Aker Drilling ASA (Business Registration Number )

Transkript

1 Aker Drilling ASA (Business Registration Number ) (Selskapet or the Company) PROTOKOLL FOR EKSTRA ORDINSR GENERALFORSAMLING avholdt 6. oktober 2011 i forretningslokalene til Wikborg, Rein & Co, Kronprinsesse Marthas Plass 1, 0160 Oslo, klokken I henhold til styrets innkalling til ekstraordinsr generalforsamling forela slik Dagsorden 1. Apning og konstituering av den ekstraordincere generalforsamlingen, herunder valg av en person til a undertegne protokollen sammen med moteleder. 2. Agendaposter 2.1. Valg av nytt styre 2.2. Fastsettelse av godtgjorelse til avtroppende styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen 2.3. Forslag om strykning fra kursnotering pd Oslo Bors 2.4. Endring av selskapets vedtekter 2.5. Valg av ny revisor 2.6. Tilhaketr ekning av fullmakt til styret om kapitalforhoyelse tildelt i ekstraordincer generalforsamling den 6. mai 2011 MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING held 6 October 2011 at the offices of Wikborg, Rein & Co at Kronprinsesse Marthas Plass 1, 0160 Oslo at 10:00 hrs. Pursuant to the board's notice of extraordinary general meeting, the meeting had the following Agenda Opening of extraordinary general meeting and election of person to co-sign meeting minutes along with meeting chair. 2. Agenda items 2.1. Election of new hoard of directors 2.2. Remuneration to the resigning board of directors and members of the Nomination committee 2.3. Proposal for delisting of the Company's shares from Oslo Bors 2.4. Amendments to the articles of association 2.5. Election of new auditor 2.6. Withdrawal of the authorization to the board of directors regarding capital increase granted in the extraordinary general meeting of 6 May 2011 L VI

2 2 1. A P N I N G O G K O N S T I T U E R I N G A V DEN EKSTRAORDINSRE GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER V A L G A V E N PERSON TIL A UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MOTELEDER 1. O P E N I N G O F E X T R A O R D I N A R Y GENERAL MEETING AND ELECTION OF PERSON T O CO-SIGN M E E T I N G MINUTES A L O N G WITH M E E T I N G CHAIR Ame Didrik K j o m s s apnet motet, og registrerte motende aksjeeiere. Ame Didrik K j o m s s opened the meeting and registered the attending shareholders. Ame Didrik Kjomaes redegjorde for tilbudet fra Transocean Services AS og den tvungne overforingen av aksjene til minoritetsaksjonsrene. Oppgjoret og betalingen av pengeoppgjoret i forbindelse med tilbudet fant sted 3. oktober Ame Didrik K j o m s s gave an account of the offer from Transocean Services AS and the compulsory transfer of the shares of the minority shareholders. The settlement and payment of the cash consideration under the offer took place on 3 October Styret i Transocean Services AS vedtok, i henhold til aumennaksjeloven 4-25 og verdipapirhandeiloven 6-22, den 4. oktober 2011 a gjennomfore en tvungen overforing av aksjene tilhorende minoritetsaksjonaerene i Aker Drilling A S A. Skriftlig melding om den tvungne overforingen av aksjene ble den 4. oktober sendt til alle aksjonsrene i Aker Drilling A S A med kjent adresse. The board of directors of Transocean Services AS has, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 4-25 and the Securities Trading Act section 6-22, on the 4 October 2011 resolved to exercise a compulsory acquisition of the shares belonging to the minority shareholders of Aker Drilling A S A. Written notice of the compulsory acquisition of shares has the 4 October 2011 been sent to all shareholders of Aker Drilling A S A with known address. Informasjon vedrorende den tvungne gjennomforingen ble publisert pa Bronnoysundregistrenes elektroniske kunngjoringspublikasjon og i Finansavisen den 5. oktober Information regarding the compulsory acquisition was published in the Bronnoysund Register's electronic bulletin and in Finansavisen on 5 October Folgelig har Transocean Services AS blitt eier av alle aksjene i Aker Drilling ASA. Consequently Transocean Services AS has become the owner of all shares of Aker Drilling ASA. Til stede var Transocean Services AS representert ved Ame Didrik Kjomss i henhold til fullmakt. Samtlige aksjer og stemmer i Selskapet ( aksjer) var dermed representert pa motet. Transocean Services AS attended the meeting, represented by Ame Didrik K j o m s s authorized by power of attomey. Thus, all shares and all votes in the Company (299,194,832 shares) were represented at the meeting. Ame Didrik K j o m s s ble enstemmig valgt til moteleder. Marit Wsmhus ble enstemmig valgt til a medundertegne protokollen. Ame Didrik Kjomss was unanimously elected as chairman of the meeting. Marit Wsmhus was unanimously elected to co-sign the minutes. L V I

3 3 Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. The notice and the agenda of the extraordinary general meeting were unanimously approved. 2. AGENDAPOSTER 2. AGENDA ITEMS 2.1 Valg av nytt styre 2.1 Election of new board of directors Transocean Services A S har fremmet forslag om at det velges nytt styre i selskapet. Transocean Services A S has proposed that a new board of directors shall be elected in the company. Selskapets styre skal vcere: The Company's hoard of directors shall he: Inger Aase, styreleder Aasmund Eriandsen, styremedlem Jonn-Borger Magnussen, styremedlem Sigve Medhaug, styremedlem (ansatterepresentant) Odd Jarle Nese, styremedlem (ansatterepresentant) Egil Rogne, styremedlem (ansatterepresentant) Inger Aase, chairman of the hoard Aasmund Eriandsen, hoard memher Jonn-Borger Magnussen, hoard memher Sigve Medhaug, hoard memher (employee representative) Odd Jarle Nese, hoard memher (employee representative) Egil Rogne, hoard memher (employee representative) " 2.2 Fastsettelse av godtgjerelse til avtroppende styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen 2.2 Remuneration to the resigning board of directors and members of the Nomination committee I forbindelse med forslaget om at det velges et nytt styre i selskapet og den meddelte fratreden til medlemmene av valgkomiteen, har valgkomiteen foreslatt at det vedtas en godtgjorelse til avtroppende styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen for den perioden de har hatt sine verv. Valgkomiteen har redegjort for sitt forslag til godtgjorelse i sin innstilling vedlagt innkallingen. In connection with the proposal for new board members and the notified resignation of the nomination committee, the Nomination committee has proposed that the resigned board members and Nomination committee members are remunerated for the term they have served up to resignation. The Nomination committee has in a separate statement enclosed with the notice accounted for the suggested remuneration. "Avtroppende styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen tildeles godtgjorelse i henhold til forslaget fra valgkomiteen " "The resigning hoard memhers and memhers of the Nomination committee are to he remunerated in accordance with the proposal from the Nomination committee. " L_ V I

4 4 2.3 Forslag om stryking fra kursnotering pa Oslo Bors 2.3 Proposal for delisting ofthe company's shares from Oslo Bors Transocean Services eier 100% av aksjene i Selskapet, og har foreslatt at selskapets aksjer strykes fra notering pa Oslo Bors. Transocean Services AS owns 100% of the shares in the Company, and has proposed to delist the company's shares from Oslo Bors. "Aker Drilling ASA skal umiddelbart soke Oslo Bors om en strykning av selskapet aksjer fra kursnotering pd Oslo Bors". "Aker Drilling ASA shall promptly apply to Oslo Bors in order to have the shares de-listed from quotation at Oslo Bors". 2.4 Endring av selskapets vedtekter 2.4 Amendments of the articles of association Transocean Services AS har foreslatt a endre Transocean Services AS has proposed to change the name of the company. selskapets navn. Transocean Services AS har videre opplyst at de, forutsatt at aksjene i Aker Drilling A S A strykes fra kursnotering, j f punkt 2.3, vil omdanne selskapet fra et allmennaksjeselskap (ASA) til et aksjeselskap (AS) og at aksjene i selskapet skal registreres i en aksjeeierbok og ikke i et aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS). Det er ogsa opplyst at Transocean Services A S vil fjeme vedtektens punkt om valgkomite og at punktet som omhandler generalforsamlingen vil tilpasses aksjelovens bestemmelser. Transocean Services AS has further informed that if the shares of Aker Drilling A S A are delisted, c f item 2.3, they will transform the company from a public limited company (ASA) to a private limited company (AS), and that the company's shares shall be registered in the company's shareholder register and not in the Norwegian Central Securities Depository (VPS). Transocean Services A S has also informed that they will delete the clause regarding the nomination committee in the articles and that the clause regarding the general meeting shall be amended to be in compliance with the private companies act. "Selskapet navn skal endres til Transocean Norway Drilling AS. Forutsatt at den ekstraordincere generalforsamlingen har vedtatt a soke om at selskapets aksjer strykes fra kursnotering pd Oslo Bors, og at Oslo Bors innvilger soknaden, skal selskapet omdannes til et aksjeselskap (AS) med virkning fra tidspunktet for slik strykning. Fra samme tidspunkt skal det iverksettes en prosess for a sorge for at selskapets aksjer registreres i en aksjeeierbok og ikke i "The company's name shall be changed to Transocean Norway Drilling AS. Provided that the extraordinary general meeting has resolved to apply for de-listing of the company's shares from the quotation at Oslo Bors, and Oslo Bors having approved such de-listing, the company shall be transformed into a private limited company (AS) effective from the time the company's shares are de-listed from Oslo Bors. From the same time, a process to enable the company's shares to be registered in the L V I

5 5 et aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS). Som en folge av omdanningen til et aksjeselskap skal vedtektenes bestemmelse om valgkomite i 6 strykes og bestemmelsen om generalforsamlingen skal tilpasses aksjelovens bestemmelser og endre nummerering slik at bestemmelsen blir ny 6. company's shareholder register and not in a share register in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) shall be initiated. As a consequence of the transformation to a private limited company, the clause regarding the nomination committee in the articles shall be deleted and the clause regarding the general meeting shall be amended to be in compliance with the private companies act and change its number from section 7 to section 6. Selskapets vedtekter skal endres slik at vedtektenes 1, 4 og 6 lyder som folger; The company's articles of association shall be amended so that sections 1, 4 and 6 reads as follows: 1 Navn og kontor 1 Company name and registered office Selskapets navn er Transocean Norway Drilling AS. Selskapet er et aksjeselskap med forretningskontor i Stavanger. The name of the company is Transocean Norway Drilling AS. The company is a private limited liability company with its registered office in Stavanger. 4 Aksjoncerforhold 4 Shareholder Selskapets aksjer skal registreres i selskapets aksjeeierbok. The company's shares shall be registered with the company's shareholder register. 6 6 General Meeting Generalforsamlingen register Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjoncerer med kjent adresse. Notice of the General Meeting shall be made by written notification to all shareholders with a known address. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den han oppnevner. Pd den ordincere generalforsamling skal folgende sporsmdl behandles og avgjores: The Chairman of the Board or a person designated by him shall preside at the General Meeting. The Annual General Meeting shall discuss and decide on the following matters. a) Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning, herunder utdeling av utbytte. b) Andre saker som etter lov eller vedtekter horer under generalforsamlingen. a) Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend, if any. b) Other matters that pursuant to law or the Articles of Association fall under the authority of the general meeting. Generalforsamlingen skal avholdes i Stavanger eller Oslo. The General Meeting shall be held in Stavanger or Oslo. (k L V I

6 6 Det foreslas at endringene i selskapets vedtekter skal tre i kraft pd det tidspunkt selskapets aksjer strykes fra kursnotering pd Oslo Bors, imidlertid slik at endringen av 4 i vedtektene forst trer i kraft ndr frist som angitt i aksjeloven 4-11 (3), jf (2) er lopt ut." It is proposed that the amendments to the articles of association shall take effect from the date of delisting of the company's shares from Oslo Bors, however the amendment to section 4 of the articles of association will take effect when the deadline as set out in Private Limited Companies Act 4-11 (3), cf 4-11 (3) has expired." 2.5 Valg av ny revisor Det er foreslatt at ny revisor velges. Forslaget er a velge Emst & Young, som er den samme revisoren som de andre selskapene i Transocean konsemet har. "Selskapets revisor skal vcere Ernst & Young AS". 2.5 Election of new auditor It is proposed that a new auditor is elected. The proposal is to elect Emst & Young, which is the same auditor as the other companies in the Transocean group of companies. "The company's auditor shall be Ernst & Young AS". 2.6 Tilbaketrekning av fullmakt til styret om kapitalforhoyelse tildelt i ekstraordinaer generalforsamling den 6. mai 2011 Transocean Services AS har foreslatt at fullmakt til styret om kapitalforhoyelse tildelt den 6. mai 2011 trekkes tilbake. "Fullmakt til styret om forhoyelse av selskapets aksjekapital med opptil NOK tildelt i ekstraordincer generalforsamling den 6. mai 2011 trekkes tilbake." 2.6 Withdrawal of the authorization to the board of directors regarding capital increase granted in the extraordinary general meeting of 6 May 2011 Transocean Services AS has proposed that the authorization to the board of directors regarding capital increase granted in the extraordinary general meeting of 6 May 2011 is withdrawn. "The authorization to the board of directors to increase the company's share capital with up to NOK 149,597,415 granted in the extraordinary general meeting of 6 May 2011 is withdrawn." Ame Ij arik Kjomss Marit Wsmhus L VI