Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Transkript

1 Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 015/2014 Meldingar og referatsaker 016/2014 Endring av skjema 1B som følgje av ny organisering 017/2014 Tertialmelding januar - april /2014 Budsjettregulering vår /2014 MOT-avtale 020/2014 Utviklingsplan grunnskulen i Radøy /2014 Kommunal kontantstønad for 2-åringar 022/2014 Reviderte retningsliner for startlån 023/2014 Utvida rammer for startlån /2014 Krisesenteravtale med Bergen Kommune 025/2014 Plan for interkommunal samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland /2014 Overføring av gamle Haugland skule til Radøy kunst senter 027/2014 Kommuneplan for Radøy - revisjon - framlegg til planprogram - handsaming i styringsgruppa for høyring og offentleg ettersyn 028/2014 Plansak Austmarka - detaljplan Hylla bustadområde - godkjenning 029/2014 Plansak detaljregulering - Selfallet nord - bustadfelt - godkjenning 030/2014 Vinmonopolet - søknad om plassering 031/2014 Interpellasjon - anonym retting av heilsdagsprøvar - David Pletten Aasgard (KrF) Før møtestart er det spørjetime kl Her kan politikarar, publikum og presse stilla spørsmål. Skriftlege spørsmål må vera innsendt seinast 48 timar før møtestart. Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 5. juni 2014 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 015/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /6131 Meldingar og referatsaker Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: 1. Budsjett økonomiplan Brev frå fylkesmannen 2. BOF - årsmøtevedtak - endring medlemskontingent 3. BOF - medlemskontingent 4. KLP - årsrapport Vedlegg: Budsjett 2014 Økonomiplan for (L)(9698) BOF_Årsmøtevedtak - endring av medlemskontingent frå 2015 (L)(9985) BOF_kpVedlegg (L)(9986) KLP_Årsrapport (L)(11148)

3 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/ Dykkar referanse 14/298 Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 MANGER RADØY KOMMUNE - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 5.desember Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Etter 15 i forskrifter om årsbudsjettet skal årsbudsjettet, slik det er vedteke av kommunestyret, liggja føre som eige dokument innan 15. januar. Økonomiske oversyn må vera utarbeidd innan 1. mars i budsjettåret. Etter kommunelova 45 tredje punkt skal innstillinga til årsbudsjett ha vore lagt ut til offentleg gjennomsyn i minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Det er lagt opp til reduksjon i skatteøyret for kommunane frå 11,6 prosent i 2013 til 11,4 prosent i Frie inntekter Kommunen har budsjettert med kr ,- i skatt på eige og inntekt for I 2013 var det ein samla skatteauke for kommunane i landet på 5,7 %. Det er no rekna med ein skatteauke for kommunane frå 2013 til 2014 med 3,7 %. Kommunen sitt skattenivå i 2013 var 86,5 prosent av landsgjennomsnittet. I rammeoverføring til kommunane er det symmetrisk inntektsutjamning. Kommunar med skattenivå over landsgjennomsnittet får eit trekk i 2014 tilsvarande 60 prosent av differansen mellom eige skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommunar med skattenivå under landsgjennomsnittet får kompensasjon i 2014 tilsvarande 60 % av differansen mellom landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunar med skattenivå under 90 % av landsgjennomsnittet får også tilleggskompensasjon tilsvarande 35 % av differansen mellom 90 prosent av landsgjennomsnittet og eige skattenivå. Kommunen sine frie inntekter består av ordinær skatt og statleg rammeoverføring, medrekna inntektsutjamning. Sum frie inntekter er budsjettert til kr. 258,3 mill. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: postmottak@fmho.no Internett:

4 Inntektsprognosen for 2014 er no oppdatert med endelege innbyggjartal pr og innkomen skatt i Grunnlaget for inntektsutjamninga vil vere innbyggjartal pr For innbyggjartilskot og aldersfordelinga i utgiftsutjamninga er grunnlaget innbyggjartal pr Dei budsjetterte frie inntektene er om lag kr ,- for høge i høve til den siste inntektsprognosen. Fylkesmannen legg til grunn at dei budsjetterte frie inntektene blir justert ned til eit realistisk nivå i samband med budsjettrevisjon seinast i juni månad. Andre generelle statlege tilskot er budsjettert med om lag kr. 5,0 mill. Det består for ein stor del av integreringstilskot for flyktningar. I generelle tilskot inngår også kompensasjonstilskot etter Handlingsplanen for eldre, rentekompensasjon skulebygg m.m. Eigedomsskatt Det er budsjettert med om lag kr. 11,5 mill. i eigedomsskatt for Innkomen eigedomsskatt i 2013 var om lag kr. 11,4 mill. Eigedomsskatten er vidareført frå 2013 til 2014 med sju promille på verk og bruk og tre promille på bustader og fritidseigedomar. Det er lagt opp til ein liten inntektsauke frå 2013 til 2014 som følgje av nye bygg i Realverdien av desse inntektene blir redusert år for år dersom dei berre blir vidareført på om lag same nominelle inntektsnivå. Det er ikkje lagt opp til å auka eigedomsskatteinntektene t.d. tilsvarande den generelle løns- og prisauken. Løns- og prisauke Prisindikatoren for kommunesektoren for 2014 er i vedteke statsbudsjett 3,1 %. Pårekna lønsvekst inngår i denne med 3 ½ prosent. Løn tel knapt 2/3 av prisindikatoren medan resten er pårekna prisvekst på varer og tenester. Renteinntekter og utbytte Renteinntekter og utbytte er inntektsført med til saman kr ,-. Av dette utgjer aksjeutbytte frå BKK kr. 5,9 mill., som er same nominelle beløp som i 2013 (0,74 prosent av kr. 800 mill.). Avdrag I økonomireglane er det gitt minimumskrav for storleiken på årlege avdrag. Etter kommunelova 50 sjuande ledd kan attståande løpetid for kommunen si samla gjeldsbyrde ikkje overstiga den vegde levetida for kommunen sine anleggsmidlar ved det siste årsskiftet. Kommunelova set eit minstekrav til totale låneavdrag for kommunen. Ein hovudregel vil vere at årlege låneavdrag som eit minimum må utgjere om lag 3 ½ - 4 % av lånegjelda (når formidlingslån og avdrag på slike lån ikkje er rekna med ). Fylkesmannen tilrår kommunane at dei ordinære avdraga minst er på dette nivået. Det er budsjettert med kr ,- i ordinære avdrag (utanom avdrag på formidlingslån). Dei budsjetterte avdraga oppfyller det tilrådde minstenivået for ordinære avdrag og utgjer om lag 3,8 prosent av netto lånegjeld ved utgangen av

5 Driftsresultat Kommunelova 46 punkt 6 legg til grunn at det blir budsjettert med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg til å dekka renter, ordinære avdrag og nødvendige avsetjingar (inkl. inndekning av underskot). Paragraf 3 i forskriftene om årsrekneskapen presiserer nærare det driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen skal omfatta. Som hovudregel må til dømes ei inntekt og innbetaling som ikkje er ordinær bli ført i investeringsrekneskapen. Frå og med 2010 har det vore endring i korleis kommunane kan disponera momsrefusjon frå investeringar. Det har vore ein overgangsperiode frå 2010 og til og med 2013 med aukande grad av overføring av momskompensasjon til finansiering av investeringar. Frå budsjett- og rekneskapsåret 2014 skal heile kompensasjonen for meirverdiavgift av investeringar bli inntektsført direkte i investeringsrekneskapen. Det er eit netto driftsunderskot i budsjettet med kr ,-. Underskotet er planlagt dekt med bruk av bundne fond. Det er sjølvkostfond for vatn og avlaup. Det er tilrådd generelt at kommunane bør ha eit netto driftsoverskot i rekneskapen på minimum 3 % av driftsinntektene. Det er viktig for å kunne setje av midlar til å møta ei mellombels ubalanse på drifta og til finansiering av investeringar no eller seinare. Netto driftsoverskot vil i 2014 generelt bli svekka for kommunane som følgje av at momskompensasjon knytt til investeringar no blir inntektsført direkte i investeringsrekneskapen i staden for i driftsrekneskapen. Netto driftsresultat i budsjettet er svakt og er langt frå å oppfylle det tilrådde minstenivået. I rekneskapen for 2013 er netto driftsresultat i underkant av kr. 2,6 mill. og utgjer berre 0,7 prosent av driftsinntektene. Resultatet bør sjåast i samanheng med at det for 2013 er inntektsført momskompensasjon frå investeringar i driftsrekneskapen, om lag kr. 4,1 mill. Korrigert for denne inntektsføringa i driftsrekneskapen er netto driftsresultat for 2013 negativt. Kommunen har opparbeidd eit betydeleg akkumulert premieavvik for pensjon. Det er rekna med at det vil ha auka til godt over kr. 30 mill. ved utgangen av Det store premieavviket bidreg til svakare likviditet som påfører kommunen rentetap. Premieavviket er mellombels finansiert av ubrukte lånemidlar. Investering, lånegjeld og kapitalutgifter I 2014 er det planlagt brutto investeringar for til saman kr. 34,1 mill. Dei største investeringane i år er opprusting av vegen til Storsandvik, opprusting av velferdssenteret, utvida lokale til heimetenesta, brannbil, opprusting av kommunale bruer, samt investeringar innan vatn og avlaupssektoren. Eigenkapitalinnskot i KLP (kr. 0,8 mill.) og bygdebok (kr. 1,4 mill.) blir i samsvar med regelverket finansierte utan bruk av lån. Investeringane blir i hovudsak finansierte med bruk av lån og momskompensasjon. Bruk av lån kan bli fordelt mellom nye låneopptak, kr. 14,2 mill., og bruk av unytta lånemidlar frå 2013, om lag kr. 15,0 mill. 3

6 Det er budsjettert med opptak av startlån kr. 3,0 mill. til vidare utlån. Vi har rekna ordinær langsiktig gjeld pr pr. innbyggjar for kommunane i fylket utanom Bergen til kr ,-. (kommunekassa - ikkje konsern). I dette talet er ikkje pensjonsforplikting medrekna. Det generelle gjeldsnivået for kommunane i landet har auka vesentleg, og nivået må bli vurdert som høgt. Kommunane samla i fylket utanom Bergen har eit gjeldsnivå som ligg høgare enn landsgjennomsnittet. Kommunen si brutto lånegjeld ved utgangen av 2013 er om lag kr. 252,2 mill., eller kr ,- pr. innbyggjar. Det er rekna at brutto lånegjeld vil auka til om lag kr. 257 mill. ved utgangen av Kommunen har framleis til ein viss grad eit moderat gjeldsnivå - gjeld målt pr. innbyggjar - samanlikna med gjennomsnittet av kommunane. På den andre sia har kommunen eit lågt skattenivå, slik at sjølve inntektsgrunnlaget for å ha gjeld er svakare enn for gjennomsnittet av kommunane. Svake netto driftsresultat syner at kommunen ikkje har økonomisk evne til å bere ein auke i gjelda. Med dei svake netto driftsresultata, er kommunen særleg sårbar for ein auke i sjølve rentenivået. Det er på denne bakgrunnen viktig at kommunen ikkje aukar gjelda i dei komande åra ut over den auken som følgjer av budsjettet for i år. I økonomiplanen er det lagt opp til eit lågare nivå på investeringar og låneopptak i åra etter Det er viktig at denne reduksjonen i opplåninga blir gjennomført reelt. Oppsummering Fylkesmannen legg til grunn at dei budsjetterte frie inntektene blir justert ned til eit realistisk nivå i samband med budsjettrevisjon seinast i juni månad. Kommunen sine netto driftsresultat er svake, både i budsjett 2014 og rekneskap Netto driftsresultat i rekneskapen for 2013 blir negativt når vi korrigerer for momskompensasjon frå investeringar som er inntektsført i driftsrekneskapen. Det er viktig at kommunen ikkje aukar gjelda i dei komande åra ut over den auken som følgjer av budsjettet for i år. I økonomiplanen er det lagt opp til eit lågare nivå på investeringar og låneopptak i åra etter Det er viktig at reduksjonen i opplåninga som er lagt til grunn i økonomiplanen blir gjennomført reelt. Med helsing Lars Sponheim Rune Fjeld ass. fylkesmann 4

7 Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift Gjenpart: Nordhordland revisjonsdistrikt, Postboks 16, 5902 Isdalstø Regionrådet Nordhordland IKS, sekretariatsleiar, Postboks 13, 5902 Isdalstø 5

8

9

10

11

12 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 026/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 14/4149 Endring av skjema 1B som følgje av ny organisering Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert vedteke slik:

13 Saksopplysingar: Rådmannen har i lengre tid arbeidd med ny organisasjonsmodell for Radøy kommune. Då budsjettet for 2014 vart vedteke av kommunestyret, var den nye modellen enno ikkje fastsett. Skjema 1B vart difor vedteke med same organisering som i Rådmannen har administrativt vedteke ny organisering frå 2014, og formannskapet vart orientert om dette i møte

14 For at rapporteringa til formannskap og kommunestyret skal vera i samsvar med faktisk organisasjonsstruktur, må skjema 1B for 2014 vedtakast på nytt av kommunestyret, slik det går fram av framlegget til vedtak. Samla løyving til drift i skjema 1B er sjølvsagt uendra. Ny modell er ein «hybrid» to-nivåmodell, der budsjettet vert vedteke på kvart tenesteområde, men der det også vert vedteke summar på «etatsnivå». Berre kommunestyret kan flytta midlar mellom tenesteområda. Ein kommunalsjef disponerer såleis ikkje «etaten» sitt samla budsjett, men har likevel eit ansvar for den samla ramma. Tidlegare vedteke skjema 1B for 2014 såg slik ut:

15 Formannskapet i Radøy - 026/2014 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert slik:

16

17 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 040/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /5419 Tertialmelding januar - april 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2014 vert godkjent slik den ligg føre. Saksopplysingar: Tertialmelding for perioden januar april 2014 vert med dette lagt fram for formannskap og kommunestyre for godkjenning. Drift Budsjettet for 2014 var i utgangspunktet svært stramt, med svakt negativt netto driftsresultat, men bruk av fondsmidlar på VA-området gjer at ein unngår rekneskapsmessig meirforbruk i budsjettet. Dette betyr at ei kvar overskriding av budsjettrammene fører til udekka meirforbruk. Hovudoversikt drift syner at både netto og brutto driftsresultat er monaleg svakare enn på same tid i Bortfall av mva-komp utgjer ca 1,7 mill, og redusert sjukelønsrefusjon utgjer ca 3 mill. Sjukelønsrefusjonen vert i år bokført når vi faktisk får den, medan den i fjor vart bokført samstundes med at fråvær vart registrert. Omlegginga er nødvendig grunna systemskifte frå Vi har såleis bokført noko mindre sjukelønsrefusjon enn det vi har krav på. Ein del andre inntekter har auke noko. Samla sett er inntektene ca 2,4 mill mindre enn i Samstundes ser ein at driftskostnadene til dels ligg lågare enn i fjor. Brutto driftsresultat er negativt med 8,1 mill, mot 6,2 mill i fjor, altså ei svekking på 1,9 mill. Tek ein omsyn til at sjukelønsrefusjonen skulle vore noko høgare enn bokført, er det faktiske resultatet betre enn tala skulle tilseia. Rekneskapsskjema 1A syner at vi har fått noko meir frie inntekter enn på same tid i fjor. Dette skuldast dels auka skatteinngang, ca 1,9%, men mest auka rammetilskot, ca 3,6%. Samla skatt, rammetilskot og inntektsutjamning vil truleg bli ca lågare enn pårekna, jf melding frå fylkesmannen og eiga sak om budsjettregulering. Renteinntektene er litt lågare enn i fjor, medan både rente- og avdragskostnader har auka noko. Det er teke omsyn til auka rente- og avdragskostnad i budsjettet, og rådmannen legg til grunn at budsjettet er tilstrekkeleg, gitt at rentenivået ikkje endrar seg i løpet av året. Rekneskapsskjema 1B syner utviklinga på dei einskilde tenesteområda. Rådmannen viser til eiga sak til kommunestyret, med framlegg til endring i skjema 1B som følgje av omorganisering. Skjema 1B vert lagt fram i samsvar med ny organisering frå Omorganiseringa fører til at nokre tidlegare einingar er innlemma i andre tenesteområde, medan andre er omgjort til sjølvstendige

18 tenesteområde. Leiarane for tenestområda har sendt rapport til rådmannen, og gjort kort greie for den økonomiske stoda pr Budsjettala er ikkje periodefordelt i 2014, og styringstala er difor pårekna forbruk pr For løn skal pårekna forbruk vera ca 36,8%, medan andre driftskostnader skal syna ca 33,3%. Grunna overgang til Visma økonomisystem frå er avskrivingar haldne utanom tala i denne rapporteringa. I det følgjande vil rådmannen gjera ei kort oppsummering av dei ulike områda. Stab og politisk Politisk syner eit forbruk på ca 40%, altså noko høgare enn pårekna. Dette skuldast først og fremst at kostnadene til medlemskap i Regionrådet Nordhordland er bokført med summen for heile året. Dette gir høgare forbruk no, men det vil jamna seg ut over året. I rådmannsstaben er det eit samla forbruk på ca 42,5%, altså noko høgare enn pårekna. Lønskostnadene ligg så langt like under pårekna forbruk, ca 35,5%. I budsjettvedtaket for 2014 var det lagt inn ei innsparing på kr i det som då var «Sentraladministrasjonen», som omfatta noko meir enn noverande «rådmannsstab». Den samla budsjettramma for sentraladministrasjonen» var på 19,4 mill, mot 10,5 mill for rådmannsstaben. Innsparinga er førebels ikkje realisert, men rådmannen følgjer løpande med på kvar og korleis dette skal gjerast. Kostnader til forsikringspremiar, festeavgifter m.v. er bokført med kostnaden for heile året, noko som aukar forbruksprosenten pr Her er det er også bokført kostnader på ca kr knytt til arkeologisk kartlegging i samband med områdeplan Austmarka/Kalnes. Det vil også koma tilsvarande kostnader i samband med reguleringsendring Olsvollstranda. Det vert vurdert om desse kostnadene kan inngå i grunnkostnader som kan førast i investeringsrekneskapen, men det er så langt ikkje konkludert. Nh DIGI, eller Nordhordland digitalt syner overforbruk. Dette skuldast først og fremst at ein del lisenskostnader som gjeld alle deltakarkommunane er ført som kostnad i første tertial, medan refusjonskrav først vart sendt ut i mai. Refusjonskrav for løpande driftskostnader er førebels ikkje sendt, men dette vert gjort i løpet av først halvår. Frivilligsentralen syner «overskot», noko som skuldast at statstilskot for drifta i 2014 er motteken med summen for heile året. Drifta ved felles landbrukskontor ligg rimeleg i rute. Oppvekst Oppvekst fellestenester omfattar ungdomskoordinator, vaksenopplæring og kostnader til særlege tiltak i grunnskule og barnehage, medrekna kostnader til born som får tilbod i andre kommunar. Førebels er det ikkje registrert krav frå andre kommunar, men desse vil koma. Rådmannen legg til grunn at ein vil halda seg innafor dei totale rammene, men understrekar at det er uvisse knytt til fleire av postane her, særleg kostnader til barnehageborn som går i andre kommunar. Austebygd skule ligg rimeleg i rute, men det er bokført ein kostnad på kr knytt til nytt ventilasjonsanlegg for barnehage/gymsal. Hordabø skule og Manger skule ser ut til å liggja rimeleg i rute, men rektor ved Manger skule kommenterer at skysskostnadene ligg noko over budsjett så langt i år. Sæbø skule ligg marginalt over budsjett, først og fremst fordi driftskostnadene ved bygget ser ut til å liggja høgare enn ein har rekna med i budsjettet. Ved Radøy ungdomsskule ser lønskostnadene ut til å liggja noko høgare enn budsjett. Dette skuldast at lønsbudsjettet for 2014 har vorte sett for lågt. Den faktiske situasjonen knytt til fast løn i september 2013, som var grunnlaget for budsjett 2014, har synt seg å ikkje vera reell i høve til løna som faktisk går i Dette skuldast bruk av vikarar i fleire stillingar hausten 2013, ma rektorstillinga. Meirforbruket kan her bli ca kr Austebygd barnehage har noko overforbruk, dette har samanheng med eit i utgangspunktet svært stramt driftsbudsjett.

19 Bø barnehage har svakt overforbruk iht budsjett, men har også litt høgare inntekter enn pårekna. Prestmarka barnehage har noko høgare forbruk enn normalen, både på løn og drift. Prestmarka driv på tre ulike lokasjonar, og dette gir høgare driftskostnader enn om alle avdelingane hadde vore samla på ein stad. Budsjettet har ikkje i tilstrekkeleg grad teke omsyn til dette, og det trengst ca for å dekka lønskostnadene som faktisk går med. Sæbø barnehage har også forbruk over det som er føresett, men det ser ut til å vera under kontroll. M.a. er det ført kostnader til vedlikehald på uteområdet i barnehagen. Dette vert langt på veg dekka av sentralt avsette vedlikehaldsmidlar. Musikk- og kulturskulen ser ut til å halda seg innafor budsjettramma i Ved PPT-kontoret kan det sjå ut som det er trong for å tilføra ca kr i høve til dei faktiske stillingane som er i PPT. Lønskostnaden ved PPT har vore underbudsjettert i fleire år, men så lenge PPT var ein del av barne- og familietenesta, var dette ikkje «synleg» på same måte. Helse og omsorg NAV Radøy har ein krevjande driftssituasjon. Samanlikna med dei fleste andre kommunar er bemanninga låg, og i praksis vert det for lite tid til oppfølging av brukarane. Det meste av ressursane går med til kortsiktige tiltak. Sosialutbetalingane har auka med ca 20% i høve til Samanlikna med utbetalingane i januar april 2012 er auken på 60,5%. Med tilnærma same bemanning som i 2012, seier det seg sjølv at presset på dei tilsette er høgt. NAV har også ei viktig rolle iht flyktningar, og rådmannen vurderer det slik at ein stor del av fondsmidlane som er avsett til flyktningar, bør gå til NAV for å stryka tilbodet. Mogeleg tilskot frå IMDI ut over det som er budsjettert, bør gå inn på det same fondet. Barnevernet ser ut til å kunna halda seg innafor vedteke budsjett, så lenge det ikkje oppstår uføresette tilhøve. Drifta ved helsehuset ser samla sett ut til å vera nokolunde i rute. Nokre refusjonar frå staten, t.d. fastlønstilskot fysioterapi og tilskot til turnuslege, kjem ein eller to gonger for året, og er førebels ikkje bokført. Psykisk helsevern ser ut til å liggja rimeleg innafor budsjetterte rammer. Radøy matsørvis ser også ut til å halda seg innafor rammene. Cateringinntektene syner god utvikling, halvparten av budsjettert omsetning er alt på plass. På Velferdssenteret merkar ein verknadene av samhandlingsreforma stadig tydelegare. Reforma krev auka administrativ og fagleg innsats kring vurdering av pasientar frå spesialisthelsetenesta. Dette medfører endring av interne rutinar og auka ressursbruk for å sikre gode prosessar og fagleg forsvarleg drift. Eigenbetalinga til institusjonen har auka litt samanlikna med i fjor, og i 2013 vart samla eigenbetaling noko høgare enn budsjett. Det kan såleis sjå ut til at det blir ei meirinntekt her også i Heimetenesta er også ein viktig medspelar i samhandlingsreforma, og melder om at dei truleg vil drifta innafor rammene i OMSUT, som tidlegare vart kalla BF-tenesta, melder også at dei ser ut til å kunna drifta innafor gitte rammer i 2014, med unnatak av det nye tilbodet i Grønålen. Formannskapet er tidlegare orientert om dette tilbodet, og leiar for Omsut melder at ein no har tilsett personale ut frå ei pårekna minstebemanning. Heilårskostnad vert ca 4,4 mill, men refusjon ressurskrevjande tenester knytt til dette tilbodet vil dekka ca 2 mill av kostnaden. Samstundes vil Omsut få noko høgare tilskot til dei andre ressurskrevjande tilboda, og dette kan også nyttast til å dekka ein del av meirkostnaden. Rådmannen vil koma attende med eiga sak kring finansiering av dette tilbodet Ved Radøy interkommunale busenter (RIB) ser driftskostnadene ut til å liggja litt høgare enn «normalen», og det må følgjast nøye med på drifta i året. Det vert arbeidd for å få inn fleire brukarar, og det er signal som tyder på at dette kan lata seg realisera i løpet av året. Det vert også arbeidd med fornying av samarbeidsavtalen med dei andre kommunane. Helse og omsorg fellestenester gjeld primært overføringar til staten i samband med samhandlingsreforma, men også ein del kostnader knytt til lærlingar blir ført her. Gitt at á konto beløpet ikkje blir auka i løpet av året, vil overføring til helseforetaka halda seg innafor budsjett.

20 Drift og forvaltning Løn- og rekneskapssenteret er det som tidlegare var økonomikontoret pluss mykje av løn og personal. Økonomisjef og personalsjef inngår no i rådmannsstaben. Overgang til VISMA frå krev mykje ekstra arbeid. Ein del av ekstrakostnadene vil måtta belastast investeringsprosjekt , og rådmannen vil koma attende med framlegg til budsjettregulering på dette prosjektet. Kultur- og sørvistorget ser ut til å ha noko høgare forbruk enn budsjett. Ein del av dette skuldast kostnader som har kome på for heile året, og refusjonar som førebels ikkje er ført. Lønskostnadene ser ut til å kunna bli noko høgare enn budsjettert, og rådmannen vil sjå nærare på korleis ein kan unngå overskridingar her. Overføringane til kyrkja er i samsvar med budsjett, men kyrkja har søkt om auka overføring for å dekka lønsveksten frå Men faktisk lønsvekst er ca høgare enn «normal» lønsvekst. Rådmannen meiner at vekst ut over det normale er noko kyrkja må finna dekning for innafor eige budsjett, på same måte som kommunen må gjera det i høve til statlege overføringar. Biblioteket driftar rimeleg greitt innafor rammene, og det same gjeld teknisk forvaltning. Teknisk drift omfattar trygdebustader, vatn og avlaup, kommunale vegar, rådhuset, helsehuset, reinhald mv. Det samla netto forbruket ser ut til å liggja monaleg høgare enn det skal, men årsakene til dette er samansette. Bruken av dei kommunale bustadene har endra seg over tid, m.a. vert ein del tidlegare trygdebustader no i praksis nytta av Omsut, og leigeinntektene vert ført der. I samband med sal av Hordabøheimen har ein god del bustader gått ut av kommunal eige. Det kan sjå ut til at ein ikkje i tilstrekkeleg grad har greidd å fanga opp endringa i leigeinntekter i budsjettet for Det tok lengre tid enn føresett å gjennomføra salet av Hordabøheimen. Dermed har det kome på ca i kostnader som ikkje er budsjetterte. Noko av dette gjeld forsikring, som vi vil få tilbakeført. Kostnadene til veglys trekkjer også opp forbruket, fordi refusjonar frå Statens vegvesen først kjem i juni 2014, medan kostnadene har kome på for fire månader. Frå mai 2014 vert den felles reinhaldstenesta utvida til å omfatta dei fleste kommunale tenesteeiningane. Dei samla kostnadene er føreset uendra, men det må flyttast budsjettmidlar. Rådmannen legg fram eiga sak på dette. Kostnadene i Brannvernet ligg noko over pårekna budsjett, både når det gjeld løn og driftskostnader. Brannvernet i Radøy er tilknytt 110-sentralen i Bergen, og her har vi fått faktura på summen for heile 2014, ca Det brannførebyggjande samarbeidet i Nordhordland vil kosta Radøy kommune ca kr meir enn budsjett, og vi er fakturert for 50% av kostnaden i første tertial Kostnaden til kjøp av brannsjeftenester frå Austrheim er enno ikkje bokført. Rådmannen vil sjå nærare på ressursbruken i brannvernet. Ei rekkje interkommunale tiltak vil få høgare kostnader i 2014 enn budsjettert, medan nokre få vil få lågare kostnad. Ved budsjetthandsaminga for 2014 vart det ikkje sett av midlar til prisvekst, og meirkostnadene vil dermed føra til meirforbruk. Størst kostnadsvekst får ein på brannførebyggjande samarbeid, interkommunalt krisesenter og interkommunalt arkiv. På dei andre tiltaka er veksten stort sett i samsvar med prisindikator. Samla kostnadsauke ser ut til å bli ca kr Dersom ein ser bort frå redusert rammetilskot og skatt, vil meirkostnadene i høve til budsjett bli ca 3 mill, gitt at det ikkje skjer endringar i føresetnadene, eller det vert avdekka vesentlege feil eller manglar i rekneskapen. Rådmannen ser det som urealistisk å leggja fram utkast til regulert budsjett i balanse før sommarferien, med mindre ein dekkar meirforbruket gjennom bruk av fondsmidlar. Haustopplegget for skular og barnehagar er i all hovudsak lagt, der føresett innsparing på 1,6 mill innan oppvekst er teke med. Inndekking av meirkostnader i 2014 må også sjåast i samanheng med budsjett 2015 og økonomiplan Økonomistyring og budsjettoppfølging har difor høgaste prioritet i tida som kjem.

21

22

23 Finansreglementet seier at det skal rapporterast til kommunestyret iht plasseringar og gjeld. Det er teke opp nytt lån i Kommunalbanken stort kr til investeringar, medan startlån i Husbanken ikkje var utbetalt pr Det har ikkje skjedd endringar i rentevilkåra på lån i perioden. Styringsrenta i Noregs Bank er uendra, medan NIBOR har auka med 0,1 prosentpoeng i løpet av tertialet. Innskotsrenta heng saman med utviklinga av NIBOR. Likviditeten er framleis tilfredsstillande i praksis, grunna unytta lånemidar. Investering Rådmannen vil i det følgjande gå gjennom status på dei ulike investeringsprosjekta som er vedtekne i 2014.

24 Det er sett av kr i investeringsbudsjettet til diverse kostnader knytt til industriområdet på Olsvollstranda, m.a. til BKK (trafostasjon) og div. kostnader knytt til tilrettelegging av industriareal. Pr mai 2014 er det ikkje nytta særleg med midlar frå denne posten. Vegen i Storsandvik er ferdigstilt innafor forventa tidsramme, og kommunen vil overta vegen i nær framtid. Det er byggenemnda for veg, vatn og avløp som eig prosjektet, og rådmannen har ikkje fått melding om at avvik. Arbeidet med siste bandet av bygdeboka held fram etter planen, og rådmannen legg til grunn at kostnadene held seg innafor rammene, både tidsmessig og økonomisk. I budsjettet for 2014 er det sett av kr til avfuktingsanlegg og varmepumpe i Radøyhallen. Det pågår i desse dagar arbeid med å reparere og oppgradera varmepumpa. I tillegg er det er henta inn tilbod på reparasjon og oppgradering av avfuktingsanlegget. Innkjøp og arbeid på avfuktingsanlegget er ikkje påbegynt, då det ikkje er løyvd tilstrekkeleg midlar i budsjettet. Rådmannen kjem attende med ei eiga sak. Terapibassenget er snart ferdigflisa. Kostnadene med å reparera terapibassenget ligg innanfor budsjettramma på kr , og det er forventa at denne ramma vil halda. På Austebygd skule er arbeidet med å rehabilitera taket ferdig, og sluttfaktura er gjort opp. Kostnadene for 2014 er innanfor regulert budsjett på kr På prosjekt Manger skule utbygging er det bokført kostnader på kr ,- i 2014, utan at det er løyvd midlar til dette. Det aller meste av kostnaden er sluttfakturering frå J.H. Nævdal Yrkesbygg, der tilleggsarbeid og inneståande i prosjektperioden er medrekna. Sluttfaktura er datert , og summen var såleis ikkje kjent då budsjettet vart vedteke for 2014, og heller ikkje i samband med rekneskapsavslutninga. Likevel burde det vore opplyst at sluttfakturering ikkje var gjennomført, og det burde vore gitt anslag på omfang. Rådmannen er ikkje nøgd med at denne informasjonen ikkje har kome fram til formannskap og kommunestyre i rett tid, og vil sjå nærare på rutinar og kommunikasjon mellom byggenemnd og administrasjon. Parkeringsplassen på Austebygd skule skal etter planen stå ferdig innan utgangen av juni, og arbeidet er i rute. Kontrakt på oppdraget ligg innanfor budsjettramme på kr Velferdssenteret utvendig oppgradering: her går det føre seg arbeid med å skifta vindauge, måling av fasade mv. Pr i dag ligg arbeidet godt innanfor budsjettramma på kr , og arbeidet vil halda fram utover året. Heimetenesta utviding av lokale: prosjekteringa er i sluttfasen, og det er venta at oppdraget vert lagt ut på Doffin før ferien. Oppgradering av Rådhuset er ferdigstilt med godt resultat, og prosjektet er sluttfakturert. Kostnadene i 2014 ligg innafor regulert budsjettramme på kr ,- Det er sett av kr til universell utforming i budsjettet. Det pågår arbeid for å prioritere tiltak, og i den samanheng har tema vore på sakslista hos eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Frivilligsentralen. Det er sett av kr til branntekniske investeringar i Helsehuset har vore prioritert, og det er m.a. montert nytt brannvarslingsanlegg samt branndørar, som eit ledd i å lukka pålegg frå NGIB. Det er også bestilt risikoanalyse og brannprosjektering av Radøyhallen, og det er ei prioritert oppgåve å fjerna brannfarleg isoleringsmateriale på «loftet» ved Radøy ungdomsskule. Arbeidet med stigeleidning Halland-Lifjell er godt i gong, og er planlagt ferdigstilt før sommarferien. Kontraktsummen på arbeidet ligg innanfor vedteken budsjettramme på kr Når det gjeld hovudleidning Lifjell-Manger er konsulentoppdrag lyst ut og tildelt, og det pågår arbeid med anbodsgrunnlag for utlysning i Doffin. Reinseanlegg/sanering Manger: Vurdering av ulike alternativ knytt til plassering av reinseanlegget gjer at prosessen tek lengre tid enn planlagt. Prosjektet vert difor forseinka, og deler av prosjektet vil måtta overførast til neste år. Det er tilsett fire nye brannmannskap, og gjort innkjøp av ein del brannvernutstyr til desse innafor budsjettramma på kr Det er i budsjettet sett av kr til kjøp av brannbil, og anbodet ligg på Doffin med tilbodsfrist 22. juli. Teknisk drift har laga ei prioriteringsliste for asfaltering av kommunale vegar. Det er i 2014

25 budsjettert med kr til asfaltering av vegar, og oppdraget ligg på Doffin med frist Det er sett av kr til oppgradering av kommunale bruer: Myking, Nordangervågen og Storelva. Prosjektet har vore ute på Doffin, og det er etter tilbodsevaluering klart for å tildele oppdraget. Tilbod ligg innafor vedteken budsjettramme. Det er sett av kr til ny trafikksikringsplan. Arbeidet er no ferdigstilt av plangruppa, og trafikksikringsplanen har vore på høyring.

26

27 Formannskapet i Radøy - 040/2014 FS - handsaming: Økonomisjefen orienterte om den økonomiske situasjonen. Kommunen ser ut til å gå mot eit meirforbruk på ca 3,7 millionar kroner, sjølv om skatteinngangen viser ei positiv utvikling, med ein auke på 3,1 prosent i forhold til same tid i fjor. Skatteinngangen i mai i år er den beste mai månad nokon gong. Økonomisjefen peika på at bortfall av momskompensasjon i år slår betydeleg ut i rekneskapet i forhold til i Han viste til at det er behov for å tilføra midlar på ein del tenesteområde. Kommunen vil få tilskot til mottak av flyktningar i år, men det er uavklart kor stor summen blir. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2014 vert godkjent slik den ligg føre.

28 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 041/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 14/5414 Budsjettregulering vår 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Skjema 1A for 2014 vert endra slik: Skatteinngang vert redusert med kr Rammetilskot vert auka med kr Bruk av disposisjonsfond vert auka med kr Samla endring kr 0,- Skjema 1B vert endra slik: Austebygd skule Hordabø skule Manger skule Sæbø skule Radøy ungdomsskule PP-Teneste Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Barnevern Psykisk helse Radøy interkommunale busenter Velferdsenteret Radøy matsørvis Heimetenesta Omsut Teknisk drift Sum ending 0 Saksopplysingar: Det er trong for å justera dei pårekna frie inntektene i budsjettet for Dei siste inntektsprognosane syner at departementet legg til grunn eit rammetilskot, medrekna inntektsutjamning, på kr , som er kr større enn budsjettert. Skatteinngangen er rekna med å verta ca kr , som er kr lågare enn budsjettert. Samla gir dette reduserte frie inntekter

29 på ca kr Det er justeringar i inntektsopplegget for kommunane som fører til denne reduksjonen. I inntektsmodellen kjem endringane fram slik: Endring skatt og deflator Endring barnehage Endring grunnskule Endring barnevern Utlemming rustilskot Dobbeltrom sjukeheimar Sum endring Detaljane i dette går fram av det salderte statsbudsjettet for 2014, og reflekterer sentrale politiske prioriteringar. Den einskilde kommune står likevel «fritt» til å prioritera bruken av midlane eller innsparingane som må gjerast. Skatteinngangen er alltid usikker, difor er dei samla tala ikkje presise. Det finst også fleire modeller for utrekning av pårekna skatteinngang, og desse gir ulikt utslag. Uansett fører auka skatteinngang til redusert inntektsutjamning og omvendt. Fylkesmannen i Hordaland har i brev av 5. mai 2014 stilt krav om at dei reduserte inntektene må dekkast i ved budsjettregulering snarast råd. Rådmannen vil difor rå til at mindreinntekta vert dekka av disposisjonsfondet. Dette er ikkje den beste løysinga, men rådmannen ser førebels ikkje noko betre alternativ. Rådmannen kjem attende med ein meir grundig gjennomgang av budsjettsituasjonen snarast råd. Rådmannen ønskjer samstundes å gjera budsjettendring knytt til overføring av ressursar til reinhald frå nokre tenesteområde til felles reinhald, ansvar Tenesteområda som er omfatta endringa er Austbygd skule og barnehage, Hordabø skule, Bø barnehage, Sæbø skule og Sæbø barnehage. Endringa fører ikkje til noka endring av netto budsjettramme, men fører til endring i rammene på dei aktuelle tenesteområda. Overføringa får verknad frå Budsjettverknad i skjema 1B 2014 vert slik: Austebygd skule Hordabø skule Manger skule Sæbø skule Radøy ungdomsskule PPT Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Barnevern Psykisk helse Radøy interkommunale busenter Velferdsenteret Radøy matsørvis Heimetenesta Omsut Teknisk drift

30 Sum ending 0 Formannskapet i Radøy - 041/2014 FS - handsaming: Justeringar i inntektsopplegget for kommunaneharført til ein reduksjon på ca kroner i frie inntekter til Radøy kommune. Fylkesmannen i Hordaland har i brev av 5. mai 2014 stilt krav om at dei reduserte inntektene må dekkast i ved budsjettregulering snarast råd. Økonomisjefen orienterte om at kommunen kan dekka inn mindreinntekta på kroner frå disposisjonsfondet. Det øvrige meirforbruket må sjåast i ein større samanheng og i ein meir grundig gjennomgang av budsjettsituasjonen. Rådmannen signaliserte at han vil koma tilbake til formannskapet med moglege løysingar for å betra den økonomiske situasjonen. Formannskapet er uroleg over den økonomiske situasjonen, og administrasjonen fekk i oppdrag å snu alle steinar. Ordførar Jon Askeland meiner det er riktig å bruka KOSTRA-tal for å få fram eit godt talgrunnlag for å samanlikna dei kommunale tenesteområda med andre kommunar. Økonomisjefen svara at kommunen samarbeidarmed fylkesmannen om relevante kommunar å samanlikna seg med på dette området. Roy Bø (FrP) meiner kommunen må begynna å stramma inn på enkelte område, t.d. ved innkjøps- og stillingsstopp. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Skjema 1A for 2014 vert endra slik: Skatteinngang vert redusert med kr Rammetilskot vert auka med kr Bruk av disposisjonsfond vert auka med kr Samla endring kr 0,- Skjema 1B vert endra slik: Austebygd skule Hordabø skule Manger skule Sæbø skule Radøy ungdomsskule PP-Teneste Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Barnevern Psykisk helse Radøy interkommunale busenter Velferdsenteret Radøy matsørvis

31 Heimetenesta Omsut Teknisk drift Sum ending 0

32 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 031/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jo Bjarte Tømmerbakke 14/ /4305 MOT-avtale Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen tilrår å seie opp avtalen Radøy kommune har med organisasjonen MOT Saksopplysingar: Radøy kommune har hatt samarbeidsavtale med MOT i ei årrekkje, og rådmannen meiner at dette har vore rett satsing. Slik den økonomiske situasjonen er framover, ser rådmannen det som naudsynt å avslutta samarbeidsavtalen, og avslutta stillinga som MOT-koordinator i Radøy kommune. Årleg innsparing er totalt ca kr I budsjettet for 2014 vart det vedteke å avslutte stillinga som MOT-koordinator, med ei berekna innsparing på kr. Ein valde i første omgang å behalde medlemskapen, og Radøy kommune har dermed ein avtale med organisasjonen MOT som kostar ca kr i året. Bakgrunn Saka har si bakgrunn i følgjande punkt vedteke av kommunestyret i budsjettet for 2014: «Kommunestyret ber i budsjettet for 2014 rådmannen ikkje seia opp MOT medlemskapen på noverande tidspunkt, men først foreta ein grundig analyse av kva program som har størst effekt for unge sin trivsel i Radøy. MOT er eitt program, det finst andre også, og me ber rådmannen drøfta og vurdera kost/nytte av kva program som gjev best effekt i Radøy(m.a. MOT, Olweus, Ren idrett, Trivselsleiar). Kommunestyret merkjer seg at eit av føremåla ved innføring av MOT var reduksjon i mobbing. Dette har ikkje hatt tilfredsstillande utvikling. Me ber også rådmannen vurdera ressursbruken på slike ungdomsretta miljøtiltak inkludert om ungdomsskoordinator kan ha større rolle. Analyse og tilråding vert lagt fram for politisk nivå før endeleg avgjerd om kva program Radøy skal nytta.» Vurdering Sidan ein allereie har avslutta stillinga som MOT koordinator, har medlemskapen liten verdi og funksjon for kommunen, då organisasjonen MOT krev sertifisering av personalet som skal arbeide med MOT i kommunane. Radøy kommune hadde opprinneleg tre tilsette som vart sertifisert og godkjend som MOT arbeidarar. To av desse jobbar ikkje lenger i Radøy, og den tredje jobbar ikkje med MOT lengre, etter at MOT-koordinator stillinga vart avslutta i 2014.

33 Radøy kommune må dermed betale for sertifisering av 2-3 nye MOT arbeidarar, til dømes ungdomskoordinator, lærarar eller skuleassistentar, for å kunne drive MOT vidare. Denne opplæringa og godkjenninga er berre mogleg å ta i Trondheim, og vil vere kostbar med tanke på mellom anna reise og opphald. Radøy kommune har nyleg oppretta ei heil stilling som ungdomskoordinator for miljø- og ungdomsretta tiltak. Rådmannen vurderer det slik at denne satsinga på ungdomsarbeid er breiare og meir heilskapleg, enn å satse vidare på MOT. Rådmannen vil peika på at Radøy kommune har ein trong økonomi og gjennomfører omfattande nedskjeringar innanfor skule og oppvekst i år. Dette talar i seg sjølv for å avvikle ikkje - lovpålagte kostnadsdrivande tiltak. Med satsinga på ungdomskoordinator bruker Radøy kommune allereie mykje meir personalkostnadar på ungdomsarbeid enn mange andre kommunar, og det vil såleis ikkje vere tilrådeleg å bruke ressursar på MOT i tillegg. Det er og viktig å hugse på at det viktigaste i arbeid med ungdom og gode oppvekstmiljø er kontinuerleg arbeid på alle nivå. Det hjelper ikkje kva program ein har, om ikkje ein har tydelege, samkjørte vaksne som reagerer på same måte, med same reaksjon, både heime, på skulen eller andre fritidsarenaer. Ein treng ikkje nødvendigvis bruke mykje ressursar på dyre program, då det mykje materiell er fritt tilgjengeleg, mellom anna frå Utdanningsdirektoratet. Økonomi Årleg innsparing på kr Konklusjon Rådmannen tilrår å seie opp avtalen Radøy kommune har med organisasjonen MOT. Formannskapet i Radøy - 031/2014 FS - handsaming: Frode Hervik (V) viste til at det på landsbasis er dokumentert gode resultat ved å vera med i organisasjonen MOT. Han meiner ungdomskoordinatoren kan brukast i det kommunale MOTarbeidet. Rådmannen sa at det må ei betydeleg satsing til for at MOT-avtalen skal fungera etter intensjonen. Det krevst t.d. ein del ressursar for å oppretthalda sertifiseringa som MOT-kommune, og det må løyvast midlar til dette. Formannskapet vedtok rådmannen si tilråding med seks røyster mot ei røyst. Frode Hervik (V) røysta i mot. FS - vedtak: Radøy kommune seier opp avtalen med organisasjonen MOT.

34 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 032/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jo Bjarte Tømmerbakke 14/755 14/4308 Utviklingsplan grunnskulen i Radøy Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Utviklingsplanen for grunnskulen i Radøy vert vedteke slik den ligg føre Saksopplysingar: Kompetanseheving er ein naudsynt føresetnad for å skape betre læringsresultat i grunnskulen. Både nasjonal og internasjonal forsking viser at høg fagleg kompetanse betyr mykje for kva elevane lærer. Kvalitetsmeldinga frå 2011 drog opp retninga for det vidare arbeidet med å utvikla skulen i Radøy. Kvalitetsmeldinga har ein tiltaksdel som byggjer på nyare forsking om kva som verkar når det gjeld å betre elevane si læring. Tiltaksdelen har fått namnet "La linea". Det er gjort for å skape eit eintydig omgrep for ei tverretatleg satsing m.o.t. tidleg innsats i følgje med barna frå svangerskap til dei går ut av grunnskulen. La linea har både ei kortisktig og ei langsiktig intensjonskraft som skal verke gjennom eit tverretatleg og systemisk arbeid. Det er viktig å sjå på dei årlege tilstandsrapportane som løypemeldingar langs det langsiktige perspektivet i La linea. Dersom vi lukkast godt med det systemiske arbeidet, skal implementering av tiltaka gradvis gi ei langtidsverkande positiv utvikling for borna i Radøy. Bakgrunn Utviklingsplanen for grunnskulane i Radøy har si forankring politisk frå følgjande punkt i budsjettet i 2012: «Det vert utarbeidd ein kompetanseutviklingsplan for undervisningspersonale i grunnskulen, spesielt med sikte på å auke den faglege formalkompetansen. Budsjettposten og dei statlege midlane til etter- og vidareutdanning vert nærare fordelt i kompetanseutviklingsplanen. Saka vert lagt fram for politisk handsaming.» I tillegg er planen forankra lokalt i «La Linea», vedteken i april 2011, som inneber å implementere dei aktive delane av kvalitetsmeldinga for grunnskulen i Radøy slik ho vart vedteken i kommunestyret. Ein har og nasjonale føringar som ligg inne i kommunen sine styringsdokument. Planen byggjer dermed på både kommunale og statlege føringar. Vurdering

35 Lærernes kompetanse er den aller viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring når en ser bort fra elevenes bakgrunn. Læreren må ha både faglig og pedagogisk kompetanse. (St.meld. nr. 31 Kvalitet i skolen ). Vidare vert det sagt i same stortingsmelding at Rektorer og den øvrige skoleledelsen er viktig for elevenes utbytte av opplæringen. Skoleledernes kompetanse har stor betydning. Kompetanseutviklinga fram til no har vore retta både mot prioriterte fag og reformrelatert kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling for planperioden vil skje med bakgrunn i dei lokalt prioriterte områda i planen. Omfattande forsking både internasjonalt og nasjonalt dei siste åra, mellom anna representert av John Hattie og Thomas Nordahl, har gitt oss klare svar på kva slags lærarkompetansar som gjev stor effekt på læring, og som det såleis vil vere naturleg å prioritere både når det gjeld etterutdanning og nyrekruttering av kompetanse. Kort samanfatta peikar forskarane på at lærarens evne til å ha struktur i opplæringa, variasjon i undervisninga og relasjon med elevane er dei viktigaste faktorane for å skape motivasjon til å lære noko hjå elevane. Med andre ord er det læraren og læraren sin interaksjon med elevane som har sterkast effekt på elevane si læring. Vi treng lærarar som vurderer og drøfter eigen praksis ut frå forskingsbasert kunnskap og som er direkte og engasjerte i undervisninga. Føremålet med planen er å auke læringsutbyttet for elevane i Radøyskulen, gjennom å styrke kompetansen til dei tilsette, og arbeide strukturert og målretta med organisering og innhald. Det vert allereie i dag lagt ned eit målretta arbeid for at det skal vere mogleg for barn og unge i Radøy å realisere sine ynskjer og draumar om eiga framtid i jobb og fritid. Dette arbeidet skal forsterkast, og ei overordna målsetjing er at våre ungdommar skal ha mot, dugleik og kunnskap til å kunne medverke til ei god utvikling av samfunnet i framtida. Konklusjon Utviklingsplanen for grunnskulen i Radøy vert vedteke slik den ligg føre. Formannskapet i Radøy - 032/2014 FS - handsaming: Kommunalsjef Jo Tømmerbakke orienterte om utviklingsplanen, og fekk gode tilbakemeldingar frå formannskapet. Frode Hervik (V) kom med følgjande tilleggsframlegg: Lærarane i Radøy-skulen skal aktivt oppmuntrast til å ta vidareutdanning i matematikk og naturfag. Så langt det er mogleg å gjennomføre, skal ein også leggje til rette for vidareutdanning i andre prioriterte fag, og dessutan prioritere ut frålokale behov. Innan etterutdanning er spesielt klasseleiing eit satsingsområde. Det vert lagt til grunn for kvalitetsutviklingsarbeidet at har fokus på grunnleggande ferdigheiter som lesing, skriving og rekning. Leseopplæring er prioritert satsingsområde. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding med tilleggsframlegg frå Frode Hervik (V). FS - vedtak: