Verdal kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Verdal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 - ca. kl 14:00 Møtet begynner med felles orientering sammen med Plan- og utviklingskomiteen i forbindelse med sakene 68/09 og 69/09. Økonomienheten kommer i møtet og orienterer om økonomisk status pr Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 11. november 2009 Trine S. Hallem leder 1

2 SAKLISTE DRIFTSKOMITEENS MØTE 17. NOVEMBER 2009 Saksnr PS 67/09 PS 68/09 PS 69/09 PS 70/09 PS 71/09 PS 72/09 PS 73/09 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Økonomiplan Budsjett 2010 Verdal kommune Orientering - helsestasjonen og tidlig forebygging Beredskapsplan for barnehager i Verdal kommune - Til orientering Frivillig Verdal. Arbeidsplan og orientering Pilotprosjekt frivillighet - kommunal organisering i Verdal PS 74/09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010 PS 75/09 Andre saker 2

3 PS 67/09 Godkjenning av møteprotokoll 3

4 Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no Arkivref: 2007/ /614 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal /09 Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Det inngås samspillkontrakt fase 1 med NCC AS for utarbeidelse av forprosjekt for utbyggingen. 2. Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall prosjekteres videre innenfor økonomiplanens budsjettramme på 278 mill kr. 3. Forprosjekt med tilhørende utbyggingskostnader forutsettes godkjent av Verdal kommunestyre før utbyggingen igangsettes. Vedlegg: 1. Brev fra Verdal kommune til entreprenørene datert Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall, juryens rapport. 3. Bok 0 generelle bestemmelser i konkurransegrunnlaget. 4. Avtaledokument for samspillkontrakt. 5. Prosessen fra og med 27. oktober Oversikt over oppnevnt bedømmelseskomite. 4

5 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. K-sak 40/09 Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall. 2. Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall: Samspill konkurransegrunnlag. Saksopplysninger: Verdal kommunestyre vedtok i møte 25. mai 2009 som sak 40/09 å sende ut på samspillkonkurranse bygging av to nye skoler i ett bygg samt flerbrukshall og svømmehall i tilknytning til dette bygget. Dette innenfor en kostnadsramme på 278 mill. kroner. Konkurransegrunnlag ble utsendt i juni Tilhørende tilbudsbefaring ble avholdt på Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole den 22. juni Tilbud på samspill på utbygging av Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall ble mottatt av Verdal kommune 27. oktober 2009 kl Alle de 5 innbudte, prekvalifiserte grupperingene leverte inn det forspurte materialet for utbyggingen i rett tid. Den oppnevnte bedømmelseskomiteen (se vedlegg) ble innkalt til informasjonsmøte som ble avholdt rett etter tilbudsfristens utløp. Tilbudskonkurransen besto av følgende 3 hoveddeler/tildelingskriterier 1. Gruppens prosjektforslag 30 % 2. Pris 60 % 3. Kompetanse 10 % Den november 2009 var komiteen innkalt til møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Komiteens mandat var bedømmelse av de enkelte gruppers innleverte prosjektforslag, det vil si 30 % av konkurransen. Ved første gangs gjennomgang av tilbudene ble det ene prosjektforslaget avvist på grunn av manglende oppfylling av krav i konkurransegrunnlaget. 5

6 Firma Den arkitektoniske konkurransen ble bedømt som følger: Tildelingkriterium 1 Gruppens prosjektforslag: Evaluering av tildelingskriterium nr 1 Gruppens prosjektforslag Samlet vurdering teller 30 %. Arkitektonisk hovedbegrep 30 % Oppfyllelse Programkrav 30 % Arealeffektivitet 30 % Generalitet Fleksibilitet 10 % Karakter Poeng Karakter Poeng Karakter Poeng Karakter Poeng Poeng Poeng x 0,3 GRANDE 10 3,0 10 3,0 10 3,0 10 1,0 10 3,00 NCC 7 2,1 4 1,2 9 2,7 5 0,5 6,5 1,95 STJERN 3 0,9 3 0,9 5 1,5 3 0,3 3,6 1,08 HENT 1 0,3 1 0,3 8 2,4 2 0,2 3,2 0,96 Sum Tabellen viser at Grandes prosjektforslag fikk høyest score på dette tildelingskriteriet. Sum Tildelingkriterium 2 Pristilbud: Evaluering av tildelingskriterium nr 2 - Pristilbud Vektes 60 %. Økonomisk oppstilling, alle tall eks mva 1.1 NCC kr ,- 1.2 Byggmester Grande kr ,- 1.3 HENT AS kr ,- 1.4 Stjern kr ,- Gjennomsnittpris kr ,- Matrise beregnet ut fra forutsetningene i konkurransegrunnlaget Vekt 60 % Karakter Poeng NCC 10 6,00 Byggmester Grande 6,93 4,16 HENT 6,72 4,03 Stjern 4,35 2,61 Tabellen viser at NCC har den absolutt laveste prisen for prosjektet. 6

7 Tildelingkriterium 3 Kompetanse: Evaluering av tildelingskriterium nr 3 Kompetanse nøkkelpersoner Samlet vurdering teller 10 % Prosjektleder 30 % Prosjekteringsleder 25 % Arkitekt 30 % Landskapsarkitekt 15 % Karakter Poeng Karakter Poeng Karakter Poeng Karakter Poeng Poeng Poeng x 0,1 GRANDE 10 3,0 10 2,5 10 3,0 8 1,2 9,7 0,97 NCC 7 2,1 8 2,0 5 1,5 8 1,2 6,8 0,68 HENT 8 2,4 9 2,25 1 0,3 6 0,9 5,85 0,59 STJERN 8 2,4 8 2,0 7 2,1 10 1,5 8 0,80 Tabellen viser at Grande har fått høyest score på dette tildelingskriteriet. Sammenstilling: Evaluering sammenstilling Sum Sum Tildelingskriterium Sum Rangering NCC 1,95 6,00 0,68 8,63 1 GRANDE 3,00 4,16 0,97 8,13 2 HENT 0,96 4,03 0,59 5,58 3 STJERN 1,08 2,61 0,80 4,49 4 Ut fra tildelingskriteriene er NCC AS vinner av konkurransen. 7

8 Prosjektets kostnad etter innbudsinnhenting Budsjett pr. 9. november 2009 Tomtetekniske forhold kr ,- Entreprisekostnad inkl. prosjektering kr ,- Juryering / samspillaktiviteter kr ,- Samspillrådgiver kr ,- Byggherreombud kr ,- Offentlige gebyrer og avgifter kr ,- Kopiering / trykking kr ,- Fast inventar og løst inventar kr ,- Kunstnerisk utsmykking kr ,- Honorar konkurranse (eks mva!) kr ,- Byggelånsfinansiering (5% p.a.) kr ,- Prisstigning april 2010 november 2011 (4% årlig prisstigning) kr ,- Marginer / reserver kr o Generell usikkerhet kr ,- o Avsatt til kvalitetsheving kr ,- SUM kr ,- Merverdiavgift kr ,- BUDSJETT kr ,- Moms som overføres til driftsbudsjett er i samsvar med framlagt økonomiplan. Resterende moms på ca 40 mill tilbakeføres til investeringsprosjektet. Flyttekostnader er ikke medtatt. Vurdering: I det anbefalte prosjektforslag fra NCC er total kostnad stipulert til ca. 217 mill. kr. For å komme ned på den foreslåtte budsjettramme i økonomiplanen, må kostnadene reduseres med fra mill kr. dette må gjøres under samspillfasen fram til ferdig forprosjekt. Pr dato skal vi betale hver gruppering kr for de framlagte skissene. Vinneren av konkurransen, NCC har foreslått å bruke ca 3,9 mill kr til utarbeidelse av ferdig forprosjekt for utbyggingen. Forprosjektet skal være ferdig i løpet av april I avtale med vinner framgår det: Verdal kommune har rett til å avslutte kontraktsforholdet innen utgangen av april 2010 dersom det foreligger saklige grunner for det. Forprosjektet legges fram til endelig godkjenning for kommunestyret før byggestart. Rådmannen tilrår at det inngås avtale med vinneren av konkurransen. Kostnadene ligger innenfor de rammer som ligger innenfor framlagte økonomiplan. 8

9 Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no Arkivref: 2009/ /151 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget Plan- og utviklingskomiteen i Verdal /09 Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal Administrasjonsutvalg Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden og budsjett 2010 for Verdal kommune. 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2010 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme. Budsjett 2010 Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk Rammetilskudd mv Sum skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Integreringstilskudd flyktninger Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Kompensasjonstilskudd skoler Momskompensasjon Sum inntekter Renteutgifter Avdragsutgifter Netto kapitalutgifter Bruk av fond Ramme til fordeling Avsatt lønnsoppgjør Støttefunksjoner Oppvekst Pleie og omsorg

10 Kultur Næring, landbruk og naturforvaltning Teknisk drift Brann og beredskap Kirken Fordelt ramme ISK Sum fordelt Resultat 0 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2010 for det enkelte område på detaljnivå. 4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for Alle tall er i mill. kroner. TILTAK Kostnad 2010 IKT-utstyr 2 Rehabilitering kommunal bygningsmasse 1 IKT-utstyr i grunnskole og barnehager 1 Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall og flerbrukshall 60 Mindre tiltak på skoler 1 Mindre tiltak barnehager 0,5 Idretts- og kulturanlegg. 1 Kirker og kirkegårder 0,5 Bygging av små rusboliger 3 Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun 0 Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd) 0,3 Tilpasninger bygningsmasse som følge av endring i behov 2 Enøk tiltak 0,5 Utskifting PCB gatelys 1 Kommunale veger 2 Gang og sykkelveier 2 Utvikling Stiklestad 0,5 Maskiner 0,3 Brannutrykningsutstyr 0,5 Sum investeringer 79,1 Betalingstjenester Tiltak hovedplan vannforsyning 6 Sanering av eksisterende kloakkanlegg 5 Spredt avløp 4 Feieutstyr 0 Sum betalingstjenester 15 FINANSIERING Finansieringsbehov 94,1 Lån 87,3 Momskompensasjon 6,3 Tilskudd 0,5 10

11 5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr ,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til: På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med Det tas opp inntil 10 mill. kroner i Startlån i år Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2010 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. 10. Det er avsatt 2 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2010 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 11. Barn og unge i barnehager og skoler i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette legges det til grunn ressursfordelingsmodeller for skoler og barnehager. Disse fases inn over 3 år, med start fra budsjettåret Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes. 13. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år Rammen for Innherred samkommune settes til kroner. 15. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2010 vedtas. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Økonomiplan og Budsjett Kommunale betalingssatser og gebyrer. 3. Forslag til Økonomireglement for Forslag til driftsbudsjett 2010 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune 11

12 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan og budsjett for 2010 torsdag 5. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte. Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagte dokumentet. Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet. Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig. Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved årets behandling av budsjettet. Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred samkommune. Det forslag som nå legges fram er for morkommunen Verdal. I tillegg er det lagt fram et forslag for samkommune-styret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette ble behandlet av samkommunestyret i møte 29. oktober. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2010 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune. Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel: 1. Plansystem 2. Kommuneplanens samfunnsdel - mål 3. Rådmannens kommentarer 4. Prioriteringer Rammebetingelser 6. Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte området som netto bevilgning. Punkt 2 i rådmannens tilråding viser disse. 12

13 Det er forutsatt følgende behandling av økonomiplan /budsjett 2010: Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 5. november. Arbeidsmiljøutvalget i møte 9. november. Plan- og utviklingskomiteen i møte 17. november. Driftskomiteen i møte 17. november. Administrasjonsutvalg/Formannskap i møte 26. november. Kommunestyrebehandling i møte 14. desember. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte som sak nr. 55/09 og fattes slikt vedtak: Saken tas til orientering. 13

14 Verdal kommune Sakspapir Orientering - helsestasjonen og tidlig forebygging Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Storstad inger.storstad@verdal.kommune.no Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Ledende helsesøster, Brit Kverkild, kommer i møtet og orienterer om helsestasjonens virksomhet generelt - og om tidlig forebygging spesielt. 14

15 Verdal kommune Sakspapir Beredskapsplan for barnehager i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Aud Grande aud.grande@verdal.kommune.no Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Rådmannens forslag til vedtak: Beredskapsplan for barnehager i Verdal kommune vedtas. Vedlegg: Beredskapsplan for barnehager i Verdal kommune. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Forslag til Beredskapsplan for barnehager er utarbeidet av tre pedagogiske ledere, to fra kommunale barnehager og èn fra privat barnehage. Forslaget ble deretter redigert av to styrere, èn fra kommunal og èn fra privat barnehage. Planen ble lagt fram for Verdal kommunes kriseteam som også var med i sluttføringen av planen. Planen inneholder prosedyre på hvordan personalet i den enkelte barnehage skal forholde seg dersom krisesituasjoner oppstår, den presiserer også ansvarsfordeling i de ulike situasjoner. Vurdering: Beredskapsplanen presiserer prosedyrer og ansvarsfordeling ved ulike kriser som berører barnehagen og som kan oppstå i eller utenfor barnehagetiden. 15

16 Beredskapsplanen skal være et verktøy til bruk ved enhver krise eller hendelse i barnehagen. Den skal være lett tilgjengelig for alle som jobber i barnehagen og være en del av HMS-arbeidet. Styrer er pliktig til å sørge for at hele personalgruppen er kjent med prosedyrene i planen. Beredskapsplanen inneholder følgende: - Viktige telefonnummer - Ansvarsfordeling Prosedyrer for: - Alvorlige ulykker i barnehagetiden - Dødsfall i barnehagetiden - Tiden mellom dødsfall og begravelse - En i barnets familie dør eller blir alvorlig syk - En medarbeider rammes av alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie - Dødsfall utenom barnehagetiden (barn/personale) - Å følge et barns sykeleie/dødsleie - Når det oppstår alvorlige smittsomme sykdommer i barnehagen (epidemier) - Andre kriser - Vanlige reaksjoner hos barn i sorg og krise - Faser krisereaksjoner - Hvordan bør vi møte barn som opplever sorg? - Tjue bud for riktig omsorg ved krybbedød Planen inneholder dessuten oversikt over viktig litteratur. 16

17 Verdal kommune Sakspapir Frivillig Verdal. Arbeidsplan og orientering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Frivillig Verdal. Arbeidsplan for 2009 og våren 2010, datert Saksopplysninger: Det vises til driftskomiteens sak 34/09 hvor det for 2009 ble vedtatt å innvilge til Frivillig Verdal kr i driftstilskudd og kr i oppstartstilskudd. I vedtaket står også at Halvparten av driftstilskuddet, kr , og oppstarttilskuddet på kr utbetales umiddelbart, mens andre halvdel av driftstilskuddet utbetales når arbeidsplan for resten av året er utarbeidet. Arbeidsplanen bes lagt fram i driftskomiteens møte i juni De daglige lederne startet i jobb først 18. mai, og det var ikke mulig å få laget realistisk arbeidsplan som var klar til driftskomiteens møte 17. juni. Arbeidsplanen var klar og kunne vært lagt fram i møtet i oktober. Men ettersom det også var ønskelig med muntlig orientering fra Frivillig Verdal, og de ikke hadde mulighet til å stille den dagen ble også framlegging av arbeidsplanen utsatt til novembermøtet. Daglig ledelse av Frivillig Verdal vil være til stede og orientere om aktivitet og planer for virksomheten. 17

18 Verdal kommune Sakspapir Pilotprosjekt frivillighet - kommunal organisering i Verdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Rådmannens forslag til vedtak: Verdal kommune følger opp deltakelsen i prosjektet Fra pilot til Skvadron på følgende måte: 1. Av de kr som årlig bevilges over budsjettet til Byer i Midt-Norge skal kr disponeres til pilotprosjektet i prosjektperioden. 2. Det etableres en lokal prosjektorganisasjon som settes sammen slik: Lokal styringsgruppe er Driftskomiteen i Verdal Lokal prosjektansvarlig er Virksomhetsleder kultur Lokal prosjektleder er daglig leder for Frivillig Verdal Prosjektgruppe: En medarbeider fra Ressurssenter helse, omsorg og velferd. En medarbeider fra Ressurssenter oppvekst. Kulturtjenesten v/kulturkonsulent Følgende organisasjoner får tilbud om medvirkning: En representant fra Verdal idrettsråd En representant fra Styggdalsnemnda En representant fra skolekorpsene 18

19 3. Det lokale prosjektet rapporterer halvårlig til driftskomiteen. Vedlegg: Kopi av søknad fra Byer i Midt-Norge Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I 2007 kom stortingsmeldingen Frivillighet for alle (St.Meld ). Denne omfattende meldingen tar for seg ulike områder hvor frivillig innsats spiller en betydelig rolle for samfunnet, og peker blant annet på følgende (kap s. 198): Det er en mangel på samlet frivillighetspolitikk i kommunene, og også manglende forståelse for hvilken rolle frivillige virksomheter kan og bør spille i kommunene. KS har utviklet en veileder for kommunene, og har tatt initiativ til et charter for samspill mellom det offentlige og frivillighet Norge. Et av tiltakene stortingemeldingen peker på, er å gi støtte til lokale pilotprosjekt for å finne fram til ulike lokale strategier for å bedre samarbeidet mellom kommuner og frivillig sektor. Ordførerne i Byer i Midt-Norge har, som følge av dette, blitt enige om å gå sammen om et treårig samarbeidsprosjekt som har som målsetting å arbeide sammen for en sterkere samhandling mellom kommune og frivillig sektor, slik at frivilligheten får mer forutsigbare vilkår. Prosjektet har fått tittelen Fra pilot til skvadron, og navnet symboliserer at vi vil søke å få til ulike pilotprosjekt i de ni medlemskommunene, som sammen vil gi et bedre utgangspunkt for samarbeidet mellom frivilligheten og offentlig sektor. Frivillighet Norge har uttalt seg positivt om prosjektet. Prosjektet finansieres dels ved et bidrag på kr fra hver medlemskommune, med tilskudd fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner og prosjektmidler fra Kultur- og kirkedepartementet. Kommunene har i tidligere avtaler bundet seg til å bidra med kr årlig til kulturdelen av samarbeidet. Kultur- og kirkedepartementet har bevilget kr i inneværende år, det samme har Nord- Trøndelag fylkeskommune. Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har muntlig uttykt at de vil støtte prosjektet, men prosjektet har ikke mottatt tilsagnsbrev ennå. For å komme i gang (og ikke miste innvilgede prosjektmidler) er det ansatt en felles prosjektleder fra som har kontorsted Trondheim men som vil jobbe opp mot de lokale prosjektgruppene. 19

20 Samarbeidsprosjektet er oppbygd slik: Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Prosjektleder Ordfører/rådmannsgruppe i Byer i Midt-Norge + rep. Fra KS Kulturgruppen i Byer i Midt-Norge 3 personer fra kulturgruppen 60 % stilling, engasjert fra rådmannens stab i Trondheim kommune Delprosjektene skal være lokalt forankret, og frivilligheten og det offentlige i hver kommune må i fellesskap definere hvilke av sine viktigste utfordringer som skal løses gjennom prosjektet. Det skal være lokal prosjektledelse og prosjektgruppe i hver kommune. Vurdering: Frivilligheten utgjør en betydelig ressurs i Verdal kommune, og kommunen har som vegvalg i kommuneplanen å legge til rette for frivillig lags-, idretts- og foreningsarbeid. For Verdal kommune vil derfor deltakelse i dette prosjektet kunne skape større forutsigbarhet i samarbeidet mellom frivilligheten og det offentlige. Det har tatt noe tid å få på plass finansieringen i prosjektet, men nå er prosjektleder på plass, og arbeidet er klart til å settes i gang. Verdal kommune oppfordres sammen med de 8 andre byene i Midt-Norge til å oppnevne lokal prosjektledelse og prosjektgruppe. Arbeidsgruppa for fellesprosjektet, for tiden bestående av kultursjefene (lederne) i Verdal, Steinkjer og Namsos, er av den oppfatning at det lokale prosjektarbeidet må forankres hos den enkelte kommuneadministrasjon og hos lokale politikere, først og fremt innen helse, oppvekst og kultur. Dette gjøres i denne saken ved at driftskomiteen etter forslag fra rådmannen velger hvilke områder/organisasjoner innen frivillig arbeid som bør delta i prosjektarbeidet. Organisasjonene peker selv ut den personen de ønsker å være representert med i den kommunale prosjektgruppa. Rådmannen foreslår følgende prosjektorganisering: Driftskomiteen er lokal styringsgruppe Virksomhetsleder kultur er prosjektansvarlig Daglig leder for Frivillig Verdal er lokal prosjektleder Prosjektgruppe: En medarbeider fra Ressurssenter helse, omsorg og velferd. En medarbeider fra Ressurssenter oppvekst. Kulturtjenesten v/kulturkonsulent 20

21 Følgende organisasjoner får tilbud om medvirkning: En representant fra Verdal Idrettsråd En representant fra Styggdalsnemnda En representant fra skolekorpsene Det lokale prosjektet rapporterer halvårlig til driftskomiteen. 21

22 Verdal kommune Sakspapir Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik overfor formannskap og kommunestyre: Det framlagte forslaget til leiesatser vedtas. Vedlegg: Leie av grasareal ved Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2009 Resultatregnskap 2008 Sentralidrettsanlegg Budsjett sentralidrettsanlegget 2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole Saksopplysninger: I h.h.t. avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole, skal baneleien på anlegget legges fram til politisk behandling sammen med øvrige kommunale betalingssatser. Satsene foreslås uforandret i forhold til Beregningsgrunnlaget for fasteleieprisene til Verdal il vedlegges saken, samt anleggsregnskap for 2008 som synliggjør kostnadene med drift av anlegget. 22

23 Forslag til leiesatser for 2010 er som følgende: COOPBANEN: Vinterbaneleie pr. time Forslag satser 2010 Helbane 650 Halvbane 350 Kamp uansett klasse Sommerbaneleie pr. time Helbane 325 Halvbane 200 Kamp sr & jr 800 Kamp 15/ Kamp 13/ Kamp 7 er og 5 er 200 GRASAREALER: Kamp Verdal Stadion Forslag satser 2010 Sr & jr / / Kamp Gamle Gress Sr & jr / / Kamper 7 er og 5*er Oppmerket på felt 100 Årlig leiepris grasarealer Årlig leiepris grasarealer Årlig leiepris grasarealer Verdal il Herrer Verdal il Ungdom Verdal Fotballklubb Damer