MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og Tid: Forfall Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter Borghild Borgen (Ap) Sølvi Bugge (FrP) Desse får i tillegg innkalling til møtet: Venstre v/tore Rykkel Senterpartiet v/audun Johan Lygre SV v/dag Westhrin SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER /03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS OKTOBER /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER /03 03/01754 DIVERSE BUDSJETTREGULERINGAR LØN /03 03/02691 TILKOMSTVEG STEINNESVEGEN - LYNGHEIM, ETAPPE /03 03/03431 NY VEG TIL SVEO /03 03/00147 POLITISK KVARTER 1342

2 0157/03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER /03 03/02306 ØKONOMIPLAN Om budsjettsaka ikkje treng all tida, vil ein sjå på høvet til å starta ein diskusjon om arbeidet med kommuneplanen. Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0150/03 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0150/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Finans Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Pensjon Side 4 av 29

5 Sak 0150/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. OKTOBER 2003 DRIFTSREKNESKAPEN Prognose pr. oktober syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 4,3 mill. kr. Pensjon Det ser ut for at vi kan få ei meirutgift på pensjonskostnadene på om lag kr Folkevalde organ Mellom anna refusjon frå fylkeskommunen i samband med ordføraren sine møte i fylkestinget medfører at prognosen er nedjustert til eit negativt avvik på kr Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ei budsjettinnsparing på ca. kr for I forhold september rapporten har vi betra prognosen i høve til meirinntekt på husleigepost (husleige frå Kommunebygg) samt at vi har nedjustert venta vedlikehaldskostnader/driftskostnader for sentrumskvartalet Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Prognosen på funksjonshemma barnehagebarn er justert til å gå i balanse Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse Kommunetorget Prognosen er oppjustert til ei budsjettinnsparing på kr ,- med same grunngjeving som for sist prognose IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga vil gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Eininga kan få ein budsjettsprekk på kr Side 5 av 29

6 Sak 0150/ Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca kr på årsbasis. Av dette utgjer lågare rammetilskot om lag 2,7 mill. kr. Prognosane for skatteinngang for landet samla er nedjustert den siste tida. I Os er skatteinngangen svært god; i fylkesoversikt pr har Os ein auke på 12,7% frå same periode i fjor medan gjennomsnittet ligg rundt 8,6%. Vi har lagt desse tala inn i KS sin prognosemodell og kjem då opp i ein skatteinngang på nærare 233 mill. kr for Dette er i tråd med administrasjonen sine nyaste overslag, og er ein auke på 7,3 mill. kr i høve til budsjett. Problemet er inntektsutjamninga. Vi har budsjettert med ei inntekt på 9,4 mill. kr (jfr. statsbudsjettet), medan vi i følgje modellen vil koma ut med eit trekk på 1,1 mill. kr, altså eit netto tap på 3,2 mill. kr på skatt og inntektsutjamning til saman. Kommunen må såleis vera med å ta sin del av den sviktande skatteinngangen på landsbasis, sjølv om vi lokalt har ein god skatteinngang. Vi vil få lågare kompensasjon for investeringane i grunnskulen enn det som er budsjettert på grunn av rentenedgang; men vi får ikkje vite summen før i desember/januar. Vi har førebels lagt til grunn ein reduksjon på kr Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ei meirinntekt på kr Ansvarsområdet har berre mindre endringar i frå forrige månad, men vi vil nemna at oktober har vore ein god månad når det gjeld avkastning på porteføljen vår Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse. Dette er ei bedring i prognosen på om lag kr Dette skuldast at eininga ser ut til å klara å dekkja budsjettsprekken på straum med mindreforbruk på skuledrifta Kuventræ skule Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken skuldast gap mellom utbetaling og refusjon på svangerskapspermisjon grunna spesielle reglar for statleg tilsette Søre Øyane skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Mindreforbruket kjem av overskot på sjukelønsrefusjon. Eininga ønskjer å setja av midlar til fond til bruk til oppgradering/ombygging av eit heimkunnskapsrom for å få dette i forsvarleg stand Nore Neset skule Eininga ser ut til å få eit budsjettinnsparing på om lag kr Mindreforbruket kjem av at skulen har tilpassa seg dei nye reglane utan klassegrenser når dette har vært mogeleg gjennom året. Ein har òg overskot på sjukelønsrefusjon Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar. Eininga ønskjer å bruka deler av overskotet til innkjøp av ny telefonsentral. Innkjøpet er utsett til over nyttår grunna ny mva-kompensasjon. Side 6 av 29

7 Sak 0150/ Søfteland skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Søre Neset skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Deler av dette kjem av vanskar med å få tak i vikarar, og deler kjem av mindreforbruk på innkjøpspostar grunna utsetjing av innkjøp til over nyttår pga. mva-kompensasjon. Eininga ønskjer å setja overskotet av til fond, og å nytta midlane til kabling av klasserom for å kunna nytta internett i opplæringa, samt kompetanseheving/ studietur Halhjem barnetun Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem mellom anna av overskot på sjukerefusjonar. Eininga ønskjer å setja overskotet av til fond, og bruka det til ombygging / tilrettelegging av skulebiblioteket, samt til kompetanseheving/studietur Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem mellom anna av overskot på sjukerefusjonar Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting Søfteland barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Meir-/mindreforbruk vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Budsjettsprekken er no nedjustert til kr Sal av sengeplassar er oppjustert til kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Prognosen for ein budsjettsprekk på kr er den same som for september. Side 7 av 29

8 Sak 0150/ Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vestre Lurane Prognosen for innsparing er oppjustert til kr Årsak til innsparinga er den same som for september Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å få ei innsparing på rundt kr Årsak til innsparinga er den same som for september Kuhnletunet Eininga ser ut til å få ei innsparing på rundt kr Årsak til innsparinga er den same som for september Arealbruk Med bakgrunn i auka inntekter (innhal av gamal etterslep) og reduserte utgifter til løn (vakansar), ser det ut til at eininga vil gå i balanse på årsbasis Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Eininga ser ut til å dekkja inn tidlegare varsla budsjettsprekk på kr med god og stram økonomistyring på resten av drifta Bygg og eigedom Med same årsakssamanheng som for september er no budsjettsprekken rekna til å bli kr på årsbasis Samferdsle Eininga ser ut til å kunne gå i balanse på årsbasis. Eininga ligg an til å få ein budsjettsprekk på kr som følgje av auka straumutgifter til veglys, men om ein reduserer vedlikehaldet av veglysnettet ser det ut til at meirutgiftene kan dekkast inn Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil ut gå i balanse på årsbasis. Side 8 av 29

9 Sak 0151/03 PORTEFØLJESTATUS OKTOBER 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 03/01619 Saksnr.: Utval Møtedato 0043/03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr oktober 2003 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

10 Sak 0151/03 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for oktober 2003 Saksopplysningar: Status pr oktober er 6,3% avkastning så langt i år, tilsvarande + 16,5 mill. kr. Dette skulle tilsvara ei avkastning rundt 7,5% for året som heilskap dersom vi føreset jamn verdiutvikling resten av året. Oktober har vore ein god månad, og vi har meir enn tatt inn igjen verditapet frå september. Bank/pengemarknadsfond Summen av plasseringane i bank/pengemarknadsfond har i oktober gjeve betre avkastning enn referanseindeksen, men det er fondet Nordea Likviditet II som dreg opp snittet. Dei andre fonda ligg på eller under referanseindeksen. Styringsrenta frå Norges Bank ligg uendra på 2,5%. Vi ventar ei årsavkastning i underkant av 5% for denne aktivaklassen. Obligasjonsfond Referanseindeksen for obligasjonar er negativ denne månaden, men våre plasseringar har positiv avkastning, sjølv om den er liten. Hittil i år har avkastninga vore vel 2% for denne aktivaklassen. Aksjefond Oktober har vore ein god månad for aksjemarknaden; referanseindeksen viser ei avkastning på 8,83% for oktober. Dei norske aksjefonda har nesten dobbel så høg avkastning i oktober som utanlandske aksjefond i oktober. DnB Norge II er det beste norske aksjefondet i oktober med ei avkastning på 13,41%. Blant dei utanlandske fonda er det nok ein gong Skagen Global som skil seg positivt ut med ei avkastning på 9,46%. Hittil i år har avkastninga vore 25,87% for denne aktivaklassen. OVERSIKT OVER TOTALPORTEFØLJE OKTOBER 2003 Bank % Aksjer % Rentefond % Obligasjonar % % Side 10 av 29

11 Sak 0152/03 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01621 Saksnr.: Utval Møtedato 0042/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr oktober 2003 som melding, og godkjenner samstundes følgjande budsjettjusteringar i samsvar med saksutgreiinga: Sosiale bustader Kjøp av bygg og anlegg - vert auka med kr Øyremerkte overføringar frå staten - vert auka med kr Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr. konto (unytta lånemidlar til omsorgsbustader) Avdragsrefusjon Post Avdragsrefusjon (investeringsbudsjett) - vert auka med kr Post Avdragsrefusjon (driftsbudsjettet) - vert red. med kr Post Overført til investeringsbudsjettet - vert auka med kr Post Overført frå driftsbudsjettet - vert auka med kr Startlån/etableringslån Post Utlån - vert auka med kr Post Opptak av lån - vert auka med kr Post Ekstraordinære avdrag innbetalt - vert sett til kr Post Ekstraordinært avdrag - vert sett til kr Nore Neset skule Post Nore Neset skule, ombygging - vert auka med kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr. konto (rådhustomt) Os skule Post Os skule, ombygging - vert auka med kr

12 Sak 0152/03 Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr Post Os skule, rehabilitering - vert auka med kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr. konto (rådhustomt) Reingjeringsmaskin i Os idrettshall Post Kjøp av maskiner - vert auka med kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr. konto (rådhustomt) Fylkesveg 158 Thuen Bedehuset Post Veg Thuen Bedehuset - vert auka med kr Post Refusjon frå staten - vert auka med kr Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 12 av 29

13 Sak 0152/03 Vedlegg: Investeringsrapport pr oktober 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr oktober Dei fleste prosjekta ser ut til å halda seg innafor ramma, men vi har og prosjekt som krev tilleggsløyving. Det er vidare tilhøve som bør budsjettjusterast av budsjettekniske grunnar. Vi vil gje følgjande kommentarar til ein del av prosjekta: Sosiale bustader Kommunen har tidlegare i år kjøpt inn ein bustad til sosiale føremål, jfr. F sak 78/03 og forrige investeringsrapport. I haust er det kjøpt inn ytterlegare ein bustad til sosiale føremål på Søfteland. Vi vil få tilskot til begge bustadene frå Husbanken (ca 30%). Differansen skal finansierast med bruk av unytta lånemidlar til føremålet, jfr. F sak 78/03. Administrasjonen rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Kjøp av bygg og anlegg - vert auka med kr Øyremerkte overføringar frå staten - vert auka med kr Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr. konto (unytta lånemidlar til omsorgsbustader) Avdragsrefusjon Avdragsrefusjon (tilbakebetaling av forskottering frå privatperson) skal etter forskriftene førast i kapitalrekneskapen, men beløpet er budsjettert i driftsbudsjettet. Administrasjonen foreslår å overføra midlar frå driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet slik at vi får samsvar mellom rekneskap og budsjett. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post Avdragsrefusjon (investeringsbudsjett) - vert auka med kr Post Avdragsrefusjon (driftsbudsjettet) - vert red. med kr Post Overført til investeringsbudsjettet - vert auka med kr Post Overført frå driftsbudsjettet - vert auka med kr Startlån/etableringslån Den nye ordninga med startlån har vist seg å vera populær blant unge etablerarar, og det har vore trong for å ta opp 5 mill. kr ekstra i lån frå Husbanken til vidareutlån for å dekka etterspurnaden. I samband med dette er det trong for følgjande budsjettjustering: Post Utlån - vert auka med kr Post Opptak av lån - vert auka med kr Samstundes viser det seg at mange som tok opp etableringslån for ein del år sidan har sett seg tent med å innfri etableringslånet. Vi har grunn til å tru at mange av desse har fått tilbod om refinansiering i privat bank. Rentenivået i marknaden har vore lågare enn Husbankrenta den siste tida. I tråd med føresegnene vert dei ekstraordinære innbetalingane tilbakebetalt til Husbanken. Vi må då gjera følgjande budsjettjustering: Post Ekstraordinære avdrag innbetalt - vert sett til kr Side 13 av 29

14 Sak 0152/03 Post Ekstraordinært avdrag - vert sett til kr Nore Neset skule Som opplyst i investeringsrapport pr. juli 2003 er det i prosjektramma ikkje teke med utgifter til byggjeleiing, tilkoplingsgebyr og byggesaksgebyr. Desse utgiftene er kalkulert til om lag kr Administrasjonen foreslår at meirkostnadene vert dekka inn ved omdisponering av midlar frå prosjekt rådhustomt. Vi må då gjera følgjande budsjettjustering: Post Nore Neset skule, ombygging - vert auka med kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr. konto (rådhustomt) Os skule Som opplyst i investeringsrapport pr. juli 2003 er det i prosjektramma ikkje teke med utgifter til byggjeleiing, tilkoplingsgebyr og byggesaksgebyr. Desse utgiftene er kalkulert til om lag kr Administrasjonen foreslår at meirkostnadene vert dekka inn ved omdisponering av midlar frå prosjekt rådhustomt. I tillegg vil administrasjonen rå til at det vert løyvd midlar til innvendig rehabilitering av gamledelen av skulen. Dette var halde utanfor i den opprinnelege prosjektkalkylen til Bjørnefjorden Utbygging AS. Rehabiliteringa er kalkulert til kr Administrasjonen foreslår at meirkostnadene vert dekka inn ved omdisponering av midlar frå prosjekt rådhustomt. Vi må då gjera følgjande budsjettjustering: Post Os skule, ombygging - vert auka med kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr Post Os skule, rehabilitering - vert auka med kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr. konto (rådhustomt) Reingjeringsmaskin i Os idrettshall Reingjeringsmaskina som vert nytta til reinhald av hallgolvet i Os idrettshall er ute av drift, og det har vist seg uråd å få tak i delar til den 20 år gamle maskina. Maskina er naudsynt for å gjera hallgolvet klårt kvar morgon. Kultureininga har henta inn tilbod på ny maskin og fått ein pris på kr inkl. mva etter å ha oppnådd 25% rabatt. Administrasjonen ser ikkje nokon anna råd enn å erstatta den utrangerte maskina, og vil tilrå at det vert løyvd kr til ny maskin. Løyvinga vert foreslått dekka inn ved omdisponering av midlar frå prosjekt rådhustomt. Vi må då gjera følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av maskiner - vert auka med kr Post Bruk av unytta lånemidlar* - vert auka med kr * jfr. konto (rådhustomt) Fylkesveg 158 Thuen Bedehuset Vegprosjektet er i budsjettet for 2003 budsjettert og finansiert med kr 6,5 mill. kr. Dette er eit nettobeløp for den kommunale delen; den totale ramma er slik: Side 14 av 29

15 Sak 0152/03 Totalramme vegprosjektet av dette grunnerverv* Kommunal prosjektramme 12,0 mill. kr 1,5 mill. kr ,5 mill. kr * skal utbetalast direkte frå Statens vegvesen og ikkje styrast frå kommunen Finansiering: Lån Refusjon frå vegkontoret 6,5 mill. kr 4,0 mill. kr ,5 mill. kr Administrasjonen foreslår å gjera ei budsjettjustering slik at alle postane vert budsjettert: Post Veg Thuen Bedehuset - vert auka med kr Post Refusjon frå staten - vert auka med kr Vegstrekninga vart ferdigstilt i oktober og ein er i sluttfasen av prosjektet. Vi må diverre varsla at kostnadene for vegen vil verta høgare enn den ramma som er sett, anslagsvis kr Årsakene er i hovudsak auka utgifter til tørrmur, auka utgifter til sikringsarbeid og diverse tiltak overfor grunneigarar. Den endelege summen vil måtte avreknast mot kostnadene til grunnerverv som pr i dag ser ut til å verta noko lågare enn budsjettert, men dette vil vi først få stadfesta til våren. Administrasjonen foreslår difor ikkje tilleggsløyving til prosjektet på dette tidspunktet. Steinneset etappe I Etappe I vil truleg verta noko dyrare enn budsjettert, men omfanget ser ikkje ut til å verta så stort som varsla i investeringsrapport pr juli. Det er leidningsarbeidet som vert dyrare, medan vegarbeidet stort sett har gått etter planen. Nokre kostnadselement må og sjåast i samanheng med etappe 2, jfr. eiga sak. Det er litt diskusjon rundt sluttoppgjeret og vi må få dette på plass før vi kan seia noko endeleg beløp. Administrasjonen foreslår difor ikkje tilleggsløyving til prosjektet på dette tidspunktet. Vassforsyning Sørstrøno Delar av prosjektet skal finansierast ved refusjon/tilskot frå private og då vil prosjektet koma ut i balanse. Kommunen har førebels ikkje fått inn desse midlane, men skal ha eit møte med vedkomande for å få ei endeleg avklåring på saka. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 15 av 29

16 Sak 0153/03 MØTEBOK DIVERSE BUDSJETTREGULERINGAR LØN Saksbehandler: Åsta Kuven Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 03/01754 Saksnr.: Utval Møtedato 0059/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner følgjande budsjettreguleringar: meirutgift/ mindreutgift/ Tekst mindreinntekt meirinntekt Endra timetal skular barnehagar felles skular og barnehagar skular Norsk2 felles skular og barnehagar skular "Erstatning" av øyremerkt statstilskot SFO felles skular og barnehagar skular Ekstrahjelp SFO - omprioritering mellom SFO-ane skular - SFO skular - SFO Leirskule felles skular og barnehagar rammetilskot Lærlingar felles skule og barnehagar felles skule og barnehagar fellesutgifter fellesutgifter

17 Sak 0153/03 Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å føreta detaljert budsjettjustering i samsvar med ovannemnde. Os, den 19. november 2003 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 17 av 29

18 Sak 0153/03 Vedlegg: Ingen. Saksopplysningar: Då nytt skuleår tok til vart det endringer på timetildelingane til nokre av skulane, som følgje av fleire elevar enn budsjettert. Kostnaden er kr I statstilskot til barnehagedrift får vi meir enn budsjettert. Dette fordi ein i budsjetteringstidspunktet ikkje alltid har fått full drift i nytt barnehageår. Søknad om statstilskot skjer i desember, og har ført til ein meirinntekt på kr Administrasjonen har sett meirinntekten i høve til budsjett på statstilskot barnehagar opp mot meirutgiften i høve budsjett på einskilde skular. Budsjettert statstilskot i barnehagane vert justert i samsvar med verkeleg statstilskot, meirinntekten av dette vil verta brukt til auke i budsjett på dei skulane som fekk auka timetildeling grunna endra elevtal. Dei resterande føreslår administrasjonen å dekkja frå mindreforbruk på ansvarsområde felles skular og barnehagar - yrkesskade- og ansvarsforsikring. I budsjettet for 2003 vart heile finansieringen av norsk2-undervisninga i grunnskulen budsjettert på ansvarsområde felles skular og barnehagar. Budsjettmidlane skal no fordelast etter bruk av norsk2-timar vår og haust. Totalt skal kr fordelast til ulike skular. I statsbudsjettet for 2003 vart det kjent at det øyremerkte tilskotet til skulefritidsordninga (SFO) skulle leggjast inn i rammetilskotet frå hausten Det vart då budsjettert med kommunale midlar på ansvarsområde felles skular og barnehagar, som skulle fordelast til den einskilde SFO i staden for øyremerkt statstilskot. Det vart i kommunestyret vedteke ein ny driftsmodell for skulefritidsordninga. Totalt kr skal fordelast til ulike skular som følgje av dette. Då det viste seg at ein hausten 2003 hadde endra behov for ekstrahjelp til barn med spesielle behov i dei ulike skulefritidsordningane, såg administrasjonen seg nøydd, i dialog med skulane, til å omprioritera dei totale ressursane til ekstrahjelp i SFO. Budsjettet vert regulert i samsvar med dette, nokre skular mista timar til SFO, andre fekk auka rammer til SFO. I budsjettet for 2003 hadde vi lagt til grunn at tilskot til leirskule skulle leggjast inn i rammetilskotet. I vedteke statsbudsjett vart deler av tilskotet til leirskule likevel bevilga som øyremerkt tilskot. Kr vil verta ført som inntektsauke på felles skular og barnehagar og som inntektsreduksjon på rammetilskotet. I løpet av 2003 har administrasjonen funnet det teneleg å utgiftsføra alle lærlingane samla. I dette høve vil budsjettet på kr verta overført frå ansvarsområde felles skular og barnehagar til fellesutgifter og den budsjetterte inntekta på kr vil verta overført frå felles skular og barnehagar til ansvarsområde fellesutgifter. Os, den 19. november 2003 Åsta Kuven Økonomikonsulent Side 18 av 29

19 Sak 0154/03 MØTEBOK TILKOMSTVEG STEINNESVEGEN - LYNGHEIM, ETAPPE 2 Saksbehandler: Håkon Østgulen Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 03/02691 Saksnr.: Utval Møtedato 0126/03 Os Formannskap /03 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Os kommunestyre tar til orientering at Steinesvegen og kommunale VA- anlegg, vert forlengja til tomtegrensa for den selde byggjetomta på Lyngheim. Anleggsetappe 2 er i samsvar med avtale mellom Os kommune og utbyggjar av Lyngheimtomten. Kostnadsramma for etappe 2 vert, etter gjennomført tilbodsrunde, sett til kr. 2,2 mill og Anlegget vert finansiert slik: Veiarbeid : kr ,- vert innarbeidd i øko-plan Kloakk : kr ,- : Bruk av kloakksaneringsmidlar Vatn : kr ,- : Bruk av vassutbetringsmidlar Det vert gjort følgjande budsjettjustering: VATN: Post Vassforsyning Steinesvegen - vert auka med kr ,- Post Opptak av lån vert auka med kr ,- Post Vassutbetring - vert redusert med kr ,- Post Opptak tak av lån - vert redusert med kr ,- KLOAKK: Post ,2301- Kloakk Steineset vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lånemidlar * - vert auka med kr ,- * Jfr. konto Andre kostnader fra etappe 1, m.a fortau og permanent slitelag, er innarbeidd i finansieringen for denne etappen. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0154/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande forslag til vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen og formannskapet ber om at anbod blir henta inn. Forslaget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen og formannskapet ber om at anbod blir henta inn. Side 20 av 29

21 Sak 0154/03 Vedlegg: 1. Situasjonskart, veg og leidningsplan 2. Avtale mellom Os kommune og Prosjektfinans Bergen a/s 3. NOTAT, datert Tilbod/kontrollrekna tilbod, side 1 og 2 Saksopplysningar: Til formannskapets møte , var det gitt slike opplysningar: Etappe 1, Steinnesvegen, frå Rv. 555 til avkj.v/ Blomberg m. fleire er det som ligg inne i kontraktsarbeida med Bøe & Lepsøy a/s. Kostnaden med entreprise1 var sett til kr. 3,9 mill og finansiert med investeringsmidlar avsett til vegopprusting, og til utbetring av vass- og kloakkleidningar. Sluttrekningen for denne etappen er ikkje klar. Det har vore nødvendig å utføra ein del meir arbeid med VA- nettet enn det ein såg for seg, då dette arbeidet vart igangsett. Kostnaden med dette er finansiert med kloakk- og vassutbetringsmidlar. Etappe 2, gjeld forlenging av anlegget fram til tomtegrense for det selde bustadarealet på Lyngheim. Anlegget vert utforma i samsvar med reguleringsplan og skal tilfredstilla utbyggjaren, Byggholt, sine krav og ønskjer for tilkobling til kommunalteknisk anlegg. Kostnaden med anlegget baserer seg på den gjeldande kontrakten sine einingsprisar, inkl. prosjekteringskostnader og nødvendig post for uforutsett : Framskriving av prisar / tilbod frå Bøe & Lepsøy a/s : kr ,- Prosjekteringskostnader / byggjeleiing avrunda: kr ,- Diverse arbeid, permanent slitelag hovudveg, uforutsett m.m kr ,- Sum kostnader, avrunda: kr ,- Kostnadsramma for etappe 2 vert sett til kr. 2,2 mill som fordeler seg slik: Vegarbeid: kr ,- Kloakk: kr ,- Vatn: kr ,- Sum: kr ,- Anlegget vert foreslått finansiert slik: Veiarbeid: Kr ,- vert innarbeidd i øk- plan Kloakk: Kr ,- : Bruk av kloakksaneringsmidlar Vatn: Kr ,- : Bruk av vassutbetringsmidlar Det vert gjort følgjande budsjettjustering: VATN: Post Vassforsyning Steinesvegen - vert auka med kr ,- Post Opptak av lån vert auka med kr ,- Post Vassutbetring - vert redusert med kr ,- Post Opptak tak av lån - vert redusert med kr ,- KLOAKK: Post ,2301- Kloakk Steineset vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lånemidlar * - vert auka med kr ,- * Jfr. konto Når utbygginga på Lyngheim er ferdig vert det permanente slitelag lagd på heile Steinesvegen Saka går til kommunestyre via Formannskapet som gjev tilråding i saka. Os, Håkon Østgulen Side 21 av 29

22 Sak 0154/03 Formannskapet sende saka tilbake til administrasjonen og ba om at det vart henta inn anbod. Etter tilbodsrunde og kontrollrekning av tilboda fekk vi slik rekkefylgja mellom entreprenørane: 1. Bøe & Lepsøy a/s, sum eks. avg. kr ,- 2. Drange Maskin a/s, sum eks avg. kr ,- 3. Bøe Øystein Maskin a/s, sum eks. avg. kr ,- 4. Grunn & Betong a/s, sum eks. avg. kr ,- Tilboda viser lågare prisar enn den framskrivinga vi hadde gjort ved å overføra prisar og entreprenør frå etappe 1 til etappe 2. På den andre sida fekk vi problem med mykje uforutsett på etappe 1. Vi vil difor be om at kostnadsramma og finansieringsopplegget vert oppretthalde, for å vera på den sikre sida. Os, Håkon Østgulen Side 22 av 29

23 Sak 0155/03 MØTEBOK NY VEG TIL SVEO Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: Q10 &86 Arkivsaksnr.: 03/03431 Saksnr.: Utval Møtedato 0155/03 Os Formannskap / Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak/: Os kommune løyver kroner 1,5 millionar til byggjing av ny veg frå avkøyrsla til LIDL og fram til eksisterande veg til Sveo. Os kommune skal krevja refusjon tilsvarande 100% av kostnaden i samsvar med reglane i plan- og bygningslova. Når det gjeld finansiering fram til Os kommune får inn refusjon, må det gjerast følgjande budsjettendring: Post Ny veg til Sveo- vert sett til kroner ,- Post Sal av tomter - vert sett til kroner ,- * *Kroner gjeld sal av tomt til LIDL kroner gjeld sal av tomt til Statens Vegvesen i samband med E-39 Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

24 Sak 0155/03 Vedlegg:1. Kopi av framlegg til reguleringsplan frå LIDl 2. Kopi av gjeldande reguleringsplan for veg til Sveo 3. Kopi av brev frå Statens Vegvesen til Norconsult Saksopplysningar: LIDL skal byggja ny avkøyrsle til E-39 i samband med bygging av forretningsbygg på området dei kjøper hos eigar av gnr 55, bnr 8, Os og Os kommune. Avtalen med LIDL er at dei skal byggja vegen mot Sveo fram forbi eiga avkøyrsle til forretningsarealet sitt. Gjeldande reguleringsplan er frå byrjinga 1970 talet. Statens Vegvesen stiller i dag andre krav til avkøyrsler frå E-39 enn det vart gjort for 30 år sidan. LIDL har difor gjennom firmaet Norconsult fått utarbeidd framlegg til ny reguleringsplan. Planen syner ny veg fram til eksisterande veg til Sveo. Traseen er noko justert i høve til eksiterande plan. Den nye planen er betre gjennomarbeidd.. Planen syner fortau på heile strekninga. Kostnad med veg og fortau vil normalt liggja på om lag kroner per meter for denne typen veg. Det er dårleg grunn på første del av strekninga og det kan vera grunn til å rekna noko høgare kostnad. Det er i dette høvet rekna med kroner 7000,- per meter. For 165 meter ny veg kan byggje kostnaden reknast til kroner 7000,- per m x 165 m. Dette vert kr ,-. I tillegg kjem grunninnløysing, konsulenthonorar og kostnad med kommunal byggjeleiing. Samla sum vert avrunda til kroner 1,5 millionar i totale anleggskostnadar der grunninnløysing, konsulenthonorar og kostnad med kommunal byggjeleiing er rekna med. LIDL skal betala om lag kr i grunnkjøp frå Os kommune. Oppmåling av arealet vil skje når reguleringsplanen er ferdig. Desse pengane kan nyttast til mellomfinansiering av vegen til Sveo. I tillegg skal Statens Vegvesen betala kroner ,- for grunn langs E-39. Del av summen frå Statens Vegvesen kan nyttast til mellomfinansiering. Vurderingar: Det har i mange år vore ønskje om ny veg til Sveo. Ny veg vil føra til reduksjon av trafikken forbi barneskulen og gjennom klokkargarden. Os kommune har høve til å krevja refusjon frå grunneigarane på Sveo for 100 % av kostnadane. Refusjonssaker er ofte særs tunge å få gjennomført fordi grunneigarane ikkje har planar om utbygging sjølv om det ligg føre reguleringsplan for arealet dei eig. Rådmannen vil rå til at Os kommune byggjer vegen og gjennomfører refusjonssak i samsvar med plan- og bygningslova. Det vil vera av stor betydning for dei som alt bur i området at det vert bygd ny veg, og for grunneigarar som ønskjer utbygging, er ny veg avgjerande for å kunna gjennomføra utbyggjing. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommune løyver kroner 1,5 millionar til byggjing av ny veg frå avkøyrsla til LIDL og fram til eksisterande veg til Sveo. Os kommune skal krevja refusjon tilsvarande 100% av kostnaden i samsvar med reglane i plan- og bygningslova. Mellomfinansiering kan skje ved å nytta kjøpesummen på kr ,- frå LIDL og resten kr ,- frå sal av grunn langs E-39 til Statens Vegvesen. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 24 av 29

25 Sak 0156/03 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/00147 Saksnr.: Utval Møtedato 0004/03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap Uformell drøfting av ymse saker.

26 Sak 0157/03 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 03/00148 Saksnr.: Utval Møtedato 0005/03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap Uformell drøfting av ymse saker.

27 Sak 0158/03 MØTEBOK ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 03/02306 Saksnr.: Utval Møtedato 0143/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Os Formannskap /03 Arbeidsmiljøutval /03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Saka vert drøfta vidare Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

28 Sak 0158/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Formannskapet tar administrasjonen sitt framlegg til Økonomiplan , budsjett 2004 førebels til orientering. Formannskapet vil handsama saka 11., 25. og 26. november og 2. desember. Side 28 av 29

29 Sak 0158/03 Vedlegg: Sakspapira vart delte ut på siste kommunestyremøtet. Saksopplysningar: Gjer vel og ta med tidlegare utdelte papir. Side 29 av 29