MEDLEM UNION CYCLISTE INTERNATIONALE UNION EUROPÉENE DE CYCLISME NORDISKA CYKELFÖRBUNDET NORGES IDRETTSFORBUND

Transkript

1 PROTOKOLL MEDLEM UNION CYCLISTE INTERNATIONALE UNION EUROPÉENE DE CYCLISME NORDISKA CYKELFÖRBUNDET NORGES IDRETTSFORBUND Styremøte Norges Cykleforbund Dato: Tid: Sted: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, C. J. Hambros plass 2D, 0164 Oslo Styret: Administrasjonen: Kontrollkomitéen: Jan-Oddvar Sørnes, Marit Sælemyr, Dag Schartum-Hansen, Tone Midtsveen, Tord Bern Hansen, Helge Gunnar Garnes Nesse, Solveig Skottene (pr telefon), Knut Glad, Vegard Gimre og Wenche Elizabeth Madsen Eriksson. Eystein Thue Stokstad (generalsekretær), May Jorun Vold Busvold (økonomi), Beate Stenberg (styresekretær) og Hans Falk (sportssjef). Bjørn Hamre (leder) INFORMASJONSSAKER Presidenten takket Dag Schartum-Hansen varmt for innsatsen han har lagt ned som konstituert generalsekretær i administrasjonen de siste syv månedene. Det har vært en tøff periode og prosess både for ansatte, konstituert generalsekretær og styret etter VM, men forbundskontoret har kommet seg godt igjennom takket være en stø hånd fra Dag. Presidenten ønsket samtidig ny generalsekretær Eystein Thue Stokstad velkommen og lykke til med arbeidet fremover. Se for øvrig beslutningssak 67 F. 34 I Orientering fra Toppidrett v/hans Falk - Oppsummering 2018, aktivitet og bemanning samt planer og tiltak Sportssjef var på Olympiatoppen på styringsgruppemøte i forrige uke med GS og president. Oppsummerte resultatene fra de ikke-olympiske grenene. Vi fikk 3. plass i K-junior utfor ved Mille Johnset og Ingrid Bøe Jacobsen vant verdenscupen sprint. I de olympiske grenene har vi støttet en parasyklist (Suzanna Tangen). Fra 2019 blir May Britt Våland trener for henne. I BMX ble Tore Navrestad nr. 11 i VM og har flere EC seiere. I Bane har vi Anita Stenberg som ble nr. 9 i VM og 18 i EM og er nr. 7 på rankingen. I Terreng XCO for kvinner har Gunn-Rita Dahle Flesjå vært i toppen, få bak henne, men noen gode utøvere er i siktet. Petter Fagerhaug ble nr. 4 i VM, 7 i EM og vant WC sammenlagt. Landevei kvinner elite her må det følges tett opp, har falt på rankingen. K-junior er ranket som nr. 12. U23 ligger som nr. 9 på rankingen og som nr. 14 i M-Elite. Vi har 14 proffer i 2019, noe som er et rekordhøyt antall. M-junior ligger som nr. 2 på nasjonsrankingen. Sportsavdelingens har også knyttet til seg landslagsleder/trener i BMX, Sebastian Kartfjord, landslagstrener Lars Stensløkken i Terreng og Anita Stenbergs trener, Kenneth Berner i Bane. Sportssjefen tok opp målsetting for 2019 med redusert budsjett. Grenene ligger på tre nivåer, prioritering landevei og terreng, neste nivå er BMX og bane og siste nivå er de ikke-olympiske grenene. Norges Cykleforbund Postadresse: Pb: 170, 1309 Rud Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga Telefon: E-post: post@sykling.no Bankgiro:

2 35 I Velodromprosjekt - status (DSH) Dag Schartum-Hansen presenterte en likviditetsprognose for prosjektet. Den viser at det er realistisk å lande prosjektet med en endelig gjeldsbelastning som bør være innenfor det driften skal kunne håndtere. Det er sendt inn søknad til Kulturdepartementet og Asker kommune om midler til videre fremdrift. 36 I Orientering fra lederne i Grenutvalg status (SS/TM/MS/HGGN/TBH) - Oppsummering 2018, aktivitet og bemanning samt planer og tiltak GU Utfor og GU Trial Vi rakk ikke en gjennomgang av status på dette punktet denne gangen. Saken tas opp i neste styremøte. Da vil også TU og Mastersutvalget bli invitert. 37 I Iverksetting av prosess for oppdatering av strategidokumenter mm (JOS) Styret ber om at administrasjonen ser igjennom dokumentene og gjør oppdateringer som er nødvendig, som igjen presenteres styret og vedtas på styremøtene fremover. 38 I Oppsummering Workshop videre fremdrift (MS) Vi har kommet et godt stykke på veg mot å konkretisere våre prioriteringer for å levere våre grunnleggende «tjenester» overfor NCF totalt. Vi må bli enda tydeligere på prioriteringer basert på overordnede strategiske valg. For å komme dit må de strategiske valg gjøres. Vi må også bli bedre på å strukturere oppgaver og samarbeide mellom styret, administrasjonen., grenutvalg, regioner og øvrige komiteer og utvalg. Ansvarsfordelingen er beskrevet i organisasjonshåndboken, men bør oppdateres. BESLUTNINGSSAKER 58 F PROTOKOLL/REFERAT (JOS) Godkjenning av Protokoll fra Forbundsstyremøte 25. oktober Protokollen ble godkjent av styret i e-post-utveksling i begynnelsen av november. Forbundsstyret bekrefter at protokollen er godkjent. 59 F REGNSKAP 2018 OG LIKVIDITETSPROGNOSE (DSH) Fremleggelse av Norges Cykleforbunds regnskap for 2018 pr Styret tar det fremlagte regnskapet pr og likviditetsprognose til etterretning. Styret gledet seg over at NCF har arbeidet seg gjennom 2018 uten at det har vært behov for lånopptak for å sikre driften, slik man fryktet ved Forbundstinget i mars.

3 60 F BUDSJETT 2019 (ETS) Fremleggelse av Norges Cykleforbunds budsjett for Styret vedtok det fremlagte budsjettet for 2019, innenfor de rammer som foreligger og med de kommentarer som fremkom under drøftingen. Et revidert budsjett bes framlagt for styret. 61 F IDRETTEN SKAPER SJANSER (TM) Norges Cykleforbund er invitert til å samarbeide med prosjektet «Veien Tilbake» for å hjelpe straffedømte og rusmisbrukere tilbake til samfunnet etter endt soning samtidig som de kan hjelpe oss i våre arrangementer. Det er utarbeidet en søknad om midler til Helsedirektoratet. Det er vesentlig for et engasjement her at det er til gjensidig nytte for de involverte. For NCF innebærer dette at prosjektet skal gi en merkapasitet som vil kunne komme så vel forbund som klubber til nytte ved ritt og andre arrangementer. Styret vedtar at vi sender en søknad til Helsedirektoratet, og ser frem til et godt samarbeide med prosjektet «Veien Tilbake». 62 F KONTINGENTER OG AVGIFTER (ETS) Forslag om endring av kontingenter og avgifter. Endringene baserer seg på generell prisstigning, og for flere av forslagene er det en del år siden det ble foretatt justeringer. Målet med endringene er bl.a. å styrke klubbene og arrangementer. Forbundsstyret endrer kontingenter og avgifter basert på administrasjonens forslag og med de innspill som fremkom på styremøtet. Endringene må kommuniseres ut til klubber og regioner snarest. 63 F SANKSJONER FOR BRUDD PÅ BESTEMMELSER (ETS) Norges Idrettsforbund (NIF) har flere retningslinjer og bestemmelser som særforbundene og deres klubber og regioner skal forholde seg til, og dette blir vi målt på. Vi tar en gjennomgang for å sikre at vi kontinuerlig kommuniserer informasjon om disse ut til sykkelmiljøene og tillitsmannsapparatet, og informerer samtidig om sanksjoner etter konkret vurdering, hvis retningslinjene ikke blir overholdt. Forbundsstyret implementerer et nytt punkt i «Straffer og bøter» i form av kr i bot og mulighet for å nekte en arrangør å gjennomføre ritt om det foreligger en overtredelse av Barneidrettsbestemmelsene.

4 64 F PLANLEGGING AV STYREMØTER I 2019 (ETS) Vi setter datoer for styremøter i 2019, med hovedtema. Vi ser også på hvilken rutine vi skal ha for innkalling og godkjenning av protokollene fremover. Følgende datoer fastsettes for styremøter i 2019: Tirsdag 29. januar Fredag 8. mars Tirsdag 7. mai Fredag 21. juni (Tjernbakkveien 5) Tirsdag 27. august Tirsdag 29. oktober Tirsdag 3. desember 65 F INNSTILLINGER ARRANGØRER OG DATO NC OG NM 2019 Arrangementsansvarlig i NCF og Grenutvalg innstiller dato og arrangører for NC Terreng Rundbane, NC Maraton og NC BMX vedtas. På NC Landevei er ikke alle steder/arrangører klare, men datoene er satt. Styret gir administrasjonen fullmakt til å finne sted for disse Norgescupene. NM BMX arrangeres av Sola BMX, og Nordhordland SK tildeles NM Master Landevei. Arrangør for NM Landevei er ennå ikke avgjort. Forbundsstyret godkjenner innstillingen på arrangører og datoer for NC og NM Sola BMX får tildelt NM BMX og Nordhordland SK tildeles NM Landevei Masters i F ENDRING I REGEL FOR DELTAKELSE I EM OG VM BMX FOR CHALLENGE Grenutvalg BMX foreslår endring i reglene (kriteriene) for deltakelse i VM for Challenge klasser. Endringen som foreslås innebærer at det ikke skal være krav for å ha deltatt i internasjonale konkurranser på et visst nivå før deltakelse i VM. Innstillingen fra sportslig avdeling i NCF er at regelen opprettholdes. Vi har Europacup på Råde i Om ryttere som er med der klarer en semifinaleplass, er de innenfor kriteriene. Rytterne må vise et visst nivå. Forbundsstyret vedtar at kriteriene opprettholdes i EM og VM for Challenge klassene.

5 67 F ENDRING I ADMINISTRASJON OG STYRE Dag Schartum-Hansen går tilbake som 2. visepresident i Norges Cykleforbunds styre fra 1. desember 2018, etter å ha vært konstituert generalsekretær i administrasjonen. Eystein Thue Stokstad tiltrådte som generalsekretær 1. desember Forbundsstyret vedtar at konstituert generalsekretær, Dag Schartum-Hansen går tilbake som 2. visepresident i NCF fra 1. desember Eystein Thue Stokstad tiltrådte som generalsekretær 1. desember Wenche Elizabeth Madsen Eriksson går samtidig tilbake til rollen som vararepresentant i Forbundsstyret. EVENTUELT INFORMASJONSSAK 39 I Orientering status for Bergen 2017 Det er ingen endring i status for Bergen Det foreligger en rapport fra bobestyrer som nå er offentlig tilgjengelig. Neste styremøte: Tirsdag 29. januar kl (Østlandet)