Invitasjon til årsmøte i NHO Reiseliv Sør-Norge på det nye Comfort Hotel i Porsgrunn Kammerherreløkka 3, 3915 Porsgrunn

Transkript

1 Invitasjon til årsmøte i NHO Reiseliv Sør-Norge på det nye Comfort Hotel i Porsgrunn Kammerherreløkka 3, 3915 Porsgrunn Tirsdag 26. mars 2019 kl med påfølgende «Mat-tur» til fire medlemsbedrifter i Porsgrunn kl Registrer din deltakelse her Konstituering av årsmøtet ved styrets formann, Sigmund Straand Sak 1: Valg av møteleder og referent. Sak 2: Registrering av stemmeberettigede, ingen kan møte med fullmakt. Sak 3: Godkjenning av innkalling Sak 4: Valg av tilstedeværende bedriftsrepresentant som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra årsmøtet Sak 5: Revidert regnskap pr Viser til styresak Sak 7/19, der vi behandlet årsoppgjør med resultatregnskap, balanse med noter, fullstendighetserklæring og utkast til revisjonsberetning. Se vedlegg, referat fra styremøte Sak 6: Valg A: Valg av styre i henhold til vedtektenes 9 og 10 B: Styrets innstilling til valg av valgkomité bestående av 3 representanter. Valgkomiteen har bestått av Gaute Ubostad, Wenche Bakke, Dagfinn Galdal. C: Valg av komite for kåring av «Årets reiselivsbedrift» Viser til styresak 2/19: Årets reiselivsbedrift. Lise Bakke har bedt om fritak fra komitearbeid og styret vedtok å erstatte henne med Tomas Holy fra Innkjøpskjeden i Agder. Ny komite er: Kjetil Østlie, Visit Grenland, Synnøve Elisabeth Aabrekk, Usus, Siri Mathisen, NHO Agder og Tomas Holy, Innkjøpskjeden i Agder. D: Valg av 10 delegater til årsmøtet Sak 7: Vedtektsendringer Viser til styresak 4/19: Vedtektsendring 7 g valg av revisor og styresak 5/19: Vedtektsendring 7 Frist for årsmøtet. Se vedlegg, referat fra styremøte Sak 8: Innkomne forslag Skien For styret i Reiseliv region Sør-Norge: Sigmund Straand, Straand Hotell, Vrådal

2 NHO Reiseliv region Sør Norge Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER Noter Regnskap Regnskap Salgsinntekter Tilskudd NHO Reiseliv Øvrige inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Administrasjonskostnader Revisjonshonorar Regnskapsførsel Medlemsmøter Styremøter Årsmøte Diverse kostnader Bidrag/støtter Tap på fordringer SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT

3 EIENDELER Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler Sum finansielle anleqqsmidler Sum anleaasmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordrinoer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NHO Reiseliv region Sør Norge Balanse pr Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum ooot]ent egenkapital 'SUM EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig deld!sum GJELD :SUM EGENKAPITAL OG GJELD Skien; den 11. februar _ '611,,., " r // 'higm raand styreleder Gundmund Pedersen Jorunn Isaksen styremedlem

4 NHO Reiseliv region Sør Norge Noter til regnskapet 2018 Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift er tilstede. Styret bekrefter dette. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (virkelig verdi). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foreningen har også innskuddsbasert, kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Pensjonsordningene oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Finansielle eiendeler Aksjer og andeler som er langsiktige plasseringer er klassifisert som anleggsmidler og balanseføres til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Øvrige aksjer og andeler er klassifisert som omløpsmidler og balanseføres til markedsverdi.

5 NHO Reiseliv region Sør Norge Noter til regnskapet 2018 Note (Beløp i 1000 kr.) 1 Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. Det er ingen ansatte i selskapet. Foreningen har følgelig ikke plikt til å opprette obligatorisk tjenestepensjon. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn og godtgjørelser 0 0 SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Revisjon 2018 Kostnadsført revisjonshonorar i løpet av året inkl mva SUM HONORAR TIL REVISOR Aksjer/andeler 2018 Selskap Antall aksjer Anskaffelseskost Balanseført verdi pr VisitSørlandet AS SUM AKSJER Andre fordringer Type fordring Garantibeløp Langesundkonferansen SUM ANDRE FORDRINGER Bankinnskudd Type innskudd Frie bankinnskudd og kontanter Bundne skattetrekksmidler 0 0 SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER Egenkapital og endring egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Egenkapital per Årets resultat Egenkapital per Egenkapital Opp/Ut fond Annen egenkapital Sum egenkapital Annen kortsiktig gjeld Type gjeld Påløpt kostnad Til Telemark AS Påløpte kostnader styremøte, generalforsamling og diverse SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

6

7

8

9

10 Årsmøtesak 6 ettersendes A Valg av styre i henhold til vedtektenes 9 og 10 B: Styrets innstilling til valg av valgkomité bestående av 3 representanter. På valg i 2019: Styreleder: Sigmund Straand Quality Straand Hotel & Resort Nestleder: Janna Pihl Kragerø Næringsforening Styremedlemmer: Gudmund H. Pedersen Bakgården Pub, Kristiansand Sissel Bente Pettersen Snadderkiosken, Kristiansand Ikke på valg i 2019: Styremedlemmer: Ole Johan Stensvand Moysand Familecamping Grimstad Ricardo Sousa Scandic Hotel Sørlandet Jorunn Isaksen Jonas B. Gundersen, Porsgrunn Varamedlemmer: Reidun Karlberg Sperre Brattrein Hotell, Notodden Jens Olav Damkås Marna Cafe Hovedstyremedlem: Håvard Solum Scandic Bystranda Kristiansand I valgkomiteen: Gaute Ubostad Wenche Bakke Dagfinn Galdal Rosfjord Strandhotell Hjemme hos Wenche Boen Gård

11 SAK Vedtektsendring 7 g Valg av revisor Bakgrunn: Det fremkommer av regionforeningenes vedtekter at årsmøtet skal velge revisor. Styret i NHO Reiseliv, har i forlengelsen av å sentralisere regnskapsføringen i Oslo, også bestemt at regionforeningenes revisor skal være den samme som er for NHO Reiseliv sentralt. Følgelig vil det ikke være hensiktsmessig at regionforeningene skal være pålagt av vedtektene å velge revisor, når det allerede foreligger en sentral beslutning. Anbefaling: Administrasjonen anbefaler at vedtektsendring i de 7 regionene godkjennes, med det formål at "valg av revisor " ikke lenger er en årsmøtesak i regionene. Utdrag fra dagens vedtekter: 7 - ÅRSMØTE Årsmøte er NHO Reiseliv Region Sør-Norges øverste myndighet i alle foreningens anliggender og avholdes hvert år. Tidspunkt for årsmøtet fastsettes av styret og meddeles medlemsbedriftene minst en måned i forveien. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes medlemsbedriftene minst 2 uker før årsmøtet, og årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Saker som medlemmene ønsker behandlet må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden. Det ordinære årsmøte skal behandle: a) Godkjenning av innkalling b) Registrering av stemmeberettigede, ingen kan møte med fullmakt c) Valg av møteleder og referent d) Valg av tilstedeværende driftsrepresentant som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra årsmøtet e) Årsberetning f) Revidert regnskap pr Budsjett til orientering g) 1. Valg i henhold til vedtektenes 9 og Valg av valgkomité bestående av 3 representanter 3. Valg av revisor h) Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede med mindre noe annet er bestemt i disse vedtekter.

12 Forslag til vedtak: 7 - ÅRSMØTE Årsmøte er NHO Reiseliv Region Sør-Norges øverste myndighet i alle foreningens anliggender og avholdes hvert år. Tidspunkt for årsmøtet fastsettes av styret og meddeles medlemsbedriftene minst en måned i forveien. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes medlemsbedriftene minst 2 uker før årsmøtet, og årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Saker som medlemmene ønsker behandlet må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden. Det ordinære årsmøte skal behandle: a) Godkjenning av innkalling b) Registrering av stemmeberettigede, ingen kan møte med fullmakt c) Valg av møteleder og referent d) Valg av tilstedeværende driftsrepresentant som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra årsmøtet e) Årsberetning f) Revidert regnskap pr Budsjett til orientering g) 1. Valg i henhold til vedtektenes 9 og Valg av valgkomité bestående av 3 representanter h) Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede med mindre noe annet er bestemt i disse vedtekter. Vedtak: GODKJENT SAK Vedtektsendring 7 Frist for årsmøte Bakgrunn: Vedtektene til NHO Reiselivs Regioner, fastsetter en frist for når Årsmøte skal være avholdt. For regionforening Midt, Vest, Sør, Øst, Oslo & Akershus, samt Innlandet, fremkommer det av 7 at årsmøtet skal være avholdt innen utgangen av februar. Praktisering av denne fristen har vært noe varierende. For øvrige virksomheter i Norge, er fristen for å avholde generalforsamling 30. Juni. For å sikre en god prosess fra ferdigstillelse av regnskaper, via revisjon og avholdelse av styremøte, samt frist for utsendelse av årsmøtepapirer, foreslås det å endre vedtektene for

13 Midt, Vest, Sør, Øst, Oslo & Akershus, og Innlandet, slik at årsmøtet må avholdes innen utgangen av mars. NHO Reiseliv Region Nord er ikke omfattet av endringen, da region Nord allerede har vedtektsfestet at årsmøtet må avholdes innen utgangen av mars. Anbefaling: Det anbefales at 7 endres slik at den blir lik for alle regioner, endringene medfører at årsmøtet for samtlige regioner avholdes innen utgangen av mars. Utdrag fra dagens vedtekter: 7 - ÅRSMØTE Årsmøte er NHO Reiseliv Region Sør-Norges øverste myndighet i alle foreningens anliggender og avholdes hvert år. Tidspunkt for årsmøtet fastsettes av styret og meddeles medlemsbedriftene minst en måned i forveien. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes medlemsbedriftene minst 2 uker før årsmøtet, og årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Forslag til vedtak: 7 - ÅRSMØTE Årsmøte er NHO Reiseliv Region Sør-Norges øverste myndighet i alle foreningens anliggender og avholdes hvert år. Tidspunkt for årsmøtet fastsettes av styret og meddeles medlemsbedriftene minst en måned i forveien. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes medlemsbedriftene minst 2 uker før årsmøtet, og årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned. Vedtak: GODKJENT Forslag til nytt vedtektsett med endring: VEDTEKTER FOR NHO-REISELIV, REGIONFORENING SØR-NORGE Vedtatt

14 1 - FORMÅL NHO Reiseliv, Region Sør-Norge er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser og skal særlig arbeide for: a) å fremme og utvikle reiselivsbedriftenes rammevilkår i Regionen. b) å fremme kollegialt samhold og samarbeid mellom reiselivsbedriftene også på det sosiale plan. c) å hevde reiselivsbedriftenes interesser overfor de lokale myndigheter bl.a. ved kontaktmøter med politikere og representanter for kommunale og fylkeskommunale organer. d) å arrangere medlemsmøter hvor det tas opp temaer av faglig, økonomisk eller kulturell interesse for reiselivsbedriftene og påse at lokallagene innenfor Regionens område arbeider i henhold til NHO Reiselivs vedtekter og målsettinger. e) å medvirke til å oppnå et godt forhold og samarbeid mellom medlemsbedriftene, mellom disse og alle som er ansatt i bedriftene og deres organisasjoner samt å hindre illojal f) å verve medlemmer til foreningen. 2 - AKTIVE MEDLEMMER Som medlem av NHO Reiseliv blir bedriften automatisk medlem av den Regionforening bedriften geografisk hører inn under. Bedriften kan søke styret i NHO Reiseliv om å bli medlem av en annen Regionforening. Etter å ha innhentet de respektive Regionforeningers uttalelser avgjøres søknaden av NHO Reiselivs styre. Ingen aktive medlemmer kan stå som medlem av en Regionforening uten samtidig å være medlem av NHO Reiseliv. 3 - SÆRSKILTE MEDLEMMER Bedrifter/institusjoner med tilknytning til næringen kan etter godkjennelse av Regionforeningens styre opptas som medlemmer i en Regionforening, uten stemmerett. Særskilte medlemmer har ikke stemmerett og er ikke medlem i NHO Reiseliv sentralt. 4 PASSIVE MEDLEMMER Tidligere aktive representanter for nåværende eller tidligere medlemsbedrifter i NHO Reiseliv kan stå som passivt medlem av NHO Reiselivs Regionforening, som vedkommende geografisk hører inn under. Passive medlemmer har ikke stemmerett og er ikke passive medlemmer i NHO Reiseliv sentralt. 5 ÆRESMEDLEMMER Et fulltallig og enstemmig styre kan utnevne personlige æresmedlemmer i Regionforeningen. 6 LOKALLAG Det kan etableres lokallag innenfor Regionforeningens område etter godkjennelse av Regionforeningens styre. Vilkår for lokallagene skal på forhånd godkjennes av Regionforeningens styre innenfor NHO Reiseliv og Regionforeningens vedtekter og målsettinger.

15 7 - ÅRSMØTE Årsmøte er NHO Reiseliv Region Sør-Norges øverste myndighet i alle foreningens anliggender og avholdes hvert år. Tidspunkt for årsmøtet fastsettes av styret og meddeles medlemsbedriftene minst en måned i forveien. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes medlemsbedriftene minst 2 uker før årsmøtet, og årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned. Saker som medlemmene ønsker behandlet må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden. Det ordinære årsmøte skal behandle: a) Godkjenning av innkalling b) Registrering av stemmeberettigede, ingen kan møte med fullmakt c) Valg av møteleder og referent d) Valg av tilstedeværende driftsrepresentant som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra årsmøtet e) Årsberetning f) Revidert regnskap pr Budsjett til orientering g) 1. Valg i henhold til vedtektenes 9 og Valg av valgkomité bestående av 3 representanter h) Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede med mindre noe annet er bestemt i disse vedtekter. 8 - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det påkrevet, eller minst 30 % av de aktive medlemmene krever det. 9 - REGIONSTYRET Regionforeningen ledes av et styre med 7 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og nestleder velges ved særskilt valg. Styrets representanter velges for 2 år ad gangen, dog slik at tilnærmelsesvis halvparten av representantene er på valg hvert år. Medlemsbedriftene kan være representert i foreningen ved eier, styrerepresentant eller personer i ledende stilling. Inntil 2 eksterne personer kan velges som enten styreleder, nestleder, styremedlem eller varamedlem. Ved sammensetningen av styret bør det tas hensyn til type bedrift samt bedriftenes størrelse og geografisk spredning. Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Protokoll skal føres fra hvert styremøte STEMMERETT Hver fremmøtte medlemsbedrift har 1 stemme.

16 11 - VEDTEKTSENDRINGER Regionforeningens vedtekter er underlagt NHO Reiselivs vedtekter og kan innenfor disse rammer bare endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. Endringsforslag skal på forhånd skriftlig godkjennes av NHO Reiselivs styre før det fremmes og vedtas på årsmøte OPPLØSNING AV REGIONFORENINGEN Forslag om oppløsning av Regionforeningen kan bare fremmes av styret eller aktive medlemsbedrifter som til sammen representerer 1/3 av stemmetallet. Oppløsning kan bare besluttes med 3/4 flertall av fremmøtte stemmeberettigede på et ordinært årsmøte. Ved oppløsning tilfaller regionforeningens eiendeler og økonomiske midler NHO Reiseliv.

17 BUDSJETT 2019 Type inntekt/kostnad Kunde: NHO R Avdeling: 100 Avdelingsnavn: Adm Budsjett hele året Budsjett hele året Inntekter Tilskudd fra NHO Reiseliv Øvrige inntekter Sum inntekter Sum personalkostnader 0 0 Andre kostnader Revisjonshonorar Regnskapsførsel Andre honorarer 0 0 Medlemsmøter Styremøter Årsmøte Diverse kostnader Bidrag/støtter Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 0 0 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 0 0 Finanskostnader 0 0 Sum finansnetto 0 0 Resultat 0 0 Skattekostnad 0 0 Resultat etter skattekostnad 0 0

18 BUDSJETT 2019 Kunde: NHO Reiseliv region Sør-Norge Avdeling: 100 Avdelingsnavn: Administrasjon Type inntekt/kostnad Budsjett hele året Budsjett hele året Inntekter Tilskudd fra NHO Reiseliv Øvrige inntekter Sum inntekter Sum personalkostnader 0 0 Andre kostnader Revisjonshonorar Regnskapsførsel Andre honorarer 0 0 Medlemsmøter Styremøter Årsmøte Diverse kostnader Bidrag/støtter Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 0 0 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 0 0 Finanskostnader 0 0 Sum finansnetto 0 0 Resultat 0 0 Skattekostnad 0 0 Resultat etter skattekostnad 0 0