Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU,

Transkript

1 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, Tilstede: Medisinsk direktør Daniel Haga (leder) Seniorrådgiver Einar Vandvik Leder Regionalt forskningsutvalg, Ottar Bjerkeset Dekanus Stig A. Slørdahl, DMF Prodekanus medisinstudiet Are Holen, DMF Prodekanus forskning Helge Klungland, DMF Seksjonssjef Arild Skaug Hansen (for A.K.Cartfjord) Direktør Bård Helge Hofstad (sak 21-08) Forfall: Prorektor for forskning og nyskapning, Astrid Lægreid Fakultetsdirektør Anne Katarina Cartfjord, DMF Fagdirektør Gudmund Marhaug, St. Olavs Hospital Avdelingsdirektør, Vitenskapsdivisjonen, Mari Nes (observatør) NFR Referent: May Britt Kjelsaas Møtetid: 19. juni, kl Møtested: DMF, møterom MTM1, 3.etg. MTFS Dato: Signatur : mbk Arkiv: Sak nr Sakstittel Sak Godkjenning av innkalling og referat fra møte Referatet var utsendt på forhånd. Innkalling og referat godkjennes uten merknader. Side 1 av 5 Møtereferat 19_juni SO -.doc

2 Sak RHF-enes felles handlingsprogram for innovasjon Orientering ved direktør for prosjekt og teknologi i, Bård Helge Hofstad. Hofstad leder den felles nasjonale RHF-gruppen hvor også Sintef og Innomed er representert. Denne gruppen ser på og vurderer en del aktuelle virkemidler. Innovasjon har blitt tatt inn i oppdragsdokumentet for Helseforetakene. Spørsmålet er om RHF-ene er modne for å arbeide med dette eller om det blir en papirplan. I dag gis det FoU-midler til innovasjon bl.a. fra Forskningsrådet (for eksempel FUGE og NSEP). Det er også flere sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI-er, bl.a MI-lab i Trondheim), og mange TTO-er. Hofstad ønsket å foreslå at Samarbeidsorganet tar inn innovasjon som et av flere elementer i prosjektvurderingen når man vurderer søknader om forskningsmidler. Man bør i så fall se på innovasjonsbegrepet og retningslinjer for IP (Intellectual Property). Det finnes felles retningslinjer, men de er ukjent for mange. Dette kan være et bidrag til at forskningsresultater settes ut i praksis. I dagens system (esøknad) vil det i så fall gi utslag på gjennomsnittskarakter, og dermed gi lavere uttelling for prosjekter som ikke får poeng for innovasjon. Kanskje bør man heller nedsette et utvalg i Midt-Norge som har fokus på innovasjon, for å svare på bestillingen i oppdragsdokumentet. Dette kan også være et bidrag til å kartlegge innovasjonspotensialet i helseforetakene. Samarbeidsorganet nedsetter en regional gruppe med deltakere fra og. Gruppen skal foreta en kartlegging av felles innovasjonsaktivitet og foreslå tiltak for å øke innovasjon i helse innenfor helseregionen, samt gi innspill til s forskningsstrategi. Hofstads presentasjon legges ved referatet. Sak Revidert budsjett 2008/2009 Budsjettet var revidert som følge av vedtak i forrige møte, og de foretatte endringene ble gjennomgått. Det var bl.a. lagt inn forslag til antall nye stillinger for 2009 (18 PhD, 5 postdoktor og 3 forskerstillinger) og kostnader for disse. Etter dette står Samarbeidsorganet igjen med ca 7 mill. i udisponerte midler for Samarbeidsorganets medlemmer uttrykte også ønske om å få oversikt over den posten for kvalitetsregistre som går gjennom, på 3 mill. pr år. Samarbeidsorganet tar endringene til etterretning. Daniel Haga undersøker hvordan midlene til kvalitetsregistre konkret blir benyttet. Side 2 av 5 Møtereferat 19_juni SO -.doc

3 Sak Utlysning av midler 2008 (jfr. sak 15-08) Mange sider ved utlysningen ble diskutert, bl.a. tekst til forhåndsinformasjon, informasjon om e-søknad, antall delte stillinger og antall år for PhD, samt vektning av kvalitet og relevans. Prodekanus Are Holen foreslo at det burde gis ekstrapoeng til søkere som har søkt andre finansieringskilder, og delte ut et eget notat om dette. Prodekanus Helge Klungland ønsket ikke mer vekt på relevans enn 30 %. Man må være seg bevisst at det er snakk om relevans på flere nivåer; for eksempel relevans innenfor fagfeltet, relevans for Oppdragsdokumentet, og relevans for strategien til Samarbeidsorganet. Det bør være tydelig hva som er overordnet strategi, samtidig som det skal gjøres en relevansvurdering innenfor fagområdet. a) Vedlagt forhåndsinformasjon om utlysningen var OK, men det skal foretas endringer i siste avsnitt (for postdoktor). Utlysningen skal inneholde informasjon om at det oppfordres til å søke eksternt, at dette teller positivt ved vurdering, og at dette skal oppgis i søknadens del IV. Samarbeidsorganet vil vurdere tilleggsfinansiering selv om prosjektet skulle få midler fra andre kilder. Prosjektbeskrivelsen bør være kortest mulig, inntil 10 sider inkludert alle figurer og referanser er OK. b) PhD finansieres med inntil 3 årsverk bl.a. som følge av innføring av esøknad. Det forutsettes at protokollen utformes slik at det er mulig å gjennomføre forskerutdanning på 3 år. Post doktor og forsker skal fortsatt være inntil 3 årsverk. Det kan søkes om 50 % stilling i alle disse stillingskategoriene. Finansiering skal ikke avkortes som følge av svangerskapspermisjoner og lignende. c) Samarbeidsorganet vedtok en fordeling på 70 % kvalitet og 30 % relevans. Vurderingskriteriene legges fram for Samarbeidsorganet i neste møte til orientering og diskusjon. d) Det skal presiseres overfor alle institusjoner og enheter at bevilgningen skal dekke lønn, sosiale utgifter, overhead/indirekte kostnader og drift. Det er ikke anledning til å beregne seg mer enn 15 % overhead. DMF skal se på gjennomføringshastighet for kandidatene. Sak Brev fra HOD til RHF-ene: Spesifisering av oppdrag i oppdragsdokumentet (sak 14-08) Brevet om spesifisering av oppdraget i Oppdragsdokumentet ble også diskutert i forrige møte. Det er opprettet en gruppe i Helse Vest med representanter fra flere helseregioner, men det er uklart om det er med noen fra vår helseregion og hvem dette i så fall er. Denne saken omfatter en vurdering av regionenes kompetansesentra og om de fungerer som de skal. Det har vært en utvikling hvor noen av landsfunksjonene har blitt regionale, så man bør vurdere hva som i dag er landsfunksjon og hva som er regional funksjon? RRH har 17 av 30 landsfunksjoner. Det er nok på tide med en gjennomgang, men det må sikres at vår region er representert. Daniel Haga undersøker hvem som er oppnevnt fra. Denne representanten bør ha støtte og det settes opp en gruppe på 3-4 personer som skal berede grunnen for en slik gjennomgang. Aktuelle kandidater til en slik gruppe er Olav Haraldseth fra DMF og 1-2 representanter fra St. Olav. Oppnevning bør gå tjenestevei og Daniel Haga avklarer dette med Gudmund Marhaug. Side 3 av 5 Møtereferat 19_juni SO -.doc

4 Sak Finansiering av regional forskningsbiobank Midt-Norge Det ble vist til sak forrige møte i Samarbeidsorganet (sak med vedlegg), samt nytt brev fra Jostein Halgunset vedr. finansiering. Saken ble diskutert. Leder av biobanken er finansiert av Det medisinske fakultetet i dag, og det forutsettes at DMF og St. Olav blir enige om hvordan biobanken skal videreføres. - Samarbeidsorganet vedtok på forrige møte å finansiere 2 stillinger fra Det konkrete beløpet som avsettes er til sammen 1,5 mill i 3 år, (for 2009, 2010 og 2011). - St. Olavs Hospital HF forutsettes å bidra med ressurser til avdelingsingeniørstillingene over eget budsjett, og med forslag til hvordan biobanken skal ledes. - Det medisinske fakultet skal undersøke hva status er for avdelingsingeniører på morfologisk avdeling. - Tildelingen forutsetter videreføring av midler fra -RHF og at det skal rapporteres på virksomheten totalt sett. Sak Infrastruktur og strategiske satsninger Mange bevilgninger til infrastruktur eller strategiske midler over samarbeidsorganets budsjett har vært tidsbegrenset og vil bli avsluttet etter Det var derfor aktuelt å diskutere hva samarbeidsorganet tenker omkring kommende søknader om midler til infrastruktur eller strategiske tiltak. Det bør vurderes om også slike tiltak konsekvent bør gjennomgå en søknadsprosedyre, og at det er et samlet samarbeidsorgan som tar en beslutning. Noen strategiske/strukturelle tiltak bør i utgangspunktet videreføres, fordi de er nødvendige for å videreføre forskningen i regionen. Eksempler på dette er AKF og biobank. Men det bør nok også avsettes en pott til strukturelle tiltak ut over dette. Dersom denne potten skal deles opp, må det vurderes hvordan. Skal noe være øremerket til for eksempel rehabilitering eller lokale HF, eller er det bedre å gruppere og strukturere bestemte beløp opp mot strategiske områder. Det bør dessuten vurderes hvor stor andel av budsjettet som skal gå til strukturelle eller strategiske tiltak, og om noe av Kontaktutvalgets andel av budsjettet skal inkluderes. - Samarbeidsorganet vil avsette en bestemt pott til strukturelle tiltak, hvor noe skal gå til lokale HF og noe til universitetsklinikken. Det skal lages føringer for midlene og for hvilke områder de skal kunne gå til. - Det legges fram et konkret forslag om dette til neste møte, inkludert forslag til prosentvis fordeling mellom forskningsstillinger og strukturelle tiltak, og forslag til hvilke områder det skal gå til. DMF skal forberede saken og lage saksframlegg i samarbeid med sekretariatet. Forslaget legges frem for medisinsk direktør Daniel Haga før det sendes ut til møtet. - FOR (og andre som måtte søke i mellomtiden) skal få tilbakemelding om at Samarbeidsorganet er i ferd med å foreta en gjennomgang av sine strukturelle tiltak og at resultatet av denne vil være klart i september. Det kan derfor påregnes svar etter dette. Side 4 av 5 Møtereferat 19_juni SO -.doc

5 O-saker Orienteringssaker Status Daniel Haga orienterte. har nå relativt god budsjettbalanse i den underliggende driften, og foretakets drift er totalt sett i balanse. Av andre ting det arbeides med for tiden, har saken om avtalespesialister tatt mye tid, og denne saken var også oppe på RHFs styremøte 18. juni. Siden den økonomiske siden er mer avklart i er det generelt mer rom for å diskutere andre viktige saker som for eksempel kvalitet, tilsynsrapporter og skademeldinger, herunder pasientskadeerstatninger. Status Stig A. Slørdahl orienterte. Fakultetsdirektør Anne K. Cartfjord har søkt permisjon for 1 år da hun starter i en direktørstilling ved toll- og avgiftsdirektoratet. DMF vurderer derfor hvordan man skal organisere ledelsen videre, det kan bli aktuelt å gi prodekanene utvidet arbeidsområde. Fakultetet arbeider ellers med bl.a. å utarbeide en internasjonaliseringsstrategi. Kanskje er dette aktuelt også for Samarbeidsorganet, det har man for eksempel i SO i Vest. Det er også gjennomført innflytting i Øya Helsehus. HUNT biobank arbeides det også med. Forskningssenteret skal samlokaliseres med biobanken, men biobanken har ikke plass til alle pr i dag. Det må derfor lages løsninger for dette. Ellers skal det nå innføres betaling på HUNT 3- materiale. Det blir to prisklasser, hvor og kommer i den laveste kategorien. Høyere pris for de som kommer utenfra. Også ved er økonomien viktig, det arbeides nå med langtidsbudsjett og dette skal planlegges for 4 år. Som en del av denne prosessen vurderes det å innføre intern husleie. Side 5 av 5 Møtereferat 19_juni SO -.doc