' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen åpnes av styrets leder Jan Phl Grmnes, jfr allmennaksjeloven 5-12 første ledd, som også oppretter fortegnelse over de aksjonærer som har møtt, enten selv eller ved fullmektg, jfr allmennaksjeloven Tl behandlng forelgger: Sak 1 Valg av møteleder Sak 2 Valg av 1 (en) person tl å undertegne protokoll sammen med møteleder Sak 3 Godkjennng av nnkallng og dagsorden Sak 4 Godkjennng av årsregnskapet og årsberetnngen for 2013 for FARA ASA og konsernet, herunder dsponerng av årsresultat Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse tl styret Sak 6 Fastsettelse av honorar tl revsor Sak 7 Valg av medlemmer tl styret Sak 8 Styrets erklærng om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tl ledende ansatte Aksjene selskapet og retten tl å stemme Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap omfattet av norsk lovgvnng, herunder allmennaksjeloven og verdpaprhandelloven. Det er på tdspunkt for nnkallngen alt utstedt antall selskapet, hvor hver aksje gr rett tl en stemme, slk at det alt forelgger stemmerettgheter selskapet. Aksjene har også for øvrg lke rettgheter. Selskapet har på tdspunkt for nnkallngen ngen egne. Aksjeeer har rett tl å avg stemme for det antall vedkommende eer, og som er regstrert hos Verdpaprsentralen (VPS) på tdspunktet for generalforsamlngen. Dersom aksjeeer har ervervet kort td før generalforsamlngen, kan stemmerettghetene for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er regstrert VPS eller dersom ervervet er meldt VPS og blr godtgjort pä generalforsamlngen. Aksjeeernes rettgheter Aksjeeerne har følgende rettgheter forbndelse med en generalforsamlng: rett tl å møte og delta generalforsamlngen, enten personlg eller ved fullmektg (jfr under) talerett rett tl å ta med rådgver og g denne talerett rett tl å kreve at styrets medlemmer og adm. drektør gr tlgjengelge opplysnnger om forhold som kan nnvrke på bedømmelsen av () godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetnngen () saker som er forelagt aksjeeerne tl avgjørelse og () selskapets økonomske stllng, herunder om vrksomheten andre selskaper som selskapet deltar, og andre saker som generalforsamlngen skal behandle, med GF2013 Sde 1 av 5

2 mndre de opplysnnger som kreves, kke kan gs uten uforholdsmessg skade for selskapet, jfr almennaksjeloven 5-15 rett tl a fremsette forslag tl beslutnnger de saker som generalforsamlngen skal behandle, jfr allmennaksjeloven 5-11 rett tl å få behandlet spørsmål på generalforsamlngen som vedkommende har meldt skrftlg tl styret nnen frsten for nnkallng tl generalforsamlngen (21 dager), sammen med et forslag tl beslutnng eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har nnkallngen allerede funnet sted, skal det foretas en ny nnkallng dersom frsten for nnkallng kke er ute, jfr allmennaksjeloven Fullmakt Aksjeeere som ønsker å møte og stemme generalforsamlngen ved fullmektg, kan sende fullmaktsskjema pr post, elektronsk eller pr fax tl selskapet nnen frsten for påmeldng, jfr nedenfor. Legtmasjon for fullmektg og for fullmaktsgver, og eventuelt frmaattest dersom aksjeeer er en jurdsk person, følger fullmakten. Fullmakten kan nneholde nstruks om hvordan fullmektgen skal stemmeden enkelte sak. Fullmaktsskjema lgger vedlagt denne nnkallngen, jfr nedenfor, med nærmere nstruksjon for bruken av skjemaet. Fullmakt kan om ønskelg gs tl styrets leder, Jan Phl Grmnes, som av styret er oppnevnt tl å kunne stemme for aksjeeerne som fullmektg. Fullmakter som er utstedt uten særsklt angvelse av navn på fullmektgen, vl henhold tl dette bl ansett som gtt tl styrets leder. Saksdokumenter og forslag Innkallngen er sendt tl alle aksjonærer med kjent adresse. Saksdokumentene, nkludert utkast tl årsregnskap for 2013, er tlgjengelg på selskapets nternett sder; Påmeldng Dersom De ønsker å delta på generalforsamlngen, vennlgst fyll ut påmeldngsblankett som følger vedlagt. Blanketten bes returnert tl selskapet og må være mottatt nnen 22. aprl 2014 kl Den kan oversendes pr post tl FARA ASA, v/hed Rønnng, Fosenkaa 3, 7010, Trondhem, pr mal hed.ronnnq(a~fara.no eller pr. telefaks: Tron hem, de ~( "~ Jan Phl Grm s Styreleder På vegne av styret FARA ASA GF2013 Sde 2 av 5

3 FARA FULLMAKT - ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA 24. APRIL 2014 Hvs De selv kke møter på den ordnære generalforsamlngen FARA ASA den 24. aprl 2014, kan De møte ved fullmektg. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Fullmakten må returneres tl selskapet senest 22. aprl 2014 (se adresse nedenfor). Undertegnede aksjeeer FARA ASA gr med dette fullmakt tl: St rets leder Jan Phl Grmnes Annen re resentant navn... Som mn/vår fullmektg med fullmakt tl å avg stemme mttvårt navn og på mne/våre vegne på den ordnære generalforsamlngen FARA ASA den 24. aprl 2014 og ved en eventuell utsettelse av generalforsamlngen. Dersom det er sendt nn fullmakt uten å navng fullmektg, ansees fullmakten gtt tl styrets leder eller den han bemyndger. Fullmaktsskjemaet skal benyttes forhold tl beslutnngene sakene på dagsorden som følger, jfr de forslag fra styretde enkelte saker som fremgår av underlag tl nnkallngen: 1. Valg av møteleder :For,Mot ~ l ~_ I ~ ;Avstår. ;Fullmektgen avgjør stemmegvnngen 2. Valg av en person tl å undertegne protokollen sa med møteleder romen ~ - -_ 3. Godkjennng av nnkallng og dagsorden 4. Godkjennng av årsregnskapet og årsberetnnger 2013 for FARA ASA og konsernet, herunder dsponerng av årsresultat for 5. Fastsettelse av godtgjørelse tl styret underutvals ~ valgkomte ~ og -~-- a 6. Fastsettelse av honorar tl revsor 7. Valg av medlemmer tl styret: Kanddat 1 Jan Phl Grmnes _.._._.. _- T -- Kanddat 2: Kanddat 3: Harald Arnet Sven R. Gol GF2013 Sde 3 av 5

4 FARA For~MotAvstarFullmektgen avgjør stemmegvnngen _. _ Styrets erklærng om fastsettelse av lønn og annen ~ I ~ godtgjørelse tl ledende ansatte Stemmegvnngen skal skje henhold tl nstruksjonene ovenfor. Merk at dersom det kke er krysset av rubrkkene, vl dette anses som en nstruks om å stemme "for" forslagene nnkallngen, lkevel slk at fullmektgen avgjør stemmegvnngen den grad det blr fremmet forslag tllegg tl eller tl erstatnng for forslagene nnkallngen. Aksjonærens navn og adresse: Sted og dato Underskrft Fullmakten returneres: Pr post tl FARA ASA, v/hed Rønnng, Fosenkaa 3, 7010, Trondhem, pr mal tl hed.ronnnq(a~fara.no, eller pr faks: D GF2013 Sde 4 av 5

5 MELDING OM DELTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING FARA ASA TORSDAG 24. APRIL 2014 KL Generalforsamlngen holdes selskapets lokaler O.H. Bangs ve, 70, 1363 Høvk. Jeg/ v representerer følgende : Egne Fullmakf fra: Totalt antall Sted og dato Underskrft Aksjonærens navn og adresse Dersom De ønsker å delta på generalforsamlngen, ma denne påmeldngsblanketten være mottatt nnen 22. aprl 2014 kl pr post tl FARA ASA, v/hed Rønnng, Fosenkaa 3, 7010 Trondhem, pr mal tl hed.ronnnq(a~fara.no, eller pr telefaks: GF2013 Sde 5 av 5