Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Transkript

1 , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Med vennlig hilsen Kommunekraft AS Kari Brobakke Vedlegg P / _b_aksjonaerer protokolgf kkas Kommunekraft AS Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Telefon , telefaks

2 I PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 30. MAI 2012 År 2012, den 30. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet lund & Co's lokaler i Akersgt. 30, Oslo. Styrets leder Arvid Lillehauge åpnet generalforsamlingen, og ledet møtet frem til valg av møteleder. Det innkom ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden til generalforsamlingen. Som møteleder ble valgt advokat Stein Erik Stinessen. Som protokollfører ble valgt advokat Caroline Lund. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Solveig Sundbø Abrahamsen. I tillegg til styret var følgende aksjonærer tilstede: Aksjeeiere i KOMMUNEKRAFT AS Alta kommune Alvdal kommune Askim kommune Aurland kommune Balestrand kommune Bardu kommune Beiarn kommune Berlevåg kommune Berg kommune Bindal kommune Birkenes kommune Bremanger kommune Brønnøy kommune Bygland kommune Kommunekraft AS Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Telefon , telefaks

3 2 Bykle kommune Eidfjord kommune Etne kommune Eveneskommune Evjeog Hornnes kommune Fauskekommune Flesbergkommune Folldal kommune Forsand kommune Froland kommune Fusakommune Fyresdal kommune Gaular kommune Gildeskål kommune Gjesdal kommune Gol kommune Grane kommune Grong kommune Hamarøy kommune Hattfjelidal kommune Hemne kommune Hemnes kommune Hemsedal kommune Hjartdal kommune Hjelmeland kommune Hal kommune Høyanger kommune Iveland kommune Jondal kommune Jølster kommune Klæbu kommune Kvam kommune Kvinesdal kommune Kvinnherad kommune Kviteseid kommune Kvænangenkommune Kåfjord kommune Lebesbykommune Lesjakommune lierne kommune Lom kommune

4 3 Lærdal kommune Marnardal kommune Masfjorden kommune Meløy kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune Modalen kommune Modum kommune Mosvik kommune Målselv kommune Namsskogan kommune Nesset kommune Nissedal kommune Nord-Aurdal kommune Nord-Fron kommune Norddal kommune Nordre Land kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Oppdal kommune Overhalla kommune Rana kommune Rauma kommune Rendalen kommune Rennebu kommune Rindal kommune Rollag kommune Rødøy kommune Røros kommune Røyrvik kommune Saltdal kommune Samnanger kommune Sauda kommune Selbu kommune Seljord kommune Sirdal kommune Skiptvet kommune Skjåk kommune Snåsakommune Spydeberg kommune Storfjord kommune Bård Langsåvold

5 Suldal kommune Sunodal kommune Surnadal kommune Sør-Aurdal kommune Sørfold kommune Sør-Fron kommune SØr-Varangerkommune Tinn kommune Tokke kommune Tydal kommune Tynset kommune Uliensvang herad Ulvik kommune Vaksdal kommune Valle kommune Vang i Oppland Vefsn kommune Vennesla kommune Verran kommune Vestre Slidre kommune Vik kommune Vinje kommune Voss kommune Øystre Slidre kommune Åfjord kommune Ål kommune kommune Åmot kommune Åseral kommune Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Mona H. Hellesnes Møre og Romsdalfylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Fullmektigene leverte skriftlige og daterte fullmakter for kommuner som anmerket. Fullmaktene ble lest.

6 5 Følgende saker ble behandlet: Godkjennelse av innkallingen Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Valg av møteleder og protokollfører Advokat Stein Erik Stinessen ble enstemmig valgt til møteleder. Advokat Caroline Lund ble enstemmig valgt til protokollfører. Valg av person til å undertegne protokollen med møtelederen Solveig Sundbø Abrahamsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Styrets beretning Styreleder Arvid Lillehauge gjennomgikk styrets beretning. Generalforsamlingen hadde ingen merknader til beretningen. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2011 og budsjett for 2012 Styreleder Arvid Lillehauge gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2011 og budsjett for Revisjonsberetningen ble lest. Resultatregnskap og balanse for Kommunekraft AS for 2011 og budsjett for 2012 ble enstemmig vedtatt. Anvendelse av disponibelt overskudd, eller dekning av underskudd iht. den fastsatte balanse Generalforsamlingen vedtok enstemmig å overføre disponibelt overskudd til egenkapitalen. Det ble gitt følgende henstilling fra styret: «Kommunekraft drives etter non-profit prinsippet, og skal følgelig ikke drives med overskudd. Det må foretas en vurdering av selskapets økonomiske situasjon, herunder hvordan disponibelt overskudd skal anvendes.»

7 6 Valg av styre Møteteder viste til aksjeloven 6-6 om styremediemmers tjenestetid_ FøJgende styremedlemmer står på valg: Magnar Lussand, Hordaland med vara, Torill S. Nyborg, Hordaland. Generafforsamlingen valgte: Benthe Bondhus, Horclaland med gjenvalg av vara, Torill S. Nyborg, Hordaland. LVKs landsstyre velger sine styremedlemmer med samme funksjonstid som landsstyreperioden, dvs 2 år. Torhild Bransdal og Solveig Sundbø Abrahamsen ble valgt på konstituerende landsstyremøte i LVK 18. august De står på valg i LVKs konstituerende tandsstyremøte 22. august Valget var enstemmig. Godkjenning av honorar til revisor og valg av revisor Honorar til selskapets revisor, Beckman Lundevall Revisjon AS v/revisor Finn Klæboe, ble enstemmig godkjent av generaiforsamlingen. Beckman Lundevall Revisjon AS, ble enstemmig gjenvalgt som revisor for Status og utvikling for Kommunekraft AS' virksomhet Styreleder Arvid Lillehauge redegjorde for status og økende aktivitet i Kommunekrafts virksomhet.

8 Protokollen ble opplest og vedtatt. Oslo, 30. mai 2012 Solv/SundbØ Stein Erik Stinessen