytral, det vil si gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur. 13. Styrke lokalbussen Pendel`n som del av arbeidet for å kutte klimautslipp og gi innbyggerne et framtidsrettet transporttilbud. 14. Tilbudet om gratis utstyrsutleie gjennom BUA må sikres. Kommunen går i dialog med BUA om hvordan dette kan løses. 15. Stjørdal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og være en foregangskommune med en proaktiv arbeidsgiverpolitikk som ser og hører på våre ansatte. Sammen med en god sykefraværsoppfølging skal nærværet økes betydelig i perioden. Renate Trøan Bjørshol (H) fremmet på vegne av SP, H, MDG, FRP og KRF følgende tilleggsforslag: 1. Det vises til vedtak i kommunestyresak 21/2022. Investeringsrammene avsatt til ny Halsen Barneskole endres til 277,5 millioner kroner, eksklusive mva, inklusive forventede tillegg, samt hensyntatt usikkerhetsavsetning. Beløpet fordeles på årene 2022, 2023, 2024 og 2025 av kommunedirektør. Effekten på kapitalkostnadsutvikling beregnes av kommunedirektør og legges inn i økonomiplanen. 2. Økte driftskostnader som følge av et forsterket tilbud ved nye Fosslia omsorgssenter på 2,4 millioner kroner legges inn i budsjett- og økonomiplanen fra det tidspunkt kommunedirektøren anser riktig. Tilsvarende legges det inn en besparelse i FDVkostnader ved Halsen sykeheim på minimum 1,9 millioner fra samme tidspunkt. 3. Det vises til tiltak om reduksjon av tilskudd til kirkelig fellesråd. Fra første mulige tidspunkt implementeres en økning av festeavgiften til 300 kroner per år, samt et bortfall av refusjon av kremasjonsavgiften. Konsekvensene av dette innarbeides i budsjett- og økonomiplan av kommunedirektør. 4. De årlige overføringene til lag og foreninger økes med i 2022 og fra 2023 og videre. Samtidig bes kommunedirektøren vurdere størrelse, samt beslutte eventuell økt kompensasjon til Lånke IL innenfor den samlede rammen av overføring og tilskudd til frivillige lag og foreninger. Dette for å kompensere for bortfall av renhold i Lånkehallen.

5 5. Nedtrekk på rammen til politisk ansvarsområde på 1 million gjennomføres ikke. Nedtrekket medfører ingen innsparinger da politisk ansvarsområde gjennom kostnadsreduksjoner over år har opparbeidet seg et mindreforbruk. Dette mindreforbruket er det videre hensett til ved kommunestyrets fastsettelse av netto driftsresultatmål. 6. Tiltak 2 under område samfunn gjennomføres ikke. Årlig nettverksarrangement med fylkeskommunen gjennomføres. Det foretas en budsjettkorrigering med et nedtrekk på på politisk ansvarsområde, og en økning på på samfunnsområdet for å ivareta dette. 7. Kommunedirektøren bes se på mulige teknologiske og organisatoriske løsninger for å styrke, forbedre og forenkle rutiner og systemer for administrasjon og matbestilling i barnehagene. Morten Harper (SV) fremmet på vegne av SV og Rødt følgende tilleggsforslag: FORESLÅTT KUTT («TILTAK») SOM IKKE GJENNOMFØRES: Tiltak 6 Samfunn «Effektivisering renhold» EKSTRASATSINGER ENDRINGER DRIFT: Ingen avkorting i sosialhjelp for barnetrygd fra (statlige midler) (statlige midler) (statlige midler) Styrking av hjemmesykepleien ( årsverk) Styrking familieteamet (1 årsverk) Økte lærerressurser i skolene ( årsverk) Miljøveiledere skole (2 årsverk) Økt bemanning i barnehagene ( årsverk) Forebygging ungdom (Ungdomskontakten 1 årsverk) Fysiske læremidler skolene, herunder svømming Styrking Kulturskolen Styrking biblioteket Gratis hall-leie for barne /ungdomsaktiviteter Storsalamander i Stjørdal* Elva som pedagogisk ressurs Gården som pedagogisk ressurs Økt tilskudd til frivillige organisasjoner Økt støtte til organiserte fritidsaktiviteter (kontingentkassa) Støtte til drift av Bua

6 SUM inkludert renhold *) Målrettede midler for å styrke og profilere Stjørdals egen ansvarsart. Tiltak for bevaring av artens leveområder og formidling. ØKTE INNTEKTER OG KOSTNADSREDUKSJON Kutt i politikerlønn fra Parkeringsavgift i sentrum Redusert overskudd Torgrim Hallem (V) fremmet følgende forslag: 1. KOSTRA rapporten viser at det er ulikt hvor mye kommunen bruker pr elev i skolen målt på hver skole. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren, senest ved kommunestyremøtet i juni, komme med forlag på tiltak som kan bidra til en mer likeverdig fordeling av ressursene mellom elevene på de ulike skolene. Tiltakene skal ta utgangspunkt i vedtatte budsjett, men kan suppleres med inntil 5 mill fra disposisjonsfondet på tiltak som ikke bidrar til økning i varige driftsmidler. Faktorer som skal telle med er gruppestørrelse, lærenorm og mest mulig lik tilgang til undervisningsmateriell og spesialundervisning. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren så raskt som mulig sette i gang evaluering av digital undervisning i skolen for å se nærmer på effektene av denne. Både positive og negative effekter må belyses. Elever, lærere og foreldreutvalg bør trekkes inn i evalueringen. Funnene i evalueringen presenteres for Utvalg Kultur og Levekår. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Bjørshols (H) tilleggsforslag på vegne av SP, H, MDG, FRP og KRF, punktvis votering: Punkt1: Enstemmig vedtatt. Punkt 2: Enstemmig vedtatt Punkt 3: Vedtatt med 25 stemmer mot 14 stemmer Punkt 4: Enstemmig vedtatt Punkt 5: Enstemmig vedtatt Punkt 6: Vedtatt med 24 stemmer mot 15 stemmer Punkt 7: Enstemmig vedtatt. Kaspersens (AP) tabellforslag falt med 25 stemmer mot 14 stemmer for forslaget. Kaspersens (AP) verbalforslag på vegne av AP, SV og Rødt, punktvis votering: Punkt 1: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.

7 Punkt 2: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 3: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 4: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 5: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 6: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 7: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 8: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 9: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 10: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 11: Falt med 25 stemmer mot 14 stemmer for forslaget. Punkt 12: Falt med 22 stemmer mot 17 stemmer for forslaget. Punkt 13: Falt med 25 stemmer mot 14 stemmer for forslaget. Punkt 14: Falt med 24 stemmer mot 15 stemmer for forslaget. Punkt 15: Enstemmig vedtatt Harpers (SV) forslag på vegne av SV og Rødt falt med mot 36 mot 3 stemmer for forslaget. Hallems (V) forslag: Punkt 1: Falt med 38 stemmer mot 3 stemmer for forslaget. Punkt 2: Enstemmig vedtatt.