Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene).

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Otta, Sel rådhus, møterom Sjoa DATO: KL.: Til stede: Tove Rønning, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås. Forfall: Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene). Andre møtende: Morten S. Liebe. Jo Skorem under sin orientering. Ola Næprud under sin orientering. SAKSLISTE: SAK 2014/05 SAK 2014/06 REFERATSAKER INTENSSJONSAVTALE MED NASJONALPARKSTYRENE SAK 2014/07 REGNSKAPET 2013 SAK 2014/08 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SAK 2014/09 ÅRSRAPPORT 2013 SAK 2014/10 FORSLAG TIL ENDRING AV STIFTELSENS VEDTEKTER SAK 2014/05 REFERATSAKER 1. Undertegning av protokoller fra og Regnskap sjette termin, årsregnskap. 3. Møte med nasjonalparkstyrene ang. senterstruktur og organisering. 4. Dombås nasjonalparksenter og turistkontor status 5. Søknad om drifts- og prosjektmidler sendt M.dir Guideprogram Dovrefjell engasjement av inasjonalparker. 7. Kontakt med Høvringen handel. 8. Villrein som verdiskaper, oppfølging FOU villreininformasjon ved reiselivsbedriftene 9. Kontakt med Otta videregående skole ang. Spranget Søknad om å gjøre Rondane nasjonalpark til pilot for besøksforvaltning. 11. Status sentrene.

2 12. Status animasjonsfilm villreinfangst. 13. Regional plan for Rondane og Sølnkletten handlingsdelen. 14. Vandreutstilling villrein klar til medio mars. 15. Valgkomiteen i sving. 16. Framdrift fiskeprosjektet for FORSLAG TIL Referatsakene tas til etterretning. MØTEBEHANDLING 1. Undertegnet protokoller fra og Gjennomgått under sak 2014/ Gjennomgått under sak 2014/ Orientert om møtet med Dovre kommune, og møtet som NPR har hatt med gårdeier. Nytt møte mellom partene planlagt. 5. Ingen ytterligere kommentarer. 6. Guideprogram Dovrefjell, ramme kr ,- derav lønnsmidler kr ,-. 7. Høvringen handel kan sette inn rollup og brosjyrer. 8. Villreininformasjon til reiselivsbedriftene i produksjon, kommer i våres. 9. Otta videregående skole positive til å engasjere elever til jobb på Spranget og under fluefiskekonkurransen Søknad om å gjøre Rondane nasjonalpark til pilot for besøksforvaltning sendt fra nasjonalparkstyret. 11. Oppdateringer gjøres i Sunndal. Justeringer på Otta. 12. Animasjonsfilm villreinfangst plan for videre filming lagt. 13. Regional plan for Rondane og Sølnkletten, drøfte med fylkeskommunene ansvar for oppfølging av handlingsdelen. 14. Vandreutstilling villrein klar. 15. Styret anbefaler at valgkomiteen viderefører sittende styre ut fra arbeidet med sak 2014/ Framdrift fiskeprosjektet for Referatsakene tas til etterretning. SAK 2014/06 UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE MED DE TO NASJONALPARKSTYRENE Vedlegg: Utkast til intensjonsavtale behandlet og endret i styremøte då. Det blei avholdt et felles møte med Miljødirektoratet og et oppfølgingsmøte mellom de to styrene og stiftelsen då.

3 Konklusjonene fra det siste møtet var: - Miljødirektoratet var klart positive til at vi samarbeider tettere - Stiftelsen videreføres - Nasjonalparkstyrene får hver seg en eller to representanter i stiftelsens styre. - Samarbeid om handlingsplaner og lignende og årsrapportering. - Tettere samarbeid mellom administrasjonene. - Administrasjonene kan møte i hverandres styremøter. - Det etableres en intensjonsavtale mellom nasjonalparkstyrene og stiftelsen der alt nedfelles. Prosessen videre blei lagt slik: Drøfting av utkast til intensjonsavtale i stiftelsens styre ultimo februar oversendelse av utkast til forvalterne behandling i stiftelsens styre behandling i stiftelsens årsmøte utsjekk med Miljødirektoratet behandling i de to styrene i juni. Saken blei behandlet første gang i styremøte 25.02, og styret gjorde følgende vedtak: Forslaget til intensjonsavtale tas opp til ny behandlings på neste styremøte. Styret går inn for at hvert av nasjonalparkstyrene har en representant i stiftelsens styre. Saken oversendes nasjonalparkforvalterne for evt. merknader før styremøtet Saken er deretter sendt til nasjonalparkforvalterne for evt. merknader. Evt. merknader legges fram i styremøtet. Dette opplegget vil kreve vedtektsendringer og valg som bør tas på et ekstraordinært styremøte til høsten. Da vil alle forutsetninger være klare i og med at nasjonalparkstyrene har behandlet saken også. Dette innebærer også at dagens styre bør fortsette inntil det ekstraordinære årsmøtet er avholdt. Jeg har for øvrig ingen nye merknader ut over det jeg hadde forut for styresaken FORSLAG TIL Forslaget til intensjonsavtale legges fram for representantskapet til behandling. MØTEBEHANDLING Nasjonalparkforvalterne for Rondane sine merknader blei gjennomgått. Intensjonsavtale blei justert. Intensjonsavtalen justert i møtet legges fram for nasjonalparkstyrene. Saken tas opp til ny behandling før den legges fram for representantskapet til behandling. SAK 2014/07 REGNSKAPET 2013

4 Vedlegg: Regnskap 2013 (3 dok.) Snøhetta regnskap as holder på å avslutte regnskapet. Varetelling mangler. Styret bør gå gjennom regnskapet og gi evt. merknader. Styret må etter at revisjonen er foretatt og før framleggelsen for representantskapet, behandle det på nytt. Regnskapet viser et overskudd på ,-. DAGLIG LEDERES MERKNADER I denne omgangen bør evt. merknader gjelde forhold som har betydning for avslutningen av regnskapsføringen. Jeg har løpende god kontakt med Snøhetta regnskap. Regnskapet føres uten tvil på en ryddig måte. I styremøtet vil jeg gå gjennom forholdet mellom budsjett og regnskap. Varetellingen vil påvirke resultatet i svært liten grad. Jeg har for øvrig ingen spesielle merknader til regnskapsføringen. FORSLAG Regnskapet tas til etterretning så langt. Regnskapet tas til etterretning så langt. Styret ser positivt på resultatet, og det gis honnør til daglig leder. SAK 2014/08 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Vedlegg: Forslag til årsberetning 2013 Styret skal årlig lage sin årsmelding. Den skal følge regnskapet, legges fram for årsmøtet og følge annen rapportering. Styret ønsket i møte då. å ta opp saken igjen på dette møtet. Regnskapet viser et positivt resultat. Det betyr at vi i årsberetningen kan sette inn at grunnkapitalen er intakt. FORSLAG TIL Styret legger fram årsberetning for 2013 som i forslaget. Styret legger fram årsberetning for 2013 som i forslaget med endringer innarbeidet i møtet.

5 SAK 2014/09 ÅRSRAPPORT 2013 Vedlegg: Utkast til årsrapport 2013 Vedlegg til årsrapporten - Stiftelsen siste 5 år Det skal utarbeides en årsrapport som legges fram i årsmøtet og i forhold til andre aktører. Styret ønsket i møtet då. å ta opp saken igjen på dette møtet. Jeg har lagt inn regnskapstall for de videre forpliktelsene vi har i pågående prosjekter. Regnskapet viser et positivt resultat slik at grunnkapitalen er intakt. I år er det laget et eget vedlegg til årsrapporten som viser utførte tiltak i de siste fem årene dvs. i den inneværende autorisasjonsperioden. Dette synliggjør omfanget av den totale virksomheten enda bedre. Bilder blir satt inn seinere. FORSLAG TIL Styret legger fram årsrapport for 2013 som vist i denne saken med et eget vedlegg for aktiviteten for de siste fem årene. Styret legger fram årsrapport for 2013 som vist i denne saken med et eget vedlegg for aktiviteten for de siste fem årene. SAK 2014/10 FORSLAG TIL ENDRING AV STIFTELSENS VEDTEKTER Vedlegg: Stiftelsens vedtekter Varamedlemmer 6 Styrerepresentantene har personlig vara i hht. vedtektene. Dette opplegget har ikke fungert så bra siden oppmøtet fra varamedlemmene har vært beskjedent. Dette kan skyldes flere forhold. Saken har vært drøftet i styret som mener vi bør forsøke med en løpende varamedlemsliste slik at den første på lista kan gå inn som vara for enhver representant osv. Denne lista må inneholde seks navn siden det teoretisk kan tenkes at alle styremedlemmer melder forfall. I vedtektene står det: Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet.

6 Teknisk endring 8 Direktoratet for naturforvaltning har i 2013 endret navn til Miljødirektoratet. Varamedlemmer 6 Jeg synes at vi skal forsøke med en løpende varamedlemsliste. Jeg ser ingen ulemper ved dette. Vedtektene foreslås endret til: Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer og med en løpende varamedlemsliste på seks personer, som begge velges av representantskapet. Teknisk endring 8 Nytt navn på direktoratet innarbeides. Forslag til endringer behandles av representantskapet. FORSLAG TIL Følgende endringer foreslås gjort i stiftelsens vedtekter: 6: Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer og med en nummerert varamedlemsliste på seks personer, som begge velges av representantskapet. 8: Navnet på direktoratet endres til Miljødirektoratet. Følgende endringer foreslås gjort i stiftelsens vedtekter: 6: Stiftelsen har et styre på 6 medlemmer og med en nummerert varamedlemsliste på tre personer, som begge velges av representantskapet. 8: Navnet på direktoratet endres til Miljødirektoratet. Morten Liebe Daglig leder Hjerkinn

7 NESTE STYREMØTE : 30.04, KL.1000 i nye Dombås hotell, deretter årsmøte. TIL DRØFITNG: - Framdrift i prosjekt Mammutdalen drøftet, jfr. vedlagte notat. Bilder av mammuten i Lom vist. Sponsing drøftet. - Planer for utstillingene på Hjerkinn. Orientering ved Jo Skorem som også informerte om opplegg for publikumsinformasjon til sommeren. - Konkrete utstillingselementer ved reiselivsbedriftene gjennomgått (rollup, bord med lav innkjøpt, A5 faktaark om lav lages med mer). - Skysstasjonsområdet på Otta. Planer gjennomgått av Ole Næprud, Sel kommune.