Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret. Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato:

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Kommunestyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: Tid: 18:02 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Vararepresentantane møter berre etter nærare innkalling. Hilde Alice Vågslid Ordførar Ingeborg Hetland Konsulent

2 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Politiske saker til handsaming PS 12/67 Legevaktsavtale PS 12/68 PS 12/69 PS 12/70 PS 12/71 PS 12/72 PS 12/73 PS 12/74 PS 12/75 Jordmorsamarbeid i Vest Telemark IKT-Strategi for Vest-Telemark - Etablering av felles konfigurasjonsstyre IKT-Strategi for Vest-Telemark Drøfting av om Tokke skal halde fram med 9 røystekrinsar i kommunen. Val av valstyre i Tokke Val av ny leiar og varamedlem til Rådet for eldre og funksjonshemma (REF) Budsjettrapportering tertial og 3.kvartal Investeringsbudsjettet justering Lukka

3 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Ann Wraa Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 12/ Helse- og sosialutvalet 12/ Kommunestyret 12/ Legevaktsavtale Vedlegg: 1 Legevaktsavtale Saksdokument: Dokument i saka: avtale om legevakt mellom kommunane Tokke og Vinje for perioden Ny avtale om drift av legevakt Bakgrunn: Ein har hatt samarbeidsavtale mellom Tokke og Vinje om drift av legevaktsentral sidan etablering av legevaktsentral med eigen bemanning Siste avtaleperiode gjekk ut ved årsskiftet, og dette dannar bakgrunn for behovet for utarbeiding av ny avtale. Med kommunal legevaktsordning meinast ei organisert verksemd som gjennom heile døgnet skal vurdere henvendingar om øyeblikkeleg hjelp, herunder foreta den oppfylgjing som vert sett på som naudsynt. Kommunane har jf HOL 3-2,3. leddet, samt forskrift om krav til akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus av 18. mars 2005 ansvar for: a)etablering og drift av eit fast legevaktsnummer som er betjent heile døgnet b)etablering og drift av LV-sentral c) kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen

4 d)samarbeid med regionale helseforetak for å samordne kommunikasjonen mellom den kommunale legevaktordninga, og øvrige akuttmedisinske tjenester. Legevaktsentralen: a)skal motta og handtere henvendelsar via fast legevaktsnummer innanfor eit fastsett geografisk område, herunder prioritere, iverksetje og følgje opp henvendelsar til lege i vaktberedskap, heimesjukepleie, jordmor, kriseteam og andre relevante instansar b)skal kunne kommunisere direkte og vidareformidle henvendelsar om akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentralen c)må ha eit forsvarleg system for dokumentasjon av kommunikasjon, og bør ha utstyr for logging av viktig trafikk. Som fylgje av utvikling i tenester og innføring av samhandlingsreform, nye forskrifter og presisering av innhaldet i desse, er LV-sentralane under kontinuerleg utvikling. Det kjem nye føringar for området: Innføring av felles legevaktsnummer i heile landet. Innføring av nytt nasjonalt naudnett der LV-sentralane har ei sentrale rolle i den akuttmedisinske kjeda. Det vert stilt større krav til utstyr og dokumentasjon. Vurderingar: Legevakta for Tokke og Vinje er godt innarbeidd, og det er etablert samarbeid og felles møtepunkt for legane i dei to kommunane. Ein ser ikkje grunn til å gjer endringar i dette. Vedlagte avtale inneber at Vinje tar ansvaret for at kravet til kommunal legevakt heile døgnet heile året for Tokke og Vinje kommunar blir ivareteke. Økonomi: Legevaktsavtala slik den til no har vore utforma, legg opp til ei fordeling av utgifter mellom Tokke og Vinje basert på folketal, - etter fordeling 40/60. Tokke har administrera utbetaling av legevakt og sendt refusjonskrav til Vinje ved årets slutt. I fordelingsgrunnlaget ligg dei utgifter som er knytt til telefonteneste frå Tinn i tidsperioden Vinje har legevaktstelefon for kommunane Tokke og Vinje i perioden Tidlegare avtale har ikkje omfatta fordeling av utgifter mellom kommunane for daglegevakttelefon, dvs perioden Ny avtale gjer derfor ein auke av Tokke kommune sine utgifter for legevakt, men gjer i tillegg eit meir heilskapleg tilbod som tar omsyn til de nasjonale endringane. Vinje kommune ivaretek arbeidsgjevaransvaret for helsepersonell og setter oppvaktlister for legar som inngår i avtala.

5 Vinje kommune ivaretek og det faglege ansvaret for tenesta. Ein finn det rimeleg å justere avsett leiarressurs i høve til den faktiske drift som er i dag, og la dette gå inn i fordelingsgrunnlaget. Dette inneber at leiar blir tatt ut av turnus, og 40% erstattast av sjukepleiar. Ein finn det rimeleg at dei faktiske utgiftene Vinje kommune har for å ivareta funksjonane som beskrive over, vert fordelt høvesvis mellom kommunane. Det har til no vore rutine for at Vinje kommune sender refusjonskrav til Tokke ein gong per år, basert på rekneskapen føregåande år. Det meste av dei administrative oppgåvene knytt til ordninga har lege til Vinje, med unntak av nokre mindre oppgåver som har vore fordelt. Ein vurderar det rasjonelt å fastsetje at alle administrative oppgåver blir lagt til den kommunen som har fagleg og administrativt ansvar for tilbodet. Ein foreslår og å endre periode for refusjonskrav krav til tre gonger per år - tertialvis. Ein foreslår vidare at fordeling av utgifter mellom kommunane blir gjort etter folketal per i rekneskapsåret. Rådmannen si tilråding: Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt.

6 Avtale om legevakt mellom Tokke og Vinje kommune 1.Bakgrunn og formål med avtala Formålet med avtala er å regulere legevaktsamarbeidet mellom kommunane Tokke og Vinje, der Vinje kommune er vertskommune. Kommunane har jf Helse- og omsorgstenestelova 3-2, 3.leddet, samt forskrift om krav til akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus av 18.mars 2005, ansvaret for: a)etablering og drift av eit fast legevaktsnummer som er betjent heile døgnet b)etablering og drift av LV-sentral c)kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen d) samarbeid med regionale helseforetak for å samordne kommunikasjonen mellom den kommunale legevaktordninga, og øvrige akuttmedisinske tenester. Avtala inneber at Vinje kommune ivaretek administrasjon av legevakttenesta for Tokke kommune. Avtala er heimla i kommunelova 28 e, Samarbeidsavtalen. 2.Avtaleperiode Denne avtala er inngått mellom Tokke kommune og Vinje kommune og gjeld til avtala blir sagt opp. Avtala kan seiast opp av kommunane med eit års varsel. 3. Organisering: Vinje kommune har ansvar for leiing, fagleg og administrativ ansvar for dagleg drift av legevaktsentralen, herunder utarbeiding av vaktlister Vinje kommune har ansvar for legevaktslokalitetar, kontorrekvisita, telefoni, naudnett, IKT-utstyr og support, samt programvare. Den einskilde kommune har arbeidsgjevaransvar for legar i vakt, herunder opplæring og utfylling av vaktlister. Tokke forpliktar seg til å ta sin del av vaktene, med utgangspunkt i 40/60 fordeling mellom kommunane. Vinje kommune har arbeidsgjevaransvar for sjukepleiarar ved legevakta. Ansvaret omfattar og turnusplanlegging, opplæring og utfylling av sjekklister Det skal årleg haldast samarbeidsmøte med representantar frå legevaktsleiing og Tokke kommune. Vinje kommune har ansvar for å organisere dette.

7 4: Plikter Vinje kommune pliktar å organisere legevaktstilbodet i tråd med gjeldande lovverk og forskrifter. Den einskilde lege pliktar å fylgje rutinar, retningsliner og prosedyrar som til einkvar tid er gjeldande ved legevakta. 5. Økonomi Alle driftsutgifter fordelast mellom kommunane i høve til folketal. Det vert sendt refusjonskrav tre gonger per år - tertialvis. Fordeling av utgifter blir gjort etter folketal per i rekneskapsåret. Investeringsutgifter eller statlege føringar/pålegg som utgjer auka utgifter skal varslast Tokke kommune og om mogleg tas opp i samarbeidsmøte som vist under pkt 3. Det blir fakturert eit fast gebyr for kostnader Vinje kommune har ut over legevaktas driftsutgifter. 6. Tvisteløysing Ved usemje mellom kommunane skal dette søkast løyst gjennom forhandlingar mellom partane. Åmot Arne Vinje For Vinje kommune kommune Dalen 2012 Hilde Alice Vågslid For Tokke

8 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Ann Wraa Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Helse- og sosialutvalet 12/ Kommunestyret 12/ Jordmorsamarbeid i Vest Telemark Vedlegg: 1 Modellar for jordmorberedskap 2 Evalueringsrapport Telemark, Jordmor i farta 3 Statistikkar frå januar til septemper 4 Brev frå statssekretær i HOD, Robin Kåss 5 Uttale frå kommunelege Saksdokument: Dokument i saka: St.meld. nr. 12 En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps- fødselsog barselomsorg Stortingsmelding 47: Samhandlingsreforma Lov om kommunale helse og omsorgstenestar IS 1877 Veileder Et trygt fødeltilbud. Kvalitetskrav til fødelseomsorgen. Utviklingsstrategi for jordmortjenesten Tjenestekvalitet og kapasitet Helsedirektoratet Delavtale om jordmortjenesten avtale mellom kommunane i Telemark og ST HF Hovudprosjekt Jordmortenesta i Vest-Telemark. Politisk sak hausten 2011: Jordmortenesta i Vest-Telemark Saksutgreiing: Bakgrunn: Helseføretaka fekk frå 1. januar 2010 ansvaret for følgjetenesta og beredskapen for gravide med ein overgangsordning på 2 år fram til 1. januar Ei slik organisering skulle sikre ein best mogleg heilskap i tenesta for brukarane og skape tryggleik for gravide som har lang reiseveg til

9 fødeinstitusjon. Det heiter vidare at det skal lagast avtaler mellom helseføretaka og kommunane som sikrar ei felles utnytting av jordmorressursane i kommunane, deriblant beredskap for følgjeteneste. I Kvalitetskrav frå Helsedirektoratet blir det sagt: Beredskap i sammenheng med følgetjenesten innebærer organisering av vaktberedskap med kvalifisert helsepersonell. Tjenesten skal omfatte en reel mulighet til å følgje for eksempel kvinner i aktiv fødsel og gravide med risikotilstander til fødeinstitusjon Videre står det: Vaktberedskap med tilbod om vurdering av om kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker har behov for vurdering vil kunne forhindre unødvendige transporter og transportfødsler. Det legges til grunn et behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste der det er halvannen times reisevei til fødestedet. Dette er en veiledende grense. For å sikre at gravide og fødende i helseforetakenes ansvarsområde har en forsvarlig følgetjeneste kan det være nødvendig for foretakene å inngå avtaler med kommuner om en lokal beredskap. Departementet føresette at jordmorberedskap og følgjeteneste skulle bli oppretthalde på dagens kostnadsnivå. Før 2012 var fordmorsvaktberedskap ikkje ei lovpålagt oppgåve. I delar av Vest-Telemark, før 2012 har det ikkje vore ei fagleg og arbeidsmessig forsvarleg beredskapsteneste. Slik har den samla sett vore underfinansiert. I samarbeid med Sjukehuset Telemark HF har 5 av Vest-Telemark kommunane prøva ut ein vaktberedskap med felles base på DPS i Seljord. Prosjektet kom i gang i januar og skal vare ut Det har vore eit eige prosjekt under Jordmor der mor bor, som er eit overordna prosjekt med Tinn kommune. Telemarkforsking har evaluera prosjektet under tittelen Jordmor i farta!. I sin konklusjon skriv dei blant anna: I Vest-Telemark var det tidligere en løsning for kommunejordmødrene som ikke var holdbar. Det synes umulig for Vest-Telemark å gå tilbake til en modell hvor tilbudet til den gravide i kommunen er prisgitt kommunejordmorens oppofrelse og livsfase. Jordmorsamarbeidet er imidlertid avhengig av et visst antall kommuner for å kunne tilby en velfungerende vaktberedskap. Dersom noen kommuner ikke skal inngå i det videre samarbeidet vil det være nødvendig å vurdere hvilke alternativer kommunen har for å innfri nasjonale krav og føringer for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Det er nødvendig at tjenesten er robust og ikke avhengig av enkeltjordmødre. Fyresdal har meldt at dei ynskjer å gå inn i eit samarbeid med Nissedal og Sørlandet Sjukehus HF. Det er på gang eit arbeid med å få til avtaler mellom partane. I prosjektperioden 2012 skulle ein sjå på: Felles vaktberedskap Vaktturnus og ressursbruk Ulike type svangerskapskurs Poliklinikk for barselomsorg Brukarundersøkingar Framtidig finansiering av følgjeberedskap Organisasjonsform og tilsetjingar

10 Felles journal mellom sjukehus og kommunane Faglig samarbeid m.m. Telemarksforsking har allereie svart på ein del av disse spørsmåla i sin rapport. Ein vel difor å konsentrera seg om: Vaktturnus og ressursbruk Framtidig finansiering av følgjeberedskap Organisasjonsform og tilsettingar Vurdering: Prosjektet hadde vore i gang eit halvt år då Telemarksforsking (TF)sette i gang sin evaluering. Ein hadde difor eit lite datagrunnlag og få respondentar. Men TF er likevel klåre på at det bør vera eit vidare samarbeid med bakgrunn i fagleg forsvarleg beredskap og forsvarlege arbeidstidsordningar for jordmødrene. Ein har utarbeidd statistikkar for perioden januar til og med september, som syner bruken av jordmortenesta. Det er ca 20 færre personar som har termin i 2012 enn snittet til vanleg er samla for disse kommunane. Oversyn av aktivitetar synar at det til tider er få kontaktar. Når enn leser dette er det svært viktig å sjå at ein kontakt kan vare i fleira timar, til døme ved fylje til sjukehus. For Tokke kommune har det vart 24 kontaktar i perioden januar september, fordelt på 17 gravide. Framtidig finansiering av følgjeberedskap Det har vore møter og brevutveksling mellom statssekretær i HOD, Robin Kåss, sjukehusets leiing, politikarar og samhandlingskoordinator om kva slags økonomiske forpliktingar det ligg i at helseføretaka fekk ansvaret for følgjetenesta. Kåss presiserar i sitt brev: Fra 1. januar 2010 fikk regionale helseforetak ansvaret for å finansiere beredskapen for følgetjenestane der det er behov for dette (dvs. vaktberedskap før selve ledsagelsen skjer). Når det gjelder finansieringa over trygden (selve ledsagelsen) er denne frå 1. januar 2012 også lagt til regionale helseforetak. Vaktturnus og ressursbruk Modellane som er lagt ved er basert på drift ved DPS eller heimeberedskap. Ved ein heimeberedskapsordning kan berre 2 og 2 kommunar samarbeide (men felles helg for alle på DPS). Heimeberedskap er ikkje mindre kostnadskrevjande for kommunane enn stasjonær vakt ved DPS. I eit samarbeid med 4 kommunar har ein fleire jordmorressursar å nytte, noko som har synt seg viktig i prosjektperioden. Det har under prosjektperioden vist seg at kontakt og samarbeid har vart viktig ved til døme fråvær, då ein har hatt fleira jordmødrar å spille på. Ein bør likevel i nær framtid sjå på korleis ein nyttar ressursane samla sett i disse kommunane. Ein går ikkje inn i vurderingar her, men legg fram nokre spørsmål som kommunane bør sjå på vidare:

11 Størrelse på stillingane til vakt og svangerskapskontrollar. Kommunar med mange fødande har like stor ressurs til svangerskapskontrollar som dei mindre kommunane. Samarbeid over kommunegrenser om kontrollar? Kan ein endre på vaktbelastninga? Sjå på turnusar der sume har meir vakt og andre har meir kontrollar? Felles kommunejordmor? Kva med ressursar til barselomsorg? Skal arbeidstidsordningane vera dei same i ein framtidig beredskap som i prosjektet? Organisasjonsform og tilsettingar Det har vart nokon utfordringar med omsyn til tilsetjing og personellansvar. Det er viktig at arbeidsgivaransvaret for jordmødrene blir avklart ved ein vidare beredskap. Når ein har bestemt seg for ein modell, så bør ein også arbeide vidare med disse spørsmåla. Ein kan halde fram med at kvar kommune er arbeidsgjevar i og med at dei også er tilsett i kommunane. Lønna blir utbetalt frå kommunane med refusjon frå sjukehuset. Sjukehuset er arbeidsgjevar og kommunane refunderar for sin del av tenesta. Vertskommunemodell I eit større samarbeid bør ein vurdere at ein av jordmødrene har ei leiarstilling av beredskapen som sjukehuset, kommunane og jordmødrene kan vende seg til. Dette er kjem fram i evalueringa til TF, men også i kontakt med andre jordmorberedskap (bl.a. i Otta), at det er naudsynt med ei lokal leiing. Ein bør velje ein modell der det er distriktsjordmødrene som i hovudsak utgjer beredskapen. TF skriv i sin rapport: Det er viktig å se svangerskapsomsorg, følgetjeneste og oppfølging i tidlig barseltid under ett i distriktene. Å arbeide som jordmor langt frå nærmeste sjukehus krever en noe annen type interesse, kompetanse og egenskaper enn å arbeid som sykehusjordmor. Distriktsjordmoren er i mye mindre grad med på selve fødselen, men bistår derimot mer i svangerskaps- og barselstjenester. Samtidig vil en slik jordmor ofte være involvert i fødselens tidlige forløp, og er i større grad overlatt egen kompetanse og erfaring med tanke på medisinske vurderingar og avgjørelser. Prosjektet har vart evaluert lokalt i Tokke kommune, både før og etter at rapporten frå Telemarksforsking låg føre. Det er nokon svakhetar i organisasjonsmodellen og rundt arbeidsgjevar ansvar, som det skal arbeidas vidare med. Kommunen sitt mål må vare å ha ein berekraftig modell som ivaretakar dei fødande på best mogeleg måte. Det må i tillegg vare ein modell som gjør at ein jordmor kan ha ein god arbeidssituasjon, med høg kvalitet og som sikrar kontinuerlig drift. Ved eit samarbeid sikrar enn seg ved bland anna fråvær. Det har i evalueringa komme fram nokon viktig punkt å merka seg. I svangerskap og barselomsorg er jordmor sentral. Nya krav til barselomsorg forutsetter tverrfagleg samarbeid og det blir viktig at hovuddelen av tenesta blir gjett lokalt med i samarbeid med helsestasjonslege, helsesyster og ved behov fastlege. Oppgåver og ansvar i svangerskaps og barselomsorga skal vare klar for tenestemottakar og samarbeidspartar. Konklusjon:

12 Vest-Telemark kommunane er alle innanfor kvalitetskrava til følgjeteneste der den rettleiande grensa er på 1,5 time. Helsedirektoratet seier også: Ingen jordmor alene utgjør en jordmortjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet har gjort det klart at det er helseføretaket som har ansvaret for finansiering av beredskap og følgjeteneste. Det har ikkje kome friske midlar til sjukehuset til ei beredskapsteneste. Då departementet bestemte at ansvaret for følgjeberedskap skulle bli overført til sjukehuset, gjekk dei ut i frå at det allereie var beredskap ut i distrikta. Slik at det har i utgangspunktet vore ein underfinansiert ordning som sjukehuset skulle overta. Eit fullverdig tilbod i heile Telemark vil koste sjukehuset ca 4-4,5 millionar. I eit tid der sjukehuset skal spare inn 200 mill over 3 år, vil dei måtte snu fleire steinar. Det er difor viktig av kommunane å velje ein modell, der ein framleis har styring over eigne ressursar som jordmødrene er. Skal ein greie å rekruttere og behalde jordmødrer i framtida, så må ein kunne tilby dei ordna arbeidstilhøve som let seg kombinere med det å ha eit familieliv. Ein kan ikkje sjå at kommunane har anna alternativ enn å samarbeide for å få til dette. Kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje bør velje ein beredskap, tilsvarande det som har vore i prosjektperioden, for å få til ein mindre sårbar teneste. Ein bør også ha ei 20% stilling som leiar for beredskapen slik at sjukehuset, kommunane og jordmødrene har ein person å vende seg til. Modell 2 vil gje ein forsvarleg fagleg og arbeidsmessig beredskap. Ved at kommunane betalar halvparten av beredskapsdelen til jordmorstillinga i beredskap ca 160 (320 i dag), vil kommunane spare 30 % stilling, i tillegg til at kommunane har sin eiga jordmor in i vaktordninga. Det vil og sikra at jordmorstillingane i distrikta ikkje vil bli for små. I tillegg er det viktig å få gode tiltak så nært som råd, så at ikkje modell 5, med vakt på sjukehus blir nytta. Sjukehuset må dekkje 215% stilling og dekkje all drift (inkludert vikarar etc). Sjansen for at sjukehuset vil kunne spare midlar ved å leggje beredskapen til Skien er difor liten i høve til å velje Modell 1. Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommunestyre går inn for modell 2 som vist til i Modellar for beredskap. Det inneber at kommunane bidreg med 30 % stilling til beredskap. 2. Oppstart 1. januar Sykehuset Telemark HF og kommunane underskriv ei felles avtale 4. Kommunane ser på samla ressursbruk og vidare samarbeid rundt jordmortenesta. 5. Kommunane må arbeide vidare med kor arbeidsgjevaransvaret skal liggje i ein framtidig modell.

13 Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak 1. Tokke kommunestyre går inn for modell 2 som vist til i Modellar for beredskap. Det inneber at kommunane bidreg med 30 % stilling til beredskap. 2. Oppstart 1. januar Sykehuset Telemark HF og kommunane underskriv ei felles avtale 4. Kommunane ser på samla ressursbruk og vidare samarbeid rundt jordmortenesta. 5. Kommunane må arbeide vidare med kor arbeidsgjevaransvaret skal liggje i ein framtidig modell.

14 Samhandling i Vest-Telemark Modeller for jordmorberedskap Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje Modellane er basert på at Sykehuset Telemark HF (ST) har alle eventuelle driftskostnader og løn utover fastløn til beredskap (også ferievikar). Elles er dei basert på ulike finansierings- og organiseringsmodellar. Modellane baserar seg stort sett på ei 60/40 fordeling som i dag, men nokre modellar vil avvike frå dette. Ein kan sjølvsagt leggje opp ulike arbeidsturnusar innanfor dei ulike modellane. Dei tek heller ikkje høgde for at det er store ulikskapar i fødselstal i kommunane og at nokre kommunar (som t.d. Vinje og Seljord) får mindre tid til kommunale svangerskapskontrollar, som også er tilfelle i dag. Ved vidare beredskap på DPS bør ein leggje inn ca 20% stilling til leiing. NB: Tallene må bli sett på som cirkatal Sissel J Bitustøyl 2012

15 Modell 1 Beredskap på DPS fullfinansiert av ST for 4 kommunar (5 helgar). Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid (evt for øvre del av Hjartdal). Basert på 315% stillingar til beredskap og 20% til leiing av beredskapen. (Sjukehuset må i tillegg til kommunejordmødrene og leiing, leggje inn 75% ressurs) ST: Ca Fordelar: Ein god distriktsmodell Eit robust og godt tilbod til gravide heile døgnet og gode arbeidstilhøve for jordmødrer. Mindre sårbart ved fråver og sjukdom mange jordmødrer til å ta vikariat. ST forheld seg til leiing av beredskapen. Kommunane sparar midlar som t.d. kan nyttast til barselomsorg/styrking av svangerskapskontroll. Ulempar: Kostbar ordning for ST. Kan på sikt ende opp med at ST vel å styrkje bemanninga på sjukehuset og ha beredskap der. Ingen garanti for at alle distriktsjordmødrene vil vera ein del av denne beredskapen Dersom beredskapen blir lagt til sjukehuset, vil kommunane sitte att med små stillingar det er umogleg å rekruttere til (40%) Ei lokal jordmor mindre til beredskapen frå Fyresdal. Må rekruttere jordmor ekstra for dekkje oppvakter og leiing (ca 100%).

16 Modell 2 Beredskap på DPS - deling av kostnader til kommunens beredskapsstillingar - 4 kommunar (5 helgar). Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid (evt beredskap Hjartdal). Basert på 315% stillingar til beredskap og 20% til leiing av beredskapen. (Sjukehuset må i tillegg til kommunejordmødrene og leiing, leggje inn 75% ressurs) Kommunane: Dekkjer halvparten av fastlønn til eigen stilling i beredskapen STHF Dekker opp resten til av beredskapen og leiing Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje: 30 % stilling pr kommune (160 ) 640 ST halvparten av total beredskapsløn + leiing Fordelar: Eit robust og godt tilbod til gravide heile døgnet og gode arbeidstilhøve for jordmødrer. Mindre sårbart ved fråver og sjukdom. ST forheld seg til leiing av beredskapen. Mindre å tene på for ST å leggje beredskapen til Skien Kommunane sparar framleis midlar som t.d. kan nyttast til barselomsorg/styrking av svangerskapsomsorg. Meir kontroll over stillingane i kommunane (eig 70%) Ulempar: Ei lokal jordmor mindre til beredskapen frå Fyresdal. Må rekruttere jordmor ekstra for dekkje oppvakter og leiing (ca 100%).

17 Modell 3 A) Heimeberedskap fullfinansiert av STHF - 4 kommunar delar kvar 4. helg. Vinje,Tokke, Seljord og Kviteseid (evt. Hjartdal). Basert på 268% stilling. (NB: 67% til beredskap og 32% til kommunalt arbeid). Kommunane: Vinje- og Tokkesamarbeid: vakt annan kvar veke (eller anna lik fordeling) Seljord- og Kviteseidsamarbeid: vakt annan kvar veke (eller anna lik fordeling) Jordmødrene fordeler helgevaktene med kvar 4. helg (stasjonert på DPS) ST lønn beredskap Fordelar: Denne modellen er det berre ST som sparar på i høve til modell 1a. Mindre sjanse for at dei legg beredskapen til Skien. Ulempar: Større stilling til beredskap Kommunane sparar ikkje meir på heimeberedskap enn på vaktberedskap på DPS Kommunane sparar lønn, men sume kommunar får altfor små stillingar til kommunearbeid. Sårbar ordning ved sjukdom og fråver. ST styrer størstedelen av stillingane til kommunane ST får ein meir omfattande modell å organisere. Jordmødrene vil få mindre fagleg samarbeid og kontakt i VT. B) Heimeberedskap fullfinansiert av STHF - 4 kommunar + sjukehuset delar kvar 5. helg. Vinje, Tokke, Seljord og Kviteseid (evt. Hjartdal). Basert på 295% stilling. Ekstra stilling til helgavakt 27 % (61% til beredskap og 39% til kommunalt arbeid av). Kommunane: Vinje- og Tokkesamarbeid: vakt annan kvar veke (eller anna lik fordeling) Seljord- og Kviteseidsamarbeid: vakt annan kvar veke (eller anna lik fordeling) Jordmødrene og ST delar helgevaktene med kvar 5. helg (stasjonert på DPS) ST lønn beredskap Fordelar: Denne modellen sparar framleis ST, men noko mindre. Kommunane sparar midlar som t.d. kan nyttast til barselomsorg/styrking av svangerskapskontroll Kommunane får meir av stillingane sine til kommunalt arbeid enn i modell 3a. Færre arbeidshelgar for jordmor.

18 Ulempar: Kommunane sparar ikkje meir på heimeberedskap enn på vaktberedskap på DPS Sårbar ordning ved sjukdom og fråver. ST styrer størstedelen av stillingane til kommunane ST får ein meir omfattande modell å organisere. Jordmødrene vil få mindre fagleg samarbeid og kontakt i VT. Må rekruttere jordmor til 5. helgevakta.

19 Modell 4 A) Heimeberedskap - deling av kostnader til kommunens beredskapsstillingar 4 kommunar kvar 4. helg. Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid. Same som modell 3a, men her deler kommunane utgifter til stillingane med sjukehuset (67 % beredskap og 33 % kommunalt arbeid). Kommunane: dekkjer 33,3 % av fastlønn til stillingane Vinje- og Tokkesamarbeid: vakt kvar sin veke (eller anna lik fordeling) Seljord- og Kviteseidsamarbeid: vakt kvar sin veke (eller anna lik fordeling) jordmødrene fordeler helgevaktene med kvar 4. helg (stasjonert på DPS) STHF Dekkjer halvparten av fastlønn til beredskapen Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje: 34 % stilling pr kommune (180 ) 720 ST lønn beredskap Fordelar: Kommunane eig større del av stillinga Denne modellen er det berre ST som sparar på. Liten sjanse for at dei legg beredskapen til Skien. Kommunane sparar framleis midlar som t.d. kan nyttast til barselomsorg/styrking av svangerskapskontroll Ulempar: Større stilling til beredskap Kommunane sparar ikkje meir på heimeberedskap enn på vaktberedskap på DPS Kommunane sparar lønn, men sume kommunar får altfor små stillingar til kommunearbeid. Sårbar ordning ved sjukdom og fråver. Sjukehuset får ein meir omfattande modell å organisere. Jordmødrene vil få mindre fagleg samarbeid og kontakt i VT. B) Heimeberedskap - deling av kostnader til kommunens beredskapsstillingar 4 kommunar + sjukehuset delar kvar 5. helg. Vinje og Tokke, Seljord og Kviteseid (evt. Hjartdal). Basert på 295% stilling. Ekstra stilling til helgevakt 27 % (61% til beredskap og 39% til kommunalt arbeid). Kommunane: Vinje- og Tokkesamarbeid: vakt annan kvar veke (eller anna lik fordeling) Seljord- og Kviteseidsamarbeid: vakt annan kvar veke (eller anna lik fordeling) Lokale jordmødrene og sjukehuset delar helgevaktene med kvar 5. helg (stasjonert på DPS) Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje: 30 % stilling pr kommune (160 ) 640

20 ST lønn beredskap Fordelar: Liten sjanse for at dei legg beredskapen til Skien. Kommunane sparar framleis midlar som t.d. kan nyttast til barselomsorg/styrking av svangerskapskontroll Kommunane får meir av stillingane sine til kommunalt arbeid. Kommunane styrer meir av stillingane sine. Færre arbeidshelgar for jordmødrene Ulempar: Kommunane sparar ikkje meir på heimeberedskap enn på vaktberedskap på DPS Sårbar ordning ved sjukdom og fråver. ST får ein meir omfattande modell å organisere. Jordmødrene vil få mindre fagleg samarbeid og kontakt i VT. Må rekruttere jordmor til 5. vakta.

21 Modell 5 Beredskap på STHF, Skien 6 kommunar i Telemark Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Tinn og Hjartdal STHF: Styrkjer eigen bemanning på ST, Skien Reiser ut og møter ambulansen Har svarteneste/rådgiving på ST Denne modellen er det vanskeleg å rekne på. Avhenger av kor mykje ein må styrkje bemanninga ved Sykehuset Telemark og kva slags vakter jordmødrene vil få. Fordelar: Dekkjer beredskap for alle kommunane Sjukehuset får nytte av ekstraressursar til styrking av fødeavdelinga i Skien Ulemper: Ikkje garantert arbeid for alle jordmødrene Lite distriktsvennleg Umogleg å rekruttere til lokale stillingar til svangerskapskontrollar Alle fødande/gravide må reise til Skien for ekstra konsultasjonar utanom svangerskapskontrollar

22 Samhandling i Vest-Telemark Statistikkar for jordmorberedskapen i Seljord 2012

23

24

25 Prognose for 2012:

26 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Grunde Seltveit Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 12/ IKT-Strategi for Vest-Telemark - Etablering av felles konfigurasjonsstyre Vedlegg: Saksdokument: IKT-Strategi for Vest-Telemark Saksutgreiing: Vest- Telemark kommunane er no i ferd med å etablere ein IKT-Strategi. Eit viktig element i denne strategien er styring av IKT-utviklinga i dei seks kommunane. Eit hovudelement i denne strategien er å vidareutvikle anskaffingar og bruk av IKT på ein standardisert måte. Dette kan gje oss gevinstar som reduserer kostnadane ved anskaffing, gjer oss mindre sårbare og betrar opplæring både med omsyn til kvalitet og kostnader. For å kunne styre og standardisere IKT-utviklinga er det nødvendig å opprette eit felles styringsorgan i Vest-Telemark. Innan fagområdet IKT er det etablera standard for dette. Eit slikt styre blir ofte kalla konfigurasjonsstyre. Oppgåvene til eit konfigurasjonsstyre vil i hovudsak vera å syte for at endringar og anskaffingar av nye IKT-program vert samordna på ein måte som gjer at kommunane får ein standar løysing for programvare og prosedyrar. Eit konfigurasjonsstyre treng eit grunnlag for vedtak som er godt førebudd både frå IKT-fagleg hald og frå dei som skal nytte systema. Vest-Telemark rådet si administrasjon har tatt på seg rolla som koordinator. Koordinator skal samle inn opplysningar og samanstilte dess til eit grunnlag for vedtak. Ein rekke brukargrupper rundt om i kommunane vil bidra i denne prosessen.

27 Eit konfigurasjonsstyre har normalt stor makt til å fatte vedtak som dei involvera må rette seg etter. I samarbeidet i Vest-Telemark er det seks sjølvstendige kommunar som skal samarbeide. For å bevare råderette til den enkelte kommune bør kvar kommune ha ein vetorett. Rådmennene i Vest-Telemark kommunane bør vera konfigurasjonsstyret. Etter at konfigurasjonsstyret er oppretta skal det utarbeidast prosedyrar for handsaming av sakar i konfigurasjonsstyret innafor ramma av vedtak om etablering. Konfigurasjonsstyret skal også gi råd om kostnadsdeling mellom kommunar. Rådmannen si tilråding: Tokke kommune godkjenner etableringa av eit felles konfigurasjonsstyre for IKT i samarbeid med dei andre kommunane i Vest-Telemark. Konfigurasjonsstyret skal syte for at anskaffingar av ny IKT-programvare vert samordna på ein måte som gjer at kommunane får ein standard løysing for programvare og prosedyrar. Rådmennene i Vest-Telemark kommunane er konfigurasjonsstyret. Vest-Telemarkrådet si administrasjon er koordinator for konfigurasjonsstyret. Kvar enkelt kommune har vetorett i konfigurasjonsstyret.

28 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Grunde Seltveit Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 12/ IKT-Strategi for Vest-Telemark Saksdokument: Vedlegg: 1 IKT Strategi - Vest Telemark IKT Strategi Vest Telemark 1-side Saksutgreiing: Vest-Telemarkrådet (VTR) har utarbeida ein IKT-strategi for dei 6 samarbeidande kommunane. Arbeidet har vært organisera med representantar frå alle kommunane og med ein ekstern konsulent (Habberstad AS) som rådgjevar. I møte 21. august 2012 fatta VTR fylgjande vedtak: "Vest-Telemarkrådet godkjenner felles IKT-Strategi for Vest-Telemark slik den er lagt fram for Rådet, og oppmodar kommunane om å fatte tilsvarande vedtak. Vest-Telemark rådet ber rådmannsutvalet om å legge fram sak for kommunane med tanke på å etablere eit felles konfigurasjonsstyre (rådmannsutvalet) for IKT det er gjort greie for i IKTstrategien. Vest-telemarkrådet vedtek å opprette ein felles IKT-funksjon i Rådet som skal ivareta koordinering av felles IKT-aktivitetar og fungere som sekretariat for konfigurasjonsstyret." IKT-strategien leggast no fram for politisk handsaming i Tokke kommune. IKT-Strategien har vært drøfta med arbeidstakarorganisasjonane som ikkje har merknader til strategien.

29 IKT-strategien omfattar programvarenivået. Kommunane må sjølv syte for å ha ei infrastruktur beståande av maskinvare og kommunikasjon som understøttar dei funksjonane kommunen skal ha. IKT-strategien skal vera eit virkemiddel for å styrke samarbeidet mellom kommunane i Vest- Telemark. Det er lagt vekt på å standardisere innkjøp av programvare så langt som mogleg, men også standardisere bruk og prosedyrar. I stort er målsettinga å gjere kommunane meir robuste og effektive i utnytting av IKT. Nokre funksjonar i kommunane t.d. innafor økonomi og arkiv er sårbare i høve til bortfall av kompetanse ved eventuelle sjukemeldingar og anna fråvær. Eit meir utvikla samarbeid og ein stor grad av standardisering vil gjere kommunane meir robuste i høve til slike hendingar. For å styre utviklinga er det lagt fram eit forslag om å etablere eit konfigurasjonsstyre satt saman av rådmenna i dei seks kommunane. Konfigurasjonsstyre si rolle er å fatte vedtak om bruk og standarar innan IKT. Da konfigurasjonsstyret er satt saman av seks kommunar er det naturleg at dei skal syte for einsarta vedtak så langt det er mogleg, men kvar kommune må ha ein vetorett i dette samarbeidet. Det vil bli utarbeida eit mandat for konfigurasjonsstyre og ei eiga sak om dette til politisk handsaming. Rådmannen si tilråding: Tokke kommune vedtek IKT-strategi for Vest-Telemark slik den er lagt fram i vedlegg 1

30 Tokke kommune Arkiv: 011 Saksnr.: 2012/638-5 Sakshands.: Olav Bjørn Bakken Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/ Kommunestyret 12/ Drøfting av spørsmålet om Tokke skal halde fram med 9 røystekrinsar i kommunen. Saksutgreiing: Kommunestyret stend fritt i å avgjere kor mange røystekrinsar det skal vera i kommunen, samt grensene for desse. I samband med kommunevalet 2009 vedtok kommunestyret å halde fram med 9 røystekrinsar i kommunen: Bandaksli (50), Åmdals verk (73), Skafså (80), Mo (41), Byrte (55), Eidsborg (38), Lårdal (106), Høydalsmo (197) og Dalen (476). Talet på røystingar på valdagen i parentes. Ved valet i 2011 kom det inn ei meiningsytring (ikkje klage i forvaltningslovas tyding av ordet), og som gjekk på at området Rogdeli (ved Vinje grense) høyrde under Dalen røystekrins i staden for Høydalsmo. Vedkomande hevda å uttale seg på vegne av fleire i bustadfeltet utan at dette er nærare undersøkt. Denne saka vert fremja for å gje kommunestyret eit høve til å drøfte talet på røystekrinsar og røystekrinsgrensene, men det er ikkje frå administrasjonen si side noko problem å halde fram som i dag. Den mest nærliggande vil vera å få samsvar mellom skulekrinsane og røystekrinsane i rekkefylgje: 1. Eidsborg vert slege saman med Høydalsmo. 2. Bandaksli vert slege saman med Åmdals verk. 3. Mo vert slege saman med Byrte. 4. Skafså vert slege saman med Dalen. Det ville då bli 5 røystekrinsar: Dalen, Lårdal, Høydalsmo, Byrte og Åmdals verk.

31 Rådmannen si tilråding: 1. Rogdeli held fram med å høyre til Dalen røystekrins. 2. Eidsborg røystekrins vert slege saman med Høydalsmo røystekrins med røystestad Høydalsmo. 3. Bandaksli røystekrins vert slege saman med Åmdals verk røystekrins med røystestad Åmdals verk. 4. Mo røystekrins vert slege saman med Byrte røystekrins med røystestad Byrte. 5. Skafså røystekrins vert slege saman med Dalen røystekrins med Dalen som røystestad. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak 1. Rogdeli held fram med å høyre til Dalen røystekrins. 2. Eidsborg røystekrins vert slege saman med Høydalsmo røystekrins med røystestad Høydalsmo. 3. Bandaksli røystekrins vert slege saman med Åmdals verk røystekrins med røystestad Åmdals verk. 4. Mo røystekrins vert slege saman med Byrte røystekrins med røystestad Byrte. 5. Skafså røystekrins vert slege saman med Dalen røystekrins med Dalen som røystestad.

32 Tokke kommune Arkiv: 011 Saksnr.: 2012/638-4 Sakshands.: Olav Bjørn Bakken Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/ Kommunestyret 12/ Val av valstyre i samband med Stortingsvalet 2013 i Tokke Saksdokument: Vallova med forskrift Saksutgreiing: I kvar kommune skal det vera eit valstyre vald av kommunestyret sjølv for kvart val. Ein stend heilt fritt til å peike ut medlemar av valstyret eller leggje oppgåva til eit anna politisk organ. Valstyret må ha minst 3 medlemer og fylgje reglane om kjønnsfordeling. Ved tidlegare val har formannskapet vore vald til oppgåva som valstyre. Kommunestyre kan ev velje andre medlemer av formannskapet (om formannskapet vert valstyre) enn ordførar/varaordførar som leiar og nestleiar om ein ynskjer dette. Rådmannen si tilråding: 1. Medlemane av formannskapet med tilhøyrande varamedlemar vert valstyre ved Stortingsvalet Som leiar av valstyret veljast:.. (ingen framlegg til vedtak). Som nestleiar i valstyret veljast: (ingen framlegg til vedtak). Saksprotokoll i Formannskapet Kjell Magne Grave fremma fylgjande framlegg: Leiar av valstyret: Ordførar Nestleiar i valstyret: Varaordførar Rådmannen si tilråding med K.M. Grave sitt framlegg vart samrøystes tilrådd vedteke.

33 Vedtak 1. Medlemane av formannskapet med tilhøyrande varamedlemar vert valstyre ved Stortingsvalet Som leiar av valstyret veljast: Ordførar Som nestleiar i valstyret veljast: Varaordførar

34 Tokke kommune Arkiv: 033 Saksnr.: 2012/ Sakshands.: Olav Bjørn Bakken Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 12/ Val av ny leiar og varamedlem til Rådet for eldre og funksjonshemma (REF) Saksdokument: Kommunestyresak 12/058 Saksutgreiing: REF har til saman 8 medlemer i Tokke; 3 medlemer vald av pensjonistlaga, 3 medlemer vald av dei funksjonshemma sine organisasjonar, og 2 (nøytrale) medlemer med varamedlemer vald av kommunestyret. Medlemene kommunestyret vel skal vera leiar og nestleiar. I KS-sak 12/058 vart Åste Råmunddalen etter søknad og forslag frå Thor Arne Heggtveit gjeve fritak frå vervet som medlem og leiar av REF. Tokke SP ville koma attende med forslag på ny kandidat. Elisabet Smalås Haagensen er no personleg varamedlem for Åste Råmunddalen. Knut Storøygard er nestleiar med Hans Årneshaugen som personleg varamedlem. Thor Arne Heggtveit har pr e-post og på vegne av Tokke SP, sendt inn forslag om at Elisabet Smalås Haagensen vert nytt fast medlem av REF, og at ho vert leiar. Som personleg varamedlem for Elisabet Smalås Haagensen foreslår Sp: Kari Blikom. Senterpartiet si tilråding: 1. Elisabet Smalås Haagensen vert fast medlem og leiar av rådet for eldre og funksjonshemma (REF) i Tokke etter Åste Råmunddalen. 2. Som personleg varamedlem for Elisabet Smalås Haagensen vert Kari Blikom vald.

35 Tokke kommune Arkiv: 212 Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 12/ Budsjettrapportering tertial og 3.kvartal Saksdokument: Budsjettrapportar frå etatane. Saksutgreiing: Budsjettrapport pr 2.tertial og 3.kvartal 2012 blir med dette lagt fram. Sidan rapporten kjem såpass seint og går rett til kommunestyret blei det tid og plass til å få med tala pr 3.kvartal også. Etatane har rapportera til hovudutval og direkte til rådmann. Tabell 1a og 1b nedanfor syner forbruket pr planområde og totalt pr 2.tertial og 3.kvartal: Tabell 1a BUDSJETTKONTROLL PR 2. TERTIAL 2012 (1000 kr - nettotal) Planomr. Lønsbudsj. Forbruk løn %- Totalbudsjett Totalt forbruk % August forbruk 2012 pr forbruk , , , ,6 3a , ,8 3b , , , , , ,2 Totalt , ,3 (Budsjettal er ekskl. 1% lønsj.) "Norm" 64 70

36 Tabell 1b BUDSJETTKONTROLL PR 3.KVARTAL 2012 Planomr. Lønsbudsjett Forbruk løn %- (1000 kr - nettotal) Totalbudsjett 2012 September forbruk 2012 Totalt forbruk pr %- forbruk , , , ,1 3a , ,3 3b , , , , , ,8 Totalt , ,5 (Budsjettal er ekskl. 1% lønsj.) "Norm" Tabellane 1a og 1b syner at driftsbudsjettet på etatane er under kontroll totalt sett. Det er imedan overforbruk/underbudsjettering på some ansvarsområde innan planområda. NAV kommune som nå høyrer til planområde 1 (overført frå planområde 3) har overforbruk vedkomande støttekontaktar, og må tilførast ekstra midlar til dette. På planområde 5 utvikling/teknisk er det i hovudsak overbudsjettert på inntekter, men det manglar enno interne inntekter som blir tilført i samband med at eigne folk blir nytta på ymse investeringsprosjekt me ventar såleis at budsjettet blir halde. Dei andre planområda ser nå ut til å klare budsjettet. Framskriving av utgiftene til løner etter lønsoppgjeret syner at budsjettet held når me reknar med dei avsette midlane til dette. Det er imedan usikkert om me rekk å betale ut alle nye løner i 2012 etter dei lokale lønsforhandlingane nå i november, slik at nokon av desse midlane bør avsetjast til bruk neste år. Tabell 2 - Planområde 6 Fellesinntekter Ansvar Art Rekneskap Budsjett 2012 Prognose 2012 Mogleg innt.svikt (-) pr auke (+) 611 Skatt - forskotspliktige Skatt - etterskotspliktige Eigedomsskatt Utgifter vedk. sal Salsinntekter Overføringar Konsesjonskraftsal Avsetjing Overføringar Konsesjonsavgifter Rammetilskot - ordinært Reform 97/rentekomp. skuleanl Momskompensasjon Andre generelle statstilskot h/s Renteutgifter Renteinntekter/utbyte/bruk av fond Renter/utbytte Avdragsutgifter Avdrag Sum pl.omr

37 Prognosa i tabell 2, fellesinntekter, syner at det er trong for fleire budsjettjusteringar. Inntektene frå konsesjonskraftsalet sviktar ytterlegare og må nedjusterast til netto kr 12,8 mill., grunnen til dette er dei låge straumprisane i år og tap på etteroppgjer for Dette får sjølvsagt også positiv verknad for straumutgiftene til kommunen, 61% av totalbudsjettet er nytta til no, men 4.kvartal og årsavrekning manglar. Skatteinngangen ser ut til å bli noko betre etter nye tal frå statleg hald, og blir oppjustert med kr Andre statstilskot, rentekompensasjon i samband med tidlegare utbyggjingar på helsesenteret sviktar litt, med kr Renteutgiftene ser imedan ut å bli mindre enn budsjettert slik at svikten i inntektene førebels kan bli dekt opp av dette. Etatane fekk tidlegare i år tilført budsjettet midlar i samband med bruken av rekneskapsoverskotet for Noko av desse midlane blir ikkje nytta fullt ut, og det blir også arbeidd med noko ekstern finansiering i tillegg, midlane bør difor avsetjast til bruk som eigendel til prosjekta neste år. Dette gjeld også nokre andre unytta midlar, jf pkt 3 i framlegg til vedtak. Investeringsplanen for 2012 syner underforbruk i høve budsjett. Større prosjekt er enno ikkje påbyrja: Tabell 3 Forbruk pr Budsjett Dalen barnehage THS personalgarderobe og vaskeri Høydalsmo samfunnshus Inventar og utstyr H.mo samfunnshus Flaumsikring Ledningsnett Dalen (vatn) Åmdals Verk kloakkrenseanlegg Teknisk utgreiing VA Skafsåheia Nye bustadtomter Båthamn Dalen Kommunale vegar Fast dekke, kom.vegar Rassikring Dalen Investeringsbudsjettet syner eit underforbruk i høve budsjett. Større prosjekt som 6322 Åmdals Verk reinseanlegg og 6124 Dalen barnehage blei starta opp seint i 2. tertial Kommunale vegar blei påbyrja i 2. tertial, men ferdigstillast i 3. tertial. Me syner også til eiga sak om justering av investeringsbudsjettet. Etter finansreglementet skal administrasjonen rapportere om utviklinga pr tertial når det gjeld finansplasseringar og gjeldsutviklinga. Det er små endringar i høve rapporten pr 1.halvår, renter og avdrag er betala - nytt låneopptak, utanom startlån, skjer fyrst i nov/des. Renteavkastninga på eigne midlar har slik utvikling, tabell 4 (referanseindeks 3.kvartal 1,60%):

38 Tabell 4-Renteavkastning Avkastning bank 2.tertial ,24 1.tertial , , , ,11 Tabell 5 - Rapportering - lån: Mill. kr % Mill. kr % Lån med flytande rente 61,68 53,9 61,42 53,7 Lån med NIBOR basera rente 6,27 5,5 6,16 5,4 Lån med fast rente 47,81 41,8 46,82 40,9 Finansiell leasing 0,00 0,0 0,00 0,0 Samla langsiktig gjeld 115,76 100,0 114,40 100,0 Effektiv rentekostnad sidan Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) (4,14/2,54) 4,06 (3,64/2,20) 2,38 1,54 Tal løpande enkeltlån Største enkeltlån NOK 31,8 mill NOK 31,2 mill På grunn av fastrentelåna er effektiv rentekostnad større enn referanseindeksen, jf tabell 5. Rentebinding på fastrentelåna blir endra i april Avkastninga på driftsmidlane, jf tabell 6, er om lag det dobbelte av referanseindeksen. Tabell 6 - Rapportering for midlar til driftsføremål: Mill kr % Mill kr % Innskot hjå hovudbank - DNB 51,9 100,0 32,3 100,0 Innskot i andre bankar 0 0,0 0 0,0 Samla kortsiktig likviditet 51,9 100,0 32,3 100,0 Avkastning sidan ,96 % 3,24 % Avkastning referanseindeks (ST1X) 2,19 % 1,60 % Stadfesting av enkelteksponering 2 % av forvaltningskapital JA JA Stadfesting av enkeltpapir 6 månaders Ja Ja løpetid Største tidsinnskot 0 0 Største enkeltpapirplassering NOK 51,9 mill NOK 32,3 mill

39 Tabell 7 Lån Oversyn gjeld: Långjevar Lånnr. Produkt Effektiv rente Restgjeld Restgjeld Komm.banken Fastrente 5,25 % kr kr Komm.banken Fastrente 5,28 % kr kr Komm.banken Flytande.rente 2,36 % kr kr Komm.banken Flytande.rente 2,36 % kr kr Komm.banken mnd NIBOR 2,42 % kr kr Komm.banken 3,64 % kr kr Husbanken Flytande rente 2,20 % kr kr Husbanken Flytande rente 2,22 % kr kr Husbanken Flytande rente 2,22 % kr kr Husbanken Flytande rente 2,20 % kr kr Husbanken Flytande rente 2,20 % kr kr Husbanken Flytande rente 2,26 % kr kr Husbanken Flytande rente 2,21 % kr Husbanken Flytande rente 1,19 % kr kr Husbanken 2,20 % kr kr Samla gjeld: kr kr Når det gjeld HMS så rapporterar etatane nå pr 2. og 3.kvartal om auke i nærværet på jobb i høve til 1.kvartal, men nærværet er likevel mindre enn i 3.kvartal Me vonar målet om 93,5% nærvær for heile 2012 kan bli nådd. Tabell 8 Nærværsrapport kvartal 3.kvartal 2.kvartal 1. kvartal Total 2. kvartal Total 3.kvartal 2.kvartal 2.kvartal Planomr % % % % 2011-% % % 2010 % 2010 % 2009 % 1 97,67 96,51 98,05 96,45 97,37 98,45 98,85 99,52 99,43 96, ,12 96,71 95,56 92,62 94,18 94,50 93,01 98,45 95,34 94,87 3 0,00 92,41 91,04 90,76 92,73 92,06 91,07 89,02 3-helse 96,72 96,13 98,69 3-omsorg 90,52 88,67 86, ,00 100,00 99,82 99,63 98,35 96,34 92,00 96, , ,58 94,37 94,55 91,76 94,34 93,72 94,04 94,7 91,46 94,91 Totalt 94,51 94,68 93,64 91,32 93,30 93,26 93,62 95,45 93,61 92,85 % 6,38 fråvær 5,49 5,32 6,36 8,68 6,70 6,74 4,55 6,39 7,15 Kvinne 6,18 6,06 7,28 10,51 8,01 8,00 6,83 Mann 3,33 3 3,33 2,67 2,05 2,68 5,11 KT 1,48 1,69 1,54 2,76 2,23 1,89 2,76 LT 4,01 3,63 4,82 5,91 4,48 4,85 5,94