Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning"

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/591 Dato: SAK FS 8/2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 2. mars 2016 Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning Dekanen vil i denne saken presentere regnskapet for HSL-fakultetet for 2015 og kort kommentere den økonomiske situasjonen ved de enkelte av fakultetets enheter. Vi vil også oppsummere endringene etter at universitetsstyret har foretatt revidert budsjettfordeling for 2016, og foreslå hvordan disse skal tas videre på fakultetet. Til sist vil vi gå gjennom avsetningene og legge fram forslag til disponering av frie avsetninger og tiltak som kan bidra til å redusere de stadig økende avsetningene ved fakultetet. Regnskap 2015 Bevilgningsøkonomien Tabellen under viser resultatregnskapet for bevilgningsøkonomien i (Tall i hele 1000 kroner) Kategorier Regnskap (R) Budsjett (B) Avvik (B-R) Inntekter/øremerkinger/nettobidrag Inntekter bevilgning Andre inntekter Omdisponeringer/øremerkinger Nettobidrag fra eksternøkonomien Dekningsbidrag Lønnskostnader Lønn administrative ansatte Lønn vitenskapelige ansatte Driftstiltak Praksiskostnader Annuum Rekrutteringsstillinger Andre øremerkede tiltak Sum totalt Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Vi ser av regnskapsoversikten at fakultetets bevilgningsøkonomi hadde et samlet mindreforbruk på 16,996 mill. kroner i Mindreforbruk vil kunne oppstå ved ledighet i stilinger, at man utsetter planlagt aktivitet, at faktisk forbruk blir lavere enn forventet/budsjettert, eller ved inntekter som det ikke har vært tatt høyde for. Mindreforbruk gir avsetninger som blir overført til neste budsjettår. Vi ser også av oversikten at det er avvik mellom budsjett og regnskap. Lønns- og driftsbudsjettet (inkl. annuum) har et budsjettavvik på 13,4 mill. kroner. Lønnskostnadene blir realbudsjettert ved inngangen av hvert budsjettår, men det har vist seg vanskelig å beregne ledighet og lønnsrefusjoner på en tilfredsstillende måte. Forsinkelser i nytilsettinger, ledighet som har oppstått i løpet av året samt sykelønnsrefusjoner er det som har gitt budsjettavvik på lønn i Ut fra et forsiktighetsprinsipp er det også en generell tendens til at det blir tatt godt i ved budsjettering av driftskostnadene. Også bidrag fra eksternøkonomien har vært for lavt estimert og budsjettavviket er på hele 13,5 mill. kroner, jf. også kommentarene under avsnittet om BOA nedenfor. Når det gjelder de øremerkede tildelingene, er gjerne budsjett satt lik tilgjengelig ramme selv om ramma skal fordeles over flere budsjettår. Mange tiltak kommer også senere i gang enn planlagt, og dermed oppstår det budsjettavvik. Det er stor variasjon mellom de enkelte enhetene ved fakultetet. Enhetene er nærmere omtalt i eget avsnitt nedenfor. Den generelle situasjonen er likevel slik at de fleste enhetene har hatt et mindreforbruk i forhold til årlige inntekter. For forsiktig budsjettering både på inntekts- og kostnadssida medfører ikke bare budsjettavvik, men er også med på å forklare at det oppstår frie avsetninger. Problemer knyttet til store avsetninger er nærmere omtalt nedenfor. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) omfatter forskningsprosjekt og etter-/ videreutdanningstiltak som er finansiert av eksterne kilder. Tabellen under viser regnskapet for denne delen av fakultetets virksomhet for (Tall i hele 1000 kroner) Kategorier Oppdrag NFR Stat og kommuner EU Private og utland TOTAL Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Reisekostnader Refusjon lønnskostnader Dekningsbidrag Egeninnsats Avslutning av prosjekter TOTAL Resultatregnskapet for BOA viser at HSL-fakultetet har et lite merforbruk knyttet til BOAøkonomien. For denne typen prosjekter og tildelinger kommer imidlertid inntektene gjerne på forskudd eller i faste rater, som ikke trenger å gjenspeile når kostnadene inntreffer. BOA bidrar også positivt til fakultetets samla økonomi. Slik det framkommer av regnskapet for bevilgningsøkonomien har den eksternt finansierte virksomheten i 2015 netto bidratt med nærmere 40 mill. kroner til bevilgningsøkonomien - dette i form av dekningsbidrag og lønnsrefusjoner for ansatte ved HSL som er frikjøpt i tilknytning til prosjekter. Nettobidraget for 2015 er atskillig høyere enn budsjettert. Noe av dette kan tilskrives opprydding i prosjektporteføljen i løpet av året. Spesielt kan også nevnes ILP, som over relativt kort tid har hatt en sterk vekst i den eksternt finansierte EVU-virksomheten som følge av pålegg fra myndighetene. Det er ellers en generelt krevende øvelse å få så gode budsjetter for de eksterne prosjektene at de treffer innenfor de enkelte budsjettårene. Dette er ett av de områdene vi vil jobbe nærmere med etter at fakultetets økonomistyringsfunksjon er styrket. Bidrag fra BOA som det ikke budsjettert med, og dermed heller ikke tatt hensyn til ved den interne budsjettfordelinga, er med på å forklare at det oppstår økninger i de frie avsetningene UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Avsetninger i mill. Avsetninger Figuren under viser utviklingen i avsetninger for bevilgningsøkonomien i perioden Fra og med 2014 er ILP Alta inkludert i tallene. 160 Utvikling avsetninger HSL Frie midler ,3 31,7 50,5 Andre øremerka tiltak 23,9 26,5 46,8 47,5 43,5 Rekrutteringsstillinger 21, ,5 48,5 49,6 Øvrige tildelinger departement 0 12,5 15 2,4 3,3 4,3 Totale avsetninger 62,6 88,5 117,0 130,9 147,9 Fakultetets avsetningene har økt med 85 mill. kroner i løpet av de siste fem årene. Fakultetet går inn i 2016 med ca. 147,9 mill. kroner i avsetninger, noe som tilsvarer 38,6 % av tildelt budsjettramme i Avsetningene knyttet til bevilgningsøkonomien har økt med cirka 17 mill. kroner i løpet av De frie avsetningene har hatt en jevn økning på om lag 3 mill. kroner mellom før de frie avsetningene økte med hele 18,8 mill. kroner i Økningen i 2015 skyldes i stor grad mindreforbruk på ILP og fellestiltak på fakultetet. Felles lønnsbudsjett for de små enhetene er tenkt å bidra til å løse utfordringene med mindreforbruk hos disse enhetene, mens langtidsbudsjettering og nøye kartlegging av den eksternfinansierte virksomheten ved de store enhetene skal bidra til bedre økonomistyring ved fakultetet som helhet. Institutt/sentre har i stor grad disponert frie midler i sine budsjettfordelingssaker for Fakultetets avsetninger til andre øremerka tiltak har gått ned med 4 mill. kroner i løpet av Denne nedgangen skyldes i stor grad en reduksjon på 12,1 mill. kroner på fellestiltak UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 på fakultetet. Tre enheter står for ca. 35 mill. kroner av fakultetets avsetninger til andre øremerka tiltak. De siste årene har fakultetet hatt en økning i avsetninger til rekrutteringsstillinger. En del institutt har valgt å bruke sine frie avsetninger til å selv finansiere rekrutteringsstillinger, og da har instituttene satt av midler nok til å dekke hele lønnskostnaden (tre eller fire år. Enkelte enheter har disponert en del av sine frie avsetninger til slike tiltak også i Cirka 23,9 mill. kroner av de totale avsetningene til rekrutteringsstillinger gjelder egnefinansierte stillinger. I 2016 forventes denne potten å vokse på grunn av enhetenes omdisponeringer. 25,750 mill. kroner er avsetninger knyttet til de universitetsfinansierte rekrutteringsstillingene. Disse oppstår som et resultat av forsinka tilsetting eller forsinkelser underveis i tilsettingsperioden. Tabellen under viser oversikt over avsetninger per enhet sortert på type avsetninger ved utgangen av (Tall i hele mill. kroner) Frie midler Øremerkede tiltak Rekrutteringsstillinger Tildelinger andre departement Total Endring fra 2015 Adm/felles 11,8 10,2 0,0 0,1 22,1-6,0 IS 0,5 9,4 12,1 3,5 25,5 5,6 IKL 3,4 1,5 11,2 0,0 16,1 1,7 IFF 3,7 0,9 4,0 0,0 8,6 1,0 IHR 4,7 1,0 2,1 0,0 7,9 2,8 ISS 1,1 3,4 3,6 0,4 8,3 0,3 IAS 3,0-0,4 3,9 0,0 6,5-1,2 ILP 13,5 11,9 6,4 0,0 31,8 8,3 CPS 1,8 2,2 0,7 0,0 4,7 0,4 SESAM 2,4 2,7 2,0 0,4 7,6 0,7 Kvinnforsk 1,6 0,3 0,7 0,0 2,7 1,1 BAI 3,1 0,3 2,8 0,0 6,2 2,2 TOTAL 50,5 43,5 49,7 4,3 147,9 16,9 De fleste enhetene ser ut til å ha stabilisert seg med hensyn til avsetninger og vil ved effektuering av igangsatte og planlagte tiltak kunne bidra til at de totale avsetningene ved fakultetet reduseres. Fokuset deres må være å sørge for at tiltakene faktisk blir realisert slik at midlene snarlig kommer i bruk. Fakultetsnivået, ILP, IHR og IFF har fortsatt utfordringer knyttet til store frie avsetninger og må ha fokus på å få disse i omløp. Enhetenes økonomiske situasjon Vi vil nedenfor kort kommentere den økonomiske situasjonen ved instituttene/enhetene. Mange av enhetene har som ovenfor nevnt til dels store positive avsetninger ved inngangen til Det har gjennom dialogmøter vært satt fokus på dette og blitt stilt krav UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

6 til enhetene om sette i verk tiltak for å få ned avsetningene. De fleste enhetene har lagt planer for bruk av frie avsetninger. Det er også besluttet å overføre ansvaret for lønnsbudsjettet fra de små enhetene over til fakultetsnivået. Ledige lønnsmidler vil da bli lagt i en felles lønnspott og bli benyttet til nye stillinger ut fra en samla strategisk vurdering. I FS-3/2016 ble det vedtatt å lyse ut tre nye faste faglige stillinger som følge av denne omleggingen. En slik modell vil også bidra til å hindre at det oppstår nye årlige avsetninger ved disse enhetene. Fakultetsadministrasjonen og fellesutgifter Fakultetsadministrasjonen/fellestiltakene hadde ved inngangen av 2015 store avsetninger, om lag 28 mill. kroner. Avsetningene er redusert til 22,1 mill. kroner ved utgangen av året. Profilen på avsetningene har endret seg i løpet av året. De frie avsetningene har økt med 8,3 mill. kroner, og de øremerka avsetningene har gått ned med 14,3 mill. kroner. I tillegg til lønn administrasjon og fellesutgifter inngår fakultetets fond og enkelte andre tiltak som administreres av administrasjonen. Den store økningen i frie avsetninger i 2015 skyldes bl.a. at dekningsbidragsinntektene fra eksterne prosjekter har økt med 4,4 mill. kronermer enn budsjettert og et mindreforbruk på lønn for administrative stillinger på 2,4 mill. kroner (i all hovedsak sykelønns- / fødselspengerefusjoner) og at fakultetet fikk økt sitt basisbudsjett med 6 mill. kroner i 2015 uten nærmere begrunnelse Mindreforbruket knyttet til lønn for administrative stillinger på 2,4 mill. kroner kan også settes i sammenheng med de vedtatte reduksjonene i budsjettrammen for administrative stillinger. Tidligere vedtatt kostnadskutt på 10 % og kutt som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform har blant annet blitt tatt ut ved utnyttelse av midlertidig ledighet/permisjoner og eksterne oppdrag. Kuttet knyttet til avbyråkratisering er hittil i budsjettfordelingene i 2015 og 2016 lagt inn som en egen post i budsjettet, med en klar merkelapp om at det skal dekkes inn av administrative poster i budsjettet (lønn, eller drift). Fakultetet har valgt å gjøre dette for å synliggjøre kuttet i de årene det blir gitt. Det mindreforbruket som hittil og fremover kommer på administrative poster må derfor ses direkte opp mot dette kuttet. Institutt for språkvitenskap / Institutt for litteratur og språkvitenskap (ISK) Både IS og IKL har i de siste årene hatt en romslig økonomi og forholdsvis store akkumuleringer av frie avsetninger. Begge enhetene har hatt flere avganger/ledighet i stillinger, og særlig IS har hatt større eksterne prosjekter som har gitt inntekter i form av frikjøpsmidler. Fra 2014 ble basisbudsjettene til IS og IKL redusert som følge fakultetets gjennomgang av studieporteføljen der det ble vedtatt å legge ned fag som over tid har hatt svært få studenter. I 2015 har IS gjort disponeringer som gjør at de går inn i fusjonen uten noe særlig frie midler, mens IKL har med seg cirka 3,4 mill. kroner i frie midler. Det nye instituttet samlet hadde ved inngangen til 2016 cirka 41 mill. i avsetninger, der litt over halvparten er knyttet til rekrutteringsstillinger. I 2016 har instituttet blant annet valgt å disponere frie avsetninger til en stipendiatstilling. Det nye instituttet har tre nye førstestillinger under utlysning som får helårsvirkning fra og med 2017, samtidig som instituttet i løpet av en fireårsperiode må innarbeide to nye strategiske stillinger i sin budsjettramme. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6

7 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF) IFF er også et institutt som over tid har opparbeidet seg relativt store avsetninger. Dette følger av naturlige avganger og ledighet i stillinger. Avsetningene er omdisponert til å dekke tre internt finansierte postdoktorstillinger og en rekke engasjementer for å frigjøre vitenskapelige ressurser til andre prioriterte formål. Avsetningene ved utgangen av 2015 er på 8,6 mill. kroner, hvorav frie avsetninger utgjør 3,7 mill. kroner. Instituttet planlegger å disponere frie avsetninger til en ny internfinansiert postdoktorstilling. Instituttet ønsker også å støtte forskningsgruppene videre med til sammen kroner I løpet av de siste årene er det foretatt tilsettinger i ledige tilsettinger og for 2016 er det budsjettert med et merforbruk på 0,5 mill. kroner. i forhold til disponibel ramme. Fakultetet har i sitt budsjettinnspill for 2016 bedt universitetsledelsen om en styrking av basisbudsjettet som følge av at nye studentgrupper i Alta skal ha ex.phil.-undervisning uten at dette er fulgt opp. Fakultetsledelsen vil følge dette videre opp også med tanke på mulige nye studentgrupper i Narvik og Harstad. Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR) Økonomien ved IHR har ved hjelp av en rekke ulike tiltak de senere årene endret seg fra en situasjon med årlige merforbruk og negative avsetninger (2010) til en situasjon med positive avsetninger ved utgangen av Avsetningene er på 7,9 mill. kr, hvorav frie avsetninger utgjør 4,7 mill. kroner. Årsaken til at det har oppstått avsetninger er bl.a. at instituttet har hatt en del naturlige avganger. Det er lyst ut 3 nye stillinger ved instituttet, men disse ventes tidligst besatt fra høsten Ansvar for lønnsbudsjettet er overført til fakultetsnivået fra 2016, og ledige lønnsmidler vil fremover ikke akkumulere avsetninger på instituttet. Det forventes et driftsbudsjett i balanse i Frie avsetninger er vedtatt disponert til ei ekstra stipendiatstilling, hvor en håper å få tilsetting inneværende semester. I tillegg har avsetningene gitt rom for å sette av ekstra forskningsmidler/trykkestøtte inneværende år. Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) ISS hadde et merforbruk på sitt driftsbudsjett i 2013 og I 2015 var driftsbudsjettet i balanse. Det har likevel vært en liten økning i avsetningene i 2015, som knytter seg til øremerka tiltak. Ved utgangen av 2015 utgjør avsetningene 8,3 mill. kr, som i hovedsak er bundne avsetninger. Instituttet har en stram økonomi, men vil ha flere naturlige avganger i stillinger i løpet av de kommende årene som gir et visst økonomisk og strategisk handlingsrom. Institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS) IAS har historisk hatt store negative avsetninger, men situasjonen har endret seg de siste årene. Avsetningene ved utgangen av 2015 er på 6,5 mill. kr, hvorav frie avsetninger utgjør 3 mill. kroner. Årsaken til at det har oppstått avsetninger er bl.a. at instituttet har hatt en del naturlige avganger. Det er lyst ut 2 nye stillinger ved instituttet som ventes besatt tidligst høsten Ansvar for lønnsbudsjettet er overført til fakultetsnivået fra 2016, og ledige lønnsmidler vil ikke lenger akkumulere avsetninger på instituttet. Det forventes et driftsbudsjett i balanse i Frie avsetninger er foreslått disponert til bl.a. en 50% teknikerstilling tilknyttet arkeologi for en prøveperiode på 1 år og en ekstra stillingsressurs til SOA-miljøet høsten 2016 for å komme i balanse med ressursregnskapet. Fokuset ellers er å bruke avsetningene for å legge til rette for økt publisering. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7

8 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Instituttet har de siste årene opparbeidet seg en stor portefølje av etter- og videreutdanningskurs, noe som både gir utfordringer i forhold til kapasitet og muligheter i forhold til eksterne inntekter. ILP går inn i 2016 med store avsetninger, totalt 31,8 mill. kroner. Av dette er 13,8 mill. kroner frie avsetninger, som i hovedsak har oppstått på grunn av mindreforbruk knyttet til campus Alta og økte inntekter fra eksternvirksomheten (EVU). ILP har allerede lyst ut fem nye internfinansierte rekrutteringsstillinger knyttet til campus Alta, og har disponert 9,25 mill. kroner av de frie avsetningene til dette formålet. De resterende frie avsetningen er satt av til økt satsning på blant annet rekruttering, arbeid med ny rammeplan for lærerutdanningene og universitetsbarnehageprosjektet. De øremerka avsetningen har gått ned i løpet av ILP opplever for enkelte fagområder store utfordringer i forhold til å få tilsatt i ledige stillinger. Fakultetsledelsen vil i samarbeid med ILP se på muligheter for å løse rekrutteringsproblemene. Senter for fredsstudier (CPS) CPS har de siste årene hatt betydelige mindreforbruk. Avsetningene ved utgangen av 2015 er på 4,7 mill. kr, hvorav frie avsetninger utgjør 1,8 mill. kroner. Senteret har hatt ønske om å tilsette i ytterligere ei stilling, men har ikke hatt rom til dette gitt nivået på driftsbudsjettet. Dette har ført til at CPS årlig har akkumulert frie avsetninger. CPS har gjennomgått driftsbudsjettet og gjort noen endringer slik at sentret nå har rom for å lyse ut ei fast professorstilling. De frie avsetningene CPS har er tenkt brukt til en eller to postdoktorstillinger. For 2016 forventes et driftsbudsjett i balanse. Senter for samiske studier (SESAM) SESAM har i de siste årene hatt mindreforbruk på driftsbudsjettet selv om man har budsjettert med overforbruk. Hovedårsaken til at driftsbudsjettet faktisk går med overskudd er tilførsel av dekningsbidrag og frikjøpsmidler fra eksterne prosjekter, og man har i budsjettprosessen lagt til grunn et varsomhetsprinsipp ved budsjetteringen av disse. Avsetningene ved utgangen av 2015 er på 7,5 mill. kr, hvorav frie avsetninger utgjør 2,4 mill. kroner. Ansvar for lønnsbudsjettet, dekningsbidrag og frikjøp er overført til fakultetsnivået fra 2016, og ledige lønnsmidler, dekningsbidragsinntekter og frikjøpsmidler vil ikke lenger akkumulere avsetninger på instituttet. Frie avsetninger er planlagt disponert til bl.a. et ekstra år av GENI, i tillegg til tiltak knytta til forsknings- og utviklingsarbeid. Kvinnforsk Kvinnforsk er den minste enheten ved fakultetet og er i stor grad basisfinansiert. Fra 2016 er også tidligere øremerkede strategiske tildelinger lagt inn som en del av basistildelinga. Avsetningene har økt med nesten 1 mill. kroner i løpet av Ved utgangen av 2015 er avsetningene på 2,7 mill. kr, hvorav frie avsetninger utgjør 1,6 mill. kroner. I 2016 omdisponeres en administrativ stilling til en faglig stilling, da kontorsjef går av med pensjon våren Kvinnforsk har foreløpig ikke gjort store disponeringer av de frie midlene, men legger opp til et merforbruk på cirka 0,7 mill. i forhold til tildelingen i Barentsinstituttet (BAI) BAI har de siste årene økt sine avsetninger betraktelig. Avsetningene ved utgangen av 2015 er på 6,2 mill. kr, hvorav frie avsetninger utgjør 3,1 mill. kroner. Ei tidligere planlagt postdoktorstilling er gjort om til ei fast forskerstilling som dekkes innenfor årlig budsjettramme, og de håper å få noen på plass høsten Instituttet har en stipendiat UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 8

9 som sluttet før tida og det vurderes å bruke avsetningene for å finansiere det tapte ved en ny stipendiat. Barentsinstituttet har i utgangspunktet et romslig budsjett. Per 2016 er det budsjettert med et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner, men en omdisponering av 2 mill. kroner som tidligere var satt av til en postdoktorstilling gjør at BAI ved utgangen av 2016 vil ha om lag 5 mill. i frie midler. Fakultetsledelsen vil gå i en nærmere dialog med senteret for å se på bruken av avsetningene. Revidert budsjettfordeling 2016 Fakultetsstyret behandlet i møte i november sak om budsjettfordeling for Fordelinga ble gjort på grunnlag av foreløpig fordeling vedtatt av universitetsstyret i juni 2015 (sak S 31/15). Etter at Statsbudsjettet ble vedtatt i desember 2015 har universitetsledelsen vedtatt revidert budsjettfordeling (S 5/16). Dette får innvirkninger på tildelingen til HSL-fakultetet i Endringene listes opp nedenfor. Vi vil også legge fram forslag til hvordan disse endringene kan håndteres ved HSL-fakultetet. Endringer i resultatsatser: Uttelling for studiepoeng i kategori D har økt fra kroner til kroner. Uttellingen per doktorgrad har gått ned fra kroner til kroner. Uttellingen per publiseringspoeng har gått ned fra kroner til kroner. Uttellingen per EU-krone har økt fra 0,52 kroner til 0,62 kroner. Uttellingen per NFR-krone har gått ned fra 0,165 kroner til 0,158 kroner. Endringer i strategiske tildelinger Tildeling til utenlandsstipend for stipendiater er redusert fra til Endringer i fakultetets basistildeling: ISS har fått tildelt 75% av en stilling fra tidligere Høgskolen i Harstad. Tildelingen er på totalt 0,608 mill. kroner i ILP har fått tildelt 10 nye studieplasser i PPU. Halvårsvirkning i 2016 er på totalt 0,304 mill. kroner. Rammekuttet knyttet til avbyråkratiseringsreformen er økt for 2016 og er på 2,238 mill. kroner (mot 1,778 i foreløpig fordeling). Akkumulert trekk i 2016 er 4,007 mill. kroner. Det er også foretatt en generell rammereduksjon på 2,06 % basis 2015, og effekten er en basisreduksjon på 4,604 mill. kroner i Lønns og prisjustering av basistildelingen 2015 er justert fra 2,8 % til 2,9 %. Fakultetet har også fått tre nye tildelinger som spesiell basis: 4,116 mill. kroner er strategimidler som skal støtte opp under regjeringens satsning på etter- og videreutdanning for lærere. Dette er en videreføring fra i fjor. 0,250 mill. kroner er øremerket utviklingsmidler PPU. 0,101 mill. kroner er startbevilgning knyttet til de nye studieplassene PPU. Disse faller bort når man begynner å få studiepoengmidler knyttet til de nye studieplassene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 9

10 Dekanen foreslår at enhetene ved HSL-fakultetet beholder den rammen som enhetene ble tildelt i den opprinnelige budsjettfordelingen selv om noen av forutsetningene er endret. Hvis man skulle lagt de nye satsene til grunn, ville alle enhetene ha fått en redusert ramme i forhold til opprinnelig fordeling for Endringene i basistildelingen er foreslått innarbeidet med følgende virkning: ISS - basisøkning på 0,608 mill. kroner. Dette tilsvarer hele tildelingen til den nye stillingen fra tidligere Høgskolen i Harstad. ILP tildelingen i spesiell basis knyttet til strategimidler etter- og videreutdanning på 4116 mill. kroner tildeles ILP i sin helhet. De to omtalte kuttene er justert mot administrasjonens/fellesbudsjettets basistildeling. Tildelingene knyttet til nye studieplasser PPU vurderes tilbakeført til UiT. ILP har problemer med å fylle opp eksisterende studieplasser. I HSL-fakultetets opprinnelige budsjettfordeling ble det satt av en reserve på 4,676 mill. kroner. Siden rammen til enhetene er foreslått tildelt på bakgrunn av den opprinnelige budsjettfordelingen, vil alle endringene gjøres opp mot denne reserven. Ny beregna udisponert reserve vil være 0,262 mill. kroner i Det er flere forhold som påvirker dette regnestykket, blant annet basisjusteringer på administrasjons/fellesnivå, endrede satser og økt lønns- og prisvekst. Netto reduksjon i reserven er 4,414 mill. kroner. Fakultetet ble også tildelt en ny postdoktorstilling fra Denne ble tildelt basert på antall EU-søknader og kvaliteten på disse. HSL-fakultetet fikk totalt 18 poeng eller 17 % av UiTs totale poeng. Av universitetets seks stillinger er den ene tildelt HSL-fakultetet på grunnlag av EU-søknad utarbeidet ved Kvinnforsk. Stillinga er tildelt Kvinnforsk. Disponering av frie midler og forslag til tiltak for å redusere avsetningene Nivået på avsetninger ved fakultetet har vært omtalt i flere sammenhenger og ved alle økonomisakene som har vært lagt fram for fakultetsstyret de senere årene. Helt siden HSL-fakultetet var etablert i 2009 har det vært en jevn økning i avsetningene, og ved utgangen av 2015 utgjør avsetningene nærmere 150 mill. kroner, som tilsvarer nesten 40 % av den årlige tildelinga til fakultetet. 2/3 av avsetningene er bundet til rekrutteringsstillinger og andre øremerkede formål, mens resterende 1/3 er frie midler. Bundne avsetninger er en nødvendighet i den type økonomi som fakultetet har, og det vil være vanskelig, uhensiktsmessig og ressurskrevende å balansere budsjettet så godt at det ikke oppstår frie avsetninger. Likevel er det uheldig å ha så store avsetninger over tid som er tilfelle ved HSL-fakultetet. Utad gir det signaler om at fakultetet kan klare seg med mindre tildelinger, og det er vanskelig å argumentere for økte budsjettrammer til nye tiltak. Dersom vi ikke klarer å snu denne utviklinga, kan konsekvensen bli en omfordeling av avsetninger til fordel for andre enheter ved UiT, og i verste fall en reduksjon i årlig budsjettramme. De store avsetningene ved HSL-fakultetet er trukket fram i orienteringssak om budsjettoppfølging for 2015 som legges fram for universitetsstyret 10. mars. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 10

11 Det har vært satt i verk en rekke tiltak både på instituttnivå og på fakultetsnivå for å få ned avsetningene. Flere av instituttene/enhetene har eksempelvis disponert frie avsetninger til rekrutteringsstillinger. Det vil nødvendigvis ta noe tid før stillingene blir besatt, men i løpet av 4-6 år bør disse midlene nedskrives. Når enhetene imidlertid opparbeider seg nye avsetninger fordi lønns-/driftsbudsjettet hvert år er lavere enn tildelt ramme, vil avsetningene likevel ikke reduseres. Det er derfor også viktig med tiltak som bidrar til et kostnads-/aktivitetsnivå som i større grad er tilpasset de forventede årlige budsjettrammene. Den nye modellen med sentral forvaltning av lønnsbudsjettet for de små enhetene som fakultetet har innført fra 2016 er bl.a. tenkt å bidra til dette. En stor del av avsetningene oppstår ved ledige lønnsmidler. Å ha en felles lønnspool på fakultetsnivået har gjort det mulig å opprette nye faste stillinger som det ikke ville vært rom for innenfor budsjettrammene til de enkelte enhetene (jf. sak FS ). Økonomistyringa ved enhetene blir også enklere, og bør resultere i at de små enhetene i større grad kommer ut med et driftsbudsjett i balanse ved utgangen av Også andre tiltak som er satt i verk den senere tid for å styrke økonomistyringa og gi bedre oversikt over økonomien både på kort og lang sikt regner vi med å se resultatene av fra inneværende år. Som dekanen orienterte om i budsjettsaken til fakultetsstyret i november, varierer avsetningene (og årsaken til disse) betydelig mellom enhetene på fakultetet, og kan ikke handteres likt fra enhet til enhet. Noen enheter har både romslige budsjettrammer og store avsetninger, mens andre har utfordringer med store akkumulerte avsetninger, men sliter samtidig med å få årlige budsjettrammer til å strekke til. Overføringen av budsjettansvaret for de faglige stillingene ved syv av enhetene vil slik dekanen ser det styrke det strategiske fokuset knyttet til nyrekruttering, samtidig som det gjør økonomistyringen enklere for disse enhetene. For de større enhetene ved fakultetet, som fortsatt har budsjettansvaret for sine faglige stillinger, vil det etter dekanens mening være behov for en kontinuerlig dialog og oppfølging for å sikre en reduksjon i eksisterende avsetninger, og hindre en tilsvarende oppbygging av avsetninger som det vi har opplevd de senere år. I dialogen med enhetene på fakultetet vil dekanen fremover åpne for muligheten for omdisponeringer av avsetninger til andre enheter ved fakultetet dersom en ikke har en klar og sannsynlig forventning om at avsatte midler vil bli brukt i løpet av relativt kort tid. Som tidligere omtalt står det en del udisponerte/frie avsetninger på fakultetsnivået ved inngangen til Vi regner med slike midler: Omstillingsfondet 5,633 mill. kroner Fakultetets omstillingsfond har nå ei årlig ramme på 2,990 mill. kroner. Fondets midler har vært benyttet til å lette omstillingsprosesser både ved endringer i studietilbud og ved andre omstillinger. Det har også vært benyttet til strategiske satsinger og til utjevning av urimelige forskjeller i tildelingen mellom enheter internt ved HSL-fak. Tildeling fra omstillingsfondet kan gis som engangstildeling/oppstartfinansiering eller som en permanent tildeling. Ved sistnevnte tilfelle vil den årlige ramma for fondet reduseres tilsvarende. Omstillingsfondet har også avsetninger fra 2015 på 3,933 mill. kroner hvorav 1,29 mill. kroner er bundet opp til finansiering av tidligere tildelte Barents Chair-stillinger. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 11

12 Det gjenstår da en saldo på 2,64 mill. kroner av tidligere års tildelinger til omstillingsfondet til fordeling. Frie avsetninger/reserve 12,3 mill. kroner Som det kommer fram av omtalen er de frie avsetningene på fakultetsnivået ved inngangen av 2016 på 11,8 mill. kroner. De frie avsetningene har økt i løpet av 2015, bl.a. som følge av reserver som oppsto etter at budsjettramma for fakultetet ved revidert budsjettfordeling for 2015 ble økt med ca. 6 mill. kroner uten noen nærmere begrunnelse. Det har tidligere vært satt av midler til tiltak som nå er avsluttet med restbevilgning. Dette frigjør om lag 0,5 mill. kroner. Oppsummert gir dette 17,9 mill. kroner til disposisjon. Fakultetsstyret vedtok årsplan for 2016 i sitt møte 29. januar. Vedlagt følger oversikt over tiltak i årsplanen som har behov for finansiering utover det som dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett. Vi har i oversikten også skilt mellom kostnader som foreslås dekket innenfor rammen av de ulike fondene ved fakultetet (utdanningsfondet, forskningsfondet og omstillingsfondet) og kostnader som foreslås dekket av frie avsetninger. Tiltak som foreslås dekket av de frie avsetningene og tidligere års midler på omstillingsfondet summerer seg opp til 19,6 mill. kroner. Utover tiltak i årsplanen foreslår dekan å disponere avsetninger til følgende tiltak: Inntil 2 mill. kroner ekstra til utstyr/felles infrastruktur ved fakultetet. Ved å dette vil en kunne framskynde investeringer som uansett bør gjennomføres i løpet av de nærmeste årene og raskt få brukt ledige midler 0,4 mill. kroner ekstra til utenlandsstipend for stipendiater som ikke dekkes innenfor øremerket tildeling til formålet Som nevnt tidligere vil fakultetet i 2016 omdisponere en administrativ stilling til en faglig stilling ved Kvinnforsk. Innsparingen i den administrative stillingen vil ses opp mot kuttet knyttet til avbyråkratisering. Alt i alt betyr dette av vi disponerer mer midler enn de frie midlene vi har tilgjengelig på fakultetsnivået. Det overbudsjetteres med om lag 4,1 mill. kroner. I den situasjonen fakultetet er i nå med svært store avsetninger mener vi at det inneværende år er rom for å være offensiv for dermed å få satt i verk tiltak som kan få ned avsetningene. Noen av tiltakene vil dessuten strekke seg over flere år (f.eks. de strategiske stillingene) slik at den overbudsjetteringa vi gjør nå, kan hentes inn over en lengre tidsperiode. Vi tar i denne sammenhengen med at fakultetet på permanent basis pålagt å finansiere 7 rekrutteringsstillinger (såkalte 263-stillinger) over eget budsjett. Dette oppfylles i dag ved at instituttene har finansiert egne rekrutteringsstillinger via avsetninger. Etter hvert som disse fases ut, må forpliktelsen overtas av fakultetet. Fakultetsstyret har ved fordeling av rekrutteringsstillinger for 2016 fordelt 3 slike stillinger. Tilsetting skjer tidligst fra høsten UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 12

13 2016. Dekanen foreslår at alle de syv 263-stillingene på sikt dekkes ved hjelp av overbudsjettering direkte knyttet til avsetninger for rekrutteringsstillinger. Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten for 2015 til etterretning. 2. Fakultetsstyret tar revidert budsjettfordeling for 2016 til etterretning, og slutter seg til forslag til revidert fordeling på fakultetet. 3. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til disponering av frie midler. 4. Fakultetsstyret ber dekanen følge opp enhetene på fakultetet med sikte på å intensivere nedbyggingen av de samlede avsetningene ved fakultetet. Sonni Olsen dekan Jørgen Fossland fakultetsdirektør Vedlegg: Finansiering av tiltak på årsplanen for 2016 Saksbehandlere: rådgiver Morten Espejord, førstekonsulent Heidi Guttormsen, ass. fakultetsdirektør Frode Larsen og seksjonsleder Marit Nilsen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 13

14 Finansieringsposter Tiltak i årsplanen som medfører ekstra kostnader Omstillingsfondet Utdanningsfondet Forskningsfondet Frie avsetninger Kommentar Forskning Videreføre satsingen på forskningsgrupper. Midtveisvurdering av progresjonen for de gruppene som har mottatt støtte Sette ned intern arbeidsgruppe, samt delta i nasjonal arbeidsgruppe, som skal utrede styrking av forskning og utdanning på fakultetets fagområder på UNIS Tilby inntil 3 utdanningsstipend til masterstudenter med feltarbeid på Svalbard 150 Sende inn og videreutvikle søknader knyttet til universitetets tematiske satsningsområder 30 Arrangere ett til to lederseminar for forskningsgruppeledere for hele fakultetet Tilsette i nye strategiske stillinger Gjennomføre seminar om innovasjonsbegrepet i humaniora og samfunnsvitenskap 50 Videreføre det strategiske samarbeidet med Universitetet i Umeå, herunder 140 styrking av ekstern internasjonal finansiering Fakultetet skal bli medlem i Internasjonale senter Nordisk institutt for Asiastudier og Scancor (Stanford) Fakultetet skal vurdere å videreføre ordningen med fullføringsstipend for ph.d.- studenter Utdanning Igangsette prosjekt knyttet til praksis ved å utnytte resultat fra ProTed, samt tilsette i prosjektstilling som praksiskoordinator 500 Videreføre prosjektet studiekatalogen på nett 300 Gjennomføre seminar om samarbeid med arbeidslivet 25 Bedre studentfasilitetene ved fakultetet ved å forbedre studentarbeidsplasser og lesesalsplasser Gjennomgå og utrede/revidere dagens programstyreordning med sikte på å få en bedre rolleavklaring/forståing av programstyrenes funksjon. Arbeidet skal skje i 500 lys av Results utredning og analyse. Øke antallet eksterne programevalueringer fra to til fire hvert år, og inkludere representanter fra arbeidslivet og studentutvalget i evalueringskomiteene Alle studieprogram ved HSL-fak skal ha på plass minst to kvalitetssikrede utvekslingstilbud på 30 stp. ved utenlandske universitet i form av spesifiserte godkjente emner Videreføre prosjektet akademisk skriving som tiltak mot frafall innenfor Writing Centre Mennesker i organisasjonen Oppfølging av forbedringstiltak vedtatt i administrasjonsgjennomgangen Gjennomføre sammenslåingen av IS/IKL TOTALKOSTNAD Oppstartbevilgning for 4 stillinger X 4 år tilsvarer 12,2 mill. kr studenter i 3 mnd Treårig prosjekt - lektorstiling

Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger

Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2017/7454 Dato: 10.03.2017 SAK FS 8-2017 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 16. mars 2017 Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering

Detaljer

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI001-11 Dato: 21.11.2013 Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for

Detaljer

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: xxxx/yy MNI001 Dato: xx.03.2019 SAK FS 15/2019 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14. mars 2019 Gjennomgang av regnskap 2018 Dekanen vil

Detaljer

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 18.10.2018 Saksnr: FS 35/2018 SAK FS 35/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober 2018 Gjennomgang av

Detaljer

Innstilling fra arbeidsgruppe Barentsinstituttets framtid

Innstilling fra arbeidsgruppe Barentsinstituttets framtid Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/1436 ELI000 Dato: 29.11.2018 SAK FS-39/2018 Til: Medlemmer av fakultetsstyret Møtedato: 5. og 6. desember 2018 Innstilling fra

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2010/6534 ELI000 Dato: 25.11.2015 SAK FS 26/2015 Til: medlemmer av fakultetsstyret Møtedato: 2. desember 2015 Sluttrapport - handlingsplan

Detaljer

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 Dato: 22.04.2014 SAK FS 16/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 28.04.2014 Gjennomgang av basisfordelingen Innledning Fakultetsstyret

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

SAK FS-31/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

SAK FS-31/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 17.09.2018 Saksnr: FS-31/2018 SAK FS-31/2018 Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september 2018 Gjennomgang

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret per 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 20.november 2013

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

SAK Regnskap 2015 for BFE

SAK Regnskap 2015 for BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/3979 SJO126 Dato: 30.03.2016 SAK 10-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. april 2016 Regnskap 2015 for BFE Regnskapet for UiT Norges arktiske

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i:

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/4691 MNI001 Dato: 04.09.2017 Saksnr: FS 39/2017 SAK FS 39/2017 Til: Fakultetsstyret ved HSL-fak Møtedato: 14. september 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad.

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/2153 HSA003 Dato: 15.10.2014 SAK FS 36-2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. oktober 2014 Prosess for behandling av søknader

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

SAK FS-4/2016. Forslag til Årsplan for HSL-fakultetet

SAK FS-4/2016. Forslag til Årsplan for HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/1771 FLA000 Dato: 21.01.2016 SAK FS-4/2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. januar 2016 Forslag til Årsplan for 2016 - HSL-fakultetet

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 6. desember 2018 Notatdato: 29. november 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen)

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref.: 2016/2283 SJO126 Dato: 14.09.2016 SAK FS BFE 29-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 21.09.2016 oppfølging per 31. august 2016 Regnskapet ved BFE viser

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS 21/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/6454 JFO001/123 BUDSJETTINNSPILL 2010 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 8 Møtedato: 10. desember 2015 Notatdato: 1. desember 2015 Saksbehandler:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

SAK FS-29/2015. Status for oppfølging av årsplan for HSL-fakultetet. Fakultetsstyret Møtedato: Til:

SAK FS-29/2015. Status for oppfølging av årsplan for HSL-fakultetet. Fakultetsstyret Møtedato: Til: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/476 FLA000 Dato: 26.11.2015 SAK FS-29/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 2.12.2015 Status for oppfølging av årsplan for 2015

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FS - 25/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. april 2011 Arkivref.: 2011/134 JFO001/123 Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS Bakgrunn

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 7. desember 2017 Notatdato: 30. november 2017 Saksbehandler:

Detaljer

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/7454 Dato: 29.11.2016 Saksnr: 2016/7454 SAK FS 40-2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.12.2016 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2016

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2016 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 Dato: 28.10.2015 Saksnr: 23-2015 SAK FS 23-2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 04.11.2015 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 9 Møtedato: 22.mars 2019 Notatdato: 12. mars 2019 Saksbehandler:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 1. Innledning Fakultetet og enheter mottok foreløpig disponeringsskriv for 2019 i juni (vedlegg 1). Disponeringsskrivet er basert på fordelingen

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Endelig budsjett for 2018 og disponering av avsetninger og strategiske midler

Endelig budsjett for 2018 og disponering av avsetninger og strategiske midler Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/5320 MNI001 Dato: 23.02.2018 SAK FS 9/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 15. mars 2018 Endelig budsjett for 2018 og disponering

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 25.09.2014 Notatdato: 15.09.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: D-sak 1 Møtedato: 25. oktober 2019 Notatdato: 17. oktober 2019 Saksbehandler: Renate Salomonsen FORELØPIG

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

SAK FS- 3/2015. Forslag til årsplan for Fakultetsstyret Møtedato: Til:

SAK FS- 3/2015. Forslag til årsplan for Fakultetsstyret Møtedato: Til: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/476 JFO001 Dato: 22.01.2015 SAK FS- 3/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29.1.2015 Forslag til årsplan for 2015 Postboks 6050

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant Edd-Magne Torbergsen Nestleder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anna Aabø Leder Ekstern representant Edd-Magne Torbergsen Nestleder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 hos fakultetsadministrasjonen, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: 12:15

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 5 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Årsregnskap 216 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 7. mars 217 ÅRSREGNSKAP 216 Vedlagt følger regnskapsrapport

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Notat til Fakultetsstyret 22.09.2010 Deres ref.: Vår ref.: 2010/509 FLA000/333 Dato: 15.09.2010 HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON Bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Universitetet i Oslo Humanistisk fakultet/institutt for medier og kommunikasjon

Universitetet i Oslo Humanistisk fakultet/institutt for medier og kommunikasjon Til: Fra: Instituttstyret Administrativ leder 27. november 2018 IMKs økonomi 2019 Budsjetterte inntekter 2019 (se tabell 1) Fakultetsstyret ved HF vedtok 26. oktober instituttenes rammer for 2019. Vedtaket

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. 5/2012 Møtedato: 26. oktober 2012 Notatdato: 16. oktober 2012 Saksbehandler: Niels Christian Hervig Budsjett og fordeling for

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer