Saksnr. Utval Møtedato 042/12 Formannskapet Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/ K1-145 Jan Olav Møller,

Transkript

1 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 042/12 Formannskapet Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/ K1-145 Jan Olav Møller, Handlingsdel med økonomiplan utlegging til offentleg ettersyn og høyring Kort samandrag Administrasjonen har utarbeidd framlegg til Handlingsdel med økonomiplan for , som kan leggjast ut til offentleg ettersyn og sendast på høyring. Til oppstartsvarselet kom det inn 3 merknadar. Rådmannen si tilråding: Formannskapet vedtek at framlegg til Handlingsdel med økonomiplan , vert å leggja ut til offentleg ettersyn og sendast på høyring, i samsvar med Plan- og bygingslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova 44. Plandokumentet omfattar: - Driftsbudsjettet sine økonomiske rammer jf side Investeringar i perioden jf tabell side Handlingsdel i planperioden jf side FORMANNSKAPET FS-042/12 VEDTAK: Formannskapet vedtek at framlegg til Handlingsdel med økonomiplan , vert å leggja ut til offentleg ettersyn og sendast på høyring, i samsvar med Plan- og bygingslova 11-1 og 11-4, samt kommunelova 44. Plandokumentet omfattar: - Driftsbudsjettet sine økonomiske rammer jf side Investeringar i perioden jf tabell side Handlingsdel i planperioden jf side Samrøystes. Vedlegg: Vedlegg: J.dato Tittel Handlingsdel med økonomiplan høyringsframlegg Side 1 av 5

2 Analyse- og utfordringsdokument - oppdatert etter planverkstad Strategisk handlingsdel med økonomiplan oppstart av planarbeid Innspel til Strategisk handlingsdel folkehelse Innspel til oppstart av kommuneplanen sin handlingsdel inkludert økonomiplan Brev datert frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune - fråsegn til oppstart av kommunal planstrategi 2012 og strategisk handlingsdel med økonomiplan Relevante dokument i saka - Kommuneplan for Aurland(Samfunnsdel , arealdel ) Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. - Plan- og bygningslova 11 - Kommunelova 44 Saksutgreiing Strategiseminaret i Flåm 14 og 15 februar 2012, markerte startskotet for arbeidet med Handlingsdel med økonomiplan På seminaret var kommunestyret, leiarar og tillitsvalde tilstade. Formannskapet gjorde i møte , sak 011/12 vedtak om å starte opp rullering av Handlingsdel med økonomiplan, for perioden Oppstart av planarbeid vart kunngjort i avisa og på heimeside og ulike instansar vart tilskrevne med invitasjon til å kome med innspel til oppstartsvedtaket. Frist for å kome med merknadar vart sett til Det kom då inn 3 merknadar. Administrasjonen har gjennom våren 2012 hatt gjennomgang med alle einingane, der både leiarar, tillitsvalde og andre tilsette har vore involvert. Økonomiske konsekvensar Det siste året har likviditeten til kommunen vore meir anstrengt. Dette skuldast blant anna høgare utgifter, forskoteringar av utgifter, små fond, auke i ressurskrevjande brukarar, og eit stort aktivitetsnivå. Kommunen har ein svært liten <<buffer>>, ved uforutsette utgifter. Tiltak som vert tilrådd for å møte dei aukande utfordringane til kommunen er å ikkje ta opp nye lån, men heller gjere ekstraordinære nedbetalingar. Vidareføring av reduksjon i tal årsverk jf prosessar vedtekne i Strategisk handlingsdel med økonomiplan , og vidareført Det er også innført avkastningskrav til selskap. Investeringar I framlegg til Handlingsdel med økonomiplan for perioden er det føreslege å investere for om lag 108 mill kroner, utan å ta opp lån. Dette er eit svært høgt investeringsvolum. Investeringsvolumet er høgt då ein har prøvd å ta med mange av dei signala som er gjeve frå politisk hald, samt tiltak i vedteken plan. Side 2 av 5

3 Dei største tiltaka som er tilrådd er: - Rehabilitering av AIS: 40 mill. - Opparbeiding av Smiebakken: 16 mill. - Gang- og sykkelveg mellom Vangen og Heggvikji: 10 mill. Desse tre prosjekta utgjer til saman 70 % av samla investering i planperioden. I tillegg til dei prosjekta som er tilrådd, vil det vera trong for investeringar knytt til: - Ras/flaumsikring. - Oppgradering/nye tiltak innan vatn og avlaup. - Gjennomføring av etterslep på vedlikehald av kommunale eigedomar. - Gjennomføring av etterslep på vedlikehald av kommunale vegar. Tiltaka nemnt ovanfor vil verte teke med ved neste års rullering av handlingsdel med økonomiplan, etter kvart som at arealplanar, hovudplan for VA og kommunedelplan for veg og trafikktrygging vert rullert. Kommunen hadde pr ei lånegjeld på 107,5 millionar kroner til eigne investeringar. Målsettinga er at kommunen skal kunne gjere ekstraordinære nedbetalingar, slik at gjelda vert 65 millionar i Vurdering 11-1 i Plan- og bygningslova set krav om at kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som seier noko om korleis planen skal fylgjast opp dei neste fire åra, eller meir, og skal rullerast årleg. Økonomiplanen etter kommunelova 44 kan vera ein del av handlingsdelen. For den årlege rulleringa av handlingsdel, jf 11-1, skal kommunen innhenta synspunkt/merknadar frå berørte statlege og regionale organ og andre som har ansvar for gjennomføringa av tiltak i handlingsdelen. Strategisk handlingsdel skal vidare leggjast ut til offentleg ettersyn og høyring minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming. Til oppstartsvedtaket kom det inn tre merknadar: NVE Region Vest, brev datert : - Har ingen innspel til planarbeidet. Kommentar: Merknad er teken til orientering. Folkehelsekoordinator, notat datert : Tilrår konkrete målsetjingar - Aurland kommune skal: - etablere ei intern tverrorganisatorisk og tverrfagleg plangruppe som skal sikre at alle kommunal tenester til ei kvar tid blir involvert i all kommunal planlegging. Plangruppa må ha ein fleksibel organisering der samansetjinga skjer etter kva planar som skal realiserast. - i løpet av perioden ha som mål på å bli den beste kommunen i Sogn og Fjordane på førebygging og folkehelsearbeid generelt - i løpet av perioden vurdere å etablere eit system som gjev samla oversikt over helsetilstanden i kommunen. - i løpet av perioden implementere folkehelsearbeid og førebyggande arbeid som ein naturleg del av all kommunal aktivitet. - i løpet av perioden syte for at alle tilsette i kommunen har fått ei innføring i kva folkehelsearbeid er. Side 3 av 5

4 - i løpet av perioden ha oppnåd avtalar med frivillige lag og organisasjonar som gjennom avtalar vil delta i førebyggande og folkehelsearbeid. - MOT bør vera ein naturleg del av førebyggande folkehelsearbeidet i perioden utarbeide konkrete målsetjingar, framdriftsplan og gjennomføringsplan for å nå måla i løpet av perioden ha som mål at førebyggande arbeid og folkehelsearbeid ikkje skal føre til vesentleg auka kostnadar, og at det i hovudsak handlar om systemtilnærming og arbeidsmetodikk. - Aurland kommune ser likevel at det i ein etableringsfase er naudsynt er naudsynt å tilføre ekstra ressursar for å få til ein systematisk og medviten implementering av tenking, haldningar og handlingar i organisasjonen. Kommentar: Merknad er teken med vidare i planarbeidet. Syner også til arbeidet med Kommunal planstrategi. Tema rundt folkehelse og ny folkehelselov er tilrådd å forankrast anten ved ein rullering av kommuneplan, som tilrådd i arbeidet med Kommunal Planstrategi, eller evt som ein eigen kommundelplan, som formelt vert forankra i kommunen sitt planssystem. Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Plan- og samfunnsavdelinga, brev datert : - Med m.a bakgrunn i eit strategiseminar er det lista opp på utfordringar og prioriteringar i inneværande planperiode. Som lekk i dette arbeidet og som oppspel til kommunal planstrategi vert det jobba med eit analyse og utfordringsdokument. Som det går fram av framdriftsplanen vil dette saman med utfordringane frå strategiseminaret vere eit bakteppe for både rulleringa av «strategisk handlingsplan» og vedtak om kommunal planstrategi. Dei sluttar oss til vurderingane frå kommunen om det vidare arbeidet med kommunal planstrategi. Dei får elles høve til å spele inn synspunkt og høve til å kome kome i dialog i august/september når framlegg til KPS ligg føre. - Dei ser elles at etablering av cruisehamn er spelt inn som eit tiltak ved rulleringa av strategisk handlingsplan. Det er etter deira meining viktig at ei slik satsing må avvente handsaminga av kommunal planstrategi som jo skal prioritere viktige planar/satsingsområde framover. Etablering av ei cruisehamn vil binde opp både administrative og økonomiske ressursar i tillegg til dei fysiske endringane av sentrum eit slikt anlegg vil medføre. Det føl også av reglane i plan- og bygningslova at regionale og lokale konsekvensar av ei slik etablering må greiast ut. - Etter pbl 5-3 er det eit ønskje om at det i alle fylkeskommunar er eit regionalt planforum, for samarbeid og diskusjon med kommunane i plansaker. Tradisjonelt har planforum i stor grad vore nytta mot arealplansaker. Framover ønskjer vi også å nytte planforum i samband med planstrategi og spesielt kommuneplanen sin samfunnsdel. Planforum vil i slike saker verte samansett av representantar frå våre avdelingar, i tillegg til «tradisjonelle» medlemer i Planforum som NVE, vegvesenet, FM og andre statlige fagetatar. Kommunane kan og kome med innspel til kven de ønskjer å ha med. Aurland kommune har spesielle fortrinn og utfordringar innan reiselivssatsing og som verdsarvkommune; -berekraftig reiseliv, herunder utvikling og styring av cruisebåttrafikken -stiftinga Nærøyfjorden verdsarvpark som verktøy for berekraftig nærings- og samfunnsutvikling. - Aurland jord- og hagebruksskule si rolle som lokal og regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen ynskjer også at det vert lagt vekt på kommunen si vertskapsrolle for den vidaregåande skulen. Side 4 av 5

5 - Kommuneplanen er kommunane sitt viktigaste plan og utviklingsverktøy. I handlingsdelen er det viktig at kommunen definerer kva oppgåver kommunen må løyse sjølv, kva oppgåver kommunen kan løyse saman med lag og organisasjonar og kva oppgåver kommunen treng hjelp til frå nabokommunar/regionen, fylke og stat for å sikre ei optimal utvikling; - Etter deira vurdering vil kommunedelplan for næring, som er under utarbeiding, fange opp viktige utfordringar i kommunen. Kommentar: Merknad er teken med vidare i planarbeida. Etter administrasjonen si vurdering har ein kome fram til eit framlegg til plan som legg til for høgt investeringsvolum. Administrasjonen har likevell prøvd å ta med politiske signal og ønskjer so langt det let seg gjere. Etter administrasjonen si vurdering kan framlegg til Handlingsdel med økonomiplan leggjast ut til offentleg ettersyn og høyring. Side 5 av 5